Jaardocument 2014 PRINSES MÁXIMA CENTRUM VOOR KINDERONCOLOGIE B.V.
|
|
- Hidde Beckers
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Jaardocument 2014 PRINSES MÁXIMA CENTRUM VOOR KINDERONCOLOGIE B.V.
2 Inhoud Jaardocument 2014 Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. Voorwoord Wout Dekker 3 voorzitter raad van commissarissen Voorwoord Paul Venhoeven 5 voorzitter raad van bestuur Uitgangspunten verslaglegging 8 De organisatie van het Prinses Máxima Centrum in Bouwend Kinderoncologisch zorg- en researchcentrum Nadere typering van de organisatie Kerngegevens De organisatie in schema Belanghebbenden en betrokkenen Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 13 Zorgbrede governancecode Reglement Goed Bestuur Het bestuur van de coöperatie Raad van bestuur Jaarverslag raad van commissarissen en haar commissies Medezeggenschap Beleid, inspanningen en prestaties 21 Zorg: De eerste afdeling een feit Kwaliteit van zorg Research en Wetenschappelijke Adviesraad Opleidingen Human Resources Wet Normering Topinkomens (WNT) ICT Bouwontwikkelingen Communicatie en fondsenwerving Een kort chronologisch overzicht van Financieel beleid 33 Hoofdlijnen financieel beleid Sturing en beheersing Risico s en onzekerheden Gang van zaken in het boekjaar Financiële positie Begroting 2015 Toekomstverwachtingen Bijlage 1: Leden raad van commissarissen 39 Bijlage 2: Leden raad van bestuur Prinses Máxima Centrum en hun nevenfuncties per 31 december JAARREKENING Controleverklaring PwC 62 2
3 Voorwoord Wout Dekker Voorzitter raad van commissarissen Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie b.v. Terugkijkend op het jaar 2014 constateert de raad van commissarissen dat sprake is van een goed en succesvol jaar. In oktober 2014 zijn we na jarenlange voorbereidingen gestart met zorgverlening aan patiënten, allereerst voor de patiënten met solide tumoren in borst en buik. De concentratie van zorg en research voor kinderen met kanker is daarmee ingezet, en dat is goed nieuws voor de patiënten waar het om gaat. Een markante mijlpaal is gepasseerd. De raad van commissarissen is ook in 2014 adequaat geïnformeerd door de raad van bestuur over actuele ontwikkelingen en tijdig betrokken bij belangrijke besluiten voor de toekomst van de organisatie. De raad vergaderde in 2014 negen maal, in aanwezigheid van de raad van bestuur. Daarnaast was er een intensieve betrokkenheid van de raad, zowel van de individuele leden als in commissie-verband, vooral in de aanloop naar de daadwerkelijke start van de zorgverlening in oktober De raad heeft zich er vóór de start van verzekerd dat in onze organisatie, en in de samenwerking met onze partner UMC Utrecht, de hoogste kwaliteitsnormen worden gehanteerd, op basis van een in de zomer van 2014 door de raad van bestuur geformuleerd kwaliteitsbeleid. Dat voldoet aan de meest recente maatschappelijke inzichten en de bijbehorende wet- en regelgeving. Dat beleid is in september 2014 gedeeld met de inspectie. In februari 2015 bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan de eerste afdeling, waaruit een positief beeld naar voren kwam. In financiële zin was 2014 een spannend jaar: de aanloopkosten liepen, zoals verwacht en begroot, op. Met de start van onze zorgactiviteiten, het vervullen van onze vacatures, de planmatige verdere ontwikkeling van onze bouwplannen en het afsluiten van een passend financieringsarrangement, zijn we een volgende fase ingegaan waardoor de continuïteit van de organisatie gewaarborgd zal zijn. Op 22 mei 2014 nam Jurgen van Breukelen, tot dan voorzitter van de audit commissie en de bouwcommissie, het besluit om terug te treden als lid van de raad van commissarissen. Jurgen van Breukelen was al langer betrokken bij het Prinses Máxima Centrum: vanaf 2012 was hij lid van de raad van advies. Hij is van grote waarde geweest voor het daadwerkelijk realiseren van onze plannen en we zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Met de start van de zorgverlening in 2014 is de eerste fase van de concentratie gerealiseerd. Het jaar 2015 zal in het teken staan van de consolidatie van deze eerste fase, waarin ook de basis zal worden gelegd voor de verdere concentratie van de kinderoncologische zorg en research in Nederland. Om daarop voorbereid te zijn, is versterking van onze hele organisatie noodzakelijk, ook op het niveau van de raad van bestuur. Na een zorgvuldige procedure waarbij alle interne en externe stakeholders zijn geconsulteerd, hebben wij Diana Monissen voorgedragen als voorzitter van de raad van bestuur vanaf 15 juni Diana Monissen was vanaf september 2013 lid van onze raad van commissarissen, en zij heeft haar lidmaatschap van onze raad per 19 maart 2015 beëindigd. In het jaarverslag leest u hierover meer. Paul Venhoeven, onze huidige CEO en CFO, heeft eind mei besloten zijn dienstverband per 1 oktober 2015 te beëindigen. Hij zal zich na de start van Diana Monissen concentreren op een zorgvuldige overdracht van zijn taken en verantwoordelijkheden. Wij zijn Paul 3
4 Venhoeven zeer dankbaar voor zijn inzet en het fundament dat hij heeft gelegd voor een beter toekomstperspectief voor kinderen met kanker. Ook hebben wij Hans Clevers, tot eind mei 2015 president van de KNAW, voorgedragen als wetenschappelijk directeur en lid van de raad van bestuur. Hij zal in die rol nog in 2015 vorm geven aan onze researchactiviteiten. Wij zijn zeer verheugd met zijn komst. Op 27 maart 2015 werd bekend dat Marian Kaljouw met ingang van 1 juni is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit. Om die reden heeft zij op 30 maart haar lidmaatschap van de raad van commissarissen opgezegd. Wij feliciteren haar met deze betekenisvolle benoeming en danken haar voor haar belangrijke bijdrage aan onze organisatie in de opbouwfase. In dit jaarverslag kunt u uitgebreider lezen over alles wat in 2014 is bereikt. We kijken daar met voldoening op terug. Een jaar waarin we daadwerkelijk zijn gestart met de patiëntenzorg, en waarin op een verantwoorde en structurele wijze de fundamenten voor de verdere ontwikkeling van het Prinses Máxima Centrum zijn gelegd. De raad van commissarissen dankt de raad van bestuur, de medewerkers, en alle anderen die een bijdrage hebben geleverd aan deze fundamenten, in het belang van onze patiënten. Namens de raad van commissarissen, Ir. Wout Dekker 4
5 Voorwoord Paul Venhoeven Voorzitter raad van bestuur Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie b.v. Graag bieden wij u het jaarverslag 2014 van Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie aan. Terugblik 2014 was een zeer markant jaar. Negen jaar geleden werd het initiatief genomen voor de concentratie van de Nederlandse kinderoncologie door de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) en de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION), waarin de professionals werkzaam in de kinderoncologie zijn verenigd. Dit jaar zijn we daadwerkelijk gestart met het verlenen van kinderoncologische patiëntenzorg. We zijn voortaan een vaste waarde in het Nederlandse zorglandschap. Onze missie is de concentratie van zorg en research voor kinderen met kanker, om daarmee de genezingskans substantieel te verbeteren en de bijwerkingen en late effecten terug te dringen. Deze concentratie vindt in twee fases plaats in de periode , en de eerste fase van concentratie is inmiddels afgerond. We zijn op 20 oktober 2014 gestart met de concentratie van de behandeling van kinderen met solide tumoren in borst en buik in een verbouwde vleugel van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. We zijn verheugd dat de werving van de kinderoncologische professionals succesvol is verlopen. Het enthousiasme om deel uit te maken van onze organisatie is groot, en wij hebben zeer veel waardering voor het team dat de hoge verwachtingen van onze patiënten dagelijks waarmaakt. Vooral daardoor is de start inmiddels voorspoedig verlopen, en is de patiëntenstroom conform de verwachtingen op gang gekomen. Onze patiëntenzorg verlenen wij in nauwe samenwerking met UMC Utrecht waarvan wij op basis van overeenkomsten tal van diensten afnemen. Ook werken wij samen met de academische en perifere shared care ziekenhuizen in shared care verband. De diagnostische en complexe delen van de behandeling vindt plaats in Utrecht, en minder complexe delen van de behandeling vinden plaats in shared care ziekenhuizen in de eigen regio van de patiënt. 5
