Financieel verslag Leger des Heils Zuidwest Nederland te Dordrecht

Transcriptie

1 Financieel verslag 2014 Leger des Heils Zuidwest Nederland te Dordrecht

2 Leger des Heils Zuidwest Nederland in één oogopslag *) Periode:1 jan t/m 31 dec 2014, peildatum 31/ De hulpvragers Aantal hulpvragers (unieke personen) op 1 januari Aantal aangemelde hulpvragers in periode Totaal aantal hulpvragers (unieke personen) in periode Aantal uitgeschreven hulpvragers in periode Aantal hulpvragers (unieke personen) op peildatum De hulpverleningscapaciteit (op peildatum) Aantal plaatsen dagopvang Aantal bedden intramurale voorzieningen Aantal plaatsen arbeidstraining (werkervaringspl's clienten) Aantal clienten toegeleid naar dagbesteding in periode Aantal uren ambulante hulpverlening (in fte's van 36 uur/week) Aantal cliëntenrekeningen waarvan actief waarvan slapend De organisatie Aantal vestigingen op peildatum Aantal medewerkers op 1 januari Nieuwe medewerkers in periode Vertrokken medewerkers in periode Aantal medewerkers op peildatum Gemiddeld aantal arbeidsplaatsen (in fte's van 36 uur/week) in periode (**) waarvan leidinggevend (***) waarvan staf / specialistisch (***) waarvan uitvoerend zorg (***) waarvan uitvoerend (administratief) / civiel (***) Aantal vrijwilligers op peildatum Gemiddeld ziekteverzuim in % in periode 4,9% 3,3% 3,4% Gemiddelde loonsom in periode De kosten (bedragen x EUR ) Euro in % Euro in % Euro in % Maatschappelijke opvang 8,1 42 7,7 41 7,3 42 Beschermd wonen 6,0 31 6,1 32 5,4 31 Verpleging & Verzorging 5,4 28 5,0 27 4,8 27 Totale kosten 19, , ,5 100 De bekostiging (bedragen x EUR ) AWBZ zorg zonder verblijf 1,8 9 2,3 12 2,0 11 AWBZ zorg met verblijf 11, , ,6 60 Subsidie Gemeentelijke overheid 3,9 20 3,9 21 4,1 23 Bijdragen hulpvragers 0,4 2 0,3 2 0,3 2 Overige opbrengsten 1,6 8 0,9 5 0,6 3 Totale bekostiging 19, , , ) Instroom-, doorstroom- en uitstroomoverzichten niet beschikbaar (CN-kubusrapport niet operationeel). *) Dit betreft de kerncijfers van de onderdelen Verzorging en Verpleging en Maatschappelijke Dienstverlening van de werkeenheid. **) Toelichting op de onderverdeling medewerkers tot en met 2013:. Leidinggevenden : iedere leidingevende. Staf/specialisten : medewerkers zonder leidinggevende taken van de teams : p&o, administratie, im, kwaliteit, directiesecretariaat, communicaitie, werk en vrije tijd voor iedereen, buurtsteunpunt en pastoraat enz. Uitvoerend zorg: alle medewerkers in de zorg - 1 -

3 . Uitvoerend civiel : medewerkers zonder leidinggevende taken van de voedingsdienst, huishouding, technische dienst en receptie. ***) de indeling in categorie functie is in het nieuwe systeem gewijzigd t.o.v. 2013, vandaar de verschillen in aantal huismeesters en nachtwakers vallen onder uitvoerende zorg. ****) Instroom-, doorstroom- en uitstroomoverzichten nog niet beschikbaar in CN

4 Inhoudsopgave I. Directieverslag 1. Uitgangspunten verslaggeving 2. Profiel van de organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 2.2. Structuur van het concern 2.3. Kerngegevens 3. Maatschappelijk Ondernemen 3.1. Dialoog met Stakeholders 3.2. Milieu en Duurzaamheid 4. Toezicht, Bestuur en Medezeggenschap 4.1. Governance code 4.2. Toezichthoudend orgaan 4.3. Bestuur 4.4. Medezeggenschap 5. Beleid 5.1. Meerjarenbeleid I Omgevings analyse I Algemeen beleid stichting I Algemeen beleid Zuidwest Nederland 5.2. Kwaliteit I Algemeen kwaliteitsbeleid I Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten I Klachten en incidenten I Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers 5.3. Financieel beleid I Hoofdlijnen financieel beleid I Sturing en beheersing I Interne beheersing I Risico s en onzekerheden I Gang van zaken tijdens boekjaar I Toekomstverwachting II. Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 Resultatenrekening over 2014 Kasstroomoverzicht over 2014 Grondslagen voor de financiële verslaggeving Toelichting op de balans Toelichting op de resultatenrekening Bestuursverklaring III. Overige gegevens Resultaatverdeling Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring IV. Bijlagen Exploitatierekening per afdeling Aangeven specifieke bijlagen van de werkeenheid - 3 -

5 I. DIRECTIEVERSLAG - 4 -

6 1. Uitgangspunten verslaggeving Dit financieel verslag heeft betrekking op Leger des Heils Zuidwest Nederland, een werkeenheid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en is opgesteld ter voldoening aan van toepassing subsidie- en financieringsregelingen. Dit financieel verslag bestaat uit het directieverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van Leger des Heils Zuidwest Nederland. De werkeenheid Leger des Heils Zuidwest Nederland bezit geen zelfstandige rechtspersoonlijkheid. De directie van Leger des Heils Zuidwest Nederland legt met dit verslag, zowel maatschappelijk als intern binnen de organisatie, verantwoording af. Voor de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg als geheel wordt over het boekjaar (gelijk aan kalenderjaar) 2014 een Jaardocument Zorg opgesteld. Het Jaardocument bestaat uit het maatschappelijk verslag en de integrale stichtingsjaarrekening, welke is opgesteld op basis van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 655 Zorginstellingen. Het Jaardocument Zorg van de stichting dient tevens als Jaardocument Jeugdzorg en wordt voor 1 juni 2014 gedeponeerd bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg ( De in het financieel verslag opgenomen jaarrekening voor de werkeenheid is opgesteld met in achtneming van BW Boek 2 titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Om aan te sluiten op de informatiebehoefte van met name regionale en lokale subsidieverstrekkers en andere belanghebbenden, wordt de jaarrekening van Leger des Heils Zuidwest Nederland opgesteld op basis van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven. Specifieke financiële informatie ten behoeve van interne verslaggeving en ten behoeve van te onderscheiden financiers is opgenomen in de bijlagen van dit financieel verslag. Dit financieel verslag is opgesteld door de directie van Leger des Heils Zuidwest Nederland onder verantwoordelijkheid van de Stichtingsdirectie van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Dit verslag bevat de jaarrekening over het boekjaar 2014 en de bijbehorende bestuursverklaring (afgegeven door de Stichtingsdirectie van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg) en controleverklaring (afgegeven door de externe accountant). Dit verslag werd in februari 2015 samengesteld en betreft het hele kalenderjaar (=boekjaar) De gegevens voor dit financieel verslag zijn afkomstig uit interne rapportages binnen Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Deze rapportages worden geverifieerd door middel van interne controles en audits. Naast dit financieel verslag wordt door de directie van Leger des Heils Zuidwest Nederland een maatschappelijk verslag over de activiteiten van deze werkeenheid opgesteld. De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is onderdeel van het Leger des Heils in Nederland. Ten behoeve van het publiek wordt een (publieks) jaarverslag van het Leger des Heils in Nederland opgesteld. Dit jaarverslag wordt breed verspreid en gepubliceerd op de website

