Raad van Bestuur 15 februari 2017 Verslag nr.: 82 02/2017

Transcriptie

1 Overzichtslijst besluiten Raad van Bestuur 15 februari 2017 Verslag nr.: 82 02/2017 Verslaggever: Marielle Hallez Datum: 7 maart 2017 PRESENTIEOVERZICHT Naam & voornaam Aanwezig V erontschuldig d/afwezig Naam & voornaam Aanwezig V erontschuldigd/ afwez ig Bestuurders BEEKEN Rudi, voorzitter PUES Paul ALLARD Elke, ondervoorzitter RAMPELBERGH Lut BAERT Michel REVIERS Benny BOOGAERTS Stephan ROOVERS Tom DE BACKER Rosa SANNEN Arlette GELEYNS Johan SMETS Theo GORIS Carine VAN GOOLEN Magda KINDEKENS Chris VAN NUFFELEN Frank LECOCQ Marc VANBESELAERE Brigitte LEFEVRE Marleen VANBESIEN Dieter MERTENS Roger VANW EDDINGEN Nicole MICHIELS Jonas VANW INKELEN Kris MULS Gilberte VERMIJLEN Katrien NEVENS Bart VEULEMANS Nadine VERVLIET Chris Deskundigen WYNANTS Marc CARDOEN Mark DEWAEL Ignace DEWELDE Bruno Bestuurders met raadgevende stem HEENS Hilde VALGAEREN Griet NOE Sandra VANDIKKELEN Jos PIERRE Herwig Vertegenwoordigers EcoW erf STANDAERT Peter, algemeen directeur - secretaris HALLEZ Marielle, diensthoofd Juridische dienst JANSSENS W outer, diensthoofd Administratie & financiën ARTOIS Jos, diensthoofd Communicatie DELVAUX Jeroen, diensthoofd Eploitatie KINDERS Martina, diensthoofd VMK HEYKANTS Paul, diensthoofd Personeel De Raad van Bestuur werd samengeroepen bij brief van 8 februari 2017 en had plaats in vergaderzaal van IGO op het bedrijventerrein De Vunt 17 te 3012 Leuven. De bijlagen die bij de uitnodiging waren gevoegd, maken integraal deel uit van het huidige verslag (bijlagen 1 tot en met 5) alsook deze die ter zitting werden overhandigd (bijlage 6). De vergadering wordt om uur geopend door de voorzitter Rudi Beeken. Aangezien er een gewone meerderheid van stemmen vertegenwoordigd was, zowel globaal als in de groep van de gemeentelijke deelnemers (85%), kan de vergadering geldig beraadslagen. RvB blz. 1/5

2 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering De Raad van Bestuur keurt het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 21 december 2016 goed. 2. Eploitatie 2.1. Eerste evaluatie inzameling plastics op containerparken en aan huis Peter Standaert, algemeen directeur, evalueert ten behoeve van de Raad van Bestuur het project plastics aan de hand van een Powerpoint-presentatie en bijlage 2 aan de uitnodiging. Samengevat: Er zijn 20 à 40% meer bezoekers op het containerpark door de aanbieding van de roze zakken. Zowel voor harde als zachte plastics heeft de inwoner gemiddeld 1 kilo aangeboden op zes maanden tijd. Voor de zachte plastics wordt er 6 à 7 kilo/inwoner/jaar verwacht, zeker in Boortmeerbeek waar de roze zak aan huis wordt ingezameld. Impact op DifTar-containers: daling van 4 à 5% aanbiedingen met een gemiddeld gewicht van 14,3 kilo/aanbieding (ter vergelijking in ,14 kilo). De verwachtingen zijn dus mooi ingelost. Een sorteeranalyse toont aan dat er slechts 3% verontreiniging is Eerste evaluatie inzameling Masterplan Containerparken Peter Standaert geeft een update van het Masterplan Containerparken. Sedert 1 januari 2017 zijn er 10 parken toegankelijk voor de inwoners van 11 gemeenten. Vanaf dag één werden er al verschuivingen genoteerd. Sedert 1 januari 2017 hebben al 180 inwoners een containerpark bezocht in een andere dan de eigen gemeente. Er dient nog meer communicatie rond te gebeuren om die mogelijkheid bekendheid te geven Eerste evaluatie Masterplan Transport Peter Standaert schetst ook de opstart van het Masterplan Transport waarbij de belangrijkste wijzigingen zijn: - driewekelijkse inzameling van papier en karton en pmd - het clusteren van aangrenzende gemeenten op één inzameldag - duo-inzameling in landelijke gebieden. De maand januari was een overgangsfase; er zijn nog te weinig data om conclusies te kunnen trekken; er is een stabilisatieperiode van 3 maanden voor nodig. Zowel de chauffeurs-laders als de burgers moeten nog wennen aan het nieuwe systeem. 3. Overheidsopdracht OO 2016-TD-05 Vervangen van kabelgoten en armaturen narijpingshal : goedkeuring lastvoorwaarden en raming Het bestek met nr. OO 2016-TD-05 en de raming voor de opdracht Vervangen kabelgoten en armaturen narijpingshal, opgesteld door de Technische dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 ecl. btw of ,76 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De Raad van Bestuur keurt de lastvoorwaarden en de raming van deze overheidsopdracht goed. blz. 2/5 RvB