6 Inmiddels, vanaf 1 juni 2015 behandelen we ook de hematooncologische patiënten uit de regio Utrecht, en heeft UMC Utrecht haar zorgverlening op dat terrein beëindigd. Hiermee is de eerste fase van de concentratie afgerond. De tweede fase behelst de concentratie van de overige kinderoncologische zorg en van de research die nu nog in de verschillende kinderoncologische centra in het land plaatsvinden. Daarbij zullen we overigens ook in de eindsituatie intensief blijven samenwerken met onze shared care partners. Nieuwbouw is noodzakelijk vanwege de extra capaciteit, die de tweede fase van de concentratie vraagt. Daarnaast is nieuwbouw nodig om de combinatie van zorg en research te realiseren en uitvoering te geven aan de visie van het Prinses Máxima Centrum, die mede gericht is op de ontwikkeling van het kind. Dankzij de steun van onze samenwerkingspartner KiKa en het gehele Nederlandse volk konden de nieuwbouwplannen verder worden geconcretiseerd. In 2014 hebben we de bouwplannen aangepast, waardoor het ontwerp voldoet aan alle eisen die daaraan door belanghebbenden worden gesteld. Het gebouw is kleiner, compacter en beter schaalbaar gemaakt. Bijkomend effect is dat het ook een lagere investering zal vergen. Inmiddels is het definitieve ontwerp gereed, en is de aanbestedingsfase gestart. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwbouw tijdig, tweede helft 2017, opgeleverd kan worden. De in 2013 ingezette overgang van de pioniersfase naar de realisatiefase heeft daarmee in 2014 zijn beslag gekregen. Dat kon alleen dankzij de steun van velen: belangrijke steunpilaren waren: Onze medewerkers: vanaf de zomer van 2014 zijn we gestart met de werving van de voor de zorgverlening noodzakelijke professionals. Hoewel het iedere kinderoncologische professional vrijstaat te solliciteren op vacatures bij het Prinses Máxima Centrum, houden wij bij het aannamebeleid zoveel mogelijk rekening met de lopende zorgverlening in de bestaande kinderoncologische centra van de academische ziekenhuizen. Waar nodig, sturen wij aan op maatwerkafspraken met de betrokken professionals en de UMC s, waar zij nu werken; De zorgverzekeraars: per september 2014 zijn met alle Nederlandse zorgverzekeraars getekende zorgcontracten overeengekomen. Deze contracten behelzen selectieve contractering van het Prinses Máxima Centrum voor de kinderoncologische zorg voor de periode oktober 2014 tot januari 2019; Ons bankenconsortium: op 1 oktober werd een kredietovereenkomst getekend met een bankenconsortium bestaande uit Rabobank en Bank Nederlandse Gemeenten. Daarmee is de financiering van het voor de exploitatie benodigde werkkapitaal, en voor de nieuwbouw voldoende verzekerd; UMC Utrecht: met UMC Utrecht werd op 30 december een meerjarige samenwerking overeengekomen. We zullen als nieuwe zorgaanbieder gebruik kunnen maken van alle diensten en flankerende zorg die UMC Utrecht te bieden heeft, op basis van met UMC Utrecht overeengekomen dienstverleningsovereenkomsten. Daarnaast zullen we intensief samenwerken op het gebied van research. KiKa: Met KiKa hebben we een zeer betrouwbare partner in huis. Via deze organisatie ondervinden wij dagelijks de steun van de Nederlandse bevolking, concreet gemaakt door de financiële bijdragen voor onze nieuwbouw en voor de research. VOKK: vrijwilligers van de VOKK zetten zich ook op onze afdeling in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in ter ondersteuning van patiënten en gezinnen. Vooruitblik Was 2014 een markant jaar, 2015 zal dat zeker ook zijn. We zullen de eerste fase van de concentratie verankeren, en ons verder voorbereiden op de tweede fase. De nieuwbouw zal na een lange voorbereiding daadwerkelijk starten. 6
7 We zijn zeer verheugd dat Diana Monissen en Hans Clevers de leiding van onze organisatie komen versterken. Met de komst van Diana Monissen als voorzitter verwachten we beter te zijn toegerust voor de komende intensieve voorbereiding op de tweede fase van de concentratie. Inmiddels hebben we onze plannen voor de start van de kinderoncologische research verder uitgewerkt en hebben we een wetenschappelijke adviesraad ingesteld. Daarin zijn internationale top-researchers op voor ons relevante terreinen verenigd onder voorzitterschap van professor Bill Evans, researcher en voormalig CEO van St.Jude, s wereld grootste gespecialiseerde kinderoncologisch zorg- en researchcentrum te Memphis USA. Onze researchplannen zijn nu zodanig concreet dat wij hiermee in 2015 een start zullen maken. Onder leiding van Hans Clevers zullen wij onze researchactiviteiten starten, om daarmee onze ambitie waar te maken als internationaal toonaangevend kinderoncologisch zorg- en research centrum. Een belangrijk punt is de formele afronding in 2015 van de samenwerkingsovereenkomsten met de shared care ziekenhuizen en in het bijzonder met de UMC s. Het is een groot goed dat de UMC s hun commitment hebben gegeven aan de concentratie van de kinderoncologie. Het Prinses Máxima Centrum wil al het mogelijke doen om de UMC s te ondersteunen bij de veranderingen, die deze concentratie met zich meebrengt. Bij dit alles prevaleert, in de geest van onze missie, het patiëntenbelang. Wij stimuleren en faciliteren die samenwerking, die in de dagelijkse praktijk van alle betrokken professionals dit belang het meeste dient. Dankwoord Het waarmaken van onze missie was, is en blijft alleen mogelijk dankzij de concrete steun van vele partners, waaronder SKION, VOKK, KiKa, zorgverzekeraars en banken. Het meest hebben we te danken aan de patiënten en hun ouders die hun vertrouwen in ons stellen, aan al onze medewerkers en vrijwilligers die dit vertrouwen dagelijks waarmaken en aan het Nederlandse volk voor de niet aflatende steun die we zowel rechtstreeks als via onze partner KiKa, dagelijks in de maatschappij ervaren. Namens de raad van bestuur, Drs Paul Venhoeven RA 7
8 Uitgangspunten verslaglegging Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie b.v. Met dit document legt de raad van bestuur van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. verantwoording af over de activiteiten en de daarvoor ingezette middelen in het jaar Op de volgende pagina s kunt u lezen over de doelstellingen, de ontwikkelingen rondom de organisatie, besluitvorming raad van bestuur en raad van commissarissen en welke samenwerkingsverbanden zijn aangegaan dan wel zijn geïntensiveerd. Belangrijk dit verslagjaar was de start van de eerste afdeling binnen de muren van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Ook doen we verslag van de voortgang van onze bouwactiviteiten. Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie is een zorgen researchinstelling met een vergunning op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Wij baseren het eigen handelen op de Zorgbrede Governance Code en andere voor zorg- en researchinstellingen relevante wet- en regelgeving. Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. was in 2014 een 100%-dochtervennootschap van de Vereniging Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in coöperatief verband met uitgesloten aansprakelijkheid ( de coöperatie ). Na balansdatum, is op 4 mei 2015 een prioriteitsaandeel uitgegeven aan UMC Utrecht. Dit aandeel geeft UMC Utrecht bijzondere zeggenschapsrechten, waaronder blokkerende zeggenschap bij bestuursbenoemingen en het recht één van de commissarissen te benoemen. De coöperatie, statutair gevestigd in Den Haag, werd opgericht in 2006 met als doel het tot stand brengen van een nationaal kinderoncologisch centrum in Nederland, waarin kinderen en adolescenten met kanker en voorstadia daarvannog beter en verdergaand behandeld kunnen worden. Het bestuur van de 8
