WERKPLAN EN BEGROTING 2018

Transcriptie

1 WERKPLAN EN BEGROTING 2018 Inleiding SSFG is in 2015 ontstaan uit de doorstart van het voormalige fonds FOAG, dat verbonden was aan de Cao Gezondheidscentra/AHG en de facto werd beheerd door de toenmalige LVG. SSFG is statutair opnieuw ingericht en organisatorisch en financieel losgekoppeld van InEen, per 1 januari 2014 rechtsopvolger van de LVG. Ook is een nieuwe Cao SSFG afgesloten die loopt van 1 januari 2015 tot 1 januari De afgelopen jaren heeft SSFG zich vooral gericht op deze doorstart en kon daardoor slechts in beperkte mate een duidelijk en nieuw beleid ontwikkelen. Primair werden bestaande activiteiten voortgezet (zoals de vergoeding voor coassistenten en de ondersteuning van het OAG (overleg arbeidsvoorwaarden gezondheidscentra). Ook heeft SSFG bestuurlijk en financieel bijgedragen aan projecten van SSFH, het fonds verbonden met de Cao Huisartsenzorg. Dat betrof met name arbeidsmarktbeleid en het onderzoek naar de positie en arbeidsbeleving van triagisten op huisartsenposten. In de loop van 2017 heeft het bestuur van SSFG zich afgevraagd wat voor de toekomst taken voor het fonds zijn, die voor werkgevers en werknemers van de branche van belang zijn. In dit werkplan wordt aangegeven wat de thema s voor 2018 (en volgende jaren) voor SSFG zijn. De begroting 2018 is hierop gebaseerd. Doelstellingen SSFG Statutair wordt het doel van SSFG als volgt omschreven: a. Het doel van de SSFG is het ontwikkelen, ondersteunen en financieren van activiteiten gericht op goede arbeidsverhoudingen, scholing en sociaal beleid ten behoeve van de werknemers in de multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidszorg. b. De stichting beoogd dit doel te bereiken door: 1) Het initiëren, (laten) uitvoeren en begeleiden van activiteiten en projecten op het terrein van arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, scholing en sociaal beleid; 2) Het initiëren, begeleiden en publiceren van onderzoek op het terrein van arbeidsmarkt, scholing en sociaal beleid voor alle werkgevers en werknemers in de branche; 3) Informatie- en communicatievoorziening op het terrein van arbeidsmarkt, scholing en sociaal beleid voor alle werkgevers en werknemers in de branche; 4) Het verwerven van middelen voor de financiering van de hiervoor genoemde activiteiten, waaronder het optreden als aanvrager bij subsidieverstrekkers. 1

2 Werkplan en activiteiten 2018 We gaan uit van voortzetting van bestaande activiteiten/producten en ontwikkelen tegelijkertijd enkele nieuwe activiteiten. A. Voortzetting bestaande activiteiten a. Stagevergoeding coassistenten b. Stagevergoeding MBO-stagiairs (Uitsluitend stagiairs van de opleidingen assisterende beroepen in de gezondheidszorg, zoals doktersassistent, apothekersassistent en tandartsassistent) B. Nieuwe Activiteiten a. Duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarkt 1) Met het oog op werkdruk, beschikbaarheid en behoud van bekwame medewerkers en de te verwachten arbeidsmarkt problematiek (inclusief de vervanging de komende jaren) het van groot belang actief bezig te zijn met dit thema. We gaan de mogelijkheid na aan te sluiten bij het initiatief van SSFH (zie bijgevoegde notitie). 2) Voor gezondheidscentra is de beschikbaarheid van voldoende huisartsen, die een loondienstverhouding conform de AHG willen aangaan van groot belang. SSFG wil onderzoeken of en zo ja hoe initiatieven genomen kunnen worden gericht op het vergroten van de instroom en behoud van professionals. Er wordt onder meer gedacht aan imagobevordering van het werken in loondienst in de eerste lijn en het faciliteren van voldoende stageplaatsen. b. Deskundigheidsbevordering 1) Onderzoek naar mogelijkheden en wenselijkheid van branchebreed ontwikkelen en aanbieden van gecertificeerde opleidingsmodules (bijvoorbeeld elearning), die van belang zijn om het vak bij te houden. 2) Organiseren van een symposium over een actueel thema voor bestuurders, OR-leden en HRMmedewerkers. 3) Nadere uitleg over Cao, met name over het arbeidsrechtelijke kader en de toepassing van het zogenaamde LOH. 4) In overleg met KOH en SSFH ontwikkelen van het Skillmix-instrument voor gezondheidscentra om inzetbaarheid en taakherschikking optimaal te laten aansluiten bij kwaliteiten en wensen van medewerkers en de patiëntenpopulatie van de instellingen c. Veiligheid en gezondheid 1) Een Arbocatalogus (laten) ontwikkelen voor gezondheidscentra (zo mogelijk aansluiten bij SSFH) C. Communicatie a. Verbinding van het fonds met werkgevers en werknemers is van groot belang. Enerzijds nagaan in overleg met sociale partners welke wensen er bij werknemers en werkgevers leven voor de activiteiten van het fonds en anderzijds het bevorderen van participatie aan de activiteiten van SSFG en het uitdragen van de resultaten van onderzoek en beleid. D. Samenwerking a. Het ligt voor de hand dat SSFG als betrekkelijk klein fonds bij het realiseren van de doelstellingen en plannen aansluiting zoekt bij partners. Primair zoeken we afstemming en samenwerking met SSFH, maar eventueel ook met andere partijen. 2

