Overzichtslijst besluiten Raad van Bestuur 19 APRIL 2017 Verslag nr.: 83 04/2017 Verslaggever: Jos Artois Datum: 16/05/2017 PRESENTIEOVERZICHT Naam & voornaam Aanwezig V erontschuldig d/afwezig Naam & voornaam Aanwezig V erontschuldigd/ afwez ig Bestuurders BEEKEN Rudi, voorzitter PUES Paul ALLARD Elke, ondervoorzitter RAMPELBERGH Lut BAERT Michel REVIERS Benny BOOGAERTS Stephan ROOVERS Tom DE BACKER Rosa SANNEN Arlette DE KEE Ilse SMETS Theo GELEYNS Johan VAN GOOLEN Magda GORIS Carine VAN NUFFELEN Frank KINDEKENS Chris VANBESELAERE Brigitte LECOCQ Marc VANBESIEN Dieter LEFEVRE Marleen VANW EDDINGEN Nicole MERTENS Roger VANW INKELEN Kris MICHIELS Jonas VERMIJLEN Katrien MULS Gilberte VEULEMANS Nadine VERVLIET Chris Deskundigen WYNANTS Marc CARDOEN Mark DEWAEL Ignace DEWELDE Bruno Bestuurders met raadgevende stem HEENS Hilde VALGAEREN Griet NOE Sandra VANDIKKELEN Jos PIERRE Herwig Vertegenwoordigers EcoW erf STANDAERT Peter, algemeen directeur - secretaris DELVAUX Jeroen, diensthoofd Eploitatie HALLEZ Marielle, diensthoofd Juridische dienst JANSSENS W outer, diensthoofd Administratie & financiën KINDERS Martina, diensthoofd VMK HEYKANTS Paul, diensthoofd Personeel ARTOIS Jos, diensthoofd Communicatie De Raad van Bestuur werd samengeroepen bij brief van 12 april 2017 en had plaats in de refter van EcoWerf te 3012 Leuven. De bijlagen die bij de uitnodiging waren gevoegd, maken integraal deel uit van het huidige verslag (bijlagen 1 tot en met 7) alsook deze die ter zitting werden overhandigd (bijlagen 8 tot en met 10). De vergadering wordt om 18.03 uur geopend door de voorzitter Rudi Beeken. Aangezien er een gewone meerderheid van stemmen vertegenwoordigd was, zowel globaal als in de groep van de gemeentelijke deelnemers (78%), kan de vergadering geldig beraadslagen. Overzichtslijst RvB 2017-04-19.doc blz. 1/5
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering De Raad van Bestuur keurt het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 15 februari 2017 goed. 2. Administratie/juridisch 2.1. Voordracht bestuurder Raad van Bestuur door Kortenberg In afwachting van de formele benoeming door de Algemene vergadering op 21 juni 2017, aanvaardt de Raad van Bestuur mevrouw Ilse De Kee als afgevaardigde voor de gemeente Kortenberg. 2.2. Vraag tot wederzijdse toetreding Intradura - EcoWerf De toetreding tot Intradura wordt goedgekeurd. Intradura zal toetreden tot EcoWerf. Er is nu reeds een beperkte operationele synergie tussen beide intercommunales. Te bekrachtigen door Algemene Vergadering op 21 juni 2017. 2.3. Nieuwe Raad van Bestuur Leuven 2030 kandidaatstelling categorie E Katrien Vermijlen wordt voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur van Leuven 2030. Te bekrachtigen door de Algemene Vergadering van 21 juni 2017. 3. Afsluiting 3.1. Jaarverslag Jos Artois licht het jaarverslag toe. Het kader van het jaarverslag zijn de 6 strategische lijnen van het ondernemingsplan. Telkens worden een aantal relevante cases van het voorbije jaar toegelicht. De voornaamste kerncijfers worden weergeven in infografieken. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. Het gaat in druk en wordt verspreid aan onze stakeholders. 3.2. Financieel Wouter Janssens licht het financieel verslag toe. Hij geeft aan welke de belangrijkste afwijkingen zijn met het budget. De Raad van Bestuur keurt het financieel verslag unaniem goed en geeft haar goedkeuring om het resultaat toe te kennen maar niet volledig uit te keren. Het bedrag van 347.000 euro wordt voorzien om de aandelen van de provincie voor einde 2018 over te nemen aan de waarde zoals voorzien in de statuten. Dit zal voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van 21 juni 2017. 4. EcoWerf: wie, wat en hoe Peter Standaert licht de visienota Onze intercommunale, een voorbeeld van deugdelijk bestuur aan de hand van een Powerpoint-presentatie toe. De Raad van Bestuur drukt haar waardering uit over de visienota en vraagt om deze ruim te verspreiden. 5. Overheidsopdrachten 5.1. Eventueel onderverdeling Het bestek met nr. 00 2017-AP-01 en de raming voor de opdracht Aankoop keukenafvalbakjes en composteerbare zakken, opgesteld door de Juridische dienst worden goedgekeurd. De raming bedraagt 118.350,00 ecl. btw of 143.203,50 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. blz. 2/5 Overzichtslijst RvB 2017-04-19.doc
