Waar blijft het geld?
|
|
- Rosalia Devos
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Waar blijft het geld? Uitkomsten v/d vierde Monitor Georganiseerde Criminaliteit Edwin Kruisbergen 13 maart 2013 Structuur De Monitor Georganiseerde Criminaliteit Criminele inkomsten: Verdienen Verdelen Besteden Witwassen Opsporen en ontnemen Conclusies Daders blijven met hun geld vaak dichtbij huis Afpakken verloopt (nog) moeizaam 2
2 Monitor Georganiseerde Criminaliteit 1998, 2002, 2007, 2012 Totaal 150 zaken geanalyseerd Drugshandel, mensenhandel, mensensmokkel, wapenhandel, fraude, witwassen 3 Monitor Georganiseerde Criminaliteit Vierde rapportage: De rol van de (reguliere) omgeving De rol van geweld Schade Criminele inkomsten Verdiensten Verdelen Besteding Witwassen Ontneming 4
3 Verdiensten -wat wordt er verdiend? Black number Schattingen omzet wereldwijd: $ 500 miljard $ 2,1 biljoen Bandbreedte op zaaksniveau: meer dan 60 miljoen Berekening WVV in opsporingsonderzoeken berekening <-> ontnemingsvonnis <-> incasso 5 Hoe wordt het verdeeld? Hoe scheef is de verdeling van criminele winsten? Wat blijkt uit bestudeerde zaken? Zelden precies bekend Maar 150 zaken samen bieden wel indicaties Conclusie: scheefheid hangt samen met logistiek Internationale cocaïnehandel versus XTC 6
4 Internationale cocaïnehandel: Eén cruciale, dominante schakel: overbruggen afstand productie- <> afzetlocatie Hij die afstand overbrugt is grootverdiener Winstverdeling erg scheef 7 XTC-productie/-handel Meer gelijkwaardige schakels: grondstoffen productie -(export) Winst min of meer gelijk tussen deze schakels verdeeld 8
5 Hoe wordt het verdeeld? Grote vissen versus kleine vissen grootverdieners versus kruimelwerk? Op alle (drugs)markten zijn grote vissen die tientallen keren meer verdienen dan de kleine spelers Bijv. organisator drugstransport versus koeriers Maar ook kleine klussen kunnen (bij herhaling) leuke bedragen genereren Koerieren: 4 à 5.000,- per kilo cocaïne per keer 9 Hoe wordt het verdeeld? Vergroting van het winstaandeel van een dader Bij drugshandel e.d. vooral door: Uitsluiten zakenpartner (achter rug zaken doen) Bestelen zakenpartner (ripdeals, afromen, suggereren inbeslagname) Bij mensenhandel, afspersing vooral door: Opvoeren druk op slachtoffer 10
6 Hoe wordt het besteed? Consumptie 150 zaken bekeken op consumptie en investering 11 Hoe wordt het besteed? Investeringen waarin? Financiering (en winsten) van criminele activiteiten - sterk geïndividualiseerd; geen gezamenlijke bedrijfspot Investering in reguliere economie wat? Veel onroerend goed woonhuizen, soms puur als investering Horeca Andere bedrijven (garages, winkels) Overig, bijv. uitlenen 12
7 Hoe wordt het besteed? Investeringen waarin? Vaak bedrijven met functie voor criminele activiteiten Logistiek: vervoer, ontmoeten mensen Legitimering/verhulling: dekmantel, deklading Witwassen Veel goederen/sectoren waarmee men bekend is van uit dagelijks leven Huizen Horeca, garages, winkels, etc Geen strategische posities op nationaal niveau, wel op lokaal niveau 13 Hoe wordt het besteed? Investeringen waar? Investeringen vooral in: land van herkomst en anders in woon (of vakantie) land 14
8 Hoe wordt het besteed? Investeringen waarin en waar? Dus: daders blijven met investeringen dichtbij huis Land van herkomst of woonland Functie voor criminele activiteiten Sectoren/goederen waarmee men bekend is 15 Witwassen 16
9 Witwassen facilitators een voorbeeld Ogenschijnlijk legale bedrijven die criminele niches op de markt bedienen o Woningbemiddelingsbureau o Autoverhuurbedrijf Verdachte: Ik heb zeer sterke vermoedens dat een groot deel van mijn klantenbestand werk doen die het daglicht niet kunnen verdragen. Er zijn natuurlijk mensen met zwart geld. We kunnen er wel omheen draaien maar dat is het natuurlijk. De mogelijkheid om bij ons contant te huren is wat ons onderscheidt ten opzichte van een Europcar of Hertz 17 Witwassen - vormen Klassieke, beproefde methoden o Loan back o Fingeren/ophogen van inkomen, omzet of winst o Doorsluizen geld via taks havens/belastingparadijzen Vaak complex voorgesteld ( plaatsen, verhullen, integreren ) o Kan ook heel simpel o Geld verplaatsen o Afgeschermde consumptie 18
