Afspraak Een nieuwe AV wordt gepland voorafgaand aan het bureau van 5 juli van 9u55 10u.

Transcriptie

1 Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat Brussel Tel: Fax: post@vlaamswelzijnsverbond.be bank Ondernemingsnr: RAAD VAN BESTUUR Verslag van de vergadering van 17 mei 2016 ONTWERPVERSLAG Aanwezig: E. Avonts - L. Colemont - H. De Kort - J. Coenen - C. Craeghs - K. Dayers - L. Dekempeneer - l. Krokaert - J. Geldhof - S. Kaesteker - I. Rymenants - H. Poelmans - V. Lauwens Algemeen voorzitter: J. Renders Algemeen directeur: H. Delaruelle Stafmedewerker sociaal recht: V. Degrande Sectorcoördinator: Jan Bosmans Verontschuldigd A. Bayens - L. Cautereel - L. Claessens - R. De Keyser - E. De Geytere - A. De Moor - J. Feskens - E. Huys - I. Lemenu - M. Rombaut - S. Lambrechts - L. Raymaekers - P. Vanvolsem - D. Tuybens Sectorcoördinator: D. Serneels Verslag: L. Beirens 1. Ontwerpverslag van de Raad van bestuur van 26 april 2016 Opvolging: - het alternatief voorstel van de sociale partners m.b.t. de landingsbanen werd overgemaakt aan minister Muyters. Tot nog toe niet op de Vlaams Regering geweest. - Liliane Krokaert neemt deel aan het Verticaal Overleg Vrijwilligersbeleid (VOV). Het verslag wordt goedgekeurd. 2. Verslag van het bureau van de raad van bestuur d.d. 3 mei 2016 Er vond een extra bureauvergadering plaats op 12 mei 2016 die de ontwerpstatuten voorbereidde. 3. Actua uit de verbondssectoren 3.1. Sector Kinderopvang Het SD KO vindt plaats op 19 mei Sector Jeugdhulp en Gezinsondersteuning Het SD JG sprak zich uit over de goverancestructuur IJH Sector ondersteuning van Personen met een handicap Vlaams Welzijnsverbond Raad van Bestuur d.d. 21/06/ doc00 Het SD OPH zit op de dezelfde golflengte als het SD JG wat betreft de governancestructuur IJH 1

