Stichting Vrienden van Dôme Jaarverslag 2016 1
Inhoud Samenvatting 2016 en verwachtingen 2017 3 Doelstelling Stichting Vrienden van Dome 4 Samenstelling bestuur 4 Public relations 5 Fondsenwerving 6-7 Financiën 8 Ondertekening 8 2
Samenvatting en verwachtingen Stichting Vrienden van Dôme Het jaar 2016 was voor de Stichting Vrienden van Dôme een goed jaar. We mochten weer een stroom aan legaten, giften en donaties ontvangen, die samen een opbrengst vormen van 114.732,-. De waardering voor de zorg die in Hospice Dôme wordt gegeven geeft mensen het vertrouwen om hun donaties te blijven doen. De hoge cijfers en goede reviews van naasten op de website van Hospice Dôme geven een indicatie van de tevredenheid. Op de website is veel informatie te vinden over het hospice zelf, maar ook over acties van Vrienden en cursussen die door medewerkers worden aangeboden. Ook is er de mogelijkheid om een donatie te doen via Ideal. Via Facebook wordt actuele informatie verspreid. De reacties van bezoekers van de website zijn zeer positief. In 2016 kwamen er voldoende zorggelden binnen bij Stichting Dôme Exploitatie. Voorzien was een flinke vermindering van inkomsten; dit is uiteindelijk meegevallen door een dekkende vergoeding van de intensieve zorgverlening. De Stichting Vrienden heeft dankzij deze positieve gang van zaken, weer een bedrag kunnen toevoegen aan het eigen vermogen, een buffer voor de slechtere tijden (zie ook het kopje financiën). Voor het jaar 2017 blijft fondsenwerving toch op de agenda staan. De toekomst van de zorgvergoeding is immers nog steeds onzeker. Ook kunnen we met de vergoeding van de zorgverzekeraars de kwaliteitszorg en het onderhoud van het gebouw niet bekostigen. Daarom zal fondsenwerving een belangrijk onderdeel van de stichting blijven. Dit jaar is het bestuur van Stichting Vrienden met een nieuw communicatieplan gestart. Ook is de modernisering van de huidige informatieve folders en PR materiaal ter hand genomen. De uitstraling van Hospice Dôme moet up to date blijven om de kennis van deze bijzonder zorg te kunnen blijven verspreiden in de toekomst. 3
Doelstelling stichting Vrienden van Dôme (Artikel 3, statuten) De stichting heeft ten doel: het verwerven van fondsen ter ondersteuning van het werk van Stichting Dôme Exploitatie, gevestigd te Amersfoort, en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Samenstelling bestuur Dhr. J. van de Bovenkamp, voorzitter (tot 1 april 2017) Mw. Y. Vroegindeweij, secretaris Mw. A.G. Beelen, penningmeester Dhr. J. van der Steeg, lid Dhr. G.J. Kreikamp, lid Dhr. L. Heijs, lid (voorzitter vanaf 1 april 2017) Mw. W. H. van Loenen, lid Afgetreden in 2016 Dhr. E. Pietersma, lid Toegetreden in 2016 Dhr. L. Heijs Mw. W.H. van Loenen Het bestuur vergaderde dit jaar 6 maal samen met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Dôme Exploitatie. 4
Public Relations In 2016 werd de nieuwsbrief tweemaal verzonden aan ruim 1500 donateurs, giftgevers en netwerkcontacten, in juni en in december. Folders werden verstuurd en uitgedeeld bij verwijzers, notarissen, etc. en uitgedeeld bij collectes, op diverse bijeenkomsten, congressen en bij acties. Op afspraak verzorgden medewerkers informatiebijeenkomsten en rondleidingen voor groepen studenten, netwerkcontacten, zorgverleners en andere belangstellenden. Ook via gastlessen werd informatie over het hospice doorgegeven. Daardoor hebben we meer bekendheid kunnen geven aan een breder publiek. Fondsenwerving De doorlopende acties (postzegel- en boekverkoop en speculaasactie) leverden dit jaar een opbrengst op van 10.636,-. 5
Inkomsten Totaal is er in 2016 vanuit particulieren en donateurs 43.398,- binnengekomen. Eén stichting geeft een meerjarige schenking van 10.000 per jaar om de tekorten aan te vullen die ontstaan omdat gasten hun eigen bijdrage (40,- per dag) niet of gedeeltelijk niet kunnen betalen. Via de fondsen en serviceclubs is het prachtige bedrag binnen gekomen van 11.500,- Het afgelopen jaar heeft Vrienden van Dôme een groot aantal giften en legaten ontvangen. Een groot deel was afkomstig van dankbare gasten en/of naasten. Ook hebben we legaten gekregen van mensen die hun nalatenschap testamentair hebben vastgelegd. Totaal kregen we het enorme bedrag van 23.786,-. De kerken in Amersfoort dragen Hospice Dôme een warm hart toe. Zij maken elk jaar trouw giften over of collecteren voor het hospice. Dit jaar was het opnieuw een bijzonder groot bedrag: 20.202,-. 6
Financiën Stichting Vrienden van Dôme heeft in 2016 een resultaat behaald van 114.732,- (inclusief rentebaten en na aftrek kosten). Stichting Dôme Exploitatie heeft in 2016 geen tekort waardoor er dit jaar geen beroep op Vrienden gedaan hoeft te worden. De opbrengst werd toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen van Stichting Vrienden van Dôme was op 31-12-2016: 1.210.022,- De stichting heeft de verplichting lopen om in de komende jaren (tot en met 2021) de schulden af te lossen die zijn ontstaan bij de aankoop van het pand in 2011. Daarnaast worden er toenemende eisen aan het pand gesteld, waardoor er noodzakelijke aanpassingen verricht moeten worden. Daarbij voelt het bestuur van Stichting Vrienden van Dôme zich verantwoordelijk om met een financiële buffer de continuïteit van Hospice Dôme ook op de langere termijn te waarborgen, zowel t.a.v. het in stand houden van het gebouw, alsmede ook de voortgang van de bedrijfsvoering bij minder gunstige tijden. Het uitgangspunt is gedurende twee jaar financiële tekorten te kunnen overbruggen. Het geld wordt niet risicovol belegd. Voor gedetailleerde informatie zie verder de jaarrekening van Stichting Vrienden van Dôme 2016. Amersfoort, mei 2017 L.H. Heijs, 7
voorzitter Stichting Vrienden van Dôme per 1-4-2017 8