7 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslaggevende de werkeenheid: Leger des Heils Zuidwest Nederland Bezoekadres bedrijfsbureau: Kromhout 110 Postadres: Postbus 1028 Postcode: 3300 BA Plaats: Dordrecht Telefoonnummer: adres: Internetpagina: Onderdeel van rechtspersoon: Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Plaats: Almere Nummer Kamer van Koophandel: Internetpagina Profileringsstatement Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, innovatieve en praktisch ingestelde organisatie, die zonder onderscheid des persoons, materiële en immateriële hulp verleent aan medemensen die om uiteenlopende redenen een beroep doen op (werkeenheden van) de stichting. Het werk van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, waarin waarden als rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit centraal staan. Ook appelleert de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg aan de samenleving deze waarden te realiseren. De organisatie ontleent haar kracht zowel aan de medewerkers die zich gedreven, energiek en vasthoudend inzetten voor hun medemens als aan facilitaire middelen en samenwerkingsverbanden waarin zij participeert. De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is actief in geheel Nederland. 2.2 Structuur van het concern Leger des Heils Zuidwest Nederland bezit geen zelfstandige rechtspersoonlijkheid maar is een werkeenheid van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Leger des Heils Zuidwest Nederland is actief vanuit 16 vestigingen in de Drechtsteden, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en de provincie Zeeland. De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg coördineert en geeft leiding aan werkeenheden die zich op geïnstitutionaliseerde basis met welzijnswerk en gezondheidszorg bezighouden. De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. De stichting heeft een Stichtingsdirectie en een Raad van Toezicht. Zie ook hoofdstuk 3. De Stichtingsdirectie wordt ondersteund door het Stichtingsbureau. De ondersteuning van het Stichtingsbureau richt zich op de voorbereiding van strategie van de stichting en op het ontwikkelen en beheren van voorwaardenscheppend beleid op de gebieden van hulp- en zorgverlening, kwaliteit, identiteit, personeel, organisatie, communicatie, informatiemanagement, financiën en accommodatie. Verder coördineert het stichtingsbureau binnen de stichting de productieafspraken met zorgkantoren en voert administratieve taken en interne controles uit. Daarnaast wordt onder verantwoordelijkheid van de manager stafdienst risicobeheersing en interne controle, onder andere door het uitvoeren van periodieke audits bij de werkeenheden, de naleving en implementatie van de beleidskaders getoetst. De werkeenheden van de stichting worden geleid door een directie bestaande uit een eindverantwoordelijke directeur en een directeur bedrijfsvoering. De directie van Leger des Heils - 6 -

8 Zuidwest Nederland is verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke als de financiële bedrijfsvoering van de werkeenheid. De directie van Leger des Heils Zuidwest Nederland wordt ondersteund door het bedrijfsbureau. De directie van Leger des Heils Zuidwest Nederland geeft leiding aan het managementteam. Het managementteam is zodanig samengesteld dat er sprake is van integraal management en dat de onderscheiden portefeuilles zijn ingevuld. De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg richt zich op cliënten die vaak niet in een enkelvoudige regeling passen. Een cliënt van de stichting kan meerdere typen zorg, hulp en steun tegelijkertijd ontvangen (bijvoorbeeld: opvang, begeleiding en reclasseringstoezicht). Dit resulteert in stapel-financiering. Hiertoe beschikt de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg over diverse toelatingen, erkenningen en subsidietitels. Medezeggenschap Binnen Leger des Heils Zuidwest Nederland is een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad ingesteld. De directie van de werkeenheid heeft periodiek overlegvergaderingen met zowel de Cliëntenraad als de Ondernemingsraad. Binnen de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is op concernniveau zowel een Centrale Ondernemingsraad als een Landelijke Cliëntenraad actief. Deze raden bestaan uit afgevaardigden van de (aan werkeenheden verbonden) ondernemingsraden respectievelijk cliëntenraden. De Stichtingsdirectie van de stichting heeft periodiek overlegvergaderingen met zowel de Landelijke Cliëntenraad als de Centrale Ondernemingsraad. Verbonden partijen De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is onderdeel van het Leger des Heils in Nederland. Het Leger des Heils in Nederland bestaat, naast voornoemde stichting uit de volgende juridische entiteiten: Kerkgenootschap Leger des Heils Stichting Leger des Heils Stichting Leger des Heils Fondsenwerving Stichting Leger des Heils Dienstverlening (Leger des Heils) Reshare BV Stichting Majoor Bosshardtprijs - 7 -

9 Organogram van Leger des Heils Zuidwest Nederland: Raad van Toezicht St. Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Directie St. Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Cliëntenraad Ondernemingsraad Algemeen directeur Leger des Heils Zuidwest Nederland Directeur Bedrijfsvoering Beleidsmedewerkers Projectmanager Directie Secretariaat Communicatieadviseur Projectleider Buurtwerk en evenementen Kwaliteitsmanager/ compliance officer Geestelijk verzorgers (GV) Manager Primair Proces Zeeland Manager Primair Proces ZHZ TL HR TL administratie Informatiemanager Facilitair manager Maatschappelijke Opvang / GGZ Zeeland Verzorging & Verpleging Maatschappelijke Opvang / GGZ Zuid-Holland-Zuid Manager workcentre - 8 -