10 Witwassen complexe vormen Vennootschappenstructuren Belastingparadijzen Inschakeling professionals: adviseurs, vermogensbeheerders Maar, ook dan blijft geld erg dichtbij 19 20
11 Opsporen en ontnemen Bronnen van informatie financiële sporen Regulier betalingsverkeer Boekhouding van reguliere bedrijven waar daders gebruik van maken Criminele boekhouding afhankelijk van delict Tapverslagen 21 Criminele inkomsten - ontnemen Voor 102 daders verloop ontneming in kaart gebracht Van eis OvJ in ontnemingszaak tot incasso 22
12 Criminele inkomsten - ontnemen Verloop ontneming bij 102 daders georganiseerde criminaliteit 23 Bevindingen en conclusies Criminele inkomsten: Verdienen Verdelen Besteden Witwassen Opsporen en ontnemen Conclusies Daders blijven met hun geld vaak dichtbij huis, soms ook als ze professionele witwassers inschakelen Belang van facilitators 24
13 Bevindingen en conclusies Conclusies Ontnemen is (nog) moeilijk Kan het beter? o Cijfers Verenigd Koninkrijk vergelijkbaar o Verruiming wettelijke mogelijkheden juli 2011 Introductie SEO Verruiming mogelijkheden beslag leggen Verzwaring strafdreiging witwassen o Vanaf 2011 meer budget voor afpakken o Kerels, Kilo,s,... En Knaken?! o Effecten recentelijke verruimingen??? 25 Vragen / opmerkingen? e.w.kruisbergen@minvenj.nl 26
Het integraal appèl. Van speculeren naar inzicht. Ondermijning Ondermijnen
Workshop Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit Even Wat voorstellen.. is het RIEC? Ondermijning Ondermijnen Regionaal Informatie Expertise Ben van der Hoeven Accountmanager / projectleider Zeeland
Nadere informatieDag van de Ondermijning ONDERMIJNING. Paul Depla Burgemeester Breda
Dag van de Ondermijning ONDERMIJNING Paul Depla Burgemeester Breda 1 WAT IS ONDERMIJNING? 2 WAAROM IS HET EEN PROBLEEM? OPBOUW 3 4 HOE TE BESTRIJDEN? HOE TE VOORKOMEN? 5 VOORWAARDEN 6 HET OPLAAIEND DEBAT
Nadere informatieIntroductie tot de FIU-Nederland
Introductie tot de FIU-Nederland H.M. Verbeek-Kusters EMPM Hoofd FIU - Nederland l 05-06-2012 Inhoud presentatie Witwassen Organisatie FIU-Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke
Nadere informatieDatum 25 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over drugssmokkel via de Antwerpse Haven
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den
Nadere informatieDatum 18 mei 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over misdaadgeld en de werkelijkheid van voordeelsontneming
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Nadere informatieIntroductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012
Introductie tot de FIU-Nederland Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Inhoud presentatie Omschrijving witwassen Organisatie FIU-(Caribisch) Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is
Nadere informatieInfiltratie. Opbouw. Theorie en praktijk van een ultimum remedium
Infiltratie Theorie en praktijk van een ultimum remedium Edwin Kruisbergen 14 oktober 2015 Opbouw Infiltratie als opsporingsmiddel WODC-onderzoek naar infiltratie Uitvoeringspraktijk Regulering uitvoeringspraktijk
Nadere informatieEmbargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur
Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Toespraak van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2299 Vragen van de leden
Nadere informatie6 Justitiële verkenningen, jrg. 41, nr. 1, 2015
5 Inleiding Toen negen jaar geleden Justitiële verkenningen een themanummer (2006, nr. 2) uitbracht over witwassen, was de aanpak van dit fenomeen nog relatief nieuw. Antiwitwasbepalingen waren pas enige