9 coöperatie wordt gevormd door Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) en de Vereniging Ouders, Kinderen & Kanker (VOKK). In januari 2012 werd door de coöperatie de NKOC Holding BV opgericht, statutair gevestigd te Utrecht. In oktober 2012 werd toestemming verkregen om, evenals voor de coöperatie, de naam Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie te gebruiken. Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie heeft als doelstelling om te komen tot één nationaal kinderoncologisch centrum waarbij de huidige 75% overlevingskans van kinderen met kanker de komende jaren moet stijgen tot ruim 90% en de lange termijngevolgen van de behandeling sterk moeten worden teruggedrongen. In 2012 is Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum opgericht met als doelstelling het verwerven van middelen ten behoeve van extra voorzieningen en ondersteuning. Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum publiceert een eigen jaarrekening. Deze is niet in de consolidatie betrokken. Het jaarverslag van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. wordt gepubliceerd door deponering bij de Kamer van Koophandel, Team Deponeringen, te Woerden. De in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening is opgesteld met inachtneming van BW Boek 2 Titel 9 en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 655 Zorginstellingen. Vanaf 20 oktober 2014 wordt zorg verleend binnen de WTZivergunning, en daarom wordt het jaarverslag overeenkomstig de voorschriften ook gedeponeerd bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg ( Ook worden de kwantitatieve, branche-specifieke gegevens aangeleverd via de web-applicatie DigiMV van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg. Algemene identificatiegegevens Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie b.v. Adres: Dorpsstraat HJ De Bilt Telefoonnummer: Kamer van Koophandel: adres: info@prinsesmáximacentrum.nl Website: 9
10 De organisatie van het Prinses Máxima Centrum in 2014 Bouwend Kinderoncologisch zorg- en researchcentrum In 2012 is Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. (hierna Prinses Máxima Centrum ) opgericht op initiatief van de beroepsgroep, vertegenwoordigd in de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) en de patiëntenvereniging Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). Doel is om als nieuw kinderoncologisch zorg- en researchcentrum de kwaliteit van zorg voor kinderen met kanker te verbeteren, door bundeling van de expertise in een nieuw te bouwen ziekenhuis en researchcentrum. Het Prinses Máxima Centrum zal in de eindsituatie haar activiteiten ontplooien vanuit een nieuw te bouwen centrum in Utrecht dat najaar 2017 opgeleverd zal worden. Om een geleidelijke concentratie van kinderoncologische zorg in het Prinses Máxima Centrum te realiseren en om een deel van de patiënten eerder te laten profiteren van bundeling van expertise, is per 20 oktober 2014 een eerste afdeling van het Prinses Máxima Centrum van start gegaan binnen de muren van het Wilhelmina Kinderziekenhuis voor patiënten met solide tumoren in borst en buik. Vanaf 1 juni 2015 behandelt het Prinses Máxima Centrum ook de hemato-oncologische patiënten uit de regio Utrecht, en heeft UMC Utrecht haar zorgverlening op dat terrein beëindigd. Hiermee is de eerste fase van de concentratie afgerond. Het Prinses Máxima Centrum is een categoraal ziekenhuis en researchcentrum, dat zich richt op de verlening van kinderoncologische zorg en research. De doelgroep van het Prinses Máxima Centrum zijn kinderen en adolescenten met kanker, waarbij het gaat om nieuwe patiënten en recidive patiënten. Het Prinses Máxima Centrum richt zich als categoraal ziekenhuis op één categorie patiënten en heeft daarom samenwerking gezocht met een ziekenhuis dat specialismen aanbiedt die nodig zijn voor de ondersteunende flankerende zorg, waaronder vele kinderoncologische deelspecialismen. Daarnaast heeft het Prinses Máxima Centrum gezocht naar een efficiënte wijze van samenwerking met een partner, opdat zij kostbare faciliteiten niet zelf hoeft te bouwen maar kan delen met deze partner. Die partner heeft zij gevonden in het UMC Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis (hierna WKZ ). Het nieuwe ziekenhuis zal dan ook gebouwd worden naast het WKZ en via een luchtbrug hiermee worden verbonden. Hierdoor hoeft het Prinses Máxima Centrum niet zelf te investeren in kapitaalintensieve voorzieningen zoals OK en IC. Op dit moment levert het Prinses Máxima Centrum de complexe kinderoncologische zorg aan patiënten met solide tumoren in buik en borst, hemato-oncologische patiënten uit de regio Utrecht, en op incidentele basis aan andere patiënten, bijvoorbeeld uit de regio Nijmegen. Daarnaast wordt gewerkt aan de verdere concentratie van de kinderoncologische zorg en research en de bouw van het nieuwe ziekenhuis en researchcentrum. 10
11 Nadere typering van de organisatie In het Prinses Máxima Centrum werken kinderoncologen en kinderchirurgen. Daarnaast zijn medewerkers in de volgende functies aangesteld: Medisch specialisten Verpleegkundigen Manager zorg Medisch hoofd Secretaresse/zorgassistent Medewerkers OGZ Zorgverlening samen met shared care ziekenhuizen Voor de patiëntenzorg werken wij samen met de academische en perifere shared care ziekenhuizen in shared care verband. De diagnostische en complexe onderdelen van de behandeling vinden plaats in Utrecht, en minder complexe delen van de behandeling vinden plaats in shared care ziekenhuizen in de eigen regio van de patiënt. Deze samenwerking is vastgelegd in overeenkomsten die onder meer de wederzijdse verantwoordelijkheden ten aanzien van de zorgverlening beschrijven. Samenwerking UMC Utrecht/WKZ Onze patiëntenzorg verlenen wij in nauwe samenwerking met UMC Utrecht waarvan wij op basis van contractuele overeenkomsten tal van diensten afnemen. In deze contracten zijn onder meer de aard van de dienstverlening, de wederzijdse verantwoordelijkheden voor de kwaliteit daarvan, en de prijsstelling vastgelegd. Dit betreft onder meer de volgende diensten: Zorg: Beeldvormende diagnostiek, ondersteunende kinderspecialismen, laboratorium diagnostiek, apotheekzorg, Operatiezorg en IC-zorg, paramedische en psychosociale zorg Ondersteunende diensten: Huisvesting, Facilitaire dienstverlening, ICT, Arbo-zorg voor de medewerkers, ondersteuning administratieve processen, Klinische fysica en ziekenhuishygiëne Verder zijn er verwijsafspraken ten aanzien van radiotherapie en klinische genetica, die door UMCU worden verzorgd. Kerngegevens Betreft Realisatie 2014 Bedrijfsopbrengsten zorgproducten Overige bedrijfsopbrengsten (= schenkingen) Bedrijfsresultaat Aantal bedden 18 Aantal verpleegdagen (20 okt - 1 jan ) Medewerkers in loondienst 50 (43,25 fte) 11
12 Cliëntenraad (per ) Wetenschappelijke adviesraad Kwaliteitsbeleid Programma s De organisatie in schema In 2014 was de organisatie als volgt ingericht: Raad van bestuur OR (per ) Stafdiensten: (Bestuurs)secretariaat Financiën en administratie Fondsenwerving ICT HR Juridische zaken PR en voorlichting Belanghebbenden en betrokkenen Het Prinses Máxima Centrum staat volop in de landelijke en internationale belangstelling en wil daarbij open en transparant acteren en externe partijen informeren over organisatie ontwikkelingen en ontwikkelingen die voor de patiënten relevant zijn. Nederlandse partijen die als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt zijn: Patiënten en hun ouders (individueel en verenigd in VOKK en cliëntenraad) Professionals en researchers in de kinderoncologie (individueel en verenigd in SKION) Medewerkers (individueel en via de ondernemingsraad) Collega-zorgaanbieders: UMC Utrecht/WKZ, NKI - AVL, UMC s, verwijzende ziekenhuizen, shared care ziekenhuizen Onderzoeksinstellingen Koepel- en andere organisaties in de zorg: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra (NFU), Overheden en betalende instanties: Ministerie van VWS, NZa, zorgverzekeraars Nederland (ZN), zorgverzekeraars individueel Gemeente en Provincie Utrecht Banken Toezichthoudende organisaties: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Fondsenwervende organisaties: KiKa, Villa Joep, KWF en andere Het Nederlandse publiek Zorg Research Onderwijs en opleiding Bouw Vanwege het grote aantal interne en externe belanghebbenden is de beoogde concentratie van de Nederlandse kinderoncologische zorg en research een complexe operatie. Het Prinses Máxima Centrum heeft, ook in 2014, alle belanghebbenden naar beste kunnen geïnformeerd over, en betrokken bij de plannen en de voortgang van de realisatie. 12
