Jaarplan 2016 Gertjan Kamerik Amsterdam, 1 januari 2016
Vooruitblik 2016 Organisatie en aansturing De belangrijkste ontwikkelingen voor in 2016 betreffen het implementeren van de nieuwe organisatie NDOV waar onderdeel van gaat uitmaken. Alle partners dragen de in de overeenkomst NDOV 2014, vastgelegde bijdrage aan het huidige basispakket NDOV en de partners die ook gebruik wensen te maken van de specifieke -diensten (Dris, KAR en Managementinformatie) dragen bij aan deze extra diensten. Naast de bestaande -partners zijn ook Limburg en Friesland voornemens gebruik te maken van deze (voorheen ) diensten. De beheerorganisatie gaat verhuizen van Amsterdam naar Utrecht. Er komt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het nieuwe NDOV(bestaande NDOV en ) en de uitvoeringsorganisatie CROW. Onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst is het meerjarenplan NDOV en de vormgeving van een overlegtafel tussen alle stakeholders van het nieuwe NDOV. Vooralsnog blijft Noord-Holland penvoerder namens alle partners voor de uitvoeringsorganisatie NDOV en. Noord-Holland maakt apart afspraken met het CROW. Medio september 2016 volgt hierover besluitvorming. In dit kader wordt (zoals besloten in managersoverleg 15 oktober j.l.) per 1 januari de aansturing en de ambtelijke advisering aangepast. Het bestaande Opdrachtgeversoverleg NDOV (Peter Wagenmaker, René Meijer en Chris de Vries) wordt vervangen door een Stuurgroep NDOV, waarin alle partners op ambtelijk managementniveau zitting hebben. De nieuwe voorzitter wordt Nico van Paridon van de vervoerregio Amsterdam. De bestaande Coördinatiegroep NDOV wordt opgeheven en de taken worden overgenomen door de Projectgroep NDOV, aangestuurd door het Hoofd NDOV. De huidige ambtelijke adviescommissie NDOV wordt samengevoegd met de huidige ambtelijke werkgroep, tot een ambtelijke adviesgroep NDOV waarin ook -zaken worden besproken. Organisatie nieuwe NDOV 2016 2
! 3
Ontwikkelingen en beheer Naast deze organisatorische ontwikkelingen zijn er naast het in stand houden van de taken DRIS, Managementinformatie en KAR, vier nieuwe ontwikkelingen. Ten eerste wordt in 2016 een eerste stap gezet in een kwaliteitsslag voor de vrije tekstberichten. Ofwel reisinformatie bij calamiteiten. De bedoeling is dat met de vervoerders wordt gekeken hoe dit proces kan worden geoptimaliseerd, Hiervoor is 25.000 euro gereserveerd in de begroting 2016. Ten tweede wordt KAR uitgebreid. Waar er nu sprake is van een tool waarin vervoerders en wegbeheerders hun coördinaten kunnen aangeven, bestaat er straks de mogelijkheid om ook de data uit de VRI s te analyseren om zodoende ook de werking van KAR te optimaliseren. Hiervoor is 120.000 euro gereserveerd in de begroting 2016. Ten derde is er groen licht voor het ontwikkelen van een analyseomgeving voor de database Duurzaam Verbinden. Gelderland is hier trekker van en wil met enkele andere OV-autoriteiten deze ontwikkeling in gang zetten. Mogelijk wordt dit op termijn een nieuw product voor alle partners. Hierover volgt medio maart 2016 een voorstel inclusief een begroting. Vooralsnog staat Gelderland borg voor de kostenpost van 130.000 euro welke is begroot voor 2016. Ten vierde overwegen Overijssel voor deel Twente, Friesland en Limburg met ingang van 1 januari 2016 ook gebruik te gaan maken van. Dit heeft consequenties voor de datastroom maar vereist ook extra inspanningen voor een vlekkeloze overgang van de bestaande systemen naar. Kort samengevat zijn de belangrijkste activiteiten voor 2016: Haltedata: De bestaande haltegenerator binnen geschikt maken voor het nieuwe Centrale Halte Beheersysteem van het NDOV. DRIS&Vervoersprestatie 4
