Stichting. Vrienden van Naarderheem

Transcriptie

1 Stichting. Vrienden van Naarderheem Jaarverslag 2016 & Beleidsplan rest 2017, 2018 en volgende jaren Juni 2017 Pagina 1 19/6/2017

2 Jaarverslag 2016 Algemeen De Stichting Vrienden van Naarderheem heeft ten doel het, in overleg met de Raad van Bestuur van Vivium en/of de klantgroepdirecteur, bevorderen van de mogelijkheden tot verbetering van het leefmilieu in het Naardense Verpleeghuis Naarderheem van de in 2002 opgerichte Vivium Zorggroep. Het gaat er dus om iets extra s toe te voegen aan de toegewijde verzorging in Naarderheem. Iets dat niet uit de ter beschikking staande financiële middelen gedekt kan worden. De Stichting Vrienden van Naarderheem is actief op het gebied van fondsenwerving, zodat er middelen worden verkregen ter financiering van de recreatie, bijvoorbeeld de rolstoelbus, muziek, speciale activiteiten, enz. Naarderheem heeft zich gespecialiseerd op de geriatrische zorg voor cliënten na een CVA en voor cliënten die na een operatie voor een nieuwe knie of heup revalidatie nodig hebben. Daarnaast verblijven op de afdeling De Vesting ouderen met dementie. In 2016 besloot de Raad van Bestuur van Vivium dat de bewoners van De Vesting verpleegd zullen worden onder leiding van de zorgmanager van de Antoniushof in Bussum, eveneens een verpleeghuis van de Vivium Zorggroep. Inkomsten De activiteiten van de Stichting Vrienden van Naarderheem worden mogelijk gemaakt door donaties en giften van privé personen en door bijdragen van kerken in de regio. Daarnaast kan men een voor de belasting aftrekbaar bedrag als legaat aan de Vrienden nalaten. Voor bijzondere projecten worden acties gevoerd. In 2016 ontvingen de Vrienden van de bank nog rente over 2015 en door Naarderheem werd een donatie van 2015 teruggeboekt. De belangrijkste inkomsten in 2016 waren o.a.: Donaties. Een extern propagandabureau heeft, in opdracht van de afdeling Fondsenwerving van Naarderheem, steeds de contacten met de donateurs verzorgd, waaronder de inning van de donaties. Echter, bij de invoering van de IBAN-nummers in 2014 is het innen van de donaties problematisch geweest. Uiteindelijk heeft de afdeling Fondsenwerving een ander bureau ingeschakeld. In 2016 bedroeg het totaal aan donaties ruim 3.911,--; dat is duidelijk minder dan in 2015 en minder dan begroot. Hiermee wordt een trend voortgezet van een lagere opbrengst aan donaties. De bijdragen van de kerken waren met een bedrag van bijna 2.169,-- veel hoger dan in 2015 en hoger dan begroot. Uit een nalatenschap ontvingen we een groot bedrag, namelijk bijna ,--. We zullen het geld met de grootste zorg beheren. Pagina 2 19/6/2017

