Informatievergadering Samenleving 04 september 2014

Transcriptie

1 Informatievergadering Samenleving 04 september 2014 Orgaan: Locatie: Datum: Aanvang: Informatievergadering Samenleving Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen donderdag 04 september :30 uur 1. Opening 2. Vaststelling van de agenda Stukken Agenda samenleving Spreekrecht Samenvatting Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5, 6en 8. Bij agendapunt 7 kunt u als inspreker uw ingediende zienswijze mondeling toelichten. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp. Stukken In- en meespreken voor informatievergaderingen 1. Terugkoppeling uit het AB van Baanbrekers indien aan de orde 4. Besluitenlijst van donderdag 12 juni 2014 Stukken Besluitenlijst 12 juni Wijziging GR GGD Hart voor Brabant Stukken Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD pdf BIJL Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant met wijzigingen pdf 6. Wijziging GR Regionale Ambulancevoorziening Stukken RV Wijziging GR RAV pdf BIJL Gemeenschappelijke regeling incl wijzigingen pdf BIJL overzicht wijzigingen Gemeenschappelijke regeling RAV pdf

2 7. Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies Stukken RV Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies pdf BIJL Nota zienswijzen en wijzigingen pdf BIJL Voorlopig overzicht subsidies en overige bijdragen Jaarstukken 2013 en Meerjarenbegroting Baanbrekers Stukken RV jaarstukken 2013 en meerjarenbegroting Baanbrekers pdf BIJL aanbiedingsbrief jaarstukken baanbrekers pdf BIJL jaarstukken 2013 Baanbrekers pdf BIJL meerjarenbegroting Baanbrekers pdf BIJL jaarplan Baanbrekers sept toegevoegd 9. Rondvraag 10. Sluiting

3 Agenda samenleving (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:18976#

4 Oproeping voor de openbare informatievergadering Samenleving van de raad van de gemeente Heusden te houden op 4 september 2014 om uur, in de raadszaal van het gemeentehuis Vlijmen. Voorzitter: Dhr. R. Heesbeen AGENDA SAMENLEVING 1. Opening 2. Vaststelling van de agenda 3. Spreekrecht Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5, 6en 8. Bij agendapunt 7 kunt u als inspreker uw ingediende zienswijze mondeling toelichten. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp. 3a. Terugkoppeling uit het AB van Baanbrekers indien aan de orde Door Kees Musters 4. Besluitenlijst van donderdag 12 juni Raadsvoorstel 14 Wijziging GR GGD Hart voor Brabant 6. Raadsvoorstel 15 Wijziging GR Regionale Ambulancevoorziening 7. Raadsvoorstel 16 Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies Raadsvoorstel 17 Jaarstukken 2013 en Meerjarenbegroting Baanbrekers 9. Rondvraag 10. Sluiting Heusden, Namens de agendacommissie, Mw. drs. E.J.M. de Graaf.

5 Einde bijlage: Agenda samenleving Terug naar het agendapunt

6 Terugkoppeling uit het AB van Baanbrekers indien aan de orde (terug naar agendapunt) Documentsoort: Agendapunt De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's.

7 AGENDAPAGE

8 Einde bijlage: Terugkoppeling uit het AB van Baanbrekers indien aan de orde Terug naar het agendapunt

9 In- en meespreken voor informatievergaderingen (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:18963#

10 Inspreken of meespreken bij de informatievergadering? U kunt inspreken over een onderwerp op de agenda aan het begin van de vergadering. Een andere mogelijkheid is om tijdens de vergadering aan tafel te zitten en mee te spreken over het onderwerp. In beide gevallen meldt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier. De volgende regels uit het Reglement van Orde gelden: Artikel 27. Aanmelding voor deelname (meespreken) 1. Belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor de informatievergadering om deel te nemen aan de informatievergadering. Een belanghebbende kan zich laten vertegenwoordigen door een ander die namens hem spreekt. Meespreken is niet toegestaan bij de behandeling van bestemmingsplannen en daarmee vergelijkbare plannen. Bij onderwerpen die geagendeerd zijn op grond van artikel 13, negende lid, is meespreken alleen toegestaan wanneer de agendacommissie hiertoe heeft besloten. 2. Daartoe dienen zij zich tenminste 24 uur vóór de aanvang van de vergadering aan te melden bij de griffier onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer alsmede het geagendeerde voorstel of onderwerp waarover men aan de informatievergadering wenst deel te nemen. Artikel 28. Behandelingstijd 1. De deelnemers aan de informatievergadering houden zich aan de aanwijzingen van de voorzitter aangaande de behandelingstijd. 2. Na het verstrijken van de behandelingstijd sluit de voorzitter het betreffende voorstel of onderwerp af door het oordeel van de vergadering over het onderwerp of voorstel samen te vatten. Artikel 29. Spreekrecht (inspreken) 1. Bij de behandeling van het agendapunt Spreekrecht is er voor belanghebbenden of hun vertegenwoordiger(s) gelegenheid om het woord te voeren over een voorstel of onderwerp dat op de agenda staat. Een inspreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. Gedurende maximaal dertig minuten is er gelegenheid om in te spreken. Als er meer dan zes sprekers zijn, verdeelt de voorzitter het inspreekhalfuur evenredig over de sprekers. De voorzitter van de vergadering kan in bijzondere gevallen afwijken van de maximumduur van de spreektijd. 2. Belanghebbenden of hun vertegenwoordiger(s) kunnen niet het woord voeren over: a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat, of heeft opengestaan; b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; c. een klacht die ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. 3. Inspreken bij de behandeling van een bestemmingsplan en daarmee vergelijkbare plannen is uitsluitend toegestaan in de vorm van een mondelinge toelichting op een eerder ingediende zienswijze. Deze zienswijze moet als zienswijze zijn aangeduid in het raadsvoorstel of de daarbij behorende stukken. 4. Inspreken bij onderwerpen die geagendeerd zijn op grond van artikel 13, negende lid, is alleen toegestaan wanneer de agendacommissie hiertoe heeft besloten. 5. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit tenminste 24 uur vóór aanvang van de Informatievergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het voorstel of onderwerp waarover hij het woord wil voeren. 6. De voorzitter van de informatievergadering geeft het woord op volgorde van aanmelding. De

11 voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering. 7. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter van de informatievergadering hem dit heeft verleend. De voorzitter van de informatievergadering of een raadslid of een fractieondersteuner, doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger. In- of meespreken is alleen mogelijk bij informatievergaderingen, en niet bij de vervolgbehandeling van het onderwerp in de raadsvergadering.* *tenzij een onderwerp rechtstreeks, dus zonder voorafgaande behandeling in de informatievergadering, aan de raad wordt voorgelegd.

12 Einde bijlage: In- en meespreken voor informatievergaderingen Terug naar het agendapunt

13 Besluitenlijst 12 juni (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:18964#

14 Besluitenlijst informatievergadering Samenleving (Voor meer informatie over deze vergadering kunt u het audioverslag raadplegen op onze website) Vergadering 12 juni 2014 Voorzitter Dhr. R. Heesbeen Plaats Vlijmen Deelnemers Raadsleden Mevr. J.M.C.J.M. van den Dungen, Mevr. J.A. Merkx (Heusden Eén) Mevr. A.A.T. Bok-Geelen, Dhr. C.M.M. Musters (Gemeentebelangen) Mevr. M. de Wild (PvdA) Dhr. drs. J.J. G. Levink (CDA) Dhr. J.J.P.M. Meijer, Dhr. R.P.J. Broos (D.M.P. Heusden) Mevr. drs. M.W. Bruins (VVD) Dhr. J. W. Vonk (D66) Mevr.mr.drs. L.A.J. van der Heijden (Heusden Transparant) A (A-lijst) = besluitvorming zonder bespreking in raadsvergadering B (B-lijst) = besluitvorming na bespreking in raadsvergadering V (vóór) = toezeggingen door de portefeuillehouder met actie vóór de raadsvergadering L (langere termijn) = toezeggingen door de portefeuillehouder met actie op langere termijn Fractieondersteuners Drs. H.M.J.M. Danse (D.M.P. Heusden) Dhr. P. Visser (Heusden Transparant) Mevr. P.H.E. Scheffers-de Bilde (PvdA) Dhr. L.J.M. Hulsebos (D66) Portefeuillehouders Dhr. W.A. van Engeland Mevr. drs. M. Mulder Ambtenaren en externen Mevr. C. Martens (5) Dhr. S. Potters (6)(Tweedekamerlid VVD) Griffier Mevr. drs. E.J.M. de Graaf Nr Agendapunt 1. Opening Zodra de heer Potter aanwezig is, zal de agendavolgorde daaraan worden aangepast 2. Vaststelling agenda Vastgesteld 3. Spreekrecht Geen insprekers 4. Besluitenlijst van 17 april 2014 Vastgesteld 5. Raadsvoorstel 10 Ontwerpbegroting 2015 GGD Hart voor Brabant 6. Presentatie Participatiewet door Sjoerd Potters 7. Notitie Bouwen op de kracht van inwoners A L V L L L L Sprekers: Bok (Gemeentebelangen), vd Heijden (Heusden Transparant), Hulsebos (D66), Levink (CDA), vd Dungen (Heusden Eén), Bruins (VVD), Broos (DMP Heusden), wethouder Mulder, Martens (ambtenaar) Toezegging: wethouder zal in het AB van de GGD vragen om nadere onderbouwing van de 19 cent. Toelichting op de bestemmingsreserve huisvesting wordt toegestuurd. Sprekers: Dhr. Potters, Scheffers (PvdA), Bruins (VVD), Vonk (D66), Musters (Gemeentebelangen), Broos (DMP Heusden), dhr. Couwenberg (meespreker uit publiek) Sprekers: Danse (DMP Heusden), Bok (Gemeentebelangen), Hulsebos (D66), De Wild (PvdA), Levink (CDA), wethouder Mulder, wethouder Van Engeland Toezeggingen: De wethouder zegt toe dat zodra de doorberekening van de verdeling van de middelen is gemaakt, wordt deze naar u gestuurd. Zodra er meer duidelijkheid is wordt aan de raadsleden aangeven wat in aanvang de samenstelling is van het sociaal wijkteam. In de volgende versie van het doorgroeidocument zal een duidelijker planning worden gegeven. Wethouder onderzoekt wat het beste format is dat kan worden gebruikt voor het traject transities 8. Rondvraag Geen schriftelijke vragen ingeleverd. 9. Sluiting Vastgesteld op: donderdag 4 september 2014 Mevr. drs. E.J.M. de Graaf

15 Einde bijlage: Besluitenlijst 12 juni Terug naar het agendapunt

16 Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD pdf (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:18966#

17 Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD 2014 Raadsvoorstel Inleiding Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn wij samen met 27 andere gemeenten deelnemer in de gemeenschappelijke regeling voor de GGD Hart voor Brabant. Het algemeen bestuur van de GGD heeft in zijn vergadering van 10 juli een wijzigingsvoorstel vastgesteld voor de Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant. Voordat het college een besluit kan nemen over de wijziging, moeten de betrokken raden hen hiervoor toestemming geven. In dit voorstel worden de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling kort toegelicht en wordt de regeling ter toestemming aan u voorgelegd. Feitelijke informatie Vanwege het opheffen van de gemeente Maasdonk per 1 januari 2015 is het nodig om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. Zaken die ook gewijzigd worden zijn: - de figuur van de plaatsvervanger voor het algemeen bestuurslid vervalt, omdat deze in praktijk niet werkte; - indeling van de gemeente Heusden in de regio Midden-Brabant. Deze wijziging is op ons verzoek doorgevoerd, omdat de regionale samenwerking met deze regio plaatsvindt; - de bevoegdheden van het dagelijks bestuur zijn beter en completer beschreven; - de data voor aanlevering aan de gemeente van jaarstukken en de begroting wijzigen van 1 mei naar 15 april, vanwege de a.s. wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In de gemeenschappelijk regeling zijn de wijzigingen gemarkeerd. Afweging De opheffing van de gemeente Maasdonk maakt het noodzakelijk de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant aan te passen. Conform artikel 29 van deze gemeenschappelijke regeling (in samenhang met art 1, lid 1 en lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen), is dit onze bevoegdheid, echter pas nadat daarvoor uw toestemming is verkregen (artikel 1 lid 2 wet Gemeenschappelijke Regelingen). Deze toestemming kan slechts onthouden worden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Hiervan is in dit geval naar ons oordeel geen sprake en wij verzoeken u dan ook, na verwerking van de wijzigingen in de regeling, toestemming te geven voor het vaststellen van de nieuwe integrale gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant. Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Procedure Vervolgstappen Wanneer u toestemming heeft gegeven voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling, stellen wij daarna de wijziging van de regeling vast. De GGD Hart voor Brabant zal dan hierover worden ingelicht en de ondertekende regeling toegestuurd krijgen. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, de burgemeester, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming 1

