Remuneratie. Bestuurdersbeloning

Transcriptie

1 Remuneratie Dit remuneratierapport bevat een uiteenzetting van het gehanteerde beloningsbeleid voor de directie en de Raad van Commissarissen van Schiphol Group. Bestuurdersbeloning De directieleden van N.V. worden door de Raad van Commissarissen benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor een periode van vier jaar. Met de heer Benschop en mevrouw Van der Meijs is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeengekomen. Mevrouw Otto en de heer Van den Berg zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst van Royal Schiphol Group N.V. In 2018 bestond de directie uit de volgende personen: Functie Termijn Termijn eindigt op Jos Nijhuis CEO Derde 30 april Dick Benschop CEO Eerste 1 mei 2022 Birgit Otto COO Tweede 31 augustus 2022 André van den Berg CCO Eerste 31 maart 2020 Jabine van der Meijs CFO Eerste 30 april De arbeidsovereenkomst is op 30 juni 2018 beëindigd. 132

2 Het beloningsbeleid van Schiphol heeft primair tot doel een beloning aan de statutaire directie te betalen die zowel qua hoogte als structuur zodanig is dat gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken en behouden (met inbegrip van doorstromend intern talent). Het beloningsbeleid is er daarnaast op gericht om op een juiste manier sturing te geven aan de te realiseren doelstellingen van Schiphol, zoals die jaarlijks door de Raad van Commissarissen worden vastgesteld, mede gebaseerd op de goedgekeurde begroting. Naast financiële doelstellingen, zijn met name strategische en publieke doelstellingen voor Schiphol als internationale mainport (de Managementagenda) belangrijke prestatie-indicatoren. Het beloningsbeleid voldoet aan de best practice-bepalingen over bezoldiging zoals die zijn opgenomen in de Nederlandse Corporate Code. Omdat het merendeel van de aandelen in N.V. in handen is van de Staat der Nederlanden, valt het beloningsbeleid binnen de kaders van de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013, met inbegrip van de beloningsbeginselen van april 2016 zoals die door het ministerie van Financiën in het herziene beloningsbeleid voor staatsdeelnemingen worden toegepast. Het beleid voor staatsdeelnemingen hanteert strikte normen, bijvoorbeeld op het gebied van variabele beloning. Zo mag de maximale variabele beloning niet hoger zijn dan 20 procent van het jaarsalaris. Arbeidsovereenkomsten - behalve in geval van interne benoemingen - worden met ingang van 2017 aangegaan voor bepaalde tijd. Bij (tussentijdse) beëindiging van het dienstverband betaalt Schiphol maximaal één jaarsalaris als beëindigingsvergoeding, tenzij de bestuurder zelf opzegt of de beëindiging het gevolg is van zijn of haar handelen. Als een bestuurder gedurende de opzegtermijn niet werkt, wordt het in deze periode betaalde salaris in mindering gebracht op de te betalen vergoeding. Een eventuele transitievergoeding wordt geacht te zijn inbegrepen in de beëindigingsvergoeding. De heer Nijhuis, wiens benoemingstermijn initieel liep van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018, heeft op 20 oktober 2017 aangegeven in het eerste kwartaal van 2018 te willen terugtreden. Op verzoek van de Raad van Commissarissen is de heer Nijhuis tot 1 juli 2018 in functie gebleven om een soepele overdracht van taken te waarborgen. De arbeidsovereenkomst met de heer Nijhuis is per die datum beëindigd. Er is geen beëindigingsvergoeding met de heer Nijhuis overeengekomen. De Raad van Commissarissen heeft de heer Nijhuis verzocht om zijn internationale bestuursfuncties namens Schiphol Group te blijven vervullen tot 1 april Als tegenprestatie voor deze diensten ontvangt de heer Nijhuis een marktconforme beloning, die in overeenstemming is met het beloningsbeleid van Schiphol Group. Opbouw beloningspakket Hierna volgt een overzicht van de arbeidsvoorwaardelijke bezoldigingsregelingen en een cijfermatig overzicht van de totale beloning in 2018 per directielid. Vast inkomen Op basis van het huidige beloningsbeleid bedraagt de vaste beloning voor de CEO in totaal euro. Dit bedrag omvat een indexering van 2,5 procent per 1 april 2018 (deze verhoging is in overeenstemming met de cao zoals die per die datum van toepassing is). De vaste beloning voor de overige directieleden is maximaal 85 procent van die van de CEO. In 2018 was de beloningsstructuur als volgt: Functie Vaste beloning (EUR) Jos Nijhuis 1 CEO Dick Benschop 2 CEO Birgit Otto COO André van den Berg CCO Jabine van der Meijs CFO Pro rata tot 1 juli Pro rata per 1 mei Variabele beloning De beloningsstructuur kent ook een variabele component. Met de variabele beloning wordt beoogd om de betrokkenheid van de directieleden bij de prestaties van Schiphol te vergroten en excellente prestaties te honoreren. Ook heeft de variabele beloning tot doel een optimale balans te bewerkstelligen tussen duurzame financiële en publieke prestaties. De maximale variabele beloning bedraagt volgens het vigerende beloningsbeleid 20 procent van het totale vaste inkomen. De hoogte van de variabele beloning wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld en is afhankelijk van de mate waarin de jaarlijks vastgestelde doelstellingen zijn behaald. Die doelstellingen zijn zowel kwalitatief/inhoudelijk van aard, als gerelateerd aan de behaalde financiële resultaten (kwantitatief). 1. Kwalitatief De kwalitatieve doelstellingen worden jaarlijks vastgesteld en zijn integraal van toepassing op het directieteam. De Raad van Commissarissen onderstreept hiermee het belang van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de directieleden. Er zijn geen persoonsgebonden doelstellingen vastgesteld. Die doelstellingen worden ontleend aan de door de Raad van Commissarissen goedgekeurde Managementagenda. De daarin geformuleerde doelstellingen dragen bij aan: de voortgang en realisatie van de strategische doelstellingen van Schiphol Group op lange termijn; en het publieke belang van Schiphol voor Nederland. 133