3 De collectes in Naarderheem brachten 217,-- op; dat is ongeveer gelijk aan de opbrengst van vorig jaar. Renteopbrengst. De bank keerde over 2015 nog een rente van 1.073,-- uit. In 2016 ontvingen we 600,-- aan rente. Nieuwsbrief Om donateurs en andere betrokkenen op de hoogte te houden, werd een Nieuwsbrief rondgestuurd. Uitgaven Naast de gebruikelijke kosten financieren de Vrienden jaarlijks de exploitatie van de rolstoelbus. Daarnaast worden gelden bestemd voor speciale projecten. In 2016 ontvingen we van de bank nog een rekening voor bankkosten in In 2015 betaalden de Vrienden de: Exploitatie van de Rolstoelbus Het bestuur heeft in 2009 besloten de exploitatie van de rolstoelbus op zich te nemen. Dit houdt in dat de Vrienden de kosten van verzekering, ANWB, reparaties, motorrijtuigenbelasting, enz. betalen. Ook worden enkele vrijwilligers in staat gesteld een speciale opleiding te volgen voor het veilig rijden met de bus. In 2016 werd in totaal ruim 4.432,-- aan kosten voor de bus uitgegeven. Dit bedrag is vergelijkbaar met de kosten van Kosten * Algemene kosten In 2016 bedroegen deze kosten bijna 73,--; ze waren gelijk aan die van * Bankkosten Na de opheffing van een bankrekening in 2015 waren de kosten in 2016 ( 128,--) veel lager dan in * Kosten Propagandabureau In 2014 werd een ander Propagandabureau ingeschakeld om de contacten met de donateurs, waaronder de inning van de donaties, te onderhouden. Dit bureau heeft een deel van het werk overgedragen aan onze penningmeester. Het bureau werkt sinds 2015 met Matthat Software (Matthat is marktleider op het gebied van software voor Goede Doelen). Kosten hiervan zijn 127,05 per jaar; in 2016 werden de kosten voor twee jaar betaald. In 2016 kwamen de kosten van het Propagandabureau uit op ruim 635,25. Bestemmingen (Projecten) In 2016 steunden de Vrienden de volgende projecten: * Materialen voor Welzijnsactiviteiten in Naarderheem Na een operatie voor een nieuwe knie of heup komen cliënten naar Naarderheem voor revalidatie. Een revalidatietraject duurt gemiddeld zes weken, waarna de cliënten meestal terug gaan naar huis. Pagina 3 19/6/2017

4 Echter, er zijn ook cliënten waarvoor de revalidatie van zes weken te kort is. Zij hebben helaas zoveel problemen dat zij niet naar huis kunnen. Zij blijven in Naarderheem revalideren, soms wel tot een jaar. De wens van Naarderheem is om aan alle revalidatiecliënten materiaal aan te bieden voor welzijnsactiviteiten, met name voor het creatief atelier, muziek en bloemschikken. In januari 2016 ontvingen we een aanvraag voor deze activiteiten. Waarschijnlijk zal in de toekomst een eigen bijdrage worden gevraagd. Om die zo laag mogelijk te houden en daardoor bereikbaar voor iedereen, is een bijdrage van de Vrienden heel welkom. De kosten voor 2016 worden geschat op 6.410,--. De Vrienden hebben de aanvraag in zijn geheel goedgekeurd en besloten om éénmalig een bijdrage van 6.410,-- toe te zeggen. Wanneer Naarderheem besluit om een eigen bijdrage voor de activiteiten te vragen, of wanneer deze niet of niet geheel aanslaan, moet er een verrekening met de bijdrage van de Vrienden plaatsvinden. In 2016 werd aan dit project in Naarderheem bijna 1.679,-- uitgegeven. * Digitale piano In oktober 2016 kwam de vraag binnen of de Vrienden voor de afdeling De Vesting de financiën op zich wilden nemen voor de aanschaf van een digitale piano. De huidige piano die tweemaal per week gebruikt wordt bij de Bijbelkring, Mariavieringen, de soos en kleine concerten, is nodig aan vervanging toe. Door slijtage is de piano bijna niet meer te stemmen; ook is het moeilijk geworden de piano te verplaatsen. De voorkeur gaat uit naar een kleine, digitale piano met een verstelbaar volume. De kosten worden geschat op ongeveer 1.000,--. Het lukte om voor 999,-- een nieuwe digitale piano te kopen. * Materialen voor Welzijnsactiviteiten in het Transitorium In december 2016 ontvingen de Vrienden een aanvraag om voor de cliënten van het Transitorium materialen voor welzijnsactiviteiten te kopen. In het Transitorium (Tergooi Ziekenhuizen, Blaricum) wordt, evenals in Naarderheem, complexe 24-uurs zorg met revalidatie gegeven. Cliënten hebben een vol revalidatieprogramma. Maar... soms is het ook erg prettig om even je zinnen te verzetten. In het Transitorium zijn er echter minder mogelijkheden voor welzijnsactiviteiten dan in Naarderheem. De wens is om een bibliotheekje in te richten. Een hoekje waar cliënten zich even kunnen terugtrekken; een hoekje waar leesboeken zijn, luisterboeken en hulpmiddelen om te kunnen lezen en/of luisteren. Volgens het Kostenoverzicht zou hiervoor 3.177,-- nodig zijn. De Vrienden besloten om de aankoop van welzijnsmateriaal voor het Transitorium volledig te steunen. Zij betaalden in 2016 bijna 385,-- aan dit project. Van de Lions Club Huizen ontvingen we in 2016 een gift van 600,-- en een ipad voor de cliënten van het Transitorium. De voorzitter van de Vrienden overhandigde de ipad in maart 2017 aan mevrouw G. Versteeg van de Vivium Zorggroep. In het Transitorium kunnen cliënten nu met de ipad op internet het weer bekijken, foto's maken en bewerken, lezen en spelletjes doen. Pagina 4 19/6/2017