10 Bekostiging activiteiten / WTZi-toelatingen AWBZ/ZVW De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg beschikt over een aantal toelatingen dat het mogelijk maakt dat zorg op basis van de AWBZ/ZVW wordt geboden aan mensen die hiervoor geïndiceerd zijn. Jaarlijks worden met zorgkantoren afspraken gemaakt over de aard, omvang en de prijs van de leveren zorgproducten. Deze afspraken worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Nederlandse Zorgautoriteit. In voorzieningen voor maatschappelijke opvang verblijven mensen die ook voor één of meer AWBZfuncties zijn geïndiceerd. Omdat de stichting over de vereiste toelating beschikt, kan aan deze mensen ook extramurale AWBZ-zorg worden geboden. Werkeenheid Zuidwest Nederland maakt gebruik van de volgende toelatingen: De toelating Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg AWBZ-zorg zonder verblijf wordt door de stichting landelijk gebruikt in de diverse afdelingen. Leger des Heils Zuidwest Nederland maakt hiervan geen gebruik. GGZ RIBW Leger des Heils GGZ Waardenland (Dordrecht en Gorinchem): RIBW Leger des Heils GGZ Zeeland (Terneuzen en Vogelwaarde): Verzorging en Verpleging: Zorgcentrum De Linde te Dordrecht: AWBZ-zorg met verblijf AWBZ-zorg met verblijf AWBZ-zorg met verblijf, met en zonder behandeling Forensische zorg Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de bekostiging van de Geestelijke Gezondheidszorg (met inbegrip van verslavingszorg) die verleend wordt in een strafrechtelijk kader. Het Ministerie van Justitie koopt dergelijke zorg in bij de betreffende GGZ-afdelingen. Gemeenten De volgende voorzieningen en daaraan gelieerde dagbestedingsactiviteiten voor maatschappelijke opvang van Leger des Heils Zuidwest Nederland worden voor een groot deel gefinancierd vanuit gemeentelijke bijdragen: Centrumgemeente Dordrecht: Dag- en nachtopvang en outreaching 24 uurs opvang Begeleid wonen & Ambulante woonbegeleiding inclusief veelplegers 10 voor Toekomst inclusief Vrouwenopvang Grijs Genoeg(en) Tussenvoorziening (in beperkte mate) Housing First (in beperkte mate) Centrumgemeente Vlissingen 24 uurs opvang Hoeve la Salette (beperkt) Nachtopvang, dienstencentrum en outreaching Begeleid wonen & Ambulante woonbegeleiding 10 voor Toekomst Grijs Genoeg(en) Gemeente Gorinchem Grijs Genoeg(en) Gemeente Terneuzen Outreaching - 9 -

11 Eigen bijdragen cliënten Op grond van overheidsregelgeving dragen cliënten van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg zelf bij in de kosten van verblijf, hulp en zorg. Bijdragen Stichting Leger des Heils Fondsenwerving en Stichting Leger des Heils Jaarlijks ontvangt de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg ter (gedeeltelijke) dekking van het exploitatietekort bijdragen van de Stichting Leger des Heils Fondsenwerving en de Stichting Leger des Heils. Deze bijdragen zijn bestemd voor (al dan niet volledig) ongesubsidieerde activiteiten. In 2014 werden bovendien bijdragen vanuit fondsenwerving ontvangen voor: zonnescherm voor de Linde in natura (ter waarde van 6.917,=) rookruimte in Domus Terneuzen ( 5.000,=) Lokaal werden nog enkele kleinere giften al dan niet in natura met een specifiek bestemmingsdoel ontvangen. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Doelgroepen De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg richt zich op de onderlaag van de onderkant van de Nederlandse samenleving. Deze kwetsbare mensen (volwassenen en kinderen) kampen (bijna altijd) met combinaties van problemen op meerdere van de volgende leefgebieden: dagbesteding/werk- zingeving - huisvesting - financiën (inkomen/schulden) - woonvaardigheden - relaties/sociale vaardigheden - verslaving - problemen met justitie - psychische gesteldheid - lichamelijke gesteldheid. Leger des Heils Zuidwest Nederland kent de volgende activiteiten: Cluster Maatschappelijke Opvang Van de straat (Nachtopvang) Biedt overnachting voor dak- en thuislozen vanaf 18 jaar. Binnen deze voorziening worden de volgende aanvullende diensten geleverd: bed, bad, brood, contact met hulpverlening, individuele begeleiding (justitieel, WMO- en AWBZ-gefinancierd), uitvoering winterregeling, recreatie, toeleiding naar werk en zelfstandigheid. Hier en Nu (Dagopvang) Biedt een dagopvang voor dak- en thuislozen vanaf 18 jaar. Het is een plek om mensen te ontmoeten en om in contact te komen met zorginstellingen (Leger des Heils, verslavingszorg, DGJ 1, GGZ) en sociale dienst die binnen de dagopvang diensten kunnen aanbieden. Verder: bad, brood, was, kledingomruil, beheer postadressen, recreatie, spreekuren, toeleiding naar zorg en werk/dagbesteding. Er op uit (Outreaching) Medewerkers gaan gemiddeld 3 keer per week de straat op (met name in de avonduren) om in contact te komen en te blijven met zogenaamde buitenslapers. Het betreft mensen die om uiteenlopende redenen (o.a. psychiatrische problematiek en/of verslaving) op straat verblijven en geen of nauwelijks contact hebben met de hulpverlening. Zij krijgen ook koffie, brood en dekens aangeboden en worden uitgenodigd om hulp te accepteren voor een beter perspectief. Hertstart (24-uurs zorg) Biedt tijdelijke opvang (max. 1 jaar) voor dak- en thuislozen vanaf 18 jaar. Zij worden opgevangen en van de basale levensbehoeften voorzien (bed-bad-brood). Daarnaast wordt er binnen de voorziening persoonlijke begeleiding (justitieel, WMO of AWBZ-gefinancierd) geleverd t.b.v. zelfstandig wonen en maatschappelijk herstel middels een individueel en/of groepsprogramma. 1 Dienst Gezondheid en Jeugd, voorheen GGD