18 Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD 2014 De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 23 september 2014; gezien het voorstel van het college van 19 augustus 2014; gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : toestemming te verlenen aan het college van Heusden om de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant te wijzigen. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. J. Hamming 2

19 Einde bijlage: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD pdf Terug naar het agendapunt

20 BIJL Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant met wijzigingen pdf (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:18965#

21 AB Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, 's-hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oisterwijk, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Tilburg, Uden, Veghel, Vught en Waalwijk, overwegende dat: - ingevolge artikel 14 van de Wet publieke gezondheid de gemeenten zorgen voor de instelling en instandhouding van gemeentelijke gezondheidsdiensten; - het voor een optimale behartiging van deze taak wenselijk is dat zij samenwerken; - zij daartoe een openbaar lichaam willen instellen; - zij aan dat openbaar lichaam de behartiging van de in deze regeling aan te geven belangen willen opdragen, bevoegdheden willen overdragen en middelen ter beschikking willen stellen; - het bestuur en het beheer van het openbaar lichaam zo moet zijn ingericht dat de gemeentebesturen zoveel mogelijk betrokken blijven bij die belangenbehartiging; - het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur daarbij het beleid van de GGD Hart voor Brabant gestalte geven en de uitvoering ervan controleren, waarbij de bedrijfsvoering bij de directie ligt; - de financiële risico's voor de gemeenten door een adequate bedrijfsvoering daarbij zo laag mogelijk moeten blijven; gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUITEN onder gelijktijdige intrekking van de geldende regeling vast te stellen de Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze regeling verstaat onder: a. wet: Wet gemeenschappelijke regelingen; b. regeling: Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant; c. gemeenten: aan de regeling deelnemende gemeenten; d. college: college van burgemeester en wethouders van een gemeente; Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant Pagina 1 van 14

22 e. raad: raad van een gemeente; f. werkgebied: gebied van de aan deze regeling deelnemende gemeenten; g. Midden-Brabant: de regio die bestaat uit het gebied van de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk; h. Meierij: de regio met de gemeenten Boxtel, Haaren, 's-hertogenbosch, Heusden, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Vught; i. Brabant-Noordoost: de regio met de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel; j. gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant; k. GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant; l. geneeskundige hulpverlening: geneeskundige hulpverlening zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio s. 2. Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, wordt in die artikelen in plaats van 'de gemeente', 'de raad', 'burgemeester en wethouders' en 'de burgemeester' respectievelijk gelezen: 'de GGD', 'het algemeen bestuur', 'het dagelijks bestuur' en 'de voorzitter'. Artikel 2 Het openbaar lichaam Er is een openbaar lichaam, genaamd GGD Hart voor Brabant, gevestigd te Tilburg. HOOFDSTUK 2 DOELSTELLING EN TAKEN Artikel 3 Algemene doelstelling De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg. Artikel 4 Taken 1. De gemeenten dragen aan de GGD de uitvoering op van de gemeentelijke taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheid en van de toezichtstaken die worden genoemd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen kinderopvang. 2. Gemeenten of derden kunnen aan de GGD de uitvoering van producten (doen) opdragen in het kader van de geneeskundige hulpverlening. 3. De taken van de GGD zijn ondergebracht in het basispakket en in de plustaken. Het basispakket vloeit voort uit wettelijke verplichtingen en de keuzes van het algemeen bestuur en vormt naar omvang een verplicht pakket. 4. Het algemeen bestuur stelt het basispakket vast bij de vaststelling van de begroting. 5. Het basispakket bestaat uit een uniform deel en een deel voor lokale accenten. De GGD biedt het uniform deel van het basispakket aan aan alle gemeenten. 6. De lokale accenten binnen het basispakket zijn door iedere gemeente individueel samen te stellen, bijvoorbeeld op basis van haar gezondheidsbeleid. 7. De afname van plustaken door een gemeente is vrijwillig. Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant (juni 2014) Pagina 2 van 14

23 8. Het algemeen bestuur stelt de tarieven vast voor de lokale accenten binnen het basispakket en voor de plustaken. 9. De GGD levert de producten uit de lokale accenten binnen het basispakket en de plustaken verder op basis van voorwaarden die het dagelijks bestuur vaststelt. HOOFDSTUK 3 DE BESTUURSORGANEN - SAMENSTELLING Artikel 5 Samenstelling bestuur 1. Het bestuur van de GGD bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. 2. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van de GGD. 3. De voorzitter is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. Artikel 6 Samenstelling, benoeming en ontslag van het algemeen bestuur 1. Het algemeen bestuur bestaat uit evenveel leden als het aantal gemeenten. Iedere gemeente wordt door één lid vertegenwoordigd. Ieder lid heeft een plaatsvervanger. 2. Elk college wijst het lid en zijn plaatsvervanger zo spoedig mogelijk uit zijn midden aan uiterlijk binnen zes weken na de benoeming van de wethouders na de verkiezing van de leden van de raad. 3. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt op de dag waarop de wethouders van de betreffende gemeente aftreden, als bedoeld in artikel 42 van de Gemeentewet. 4. Als de leden van het algemeen bestuur ophouden wethouder of burgemeester van hun gemeente te zijn, eindigt ook hun lidmaatschap van het algemeen bestuur. Burgemeester en wethouders voorzien zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken, in de ontstane vacature. 5. Het college meldt elke aanwijzing tot lid van het algemeen bestuur binnen één week aan de voorzitter. 6. Het college kan een door hem aangewezen lid ontslaan als dit zijn vertrouwen niet meer heeft, nadat dit lid zich heeft kunnen verantwoorden. De artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet zijn dan van overeenkomstige toepassing. Op dit besluit is artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. 7. Het college waarvan het algemeen bestuur een lid aanwijst als lid van het dagelijks bestuur heeft het recht een tweede lid van het algemeen bestuur aan te wijzen. Dit tweede lid heeft dezelfde plaatsvervanger als het eerst aangewezen lid. 8.7.Wanneer het in lid 7 genoemde eerst aangewezen lid geen deel meer uitmaakt van het dagelijks bestuur, vervalt het recht van het college om een tweede lid in het algemeen bestuur aan te wijzen. 9. Het bepaalde in de leden 2 tot en met 7 van dit artikel is ook van toepassing op de plaatsvervangers als bedoeld in het eerste lid van dit artikel Het algemeen bestuur kan zich laten bijstaan door een of meer adviseurs. Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant (juni 2014) Pagina 3 van 14

24 Artikel 7 Samenstelling, benoeming en ontslag van het dagelijks bestuur 1. Het algemeen bestuur wijst bij het begin van elke zittingsperiode uit zijn midden de leden van het dagelijks bestuur aan. 2. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes of zeven leden, de voorzitter daaronder begrepen. 3. Het algemeen bestuur wijst drie leden van het dagelijks bestuur aan uit de leden die de gemeenten vertegenwoordigen van meer dan inwoners. 4. Bij de verdere zetelverdeling streeft het algemeen bestuur naar een spreiding over het werkgebied en over de gemeentegroottes. 5. Hij die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt ook op lid van het dagelijks bestuur te zijn. 6. Als tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur beschikbaar komt, kiest het algemeen bestuur zo spoedig mogelijk een nieuw lid. 7. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel en lid 4 van artikel 6 blijft degene die geen lid meer is van het dagelijks bestuur zijn zetel waarnemen totdat zijn opvolger die heeft aanvaard. 8. Het algemeen bestuur kan het dagelijks bestuur of een of meer leden daarvan ontslag verlenen als deze(n) het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit of bezitten, nadat hij of zij de gelegenheid heeft gekregen om zich te verantwoorden en verder met overeenkomstige toepassing van de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet. Op dit ontslagbesluit is artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. 9. Het dagelijks bestuur kan zich laten bijstaan door een of meer adviseurs. Artikel 8 Aanwijzing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1. Het algemeen bestuur wijst de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter uit zijn midden aan. 2. De voorzitter vertegenwoordigt de GGD in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon. 3. De voorzitter en de secretaris ondertekenen de stukken die van het openbaar lichaam uitgaan. Het algemeen bestuur kan de voorzitter toestaan de ondertekening op te dragen aan de secretaris. Artikel 9 Vergoeding bestuur 1. De leden van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur kunnen, als het algemeen bestuur daartoe besluit, een tegemoetkoming in de kosten ontvangen. 2. Het algemeen bestuur brengt besluiten over deze vergoeding ter kennis van gedeputeerde staten. HOOFDSTUK 4 DE BESTUURSORGANEN - BEVOEGDHEDEN Artikel 10 Algemene bevoegdheidstoedeling 1. Voor de bevoegdheden van de bestuursorganen zijn van overeenkomstige toepassing de regels, in de ruimste zin, die bij of krachtens de Gemeentewet zijn gesteld voor de verdeling Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant (juni 2014) Pagina 4 van 14

25 van de bevoegdheden van de gemeentebesturen over de gemeentelijke bestuursorganen, voor de uitoefening van die bevoegdheden en voor het toezicht daarop. Dit geldt niet voor zover daarvan bij of krachtens de wet of deze regeling is afgeweken. 1. Aan het dagelijks bestuur behoren alle bevoegdheden behalve de volgende bevoegdheden van het algemeen bestuur: - het besluiten over toetreding, uittreding, wijziging en opheffing, zoals bedoeld in hoofdstuk 7; - het vaststellen van de jaarrekening en het vaststellen en/of wijzigen van de kadernota, de begroting en de basistaken; - het besluiten tot het oprichten van en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen; - alle andere bevoegdheden die in wettelijke regelingen of in deze regeling aan het algemeen bestuur zijn voorbehouden. 2.1.Het dagelijks bestuur draagt de uitoefening van zijn bevoegdheden voor zover als mogelijk in mandaat op aan de directie. Een door het dagelijks bestuur vast te stellen organisatieverordening beschrijft de taken van de directie en de wijze waarop het dagelijks bestuur toeziet op de uitvoering daarvan. HOOFDSTUK 5 VERANTWOORDING EN INLICHTINGEN Artikel 11 Verantwoording- en inlichtingenplicht 1. Het algemeen bestuur is verplicht de gemeentebesturen desgevraagd, en in ieder geval binnen zes weken, te informeren en inlichtingen te verschaffen over alle zaken over deze regeling. 2. Het algemeen bestuur is bevoegd om, gevraagd of ongevraagd, aan een of meer gemeentebesturen advies te geven of voorstellen te doen, die hij in verband met deze regeling nodig acht. 3. Elk lid van het algemeen bestuur is verplicht de door een of meer leden van de raad van zijn gemeente gevraagde inlichtingen te verstrekken. Hij verstrekt de gevraagde inlichtingen zo spoedig mogelijk nadat hem daarom is gevraagd, dit in overeenstemming met het reglement van orde van de betreffende raad. 4. Elk lid van het algemeen bestuur is verantwoording verschuldigd voor het door hem gevoerde beleid aan de raad en het college van zijn gemeente. Hij legt deze verantwoording zo spoedig mogelijk af nadat hem daarom gevraagd is, dit in overeenstemming met het reglement van orde van de betreffende raad. 5. De leden van het dagelijks bestuur zijn gezamenlijk en ieder afzonderlijk verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur voor het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur en geven hierover alle door het algemeen bestuur verlangde inlichtingen, voor zover dit niet strijdig is met het openbaar belang en in ieder geval binnen zes weken. Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant (juni 2014) Pagina 5 van 14