13 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Zorgbrede governancecode Het Prinses Máxima Centrum streeft naar een transparante structuur met daarbinnen een duidelijk afgebakende rolverdeling tussen de bestuursgeledingen. De positie van het Prinses Máxima Centrum als zorg- en researchinstelling brengt een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor haar en haar stakeholders mee, die zich ook vertaalt in een solide governance-structuur. Het doel is het verwezenlijken van onze missie: het bieden van een unieke combinatie van zorg en research, gedragen door ouders en professionals met aandacht voor kind- en ontwikkelingsgerichte zorg. Het bestuursmodel van het Prinses Máxima Centrum kent 3 organen, te weten: een raad van bestuur, een raad van commissarissen en een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de organen zijn in de statuten vastgelegd, waarbij als uitgangspunt het volgende geldt: De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering van het Prinses Máxima Centrum; De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en staat hem met raad en advies ter zijde; De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft als doel het bewaken van de missie van het Prinses Máxima Centrum en het borgen van een goede procesgang in de besturing van en het houden van toezicht op het Prinses Máxima Centrum. Het Prinses Máxima Centrum volgt de Zorgbrede Governancecode 2010, en wijkt daar (uitsluitend) op onderstaand punt vanaf: Met de start van de zorgverlening in 2014 is de eerste fase van de concentratie gerealiseerd. Het jaar 2015 zal in het teken staan van de consolidatie van deze eerste fase, en zal voorts de basis worden gelegd voor de verdere concentratie van de kinderoncologische zorg en research in Nederland. Om daarop voorbereid te zijn is versterking van de hele organisatie noodzakelijk, ook op het niveau van de raad van bestuur. 13
14 Na een zorgvuldige procedure waarbij vele interne en externe stakeholders werden gesondeerd, heeft de raad van commissarissen mevrouw Diana Monissen benoemd als voorzitter van de raad van bestuur vanaf 15 juni Mevrouw Monissen was vanaf september 2013 lid van de raad van commissarissen. Zij heeft haar lidmaatschap van deze raad per 19 maart 2015 beëindigd. De zorgbrede governancecode geeft aan dat normaliter een commissaris niet binnen drie jaar na aftreden een bestuursfunctie binnen dezelfde organisatie kan vervullen. Men ziet daarin een risico dat het onafhankelijke toezicht op het functioneren van de raad van bestuur dan in het geding kan zijn. We hebben in dit geval overwogen dat daarvan geen sprake zal zijn, immers: Anders dan bij de meeste zorginstellingen is bij het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie de raad van commissarissen niet de enige waarborg voor het functioneren. De governancestructuur van het Prinses Máxima Centrum omvat tevens de coöperatieve vereniging met haar ledenvergadering (bestaande uit de vertegenwoordigers van de kinderoncologische professionals - SKION - en de patiënten - VOKK -), en tenslotte de vergadering van aandeelhouders. In deze bijzondere structuur zijn hiermee door verschillen in samenstelling van genoemde gremia diverse countervailing powers structureel geborgd. Reglement Goed Bestuur Op 11 augustus 2014 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een Reglement Goed Bestuur vastgesteld, dat gedragsregels bevat, die de procedures binnen en tussen bestuursorganen zorgvuldig zal laten verlopen. De raad van bestuur stelt jaarlijks vast of aanpassingen nodig zijn en zal daarvoor dan wijzigingsvoorstellen doen aan de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering. In het Reglement Goed Bestuur is onder andere bepaald dat de organen en de personen die binnen de organen zitting hebben, iedere schijn van belangenverstrengeling zullen voorkomen. Ook in de Reglementen van de raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn vergelijkbare bepalingen opgenomen. Voor de samenstelling van de raad van commissarissen en de raad van bestuur alsmede voor ieder van de leden die zitting nemen in deze organen, zijn profielschetsen opgesteld. De raad zal zo spoedig mogelijk voorzien in de vacatures die in 2014 zijn ontstaan. Drie van de acht commissarissen zijn daarna nieuw en niet eerder verbonden met het Prinses Máxima Centrum. In combinatie met de principiële onafhankelijkheid van de commissarissen, zal met deze nieuwe benoemingen onafhankelijk toezicht duurzaam gewaarborgd zijn. 14
15 Bestuurlijke structuur per jaareinde 2014 Het bestuur van de coöperatie Coöperatie Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie ua 100% Lid VOKK SKION Lid RvC Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie bv Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie Stichting Steun is niet in consolidatie betrokken De coöperatie was in % aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. Op 4 mei 2015 is een prioriteitsaandeel uitgegeven aan UMC Utrecht. Dit aandeel geeft UMC Utrecht bijzondere zeggenschapsrechten, waaronder blokkerende zeggenschap bij bestuursbenoemingen en het recht één van de commissarissen te benoemen. De coöperatie heeft twee leden: Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) en de Vereniging Ouders, Kinderen & Kanker (VOKK). Het bestuur van de coöperatie bestond in het verslagjaar uit: Dr. W.J.W. (Wouter) Kollen, voorzitter - voorzitter raad van toezicht SKION Dr. M.B. (Marc) Bierings - lid raad van toezicht SKION Drs. M.C. (Marianne) Naafs-Wilstra - Directeur VOKK C.H. (Cor) Broekhuizen - Secretaris VOKK Raad van bestuur De leden van de raad van bestuur zijn benoemd door de Algemene Vergadering op bindende voordracht van de raad van commissarissen. De leden van de raad van bestuur zijn benoemd voor bepaalde tijd tot en met 31 december In 2014 hebben geen bestuurswisselingen plaats gevonden. De raad van bestuur bestond tijdens dit verslagjaar uit de volgende personen: Drs. P.W.D. (Paul) Venhoeven RA - voorzitter (CEO vanaf 1 november 2013), vanaf 1 oktober 2013 tevens Chief Financial Officer (CFO) en daarnaast verantwoordelijk voor de nieuwbouw. Prof. dr. R. (Rob) Pieters - bestuurder, Chief Medical & Scientific Officer (CMSO vanaf 1 november 2013), verantwoordelijk voor zorg en research. 15
16 Dr. J.G. (Hanneke) de Ridder-Sluiter - bestuurder, plaatsvervangend voorzitter, Chief Organisational Officer (COO vanaf 1 november 2013) (Raad van bestuur: zie ook bijlage 1) De raad van bestuur is de wettelijk vertegenwoordiger van Prinses Máxima Centrum B.V. en is verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en uitbouwen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat hij belast is met de realisatie van de doelstellingen van het Prinses Máxima Centrum, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten, de kwaliteit en veiligheid van de zorg en het wetenschappelijk onderzoek, de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico s verbonden aan de activiteiten van het Prinses Máxima Centrum en het financiële beleid. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van commissarissen en de door hem ingestelde commissies. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van het Prinses Máxima Centrum en weegt daartoe de belangen van de patiënten, de werknemers, de Algemene Vergadering en overige stakeholders af. De taken van de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten. De portefeuilleverdeling, taken en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur zijn nader uitgewerkt in een reglement van bestuur. Daarin is onder meer bepaald dat de raad van bestuur functioneert als een collectief en dat de leden tezamen eindverantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van het Prinses Máxima Centrum. Daarnaast is elk lid verantwoordelijk voor de eigen portefeuille. De raad van bestuur vergaderde in 2014 wekelijks, en alle beslissingen zijn genomen op basis van consensus. Hij verschafte de raad van commissarissen tijdig alle informatie, die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de raad van commissarissen. Dat betrof de resultaatsgebieden: de kwaliteit en veiligheid van de zorg en research, de financiële positie, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering (waaronder HR-beleid) en de bouw. De informatieverschaffing vond plaats in de vergaderingen van de raad van commissarissen waarbij steeds tenminste twee leden van de raad van bestuur aanwezig waren. De raad van commissarissen ontving daarnaast alle verslagen van de raad van bestuur. Bovendien werd informatie verschaft in de vergaderingen van de commissies van de raad van commissarissen, waarbij steeds het verantwoordelijke bestuurslid aanwezig was. Waar nodig vond ook tussendoor informatief overleg plaats tussen (leden van) de raad van bestuur en (leden van) de raad van commissarissen. De raad van bestuur verschafte de Algemene Vergadering tijdig alle informatie, die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Algemene Vergadering. De informatieverschaffing vond plaats tijdens de vergaderingen van de Algemene Vergadering, vertegenwoordigd door het Coöperatiebestuur, waarbij tenminste één lid van de raad van bestuur aanwezig was. De Algemene Vergadering ontving de verslagen van alle vergaderingen van de raad van commissarissen. Zo nodig vond ook tussendoor overleg plaats tussen (leden van) de raad van bestuur/ raad van commissarissen met (leden van) het coöperatiebestuur. 16