3 4. Juridisch Het patrimonium van EcoWerf is uitgebreid met percelen aangekocht van Aquafin in het kader van het Masterplan voor de vernieuwing van de site (bijlage 4). Voor de aanschaf van een perceel van Elia in de elektriciteitswijk waar het nieuwe containerpark zal komen, wordt de compromis unaniem goedgekeurd (bijlage 6). 5. Personeel: project Waarden en normen van EcoWerf Paul Heykants, diensthoofd Personeel en Jos Artois, nieuw diensthoofd Communicatie, geven het traject weer dat doorlopen werd door iedere werknemer van het bedrijf en dat heeft geleid tot de volgende waarden, samengevat in het logo TOP R: Trots, Open, Positief en Respect. Zij projecteren de filmpjes die zijn gemaakt voor en van het nieuwjaarsfeest van EcoWerf ter afsluiting van het project. 6. Diversen 6.1. VVSG/Interafval: vraag tot mogelijke deelname aan tussenkomst bij Raad van State (zaak Coberec) Coberec, de federatie van Belgische recuperanten, heeft bij de Raad van State een annulatieverzoek ingediend van het in september 2016 goedgekeurde Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Het VVSG wenst tussen te komen als derde partij en vraagt aan EcoWerf om zich aan te sluiten. De Raad van Bestuur gaat hier unaniem mee akkoord (19.17 uur) Arrest Grondwettelijk hof vennootschapsbelasting EcoWerf en een aantal deelnemende vennoten van EcoWerf hebben zich aangesloten bij de VVSG in een procedure voor het grondwettelijk hof met betrekking tot de onderwerping van intercommunales aan de vennootschapsbelasting (niet langer rechtspersonenbelasting). De eis werd afgewezen; intercommunales zijn voortaan onderworpen aan de vennootschapsbelasting maar enkel wanneer ze commerciële activiteiten uitoefenen. Aangezien EcoWerf noch commerciële activiteiten uitvoert noch winst beoogt, blijft zij onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Dit komt overeen met de eerder bekomen rulingsbeslissing Mededelingen De voorzitter deelt mee dat de bedragen van de zitpenningen en verplaatsingvergoedingen van de leden van het Directiecomité en de Raad van Bestuur zullen bekendgemaakt worden op de website van EcoWerf De Raad van Bestuur neemt nota van het ontslag als bestuurslid gegeven door Bart Nevens en vraagt aan de gemeente Kortenberg om een nieuwe bestuurder voor te dragen. De voorzitter dankt de leden van de Raad van Bestuur van EcoWerf. Hij sluit de vergadering om uur. Echt verklaard, Leuven, 9 maart 2017 Peter STANDAERT secretaris directeur Rudi BEEKEN voorzitter RvB blz. 3/5

4 DETAIL STEMOPNEMING 15/02/2017 Onderstaande tabel geeft een detail van de stemming voor de punten waarover diende gestemd te worden Gemeente Naam 3. OO 'Vervangen 1. kabelgoten Goedkeuring verslag armaturen nr /2017 narijpingshal' 2016-TD en Juridisch: gronden van Aquafin en Elia 6.1. Aankoop VVSG/Interafval: vraag tot mogelijke deelname tussenkomst bij Raad van State (zaak Coberec) Tijdstip van stemming 18:05 19:17 Begijnendijk VAN GOOLEN Magda Bekkevoort REVIERS Benny Bertem DE BACKER Rosa Bierbeek VANBESELAERE Brigitte Boortmeerbeek BAERT Michel Boutersem VERVLIET Chris Geetbets ALLARD Elke verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig Glabbeek VANWINKELEN Kris niet aanwezig Haacht VANBESIEN Dieter Herent RAMPELBERGH Lut Hoegaarden LEFEVRE Marleen Holsbeek VERMIJLEN Katrien Huldenberg VANWEDDINGEN Nicole Keerbergen VAN NUFFELEN Frank Kortenaken VEULEMANS Nadine Kortenberg NEVENS Bart verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig Landen LECOCQ Marc Leuven GELEYNS Johan Linter MICHIELS Jonas vergadering verlaten vergadering verlaten Lubbeek MULS Gilberte Oud-Heverlee PUES Paul Rotselaar GORIS Carine Scherpenheuvel-Zichem SANNEN Arlette Tielt-Winge BEEKEN Rudi Tienen ROOVERS Tom niet aanwezig Tremelo SMETS Theo Zoutleeuw MERTENS Roger Deskundige Bierbeek CARDOEN Mark Deskundige Leuven DEWELDE Bruno Deskundige Tienen DEWAELE Ignace vergadering verlaten vergadering verlaten Provincie Vlaams-Brabant BOOGAERTS Stephan Provincie Vlaams-Brabant KINDEKENS Chris Provincie Vlaams-Brabant WIJNANTS Marc verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig Aantal JA stemmen Aantal NEE stemmen Aantal onthoudingen Totaal stemming Aanwezigheidsquotum - globaal 85% 91% 85% 85% Aanwezigheidsquotum - gemeenten 85% 93% 89% 89% Percentage ja-stemmen 100% 100% 100% 100% blz. 4/5 RvB

5 Bijlagen aan het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 15/02/2017 Bijlage 1: Verslag vorige vergadering Bijlage 2: Eerste evaluatie inzameling plastics op containerparken en aan huis Eerste evaluatie Masterplan Transport en Masterplan Containerparken Bijlage 3: Overheidsopdracht OO 2016-TD-05 Vervangen kabelgoten en armaturen narijpingshal : goedkeuring lastvoorwaarden en raming Bijlage 4: Aankoop gronden Aquafin: verdelingsplan Aquafin//EcoWerf, Masterplan EcoWerf-site Bijlage 5: VVSG/Interafval: Vraag tot mogelijke deelname aan tussenkomst bij de Raad van State Bijlage 6: Aankoop grond van Elia ten behoeve van containerpark Leuven Noord: verkoopovereenkomst (ter zitting uitgedeeld) RvB blz. 5/5