2 4. Uw varia THEMA 5. Nieuwe social governance Vlaams Welzijnsverbond: ontwerpstatuten en ontwerp huishoudelijk reglement: grondige bespreking in functie van het voorleggen van documenten aan de AV op 21 juni 2016 Vooraf: eerder dan te spreken over social governance, wordt voorgesteld om de term behoorlijk bestuur te hanteren. De principes en de concrete uitwerking ervan in een nieuwe structuur behoorlijk bestuur voor het Vlaams Welzijnsverbond werd breed afgetoetst. Op basis van de input van deze besprekingen in de SD s en COC s bakende de RVB de contouren af. Deze werden vertaald in de ontwerpstatuten, desgevallend het ontwerp van het huishoudelijk reglement. Voor de juridische vertaling in de ontwerpstatuten deden we beroep op Benoit Spitaels, jurist bij Curia. Een extra bureau op 12 mei 2016, in aanwezigheid van Benoit Spitaels verfijnde deze. Deze oefening wordt aan de RVB voorgelegd ter bespreking in functie van het voorleggen van deze documenten ter goedkeuring aan de algemene vergadering op 21 juni Vermits het goedkeuren van het huishoudelijk reglement volgens de statuten een bevoegdheid is van de RVB, kan het ontwerp huishoudelijk reglement nog in september, desgevallend oktober worden besproken op de RVB. Transparantie is evenwel nodig over de procedures om in de algemene vergadering en in de RVB gemandateerd te worden. Bespreking statuten Hendrik Delaruelle overloopt puntsgewijs de artikels opgenomen in de ontwerpstatuten. - voor de duidelijkheid spreken we over toegetreden leden, dat zijn alle leden van het Vlaams Welzijnsverbond en van leden van de algemene vergadering - het Vlaams Welzijnsverbond is een ledenvereniging. De toegetreden leden samen met de leden van de algemene vergadering vormen het ledenforum. Zowel de toegetreden leden als de leden algemene vergadering hebben inspraak en stemrecht op het ledenforum. Via het ledenforum bepaalt elk lid mee de koers die het Vlaams Welzijnsverbond zal varen. - in de huidige constellatie zijn alle leden van het Vlaams Welzijnsverbond werkende leden en zijn ze lid van de algemene vergadering. Een overgangsmaatregel moet nog uitgewerkt worden waarbij de werkende leden overgaan naar toegetreden leden. Volgens Benoit Spitaels is wettelijk een wilsuiting/instemming van elk individueel lid nodig. Deze instemming kan echter wel impliciet verkregen worden. De overgangsmaatregel wordt in het huishoudelijk reglement ingeschreven. - de toegetreden leden hebben in de nieuwe structuur behoorlijk bestuur geen stem in de algemene vergadering. Een slagkrachtig Verbond vereist immers een wendbare algemene vergadering. De leden van de AV zijn gemandateerden vanuit het SD en COC. Er wordt geen maximum aantal leden ingeschreven, wel een minimum aantal, nl. 40. Het minimum aantal niet sector-gemandateerde leden is verlaagd van 5 naar 3. Het aantal externe leden is beperkt op maximum een discussie ontspint zich rond het minimum aantal leden van de algemene vergadering die een bijkomend agendapunt kan agenderen. Wettelijke drempel is één twintigste. Hoger mag niet, lager wel. Om de mogelijkheid tot agenderen op de AV zo laag mogelijk te behouden, wordt beslist dat elk lid een agendapunt kan toevoegen. - de notulen van de AV dienen ingeschreven in een register. Notulen moeten ondertekend worden door de algemeen voorzitter en een bestuurder. - de modaliteiten voor een snelle goedkeuring worden opgenomen in het huishoudelijk reglement - expliciet wordt ingeschreven dat de algemeen voorzitter geen van de sectoren zal vertegenwoordigen. - in het huishoudelijk reglement wordt ingeschreven hoe de stemmingen in de verschillende organen verlopen, bijv. ook de mogelijkheid voorzien om geheim te stemmen. 2

3 - De opmerkingen en aanvullingen van de RVB worden verwerkt in de ontwerpstatuten. Deze worden in een laatste lezing met een juridische bril doorgestuurd naar Benoit Spitaels, (Curia) - HHR wordt uitgewerkt tegen september/oktober. Dat biedt tevens de gelegenheid om de SD s te consulteren. Bespreking procedure om in AV en RVB te komen Op basis van de bespreking in de RVB van 26 april 2016 werd een voorstel uitgewerkt. De procedure voor de KO wijkt af van deze van de sector OPH en JG. Uit vrees onvoldoende kandidaten te vinden voor de AV, wenst de KO de huidige procedure te behouden waarbij het SD de personen kiest die in de AV van het Vlaams Welzijnsverbond een mandaat opnemen. De 6 COC s dienen evenwel vertegenwoordigd te zijn. Voor de sector KO zullen de voorzitter én de ondervoorzitter deelnemen aan de AV. De raad van bestuur gaat akkoord met twee procedures: de sectoren OPH en JG doorlopen dezelfde procedure. Voor KO wordt een andere procedure gevolgd, waarin het SD de beslissingen neemt. Goedkeuring op AV Voor een statutenwijziging is een 2/3 meerderheid op de AV vereist. Dat quotum zal niet gehaald worden. Gezien het grote draagvlak voor de nieuwe structuur behoorlijk bestuur vindt de RVB het niet nodig om de leden te mobiliseren om via volmacht te stemmen. Een tweede vergadering van de AV zal nodig zijn. Deze kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen. Een nieuwe AV wordt gepland voorafgaand aan het bureau van 5 juli van 9u55 10u. ACTUA 6. Staking PC 319: stand van zaken De stakingsaanzegging blijft lopen. Het is vooral gespreksonderwerp op de ondernemingsraden in de voorzieningen. Verwacht wordt dat de acties scherper worden in het najaar. De commissie Werkgeverschap bereidt zich voor op een VIA Eisenbundel non-profitplan Ter info 8. Stand van zaken: Paritair Comité / Paritair comité 331 PC 319 is nog niet samengekomen. Ook vanuit het PC 331 valt niks inhoudelijks te melden. Sociaal Fonds en sociaal fonds 331 De vakbond weigert aanwezig te zijn op de vergaderingen van het Sociaal Fonds Gevolg is dat er geen beslissingen genomen kunnen worden, ook niet over de eenmalige middelen sociale maribel. Het Vlaams Welzijnsverbond dringt aan om daar snel een beslissing rond te nemen. In het Sociaal Fonds 331 worden wel beslissingen genomen. In principe is het daar geen probleem om een besluit te nemen over de eenmalige middelen tegen de vakantie. Berichtgeving hierover volgt tegen eind mei. 3