26 HOOFDSTUK 6 DE BESTUURSORGANEN - WERKWIJZE Artikel 12 Vergaderingen van het algemeen bestuur 1. De artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 26 en 28 tot en met 33 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op het houden en de orde van de vergaderingen van het algemeen bestuur, voor zover daarvan bij de wet niet is afgeweken. 2. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks tenminste tweemaal en verder zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig vindt of tenminste vijf leden dit schriftelijk verzoeken, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. 3. Artikel 19 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing, waarbij de burgemeester van de gemeente de openbare kennisgeving verzorgt. 4. Elk lid heeft in de vergaderingen van het algemeen bestuur één stem. 5. Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden en regelt hoe de ambtelijke bijstand wordt verleend aan het bestuur. Artikel 13 Openbaarheid 1. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De deuren worden gesloten wanneer tenminste een vijfde van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. De artikelen 23 en 25 van de Gemeentewet zijn verder van overeenkomstige toepassing. 2. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over: a. het vaststellen of wijzigen van de begroting; b. het vaststellen van de rekening; c. het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen. Artikel 14 De werkwijze van het dagelijks bestuur 1. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste zesmaal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste drie leden van het dagelijks bestuur dit schriftelijk verzoeken, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen veertien dagen plaatsvindt. 2. De artikelen 28, eerste tot en met derde lid, 29, 30 en 56 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. 3. Elk lid heeft in de vergadering van het dagelijks bestuur één stem. 4. De stemming in het dagelijks bestuur geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter of één der leden verzoekt om schriftelijke stemming. 5. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden. Artikel 15 Commissies Het algemeen bestuur kan commissies van advies en commissies ter behartiging van bepaalde belangen instellen. De secretaris heeft in deze commissies een adviserende stem. Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant (juni 2014) Pagina 6 van 14

27 HOOFDSTUK 7 PERSONEEL EN ORGANISATIE Artikel 16 De directie 1. De Aan het hoofd van de GGD staat een ddirectie is die belast is met de dagelijkse leiding en het beheer van de dienst. Het algemeendagelijks bestuur benoemt en ontslaat de directie. 2. Het algemeen dagelijks bestuur kan, na het horen van het algemeen bestuur, besluiten om een tweehoofdige directie aan te stellen. 3. De directie is secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur. De artikelen 102 tot en met 105 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. 4. Bij een tweehoofdige directie functioneert de door het dagelijks bestuur aangewezen directeur als secretaris. 5. De secretaris woont de vergaderingen bij van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en heeft daarin een adviserende stem. 6. De directie is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden. Artikel 17 Rechtspositieregeling Het dagelijks bestuur stelt de rechtspositieregeling voor zijn personeel vast en volgt daarbij het VNG-model van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst. Artikel 18 Ombudscommissie De behandeling van verzoekschriften zoals bedoeld in artikel 9:18, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, vindt plaats door de ombudscommissie van de gemeente s-hertogenbosch. Artikel 19 Organisatieverordening Het dagelijks bestuur stelt in een organisatieverordening regels vast over de inrichting van de ambtelijke organisatie, de op te dragen bevoegdheden en de medische verantwoordelijkheid. Artikel 20 Archief 1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de GGD en stelt daarvoor een regeling vast. 2. De directie is belast met het beheer van de archiefbescheiden. 3. Bij opheffing van de regeling gaan de archiefbescheiden naar in een door het dagelijks bestuur aan te wijzen archiefbewaarplaats. 4. De gemeentearchivaris van de gemeente 's-hertogenbosch oefent de inspectie uit op het beheer van de archiefbescheiden, als bedoeld in artikel 25, lid 2, van de Archiefwet. HOOFDSTUK 8 FINANCIËLE BEPALINGEN Artikel 21 Middelenbeheer 1. De geldmiddelen van de GGD worden afzonderlijk beheerd. Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant (juni 2014) Pagina 7 van 14

28 2. Het dagelijks bestuur stelt bij of krachtens een verordening nadere regels voor de financiële administratie en het geldverkeer. 3. Voor de controles op het geldelijk beheer en de boekhouding zijn de artikelen 213, 214 en 215 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. Artikel 22 Dienstjaar Het dienstjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 23 De begroting 1. Het dagelijks bestuur maakt elk jaar op voorstel van de directie een ontwerpbegroting voor het komend dienstjaar en een meerjarenraming, met een toelichting en specificaties. 2. Uiterlijk 15 apri1 mei stuurt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting, de meerjarenraming en een raming van de door elke gemeente verschuldigde inwonersbijdrage toe aan de gemeenten. 3. De besturen van de gemeenten leggen de ontwerpbegroting voor een ieder ter inzage, stellen deze algemeen verkrijgbaar en geven hiervan openbaar kennis. 4. De inwonersbijdragen, bedoeld in lid 2 van dit artikel, voor de activiteiten bedoeld onder artikel 4, lid 1 worden vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voor het dienstjaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De overige bijdragen van de gemeenten en van derden worden bepaald op grond van de tarieven zoals het algemeen bestuur die heeft vastgesteld. 5. De raden van de gemeenten kunnen binnen zes weken na toezending van de ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur schriftelijk hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. 6. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij de ontwerpbegroting zoals hij deze aanbiedt aan het algemeen bestuur. Daarna stelt het algemeen bestuur de begroting vast. op of vóór 1 juli. 7. Het dagelijks bestuur stuurt de vastgestelde begroting binnen twee weken na vaststelling toe aan de raden van de gemeenten. Als deze begroting niet afwijkt van de ontwerpbegroting kan het dagelijks bestuur volstaan met een schriftelijke mededeling daarover. 8. De raden kunnen hierover schriftelijk bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren brengen en sturen dan hiervan een afschrift aan het dagelijks bestuur. 9. Als de begroting en de begrotingswijzigingen de goedkeuring behoeven van gedeputeerde staten, moet onder het achtste lid gelezen worden dat de begroting ter goedkeuring aan gedeputeerde staten wordt toegezonden. Artikel 208 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 10. Op een wijziging van de begroting zijn de bepalingen van dit artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, voor zover die wijziging leidt tot een verhoging van de inwonersbijdragen voor de taken van artikel 4, lid 1. Andere begrotingswijzigingen kan het algemeen bestuur vaststellen zonder toepassing van de leden 5 en 6 van dit artikel. 11. De gemeenten zorgen ervoor dat de GGD altijd over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen. Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant (juni 2014) Pagina 8 van 14

29 12. Als blijkt dat een gemeente weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, verzoekt het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten om over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet. Artikel 24 De jaarrekening 1. Het dagelijks bestuur stelt de jaarrekening op over het voorgaande jaar. Hij zendt uiterlijk 15 april 1 mei deze jaarrekening met de daarbij behorende stukken aan de gemeenten en naar de accountant, met het verzoek zo spoedig mogelijk het accountantsrapport uit te brengen. 2. De jaarrekening bevat de door elke gemeente werkelijk verschuldigde bijdrage. Het bepaalde in artikel 25, lid 3 is van overeenkomstige toepassing. 3. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast op of voor 1 juli. 4. Het dagelijks bestuur stelt de gemeenten in kennis van de vaststelling van de jaarrekening. 5. De vaststelling van de jaarrekening ontlast de leden van het dagelijks bestuur en de controller van het daarin verantwoorde financieel beheer, behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden. Artikel 25 Bijdragen gemeenten en derden 1. De gemeenten betalen de helft van de in de begroting geraamde inwonersbijdrage vóór respectievelijk 16 februari en 16 juli, behalve wanneer het algemeen bestuur anders besluit. Bij te late betaling is de wettelijke rente verschuldigd. 2. De betaling van de activiteiten genoemd onder artikel 4 lid 7 vindt plaats na declaratie. 3. Een mogelijk nadelig saldo zoals dat in de jaarrekening is vastgesteld, wordt verrekend met hiertoe te vormen reserves als bedoeld in artikel 26. Artikel 26 Reservevorming Het algemeen bestuur kan reserves en voorzieningen vormen overeenkomstig door de door hem vast te stellen Nota reserves en voorzieningen. HOOFDSTUK 9 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING, OPHEFFING Artikel 27 Toetreding 1. Voor de toetreding van een gemeente volstaat het besluit van het college van die gemeente. Die toetreding behoeft de instemming van het algemeen bestuur. 2. Aan de toetreding kan het algemeen bestuur voorwaarden verbinden. 3. Het algemeen bestuur geeft van elk bericht van toetreding kennis aan de gemeenten en aan gedeputeerde staten. Artikel 28 Uittreding 1. Elke gemeente kan bij besluit van het college de deelname aan deze regeling opzeggen met ingang van twee kalenderjaren na het jaar waarin dit besluit is genomen. De gemeente brengt zo'n besluit terstond ter kennis van het dagelijks bestuur. Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant (juni 2014) Pagina 9 van 14

30 2. Het algemeen bestuur regelt de financiële verplichtingen en de overige gevolgen van de uittreding. 3. Als het algemeen bestuur bij meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen daartoe besluit, kan hij een kortere termijn toestaan dan de in lid 1 genoemde termijn. 4. Het algemeen bestuur brengt elk besluit tot uittreding terstond ter kennis van de gemeenten en gedeputeerde staten. Artikel 29 Wijziging en opheffing 1. De gemeenten gaan deze regeling aan voor onbepaalde tijd. 2. Wijziging of opheffing van de regeling vindt plaats bij eensluidende besluiten van de colleges van tenminste twee derde van de gemeenten, die samen twee derde van het aantal inwoners van het werkgebied omvatten. Een voorstel daartoe kan worden gedaan door het algemeen bestuur of door de colleges van tenminste vijf gemeenten. 3. Als een voorstel als bedoeld in het vorige lid uitgaat van colleges, dienen zij dit in bij het algemeen bestuur. Het Algemeen bestuur legt het voorstel ter beslissing voor aan de colleges. 4. Bij opheffing van de regeling stelt het algemeen bestuur een regeling vast voor de gevolgen van de opheffing. Deze regeling voorziet in de verplichting van de gemeenten om alle rechten en verplichtingen van de GGD te verdelen op een in de regeling te bepalen wijze. 5. De bestuursorganen blijven functioneren tot de liquidatie voltooid is. HOOFDSTUK 10 SLOTBEPALING Artikel Deze regeling heet 'Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant' en heeft een toelichting. 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari De gemeenten zorgen voor de bekendmaking van deze regeling. 4. Het gemeentebestuur van Tilburg is het gemeentebestuur als bedoeld in artikel 26 van de wet. 5. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het algemeen bestuur. Vastgesteld door het college van de gemeente in zijn vergadering van de secretaris, de voorzitter, Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant (juni 2014) Pagina 10 van 14

31 Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant - toelichting Deze regeling sluit zoveel mogelijk aan bij de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en/of de Gemeentewet. Hieronder volgt, waar nodig, een toelichting op de artikelen. Overal waar 'hij' of 'zijn' staat, zou ook 'zij' of 'haar' kunnen staan. Aanhef De Wet publieke gezondheid (artikel 14) verplicht gemeenten om een gezondheidsdienst in te stellen en in stand te houden voor de uitvoering van taken genoemd in die wet. Om deze verantwoordelijkheid optimaal te behartigen, hebben de genoemde gemeenten een gemeenschappelijke regeling ingesteld. In de aanhef staan enkele uitgangspunten voor het bestuursmodel dat is vastgelegd in de regeling. Het bestuursmodel van de GGD hangt nauw samen met de relatie tussen gemeenten en GGD en de werkwijze van de GGD. Centraal hierin staat dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor hun gezondheidsbeleid. De functies van de GGD - preventie en acute zorg - zijn bij uitstek overheidstaken, uit te voeren door de gemeentelijke gezondheidsdienst. De gemeente formuleert zijn gezondheidsbeleid en stuurt de GGD vanuit dat kader aan. De GGD moet dan ook genoeg keuzevrijheid bieden en voldoende flexibel zijn om aan te sluiten op de lokale wensen. Maar hij moet ook bedrijfsmatig optimaal kunnen opereren om daarmee de risico's voor de gemeenten te minimaliseren. De uitgangspunten bij de vormgeving van de bestuurlijke structuur zijn dan ook: - gemeenten hebben een regierol. Daarnaast moeten zij de GGD zo nodig direct kunnen inzetten. - er moet ruimte zijn voor gemeenten om de GGD zowel individueel als gezamenlijk aan te sturen; - de GGD functioneert binnen de (gemeentelijke) kaders als een zelfstandige, professionele organisatie; - gemeenten moeten kunnen ingrijpen als de GGD de taken niet goed uitvoert. Van belang is dat de GGD een slagvaardige bedrijfsvoering kan voeren, die leidt tot het behalen van de door de gemeenten geformuleerde doelen. Daarbij kunnen de gemeenten inhoudelijke kaders stellen en op afstand toezicht houden op het beheer van de GGD. Het algemeen bestuur richt zich vooral op de beleidskaders, de begroting en de rekening. Het dagelijks bestuur richt zich vooral op de toezicht op de directie. Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant (juni 2014) Pagina 11 van 14

