PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN. Coöperatieve Windenergievereniging Zeeuwind U.A.

Transcriptie

1 PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN Coöperatieve Windenergievereniging Zeeuwind U.A.

2 Inleiding Zeeuwind is een coöperatieve vereniging die al ruim 25 jaar gestaag groeit en daarmee laat zien dat een ideële doelstelling zich laat combineren met een zakelijke aanpak. Dat willen we zo houden, ook nu de organisatie slagvaardiger wordt ingericht. In een coöperatie zijn de leden eigenaar, en dus is de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan. Daar worden de grote lijnen uitgezet en de kaders voor beleid bepaald. Het beleid wordt binnen de kaders vanuit de Algemene Ledenvergadering uitgewerkt en, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, uitgevoerd door een directeur die statutaire bevoegdheden heeft om de coöperatie te besturen. De Raad van Commissarissen toetst of het werk op een goede manier wordt uitgevoerd. Daarvoor zijn goede mensen nodig die bewezen kwaliteiten hebben. In de navolgende Profielschetsen maken we duidelijk dat de RvC hoge ambities heeft. Wij weten ook dat niet achter ieder onderdeel van het profiel een vinkje gezet kan worden. Hoe graag we dat ook zouden willen, dat zal niet lukken. En misschien is daarom wel de coöperatie uitgevonden. Omdat coöperatie verbinding en samenwerking betekent. Zo zal dat ook moeten gaan in de Raad van Commissarissen: een team is zoveel sterker dan de optelsom van een aantal individuen. Daarom gaat Zeeuwind leden voor de RvC zoeken op basis van het voorliggende profiel. Omdat we mensen nodig hebben die iets kennen en kunnen. Maar vooral zoeken we mensen die onderling willen en kunnen samenwerken. En hun plaats weten t.o.v. de Algemene Ledenvergadering én de directeur. Bij het opstellen van de profielschetsen is rekening gehouden met de statuten van de Coöperatieve Windenenergievereniging Zeeuwind U.A. en de algemeen gangbare uitgangspunten voor Corporate Governance. Werving leden Raad van Commissarissen De werving of herbenoeming van Leden van de Raad van Commisarissen of herbenoeming is vastgelegd in de statuten en het reglement Raad van Commissarissen. Omgevingsschets Coöperatieve Windenergievereniging Zeeuwind U.A. Statutair staat de doelstelling van de Coöperatieve Windenergievereniging Zeeuwind U.A., hierna kortweg aangeduid als Zeeuwind, als volgt omschreven: 1. De coöperatie heeft ten doel het bevorderen van het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie waaronder tevens begrepen het bevorderen van het efficiënt gebruik van energie en het op milieuvriendelijke wijze produceren van (elektrische) energie in het belang van haar leden, door met hen ter zake overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent, dit alles binnen de provincie Zeeland en twintig kilometer daarbuiten. De coöperatie kan haar werkkring ook tot derden uitstrekken, mits dit niet in zodanige mate geschiedt dat de overeenkomsten met de leden voor haar bedrijf van ondergeschikte betekenis zijn. 2. De coöperatie tracht haar doel onder meer te bereiken door: a. Het oprichten en in werking houden van een of meer windmolens en/of andere duurzame energie installaties. b. Het geven van voorlichting over duurzame energie en energiebesparing. c. Het samenwerken met verwante organisaties. d. Deelneming in andere vennootschappen. 3. De coöperatie kan haar werkzaamheden mede tot anderen dan haar leden uitstrekken. Zeeuwind is in 1987 opgericht. De Algemene Ledenvergadering benoemt de leden van de Raad van Commissarissen op voordracht van de Raad van Commissarissen. Minimaal twee keer per jaar wordt een Algemene Vergadering gehouden. Zeeuwind kent statutair een raad van bestuur die tevens de directie voert. De bevoegdheden zijn statutair vastgelegd. De 2