3 De doelstellingen zoals opgenomen in de Managementagenda vormen voor de directie als geheel de teamgebonden kwalitatieve doelstellingen voor de variabele beloning. De doelstellingen vertegenwoordigen gezamenlijk 14 procent van de maximaal te behalen 20 procent (van het totale vaste inkomen) aan variabele beloning. De mate waarin de kwalitatieve doelstellingen zijn behaald en de wijze waarop deze worden gewaardeerd, is ter beoordeling door de Raad van Commissarissen. 2. Kwantitatief De overige 6 procent van de te behalen maximale variabele beloning is afhankelijk van de financiële resultaten. De mate waarin de rentabiliteit op het eigen vermogen (ROE - na belastingen) de afgesproken doelstelling benadert dan wel overschrijdt, bepaalt de hoogte van de variabele beloning op dit onderdeel 4. ROE (realisatiepercentage) STI-percentage Minder dan 80% 0% 80% - 90% 2% 90% - 95% 3% 95% - 105% 4% 105% - 110% 5% 110% of meer 6% De door de Raad van Commissarissen vastgestelde doelstellingen worden aan het eind van het eerste kwartaal getoetst aan de hand van de vervoerscijfers en speciale ontwikkelingen en worden indien nodig bijgesteld. Hiermee houdt de Raad van Commissarissen de (begrotings)doelstellingen zo uitdagend en realistisch mogelijk. De betreffende doelstellingen zijn in 2018 niet aangepast. Resumerend stelt de Raad van Commissarissen de jaarlijks te behalen variabele beloning vast aan de hand van: 1. kwalitatieve teamdoelstellingen (inclusief het algemeen functioneren) overeenkomstig de Managementagenda; en 2. de rentabiliteit op het eigen vermogen ten opzichte van de door de Raad van Commissarissen goedgekeurde begroting voor dat jaar. Cijfermatig ziet dat er als volgt uit: Doelstelling STI-percentage Kwantitatief - Financieel 6% Kwalitatief - Persoonlijk/Team 14% Claw-back Voor de variabele beloning geldt een zogenaamde claw-back - regeling, die de Raad van Commissarissen de mogelijkheid biedt om deze beloning in bepaalde gevallen achteraf bij te stellen. Pensioenregeling Schiphol is voor de uitvoering van zijn pensioenvoorziening (een middelloonregeling) aangesloten bij het Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De premie, die jaarlijks door het ABP wordt vastgesteld, bestaat uit een werkgeversdeel en een werknemersdeel. De pensioengrondslag, waarover de premie wordt berekend, omvat uitsluitend de vaste loonbestanddelen. Het variabele deel van het inkomen was voor de directie in 2018 geen onderdeel van de pensioengrondslag. Dit is in afwijking van de regeling voor de overige werknemers in dienst van Schiphol Nederland B.V. Per 1 januari 2015 wordt fiscaal geen pensioen meer opgebouwd voor het deel van het pensioengevend salaris dat hoger is dan euro. 5 Schiphol heeft overeenkomstig de algemeen in Nederland gehanteerde beleidslijn besloten de betreffende medewerkers (inclusief de directieleden) te compenseren voor de hieruit voortvloeiende gereduceerde pensioenopbouw. Overige arbeidsvoorwaarden De secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan uit een passende representatievergoeding, een lease-auto (eventueel met chauffeur) en een vergoeding van de telefoonkosten. Tevens heeft de onderneming ten behoeve van de directieleden een ongevallenverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Er zijn en worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan leden van de directie. Voor de aanvaarding van nevenfuncties is de expliciete goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist. Beloningsverhoudingen De mediaan van de totale beloning inclusief de variabele beloning en de pensioenkosten van alle Schiphol-medewerkers (met uitzondering van de CEO) bedroeg euro in 2018 (2017: euro). Dit bedrag is berekend op basis van de fictie dat alle medewerkers 40 uur per week werken. De feitelijke mediaan ligt lager. Een vergelijking van het bovenstaande bedrag komt overeen met het feitelijke salaris dat de heren Nijhuis en Benschop in 2018 hebben ontvangen, zijnde een bedrag van euro (2017: euro) 6 en geeft een beloningsverhouding van 1:7,4 (2017: 1:7,2). Totaal 20% 4) Met ingang van 2019 zijn de targets in onderstaande tabel (ROE-realisatiepercentage en STI-percentage) meer 'stretched' en meer lineair. 5) Het maximale bedrag in 2018 voor fiscale doeleinden. 6) Rekening houdend met de overlap in dienstverband tussen de heren Nijhuis en Benschop. 134