6. Eploitatie 6.1. Inzameling autobanden op containerparken De inzameling van autobanden vanaf 1 januari 2018 op alle DIfTar-containerparken in het kader van het Masterplan Containerparken wordt unaniem goedgekeurd. 7. Agenda Algemene Vergadering 21/06/2017 De Raad van Bestuur keurt de agendapunten voor de Algemene Vergadering goed. 8. Diversen 8.1. Op vraag van een lid over de aparte inzameling van luiers wordt aangegeven dat er geen verwerkingsmogelijkheden zijn. OVAM voert besprekingen met de betrokken sector. In het kader van DifTar worden voorbeelden van sociale tegemoetkomingen aan de betrokken gemeente gegeven. 8.2. Op vraag van een lid zal tegen de volgende vergadering een Actieplan zwerfvuil opgemaakt en toegelicht worden. De voorzitter dankt de leden van de Raad van Bestuur van EcoWerf, nodigt hen uit voor de volgende vergadering 21 juni 2017. Hij sluit de vergadering om 19.55 uur. Echt verklaard, Leuven, 22 mei 2017 Peter Standaert secretaris directeur Rudi Beeken voorzitter Overzichtslijst RvB 2017-04-19.doc blz. 3/5
DETAIL STEMOPNEMING 19/04/2017 ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²'' Onderstaande tabel geeft een detail van de stemming voor de punten waarover diende gestemd te worden Gemeente Naam 2.1. 1. Voordracht Goedkeuring verslag bestuurder nr. 83 04/2017 Kortenberg 2.2. Wederzijdse toetreding Intradura - EcoWerf 2.3. Raad van Bestuur Leuven 2030: kandidatuurstelling categorie E 3.1. Afsluiting 2016 Jaarverslag 3.2. Afsluiting 2016 Financieel 5.1. Overheidsopdracht 6.1. OO 2017-AP-01: Inzameling lastvoorwaarden en autobanden raming containerparken 7. Agenda Algemeen op Vergadering 21/06/2017 Tijdstip van stemming 18:05 Begijnendijk VAN GOOLEN Magda Bekkevoort REVIERS Benny Bertem DE BACKER Rosa Bierbeek VANBESELAERE Brigitte Boortmeerbeek BAERT Michel Boutersem VERVLIET Chris Geetbets ALLARD Elke verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig Glabbeek VANWINKELEN Kris Haacht VANBESIEN Dieter Herent RAMPELBERGH Lut verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig Hoegaarden LEFEVRE Marleen verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig Holsbeek VERMIJLEN Katrien Huldenberg VANWEDDINGEN Nicole Keerbergen VAN NUFFELEN Frank Kortenaken VEULEMANS Nadine Kortenberg DE KEE Ilse verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig Landen LECOCQ Marc Leuven GELEYNS Johan Linter MICHIELS Jonas Lubbeek MULS Gilberte verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig Oud-Heverlee PUES Paul Rotselaar GORIS Carine verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig Scherpenheuvel-Zichem SANNEN Arlette Tielt-Winge BEEKEN Rudi Tienen ROOVERS Tom vergadering verlaten vergadering verlaten vergadering verlaten Tremelo SMETS Theo Zoutleeuw MERTENS Roger Deskundige Bierbeek CARDOEN Mark Deskundige Leuven DEWELDE Bruno Deskundige Tienen DEWAEL Ignace vergadering verlaten vergadering verlaten Provincie Vlaams-Brabant BOOGAERTS Stephan Provincie Vlaams-Brabant KINDEKENS Chris vergadering verlaten vergadering verlaten Provincie Vlaams-Brabant WIJNANTS Marc Aantal JA stemmen 27 27 27 27 27 27 26 24 24 Aantal NEE stemmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aantal onthoudingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal stemming 27 27 27 27 27 27 26 24 24 Aanwezigheidsquotum - globaal 82% 82% 82% 82% 82% 82% 79% 73% 73% Aanwezigheidsquotum - gemeenten 78% 78% 78% 78% 78% 78% 74% 74% 74% Percentage ja-stemmen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% blz. 4/5 Overzichtslijst RvB 2017-04-19.doc
Bijlagen aan het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 19/04/2017 Bijlage 1: Verslag vorige vergadering Bijlage 2: Voordracht bestuurder Raad van Bestuur door Kortenberg Bijlage 3: Vraag tot wederzijdse toetreding Intradura EcoWerf Bijlage 4: Nieuwe Raad van Bestuur Leuven 2030 Kandidaatstelling categorie E Bijlage 5: Afsluiting 31/12/2016: jaarverslag Bijlage 6: Afsluiting 31/12/2016: financieel Bijlage 7: EcoWerf: wie, wat, hoe Brochure: Onze intercommunale, een voorbeeld van deugdelijk bestuur Bijlage 8: OO 2017-AP-01 Keukenafvalbakjes en composteerbare zakken : goedkeuring lastvoorwaarden en raming Bijlage 9: Afsluiting 31/12/2016: Powerpoint-presentatie Bijlage 10: Powerpoint-presentatie: Onze intercommunale: een voorbeeld van deugdelijk bestuur Overzichtslijst RvB 2017-04-19.doc blz. 5/5