4 9. Governance IJH, Verbondsstandpunt De sector JG en de sector OPH delen het standpunt om tot 1 sector jeugdhulp te evolueren op relatief korte termijn. Na onderhoud met minister Vandeurzen blijkt dat het Verbondsstandpunt niet gevolgd kan worden in timing. De stap naar 1 agentschap Jeugdhulp zal pas gerealiseerd kunnen worden in volgende legislatuur. Een taskforce minderjarigen moet dit aansturen. De sector JG benadrukt dat het niet de bedoeling van de taskforce kan zijn om de financiering in de jeugdhulp in vraag te stellen. De opstart PVF minderjarigen OPH kan een leermodel inhouden maar geen voorafname. Verbondsstandpunt dient bijgestuurd. Te bespreken in SD JH, de commissie minderjarigen OPH en in het directiecomité IJH. INTERN 10. Agenda AV juni 2016: gastspreker Minister Vandeurzen In de voormiddag vindt de algemene statutaire vergadering van het Vlaams Welzijnsverbond plaats. Deze gaat door in de BOL van de KVS, Lakenstraat 146 te Brussel. Vanaf 10u start de statutaire vergadering met aansluitend de voorstelling van de nieuwe structuur behoorlijk bestuur van het Vlaams Welzijnsverbond. Om 11u45 is minister Vandeurzen te gast. In de namiddag vindt een vergadering van de RVB plaats in een vergaderlokaal van het Vlaams Welzijnsverbond. Er wordt een mail verstuurd naar de bestuursleden met melding uur + locatie AV en RVB. 11. Jaarrekening 2015 Vlaams Welzijnsverbond Kristof Diddens licht de jaarrekening 2015 toe. Hij besluit dat het boekjaar 2015 afsluit met een positief resultaat van euro. De helft ervan wordt ingeput op het sociaal passief. 50% wordt ingeboekt als overgedragen resultaat. De RVB gaat akkoord om de jaarrekening 2015 als dusdanig voor te leggen aan de AV. 12. Begrotingscontrole 2016 en meerjarenbegroting van het Vlaams Welzijnsverbond - het project samenaankoop is gestopt. Enkel de lerende netwerken lopen nog verder in door het huren van bijkomende lokalen op +1, kunnen we de archiefruimte op de kelderverdieping annuleren vanaf midden de vergaderlocatie op het Verbond zelf heeft als positief effect dat de verplaatsingskosten van de medewerkers sterk daalt - er is beslist om 1 parkeerplaats te supprimeren van begin er is beslist om de leasing van de directiewagen stop te zetten - er worden IDEWE controles voorzien in DVO in onder diverse beleidsprioriteiten vallen: de bestuurdersavonden, de expertise van Curia in kader behoorlijk bestuur verbond, opdracht aan Johan Put, expertise i.v.m. communicatiebeleid, - in het verleden ontving elk lid een gratis exemplaar van het Tijdschrift voor Welzijnswerk. Met de oprichting van sociaal.net besliste de RVB hierin te investeren - m.b.t. het personeel: niet vervangen van een secretariaatsmedewerker tijdens ziekte, het niet vervangen van een persoon in tijdskrediet - in de meerjarenbegroting werd rekening gehouden met de bijkomende aanwerving 1 ½ VTE 4