Nadere informatieAanwijzing afpakken ( )
Aanwijzing afpakken (2017.02) Rechtskarakter Aanwijzing i.d.z.v. artikel 5 lid 4 Rijkswet Openbaar Ministerie Afzender Procureur-generaal van Curaçao, van Sint-Maarten, en van Bonaire, Sint Eustatius en
Nadere informatieFinancieel economisch. Digitale Expertise
Werkterrein: Financieel economisch Het werkterrein Financieel Economisch concentreert zich op genereren van recherchetactische informatie, bewijsmateriaal of een ingang tot bewijsmateriaal, het vaststellen
Nadere informatiegemeente Eindhoven Raadsvragen van het raadslid Van den Broek (VVD) over patsercontroles Geacht college,
gemeente Eindhoven Inboeknummer 15bst00125 Beslisdatum B&W 3 februari 2015 Dossiernummer 15.06.103 (2.1.1) Raadsvragen van het raadslid Van den Broek (VVD) over patsercontroles Geacht college, Op straat,
Nadere informatieSTAGEVERSLAG. Amsterdam, 03 november 2009. Betreft: Verslag van stage in het buitenland
FACULTEIT: RECHTEN BESTEMMING: Curaçao, Willemstad, politie STAGEVERSLAG Amsterdam, 03 november 2009 Betreft: Verslag van stage in het buitenland Mijn stage vond plaats op het zonnige Curaçao, het grootste
Nadere informatieAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische
Nadere informatieDatum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den
Nadere informatieDe Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 841 Voorstel van wet van de leden Van Haersma Buma en Weekers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot de invoering van
Nadere informatie2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl
COLOFON 2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon
Nadere informatieMacro-economie van offshore wind-energie
Macro-economie van offshore wind-energie Windkracht14 World Trade Center, Rotterdam 22/01/2014 David de Jager Stelling > De (potentiële) economische waarde van de Nederlandse toeleverende economische sectoren
Nadere informatieWitwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA. Gert Urff. Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC. senior beleidsadviseur
Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC Gert Urff senior beleidsadviseur Openbare orde en veiligheid De gemeentelijke invalshoek Witgewassen
Nadere informatieSamenvatting. Aanleiding, vraagstelling en scope
Samenvatting Aanleiding, vraagstelling en scope Over het witwassen bij cybercrime is, vergeleken met witwassen bij andere delicten, relatief weinig bekend. Bij veel delicten verdienen criminelen geld in
Nadere informatieECLI:NL:RBUTR:2012:BV9150
ECLI:NL:RBUTR:2012:BV9150 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 12-03-2012 Datum publicatie 16-03-2012 Zaaknummer 16/711454-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Nadere informatieWat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté
Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Boeken en reportages www.accesinterdit.nl DRUGSCONSUMPTIE LIFE TIME drugsgebruik 15-64 jaar (Nationale Drugmonitor, 2012) 30 25 22,6 25,7 20
Nadere informatieGEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN
GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN TOINE SPAPENS intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD VOORWOORD LIJST VAN AFKORTINGEN xv xvii HOOFDSTUK 1 ALGEMENE
Nadere informatieWat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté
Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Boeken en reportages www.accesinterdit.nl DRUGSCONSUMPTIE LIFE TIME drugsgebruik 15-64 jaar (Nationale Drugmonitor, 2012) 30 25 22,6 25,7 20
Nadere informatieVerkoop moet huidige klanten niet over het hoofd zien!
Verkoop moet huidige klanten niet over het hoofd zien! Klant is een van de belangrijkste factoren voor de winstgevendheid van een onderneming. Kleine veranderingen in de hebben al grote invloed op de winst.