3 raad van bestuur wordt benoemd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken door de raad van bestuur. De RvC keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed en ziet er op toe dat de raad van bestuur bij (belangrijke) beleidsvoornemens de leden van de RvC consulteert en adviezen van leden maximaal in de beleidsvaststelling meeweegt. De RvC komt minimaal zes keer per jaar in voltallige samenstelling bijeen. Bij een groot deel van deze vergaderingen is de statutaire bestuurder aanwezig. Tijdens aparte bijeenkomsten wordt het eigen functioneren en het functioneren van de bestuurder besproken. Indien noodzakelijk kan de RvC commissies instellen. Kerntaken: De Raad van Commissarissen heeft vijf kerntaken: - benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de raad van bestuur; - toezicht uitoefenen op de raad van bestuur, het door hem gevoerde beleid, de wijze waarop de bestuurder de externe orientatie borgt en de algemene gang van zaken in de vereniging. Het toezicht vindt onder andere plaats door toetsing aan de door de Algemene Ledenvergadering en Raad van Commissarissen aangegeven kaders; - het goedkeuren van de in de statuten vermelde besluiten van de raad van bestuur; - toezien op naleving van de wet, de statuten en de in- en externe regelgeving; - adviseren van de raad van bestuur. De profielschetsen Algemeen kwaliteitsprofiel Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat deze uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt gedrevenheid, besluitvaardigheid, inlevingsvermogen en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn om betrokken en op afstand discussies collegiaal en scherp te voeren, waarbij het belang van de coöperatie voortdurend centraal staat. Specifiek voor de Raad van Commissarissen van Zeeuwind geldt dat zij nadrukkelijk affiniteit hebben met het opwekken van duurzame energie in het algemeen en in het opwekken van duurzame energie door windturbines op land in het bijzonder. De leden moet een aantoonbare betrokkenheid hebben met het werkgebied door het inbrengen van lokale en provinciale netwerken. Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de Raad van Commissarissen kan en mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling bij de uitvoering van de taken van de Raad en de individuele leden. Bij de invulling en uitvoering van hun rol zien de leden van de Raad van Commissarissen dit steeds in relatie met de omvang die Zeeuwind heeft of zal gaan hebben. De leden beschikken over de volgende kwaliteiten: - Integriteit: blijk geven van gevoel voor ethiek, een voorbeeld zijn voor anderen en betrouwbaar zijn; - Het hebben van een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denkniveau tenminste HBO); - Het hebben en inbrengen van een eigen netwerk; - Onafhankelijke houding ten opzichte van organisatie, raad van bestuur, Raad van Commissarissen en Algemene Ledenvergadering; - Gezaghebbend naar de raad van bestuur; - Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de raad van bestuur op diverse (deel-)terreinen van beleid; 3

4 - Het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen; - Het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen; - Het kunnen werken in teamverband; - Persoonlijke inzet: uit gedrag laten blijken dat de organisatie en haar partners hem/haar ter harte gaat; - Het hebben van een algemene interesse voor duurzaamheid in het algemeen en windenergie in het bijzonder; Heeft daarbij gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en invloeden; - Beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid en vergadervaardigheid. Bezetting van de Raad van Commissarissen Binnen de Raad van Commissarissen zullen -naast het generalist zijn- de volgende disciplines/deskundigheden aanwezig zijn: - ruimtelijke ordening en projectontwikkeling met inhoudelijke kennis van energie (fysisch, technisch en werking van de Nederlandse markt) - financieel-economisch - coöperatie, marketing en communicatie - politiek/bestuurlijk - juridische zaken. Van ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn kennisgebied weet te vertalen naar de belangen voor Zeeuwind. Kwaliteiten in beeld Kwaliteitsprofiel voorzitter: De voorzitter van de Raad van Commissarissen bereidt de agenda van de vergadering voor en leidt de vergaderingen van de raad, ziet toe op het goed functioneren van de raad (en eventueel zijn commissies), bewaakt de hoofdlijnen en is schakel tussen Raad van Commissarissen en directeur-bestuurder. Daarbij beschikt de voorzitter over de volgende kwaliteiten: - nadruk op het proces en aansturing van Raad van Commissarissen (minder inhoudelijk gedreven) - uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden - kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen - zich bewust van en kundig in de relatie tot de Algemene ledenvergadering - uitstekende voorzitterskwaliteiten - kennis op ten minste HBO-niveau - oog voor de managementtaken van de bestuurder - kunnen omgaan met belangentegenstellingen - gedreven in woord en daad - brede maatschappelijke belangstelling, is bij voorkeur bekend met de plaatselijke/regionale/landelijke politieke en maatschappelijke verhoudingen. Van de voorzitter wordt verwacht, dat deze overdag bereikbaar is. Naast de tijdsbesteding voor de reguliere vergaderingen, zal de voorzitter extra tijd besteden aan het onderhouden van de noodzakelijke contacten. Kwaliteitsprofiel financieel-economisch: Van de commissaris met het financieel-economische aandachtsgebied wordt gevraagd dat deze: - kennis en inzicht heeft in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming - belangstelling heeft voor financieel-economische vraagstukken en kennis van financierings - en beleggingsbeleid - kennis heeft om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico s - beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling. Is vanuit de Raad van Commissarissen gesprekspartner voor de accountant. 4