Centrale Server: (reguliere roadmap) Open EBS systeem responssysteem reizigers via multimedia Toepassing landelijk haltenummer SIRI VM ISO certificering (onderhoud) Ketenbeheer Monitoring dris op straat + belevingsonderzoek reizigers DRIS-panelen Vervoersprestatie: Management informatiesysteem Standaard PvE DRIS KAR Uitrol KAR landelijk KAR Analyse Tool Ketenbeheer Opschonen huidige bestanden tot één schoon bestand met correcte coördinaten. Duurzaam verbinden Ketenbeheer database Implementatie Analysetool Huisvaderschap verhuizing beheerorganisatie van Amsterdam naar Utrecht nieuwe overeenkomst en meerjarenplan nieuw huisvader CROW Organisatie financieel beheer op orde jaarverslag 2015: vastgesteld 5
begroting + activiteitenplan 2017: vastgesteld 6
Begroting 2016 Activiteiten Begroot 2014 Realisatie 2014 Begroot 2015 Realisatie 2015* Begroot 2016 Status Opm AANSTURING ONTWIKKELINGEN 68.400 49.685 68.820 66.174 116.550 verplichting ad1 DRIS&VERVOERSPRESTATIE Centrale Server: (reguliere roadmap) 210.000 124.447 150.000 150.000 195.000 verplichting ad2 responssysteem reizigers via multimedia 50.000 4.030 25.000-25.000 verplichting ad3 Toepassing landelijk haltenummer - - 50.000 50.000 25.000 verplichting ad4 SIRI VM - - 55.000 55.000 50.000 verplichting INFORMATIEVOORZIENING BIJ CALAMITEITEN Open EBS systeem 50.000 10.000 25.000 25.000 25.000 verplichting ad5 KAR Uitrol KAR landelijk - - - - 66.600 reservering ad6 KAR Analyse Tool - - 55.000 55.000 60.000 reservering ad6 Opschonen huidige bestanden tot één schoon bestand met correcte coordinaten. - - - - 51.800 reservering ad6 Manager beheer - - - 16.650 reservering ad6 DUURZAAM VERBINDEN - - Hosting + technish beheer + analysetool gelderland - - 10.000 10.000 130.000 verplichting ad7 BEHEER DRIS&VERVOERSPRESTATIE Manager Beheer 34.200 51.205 51.615 63.342 66.600 verplichting ISO certificering (onderhoud) 34.200 36.530 34.410 22.035 16.650 verplichting Fabriek Ketenbeheer - - - - 38.850 verplichting DRIS: Ketenbeheer 297.000 326.888 324.120 391.003 220.150 verplichting Monitoring dris op straat + belevingsonderzoek reizigers DRIS-panelen 100.000 102.600 155.000 135.000 121.000 verplichting Vervoersprestatie: Management informatiesysteem 13.500 13.500 - - 12.950 verplichting Kwaliteitsbewaking datakwaliteit 34.200 37.053 51.615 23.391 41.625 verplichting centrale server, hosting + technish beheer + aanpassingen 400.000 311.493 256.667 256.667 335.000 verplichting ad8 Virtuele display server, hosting 30.000 29.155 30.000 30.000 30.000 verplichting Virtuele display server, noodzakelijke aanpassing + technish beheer 120.000 120.680 120.000 120.000 120.000 verplichting KAR - - Ketenbeheer 27.000 20.325 27.010 26.382 12.950 verplichting Noodzakelijke aanpassingen + hosting + technisch beheer 85.000 82.776 85.000 85.000 40.000 verplichting Kwaliteitsbewaking 34.200 35.435 34.410 14.949 16.650 verplichting INFORMATIEVOORZIENING BIJ CALAMITEITEN Hosting + technisch beheer (stad-, en streekvervoer) - - 10.000-15.000 verplichting Beheer - - 13.505-12.950 verplichting Manager beheer - - - - 16.650 verplichting ORGANISATIE Aansturing 118.800 92.950 111.000 111.000 97.400 verplichting Automatisering Topdesk 1.500 1.854 1.500 1.392 1.500 verplichting Onderzoek en Beleid 34.200 46.195 37.000 13.029 25.000 reservering Stakeholdersonderzoek 15.000 32.413 15.000 verplichting Communicatie 20.000 12.663 30.000 11.387 10.000 verplichting Secretariaat 64.800 62.220 71.225 71.225 68.200 verplichting Financieel & Juridisch 34.200 19.474 31.450 25.503 14.350 verplichting Facilitair 25.000 15.760 25.000 1.288 10.000 