17 Jaarverslag van de raad van commissarissen en haar commissies De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op en advisering over de algemene gang van zaken in de organisatie en de uitvoering van het beleid door de raad van bestuur. De verantwoordelijkheden en taken van de raad van commissarissen zijn vastgelegd in de Statuten en in het Reglement van de raad van commissarissen. Het toezicht wordt uitgevoerd in de vergaderingen van de voltallige raad van commissarissen en in de vergaderingen van de afzonderlijke commissies van de raad. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van commissarissen hebben geen directe belangen bij het Prinses Máxima Centrum. In 2014 zijn geen nieuwe leden voor de raad van commissarissen geworven. Op 22 mei 2014 is Jurgen van Breukelen op eigen verzoek terug getreden uit de raad van commissarissen. Na het verslagjaar traden nog twee leden terug uit de raad van commissarissen: Diana Monissen op 19 maart 2015, vanwege haar benoeming per 15 juni 2015 als voorzitter raad van bestuur, en Marian Kaljouw op 30 maart 2015 vanwege haar benoeming per 1 juni 2015 tot voorzitter raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit. De profielkenmerken van de leden van de raad zijn gebaseerd op de criteria die zijn neergelegd in het Reglement van de raad van commissarissen. Het gaat hierbij om: a. Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van het Prinses Máxima Centrum b. Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring c. Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand d. Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur en de Algemene Vergadering met raad en als klankbord terzijde te staan e. Het vermogen om het beleid van het Prinses Máxima Centrum en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen f. Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen g. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling h. Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het Prinses Máxima Centrum stellen i. Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van commissarissen voorgelegde aangelegenheden j. Voldoende beschikbaarheid voor gemiddeld een aantal uren per week zoals van tijd tot tijd door de raad van commissarissen wordt vastgesteld k. De specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad De huidige leden van de raad van commissarissen voldoen aan bovenstaande kenmerken. Daarmee is de expertise aanwezig die nodig is voor het toezicht houden op het besturen van de organisatie in zijn volle breedte. 17
18 In 2014 is een groot aantal onderwerpen besproken in de vergaderingen. Totaal kwam de raad negen keer in vergadering bijeen. De raad van bestuur was telkens met minimaal twee van de leden aanwezig tijdens deze vergaderingen. Op de volgende onderwerpen heeft de raad van commissarissen voorgenomen besluiten van de raad van bestuur goedgekeurd, dan wel vastgesteld: In juni van het verslagjaar heeft de raad van commissarissen een Memorandum of Understanding getekend met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra ter bevestiging van de wederzijdse intenties tot nauwe samenwerking bij de realisatie van de concentratie van de kinderoncologie in het Prinses Máxima Centrum. voortgang onderhandelingen met twee financiers t.b.v. de nieuwbouw ondertekening van een meerjarenovereenkomst met KiKa het reglement voor de Bouwcommissie profielen van de raad van bestuur de verankering van de wetenschap in de governance-structuur op termijn de herziene bouwplannen de opstelling van de jaarrekening 2013 van de BV het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met UMC Utrecht reglement van goed bestuur tussen Coöperatiebestuur, raad van commissarissen en raad van bestuur benoeming door de raad van bestuur van Bill Evans tot voorzitter Scientific Advisory Board voor een periode van vijf jaar de herziene begroting 2014 een overeenkomst met UMC Utrecht/WKZ voor start van onze zorgverlening onder medische verantwoordelijkheid van UMC Utrecht/WKZ in de periode 1 oktober t/m 31 december 2014 de bindende offerte van het bankenconsortium Rabobank- BNG Bank en het aangaan van een kredietovereenkomst in overeenstemming met deze offerte de opstelling van de begroting 2015 het positieve advies van de bouwcommissie om de aanbestedings procedure te starten 18
19 De raad van commissarissen kent de volgende commissies: De Auditcommissie Zij adviseert de raad van commissarissen met betrekking tot de werking van het financiële beleid en het naleven van de algemene wet- en regelgeving van het Prinses Máxima Centrum. De Auditcommissie bestond in het verslagjaar uit de heren Van Breukelen (tot zijn terugtreden als commissaris per 22 mei 2014), Bol en Stricker. De commissie is in 2014 acht keer in vergadering bijeen geweest. Belangrijke onderwerpen, die aan de orde zijn geweest betreffen, naast de jaarrekening en de begroting, de contouren van de contracten met de zorgverzekeraars, de kredietovereenkomst met Rabobank en BNG Bank, de inrichting van de administratieve organisatie voor de start van de actieve zorgverlening en de impact van het ontwerp en de aanbesteding voor de nieuwbouw. De HR-, nominatie- en remuneratiecommissie Zij adviseert de raad van commissarissen ten aanzien van zijn rol als werkgever van de raad van bestuur en over zaken die het toezicht op het HR-beleid van de raad van bestuur betreffen. De commissie bestond in het verslagjaar uit mevrouw Monissen en Kaljouw en uit de heer Dekker en de heer Kingma. De commissie is in 2014 driemaal in vergadering bijeen geweest. Behalve over de ontwikkeling van een HR-strategie op weg naar de eindsituatie van de concentratie in het Prinses Máxima Centrum heeft de commissie geadviseerd over de werving en selectie en het aanstellingsbeleid voor de korte termijn. De Kwaliteitscommissie Deze commissie adviseert de raad van commissarissen met betrekking tot de werking van het kwaliteitssysteem en het interne risico beheersingssysteem; De commissie, bestaande uit mevrouw Kaljouw, de heer Coppes en de heer Kingma is in 2014 voor het eerst bijeengeweest om de lijnen uiteen te zetten voor proactief toezicht op kwaliteit en risicobeheersing in het operationele ziekenhuis, dat het Prinses Máxima Centrum sinds oktober 2014 is. De Bouwcommissie Monitort de voortgang van de voorbereiding op de nieuwbouw tot en met de beoogde oplevering in De Bouwcommissie bestond in het verslagjaar uit de heren Van Breukelen (tot zijn terugtreden als commissaris per 22 mei 2014), Bol, Kingma en Stricker. De commissie is in 2014 zes keer in vergadering bijeen geweest. Belangrijke onderwerpen waren de afronding van een aangepast voorlopig ontwerp en de voorbereidingen voor de aanvraag van de benodigde wijziging van het bestemmingsplan en de bouwvergunningen alsmede de aanloop naar een Europese aanbesteding van de bouwopdracht. De kaders en werkzaamheden van voornoemde commissies zijn geregeld in aparte reglementen per commissie. 19