Nadere informatie"De financiële sector is het probleem,
1 van 5 22-2-2019 07:44 sg.uu.nl "De financiële sector is het probleem, niet de oplossing" 6-8 minuten Investeren in een duurzamere wereld? Als het aan de aandeelhouders ligt, liever niet. Onderzoeker
Nadere informatieDe beveiligingsscan sta voor je zaak.nl
m in i ster beve ili gings ie v a n E c o n o m isc he ke n ili Za et h n n va ake tief he Z e e n i nitia ngs beve ngs gings De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl 2011 De beveiligingsscan Op naar een
Nadere informatieWeerbaar tegen ondermijning. Dat doe je samen. Ondernemers Alert Putten, 15 april 2019
Weerbaar tegen ondermijning Dat doe je samen Ondernemers Alert Putten, 15 april 2019 Even voorstellen Hans Bakker, regiomanager MKB-Nederland Midden Twitter: @hans1bakker Twitter: @mkbnlmidden Mob.: 06-11351691
Nadere informatieSamenvatting. Doelstelling en probleemstelling
Samenvatting Doelstelling en probleemstelling Dit rapport bevat de bevindingen van de vierde ronde van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Het doel van dit onderzoeksproject is om de kennis die wordt
Nadere informatieDispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen?
Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen? De Hoge Raad oordeelde op 7 oktober jl. dat gelden die door belastingontduiking zijn verkregen, kunnen worden aangemerkt
Nadere informatieOpleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor
Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor Inhoudsopgave Administratie 2 Wijkgerichte aanpak / ZSM 3 Verdieping 3 High Impact Crime 4 Basis van het vak 4 Verdieping Afpakken 5 Verdieping IRC 5 Verdieping
Nadere informatieSAMENVATTEND VERSLAG OVER IER- INBREUKEN Samenvatting
SAMENVATTEND VERSLAG OVER IER- INBREUKEN 2018 Samenvatting juni 2018 SAMENVATTING SAMENVATTEND VERSLAG OVER IER-INBREUKEN 2018 juni 2018 2 Samenvatting Samenvattend verslag over IER-inbreuken Dit is een
Nadere informatie2 Verloop van een (financieel) opsporingsonderzoek Voorbereiding Start Uitvoering Afsluiting 44 2.
Inhoud Afkortingen 15 Inleiding 17 1 Veelvoorkomende gedragingen 19 1.1 Wanneer kan financieel rechercheren belangrijk zijn? 19 1.2 Veelvoorkomende artikelen 20 1.2.1 Fraude 20 1.2.2 Ontnemen 25 1.2.3
Nadere informatieRol van de CFI, samenwerking en doelstellingen
Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen Kris Meskens, Secretaris-generaal CFI Conferentie 8 december 2016 «Strijd tegen het witwassen van geld» Structuur, doelstellingen en huidige werkwijze CFI
Nadere informatieElke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar
Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar door. Criminelen verplaatsen zich van de onderwereld naar
Nadere informatiemr. M.K.A. Wijnbelt officier van justitie Mensenhandel
mr. M.K.A. Wijnbelt officier van justitie Mensenhandel Seksuele uitbuiting Arbeidsuitbuiting Seksuele uitbuiting / voorbeeld 1 Natasja (19 jaar) uit Hongarije Wordt door Hongaarse groepering naar Nederland
Nadere informatieStarterslening bij de gemeente Bergen. September 2013
1 Starterslening bij de gemeente Bergen September 2013 2 Starterslening bij de gemeente Bergen Hoe werkt de Starterslening? Je wilt een huis kopen in de gemeente Bergen. Maar je kunt net niet genoeg geld
Nadere informatieFIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder
FIU-Nederland Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder Inhoud FIU-Nederland Definitie witwassen. Van ongebruikelijk naar verdacht. Wat is een ongebruikelijke transactie? Kengetallen Toezichthouders Vragen
Nadere informatieDe strijd tegen georganiseerde criminaliteit: een nieuw fenomeen?