5 Financieel verslag Een overzicht van de financiële resultaten, de Winst- en Verliesrekening 2016, is toegevoegd aan dit verslag op pagina 6. Het volledige financiële verslag kan ingezien worden na telefonische afspraak met de penningmeester (tel ). Bestuur Eind 2016 bestond het bestuur uit de volgende personen: De heer H. Albers, Huizen Mevrouw A.M. de Wachter, Naarden De heer F.H.T.M. van Vugt, Naarden Voorzitter Secretaris Penningmeester Stichting Vrienden van Naarderheem Secretariaat: Verlengde Fortlaan 4, 1412CX NAARDEN RABO-bank: NL43 RABO t.n.v. Stichting Vrienden van Naarderheem NAARDEN Pagina 5 19/6/2017

6 Winst- en Verliesrekening Inkomsten Werkelijk '16 Werkelijk '15 Begroting ' Donaties 3.836, , ,-- Donaties Vivium 75,00 125,00 Gift 156,00 100,-- Bijdragen kerken 2.168, , ,-- Nalatenschap ,92 Rolstoelbus 2,70 64,36 50,-- Collectes Naarderheem 217,43 231,15 200,-- Rente 599, , ,-- Verkoop ipads 350,00 Correctie kosten 9, Totaal , , , Uitgaven Werkelijk '16 Werkelijk '15 Begroting ' Rolstoelbus 4.426, , ,-- Algemene kosten 72,73 68,45 80,-- Bankkosten 127,50 200,72 90,-- Propagandabureau 635,25 381,15 400,-- Bestemmingen Centrale Hal ,00 Twee bedden 178,00 Renovatie orgel 3.974,30 Aanschaf digitale piano 999,00 Welzijnsact. N'heem 1.678, ,-- Welzijnsact.Transit. 384, Totaal 8.324, , , Resultaat: Inkomsten ,71 Uitgaven 8.324, Voordelig Saldo ,77 Pagina 6 19/6/2017

7 Beleidsplan rest 2017, 2018 en volgende jaren Algemeen Door de uitgifte van een Nieuwsbrief, die aan de donateurs en andere betrokkenen van de Vrienden wordt gezonden, zal getracht worden om het aantal donateurs en de hoogte van de bijdragen te vergroten. De giften van de kerken vormen een belangrijke basis voor het financieren van de activiteiten. Er zal getracht worden het Jaarverslag en het Beleidsplan zo vroeg mogelijk in het jaar te verzenden. Aandacht zal worden besteed aan de mogelijkheid om een voor de belasting aftrekbaar bedrag als legaat aan de Vrienden van Naarderheem na te laten. Bestuur In april 2017 is het bestuur uitgebreid met de komst van de heer Paul J.A. van Rossum in de functie van tweede penningmeester. Rolstoelbus Van de ter beschikking komende fondsen zullen de exploitatiekosten van de bus worden gefinancierd. Ook willen wij weer enkele vrijwilligers in staat stellen een speciale opleiding te volgen voor het veilig rijden met de rolstoelbus. Deze rijvaardigheidstest wordt afgenomen door een erkende rijschoolhouder. Lopende projecten Van de afdeling De Vesting kwam in januari 2017 een aanvraag binnen om de inrichting van een welzijnsruimte te financieren. Begrote kosten ,--. De Vrienden zegden de helft hiervan toe; zij stonden garant voor het gehele bedrag. Echter, de andere aangeschreven stichting trok zich terug, zodat de Vrienden nu het totale bedrag zullen betalen. Andere activiteiten In goed overleg met Naarderheem zal jaarlijks een aantal niet tevoren vastgestelde activiteiten financieel gesteund of georganiseerd worden. Pagina 7 19/6/2017