12 Voortgang en In Balans (Ambulante Woonbegeleiding). Biedt ambulante begeleiding (justitieel, WMO of AWBZ-gefinancierd). De begeleiding is tijdelijk (Voortgang) of duurzaam (In Balans) aan cliënten vanaf 18 jaar voor wie zelfstandig wonen (nog) niet gaat zonder professionele ondersteuning (zorg aan huis). Het betreft enerzijds mensen die vanuit de maatschappelijke opvang op weg zijn naar zelfstandig wonen en anderzijds mensen die dakloos dreigen te raken. Er wordt actief ingezet op herstelgerichte zorg en sociale netwerkstrategie waarbij relaties ontstaan (maatjes) of worden hersteld. Specifiek biedt ambulante woonbegeleiding zorg aan ex-gedetineerden (veelplegers) voor wie na detentie geen huisvesting beschikbaar is. In een aantal gevallen huren cliënten woonruimte van het Leger des Heils (begeleid wonen). Het Leger des Heils biedt hierbij de woonruimte met een basisinrichting en onderhoud. Er is geen 24-uurs toezicht. Woon-werk-training onderdeel van Voortgang Sinds december 2013 zijn er aan het Kromhout acht appartementen in gebruik genomen. Hier wonen cliënten voor de maximale duur van anderhalf jaar met relatieve zelfstandigheid. Zij worden getraind in het zelfstandig wonen en (onbetaald) werken waarna uitstroom naar zelfstandig wonen volgt. Er is sprake van scheiden van wonen en zorg. 10 voor Toekomst (incl. vrouwenopvang) onderdeel van Voortgang Dit is een vorm van ambulante begeleiding (WMO of AWBZ-gefinancierd) van multi-problem gezinnen. De zorg richt zich op meervoudig complexe gezinnen waarbij uithuisplaatsing van het gezin of een gezinslid dreigt of al heeft plaatsgevonden. Ook kan er sprake zijn van vrouwen en tienermoeders die door huiselijk geweld of andere redenen tijdelijk opvang en begeleiding nodig hebben. De hulpverlening wordt ontschot dat wil zeggen integraal t.b.v. het hele gezinssysteem aangeboden. Er wordt samengewerkt met Bureau Jeugdzorg, leerplicht, schuldhulpverlening en andere partners. Grijs Genoeg(en) onderdeel van In Balans De doelgroep van Grijs Genoeg(en) zijn zelfstandig wonende ouderen (55+) die in een sociaal isolement leven. Binnen deze huishoudens is vaak sprake van ernstige mentale en/of fysieke verwaarlozing en zorgmijdend gedrag. Door de inzet van een vorm van bemoeizorg wordt het sociaal isolement doorbroken en gewerkt aan herstel op het gebied van: gezondheid, hygiëne, sociale contacten, zingeving, psychische problematiek, administratie en schulden. Housing First In december 2012 is Housing First in Dordrecht van start gegaan. Het biedt onder voorwaarden huisvesting en begeleiding aan chronische daklozen die o.a. groepsongeschikt zijn. Zij gaan direct van straat zelfstandig wonen. Deze tweejarige pilot komt tot stand door samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden, woningcorporaties Trivire en Woonbron en berust op een cofinanciering door de gemeente Dordrecht en Zorgkantoor Waardenland. Gezien het hoge rendement is Housing First met ingang van 2015 een regulier product. Team Toeleiding en Bemoeizorg In vervolg op de Task Force Overlast hebben de vier OGGZ bestuurders, van Yulius, De Hoop GGZ, Bouman GGZ en het Leger des Heils Zuidwest Nederland besloten om voor de meest ingewikkelde cliënten een samenwerking aan te gaan. Dit heeft geleid tot een Team Toeleiding en Bemoeizorg. Het team bestaat uit diverse disciplines, ingebracht door de deelnemende organisaties. Ook de Dienst Gezondheid & Jeugd heeft zich aangesloten en levert de kwartiermaker. Het team is gehuisvest aan Het Kromhout in een vestiging van het Leger des Heils Zuidwest Nederland. De financiering is gevonden door de inbreng van gelijke delen per organisatie, binnen ieders bestaande gemeentelijk budget. In 2014 zijn ongeveer 100 cliënten in zorg (geweest). Dit is boven verwachting en betreft zorgmijders die op straat leven maar ook mensen die een eigen huishouding runnen. In 2015 wordt de deskundigheid aangevuld met kennis van verstandelijke beperkingen en het gebied uitgebreid naar heel Drechtsteden. Kamers met Kansen In september 2014 is in samenwerking met woningcorporatie Poort 6 en gemeente Gorinchem een woonvoorziening voor jong volwassenen gerealiseerd. Veertien jongeren in de leeftijd tussen 18 en 27 jaar huren een kamer en worden ondersteund bij studie, werk, financiën en andere zaken die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren. Ze zijn om diverse redenen vastgelopen en kunnen geen of nauwelijks een beroep doen op ouders of ander gezond sociaal netwerk. Binnen gemiddeld 18 maanden stromen ze uit naar zelfstandige huisvesting

