Profielschets Raad van Toezicht

Transcriptie

1 Profielschets Raad van Toezicht

2 Algemene profielschets Raad van Toezicht Samenstelling Vanuit de toezichthoudende en adviserende verantwoordelijkheid wordt van ieder lid van de Raad van Toezicht verwacht dat hij of zij zelfstandig in staat is om tot een onafhankelijk oordeel te komen en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren met betrekking tot: De missie en doelstellingen van de stichting. De beleidsmatige en politieke ontwikkelingen in het betreffende veld. De strategie van de stichting en de realisatie daarvan. De financiële prestaties, de financiële positie en het risicoprofiel van de stichting. De leden vervullen hun toezichtsrol op persoonlijke titel. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat leden ten opzichte van elkaar, het bestuur, de minister en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij het selecteren van de leden wordt dan ook gekeken naar een evenwichtige samenstelling van het team met onderling aanvullende competenties die het kritisch vermogen van de Raad van Toezicht vergroten. De optimale samenstelling van de Raad van Toezicht is gebaseerd op een juiste mix van kennis, ervaringsgebieden, vaardigheden, persoonlijkheid en diversiteit ten aanzien van leeftijd, geslacht en achtergrond. Kennis en ervaring Op basis van de statuten en de verwachte toekomstige ontwikkelingen voor het CIZ worden de volgende kennis en ervaringsgebieden binnen de Raad van Toezicht noodzakelijk geacht: Brede inhoudelijke kennis van- en ervaring binnen de zorgsector. Kennis van landelijk- en lokaal beleid op dit gebied. Ervaring met het opereren in politiek- bestuurlijke en publiciteitsgevoelige omgeving bij voorkeur vanuit een eindverantwoordelijk positie. De leden beschikken over een maatschappelijk netwerk waarin zij blijvend gevoed worden over actuele ontwikkelingen in hun eigen kennisgebied en het speelveld waar binnen het CIZ opereert. Ervaring met ketendienstverlening en ketenregie; ketentoezicht en -handhaving. Ervaring met implementatie van grote en complexe transities en verandertrajecten waarbij alle aspecten van de bedrijfsvoering geraakt worden. Kennis van organisatie- en personeelsontwikkelingsvraagstukken (HR). Aantoonbare kennis en ervaring met ICT-vernieuwingsprojecten en kennismanagement. Financiën en bedrijfsvoering; ervaring in organisatie met vergelijkbare complexiteit en bedrijfsprocessen (tenminste één van de leden is financieel deskundig en is tevens lid van de auditcommissie).

3 Bekendheid met uitvoeringsorganisaties en hun primaire proces. De leden zijn allen bij voorkeur beroepsmatig en/of maatschappelijk actief, waarmee zij blijvend in contact staan met de meest actuele ontwikkelingen binnen het eigen domein. Generieke competenties, vaardigheden en persoonskenmerken De volgende kenmerken dienen bij alle leden aanwezig te zijn: Sterk conceptueel vermogen: helicopterview en goede oordeelsvorming om zelfstandig het beleid en het functioneren van de organisatie in zijn totaliteit en van de Raad van Bestuur te beoordelen; Sterk analytisch vermogen: kan met complexe strategische vragen om gaan en bijbehorende risico s inschatten; Kritisch vermogen: de goede vragen kunnen stellen, durven doorvragen en grenzen stellen; Omgevingssensitiviteit: is in staat de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke discussies en tendensen te herkennen en deze te vertalen naar consequenties voor het CIZ en anderzijds de externe gevoeligheid en externe consequenties van voorstellen/beslissing te overzien; Samenwerkingsgericht: in staat zijn om in teamverband te kunnen opereren, openstaan voor de mening van anderen; Communicatief sterk en in staat om een complexe vraagstukken in begrijpelijke taal naar anderen te verwoorden; Besluitvaardig en zorgvuldig in de afweging van de belangen van alle interne (personeel) en externe stakeholders (cliënten,zorgaanbieders e.d). Onafhankelijk; ten opzichte van de bestuurder en ten opzichte van overige toezichthouders, in formele zin en in mentale houding; integer en transparant; proactieve houding: alert zijn in het signaleren van thema s en onderwerpen die voor het CIZ van belang zijn en brengen deze gevraagd en ongevraagd onder de aandacht; affiniteit en passie met de(langdurige) zorg en betrokken met de degenen die daar van afhankelijk zijn en er in werkzaam zijn; nieuwsgierig en onderzoekend van aard met inachtneming van de distantie die past bij het toezichthouden; ruimte gevend: Raad van Bestuur in waarde respecteren; dienstbare opstelling richting de Raad van Bestuur en de organisatie; Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid Ieder lid wordt geacht onafhankelijk te zijn en geen vorm van (schijnbare) belangenverstrengeling te hebben. Een lid van de Raad van Toezicht vervult geen positie die in statuten als onverenigbaar is benoemd. Een hoofdfunctie in de zorg wordt als onverenigbaar geacht. Een toezichtsfunctie bij een instelling welke geen directe relatie met het CIZ heeft, behoort wel tot de mogelijke nevenfuncties. Beschikbaarheid Elk lid wordt geacht in die mate beschikbaar te zijn dat hij of zij haar rol naar behoren kan uitvoeren. Hiertoe behoort ook de flexibiliteit en om buiten de reguliere tijdsbesteding,

