De maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen te 2018 Antwerpen,Desguinlei 214.

Transcriptie

1 6. Wijzigingen Statuten en Huishoudelijk Reglement Inleiding De wet en het Huishoudelijk Reglement (Art ) schrijven voor: Voor de wijziging van de statuten (artikels met.0 als 2 de cijfer) moeten tenminste 2/3 de van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur zullen met juridisch advies verwerkt en ingeschreven worden in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 6.1 Aanpassing Statuten art 3 en 10 Art. 3.0 De maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 643. Iedere verandering van maatschappelijke zetel zal binnen de maand worden bekend gemaakt bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Wordt De maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen te 2018 Antwerpen,Desguinlei 214. Toelichting: Deze statutaire wijziging behoort tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering. De bekendmaking is wettelijk geregeld. Art de alinea De statutaire algemene ledenvergadering wordt eenmaal per jaar bijeengeroepen in de loop van de maand maart. Wordt De statutaire algemene ledenvergadering wordt eenmaal per jaar bijeengeroepen in de loop van het eerste semester van het kalenderjaar. Toelichting: Deze wijziging brengt de statuten in lijn met de wettelijke termijn van 6 maanden na het boekjaar. Voor de tweede algemene vergadering in het najaar is dit reeds correct geregeld (Art/ 10.2). AV VIK AV VIK Statutenwijzigingen art

2 6.2 Wijziging Statuten en Huishoudelijk reglement Uitvoeringsorganen De bepalingen van Statuten en Huishoudelijk reglement in verband met III.2. UITVOERINGSORGANEN III.2.1. DIRECTIECOMITE De gedelegeerd bestuurder zijn niet meer in overeenstemming met de taakverdeling en verdeling der bevoegdheden ingevolge de operationele samenwerking in de groep KVIV VIK - ie-net. Alle personeel en middelen worden ingezet in één secretariaat onder de leiding van één directeur. Om de statuten daarmee in overeenstemming te brengen en in de aanloop naar de fusie van de 3 verenigingen worden de Statuten en het Huishoudelijk reglement aangepast. Art. 18 van de statuten/hr worden gewijzigd als volgt: Art De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur per volmachtsbesluit overdragen aan een directeur, een bestuurder of een derde. Art De operationele taken en bevoegdheden kunnen per volmachtsbesluit overgedragen worden aan de directeur van het secretariaat KVIV VIK - ie-net. Art 18.2 Elk volmachtsbesluit omschrijft de opdracht, werking en timing, middelen van de aangestelde. Art 18.3 Voor elke bestuurszaak kan de raad van bestuur een adviesraad aanstellen. Die adviesraad staat de gevolmachtigden bij en adviseert hen zonder in hun plaats te treden of hun bevoegdheden over te nemen. De adviesraad rapporteert aan de Raad van Bestuur over zijn werking en de adviezen die hij uitbrengt. Voorbeelden van Adviesraden (de statutaire generieke naam is ongewijzigd behouden) Remuneratie (vrijwilligers - kostenvergoedingen en personeel) Personeel (zolang prioriteit 1 (= secretariaat in 1 structuur) niet verwezenlijkt is) Secretariaat vereniging: geleid door de secretaris van de Raad van Bestuur Financieel: de bestuurder die deze adviesraad voorzit is de penningmeester van de vereniging Inning lidgelden. Al dan niet samen met Ledenwerving Ledenwerking (regio's): adviesraad geleid door de regiocoördinator Alumniwerking (in zover afgezonderd van regiowerking) Beroepsbelangen Centra al dan niet samen met Beroepsbelangen opleiding en profiel Ing., Standpunten en Memorandum, geleid door de voorzitter departement Beroepsbelangen. Delegaties naar organen van de groep of bijzondere onderhandelingen, andere organisaties, nationale en internationale vertegenwoordigingen (permanent en ad-hoc) Communicatie: Klankbordgroep-Redactieraad - website - nieuwsbrieven In gans de tekst van het HR (in t bijzonder art. 18) dienen de woorden directiecomité, gedelegeerd bestuurder passend vervangen. De bepalingen van de vervangen of te schrappen artikels, zoals art tot 7, worden verwerkt in de delegatiebesluiten. Voor de bestuurszaken en operationele bevoegdheden waarvoor geen passend volmachtsbesluit door de raad van bestuur is goedgekeurd blijven de bevoegdheden bij de raad van bestuur als college. AV VIK Statutenwijziging Uitvoeringsorganen 2