3 Algemeen financieel kader Dit beleidsplan zal vertaald worden naar concrete activiteiten en kosten. De begroting geeft hiervoor het financiële kader aan. Allereerst een enkele opmerking over de financiële positie van SSFG. Globaal is de financiële positie van SSFG als volgt: de vaste inkomsten bestaan uit de jaarlijkse werkgeversbijdragen van 0,1% van de loonsom. Dat is totaal ongeveer ,= per jaar. Uit de opheffing van A&O-fondsen in de zorgbranche in het verleden heeft het fonds een ruime algemene reserve van ongeveer ,= kunnen vormen. De komende jaren wil het bestuur deze reserve terugbrengen tot een omvang die meer in verhouding is met de omvang van de jaarlijkse activiteiten. Tegelijkertijd zal SSFG de vaste activiteiten enigszins uitbreiden om meer tegemoet te komen aan de behoeften in het veld en de gezamenlijke doelen van werknemers en werkgevers. Op het terrein van duurzame inzetbaarheid, arbeidsmarkt, werkdruk en taakherschikking bijvoorbeeld spelen belangrijke ontwikkelingen. Een sociaal fonds is bovendien geen spaarpot, maar bedoeld om het gezamenlijke beleid van werknemers en werkgevers te ondersteunen. Een algemene sleutel is dat de algemene reserve risico s op termijn van maximaal een jaar moet kunnen opvangen of minimaal 50% van de jaarlijkse omzet. Dat betekent dat investeren in eenmalige activiteiten, zoals onderzoek en campagnes, kunnen leiden tot teruggang van de algemene reserve. Anderzijds wil het bestuur in overleg met cao-partijen op termijn een redelijk niveau aan vaste, jaarlijkse activiteiten ontwikkelen, waarbij niet op voorhand de huidige werkgeversbijdrage van 0,1% vaststaat. Verhoging van deze bijdrage maakt uiteraard deel uit van de reguliere cao-onderhandelingen en de inzet van de loonruimte. Vooralsnog zal SSFG dus interen op de algemene reserve. Dat is in de begroting 2018 terug te vinden. Begroting 2018 De begroting 2018 is bijgevoegd. Hieronder volgt een korte toelichting op verschillende punten van de begroting. Algemeen De begroting 2018 bevat voor een aantal posten een eerste globale schatting. Het is dus zaak om voor de verschillende projecten en onderzoeken vooraf goed te begroten en in de loop van het jaar nauwgezet de uitgaven te volgen (met name van de nieuw ingevoerde stagevergoedingen MBO). Het bestuur kan dan tijdig bijsturen. Baten De werkgeversbijdragen (0,1%) van de loonsom wordt op het zelfde niveau geschat als voorgaande jaren. Bestuurskosten Het zelfde niveau als voorgaande jaren Activiteiten De activiteiten zijn in de begroting onderverdeeld in drie rubrieken: - Onderzoeken en projecten - Reguliere activiteiten - Ledenbijdragen werknemersorganisaties Hieronder bij elk van de rubrieken een toelichting 3