verplichting Huisvesting 42.400 45.667 47.000 47.000 55.000 verplichting ad9 TOTAAL GENERAAL 1.928.600 1.652.583 2.001.347 1.893.181 2.175.075 Ontwikkeling 378.400 188.162 438.820 411.174 761.600 Beheer 1.209.300 1.167.639 1.169.847 1.167.769 1.413.475 BIJDRAGEN DERDEN Hosting + technish beheer + analysetool gelderland - - 10.000 10.000 130.000 Bijdrage Noord-Holland Noord Holland KAR ontwikkeling - - 30.000 - - Bijdrage Limburg instapbedrag - - - - 95.000 Bijdrage Friesland instapbedrag - - - - 75.000 Bijdrage Twente instapbedrag - - - - 30.000 TOTAAL BIJDRAGE DERDEN RESTEREND BIJDRAGE SAMENWERKINGSPARTNERS 1.587.700 1.355.801 1.598.667 1.568.943 1.845.075 Ontwikkeling 378.400 188.162 428.820 401.174 631.600 Beheer 1.209.300 1.167.639 1.169.847 1.167.769 1.213.475 *realisatie 2015 is de huidige jaareindeverwachting op basis van periode januari-oktober 2015. verplichting : opdracht is verstrekt, werkelijke kosten kunnen lager uitvallen reservering : de stuurgroep zal hierover in 2016 nog een besluit nemen. De kosten voor de samenwerkingspartners in 2016 zijn totaal ongeveer 250.000 euro hoger uit als in 2015. Voornaamste oorzaken zijn de reservering voor uitbreiding KAR, het nieuwe project Duurzaam Verbinden, waar Gelderland garant staat voor 130.000 euro, extra beheerkosten server door groei partners en extra ontwikkelkosten inclusief de aansturing 7
hiervan door groei partners. Daarnaast is er een kleine verschuiving van Organisatiekosten naar Ontwikkelkosten. Alleen waar sprake is van een afwijking in de begroting 2016 ten opzichte van de begroting uit 2015, is een toelichting gegeven. Ad1: Aansturing ontwikkeling. Dit zijn de uren en kosten die gemaakt worden om alle ICTleveranciers aan te sturen. In 2016 moeten we een slag maken in de ontwikkeling en het beheer van de centrale server, om de nieuwe partners aan te sluiten en de capaciteit van het systeem te vergroten. Voorheen waren deze kosten gespreid over de verschillende ontwikkelingen, maar omdat deze feitelijk niet uit te splitsen zijn is hier nu één post van gemaakt. Ad2: Ontwikkeling capaciteit server door aansluiting nieuwe partners. Ad3: Ontwikkeling responssysteem reizigers op de werking van DRIS. Deze activiteit is in 2015 niet uitgevoerd als gevolg van capaciteitsproblemen. Ad4: Aanpassingen in de bestaande DRIS-server als gevolg van het toepassen van het Landelijke halte Beheer Systeem. Ad5: Implementatie EBS-systeem, waarmee de vervoerders en de ketenbeheerders het proces kunnen volgen van de vrije tekstberichten. Ad6: landelijke uitrol KAR. Aansluiting wegbeheerders. Implementatie analysetool als gevolg waarvan onjuistheden zichtbaar worden en kunnen worden gecorrigeerd. Ad7: In het kader van Duurzaam Verbinden, wordt er een analysetool ontwikkeld om de brongegevens van vervoerders en politie te kunnen analyseren. Gelderland staat borg voor deze kosten zolang er geen andere partners hierbij aansluiten. Ad8: Als gevolg van de aansluiting van Limburg, Friesland en Twente en de groei van het aantal DRIS-panelen, wordt een toename voorzien in de capaciteit van de centrale server voor DRIS. Ad9: De kosten voor de huur zullen als gevolg van de migratie van naar Utrecht en de bijbehorende verbouwing, in 2016 eenmalig iets toenemen. Vanaf 2017 zullen deze minimaal halveren vanwege de lagere huurlasten bij CROW-KPVV. 8