5 Kwaliteitsprofiel ruimtelijke ordening en projectontwikkeling: De functie van het aandachtsgebied ruimtelijke ordening en projectontwikkeling is om vooral vanuit passie en visie een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de vereniging en nieuwe ideeën toe te voegen. Door de raad van bestuur worden voorstellen gedaan voor de ontwikkeling van projecten. Van het lid wordt verwacht dat hij of zij deze voorstellen kritisch kan toetsen en doorgronden. Hij is in staat het maatschappelijk rendement af te zetten tegen bedrijfseconomische principes. Gevraagd wordt: - kennis en ervaring op het gebied van duurzame energie en van windenergie in het bijzonder - ideeën op het gebied samenwerking met andere marktpartijen. - kennis en inzicht in de markt van duurzame windenergieopwekking - ervaring met investeringsbeslissingen en projectontwikkeling. Kwaliteitsprofiel coöperatie, marketing en communicatie: Het profiel coöperatie, marketing en communicatie is gericht op het coöperatieve karakter van de vereniging, behartiging van de ledenbelangen, de lokale gemeenschap en de lokale/regionele belanghouders. Deze commissaris richt zich ook op samenwerking met derden, strategische aanpak en momentum. Hij signaleert ook ontwikkelingen binnen het werkgebied en bewaakt de spelregels in de omgang tussen alle belangenhouders. Van deze persoon wordt verwacht dat hij/zij: - affiniteit heeft met coöperaties - oog heeft voor de belangen van de leden - kennis en inzicht heeft in sociale processen - over communicatieve en sociale vaardigheden beschikt - beschikt over onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht - beschikt over een brede maatschappelijke (duurzame) belangstelling - op de hoogte is van het werkgebied overstijgende kaders en ontwikkelingen (energieakkoord, subsidies e.d.). Kwaliteitsprofiel politiek/bestuurlijk Het aandachtsgebied politiek/bestuurlijk is gericht op de verhoudingen en belangen tussen Zeeuwind en de publiekrechtelijke instellingen als gemeente/provincie/rijk. Bij deze deskundigheid gaat het om: - kennis en inzicht in private en publiekrechtelijke belangen; - politek bestuurlijke ervaring; - kennis van maatschappelijke ontwikkelingen - verwantschap met duurzaamheidsopgaven van gemeenten/provincie/rijk. Juridisch/bestuurlijk Dit aandachtsgebied is er vooral op gericht om toezicht te houden op de spelregels die worden afgesproken met derden, waarbij het met name gaat om het voorzien van valkuilen in omvangrijke dan wel strategische (samenwerkings)constructies. Bij deze deskundigheid gaat het om: - kennis van en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving - contractvorming en eventueel procesrecht - ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen - gevoel voor verhoudingen tussen partijen. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 29 juni

6 Voorzitter Secretaris 6