32 Artikelsgewijze toelichting Artikel 4 Taken Artikel 4 van deze regeling beschrijft het pakket van de GGD in globale termen. Hierdoor houdt het algemeen bestuur zijn expliciete bevoegdheid om zelf de omvang en de inhoud van dat pakket bij te stellen als hij dat nodig vindt. Het moment daarvoor is de jaarlijkse vaststelling van de begroting. De Wet publieke gezondheid (hierna: Wpg) beschrijft de basistaken van de gemeenten. De uitvoering van het uniform pakket kan per gemeente verschillen: niet alle gemeenten of klanten zullen evenveel gebruik maken van dit uniforme aanbod. Soms is dit afhankelijk van incidenten (bijv. een infectieziekte of een crisis op een school), soms van de bevolking (bijvoorbeeld bij gezondheidsverschillen) of van het beroep dat men doet op de GGD (bijvoorbeeld het documentatiecentrum of de website). En natuurlijk is de klant niet verplicht om gebruik te maken van het GGD-aanbod (bijvoorbeeld bij gezondheidsonderzoeken of lespakketten). Het begrip 'plustaak' is bewust niet gedefinieerd. Dit geeft het algemeen bestuur de mogelijkheid om producten uitdrukkelijk als plustaak te benoemen. Maar het is ook mogelijk om dit begrip een louter financiële betekenis te geven, bijvoorbeeld door als plustaak te benoemen elk product waarvoor betaald wordt buiten de inwonersbijdrage. Gemeenten en derden kunnen er op contractbasis voor kiezen deze taken bij de GGD af te nemen. Hieronder volgen nog enkele relevante bepalingen uit de Wet publieke gezondheid. Artikel 2 1. Het college van burgemeester en wethouders bevordert de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. 2. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor: a. het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking, b. het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13, tweede lid, op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie, c. het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen, d. het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma s, met inbegrip van programma s voor de gezondheidsbevordering, e. het bevorderen van medisch milieukundige zorg, f. het bevorderen van technische hygiënezorg, g. het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen. ( ) Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant (juni 2014) Pagina 12 van 14

33 Artikel 5 1. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. 2. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor: a. het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren, b. het ramen van de behoeften aan zorg, c. de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, met uitzondering van het perinatale onderzoek op phenylketonurie (PKU), congenitale hypothyroïdie (CHT) en adrenogenitaal syndroom (AGS) en het aanbieden van vaccinaties voorkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma, d. het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding, e. het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen. ( ) Artikel 6 1. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding, waaronder in ieder geval behoort: a. het nemen van algemene preventieve maatregelen op dit gebied, b. het bestrijden van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing, c. bron- en contactopsporing bij meldingen als bedoeld in de artikelen 21, 22, 25 en 26. ( ) Artikel 10 Algemene bevoegdheidsverdeling Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de GGD. Hij mandateert een deel van zijn bevoegdheden binnen nadere voorwaarden aan de directie en houdt daarop toezicht. Accountancy en controlling verzekeren de bestuurlijke positie. De keuze voor een brede mandatering van de directie wordt vooral ingegeven door het feit dat bilaterale afspraken tussen GGD en gemeenten een belangrijke rol spelen bij de aansturing van de GGD. Voor de relatie tussen dagelijks bestuur en directie is er een organisatieverordening. Op de mandaatverlening is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, die onder andere bepaalt dat de gemandateerde bevoegdheid wordt uitgeoefend namens het bestuursorgaan. De verantwoordelijkheid voor het in mandaat genomen besluit blijft dus bij het mandaterende orgaan, waarbij van elk besluit duidelijk moet zijn dat het namens het bestuursorgaan genomen is. De mandaatgever kan instructies geven voor de uitoefening van een verleend mandaat. Artikel 12 Vergaderingen van het algemeen bestuur De vergaderfrequentie van het algemeen bestuur volgt de planning & controlcyclus van de GGD. Deze cyclus sluit aan bij de beleidscyclus van de gemeenten. Hierdoor kunnen gemeenten tijdig invloed uitoefenen op het beleid en de financiële kaders van de GGD en deze daarna meenemen in hun eigen beleid. Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant (juni 2014) Pagina 13 van 14

34 Artikel 23 en 24 Begroting en Jaarrekening Aan de opstelling van de begroting gaat de kadernota/voorjaarsnota vooraf. Hierin staan de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren en de globale financiële gevolgen daarvan. Het algemeen bestuur bespreekt deze nota in april. Gemeenten kunnen hierdoor tijdig invloed uitoefenen op de begroting, die het dagelijks bestuur opstelt nadat het algemeen bestuur de kadernota/voorjaarsnota heeft vastgesteld. Het algemeen bestuur stelt de begroting in juli vast (wettelijke termijn) en daarbij ook de (verplichte) inwonersbijdrage voor het basispakket. De GGD volgt hierbij de indexsystematiek van de gemeente Tilburg. Jaarlijks voorspelt deze gemeente de loon- en prijsstijgingen en corrigeert dan ook voor de werkelijke ontwikkeling in het vorige jaar. Naast deze aanpassing voor nominale ontwikkelingen is er principe geen budgetaanpassing. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur in december een beheersbegroting vast, die de middeleninzet beschrijft van personeel, huisvesting en kapitaallasten. De jaarrekening geeft een beredeneerd financieel verslag over het afgelopen jaar, inclusief accountantsverklaring. Het algemeen bestuur stelt deze vast in juli. Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant (juni 2014) Pagina 14 van 14

35 Einde bijlage: BIJL Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant met wijzigingen pdf Terug naar het agendapunt

36 RV Wijziging GR RAV pdf (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:18968#

37 Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke regeling RAV Raadsvoorstel Inleiding Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn wij samen met 27 andere gemeenten deelnemer in de gemeenschappelijke regeling regionale ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. Het algemeen bestuur gaat de RAV Brabant Midden-West-Noord vaststellen. De regeling is er nu een van de raad en het college en wordt een regeling van alleen het college. Voordat het college een besluit kan nemen over het aangaan van de nieuwe gewijzigde regeling moeten de betrokken raden op grond van het huidige artikel 26 van de g.r. RAV mede besluiten tot het wijzigen van de regeling, in die zin dat de raden geen deelnemers meer zijn. Voorts is het aan de raden om tevens de colleges toestemming te geven de nieuwe collegeregeling aan te gaan. In dit voorstel worden de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling kort toegelicht en worden de wijziging c.q. aangaan van de nieuwe regeling ter besluitvorming aan u voorgelegd. Feitelijke informatie Vanwege de opgeheven gemeente Lith en het per 1 januari 2015 opheffen van de gemeente Maasdonk is het nodig om de gemeenschappelijke regeling RAV Brabant Midden-West-Noord te wijzigen. Zaken die ook gewijzigd worden zijn: - enkele wettelijke termen/verwijzingen en (functionaris)begrippen zijn veranderd; - de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn aangepast aan praktijk en wet; - de figuur van het plaatsvervangend lid in algemeen en dagelijks bestuur blijkt in de praktijk niet te werken, waardoor een plaatsvervanger voor elk lid niet meer nodig is Verder is er in de gewijzigde regeling, zoals in de werkelijkheid, een directeur RAV, voor de operationele bedrijfsvoering. De gemeenschappelijke regeling RAV Brabant Midden-West-Noord is een uitvoerende regeling en daarom wordt de regeling er alleen een van het college. Technisch/inhoudelijk is er veel overeenkomst tussen deze RAV-regeling Brabant Midden-West-Noord en de gemeenschappelijke regelingen voor de GGD-en. Afweging De voornoemde omstandigheid maakt het noodzakelijk de gemeenschappelijke regeling RAV Brabant Midden-West-Noord aan te passen en vervolgens die aldus gewijzigde nieuwe regeling aan te gaan. Conform artikel 26 van deze gemeenschappelijke regeling (in samenhang met art 1, lid 1 en lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen), is dit laatste onze bevoegdheid, echter pas nadat de raad mee heeft besloten tot wijziging van de huidige regeling en tevens toestemming geeft voor het aangaan van het college van de aldus gewijzigde regeling. (artikel 1 lid 2 wet Gemeenschappelijke Regelingen). Deze toestemming kan slechts onthouden worden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Hiervan is in dit geval naar ons oordeel geen sprake en wij verzoeken u dan ook ons toestemming te verlenen voor het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling RAV Brabant Midden-West-Noord. Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Procedure Vervolgstappen 1

38 Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke regeling RAV Wanneer u de wijziging mee heeft vastgesteld en ons toestemming heeft gegeven voor het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling, stellen wij daarna de regeling vast. De RAV Brabant Midden-West- Noord zal dan hierover worden ingelicht en de ondertekende regeling toegestuurd krijgen. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, de burgemeester, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming 2

39 Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke regeling RAV De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 23 september 2014; gezien het voorstel van het college van 19 augustus 2014, gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : de Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-West-Noord te wijzigen en het college toestemming te verlenen die gewijzigde regeling aan te gaan. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. J. Hamming 3

40 Einde bijlage: RV Wijziging GR RAV pdf Terug naar het agendapunt

41 BIJL Gemeenschappelijke regeling incl wijzigingen pdf (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:18969#

42 Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, s-hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel, Vught, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert; overwegende dat het voor een goede ambulancezorg van belang is samen te werken; - dat deze samenwerking zich richt op ambulancezorg waarbij de patiënt centraal staat; - dat de ambulancezorg een onderdeel is van de keten van gezondheidszorg in Nederland; - dat de ambulancezorg daarnaast een belangrijke pijler is onder de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, waardoor het wenselijk is om het werkgebied te laten samenvallen met dat van de veiligheidsregio s Midden- en West-Brabant en Brabant- Noord; dat zij daarvoor een gemeenschappelijke regeling willen aangaan op de schaal van Middenen West-Brabant en Brabant-Noord en daarbij een openbaar lichaam willen instellen; gelet op: de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Tijdelijke Wet ambulancezorg, de Kwaliteitswet zorginstellingen, de Wet Toelating zorginstellingen, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet veiligheidsregio s; besluiten de volgende gemeenschappelijke regeling te treffen: Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (mei 2014) pagina 1 van 9

43 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begrippen 1. Deze gemeenschappelijke verstaat onder: a. wet: Wet gemeenschappelijke regelingen; b. regeling: deze gemeenschappelijke regeling; c. gemeente: aan de regeling deelnemende gemeente; d. college: college van burgemeester en wethouders van een gemeente; e. werkgebied: het gezamenlijke grondgebied van de gemeenten in enerzijds het gebied Midden- en West-Brabant en anderzijds de gemeenten in het gebied Brabant-Noord; - Midden- en West-Brabant: de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert; - Brabant-Noord: de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, s-hertogenbosch, u Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Schijndel, Uden, Veghel en Vught; f. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant; g. ambulancezorg: zorg, erop gericht een zieke of gewonde ter zake van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en/of per ambulance te vervoeren; h. ambulance: een in het bijzonder voor het vervoer van zieken of gewonden ingericht voertuig; i. Regionale Ambulancevoorziening (RAV): rechtspersoon waaraan vergunning is verleend tot het verlenen van ambulancezorg; j. meldkamer (ambulancezorg): meldkamer als bedoeld in artikel 35, eerste Lid Wet veiligheidsregio s; k. directeur RAV: directeur die bevoegd en verantwoordelijk is voor de operationele directievoering van het openbaar lichaam; l. directeur publieke gezondheid: functionaris als bedoeld in artikel 14, tweede lid van de Wet publieke gezondheid en artikel 32, tweede lid van de Wet veiligheidsregio s. 2. Waar deze regeling de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing verklaart, treedt in die artikelen het openbaar lichaam in plaats van de gemeente, het algemeen bestuur in de plaats van de raad, het dagelijks bestuur in de plaats van het college en de voorzitter in de plaats van de burgemeester. 3. Waar de regeling een mannelijk voornaamwoord of een mannelijk functionarisbegrip gebruikt, bedoelt zij zowel mannelijke als vrouwelijke personen. Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (mei 2014) pagina 2 van 9