3 Inleiding VIK beschikt over een reservevermogen. Deze reserves zijn in een lange traditie opgebouwd en belegd in een gebouw en beleggingsfondsen. Het beheer gebeurde door een comité van vrijwilligers onder de leiding van de penningmeester en voorzitter. De Algemene Vergaderingen sedert oktober 2012 hebben de wens bevestigd om dit vermogen af te zonderen van de operationele risico s, en om het beheer ervan te verbeteren en te optimaliseren. Uitgangspunt is dat deze reserves niet nodig zijn voor de operationele werking en optimaal dienen in stand gehouden. Het huishoudelijk reglement en waar nodig de statuten worden aangepast om de reserves als een Bestemd Fonds, te omschrijven zoals hierna bepaald. Dit moet in de toekomst waarborgen: dat de reserves in stand gehouden worden en in absolute waarde geleidelijk stijgen om gelijke tred te houden met de waarde-erosie door inflatie, de evolutie van risico s, de eventueel wijzigende doelstellingen en de jaarresultaten der werking van de vereniging. die stijging zal in eerste instantie verwezenlijkt worden door een goed en zo mogelijk winstgevend beheer van de gereserveerde middelen, in het kader van het beheer als een goed huisvader van die middelen. Deze reserves worden NIET ingezet voor speculatieve beleggingen. Ze mogen conform de wet enkel dienen om het maatschappelijk doel te bereiken of in het kader van het beheer als een goed huisvader. Definitie - Het Bestemd Fonds VIK-Fonds bestaat uit: Het VIK-huis in Wommelgem met zijn huidige inboedel en voorzieningen, verplichtingen en engagementen. Op dit ogenblik is dit gebouw verkocht (mits opschortende voorwaarde van goedkeuring door de hogere overheid Provincie). De opbrengst van de verkoop zal blijvend deel uitmaken van het VIK-Fonds. De geldmiddelen op de beleggingsrekeningen die door de Algemene vergadering zijn aangewezen. Voor de werkjaren 2013 en 2014 werd in de boekhouding en in de rapportering aan de Algemene vergadering een duidelijke opsplitsing gemaakt tussen VIK-Werking enerzijds (Ledenwerking en het commercieel gedeelte ondergebracht in ie-net) en het VIK-Fonds anderzijds. De boekhouding en de jaarrekening van VIK geven de vermogensbestanddelen afzonderlijk weer.

4 Doelstelling Bestemming van de reserves in het VIK-Fonds: Een (of meer) gebouwen of andere duurzame werkmiddelen beneden marktvoorwaarden ter beschikking stellen van de vereniging (en de verenigingen waarmee VIK samenwerkt) voor de werking van de vereniging(en) hun uitstraling en imago. Bij calamiteiten, uitzonderlijke tegenslagen of in uiterste nood de verplichtingen tegenover personeel en contractanten van de vereniging te kunnen nakomen, zonder de leden te moeten aanspreken. De doelstellingen van de vereniging inzake de beroepsbelangenbehartiging van de industrieel ingenieur te verwezenlijken ook als daar grote middelen buiten de normale werkingsmiddelen moeten ingezet worden. Beheer De Adviesraad VIK-Fonds: Binnen de Raad van Bestuur wordt een Adviesraad VIK-Fonds samengesteld. Aan deze adviesraad worden experts (al dan niet bestuurders) toegevoegd met ervaring in vastgoed, vastgoedbeheer, financieel beheer en beleggingen. De Adviesraad wordt aangeduid door de Algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. De voorzitter en de penningmeester van de vereniging VIK, nemen deel aan de werking van de Adviesraad, maar onthouden zich in de besluitvorming. De bestuurders in de Adviesraad krijgen bevoegdheid over alle verrichtingen en het beheer van deze vermogensbestanddelen op basis van een interne taakverdeling in de Raad van Bestuur, vastgelegd in een volmachtsbesluit. De maximale beschikkingsbevoegdheid van de Algemene Vergadering wordt nagestreefd door: De Adviesraad VIK-Fonds geeft advies aan de RvB over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren. Afwijken van dit advies dient door de Raad van Bestuur voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Maar die beperkingen van de bevoegdheden van de RvB kunnen niet aan derden worden tegengeworpen ontslaan de bestuurders niet van hun beleidsverantwoordelijkheid ten aanzien van de VZW.

5 Alternatieve overwegingen (Voorlopig NIET om te zetten in wijziging Statuten of Huishoudelijk Reglement) De evolutie van de fusiebesprekingen kunnen verantwoorden om het reservevermogen, eventueel gedeeltelijk onder te brengen in een afzonderlijke vereniging. Argumenten: Wenselijkheid om slechts de werkmiddelen nodig voor een goede werking evenwichtig verdeeld tussen de stichtende ledenverenigingen in te brengen Eventueel aangevuld met (weer evenwichtig verdeeld tussen de stichtende ledenverenigingen) de bestemde fondsen waarvan het beheer aan bepaalde geledingen of adviesraden is toevertrouwd. (Kan dit? Is dit werkbaar?) Muurtje: Afzonderen van een (belangrijk) deel van de reserves zodat die ook voor externe schuldeisers beveiligd zijn in geval van calamiteiten in de operaties. o Welke garanties biedt die afzondering o Is die afzondering wenselijk (hoe kan de reserve in zo n geval aangewend worden voor de eventuele redding van de poot werking) o Als dit mogelijk is: met welke randvoorwaarden dient rekening gehouden? Als hiervoor geopteerd wordt is de huidige structuur hiervoor niet aan te houden. De effectieve leden van de AV kunnen bijvoorbeeld gekozen worden uit (gewezen) mandatarissen die de traditie en historiek van VIK dragen. Vb : verdienstelijke vrijwilligers (voorzitters, penningmeesters, secretarissen, voorzitters van departementen, centra, regio s en studiegroepen. Aanduiden en ontslag van leden op voordracht van de RvB door de AV. Ook de opdeling van de reserves in afzonderlijke Bestemde Fondsen of bijzondere Fondsen met een eigen statuut kan nuttig zijn om de evenwichtige samenvoeging van de reservevermogens en de inbreng in de fusiebeweging mogelijk te maken. De Raad van Bestuur VIK en de Adviesraad VIK-Fonds hebben de opdracht die mogelijkheden te onderzoeken en voor te leggen aan de Algemene Vergadering.