4 Onderzoek en projecten Hier een eerste schatting van de kosten van een aantal projecten en onderzoeken, die SSFG wil uitvoeren. Tot actualisering van de FIG werd in 2017 al besloten, maar het kwam door omstandigheden helaas nog niet tot uitvoering. Een globale schatting komt uit op ,= ex btw. Besloten werd eind 2017 ook in 2018 een symposium te houden. Het thema moet nog worden vastgesteld. De kosten in 2017 bedroegen ruim Een belangrijk deel daarvan kan beschouwd worden als investering, die komende jaar niet meer hoeft te worden gedaan. Vandaar een schatting van Aansluiten bij de programmaopzet van SSFH als dat bestuurlijk kan worden overeengekomen wordt voor een eerste fase geschat op Tenslotte een stelpost voor de overige plannen van ,=. Reguliere activiteiten De reguliere activiteiten van SSFG bestaan op dit moment vooral uit de stagevergoedingen en het secretariaat van het OAG. De stagevergoeding voor coassistenten wordt op het zelfde niveau geschat als in voorgaande jaren ( ). De stagevergoeding MBO is per 1 september 2017 ingevoerd. De kosten zijn met gebaseerd op een eerste schatting van de deelname. In 2018 zal blijken of dit toereikend is. Het secretariaat OAG werd in het verleden uitgevoerd door het CAOP. In 2017 is besloten dit aan SBA te gunnen. Naast de kosten van SBA bevat deze post ook kosten van onderzoek representativiteit van de Cao en dergelijke. Ledenvergoedingen werknemersorganisaties Gebaseerd op de Cao Gezondheidscentra, een jaarlijkse met het CPI geïndexeerde vergoeding per lid van de werknemersverenigingen. Bureaukosten De bureaukosten bestaan uit de bestuursondersteuning door SBA, het financieel beheer door Cijfers&Cijfers en een nieuwe post communicatie. De kosten van de financiële administratie is iets verhoogd omdat ook de stagevergoeding MBO uitgevoerd moet worden. Dat zal zeker het eerste jaar extra werk met zich meebrengen. Diverse kosten Hieronder vallen de kosten van de accountant. Rentebaten minus bankkosten Banken zullen de rente naar verwachting drastisch verlagen, daarom begroten we hier geen opbrengst. Op de volgende pagina staat de begroting Utrecht, 19 december 2017 Bestuur SSFG 4

5 BEGROTING 2018 SSFG BATEN Begroting 2018 Rekening 2016 Begroting 2016 Verwacht 2017 Werkgeverbijdrage en overige baten Bijdragen werkgevers Uitkering zorgbranches TOTAAL BATEN LASTEN Bestuurskosten Vacatiegelden en reiskosten Bestuursvergaderingen Aansprakelijkheidsverzekering Totaal Bestuurskosten Activiteiten Onderzoeken en projecten Advieskosten Cao-kwesties (oa LOH) Bijdrage SSFH deelname VWS-programma Bijdrage SSFH onderzoek triagisten Actualiseren FIG Symposium Duurzame inzetbaarheid Onderzoeken en diverse projecten Totaal Onderzoeken en diverse projecten Reguliere activiteiten Stagevergoeding coassistenten Onderzoek uitvoeringsregeling Onderzoek stagevergoeding MBO Stagevergoeding MBO Secretariaat OAG Totaal Stagevergoedingen Ledenvergoedingen werknemersorganisaties FBZ FNV Totaal ledenvergoedingen werknemersorganisaties Totaal Activiteiten Bureaukosten Bestuursondersteuning Financieel beheer Communicatie Totaal bureaukosten Diverse kosten Accountantskosten Totaal diversen Rentebaten minus bankkosten Rentebaten minus bankkosten - (1.870) - (449) Totaal Rentebaten minus bankkosten - (1.870) - (449) TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN EXPLOITATIESALDO (81.700) (1.505) (4.500) (26.357) Verloop algemene reserve per resultaat 2016 (1.506) verwachting 2017 (26.357) begroting 2018 (81.700) Ultimo