4 Aftredende en toetredende bestuursleden De feitelijke beloning voor de leden van de Raad van Commissarissen in 2018 was als volgt: De heer Nijhuis trad in 2018 terug uit de directie en is per 1 mei 2018 opgevolgd door de heer Benschop. Beloning van de directie over 2018 De Raad van Commissarissen heeft de prestatie van de onderneming in 2018 afgezet tegen de overeengekomen Managementagenda. Van de kwalitatieve doelstellingen is circa driekwart gerealiseerd. De operationele prestaties, het Digital Programme en de duurzaamheidsinitiatieven hebben daaraan bijgedragen. De uitvoering van kapitaalinvesteringen blijft aandacht behoeven. Dit leidt tot een score van 11 procent op de kwalitatieve doelstellingen (op een maximum van 14 procent). De financiële prestaties in 2018 hebben tot een rendement op eigen vermogen (ROE) van 7,0 procent geleid, en gecorrigeerd voor ongerealiseerde waardeveranderingen op vastgoed tot een ROE van 5,4 procent. Dit brengt de score op 5 procent van de kwantitatieve doelstellingen (op een maximum van 6 procent). De totale variabele beloning bedraagt derhalve 16 procent (2017: 15 procent). Beloningscomponent Bedrag (EUR) Beloning voorzitter Beloning overige leden Audit Committee Beloning overige commissies Beloning Raad van Commissarissen in 2018 Informatie over de beloning van de Raad van Commissarissen in 2018 is te vinden onder 'Gerelateerde partijen' in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Schiphol, 14 februari 2019 De totale beloning die directieleden in 2018 hebben ontvangen, is gespecificeerd in het onderdeel Remuneratie van de jaarrekening. Managementagenda 2019 De Managementagenda 2019 is vereenvoudigd. De Raad van Commissarissen is een Top 8 van strategische prestatieindicatoren overeengekomen, plus 17 'belangrijke deliverables'. Beloning van de Raad van Commissarissen Per 1 april 2018 is een indexering van 2,5 procent van de beloning voor de leden van de Raad van Commissarissen van kracht. Op diezelfde datum is ook de beloning voor de leden van de commissies overeenkomstig geïndexeerd. De beloning voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen bedraagt per 1 april euro per jaar (2017: euro). De overige leden ontvangen een beloning van euro per jaar (2017: euro). Alle leden van de Raad van Commissarissen ontvangen tevens een niet-geïndexeerde onkostenvergoeding van euro per jaar. Lidmaatschap van een commissie van de Raad van Commissarissen geeft recht op een aanvullende beloning. Elk lid van de Audit Committee ontvangt per 1 april euro per jaar (2017: euro); leden van een van de andere commissies ontvangen euro per jaar (2017: euro). 135

5 Risicomanagement wordt gezien zijn maatschappelijke functie en zijn ondernemende bedrijfsvoering blootgesteld aan strategische, operationele, financiële en compliancerisico's. Voor het beheersen van deze risico s hebben we een uniform beleid ontwikkeld. Risicomanagement is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Risicoprofiel Als eigenaar en exploitant van luchthavens wordt ons risicoprofiel grotendeels bepaald door onze rol als beheerder/exploitant van een wezenlijk deel van de nationale infrastructuur. De infrastructuur van de luchthaven moet 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar zijn. We moeten ervoor zorgen dat onze activiteiten veilig en zonder onderbreking plaatsvinden. Daarbij vertrouwen we op een aantal externe partijen die belangrijke taken in de operationele processen vervullen. Onze onderneming is kapitaalintensief, met een concentratie van activa op één locatie. We hebben hoge vaste kosten en lange doorlooptijden voor de ontwikkeling van de activa. Onze onderneming kent een hoge mate van regulering, zowel op economisch terrein als op gebieden als geluid en milieu, veiligheid en beveiliging, mededinging en aanbestedingen. We worden bovendien nauwlettend gevolgd door het publiek en de politiek. 136