44 Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen Artikel 2 Het openbaar lichaam 1. Er is een openbaar lichaam, dat heet: Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West- Noord. Het is gevestigd te Tilburg. 2. Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. 3. Het openbaar lichaam kan personeel in dienst hebben. Hoofdstuk 3 Doel, taken en bevoegdheden Artikel 3 Doel 1. Het openbaar lichaam heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. 2. Het openbaar lichaam probeert dit doel te bereiken met alle wettelijk toegestane middelen die daaraan naar zijn mening kunnen bijdragen. Artikel 4 Taken 1. Het openbaar lichaam heeft tot taak: a. het in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening voor Midden- en West- Brabant; b. het instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening voor Brabant-Noord; c. het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg voor Midden- en West-Brabant; d. het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg voor Brabant-Noord; e. het vaststellen en (doen) uitvoeren van regionale ambulanceplannen voor Midden- en West-Brabant en voor Brabant-Noord; f. het (doen) leveren van een bijdrage aan de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant- Noord; g. alle andere taken die naar de mening van het dagelijks bestuur kunnen bijdragen aan het bereiken van het in artikel 3, lid 1 genoemde doel en de hierboven genoemde taken. Artikel 5 Bevoegdheden 1. Het openbaar lichaam heeft alle bevoegdheden die nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken. 2. Het openbaar lichaam is, voor de Regionale Ambulancevoorziening Midden- en West Brabant en de Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Noord, het orgaan van gezondheidszorg zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 en lid 2 van de Wet tarieven gezondheidszorg. Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (mei 2014) pagina 3 van 9

45 Hoofdstuk 4 Het algemeen bestuur Artikel 6 Samenstelling 1. Het algemeen bestuur bestaat uit zoveel leden als het aantal deelnemende gemeenten. 2. De colleges wijzen bij voorkeur als lid aan het collegelid met de portefeuille gezondheidszorg of het collegelid dat lid is van het algemeen bestuur van de GGD West-Brabant of de GGD Hart voor Brabant. Artikel 7 Zittingsduur 1. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt op de dag waarop de wethouders van de gemeente aftreden, als bedoeld in artikel 42 van de Gemeentewet. 2. Als een lid van het algemeen bestuur ophoudt lid van zijn college te zijn, eindigt ook zijn lidmaatschap van het algemeen bestuur. Het college voorziet zo spoedig mogelijk in de vacature. 3. Het college kan een door hem aangewezen lid ontslaan als dit zijn vertrouwen niet meer heeft, nadat dit lid zich heeft kunnen verantwoorden. De artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet zijn dan van toepassing. 4. Het college meldt elke wijziging in het lidmaatschap aan de voorzitter. Artikel 8 Vergaderingen 1. Het algemeen bestuur vergadert overeenkomstig het bepaalde in de wet. 2. Elk lid heeft in de vergadering één stem Voor het vaststellen van de begroting is daarnaast een meerderheid nodig van de leden die in totaal tenminste de helft vertegenwoordigen van het aantal inwoners van de gemeenten waarvan de leden een stem uitbrengen. 5. Voor het vaststellen van de inwoneraantallen van de gemeenten gelden de aantallen op 1 januari van het jaar vóór het begrotingsjaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoofdstuk 5 Het dagelijks bestuur Artikel 9 Samenstelling 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en maximaal 5 leden. 2. Het algemeen bestuur wijst de leden aan, waarbij hij: a. drie leden aanwijst uit de leden van het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant; b. hij drie leden aanwijst uit de leden van het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant. 3. Het algemeen bestuur kan daarnaast ook leden van het dagelijks bestuur aanwijzen die geen lid zijn van het algemeen bestuur, waarbij deze leden nooit de meerderheid van het dagelijks bestuur uitmaken. 5. Het dagelijks bestuur kan een of meer van zijn bevoegdheden mandateren aan de directeur RAV door dit vast te leggen in de organisatieverordening als bedoeld in artikel Het algemeen bestuur kan leden van het dagelijks bestuur ontslag verlenen. Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (mei 2014) pagina 4 van 9

46 Artikel 10 Zittingsduur 1. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt zodra het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt of wanneer het lid van het dagelijks bestuur als zodanig ontslag neemt of krijgt verleend. 2. Het lid van het dagelijks bestuur dat ontslag neemt of krijgt verleend, blijft in functie totdat zijn opvolger de functie heeft aanvaard. Artikel 11 Vergaderingen 1. De artikelen 52, 53 en 54 tot en met 60 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 2. Elk lid heeft in de vergadering één stem Hoofdstuk 6 De voorzitter Artikel 12 Aanwijzing en vervanging 1. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter aan met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, lid 2 en lid De voorzitter is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. 5. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wijst het dagelijks bestuur uit zijn midden aan plaatsvervanger aan. 6. Het algemeen bestuur kan de voorzitter ontslag verlenen. Hoofdstuk 7 Taken en bevoegdheden van de bestuursorganen Artikel 13 Verdeling van taken en bevoegdheden 1. Aan het dagelijks bestuur behoren alle bevoegdheden met uitzondering van de volgende bevoegdheden van het algemeen bestuur: - het vaststellen van de jaarstukken en het vaststellen en/of wijzigen van de begroting. - het besluiten over toetreding, uittreding, wijziging en opheffing, zoals bedoeld in hoofdstuk Het dagelijks bestuur stelt een organisatieverordening vast met daarin regels voor de taak en de bevoegdheden van de directeur RAV en de instructie voor de secretaris. Artikel 14 Verordeningen 1. Het dagelijks bestuur regelt de huishouding van het openbaar lichaam. 2. Het dagelijks bestuur stelt de rechtspositieregelingen vast. Artikel 15 Samenwerking en dienstverlening Het dagelijks bestuur besluit eventueel tot samenwerking met andere rechtspersonen en tot het (laten) verlenen van de aan ambulancezorg gerelateerde diensten. Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (mei 2014) pagina 5 van 9

47 Artikel 16 Bevoegdheid voorzitter 1. De voorzitter is belast met de uitvoering van de besluiten van het algemeen en dagelijks bestuur. 2. De artikelen 53a, 74, 170 lid 1 en lid 3 en 171 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter. Hoofdstuk 8 Informatie en verantwoording Artikel 17 Informatie en verantwoording 1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig over het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur. 2. Het dagelijks bestuur geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 3. Het algemeen bestuur is verplicht de colleges en/of de raden desgevraagd, en in ieder geval binnen zes weken, te informeren en inlichtingen te verschaffen over alle zaken over deze regeling. 4. Het algemeen bestuur is bevoegd om, gevraagd of ongevraagd, aan een of meer colleges en/of raden advies te geven of voorstellen te doen, die hij in verband met deze regeling nodig vindt. 5. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter zijn verplicht de door een of meer leden van de raad van een gemeente gevraagde inlichtingen te verstrekken. Zij verstrekken deze inlichtingen zo spoedig mogelijk nadat daarom is gevraagd. 6. Elk lid van het algemeen bestuur is daarnaast verplicht de door een of meer leden van het college of de raad van zijn gemeente gevraagde inlichtingen te verstrekken. Hij verstrekt deze inlichtingen zo spoedig mogelijk nadat hem daarom is gevraagd. 7. Elk lid van het algemeen bestuur is aan de raad van de gemeente waarvan het college hem als lid heeft aangewezen verantwoording schuldig voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. Hij legt deze verantwoording zo spoedig mogelijk af nadat de raad hem daarom heeft gevraagd. Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (mei 2014) pagina 6 van 9

48 Hoofdstuk 9 De organisatie Artikel 19 De directie 1. De directeur RAV is voorzitter van de directie en belast met de operationele directievoering. 2. Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur RAV. 3. De directie bestaat naast de directeur RAV uit de directeur publieke gezondheid van de GGD Hart voor Brabant en de directeur publieke gezondheid van de GGD West-Brabant. 4. De directie verdeelt onderling de taken en legt deze taakverdeling ter goedkeuring voor aan het dagelijks bestuur. 5. De directeur RAV vervult de functie van secretaris. De artikelen 102 tot en met 107d van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 20 Het archief Het dagelijks bestuur stelt een verordening vast op de zorg voor de archiefstukken, op het beheer daarvan en op het toezicht op het beheer. Hoofdstuk 10 Financiën Artikel 21 Algemene bepalingen 1. Op dit hoofdstuk is van overeenkomstige toepassing Titel IV van de Gemeentewet voor zover daarvan niet bij of krachtens de wet is afgeweken. 2. Het algemeen bestuur stelt verordeningen vast overeenkomstig de artikelen 212 en 213 van de Gemeentewet. 3. De gemeenten dragen er steeds zorg voor dat het openbaar lichaam altijd over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 4. Als aan het algemeen bestuur blijkt dat een gemeente weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, verzoekt hij onverwijld aan gedeputeerde staten om over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet. 5. Artikel 22 De begroting 1. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de begroting vast conform het bepaalde in artikel 34 en 35 van de wet. De begroting gaat vergezeld van een meerjarenraming voor het lopende en de drie op het begrotingsjaar volgende jaren. 2. De begroting en de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op het door het algemeen bestuur vastgesteld regionaal ambulanceplan. 3. Het dagelijks bestuur biedt de begroting aan de gemeenten aan, uiterlijk op 15 april in het jaar vóór het begrotingsjaar. 4. Na het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur, zendt het dagelijks bestuur daarover bericht aan gedeputeerde staten. Artikel 23 De jaarstukken Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (mei 2014) pagina 7 van 9

49 1. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur van de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam in elk dienstjaar, onder overlegging van de jaarrekening met daarbij behorende bescheiden. Hij voegt daarbij een verslag van bevindingen van de accountant overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet. 2. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast conform het bepaalde in artikel 34 van de wet. Het dagelijks bestuur deelt dit mee aan de raden van de gemeenten en aan gedeputeerde staten. 3. Het dagelijks bestuur biedt de jaarstukken aan de gemeenten aan, uiterlijk op 15 april van het jaar na het jaar waarop de jaarstukken betrekking hebben. 4. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden ontlast de vaststelling van de jaarrekening de leden van het dagelijks bestuur van het daarin verantwoorde financieel beheer. Hoofdstuk 11 Toetreden, uittreden, wijzigen en opheffen Artikel 24 Toetreden Een gemeente kan toetreden tot deze regeling na instemming van tweederde van het aantal leden van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding. Artikel 25 Uittreden 1. Elke gemeente kan bij besluit van het college de deelname aan deze regeling opzeggen met ingang van twee kalenderjaren na het jaar waarin hij dit besluit neemt. De gemeente brengt dit besluit terstond ter kennis van het dagelijks bestuur. 2. Het algemeen bestuur regelt de financiële verplichtingen en de andere gevolgen van de uittreding. 3. Als het algemeen bestuur bij meerderheid van tenminste tweederde van het aantal leden die samen ook tenminste tweederde van het aantal inwoners vertegenwoordigen daartoe besluit, kan hij een kortere termijn toestaan dan de in lid 1 genoemde termijn. 4. Het algemeen bestuur brengt elk besluit tot uittreding terstond ter kennis van de gemeenten. Artikel 26 Wijzigen 1. Deze regeling kan worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de colleges van tenminste tweederde van de deelnemende gemeenten die samen tenminste tweederde van het aantal inwoners vertegenwoordigen. 2. Het dagelijks bestuur brengt een wijziging van deze regeling ter kennis van gedeputeerde staten. Artikel 27 Opheffen 1. Deze regeling kan worden opgeheven bij eensluidende besluiten van de colleges van tenminste tweederde van de deelnemende gemeenten die samen tenminste tweederde van het aantal inwoners vertegenwoordigen. 2. Bij opheffing besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt, nadat de collegesvan de gemeenten zijn gehoord, een liquidatieplan op, dat voorziet in de verplichting van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (mei 2014) pagina 8 van 9

50 deelnemers alle rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam over de deelnemers te verdelen op een in het plan te bepalen wijze. Daarbij kan hij van deze regeling afwijken. 3. De organen van het openbaar lichaam blijven na de opheffing in functie totdat de liquidatie volledig is voltooid. Hoofdstuk 12 Slotbepalingen Artikel De regeling treedt in werking op januari 2015 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. De regeling heeft een toelichting. 3. Elke gemeente zorgt voor de bekendmaking van de regeling als bedoeld in artikel 26 van de wet op een in die gemeente gebruikelijke wijze. 4. Deze regeling heet Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord. 5. Het gemeentebestuur van de gemeente Tilburg de besluiten tot wijziging en opheffing van de regeling en de besluiten tot toetreding en uittreding naar gedeputeerde staten. Vastgesteld door het college van de gemeente op. de secretaris de voorzitter, Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (mei 2014) pagina 9 van 9

51 Einde bijlage: BIJL Gemeenschappelijke regeling incl wijzigingen pdf Terug naar het agendapunt

52 BIJL overzicht wijzigingen Gemeenschappelijke regeling RAV pdf (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:18967#

53 Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan alleen de (onderdelen van) artikelen uit de regeling met een inhoudelijke aanpassing. - de raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, s- Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel, Vught, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert; De colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, Drimmelen, Etten- Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, s-hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Anthonis, Sint- Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel, Vught, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert; Deze regeling is een regeling voor een uitvoerende dienst, zodat een collegeregeling voor de hand ligt. De gemeenten Lith is opgeheven, de gemeente en Maasdonk wordt opgeheven.