4 tijdelijk extra inspanningen te verrichten wanneer de situatie daarom vraagt. (verwachte tijdsbesteding). Aantal lidmaatschappen van een lid van de RvT is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling naar oordeel van de voorzitter is gewaarborgd. Omvang en teamdynamiek De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De omvang van de Raad van Toezicht wordt vooralsnog beperkt tot drie leden. De gedachte is dat een klein team de besluit- en slagvaardigheid vergroot. De Raad beschikt over een voldoende aantal leden om zijn of haar functie, ook in de audit- en mogelijk andere commissies van de Raad, goed te kunnen uitoefenen. De kleine omvang van de Raad van Toezicht heeft wel een aantal keerzijden. Naast een aantal praktische zaken als continuïteitsrisico (tijdelijke uitval van een lid maakt de basis erg smal) en een kleiner aantal kandidaten waaruit men kan selecteren om alle kennisvelden afgedekt te krijgen is de teamdynamiek een issue. Een Raad van Toezicht met vier of vijf leden geeft meer mogelijkheden om als team te opereren en biedt een ruimer oplossingsrepertoire. Bij het oplossen van vraagstukken komen meer invalshoeken aan de orde, zijn er meer checks and balances waardoor de kans op een evenwichtige besluitvorming wordt vergroot. Ons advies is op dit punt een uitbreiding van de Raad van Toezicht te overwegen en de toekomstig voorzitter in deze overweging te betrekken. Met de twee profielen van ICT en Finance lijkt de nadruk op de harde aspecten van de bedrijfsvoering te liggen en de zachte kanten ervan (verandermanagement, organisatie- en cultuuraspecten) wat onderbelicht te blijven. Gelet op de transitieslag die het CIZ wil maken, adviseren wij om dit aspect voldoende aandacht te geven bij de selectie van kandidaten en bij de eventuele beslissing om het aantal leden van de Raad van Toezicht uit te breiden. Aanvullende profielkenmerken Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Taken van de voorzitter De taken van de voorzitter zijn in de statuten van het CIZ vastgelegd. Verder is de voorzitter eerste aanspreekpunt voor de ondernemingsraad. Specifieke kenmerken: De voorzitter heeft statuur en gezag binnen de zorgmarkt; kent het speelveld en is goed ingevoerd in het netwerk van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het departement; heeft ervaring als eindverantwoordelijke bestuurder en toezichthouder ; heeft het vermogen om indien nodig de belangen van het CIZ onder de aandacht te brengen bij belangrijke stakeholders; is een bindende persoonlijkheid die in staat de Raad van Toezicht als team te laten opereren, een collegiale sfeer te creëren en de individuele kwaliteiten van de leden optimaal tot hun recht te laten komen en een leidende rol te hebben bij de menings- en besluitvorming; Voorts: heeft ervaring met organisatieveranderingen en het inspelen op wijzigende marktordening; is in staat om in conflicten te bemiddelen;

5 in staat coachend te opereren en anderen te ondersteunen bij het reflecteren op hun handelen; beschikt over goede diplomatieke- en onderhandelingsvaardigheden; in staat om als voorzitter de vergadering van de Raad effectief te leiden en actief de van toepassing zijnde procedures te bewaken; in staat zijn netwerk verder te uit te breiden tot alle voor CIZ relevante spelers. Profielschets Financieel deskundige De financieel deskundige heeft ervaring als financieel eindverantwoordelijke in een grote complexe organisatie; is in staat om de risico s van de organisatie/bedrijfsprocessen en de impact van externe en interne veranderingen te doorgronden; in staat zich een totaal oordeel te vormen van de risicobeheersingsprocessen; bekend met de financiële wet- en regelgeving die op het CIZ van toepassing is; heeft ervaring in vergelijkbare organisatie als CIZ waarbij massagegevensverwerking een kenmerkend aspect van het primaire bedrijfsproces vormt; zodanige vakinhoudelijke kennis hebben dat hij/zij volwaardig gesprekspartner voor de externe accountant is; vermogen om financieel complexe vraagstukken voor de andere leden begrijpelijk en toegankelijk te maken en hen daarin te adviseren; Nauwgezet, snel in staat afwijkingen te ontdekken. Profielschets ICT deskundige Kennis van - en ervaring met de invoering van nieuwe ICT oplossingen als onderdeel van een groter transformatie proces in organisaties met een vergelijkbaar bedrijfsproces als het CIZ, bijvoorbeeld belastingdienst of andere uitvoeringsorganisatie, zorgverzekeraar e.d.; kennis van strategische aspecten rondom inzet en gebruik van ICT; heeft ICT-verantwoordelijkheid gedragen in complexe organisatie waar massagegevensverwerking een onderdeel van het primaire proces vormde en ICT een belangrijke rol speel in de samenwerking tussen ketenpartijen; is kundig met kennismanagementprocessen ten aanzien van het verrijken van en het delen van bruikbare informatie met ketenpartners; is op hoofdlijnen in staat om transitie- en veranderingsprocessen in samenhang op al haar aspecten (o.a. techniek, organisatie, proces, mens/cultuur en markt) te doorgronden en te beoordelen; bekend met wet- en regelgeving inzake ICT (privacy); is bekend met de meest actuele ontwikkelingen op zijn of haar vakgebied;