De strijd tegen georganiseerde criminaliteit: een nieuw fenomeen? 1.Inleiding: Het witwassen van crimineel geld wordt al geruime tijd als zeer ongewenst beschouwd. Regeringen, politie en justitie investeren
Nadere informatieFout! Nationaal Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit 2012 en Vierde On rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit
documenteigenschap. Fout! Onbekende n Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving
Nadere informatieManagement samenvatting
Management samenvatting Het onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen is in 2017 en 2018 uitgevoerd in opdracht van het WODC door de Universiteit Utrecht samen met Ecorys. Doel van het
Nadere informatieOndermijnende criminaliteit RIEC Den Haag
Signalenboekje Ondermijnende criminaliteit RIEC Den Haag Ondermijnende criminaliteit 1. Drugshandel 3 2. Hennepteelt & drugslaboratoria 4 3. Illegale prostitutie 6 4. Malafide bedrijven & horeca 8 5. Mensenhandel
Nadere informatieEindexamen economie 1-2 havo 2000-I
4 Antwoordmodel Opgave 1 Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. 1 voorbeelden van juiste antwoorden: Een antwoord
Nadere informatieJaarbericht 2016 Tafelvanzeven
Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven Introductie Tafelvanzeven biedt een opleiding aan vrouwen met een passie voor koken én afstand tot werk. Het doel is de stap naar zelfstandig ondernemerschap, werken in de
Nadere informatieNOTITIE VOLMACHTMARKT
NOTITIE VOLMACHTMARKT April 2014 Uitgevoerd in opdracht van het College Deskundigheid Financiële Diensten WWW.FREDDEJONG.EU INHOUDSOPGAVE INLEIDING... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. LEVEL PLAYING
Nadere informatiePOSITIES IN DE ZORG HOE KUNNEN WE GEZONDER SAMENWERKEN?
POSITIES IN DE ZORG HOE KUNNEN WE GEZONDER SAMENWERKEN? Het debat over de zorg Hans van Hirtum, huisarts HET DEBAT OVER DE ZORG Zorg en welzijn 93 miljard euro in 2012 15,4% BBP Groei gemiddeld 4%/jaar
Nadere informatieOver aard & omvang van Opiumwetfeiten in 2012 geregistreerd bij politie en Koninklijke Marechaussee
Samenvatting Drugsdelicten beschouwd Over aard & omvang van Opiumwetfeiten in 2012 geregistreerd bij politie en Koninklijke Marechaussee Het WODC levert elk jaar een bijdrage aan het Jaarbericht van de
Nadere informatieRisico's van witwassen en terrorismefinanciering in de kansspelsector
Dr. J. van der Knoop Decision Support Risico's van witwassen en terrorismefinanciering in de kansspelsector Quick scan 2 april 2017 dr. J. van der Knoop Samenvatting Titel: Risico's van witwassen en terrorismefinanciering
Nadere informatieAANWIJZING AFPAKKEN SAMENVATTING
AANWIJZING AFPAKKEN Rechtskarakter : Aanwijzing in de zin van art. 130 lid 4 Wet RO Aan : College van Procureurs-Generaal Van : Hoofden van de OM-onderdelen Registratienummer : 2016A009 Datum inwerkingtreding
Nadere informatieOffensief tegen georganiseerde misdaad
Offensief tegen Een combinatie van preventie en repressie Paul van Voorst, 20 april 2011, CIROC Fase 1 1985 1992 De ontdekking van de in Nederland misdaad. CIROC, 20 april 2011 2 20 april 2011 1 De ontdekking
Nadere informatieAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj
Nadere informatieTekst: Judice Ledeboer
Het aanpakken van witwassen is een van de speerpunten in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Witwassen is onlosmakelijk verbonden met zeer ernstige vormen van criminaliteit, zoals drugshandel,
Nadere informatieEmigreren naar Spanje
Emigreren naar Spanje Fiscale beschouwingen Residentie Emigratie Aangiften Tarieven 2015 Introductie Jaarlijks emigreren er vele Nederlanders en Belgen naar Spanje, zowel voor werk als om er van het leven
Nadere informatieP LIT E. Korps landelijke politiediensten. Bestu urlijke rapportage growshops. Dienst Nationale Recherche
P LIT E Korps landelijke politiediensten Dienst Nationale Recherche Bestu urlijke rapportage growshops Dienst Nationale Recherche 1 1 Inleiding Op basis van het Nationaal Dreigingsbeeld is grootschalige
Nadere informatieVraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.
Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Schuld en boete 1 C 2 maximumscore 1 De reguliere banken lenen geen geld aan Hans Visser, omdat hij al te veel
Nadere informatieNL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
7.3.2001 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 75/3 Initiatief van de regeringen van de Franse Republiek, het Koninkrijk Zweden en het Koninkrijk België met het oog op de aanneming door de
Nadere informatieKansen voor Delen. Mogelijkheden van deelconcepten in mobiliteit. Maja van der Voet Govert de With. Utrecht, 12 mei 2015
Kansen voor Delen Mogelijkheden van deelconcepten in mobiliteit Maja van der Voet Govert de With Utrecht, 12 mei 2015 Delen? Met meerdere personen gebruik maken van één product: Lenen Gebruiken en weer
Nadere informatieInternet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco
Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal
Nadere informatieGeneesmiddelentekorten Zonder probleemeigenaar, geen oplossing!
Geneesmiddelentekorten Zonder probleemeigenaar, geen oplossing! Een perspectief vanuit de afnemer Melissa Buijens MSc. 1 november 2012 Stafmedewerker Inkoop & Logistiek Ziekenhuisapotheek Erasmus MC Een
Nadere informatieOverzicht van de Airbnb Community in België
Overzicht van de Airbnb Community in België Augustus 2016 - Augustus 2017 De gebruikte data zijn afkomstig van de reserveringsgegevens tussen 1 augustus 2016 en 1 augustus 2017 en de data die is verzameld
Nadere informatieVoorlopige update PwC rapport 2013: Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten
24 Voorlopige update PwC rapport 2013: Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten Maart 2017 PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285),
Nadere informatieGeorganiseerde criminaliteit in Nederland
Georganiseerde criminaliteit in Nederland 306 Onderzoek en beleid Georganiseerde criminaliteit in Nederland Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit E.W. Kruisbergen H.G.
Nadere informatieTOELICHTING ALGEMEEN. Meervoudige afhankelijkheid. Meervoudige afhankelijkheid & persoonlijke vrijheid. Toelichting registratie mensenhandel
TOELICHTING ALGEMEEN Meervoudige afhankelijkheid & persoonlijke vrijheid Meervoudige afhankelijkheid 1 De werkgever regelt ook huisvesting, kleding, vervoer 2 Ontbreken van eigen woonruimte in Nederland
Nadere informatieInternationale handel H7 1. Internationale handel. Waarom importeren: 25-2-2013. Waar komt het vandaan?
Internationale handel H7 1 Waar komt het vandaan? Economie voor het vmbo (tot 8,35 m.) Internationale handel Importeren = invoeren (betalen) Exporteren = uitvoeren (verdienen) Waarom importeren: Meer keuze
Nadere informatieEindexamen economie havo II
Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 import: 250 + 29 + 139 + 415 460
Nadere informatieSamenvatting Economie Nationale Rekeningen
Samenvatting Economie Nationale Rekeningen Samenvatting door een scholier 1747 woorden 18 november 2004 4,8 57 keer beoordeeld Vak Methode Economie Kern van de economie 1.1 Macro-economie Kenmerk macro-economie
Nadere informatieabcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG DGP/SPO/U.05.02668 Geachte voorzitter,
abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 2 december 2005 Ons kenmerk DGP/SPO/U.05.02668 Onderwerp Mogelijkheden back-upsysteem
Nadere informatieCorrectievoorschrift VMBO-BB 2004
Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 tijdvak 2 ECONOMIE CSE BB inzenden scores Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 400030-2-640c Het correctievoorschrift bestaat uit:
Nadere informatie1 Inleiding 11. 2 Wat is er met me aan de hand? 15. Typerend beeld 16 Kenmerken 18 Diagnostiek 30 Hoe vaak komt het voor? 35 Samenvatting 37
Leven met een antisoc stoornis.qxd 07-03-06 09:27 Pagina 7 Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 11 2 Wat is er met me aan de hand? 15 Typerend beeld 16 Kenmerken 18 Diagnostiek 30 Hoe vaak komt het voor? 35 Samenvatting
Nadere informatieHierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kant (SP) over de inkomensachteruitgang van remigranten (2050609700).