13 Cluster Verpleging en Verzorging Zorgcentrum Huize De Linde (Huis en Haard plus) In De Linde wonen inmiddels 60 bewoners die geïndiceerd zijn voor verblijf met behandeling, 4 met scheiden wonen en zorg en 15 bewoners zonder behandeling, ofwel er zijn in totaal 79 plaatsen. De doelgroep bevindt zich (veelal) op het snijvlak van V&V en GGZ. Naast lichamelijke ziekten of ouderdomsbeperkingen is er sprake van gedragsproblemen, psychiatrische ziekte en/of verslaving. Er is een samenwerkingsverband met stichting het Parkhuis die de medische- en paramedische zorg levert en eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de (para)medische zorg. Cluster GGZ Huis en Haard (RIBW-voorzieningen) Leger des Heils Zuidwest Nederland heeft op vijf locaties een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen. In een RIBW wonen mensen met een verblijfsindicatie op een psychiatrische grondslag en in sommige gevallen op basis van een justitiële titel. Velen van hen zijn een periode dakloos geweest. Afhankelijk van de geïndiceerde zorgzwaarte wordt begeleiding, dagactiviteiten en/of leerwerktrajecten aangeboden. Er wordt gewoond in een setting die het normale leven zoveel mogelijk benadert. Twee van de vijf locaties betreft een z.g. Domus. Domus Domus is een voorziening voor beschermd wonen waarbij naast psychiatrie ook chronische verslaving en in sommige gevallen een justitiële titel een rol spelen. Het zorgplan kent specifieke doelen waarbij acceptatie van de verslaving belangrijk is om te werken aan stabilisatie dan wel vermindering van het gebruik zodanig dat participatie weer haalbaar wordt. Cluster overig Bij Bosshardt In deze huiskamers van de buurt genaamd Bij Bosshardt, bevordert het Leger des Heils Zuidwest Nederland het onderlinge contact tussen mensen die een sociaal netwerk ontberen en/of eenzaam zijn. Activiteiten worden ondernomen en buurtbewoners worden zoveel mogelijk geactiveerd hieraan zelf een invulling te geven om de sociale cohesie en eigen kracht in de buurt te vergroten. Financiering geschiedt volledig door Stichting W&G. In april 2010 is een Bij Bosshardt in Papendrecht geopend en in augustus 2012 een tweede in Zwijndrecht. Een derde Bij Bosshardt staat nog altijd in de planning voor Bergen op Zoom. Contacten zijn gelegd en er wordt gezocht naar een geschikte locatie. Trajectcoördinatie Coördineert een samenhangende begeleiding van intake tot door- en uitstroom. Trajectcoördinatie is per regio boven de afdelingen gepositioneerd en het AZR bureau is er in 2011 aan toegevoegd. Beide maatregelen zijn genomen ter bevordering van de effectiviteit en efficiency. De trajectcoördinatoren participeren tevens in de zorgnetwerken en indien van toepassing de veiligheidshuizen. Met ingang van 2015 wordt het Trajectcoördinatie omgevormd tot één afdeling Traject management voor de hele werkeenheid workcenter Biedt cliënten ondersteuning bij het vinden van zinvol en zo mogelijk betaald werk. Afhankelijk van de fase waarin de cliënt zich bevindt wordt deze programmatisch begeleid door persoonlijk begeleiders, werkbegeleiders en de job coach. Deze laatste legt contacten met externe partijen. Waar mogelijk worden samenwerkingsverbanden aangegaan met ondernemers en subsidies aangevraagd bij (lokale) gemeenten. In 2014 is er intensief samengewerkt met Leger des Heils Reshare voor het sorteren van kleding en is een uitgebreide afdeling recycling opgezet. Daarnaast beschikt de werkeenheid over een Tech en Green alsook kringloopwinkels, een cleanteam en zijn er individuele leer/werkplaatsen beschikbaar. Dagbesteding Biedt zowel aan GGZ cliënten als aan cliënten uit de Maatschappelijke Opvang voorzieningen een zinvolle dagbesteding. Het aanbod is gevarieerd en afgestemd op de behoefte van de cliënt. Op verschillende terreinen worden ook cursussen aangeboden en samengewerkt met ketenpartners

14 Waar nodig wordt dagbesteding uitbesteed aan andere zorgaanbieders zoals zorgboerderijen. De relaties zijn vastgelegd in overeenkomsten tot onderaannemerschap. Vrije Tijd voor Iedereen Biedt cliënten de mogelijkheid om deel te nemen aan sociale vakanties, sport- en spelevenementen zoals de Dutch Street Cup en diverse regionale en landelijke kunst- en theateractiviteiten. De ambitie is dat mensen een hobby ontwikkelen of herontdekken en zich aansluiten bij lokale verenigingen. Zinvolle vrijetijdsbesteding bevordert het welzijn, zelfstandigheid en deelname aan de samenleving. Buurtgericht werken Al een aantal jaren worden er vanuit diverse locaties activiteiten met en voor de buurt georganiseerd. De Nationale Burendag, kerstvieringen en de NL Doet dag zijn een paar voorbeelden. Het contact tussen de voorziening, de cliënten en de buren wordt versterkt, het verlaagt het stigma en trekt nieuwe vrijwilligers of maatjes aan. 3. Maatschappelijk Ondernemen 3.1 Dialoog met stakeholders De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderkent een aantal (groepen van) belanghebbenden. Het beleid voor de dialoog met hen is als volgt: Individuele cliënten De relatie met individuele cliënten wordt gelegd en onderhouden met hiervoor aangewezen medewerkers. Met behulp van klantindicatoren worden alle leefgebieden van een cliënt waarop zich mogelijk tekorten voordoen, geïnventariseerd. De cliënt wordt betrokken bij het in kaart brengen van zijn of haar mogelijkheden en onmogelijkheden en bij het stellen van de doelen van de hulp-/zorgverlening. Op basis hiervan wordt een individueel hulpverlenings/zorgplan opgesteld. Dit plan vormt de basis voor de uitvoering van de hulp-/zorgverlening en evaluatie hiervan. Evaluatie en bijstelling van het hulpverlenings/zorgplan vindt in overleg met de cliënt plaats. Het hulpverlenings/zorgplan maakt deel uit van de zorgleveringsovereenkomst die met de cliënt wordt afgesloten. Zonodig geeft de medewerker een toelichting. Tevens ontvangt de cliënt een schriftelijke uitleg over het hoe en waarom van de overeenkomst, het hulpverlenings/zorgplan en regelingen op het gebied van cliëntenparticipatie en klachtrecht. Cliëntgroepen Met name binnen de woonvoorzieningen van de stichting fungeren bewonersoverleggen. In algemene zin geldt dat de teamleider van een dergelijke voorziening de relatie met het bewonersoverleg onderhoudt. In het bewonersoverleg komen zaken aan de orde als woonomstandigheden, hospitality, recreatiemogelijkheden etc. Verder zijn er binnen de werkeenheden van de stichting cliëntraden ingesteld. De directie van Leger des Heils Zuidwest Nederland voert het overleg met deze raad. Op stichtingsniveau fungeert een landelijke cliëntenraad die overlegt met de Stichtingsdirectie. Medewerkers Leidinggevenden bespreken met individuele medewerkers de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden en de omstandigheden waaronder dit gebeurt. Tijdens afdelingsoverleggen worden ontwikkelingen binnen de afdeling, de werkeenheid en/of de stichting besproken. Daarnaast zijn er binnen werkeenheden van de stichting ondernemingsraden ingesteld. De directie van Leger des Heils Zuidwest Nederland voert het overleg met deze raad. Op stichtingsniveau fungeert een centrale ondernemingsraad die overlegt met de Stichtingsdirectie. Omwonenden Omwonenden van met name laagdrempelige (maatschappelijke opvang en RIBW) voorzieningen kunnen overlast ervaren van de cliënten van de stichting. In voorkomende gevallen participeert de teamleider van een dergelijke voorziening, eventueel samen met een lid van het managementteam