54 Artikel 1 Begrippen 1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: ( ) k. directeur: de directeur openbare gezondheidszorg met portefeuille regionale ambulancevoorziening, van de GGD West-Brabant en/of GGD Hart voor Brabant die bevoegd en verantwoordelijk is voor de operationele directievoering van het openbaar lichaam. l. Regionaal geneeskundig functionaris (RGF): functionaris als bedoeld in artikel 2 van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Artikel 6 Samenstelling 1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit zoveel leden als het aantal deelnemende gemeenten. Ieder lid heeft een plaatsvervanger. ( ) Artikel 7 Zittingsduur 1. Het (plaatsvervangend) lidmaatschap eindigt zodra het (plaatsvervangend) lid ophoudt afgevaardigde te zijn van het college dat hem heeft aangewezen. ( ) Artikel 8 Vergaderingen ( ) 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is Artikel 1 Begrippen 1. Deze gemeenschappelijke verstaat onder: ( ) k. directeur RAV: directeur die bevoegd en verantwoordelijk is voor de operationele directievoering van het openbaar lichaam; l. directeur publieke gezondheid: functionaris als bedoeld in artikel 14, tweede lid van de Wet publieke gezondheid en artikel 32, tweede lid van de Wet veiligheidsregio s. Artikel 6 Samenstelling 1. Het algemeen bestuur bestaat uit zoveel leden als het aantal deelnemende gemeenten. ( ) Artikel 7 Zittingsduur 1. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt op de dag waarop de wethouders van de gemeente aftreden, als bedoeld in artikel 42 van de Gemeentewet. 2. Als een lid van het algemeen bestuur ophoudt lid van zijn college te zijn, eindigt ook zijn lidmaatschap van het algemeen bestuur. Het college voorziet zo spoedig mogelijk in de vacature. 3. Het college kan een door hem aangewezen lid ontslaan als dit zijn vertrouwen niet meer heeft, nadat dit lid zich heeft kunnen verantwoorden. De artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet zijn dan van toepassing. ( ) Artikel 8 Vergaderingen ( ) 2. Voor het vaststellen van de begroting is daarnaast Termen aangepast aan de veranderde situatie (k.) of de veranderde wetten (l.). De figuur van plaatsvervanger in algemeen en dagelijks bestuur blijkt in de praktijk niet te werken. Daarom is deze in dit en volgende artikelen gewijzigd. Lid 1 markeert nu duidelijker het eindigen van het bestuurslidmaatschap, op het moment van de (lokale) collegewisseling. De meerderheid, nodig voor het vaststellen van de begroting, is hier -net als in de vergaderingen

55 voor de vaststelling van de begroting als bedoeld in artikel 22 van deze regeling een meerderheid nodig van tenminste 24 leden die tevens gemeenten vertegenwoordigen met samen tenminste de helft van het aantal inwoners in het werkgebied. een meerderheid nodig van de leden die in totaal tenminste de helft vertegenwoordigen van het aantal inwoners van de gemeenten waarvan de leden een stem uitbrengen. van de gemeenteraad- voor wat betreft het aantal stemmen afhankelijk van het aantal ter vergadering opgekomen bestuursleden.

56 Artikel 10 Zittingsduur ( ) 2. Het (plaatsvervangend) lid van het Dagelijks Bestuur dat ontslag neemt of krijgt verleend, blijft in functie tot de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur. Artikel 13 Verdeling van taken en bevoegdheden 1. Bij de verdeling van de taken en bevoegdheden over de bestuursorganen zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing de regels die hierover bij of krachtens de Gemeentewet zijn gesteld, voor zover daarvan niet bij deze regeling is afgeweken. ( ) Artikel 17 Informatie- en verantwoordingsplicht leden Algemeen Bestuur 1. Een lid van het Algemeen Bestuur geeft het orgaan van de rechtspersoon waaruit hij is aangewezen de door een of meer leden van dat orgaan gevraagde inlichtingen. Schriftelijk gevraagde inlichtingen worden schriftelijk gegeven. 2. Alvorens de gevraagde inlichtingen te verstrekken kan het lid van het Algemeen Bestuur zich daarover laten adviseren door het Dagelijks Bestuur. 3. Een lid van het Algemeen Bestuur is verantwoording verschuldigd voor het door hem in het Algemeen Bestuur gevoerde beleid aan het college van de gemeente waardoor hij is aangewezen. 4. Het afleggen van verantwoording vindt plaats overeenkomstig het reglement van orde van het desbetreffende orgaan met dien verstande dat termijnen worden verdubbeld om het lid van het Algemeen Bestuur de gelegenheid te geven zich door het Dagelijks Bestuur te laten informeren. Artikel 10 Zittingsduur ( ) 2. Het lid van het dagelijks bestuur dat ontslag neemt of krijgt verleend, blijft in functie totdat zijn opvolger de functie heeft aanvaard. Artikel 13 Verdeling van taken en bevoegdheden 1. Aan het dagelijks bestuur behoren alle bevoegdheden met uitzondering van de volgende bevoegdheden van het algemeen bestuur: - het vaststellen van de jaarstukken en het vaststellen en/of wijzigen van de begroting; - het besluiten over toetreding, uittreding, wijziging en opheffing, zoals bedoeld in hoofdstuk 7. ( ) Artikel 17 Informatie en verantwoording 1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig over het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur. 2. Het dagelijks bestuur geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 3. Het algemeen bestuur is verplicht de colleges en/of de raden desgevraagd, en in ieder geval binnen zes weken, te informeren en inlichtingen te verschaffen over alle zaken over deze regeling. 4. Het algemeen bestuur is bevoegd om, gevraagd of ongevraagd, aan een of meer colleges en/of raden advies te geven of voorstellen te doen, die hij in verband met deze regeling nodig vindt. 5. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter zijn verplicht de door een of meer leden van de raad van een gemeente gevraagde inlichtingen te verstrekken. Elk lid van het algemeen bestuur is daarnaast verplicht de door een of meer leden van het college of de raad van zijn gemeente gevraagde inlichtingen te verstrekken. Hij verstrekt deze Deze bepaling zekert, beter dan de vorige, de continuïteit van het dagelijks bestuur. Deze bepaling beschrijft beter de (algemene) bevoegdheden van het dagelijks bestuur dan de vorige. De twee oorspronkelijke artikelen zijn gecombineerd tot een artikel. De verdere nummering wordt in de uiteindelijke regeling aangepast.

57 Artikel 18 Informatie- en verantwoordingsplicht (leden) Dagelijks Bestuur 1. De leden van het Dagelijks Bestuur verstrekken zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de door het Algemeen Bestuur of door een of meer leden daarvan gevraagde inlichtingen. Schriftelijk gevraagde inlichtingen worden zo mogelijk schriftelijk gegeven. 2. De leden van het Dagelijks Bestuur verstrekken zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de door de raden of colleges van de deelnemende gemeenten of een of meer leden daarvan gevraagde inlichtingen. Schriftelijk gevraagde inlichtingen worden zo mogelijk schriftelijk gegeven. 3. De leden van het Dagelijks Bestuur leggen zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk verantwoording af aan het Algemeen Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur. inlichtingen zo spoedig mogelijk nadat hem daarom is gevraagd. 6. Elk lid van het algemeen bestuur is aan de raad van de gemeente waarvan het college hem als lid heeft aangewezen verantwoording schuldig voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. Hij legt deze verantwoording zo spoedig mogelijk af nadat de raad hem daarom heeft gevraagd.

58 Artikel 19 De directie 1. De directeur met de portefeuille Openbare Gezondheidszorg (in elk geval RAV, infectieziektenbestrijding) die deelneemt aan zowel de directie van de GGD West Brabant als aan de directie van de GGD Hart voor Brabant, is lid van de directie van het openbaar lichaam en als zodanig belast met de operationele directievoering van deze Gemeenschappelijke regeling. 2. De directie bestaat naast de directeur uit de directievoorzitters van de GGD Hart voor Brabant en de directievoorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant. 3. De directie verdeelt onderling de taken en legt deze taakverdeling ter goedkeuring voor aan het dagelijks bestuur. 4. De functie Regionaal Geneeskundig Functionaris wordt per subregio als omschreven in art. 1 e vervuld door de directeur en/of door de directievoorzitters, als omschreven in lid 2 van dit artikel. Formele aanwijzing geschiedt voor elke regio afzonderlijk door de besturen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant respectievelijk de Hulpverleningsregio Brabant-Noord. 5. Het Algemeen Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directievoorzitter op voorstel van het Dagelijks Bestuur. 6. De operationeel directeur vervult de functie van secretaris. De artikelen 102 tot en met 107d van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 21 Algemene bepalingen ( ) Artikel 19 De directie 1. De directeur RAV is voorzitter van de directie en belast met de operationele directievoering. 2. Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur RAV. 3. De directie bestaat naast de directeur RAV uit de directeur publieke gezondheid van de GGD Hart voor Brabant en de directeur publieke gezondheid van de GGD West-Brabant. 4. De directie verdeelt onderling de taken en legt deze taakverdeling ter goedkeuring voor aan het dagelijks bestuur. 5. De directeur RAV vervult de functie van secretaris. De artikelen 102 tot en met 107d van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 21 Algemene bepalingen ( ) 4. Als aan het algemeen bestuur blijkt dat een gemeente weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, verzoekt hij onverwijld aan gedeputeerde staten om over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet. In dit artikel heeft de directeur RAV nu duidelijker de operationele leiding. Deze bepaling is gelijk aan soortgelijke bepalingen in de gemeenschappelijke regelingen GGD West-Brabant en GGD Hart voor Brabant.

59 Artikel Wijzigingsbevoegdheid voorheen ook van de raad, nu alleen aan colleges.

60 Einde bijlage: BIJL overzicht wijzigingen Gemeenschappelijke regeling RAV pdf Terug naar het agendapunt

61 RV Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies pdf (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:18971#

