Beloningsbeleid raad van bestuur VION Holding N.V.

Transcriptie

1 Beloningsbeleid raad van bestuur VION Holding N.V. 13 Februari

2 1 INTRODUCTIE ARBEIDSMARKT REFERENTIEGROEP BELONINGSELEMENTEN Basissalaris Pensioenregeling Variabele korte termijn incentive OVERIGE VOORWAARDEN

3 1 INTRODUCTIE Het beloningsbeleid voor de raad van bestuur (rvb) van Vion Holding N.V. (Vion) is op 20 januari 2017 door raad van commissarissen (rvc) opgesteld en op 13 februari 2017 door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Het beloningsbeleid sluit aan op de strategie en kernwaarden van Vion, dat de belangen van zowel aandeelhouders, klanten, medewerkers als de brede omgeving meeweegt. De rvc heeft zich ervan gewist dat bij het opstellen en het ten uitvoer brengen van het beloningsbeleid, de beloningsverhoudingen binnen de onderneming in acht zijn genomen en mogelijke uitkomsten van de variabele beloningselementen voor de beloning van individuele bestuurders zijn geanalyseerd en mede zijn vastgesteld aan de hand van uitgevoerde scenarioanalyses. Tevens zijn bij de vaststelling van de hoogte en structuur van de bezoldiging onder meer de resultaatontwikkeling en niet-financiële indicatoren in ogenschouw genomen met inachtneming van de risico s voor de onderneming. De integrale tekst van het beloningsbeleid is te vinden op de web site ( van Vion. 3

4 2 ARBEIDSMARKT REFERENTIEGROEP De hoogte en samenstelling van het beloningspakket worden bepaald op basis van de Nederlandse arbeidsmarkt. Referentiepunt voor het beleidsniveau van het beloningspakket is de mediaan van de vergelijkingsmarkt. De referentiepunten in de markt en de keuze voor de mediaan vormen alleen een beleidsreferentie; het betreft niet een automatische koppeling. Periodiek worden de beloningen getoetst aan een referentiegroep die bestaat uit een combinatie van Europese concurrenten en grotere Nederlandse coöperaties, aangevuld met Nederlandse ondernemingen die vergelijkbaar zijn in termen van omvang en/of complexiteit. Deze referentiegroep bestaat o.a. uit Arla Foods, Tönnies Fleischwerk, Cranswick, Danish Crown, Friesland Campina, Westfleisch en AVEBE. 4

5 3 BELONINGSELEMENTEN Onderstaande tabel geeft een overzicht van het beloningspakket voor leden van de rvb (inclusief onder meer uitbetalingniveaus en indien van toepassing prestatiemaatstaven). Beloningspakket leden raad van bestuur Type beloning Beloningselement Prestatieperiode en -maatstaven Uitbetaling Vast 1. Basissalaris Periode: 2017 CEO: CFO: Variabel 2. Pensioenregeling - Bijdrage pensioenpremie conform regeling (6% van de pensioengrondslag); - Pensioentoelage gelijk aan 20% van het deel van het basis jaarsalaris boven het maximum pensioengevend salaris. 3. Korte termijn incentive Periode: 1 jaar Prestatiemaatstaf: - Financiële doelstellingen - Individuele doelstellingen At target: 50% van basissalaris Maximum: 67,5% van basissalaris Basissalaris De hoogte van het basissalaris wordt conform het beloningsbeleid bepaald op basis van de arbeidsmarktreferentiegroep periodiek getoetst met behulp van door een extern adviseur verkregen gegevens Pensioenregeling De bestuurders nemen deel aan de pensioenregeling van Vion N.V. De pensioenopbouw vindt plaats op basis van een beschikbare premieregeling over het basis jaarsalaris tot het maximum pensioengevend salaris 1. De pensioengerechtigde leeftijd is 67 jaar. Daarnaast ontvangen de bestuurders jaarlijks een bruto pensioentoelage gelijk aan 20% van het deel van het basis jaarsalaris boven het maximum pensioengevend salaris. 1 Voor 2017:

6 3.1.3 Korte termijn incentive Ten aanzien van het jaarresultaat en de individuele prestaties definieert de rvc doelstellingen die behaald dienen te worden voordat er tot uitbetaling van het variabele korte termijn incentive wordt overgegaan. Ten aanzien van de individuele doelstellingen vindt een kwantitatieve en/of kwalitatieve beoordeling plaats (afhankelijk van de specifieke doelstelling), terwijl de vaststelling van de jaarresultaat doelstelling volledig kwantitatief wordt bepaald. De externe accountant is betrokken bij het bepalen van de uiteindelijke vaststelling van het variabele korte termijn incentive en draagt er zorg voor dat de hieromtrent opgestelde procedures op de juiste wijze worden opgevolgd. De doelstellingen inzake de individuele prestaties zijn direct afgeleid van de strategische agenda van Vion en zijn in lijn met de doelstellingen zoals die voor de onderneming gedefinieerd zijn. De rvc vergewist zich ervan dat het variabele korte termijn zo is opgezet dat deze niet aansporen tot het nemen van risico s die niet passen bij een goede bedrijfsvoering. De rvc heeft de bevoegdheid om de uitbetaling aan te passen indien er zich gedurende de prestatieperiodes buitengewone omstandigheden hebben voorgedaan. De rvc heeft tevens de bevoegdheid om de korte termijn incentive terug te vorderen indien deze is toegekend op basis van onjuiste (financiële) gegevens ( claw back clausule ). 6

7 4 OVERIGE VOORWAARDEN Onderstaande tabel biedt een overzicht van de duur van de arbeidsovereenkomsten, de benoemingstermijn en de ontslagvergoedingen van de leden van de rvb. Leden Raad van Bestuur Duur Contract Duur benoeming Opzegtermijn Vion Ontslagvergoeding F. Kint Onbepaald Onbepaald 6 maanden 1 jaar J. Sliepenbeek Onbepaald Onbepaald 6 maanden 1 jaar Ten aanzien van secundaire arbeidsvoorwaarden wordt een marktconform pakket aangeboden (onder meer telefoon, auto, onkostenvergoeding). Er worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders. Aanvaarding van nevenfuncties behoeft voorafgaande expliciete goedkeuring van de voorzitter van de rvc. 7