20 Het Reglement van de raad van commissarissen bepaalt dat de Algemene Vergadering op voordracht van de raad een marktconforme honorering vaststelt voor de leden van de raad van commissarissen. De door hen ten behoeve van het Prinses Máxima Centrum gemaakte onkosten worden aan hen vergoed. De raad van commissarissen heeft bij haar aantreden in 2013 unaniem besloten om af te zien van een honorering. Een eerste evaluatie van het eigen functioneren over 2014 door de raad heeft op 30 januari 2015 plaatsgevonden. De bevindingen uit deze evaluatie zullen betrokken worden op de agendasetting en de werkwijze van 2015 en komende jaren. In 2014 heeft regulier overleg plaatsgevonden met de externe accountant van PwC. De accountant heeft de vergadering van de Auditcommissie van de raad van commissarissen bijgewoond, waarin de jaarrekening is besproken. De accountant heeft zijn bevindingen aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen gerapporteerd. De raad laat zich verder voorzien van informatie door de raad van bestuur, gesprekken met managers en personeelsleden van het Prinses Máxima Centrum en diverse externe stakeholders. De raad van commissarissen bestond dit verslagjaar uit de volgende leden: ir. W. (Wout) Dekker (voorzitter) Drs. H.H.J. (Herman) Bol Drs. J. (Jurgen) van Breukelen (afgetreden op 22 mei 2014) Prof. dr. M.J. (Max) Coppes Dr. M.J.(Marian) Kaljouw (afgetreden op 30 maart 2015) Prof. dr. J.H. (Herre) Kingma Drs. D.M.J.J. (Diana) Monissen (afgetreden op 19 maart 2015) Drs. ing. R. (Rob) Stricker (raad van commissarissen zie ook bijlage 2 ) De ontstane vacatures zullen zo spoedig mogelijk, en in ieder geval in 2015, worden ingevuld. Medezeggenschap Cliëntenraad Het Prinses Máxima Centrum had in 2014 nog geen cliëntenraad. Met de VOKK is in 2014 intensief overleg geweest over het installeren van de cliëntenraad. Inmiddels is de cliëntenraad op 9 februari 2015 benoemd. Tot dat moment heeft de VOKK steeds als essentieel klankbord voor het Prinses Máxima Centrum gefungeerd om de belangen van haar patiënten en ouders goed te borgen. Het belang van de patiënt en diens recht op excellente zorg is altijd de drijvende factor geweest achter het initiatief. De cliëntenraad bestond per 1 mei 2015 uit de volgende personen: De heer D. Duijzer, voorzitter Mevrouw A.Manshande-Nonhof, secretaris De heer N. Krouwel, vice-voorzitter Ondernemingsraad Het Prinses Máxima Centrum had in 2014 nog geen ondernemingsraad. In het voorjaar van 2015 zijn verkiezingen georganiseerd voor de eerste ondernemingsraad van het Prinses Máxima Centrum. Daartoe is een voorlopig reglement vastgesteld door de raad van bestuur en is er overleg geweest met de bonden. De eerste ondernemingsraad bestaat uit de volgende vertegenwoordigers: Mevrouw M. Domburg (namens de verpleegkundigen) Mevrouw C. Terwissche van Scheltinga (namens de artsen) De heer B. Elbertse (namens de stafmedewerkers) 20
21 Beleid, inspanningen en prestaties Zorg: De eerste afdeling een feit In de eerste helft van 2013 werd gestart met de voorbereidingen voor een eerste afdeling van het Prinses Máxima Centrum binnen de muren van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Opzet was om nog voor de start van de nieuwbouw een eerste afdeling te openen waar kinderen met bepaalde tumoren worden behandeld. Dit om de overgang naar de centralisering van de kinderoncologie gefaseerd uit te voeren en tevens om eerst op kleine schaal de werkprocessen inclusief de samenwerking met het UMC Utrecht en WKZ op te starten. Het project kreeg de werknaam startmáxima. Veel moest worden afgestemd en ontwikkeld zoals ict-systemen, kwaliteit en veiligheid, behandelprotocollen, voorlichtingsmateriaal etcetra. Daarnaast diende er ook een afdeling te worden verbouwd die al zoveel mogelijk de look & feel moest krijgen van het Prinses Máxima Centrum. Daarnaast moesten uiteraard de (eerste) medewerkers worden aangesteld. Hiermee werd al begin van dit verslagjaar een start gemaakt om er zeker van te kunnen zijn dat er bij de start ook daadwerkelijk een team gereed zou staan. In de zomer van 2014 waren alle voorbereidingen dermate ver gevorderd dat systemen en procedures getest konden worden. Begin september volgde een laatste grote simulatie oefening waaraan de medewerkers met behulp van patiënten meededen. Systemen werden getest en er was uiteraard ook veel aandacht voor de samenwerking met het WKZ. Op 20 oktober 2014 was de eerste afdeling van het Prinses Máxima Centrum een feit. Als snel na deze datum werden de eerste kinderen vanuit het hele land doorverwezen naar Utrecht. De eerste jaren kunnen kinderen met (een verdenking op) een solide tumor in de buik/borstholte in het Prinses Máxima Centrum terecht voor diagnostiek en behandeling, en vanaf 1 juni 2015 ook de kinderen met een hemato-oncologische aandoening in de regio Utrecht. Tot de opening van de nieuwbouw in 2017 worden kinderen met andere vormen van kanker in principe in de andere kinderoncologische centra behandeld tenzij in overleg anders besloten wordt. Kwaliteit van zorg Achtergrond Na een zorgvuldige voorbereiding waarin patiëntveiligheidssystemen zijn opgezet en met succes testen hebben doorstaan, is het Prinses Máxima Centrum op 20 oktober 2014 gestart met patiëntenzorg voor kinderen met solide tumoren van de borst en buik in combinatie met de bestaande zorg voor kinderen met hematologische maligniteiten uit de regio. De verantwoordelijkheid van de zorg van patiënten met hematologische maligniteiten die naar het WKZ zijn verwezen, viel op die datum nog onder het WKZ/ UMCU. Vanaf 1 juni 2015 is ook de zorg voor deze groep patiënten onder de verantwoordelijkheid van het Prinses Máxima Centrum gebracht. Overigens wordt de zorg voor beide groepen patiënten al vanaf 20 oktober geleverd door één medisch team onder leiding van het medisch hoofd dr. M.M. van Noesel. Borging van de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg Het kwaliteitsbeleid van het Prinses Máxima Centrum is vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Binnen het Prinses Máxima Centrum worden de kwaliteitseisen en volumenormen toegepast zoals door de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) en Vereniging van Ouders Kinderen en Kanker (VOKK)) gedefinieerd en door de Nederlandse kinderoncologische professionals geaccordeerd 21
22 document Verantwoorde en veilige zorg voor kinderen met kanker in Nederland: Normering Kinderoncologie 1. Om tot een hoge internationaal geaccepteerde standaard van kwaliteit en veiligheid te komen heeft het Prinses Máxima Centrum besloten een eigen JCI-accreditatie (Joint Commission International), en voor de autologe stamceltransplantaties een JACIE-accreditatie (Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT), na te streven. Voorafgaand aan de accreditatie, richt het Prinses Máxima Centrum haar kwaliteitssysteem al zoveel mogelijk in volgens de JCI- en JACIE-criteria. De kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg binnen het Prinses Máxima Centrum is zowel bestuurlijk als inhoudelijk geborgd. Kwaliteit en veiligheid is een prominent onderwerp op de bestuurlijke agenda binnen het Prinses Máxima Centrum (op alle niveaus: werkvloer, raad van bestuur en raad van commissarissen) en in bestuurlijke overleggen tussen het Prinses Máxima Centrum en het UMC Utrecht en in de besprekingen over shared care zorg. De basis voor de inhoudelijke borging van de kwaliteit van de zorg wordt gevormd door de aanstelling van voldoende personele expertise en een veilige multidisciplinaire overlegstructuur. Nederlandse experts op het gebied van de genoemde maligniteiten zijn aangesteld in het Prinses Máxima Centrum. Hieronder vallen bijvoorbeeld kinderoncologen, kinderchirurgen, (kinder) radiotherapeuten, kinder(oncologie) verpleegkundigen, kinderpsychologen, kinderradiologen etc. Soms is de aanstelling in combinatie met een aanstelling in het UMC Utrecht/WKZ. 1 Hiernaast is er samenwerking met het UMC Utrecht voor alle relevante mee behandelende, ondersteunende en flankerende specialismen. Hieronder vallen zowel specialismen buiten de kindergeneeskunde (laboratoriumgeneeskunde, nucleaire geneeskunde, overige chirurgische specialismen etc.) als binnen de kindergeneeskunde (alle deelspecialismen kindergeneeskunde zoals kindercardiologie, kinderintensive care, kinderinfectieziekten etc). Voor de inbedding en borging van de kwaliteit zijn een medisch en verpleegkundig kwaliteitscoördinator aangesteld. Structurele multidisciplinaire overleggen dragen essentieel bij aan de kwaliteit van zorg. Aanwezigheid van de betrokken specialismen en specialisten heeft een verplichtend karakter in multidisciplinaire overleggen. Naast deze overleggen zijn de wekelijkse grote visite, wekelijkse tumor-werkgroep bespreking, het wekelijkse multidisciplinaire psychosociale overleg bedoeld om de behandeling van de patiënten te initiëren, coördineren en te vervolgen. De uitkomsten van de structurele overleggen zijn leidend in de patiëntenzorg, met name voor het vaststellen en bijstellen in de tijd van het behandelplan. Het Prinses Máxima Centrum legt van alle patiënten vast hoe ze behandeld worden en wat de resultaten en complicaties zijn. Alle kinderen met kanker wordt behandeld volgens een behandelprotocol. De monitoring hiervan wordt uitgevoerd door het trial en datamanagement-bureau van het Prinses Máxima Centrum, in nauwe samenwerking met het trialbureau van SKION. In de context van patiëntveiligheid worden onder andere outcome en toxiciteit in detail geregistreerd en geanalyseerd volgens internationale standaarden. De kwaliteit van deze registratie wordt jaarlijks gemonitord met on site visits. Ook bestaan voor enkele internationale protocollen onafhankelijke data safety monitoring boards, bestaande uit experts die de voortgang, outcome en toxiciteit monitoren. 22
GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES
GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor
Nadere informatieProfielschets Raad van Toezicht
Inleiding De Raad van Toezicht van de Stichting Sherpa, hierna Sherpa, werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Wanneer zich een vacature in de Raad van Toezicht voordoet, stelt
Nadere informatieTer wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.
Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.
Nadere informatieDirectiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011
Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR INTERCONFESSIONEEL EN ALGEMEEN BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS TE ROTTERDAM EN OMSTREKEN
ANNEX 1 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR INTERCONFESSIONEEL EN ALGEMEEN BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS TE ROTTERDAM EN OMSTREKEN WERVINGS- SELECTIEPROCEDURE EN PROFIELEN RAAD VAN TOEZICHT Dit
Nadere informatieProfiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis
BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad
Nadere informatieInhoudsopgave: 1. Raad van Commissarissen Het bestuur De financiële verslaggeving en de positie van de externe accountant...
GOVERNANCESTRUCTUUR Inhoudsopgave: 1. Raad van Commissarissen... 2 2. Het bestuur... 3 3. De financiële verslaggeving en de positie van de externe accountant... 4 1 Governancestructuur Woningstichting
Nadere informatieInformatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur
Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig
Nadere informatieBestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging
Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Vastgesteld door het bestuur op: 30 december 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge
Nadere informatieTitel: Reglement Raad van Toezicht Dienstencentrum OBG
Reglement Raad van Toezicht Dienstencentrum OBG 1. Reglement Het reglement is een nadere uitwerking van de statuten van de stichting. In geval van strijdigheid tussen het reglement en de statuten prevaleren
Nadere informatieGovernancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015
Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen
Nadere informatieREGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.
REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.
REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de
Nadere informatieProfielschets voorzitter Raad van Toezicht
Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN
REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van
Nadere informatieDit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.
BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten
Nadere informatieReglement, werkwijze en taakverdeling RVC
Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V
Nadere informatieReglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN
Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten
Nadere informatieReglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011
Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de
Nadere informatieWillem de Zwijger College
Functieprofiel Raad van Toezicht 17 september 2018 Willem de Zwijger College 1 Functieprofiel Raad van toezicht Hoofdtaak De raad van toezicht functioneert als eenheid en waakt over het integrale belang
Nadere informatieReglement Raad van Toezicht Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland
Reglement Raad van Toezicht Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland Versie 1 Vastgesteld 14 oktober 2016 Reglement raad van toezicht Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland U.A. Vastgesteld door
Nadere informatieReglement Raad van Bestuur RSZK
Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.
Nadere informatieREGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT
REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
Nadere informatieFunctieprofiel lid Raad van Toezicht
Functieprofiel lid Raad van Toezicht 1. ORGANISATIE MEE Noord ondersteunt kwetsbare burgers, mensen met beperkingen en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen. MEE Noord zet zich in voor
Nadere informatie3. Dit directiereglement kan - na overleg met de directeur - worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht.
Directiereglement Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld door de directeur en vastgesteld door de raad van toezicht ingevolge artikel 19 van de statuten van Stichting Wemos (de
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016
REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur
Nadere informatieREGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.
REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING
REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding
Nadere informatieREGLEMENT RISK- EN AUDITCOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN
REGLEMENT RISK- EN AUDITCOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN 24 november 2017 INHOUD HOOFDSTUK 1: Rol en status van het Reglement 1 HOOFDSTUK 2: Samenstelling RAC 1 HOOFDSTUK 3: Taken RAC 2 HOOFDSTUK
Nadere informatieProfielschets Raad van Toezicht
2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht
Nadere informatieCorporate governance code Caparis NV
Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA
REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel
Nadere informatieInstruerend Bestuur Quickscan en checklist
Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.
Nadere informatieReglement van de Raad van Toezicht van De Schutse
De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij
Nadere informatieReglement Raad van Bestuur RSZK
Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 6 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN De Raad van Toezicht van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, afgekort RSZK, verder
Nadere informatieREGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen
REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN BESTUUR INSTITUUT VERBEETEN
REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR INSTITUUT VERBEETEN 1 Positionering raad van bestuur 1.1 De raad van bestuur van de stichting bestuurt de stichting onder integraal toezicht van de raad van toezicht. 1.2 De
Nadere informatieVoorzitter van de Raad van Toezicht van Dichterbij
Voorzitter van de Raad van Toezicht van Dichterbij zorg en ondersteuning die uitdaagt om gewoon te leven Conform het rooster van aftreden ontstaat per 1 januari 2020 bij Dichterbij een vacature voor de
Nadere informatieReglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.
Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten
Nadere informatieProfielschets Raad van Commissarissen Wonion
Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de
Nadere informatieReglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij
Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit
Nadere informatieLID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)
STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied
Nadere informatieDe Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in
Nadere informatie4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.
REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit
Nadere informatieProfiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht
Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand
Nadere informatieBevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.
6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur
Nadere informatieInnovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen
wereldkaart contact Blog Rabobank oktober 2016 Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen Blog Diana Monissen De bouw van het nieuwe Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
Nadere informatieReglement Raad van toezicht
Reglement Raad van toezicht Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.1 Vastgesteld door de Raad van Toezicht op: 18 december 2017 Preambule Dit Reglement Raad van Toezicht is opgesteld conform de
Nadere informatiePROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF
PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.
Nadere informatieReglement van de Deelnemersraad Stichting WSW
Reglement van de Deelnemersraad Stichting WSW (als bedoeld in artikel 17 van de statuten van Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) Vastgesteld door het Bestuur op 4 juli 2016 na goedkeuring door
Nadere informatieReglement. Auditcommissie Raad van Commissarissen Mn Services N.V.
Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen Mn Services N.V. 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Auditcommissie: de auditcommissie van de raad van commissarissen van de vennootschap;
Nadere informatieREGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE
REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen
Nadere informatieProfielschets raad van commissarissen
Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar
Nadere informatieReglement Raad van Toezicht
Reglement Raad van Toezicht DOC NAAM: 170515-UC-GOV-ReglementRvT 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Dit reglement is het reglement als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de statuten van Stichting U Centraal (de Stichting
Nadere informatieReglement Raad van Bestuur
Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.
Nadere informatieREGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING ESPRIA
REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING ESPRIA Preambule Het reglement van de raad van bestuur geeft een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur zoals onder meer bedoeld in de
Nadere informatieGovernance Code 2018
Governance Code 2018 Stichting Federatie van Zorginstellingen ALGEMEEN 1. De Governance Code 2018, kortweg de code, is tot stand gekomen op initiatief van Stichting Federatie van Zorginstellingen. De code
Nadere informatieKENNISBANK - ORGANISATIE
KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van
Nadere informatieVERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN
VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden
Nadere informatieProfielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg
Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert
Nadere informatieToetsingskader Raad van Toezicht van de onderwijsstichting Esprit. Onderwijsstichting Esprit
Toetsingskader Raad van Toezicht van de onderwijsstichting Esprit Onderwijsstichting Esprit Toetsingskader Raad van Toezicht van de onderwijsstichting Esprit Visie en Toezicht Conform artikel 2 lid 2 van
Nadere informatieRaad van Toezicht Marketing Drenthe
Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom
Nadere informatieVerder dan 1 mei 2015
4.2.2 Governance Tabel 20. Resultaten maatregelen governance Overzicht resultaten maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang' Verder dan 1 mei 2015 Governance 2.1 - Instellen rvc + * * + + + +
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bestuursreglement College sanering zorginstellingen
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 67902 4 december 2018 Bestuursreglement College sanering zorginstellingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit bestuursreglement
Nadere informatie1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting
Reglement Raad van Toezicht Stichting GGNet, opgemaakt op grond van artikel 24 van de statuten van GGNet en in onderstaande vorm vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 9 september
Nadere informatieDATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169 PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PAGINA 2 van 5 POSITIE SPECIFICATIE Wettelijk Kader Rekening houdend met de aard van de onderneming
Nadere informatieReglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid
Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur
Nadere informatieProfielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden
Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden
Nadere informatieReglement van de raad van commissarissen
Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel
Nadere informatieReglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Januari 2015 (en tekstuele update maart 2019)
Pagina 1 van 5 Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Januari 2015 (en tekstuele update maart 2019) Artikel 1. Algemeen De Raad van Toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep,
Nadere informatieREGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013
REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.
Nadere informatieVOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE
PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE
Nadere informatiebewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018
bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Visie op toezicht... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Visie op toezichthouden... 3 1.3 Doel
Nadere informatieRaad van Toezicht Quickscan en checklist
Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe
Nadere informatiePROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland
PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het
Nadere informatieBIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013
BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt
Nadere informatieConcept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO
Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe
Nadere informatieReglement Bestuur HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
Reglement Bestuur HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1 - begrippen Bestuur : bestuur van de RPO zoals bedoeld in artikel 2.60b van de Mediawet; Bestuurder : lid en tevens voorzitter van het Bestuur; Raad van
Nadere informatieDit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge de statuten van Stichting De Gruitpoort. December 2016
BESTUURSREGLEMENT Preambule De Gruitpoort werkt volgens de Code Cultural Governance. De Governance Code biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Met het onderschrijven
Nadere informatieProfiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inleiding De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Wanneer zich een vacature in de Raad van
Nadere informatieProfiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering
Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in
Nadere informatieHuishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO
Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO Inhoud Inleidend Artikel: Status en inhoud van de regels Raad van Toezicht NLPO 1. Samenstelling Raad van Toezicht 2. Voorzitter Raad van Toezicht 3. (Her)benoeming,
Nadere informatieREGLEMENT BESTUUR LOKAAL FONDS HENGELO
REGLEMENT BESTUUR LOKAAL FONDS HENGELO ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over
Nadere informatieJaarverslag en Jaarrekening 2013 PRINSES MÁXIMA CENTRUM VOOR KINDERONCOLOGIE B.V.
Jaarverslag en Jaarrekening 2013 PRINSES MÁXIMA CENTRUM VOOR KINDERONCOLOGIE B.V. JAARVERSLAG INHOUD Voorwoord: Wout Dekker 3 Voorwoord: Paul Venhoeven 4 Uitgangspunten verslaglegging 6 Prinses Máxima
Nadere informatieProfielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep
Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen
Nadere informatiePROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.
BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING
Nadere informatieals bedoeld in artikel 5 lid 1 en artikel 6 lid 6 van de statuten van Thuiszorg West-Brabant.
stichting Thuiszorg West-Brabant. als bedoeld in artikel 5 lid 1 en artikel 6 lid 6 van de statuten van Thuiszorg West-Brabant. 1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement 1.1 Door middel van dit reglement
Nadere informatieProfielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging
Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Valkenhof heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code 2010. Deze bestaat uit een
Nadere informatieProfiel leden Raad van Toezicht Ingrado
Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015
REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur
Nadere informatieStichting Certificatie Asbest Ascert. 2 Leden Raad van Toezicht portefeuille juridisch en financiën
Stichting Certificatie Asbest Ascert 2 Leden Raad van Toezicht portefeuille juridisch en financiën Stichting Ascert 2 Leden Raad van Toezicht Stichting Ascert heeft als doel het bevorderen dat asbest in
Nadere informatieDIERENOPVANGCENTRUM AMSTERDAM. Reglement. Raad van Toezicht. november 2018
DIERENOPVANGCENTRUM AMSTERDAM Reglement Raad van Toezicht november 2018 Vastgesteld door de RvT in de vergadering van 19 november 2018 Inleiding Binnen de Stichting Dierenopvangcentrum Amsterdam II (Stichting)
Nadere informatieAanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)
Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,
Nadere informatieREGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet
REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en
Nadere informatieReglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN
Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen
Nadere informatieP R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E
P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E 1 8-0 9-0 8 Bijlage A bij Reglement RvC 1 1. Algemeen (conform Governancecode) 3 2. Samenstelling Raad van
Nadere informatiein aanmerking nemende het volgende:
VAN DOORNE N.V. SL/fvh/60006842 Vastgesteld de dato 24 juni 2008 REGLEMENT BESTUUR Het bestuur van de stichting: Stichting CARE Nederland, statutair gevestigd te Den Haag (hierna te noemen: de "stichting");
Nadere informatieFUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht. bij. Malderburch
FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Toezicht bij Malderburch PublicSpirit Mevrouw drs. Jetske Goudsmit Partner 5 oktober 2017 Organisatie en context Malderburch is er voor alle ouderen in de gemeente Heumen. Deskundig,
Nadere informatieSamenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen
Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van
Nadere informatieReglement bestuur Stichting Havensteder
Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad
Nadere informatie