15 van de werkeenheid, in een beheergroep/buurtoverleg die (in algemene zin) voorts is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de buurt, gemeente, politie e.d. Financiers De stichting heeft te maken met een groot aantal verschillende instanties die activiteiten van zorg-, hulp- en dienstverlening bekostigen. Het gaat om meer dan twintig zorgkantoren, een aantal zorgverzekeraars en provincies/stadsgewesten, het college voor zorgverzekeringen, enige tientallen (centrum)gemeenten en diverse ministeries. In algemene zin geldt dat de directie van een werkeenheid de relatie met de betreffende instantie onderhoudt. Toezichthouders De stichting heeft te maken met een aantal toezichthoudende instanties (zoals Inspectie Jeugdzorg, Inspectie Gezondheidszorg, Voedsel- en Warenautoriteit, Arbeidsinspectie, Brandweer, Nederlandse ZorgAutoriteit en De Nederlandsche Bank). De directie van een werkeenheid is binnen de werkeenheid verantwoordelijk voor het naleven van de desbetreffende wet- en regelgeving. Zo nodig meldt de directie van een werkeenheid afwijkingen en/of incidenten rechtstreeks aan de betreffende instantie en de Stichtingsdirectie. Indien een toezichthoudende instantie zelf afwijkingen constateert (bijvoorbeeld na inspectie/audit) wordt de Stichtingsdirectie hiervan op de hoogte gesteld. Kapitaalverschaffers Ten behoeve van de financiering van accommodaties wordt door de stichting een beroep gedaan op externe financiers. Voor zover het grootschalige en meerjarige verplichtingen betreft, vindt het (finale) overleg met betreffende financier(s) plaats vanuit de Stichtingsdirectie. Eventuele voorbereidende besprekingen worden gevoerd door de directie van de betreffende werkeenheid. Leveranciers Met een aantal leveranciers zijn, op basis van overeenkomsten, langdurige relaties (anders dan op incidentele basis) aangegaan. Voor zover dit gebeurt op werkeenheidniveau evalueert de (daartoe aangewezen functionaris binnen de) werkeenheid met de betreffende leverancier periodiek de prijs/kwaliteitverhouding. Op stichtingsniveau (centrale inkoop) wordt dit vanuit de Stichtingsdirectie geïnitieerd. Samenwerkingsrelaties De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg participeert per 31 december 2014 in een aantal samenwerkingsverbanden. De Stichtingsdirectie onderhoudt de relatie met de volgende samenwerkingspartners: Stichting Life Goals en Coalitie Erbij. Daarnaast is de Stichting lid van diverse brancheorganisaties en werkgeversverenigingen zoals MO-groep, Jeugdzorg Nederland, Federatie Opvang, Actiz, GGZ- Nederland. Stafmedewerkers van het Stichtingsbureau onderhouden hiermee de relatie. Werkeenheid Leger des Heils Zuidwest Nederland heeft een samenwerkingsrelatie met een groot aantal ketenpartners en collega-instellingen, waaronder: Stichting het Parkhuis Yulius Emergis GGZ Indigo De Hoop GGZ Bouman GGZ Woningcorporaties Trivire, Woonbron, Habion, Woonkracht 10 poort 6, Clavis, Woningstichting Hulst, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Woongoed Middelburg, R&B wonen, RWS Goes, L Escaut, Zeeuwland Vivera Zwijndrecht Sociale Diensten GGD/DGJ Drechtsteden Bureau Jeugdzorg Drechtsteden en Zeeland Diverse jeugdzorgaanbieders Veiligheidshuis ZHZ en Zeeland Stichting Leger des Heils Reshare Diverse budgetbeheerders

16 Stichting Ontmoeting Verder participeert Leger des Heils Zuidwest Nederland in verschillende overlegvormen, waaronder: College Zorg en Welzijn, Vlissingen Stuurgroep, Denk- en Doe-tanks decentralisaties AWBZ en jeugdzorg ZHZ en Zeeland Task Force Overlast Dordrecht Directeurenoverleg Maatschappelijke Zorg Drechtsteden Bestuurders OGGZ Drechtsteden Directeurenoverleg V&V Drechtsteden Drechtzorg Zorgnetwerken in alle regio s Weegploeg overlastgevers Dordrecht Fysieke overlegtafels decentralisatie, transitie en transformatie WMO 3.2 Milieu en Duurzaamheid Het energieverbruik van de accommodaties die bij de stichting in gebruik zijn wordt centraal geadministreerd en gemonitord. Hierdoor is benchmarking mogelijk en worden op basis van deze informatie maatregelen genomen op locaties met bovengemiddeld verbruik. Maatregelen welke worden ingezet zijn o.a.: het aanbrengen van zonnepanelen, energiebesparende isolatiematerialen, het aanpakken van harmonische vervuiling, asymmetrische belasting, blindstromen en een onnodige hoge spanning in elektrische installaties en het aanbrengen van LED verlichting. Het Leger des Heils in Nederland heeft een centraal inkoopbeleid. Bij de meeste inkooptrajecten worden in het programma van eisen duurzaamheidcriteria opgenomen. Leveranciers worden mede geselecteerd op basis van de mate waarin zij scoren op de terreinen: sociale voorwaarde, social return en duurzaamheid. 4. Toezicht, Bestuur en Medezeggenschap 4.1 Governance code De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg beschikt over een aantal toelatingen dat valt onder de WTZi. De wettelijke eisen (volgens de WTZi) voor de bestuursstructuur zijn: een (intern) orgaan houdt toezicht op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en staat deze met raad ter zijde. Een persoon kan niet tegelijk lid zijn van het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding; de leden van het toezichthoudend orgaan hebben geen directe belangen bij de instelling, bijvoorbeeld als directeur, werknemer, beroepsbeoefenaar die zijn praktijk voert in de instelling; de instelling legt schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast. Dat geldt ook voor de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld. De wettelijke transparantie-eisen van de WTZi vormen samen met de Zorgbrede Governance Code de eisen voor goed bestuur en toezicht van zorginstellingen. De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg past de desbetreffende elementen uit de WTZi en de Zorgbrede Governance Code toe. De Stichtingsdirectie is belast met het besturen van de Stichting, met inachtneming van het bepaalde in de wet, de Statuten en de Reglementen zoals deze door de Raad van Toezicht zijn vastgesteld en ter kennis van de Stichtingsdirectie zijn gebracht. De Stichting wordt vertegenwoordigd door twee Stichtingsdirecteuren, gezamenlijk handelend. Een aantal in de statuten met name genoemde besluiten van de Stichtingsdirectie zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht

17 De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het beleid van de Stichtingsdirectie van de Stichting en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad van Toezicht vervult tevens de rol van klankbord en adviseur voor de Stichtingsdirectie. De Raad van Toezicht van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg bestaat statutair uit ten minste zeven en ten hoogste negen leden. De Territoriaal Commandant, de Chef-secretaris en de Financieel secretaris van het Leger des Heils in Nederland zijn in deze hoedanigheid respectievelijk voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester van de Raad van Toezicht. De Territoriaal Commandant, de Chef-secretaris en de Financieel secretaris van het Leger des Heils in Nederland zijn benoemd door de Generaal van The Salvation Army. Twee leden worden benoemd op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad van de stichting. Een lid wordt benoemd op voordracht van de Landelijke Cliëntenraad van de stichting. De overige leden worden op basis van deskundigheid en/of ervaring door de Raad van Toezicht benoemd. Met uitzondering van de voorzitter, vicevoorzitter en de penningmeester treden leden van de Raad van Toezicht na een zittingsduur van maximaal vier jaar af volgens een rooster, en zijn daarna eenmaal herbenoembaar voor een zittingsperiode van vier jaren. Voorts is in de statuten van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg vastgelegd dat de Raad van Toezicht het aantal Stichtingsdirecteuren bepaalt. Stichtingsdirecteuren worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Aftredende Stichtingsdirecteuren zijn onbeperkt herbenoembaar voor een zittingsduur van telkens ten hoogste vier jaren. De Raad van Toezicht benoemt, schorst of ontslaat de Stichtingsdirecteuren en stelt hun arbeidsvoorwaarden vast. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichtingsdirectie bindende richtlijnen en/of instructies te geven met betrekking tot het uitoefenen van haar taak. De Raad van Toezicht wijst de voorzitter van de Stichtingsdirectie aan. De Stichtingsdirectie van de stichting is verplicht regelmatig rekening en verantwoording af te leggen aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan reglementen vaststellen, welke geen bepalingen mogen bevatten welke in strijd zijn met de wet of met de statuten van de Stichting. De volgende reglementen zijn vastgesteld: Reglement van de Raad van Toezicht en commissies van de Raad van Toezicht; Reglement Stichtingsdirectie, en Informatieprotocol. De Raad van Toezicht heeft drie vaste commissies ingesteld: Auditcommissie, Selectie- en Remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid. In 2014 is een tijdelijke werkgroep Governance actief geweest. Ter uitvoering van de bepalingen in de Zorgbrede Governance Code inzake het voorkomen van belangenverstrengeling is: in het Reglement van de Raad van Toezicht bepaald dat de Selectie- en Remuneratiecommissie een overzicht bijhoudt van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht. Elk lid van de Raad van Toezicht meldt zijn (voornemen tot het aanvaarden van) een nevenfunctie terstond aan de voorzitter van de Selectie- en Remuneratiecommissie. Onder omstandigheden kan de melding van een nevenfunctie de Selectie- en Remuneratiecommissie aanleiding geven aan het betreffende lid van de Raad van Toezicht te vragen de door deze gemelde nevenfunctie niet te aanvaarden, dan wel terug te treden als lid van de Raad van Toezicht. in het Reglement van de Stichtingsdirectie bepaald dat de Selectie- en Remuneratiecommissie een overzicht bijhoudt van de nevenfuncties van de leden van de Stichtingsdirectie. Leden van de Stichtingsdirectie behoeven de toestemming van de Raad van Toezicht voor het aanvaarden van een nevenfunctie. Bij de beoordeling van een nevenfunctie zal de Raad van Toezicht in aanmerking nemen de omstandigheid of de betreffende nevenfunctie relevant is voor de Stichting of strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting. 4.2 Toezichthoudend orgaan De Raad van Toezicht bestaat op 31 december 2014 uit: Commissioner drs. J.C.IJ. van Vliet (voorzitter)

18 Kolonel de heer H. Andersen (vice-voorzitter) Vacature 2 (penningmeester) De heer drs. J. Wienen Mevrouw drs. M. Trompetter De heer mr. D.J. Rutgers Mevrouw M.F.D. Waling-Huijsen De heer drs. P.W.D. Venhoeven RA De heer mr. drs. A.J. Lock Mevrouw drs. M. Trompetter en de heer drs. P.W.D. Venhoeven RA hebben zitting in de Auditcommissie 1. Commissioner drs. J.C.IJ. van Vliet, de heer mr. D.J. Rutgers en (tijdelijk) mevrouw drs. M. Trompetter hebben zitting in de Selectie- en remuneratiecommissie. Kolonel de heer H. Andersen, mevrouw M.F.D. Waling-Huijsen en de heer mr. drs. A.J. Lock hebben zitting in de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Commissies Auditcommissie De Raad van Toezicht heeft een (vaste) Auditcommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit drie leden. De Auditcommissie kan slechts die bevoegdheid uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen. De Auditcommissie is binnen de Raad van Toezicht in het bijzonder belast met: 1) Voorbereidende werkzaamheden inzake het toezicht op de Stichtingsdirectie ten aanzien van: a) de opzet en algemene werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen waarbij uitgangspunt is dat de Commissie Kwaliteit en Veiligheid toeziet op de risicobeheersings- en controlesystemen op het gebied van de kwaliteit van zorg en veiligheid, en de Auditcommissie hier uitsluitend op toeziet indien en voor zover de mogelijke financiële implicaties hiertoe aanleiding geven; b) de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes; c) het financiële (meerjaren)beleid; d) de financiële informatieverschaffing door de Stichting (inclusief doch niet beperkt tot de keuze van accounting policies, de toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van "schattingsposten" in de jaarrekening, prognoses, interne auditrapporten, werk van de externe accountants terzake etc.); e) de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant; f) de rol en het functioneren van interne controle, inclusief de opvolging van aanbevelingen; g) de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden van de externe accountant ten behoeve van de Stichting; h) de financiering van de Stichting; i) de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT), en met name de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde systemen. 2) Het uitbrengen van advies aan de Raad van Toezicht ten behoeve van de benoeming van de externe accountant; 3) Indien nodig, het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht met betrekking tot het te hanteren beleid ten aanzien van de onafhankelijkheid van de externe accountant en eventuele (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de externe accountant en de Stichting; 4) Voorbereidende werkzaamheden inzake het toezicht op het vermogensbeheer (inclusief beleggingsbeleid) van het vermogen van/voor de Stichting uitgevoerd door de Stichting Leger des Heils; 5) Het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de Stichtingsdirectie waarin de jaarrekening, het jaarverslag, de begroting, tussentijdse cijfers van de stichting worden besproken. 2 Na goedkeuring van DNB zal de heer Majoor S.R. Evans worden benoemd als penningmeester van de Raad van toezicht respectievelijk voorzitter van de Auditcommissie