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-K-U-2669635
Nadere informatieHet bedrijfsleven en ondermijning. Zaltbommel, 12 juni 2017
Het bedrijfsleven en ondermijning Zaltbommel, 12 juni 2017 Even voorstellen Els Prins, secretaris Criminaliteitsbeheersing bij de ondernemerskoepels VNO-NCW/MKB-Nederland Criminaliteit en ondernemers -
Nadere informatie2. Het CATS heeft op 22 november 2010 deze ontwerp-conclusies van de Raad goedgekeurd.
RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2010 (25.11) (OR. en) 16419/10 ENFOPOL 336 TRANS 337 SIRIS 166 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de
Nadere informatieSamenvatting criminele families
Samenvatting criminele families In 2009 kreeg het RIEC Oost Nederland de opdracht om een onderzoek te doen naar één van de criminele families die de gemeente Enschede rijk is. Het betreft een familie die
Nadere informatieONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2015/2110(INI)
Europees Parlement 2014-2019 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 11.4.2016 2015/2110(INI) ONTWERPVERSLAG over de bestrijding van corruptie en de opvolging van de resolutie van
Nadere informatieFor dummies: de economie van een land
H2 in het kort V4 For dummies: de economie van een land Consumenten Producenten De markt Bijvoorbeeld Goederenmarkt Arbeidsmarkt Vermogensmarkt Overheid 2 De economie: een groot rollenspel Vier algemene
Nadere informatieRFID voor een betere logistiek binnen en tussen bibliotheken
RFID voor een betere logistiek binnen en tussen bibliotheken Jaap Akkermans, Antoon van Luxemburg Evert Slot 1 Wie is Jaap Akkermans? Adviseur bij M&I/Partners (net als Antoon) Opstellers van RFID-aanvraag
Nadere informatiegeregistreerd in de Republiek Gambia onder het nummer: 88889116 alle banklicenties zijn toegekend en de Swiftcode is aangevraagd
TOEKOMST MARVIN BANK LTD is een particuliere bank en beschikt wereldwijd over vele adviseurs en managers met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van financieel aantrekkelijke oplossingen. De bank levert
Nadere informatieMensenhandel. Datum gegenereerd: :32:14
Mensenhandel De webapp Mensenhandel is ontwikkeld om signalen van mensenhandel snel en treffend te herkennen. De App beschrijft onder andere: wat mensenhandel is, verschillende uitbuitingsvormen, het verschil
Nadere informatieWIE IS. Kees-JanDiepstraten. Hij legt de branche het vuur na aan de schenen VISIONAIR
VISIONAIR In zijn scriptie over strategische allianties stelde hij dat bezit zal verdwijnen en accountancy gebaseerd op kosten op een dood spoor zit. Hij zakte bijna omdat zijn docenten hem niet geloofden.
Nadere informatieModule 1 Maak een plan
Geleerd in vorige presentatie Module 1 Maak een plan Les 2. Creëer rust en vertrouwen met een goed financieel plan Falen a.g.v. slechte financiële planning Business Plan op 1 A4 van visie naar actie O.G.S.M.
Nadere informatieHET BEROEP VAN MAKELAAR IN ONROEREND GOED VIND IK ONTROEREND GOED!!!!!