Verdeelsleutel De bijdrage per partner wordt als gevolg hiervan in 2016: OV Opdrachtgever Partn er? Brongegevens BDU BDU BDU 2015 genorm aliseerd Aantal haltes aantal haltes Brongegevens DRU's en haltes aantal DRU's (excl haltes spoor) genormal i-seerd DRU's (excl spoor) % DRU's genormal i-seerd Nieuwe kostenverdeling begroting Innovatie en Totaal ontwikkeling beheer en obv BDU innovatie Beheer 50 % BDU+15% DRU + 35 % haltes SR Amsterdam 1 22,61% 22,6% 36,2% 3.421 3.421 13% 2.957.742 2.957.742 29% 327.721 228.790 556.510 MRDH (regio Rotterdam) - 15,78% 0,0% 0,0% 2.395-0% 1.414.477-0% - - - MRDH (regio Haaglanden) 1 11,97% 12,0% 19,2% 1.864 1.864 7% 1.283.938 1.283.938 13% 169.320 121.087 290.407 Noord-Brabant (excl SRE) 1 5,15% 5,2% 8,3% 3.838 3.838 15% 1.111.020 1.111.020 11% 132.013 52.124 184.137 Noord-Brabant (SRE) 1 2,19% 2,2% 3,5% 1.748 1.748 7% 510.000 510.000 5% 58.685 22.168 80.853 Zuid-Holland - 5,04% 0,0% 0,0% 3.369-0% 902.845-0% - - - Groningen / Drenthe 1 4,97% 5,0% 8,0% 5.229 5.229 20% 920.000 920.000 9% 149.411 50.283 199.694 Utrecht (excl. BRU) 1 2,05% 2,1% 3,3% 1.465 1.465 6% 538.316 538.316 5% 53.255 20.769 74.023 Utrecht (BRU) 1 4,95% 4,9% 7,9% 1.504 1.504 6% 903.179 903.179 9% 88.494 50.056 138.550 Gelderland (excl KAN) - 4,57% 0,0% 0,0% 3.267-0% 783.614-0% - 130.000 Gelderland (KAN) - 3,80% 0,0% 0,0% 2.203-0% 875.718-0% - - Limburg - 3,78% 0,0% 0,0% 3.274-0% 1.068.750-0% - 95.000 Noord-Holland 1 3,70% 3,7% 5,9% 3.296 3.296 13% 902.845 902.845 9% 105.416 37.430 142.847 Friesland - 2,56% 0,0% 0,0% 3.066-0% 636.800-0% - 75.000 Overijssel (excl Twente) 1 1,61% 1,6% 2,6% 1.643 1.643 6% 349.915 349.915 3% 48.541 16.336 64.878 Overijssel (Twente) - 2,03% 0,0% 0,0% 1.694-0% 393.273-0% - 30.000 Flevoland 1 1,81% 1,8% 2,9% 776 776 3% 467.000 467.000 5% 38.444 18.298 56.742 Zeeland 1 1,41% 1,4% 2,3% 1.409 1.409 5% 317.402 317.402 3% 42.175 14.259 56.434 Totaal 11 100% 62% 100% 45.461 26.193 100% 16.336.834 10.261.357 100% 1.213.475 631.600 2.175.075 Limburg, Friesland en Twente, betalen indien zij vanaf 1 januari instappen in, voor het eerste jaar het eerder afgesproken instaptarief, gebaseerd op de beheerkosten. Gelderland draagt totaal 130.000 euro bij aan het nieuwe project Duurzaam Verbinden. 9
en NDOV Omdat het voor de -partners altijd een voorwaarde is geweest dat zij instemmen met het NDOV, als hun totale kosten niet toenemen, is een specifiek voor de huidige =partners een vergelijk gemaakt tussen de begroting 2014 en 2016. partners begroting basisjaar 2014 NDOV + NDOV begroting 2016 begroting basisjaar 2014 begrotin g 2016 begroting basisjaar 2014 begroting 2016 SR Amsterdam 550.410 556.510 98.669 116.548 649.079 673.058 MRDH (regio Haaglanden) 291.171 290.407 52.131 60.163 343.302 350.570 Noord-Brabant (excl SRE) 188.680 184.137 36.966 45.838 225.646 229.975 Noord-Brabant (SRE) 81.176 80.853 15.944 20.359 97.121 101.212 Groningen / Drenthe 210.235 199.694 42.129 51.467 252.364 251.161 Utrecht (excl. BRU) 76.267 74.023 15.006 18.532 91.272 92.555 Utrecht (BRU) 136.515 138.550 25.307 31.214 161.822 169.764 Noord-Holland 153.451 142.847 30.565 36.499 184.017 179.346 Overijssel (excl Twente) 74.898 64.878 15.116 16.748 90.014 81.626 Flevoland 57.761 56.742 11.026 13.508 68.787 70.250 Zeeland 55.311 56.434 10.918 14.560 66.229 70.994 1.875.875 1.845.075 353.777 425.436 2.229.652 2.270.511 De totale meerkosten ( en NDOV) voor de -partners zijn ten opzichte van de basisbegroting 2014 met 50.000,- toegenomen ten opzichte van de in de samenwerkingsovereenkomst 2014 opgenomen basisbegroting. Dit als gevolg van de extra aanpassingen in de Haltedatabeheertool op aangeven van de opdrachtgevers We mogen daarom constateren dat de totale kosten voor de -partners ten opzichte van de basisbegroting 2014 buitenom de extra aanpassingen, nagenoeg gelijk zijn gebleven. Er is wel sprake van onderlinge verschillen als gevolg van wijzigingen in aantal haltes en DRU s. 10