19 De Auditcommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Auditcommissie doch ten minste tweemaal per jaar. In 2014 is de Auditcommissie zeven maal bijeengekomen. De Auditcommissie rapporteert jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de Raad van Toezicht. Selectie- en remuneratiecommissie De Raad van Toezicht kent een permanente selectie- en remuneratiecommissie. Ongeacht de door de Selectie- en Remuneratiecommissie verrichte werkzaamheden, de ingebrachte rapportages en gegeven adviezen, blijft de Raad van Toezicht als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de hem opgedragen taken. De primaire taak van de Selectie- en Remuneratiecommissie is het voorbereiden van besluitvorming door de Raad van Toezicht ter zake van de benoeming, schorsing, ontslag, beoordeling en bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en Stichtingsdirectie. De Selectie- en Remuneratiecommissie rapporteert haar bevindingen en aanbevelingen aan de Raad van Toezicht. De Selectie- en Remuneratiecommissie heeft binnen haar algemene taakopdracht in ieder geval de volgende verantwoordelijkheden: 1) Werving, selectie en benoeming van de leden van de Raad van Toezicht; 2) Werving, selectie en benoeming van leden van de Stichtingsdirectie 3) Bezoldiging leden Raad van Toezicht 4) Bezoldiging leden van de Stichtingsdirectie 5) Beoordeling Raad van Toezicht 6) Beoordeling Stichtingsdirectie De selectie- en remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie, en ten minste twee maal per jaar. In 2014 is de Selectie- en Remuneratiecommissie zes maal bijeengekomen. De selectie- en remuneratiecommissie rapporteert haar bevindingen en aanbevelingen aan de Raad van Toezicht. Onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) geldt een bezoldigingsmaximum voor leden en voorzitters van toezichthoudende organen. Dit maximum bedraagt per kalenderjaar 5 respectievelijk 7,5 procent van de maximale bezoldiging die geldt voor de bestuurders van de stichting. De bezoldiging van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht valt binnen de grenzen van deze wet. Voor het overzicht van nevenfuncties, bezoldiging en rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar het Jaardocument van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Commissie Kwaliteit en Veiligheid De Commissie Kwaliteit en Veiligheid bestaat uit ten minste twee leden door de Raad van Toezicht uit zijn midden te benoemen, waaronder de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en zijn leden, adviseert de Commissie Kwaliteit en Veiligheid de Raad van Toezicht omtrent (een deel van) zijn taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Toezicht daaromtrent voor. Tot de taak van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid behoort het adviseren van de Raad van Toezicht met betrekking tot: 1) toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op en het adviseren omtrent de werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen op het gebied van de zorg, risico's op het gebied van kwaliteit van zorg, cliëntveiligheid en imago- en marktrisico's, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving dienaangaande; 2) toezicht op het aanbieden van verantwoorde zorg door de Stichting door middel van systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg; 3) toezicht op het door de Stichting op te stellen verslag waarin verantwoording wordt afgelegd van het beleid ter uitvoering van de Kwaliteitswet zorginstellingen en daarop gebaseerde regelgeving en van de kwaliteit van de zorg die de Stichting in dat jaar hebben geleverd; 4) toezicht op de wijze waarop de Stichtingsdirectie omgaat met aanbevelingen en opmerkingen, klachten of meldingen van de Landelijke Cliëntenraad;

20 5) toezicht op de rol en het functioneren van de interne en externe controle op het gebied van kwaliteit en veiligheid; 6) toezicht op (de resultaten van) het cliënttevredenheidsonderzoek of medewerkerstevredenheidsonderzoek op het niveau van (1) organisatorische eenheden binnen de organisatie, en (2) de organisatie als geheel, alsmede toezicht op de processen ten aanzien van de uitkomsten van individuele zorgplannen; 7) toezicht op het functioneren en rapporteren van de klachtencommissie (tevens voor wat betreft klachten van werknemers of officieren) en de naleving van de klokkenluidersregeling; 8) toezicht op de relatie met de Landelijke Cliëntenraad. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid vergadert in het bijzijn van de Stichtingsdirectie welke zich kan laten vergezellen door degene die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de kwaliteit. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid doet verslag van haar beraadslagingen en bevindingen aan de Raad van Toezicht. Ten minste één maal per jaar zal de Commissie Kwaliteit en Veiligheid tezamen met de Stichtingsdirectie aan de Raad van Toezicht verslag uitbrengen over de ontwikkelingen. Risico's die een ernstige bedreiging vormen voor het voortbestaan van de zorgorganisatie of de voortgang van het primair proces, worden direct gemeld aan de Raad van Toezicht en aan de Stichtingsdirectie. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid vergadert zo vaak als zij dit noodzakelijk acht. In 2014 is de Commissie Kwaliteit en Veiligheid vijf maal bijeengekomen. Werkgroep Governance Gedurende 2014 is tijdelijk een werkgroep Governance actief. De werkgroep heeft zich voornamelijk bezig gehouden met de voorbereiding van de verzelfstandiging van de werkeenheid Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering. De werkgroep bestaat uit mevrouw drs. M. Trompetter, de heer Majoor S.R. Evans en de Stichtingsdirectie. De werkgroep werd ondersteund door een notaris. In 2014 is deze werkgroep vijf maal bijeengekomen. Externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. fungeert sinds het boekjaar 2010 als externe accountant van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, waarbij de heer A.J.M. Loogman RA optreedt als tekenend accountant. 4.3 Bestuur De Stichtingsdirectie van de stichting, het bestuur in de zin van de wet, bestaat per 31 december 2014 uit twee leden: Envoy drs. C. Vader (voorzitter) De heer H.M. van Teijlingen Naast het voorzitterschap beheert de heer Vader op stichtingsniveau de volgende portefeuilles: het uitvoeren van de werkgeversfunctie; het dragen van directionele zorg op de deelgebieden Personeel & Organisatie; het dragen van directionele zorg op het deelgebied Kwaliteit. De heer van Teijlingen beheert op stichtingsniveau de volgende portefeuilles: het dragen van directionele zorg op de deelgebieden Financiën, Accommodatie, Informatisering; het dragen van directionele zorg op de deelgebieden Markt- en Productontwikkeling; het dragen van directionele zorg op de deelgebieden Public Relations en Externe Communicatie. Bezoldiging Stichtingsdirectie De honorering van de leden van de Stichtingsdirectie is overeenkomstig de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Beiden hebben een arbeidsovereenkomst van 38 uur per week. De