Werkstuk door een scholier 2095 woorden 18 december 2002 7,3 109 keer beoordeeld Vak Economie HET BEROEP VAN MAKELAAR IN ONROEREND GOED VIND IK ONTROEREND GOED!!!!! 1. Inleiding. Het onderwerp makelaardij
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid
Nadere informatieEindexamen wiskunde A1-2 vwo 2007-II
Vakanties In het najaar van 2003 is een enquête gehouden onder 3000 Nederlanders waarin gevraagd werd op welke wijze zij hun vakantie hadden geboekt in de jaren 2002 en 2003. Men onderscheidde daarbij
Nadere informatieKennislink.nl. Reizende criminelen langer uit handen van de politie. Slechts kwart van misdrijven opgehelderd
Kennislink.nl Discussieer mee: Allemaal de beste van de klas?! Onderwerpen Publicaties Over Kennislink Nieuwsbrief Zoek Leven, Aarde & Heelal Gezondheid, Hersenen & Gedrag Mens & Maatschappij Energie &
Nadere informatieWELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding
WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding 19 november 1 Ruim 100 partners > 40 kantoren Triple O: Ondernemers Objectief Onafhankelijk Eén methodiek, één gezicht Louis van Besouw
Nadere informatieKenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012
Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 April- 30/04/ 12 Artikel 1. Jean-Luc Dehaene van de CD&V kan bijna 3 miljoen euro opstrijken. Door een aantal jaar geleden een pakket aandelenopties te kopen
Nadere informatieCursus Berekend Beleggen
Auteur: Uitgever: Jan van Gemeren GannTrader Een unieke combinatie van leren beleggen met geavanceerde optieconstructies en over de schouder meekijken van Jan van Gemeren, een ervaren optiebelegger en
Nadere informatieTweede Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 220 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
Nadere informatieNaar verda cht elijk
Vastgoedtransacties onder de loep Van Onge bruik Naar verda cht elijk 1 Waarom is de vastgoedsector gevoelig voor witwassen? 1. Trekt grote waarde aan van legale en illegale bronnen; 2. Is een veilige
Nadere informatieTabel 1: De bijdrage van RtHA aan de regionale economie op basis van 2,4 miljoen passagiers
Prognose 2020 Door Alexander Otgaar, RHV Erasmus Universiteit Rotterdam Diverse studies zijn in het verleden uitgevoerd met als doel om de economische bijdrage van Rotterdam the Hague Airport (hierna aan
Nadere informatieVastgoedfraude. Kent vele verschillende vormen Vastgoed kan een object van witwassen zijn Of een object waarmee oplichting of omkoping plaatsvindt
Vastgoedfraude Kent vele verschillende vormen Vastgoed kan een object van witwassen zijn Of een object waarmee oplichting of omkoping plaatsvindt Klimop Onderzoek gedraaid door het Functioneel Parket en
Nadere informatieGeorganiseerde criminaliteit in Nederland
Georganiseerde criminaliteit in Nederland 306 Onderzoek en beleid Georganiseerde criminaliteit in Nederland Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit E.W. Kruisbergen H.G.
Nadere informatieJanuari Aan Raadsleden gemeenten Heerhugowaard, Koggenland, Hollands Kroon, Langedijk. Onderwerp Aanpak hennepcriminaliteit
Januari 2017 Aan Raadsleden gemeenten Heerhugowaard, Koggenland, Hollands Kroon, Langedijk Aanleiding Om met de deur in huis te vallen: Er is berekend dat er 30.000 hennepkwekerijen per jaar in Nederland
Nadere informatieBEHIND THE BOTTLE. De bijdrage van Coca-Cola aan de Nederlandse economie
BEHIND THE BOTTLE De bijdrage van Coca-Cola aan de Nederlandse economie Bij Coca-Cola werken 725 werknemers Coca-Cola ondersteunt,3 miljard BBP in Nederland 21% van alle banen bij frisdranken-, water-,
Nadere informatieAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG
1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH
Nadere informatie2. Wat is de hoofdvraag? Hoe zijn de arbeidsomstandigheden in de kleding- en schoenenindustrie in landen die aan Nederland leveren?
Werkstuk door een scholier 1455 woorden 24 januari 2005 5,9 376 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde 1. Wat is je onderzoeksterrein? schone kleren 2. Wat is de hoofdvraag? Hoe zijn de arbeidsomstandigheden
Nadere informatieMannen, vrouwen en geldzaken. Nibud Factsheet Juni 2012
nen, vrouwen en geldzaken Nibud Factsheet Juni 2012 nen, vrouwen en geldzaken nen en vrouwen gaan verschillend met geld om, maar het risico op financiële problemen is bij beide groepen even groot. Meer
Nadere informatie