5 - het brugpensioen voor Jeannine Vandenbroucke dient volledig in 2015 geprovisioneerd - het brugpensioen voor Fons Geerts (personeelslid VIW) wordt door het Vlaams Welzijnsverbond toegedekt. - wat de ledenbijdrage betreft: het is koffiedik kijken wat de PVF als impact zal hebben. Vandaar dat niet meer verhoudingsgewijs (aandeel aangesloten leden bij het Verbond) rekening gehouden werd met het uitbreidingsbeleid, maar 50% genomen werd. - het is voorlopig niet gekend of er voor de coördinatie DVO nog middelen zullen zijn in De begroting toont een positief resultaat van euro. Dat laat toe om de komende 4 jaar te overbruggen en iedereen aan boord te houden. 13. Personeel - aanwerving stafmedewerker welzijnsgericht ondernemen : stavaza Er dienden zich twee kandidaten aan voor de functie welzijnsgericht ondernemen. Een selectiecomité waarin de verschillende sectoren vertegenwoordigd waren, draagt de kandidatuur van Richard Timmerman voor aan de RVB. De RVB gaat akkoord met de aanwerving van Richard Timmerman in de functie van stafmedewerker welzijnsgericht ondernemen. - halftijdse functie stafmedewerker ondersteuning van personen met een handicap Moet nog ingevuld worden. 14. Vraag tot lidmaatschap Hogeschool Voor de raad van bestuur zijn hogescholen belangrijke partners. De ledenbijdrage als partner bedraagt euro. Hendrik Delaurelle gaat in gesprek met de Hogeschool Limburg en gaat na of men zich kan vinden in de modaliteiten. 15. Overzicht strategische doelen en operationele doelen waarvan de RVB eigenaar is: planning en aanpak 1) SD1: We bouwen aan een slagkrachtig verbond - OD2. Corporate governance Vlaams Welzijnsverbond: zie themabespreking 2) SD2: We werken aan een participatief Verbond: 3) SD3: We werken aan een communicatiebeleidsplan voor het Verbond: Veerle Aendekerck is te gast op de RVB van 21 juni. 4) SD38: We versterken de identiteit van het Vlaams Welzijnsverbond. OD1: we hertalen de huidige missie, visie en waardenkader van het Vlaams Welzijnsverbond en maken ze meer wervend en concreter: hoe aanpakken? OD 2: er komt een reflectiegroep binnen de RVB om na te gaan wat de beste aanpak is om na te denken over de toetsing en aanpassing van onze visie binnen de snel veranderende maatschappij en dit vanuit een geëxpliciteerd waardenkader OD3: we stimuleren onze leden om het hulpverlenend handelen ethisch bespreekbaar te maken en ontwikkelen een gedeelde visie rond specifieke vragen: hoe de leden ondersteunen m.b.t. ethiek? 5) SD39: We houden voeling met maatschappelijke ontwikkelingen en nemen standpunten in waar nodig - tewerkstelling van vluchtelingen in de welzijnssectoren: kabinet nam initiatief. Op 29 juni 2016 overleg op VDAB m.b.t. concrete actie. 5

6 6) Overzicht van de commissies die functioneren onder de RVB. Dankzij agendering op COC goede respons. Kandidaten kunnen zich nog altijd melden. 6