62 Onderwerp Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies Raadsvoorstel Inleiding Vanaf 2015 moet nog een bezuinigingstaakstelling op subsidies ingevuld worden van ,00. Daarnaast is in het coalitieprogramma een extra taakstelling opgenomen oplopend tot ,00 in Deze taakstelling is overgenomen in de voorjaarsnota die 1 juli jl. is vastgesteld. Dit betekent dat de bezuinigingstaakstelling voor ,00 is, voor ,00 en voor ,00. Het totale subsidiebudget 2014 bedraagt ,00. Hierna volgen voorstellen over de invulling van deze bezuinigingstaakstelling. Feitelijke informatie Door de noodzakelijke bezuinigingstaakstelling moeten we ons blijven realiseren dat subsidieverstrekking geen doel op zich is maar een middel om gewenste maatschappelijke effecten te realiseren. Onlangs zijn de volgende maatschappelijke effecten vastgelegd in het coalitieprogramma : - inwoners kunnen zelf en/of met behulp van hun sociale omgeving zo zelfstandig mogelijk functioneren in onze maatschappij; - jeugdigen kunnen in een veilige (pedagogische) omgeving opgroeien en zich verder ontwikkelen; - burgers kunnen zich ontspannen, elkaar ontmoeten en ondersteunen in een prettig sociaal klimaat. Het huidige subsidiebeleidskader uit 2008 blijft op hoofdlijnen in tact. Diverse ontwikkelingen, zoals onder andere onze financiële positie, gecombineerd met de extra taken binnen het sociaal domein (de transitie) die op 1 januari 2015 naar de gemeente worden overgeheveld dwingen er echter toe opnieuw te kijken hoe de gemeente met subsidieverstrekking omgaat. Bij voorbaat mogen we al stellen dat de huidige ontwikkelingen dwingen tot het nemen van maatregelen. Maatregelen die onontkoombaar zijn en die op onderdelen pijn gaan doen ondanks de nodige zorgvuldigheid die we hierbij in acht nemen. Het is wenselijk dat de uitgangspunten bij de transitie, zoals het stimuleren van eigen kracht en initiatief, en het organiseren van activiteiten en ondersteuning dicht bij huis, ook in het subsidiebeleid tot uitdrukking komen. Van alle instellingen en organisaties wordt in dit kader verwacht dat zij zich actief opstellen om meer samen te werken en het aanbod anders te organiseren. Van professionele instellingen wordt verwacht dat zij, in de samenwerking, efficiënter gaan werken, onder andere door meer gebruik te maken van het vrijwilligerspotentieel. Ook van kleine, lokale vrijwilligersorganisaties verwachten wij dat zij een bijdrage leveren aan de transitie, bijvoorbeeld door het bieden van dagbesteding en ontspanning. Op basis van de hiervoor genoemde maatschappelijke effecten, het coalitieprogramma en de inbreng van de klankbordgroep uit de raad, die eind 2013/begin 2014 vier keer bijeen is geweest, zijn de volgende uitgangspunten voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling geformuleerd: - subsidies die niet of beperkt bijdragen aan de maatschappelijke effecten worden afgeschaft; - activiteiten gericht op ontmoeting en ontspanning dragen bij aan de maatschappelijke samenhang en blijven subsidie ontvangen; - een belangrijk onderdeel van de transitie is gericht op zelfredzaamheid van burgers. Daarom wordt op de budgetgesubsidieerde instellingen die tot de categorie zorg behoren minder gekort dan op de budgetgesubsidieerde instellingen die tot de categorie cultuur en toerisme behoren; - vrijwilligersorganisaties die primair actief zijn voor medeburgers en niet voor eigen ontspanning en ontplooiing worden ontzien; - de pijn van de bezuinigingen zo eerlijk mogelijk verdelen; - een eenvoudige en uniforme subsidiesystematiek. Op basis van deze uitgangspunten wordt het volgende pakket aan bezuinigingsmaatregelen voorgesteld: 1

63 Onderwerp Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies enkele subsidies afschaffen; - bestaande accommodatiesubsidies afschaffen/afbouwen; - een uniforme subsidieregeling voor de buurthuizen en ouderensociëteiten; - taakstellende bezuiniging op sportaccommodaties; - een subsidiekorting op de budgetsubsidies; - een algehele subsidiekorting op de waarderings- en normsubsidies, waarbij enkele instellingen die actief zijn voor medeburgers worden ontzien. Afweging Onderstaand wordt een toelichting op het pakket aan maatregelen gegeven. 1. Enkele subsidies afschaffen Voorgesteld wordt de volgende subsidies in 2015 te beëindigen: - Stichting Prisma (al ingevuld in 2014) 1.895,00 - Theaterplatform (al ingevuld in 2014) 2.016,00 - Dag voor de ouderen (1x per twee jaar) 4.322,00 - Open Monumentendag 5.400,00 - De Scherper 5.085,00 Totaal ,00 Eenmaal per twee jaar wordt de dag van de ouderen georganiseerd. Het doel van de dag is vooral om de doelgroep een gezellige dag aan te bieden. De doelgroep voor deze activiteit wordt ook al gesubsidieerd via de subsidies aan de ouderenbonden. De Open Monumentendag is een landelijk evenement. Het is doorgaans niet gebruikelijk om een dergelijk bedrag uit te geven voor één evenement. Voor andere evenementen gebeurt dat ook niet. Vernieuwende initiatieven op deze dag kunnen eventueel in aanmerking komen voor projectsubsidie. Op basis van de geformuleerde maatschappelijke effecten komen mediaorganisaties niet meer in aanmerking voor subsidie. Enige uitzondering hierop is de HTR omdat daarvoor een wettelijke verplichting bestaat. 2. Accommodatiesubsidies afschaffen/afbouwen Het huidige subsidiebeleidskader dateert uit Het gaat uit van de afschaffing van de accommodatiesubsidies. Voor enkele accommodaties werd hierop een uitzondering gemaakt en is een overgangsregeling toegepast. Het voorstel is om de volgende accommodatiesubsidies af te schaffen c.q. af te bouwen. Dit betekent dat de betreffende instelling zelf voor een sluitende financiële exploitatie van de accommodatie verantwoordelijk is. - De Voorste Venne, Utopiaruimte ,00 - De Voorste Venne, poppentheater ,00 - Jong Nederland Drunen ,00 - Stichting Beheer Centrum Podiumkunsten (Brugzaal) ,00 Totaal ,00 a. Het voorstel is om de accommodatiesubsidies voor de Utopiaruimte en het poppentheater van in totaal ,00 in 2015 af te schaffen. b. Het voorstel is om de accommodatiesubsidies voor Jong Nederland Drunen en Stichting Beheer Centrum Podiumkunsten van in totaal ,00 in drie jaar tijd af te bouwen. 2

64 Onderwerp Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies In combinatie met het voorstel om accommodatiesubsidies af te schaffen/af te bouwen wordt in 2015 onderzocht of de accommodaties in eigendom overgedragen kunnen worden aan de betreffende instellingen. 3. Uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten. Het betreft het Dorpshuis Herpt, t Rad, Het Patronaat, Hunenhof, Den Elshof, De Stulp, De Schakel, De Korf, De Haarstek, De Mand en Dorpshuis Heesbeen. Deze accommodaties worden momenteel op verschillende wijze gesubsidieerd. In het door de raad vastgestelde Beleidskader kern-, wijk- en buurtgericht werken staat dat in elke kern een ontmoetingsmogelijkheid aanwezig moet zijn. Dit hoeft niet perse een gemeentelijke accommodatie te zijn, maar dit kan ook het plaatselijke café, de school of het parochiehuis zijn. Het verdient aanbeveling een dusdanige evenwichtige subsidiemethodiek te ontwikkelen dat elke kern wordt gefaciliteerd in een ontmoetingsfunctie. Het voorstel is om voor de instandhouding van een ontmoetingsfunctie een basisbedrag van 5,00 per inwoner per kern te subsidiëren. Dit betekent dat voor de ontmoetingsfunctie een subsidiebudget van inwoners x 5,00 = ,00 beschikbaar is. De huidige accommodatie-, waarderings- en normsubsidies aan de betreffende instellingen komen dan te vervallen. Het voorstel gaat uit van de gedachte om in de komende jaren in te zetten op een ontwikkeling naar meer op vrijwillige basis geëxploiteerde buurthuizen. Hierbij moet wel oog zijn voor de rol die met name buurthuizen in de grotere kernen kunnen gaan vervullen in het kader van de transities. Dat zou er toe kunnen leiden dat voor die buurthuizen aanvullende subsidiemogelijkheden komen. Het voorstel is verder om deze nieuwe subsidiemethodiek in 2015 nader uit te werken en in 2016 en 2017 in te voeren. De subsidies lopen in 2015 al wel mee in de korting voor budgetsubsidies 3% (ContourdeTwern) en de korting voor norm- en waarderingssubsidies 10% (Hunenhof, Elshof, Rad, Patronaat, Dorpshuis Herpt en Dorpsvereniging Hedikhuizen). Ook wordt in 2015 overeenkomstig het accommodatiebeleid onderzocht of de accommodaties in eigendom overgedragen kunnen worden aan de betreffende instellingen. 4. Sportaccommodaties Naast de jeugdledensubsidie, waar sportverenigingen aanspraak op kunnen maken, zit er een forse indirecte subsidie in de sportaccommodaties doordat deze accommodaties onder de kostprijs worden verhuurd. Dit rechtvaardigt het opnemen van de sportaccommodaties in het pakket van maatregelen om de bezuinigingstaakstelling voor subsidies te realiseren. Bij de invulling van de bezuinigingstaakstelling 2014 is de sport ontzien omdat in 2013 al een bezuiniging bij de sport is gerealiseerd. Nu wordt voorgesteld dat de sport naar verhouding moet bijdragen aan de bezuinigingstaakstelling

65 Onderwerp Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies In onderstaand overzicht zijn de kosten en inkomsten 2013 van de sportaccommodaties opgenomen. Accommodatie Kosten Inkomsten Dekkingsperc. zwembaden ,00* ,00 40,2% buitensport ,00** ,00 41,9% binnensport ,00*** ,00 43,9% Totaal , ,00 Deze informatie is afkomstig uit de jaarrekening * kosten voor exploitatie en instandhouding ** kosten exclusief kapitaallasten ( ,00) *** kosten voor exploitatie en instandhouding Uit bovenstaande tabel blijkt dat de indirecte subsidie op de sportaccommodaties ,00 ( , ,00) bedraagt. Dit is 18% van wat de gemeente in totaal aan subsidies verstrekt ( ,00) 1. Het voorstel is om deze indirecte subsidies een evenredige bijdrage (18%) te laten leveren aan de totale bezuinigingstaakstelling. Dit betekent: % van ,00 = , % van ,00 = , % van ,00 = ,00 Om de bezuinigingstaakstelling 2015 te realiseren, wordt in eerste instantie ingezet op kostenreductie van de sportaccommodaties. In navolging van de transities mag hier van de sportverenigingen een actieve opstelling worden verwacht over wat men zelf kan doen om de kwaliteit van de sportaccommodaties te handhaven. Als hiermee niet de volledige taakstelling gehaald wordt, kan ook nog een huurverhoging overwogen worden. De invulling van de bezuinigingstaakstelling 2016 en 2017 zal in het nieuwe sportbeleid verder worden uitgewerkt. 5. Subsidiekorting op budgetsubsidies Van de budgetgesubsidieerde instellingen wordt ook een bijdrage aan de realisatie van de bezuinigingstaakstelling verwacht. Het betreft voornamelijk professionele instellingen die meestal ook personeel in dienst hebben. Aangezien bezuinigingen op personeel meestal pas op de langere termijn gerealiseerd kunnen worden, is het voorstel om de bezuinigingen gefaseerd in te voeren zodat de instellingen hun organisaties hierop kunnen aanpassen. Over de exacte invulling van de bezuinigingen moeten met de instellingen nadere afspraken worden gemaakt. De budgetgesubsidieerde instellingen kunnen in twee categorieën worden ingedeeld: de categorie zorg en de categorie cultuur en toerisme. Tot de categorie zorg worden de volgende instellingen gerekend: ContourdeTwern, Juvans, Modus, Vluchtelingenwerk, St. Peuterspeelzalen, Mikz en Reinier van Arkel/Novadic Kentron. Tot de categorie cultuur en toerisme worden gerekend: Bibliotheek, De Aleph, De Voorste Venne en Heusdens Buro voor Toerisme. 1 1 Dit totaalbedrag is opgebouwd uit alle directe subsidies ( ,00) en de indirecte subsidies voor sportaccommodaties ( ,00). 4

66 Onderwerp Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies Van de instellingen die behoren tot de categorie zorg wordt de komende jaren een extra inspanning verwacht in het kader van de transities Wmo, Jeugdzorg en Participatie. Het is daarom redelijk dat deze instellingen minder worden gekort op subsidies dan de instellingen die behoren tot de categorie cultuur en toerisme. Als ambitie voor de categorie zorg wordt daarom een gezamenlijke bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling van minimaal ,00 voorgesteld (wat overeenkomst met een korting van minimaal 5%). Als ambitie voor de categorie cultuur en toerisme wordt een bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling voorgesteld van minimaal ,00 (wat overeenkomt met een korting van minimaal 10%). Voor 2015 wordt nog voor alle budgetgesubsidieerde instellingen, dus zonder onderscheid, een korting van 3% voorgesteld. Dit levert een besparing op van ,00 (afgerond). Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het uitgangspunt om de bezuinigingen gefaseerd in te voeren. In de loop van 2015 kan dan overleg plaatsvinden met de instellingen over de nadere invulling van de taakstelling die oploopt tot minimaal ,00 in ContourdeTwern draagt bij aan de taakstelling door 3% korting over het volledige subsidiebedrag in In 2016 en 2017 draagt ContourdeTwern bij aan de taakstelling over het subsidiebedrag exclusief de subsidie voor de buurthuizen, omdat deze subsidie al is betrokken bij de uniforme subsidieregeling voor sociaalculturele voorzieningen. 6. Norm- en waarderingssubsidies Het voorstel is om een algemene korting van 10% toe te passen over alle norm- en waarderingssubsidies. Omdat wij er belang aan hechten dat maatschappelijk waardevolle activiteiten die een grote bijdrage leveren aan de sociale cohesie ook in de toekomst doorgang kunnen vinden, is het belangrijk dat juist ook de kleine norm- en waarderingssubsidies gehandhaafd blijven. Het betreft hier vooral veel kleine vrijwilligersorganisaties die zich, als cement voor onze maatschappij, richten op ontspanning, ontmoeting en ondersteuning in een prettig leefklimaat. Zij vormen de basis voor vrijetijdsbesteding, initiatieven vanuit burgers, de zogenaamde nulde lijn, dicht bij de burgers. Dit zijn ook organisaties die een rol kunnen spelen bij het invullen van lokale dagbesteding voor mensen die daar behoefte aan hebben, maar bijvoorbeeld ook ontspanning bieden voor mantelzorgers. Deze organisaties dragen er toe bij dat mensen minder snel in de dure, professionele hulpverlening terecht komen. Van deze algemene korting worden daarom ontzien: - enkele vrijwilligersorganisaties die primair actief zijn voor medeburgers, anders dan de eigen doelgroep. Het betreft Voedselbank, Zonnebloem, EHBO-verenigingen en Gered Gereedschap; - wettelijke of regionale taken zoals Stichting Slachtofferhulp Brabant Noord en Zuidoost, Advies- en steunpunt huiselijk geweld, Streekdierentehuis Waalwijk en HTR. Dit voorstel levert een besparing op van ,00 in Gemeenschappelijke regelingen Naast de reeds genoemde subsidies is de gemeente ook participant in diverse gemeenschappelijke regelingen. Net zoals van instellingen, clubs en verenigingen een inspanning verwacht wordt op de taakstelling subsidies verwachten we dit ook van gemeenschappelijke regelingen. In het sociale (culturele) domein betreft het de gemeenschappelijke regelingen voor de GGD en het Streekarchief. Voor 2015 zijn de gemeentelijke bijdragen al vastgesteld. Voor 2016 en 2017 wordt aan de gemeentelijke vertegenwoordiging in het bestuur van de gemeenschappelijke regelingen de opdracht meegegeven om in regionaal verband te bepleiten een besparing te realiseren. Deze besparing wordt als PM-post opgenomen. 5

67 Onderwerp Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies Zienswijzen Alle gesubsidieerde instellingen en verenigingen hebben 10 juli 2014 een brief ontvangen met de aangekondigde maatregelen en de gevolgen voor hun subsidie. Vanwege de vakantieperiode hebben wij de inspraakperiode zoveel mogelijk opgerekt, tot 1 september Hiermee willen wij de gesubsidieerde instellingen en verenigingen gedurende een zo lang mogelijke periode gelegenheid geven om een zienswijze kenbaar te maken. Voor de ingekomen zienswijzen tot 8 augustus 2014 en de voorgestelde beantwoording wordt verwezen naar bijgevoegde Nota Zienswijzen. Ten behoeve van de raadsvergadering van 23 september 2014 zal deze Nota Zienswijzen nog aangevuld worden met de zienswijzen die worden ontvangen tussen 8 augustus en 1 september Zienswijzen kunnen mogelijke feiten en omstandigheden naar boven brengen die nader moeten worden afgewogen. Inzet van Middelen Bovenstaand pakket aan maatregelen maakt het mogelijk de volgende besparingen te realiseren voor het invullen van de taakstelling. Bezuinigingsmaatregel Enkele subsidies afschaffen , , ,00 Accommodatiesubsidies afschaffen , , ,00 Accommodatiesubsidies afbouwen , , ,00 Uniforme subsidieregeling sociaal-culturele voorzieningen Taakstellende bezuiniging sportaccommodaties 0,00 PM PM , , ,00 Subsidiekorting op budgetsubsidies , , ,00 Subsidiekorting op norm- en , , ,00 waarderingssubsidies Gemeenschappelijke regelingen 0,00 PM PM Totale besparing subsidies , , ,00 In te vullen bezuinigingstaakstelling , , ,00 Bij realisatie van het totale pakket aan bezuinigingsmaatregelen, inclusief de PM-posten, wordt voldaan aan de bezuinigingstaakstelling op subsidies. De verwachting is dat het ontbrekende bedrag voor het jaar 2016 gerealiseerd kan worden op een van de genoemde PM-posten. Met verwijzing naar de risico s hierna wordt ook iets hoger ingezet op de taakstelling. Risico's Het is mogelijk dat er gerechtelijke procedures volgen die op zijn minst voor vertraging van onze planning kunnen zorgen en mogelijk leiden tot het op onderdelen niet realiseren van de taakstelling. Procedure De instellingen en verenigingen te informeren over het raadsbesluit. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, de burgemeester, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming 6

68 Onderwerp Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 23 september 2014; gezien het voorstel van het college van 12 augustus 2014, gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : In te stemmen met de nota van zienswijzen en de daarin opgenomen beantwoording. Het volgende pakket aan maatregelen vast te stellen om te komen tot invulling van de bezuinigingstaakstelling op subsidies : - de subsidies voor Stichting Prisma, Theaterplatform, Dag voor de Ouderen, Open monumentendag en De Scherper met ingang van 2015 afschaffen; - de bestaande accommodatiesubsidies voor de Utopiaruimte en het poppentheater met ingang van 2015 afschaffen; - de bestaande accommodatiesubsidies voor Jong Nederland en Stichting Beheer Centrum Podiumkunsten in drie jaar afbouwen; - een uniforme subsidieregeling voor de buurthuizen en ouderensociëteiten ontwikkelen op basis van het aantal inwoners per kern en een bijdrage van 5,00 per inwoner; - een taakstellende bezuiniging voor de sportaccommodaties door kostenreductie van ,00 in 2015, ,00 in 2016 en ,00 in 2017; - een subsidiekorting op de budgetsubsidies van 3% in In 2016 en 2017 een taakstellende bezuiniging voor het cluster zorg oplopend tot ,00 in Een taakstellende bezuiniging bij het cluster cultuur en toerisme oplopend tot ,00 in 2017; - een subsidiekorting van 10% in 2015 op de waarderings- en normsubsidies en daarbij uit te zonderen: - enkele vrijwilligersorganisaties die primair actief zijn voor medeburgers, anders dan de eigen doelgroep. Het betreft Voedselbank, Zonnebloem, EHBO-verenigingen en Gered Gereedschap; - wettelijke of regionale taken zoals Stichting Slachtofferhulp Brabant Noord en Zuidoost, Advies- en steunpunt huiselijk geweld, Streekdierentehuis Waalwijk en HTR. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. J. Hamming 7

69 Einde bijlage: RV Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies pdf Terug naar het agendapunt

70 BIJL Nota zienswijzen en wijzigingen pdf (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:18970#

71 Nota Zienswijzen en wijzigingen Behorende bij Raadsvoorstel Invulling bezuinigingstaakstelling subsidie Vastgesteld in de raadsvergadering van 23 september Inleiding Van 10 juli tot 1 september 2014 hebben gesubsidieerde verenigingen en instellingen gelegenheid gehad om een schriftelijke zienswijze in te dienen. Tussen 1 juli en 8 augustus zijn in totaal 9 zienswijzen ontvangen. Deze staan vermeld in onderstaande matrix. Deze Nota Zienswijzen kan nog aangevuld worden met de zienswijzen die worden ontvangen tussen 8 augustus en 1 september Zienswijzen kunnen mogelijke feiten en omstandigheden naar boven brengen die nader moeten worden afgewogen. Beoordeling Alle zienswijzen zijn ontvankelijk. In de beantwoordingmatrix is aangegeven in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven voor bijstelling van het plan. Wijzigingen Naast eventuele wijzigingen naar aanleiding van reacties en zienswijzen is er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. De laatste matrix vermeldt deze.

72 Organisatie Reactie Reactie gemeente Heusden Gevolgen voor het raadsvoorstel Ouderenver. Vlijmen-Dorp St. Steunpunt voor Ouderen De vereniging heeft onoverkomelijke bezwaren tegen de bezuiniging en vraagt een verhoging van de subsidie met 10% omdat men een bijdrage levert aan de maatschappelijke effecten en uitgangspunten van het subsidiebeleid door het bevorderen van de zelfredzaamheid en het bieden van ontmoeting en ontspanning aan de doelgroep. De stichting exploiteert ouderensociëteit D n Elshof. Een vergelijking met andere buurthuizen gaat niet op omdat men het pand huurt van Woonveste, geen betaalde beroepskrachten in dienst heeft en alleen activiteiten voor ouderen organiseert. Door jaarlijkse huurverhogingen en de korting op de accommodatiesubsidie wordt het gedeelte van de huur dat ze zelf moeten betalen in snel tempo groter. Een nieuwe uniforme subsidieregeling voor buurthuizen en ouderensociëteiten biedt onvoldoende financiële zekerheid waardoor het voortbestaan van D n Elshof in gevaar komt. Terwijl D n Elshof voorziet in een grote behoefte voor de Elshoutse ouderen. De activiteiten van de ouderenbonden en het belang hiervan wordt zeer gewaardeerd. Het college is zich er van bewust dat de activiteiten van de ouderenbonden bijdragen aan de maatschappelijke effecten en uitgangspunten van het subsidiebeleid. Hierdoor blijft er ook een basis om de ouderenbonden te subsidiëren. Dit neemt echter niet weg dat van iedereen een bijdrage wordt verwacht in de realisatie van de bezuinigingstaakstelling. Activiteiten die niet bijdragen aan de maatschappelijke effecten worden niet langer gesubsidieerd. Ook in het subsidiebeleid wordt een beroep gedaan op de eigen kracht van mensen en organisaties. St. Steunpunt voor Ouderen zou inkomsten kunnen verhogen of kosten kunnen verlagen door bv. samenwerking met andere organisaties of het zoeken van medegebruikers. Het is de vraag of in de kern Elshout een buurthuis en een ouderensociëteit noodzakelijk zijn. In andere kernen vinden de ouderenactiviteiten veelal plaats in een buurthuis. De uitwerking van de aangekondigde nieuwe subsidieregeling voor buurthuizen en ouderensociëteiten kan mogelijk nog leiden tot een andere verdeling van de beschikbare financiële middelen. Geen Geen Stichting Beheer Centrum voor Podiumkunsten De stichting heeft begrip voor het feit dat er bezuinigd moet worden. Al betekent dat een financiële aderlating voor de 3 verenigingen die gebruik maken van de Brugzaal. Naast de bezuiniging op de waarderingssubsidie wordt ook de accommodatiesubsidie afgebouwd. Het verschil tussen de huur en de Het college is verheugd dat de stichting een positieve bijdrage wil leveren aan de invulling van de bezuinigingstaakstelling. Het college is bereid in gesprek te gaan over de voorstellen. De stichting huurt op dit moment van Stichting De Voorste Venne. Een verlaging van de huur leidt derhalve tot lagere huurinkomsten voor Stichting De Voorste Venne. Met name Geen. De taakstelling blijft gehandhaafd. De wijze waarop deze wordt ingevuld is bespreekbaar. 2

73 accommodatiesubsidie wordt opgebracht uit de opbrengst van de interne bar. De stichting heeft de afgelopen jaren op een positieve wijze deelgenomen aan de gesprekken over de toekomst van De Voorste Venne. De stichting wil een positieve bijdrage leveren aan de plannen en heeft twee voorstellen uitgewerkt, waarover men in gesprek wil. 1. Per 1 januari 2015 ziet de stichting af van de volledige accommodatiesubsidie. Het huurcontract wordt vernieuwd. De huurprijs wordt verlaagd naar 15% van het huidige bedrag. De bar in de Brugzaal mag in gebruik blijven en achterstallig onderhoud wordt aangepakt. of 2. Per 1 januari 2015 koopt de stichting de Brugzaal voor een symbolisch bedrag en de accommodatiesubsidie vervalt. Er worden eigen nutsaansluitingen gemaakt. Achterstallig onderhoud wordt aangepakt. het voorstel van de stichting om de Brugzaal in eigendom over te nemen past in ons voorstel om te onderzoeken of accommodaties in eigendom overgedragen kunnen worden. Hierbij dient echter wel aangetekend te worden dat de Brugzaal onderdeel uitmaakt van het complex De Voorste Venne. De twee voorstellen van Stichting Beheer Centrum voor Podiumkunsten dienen derhalve betrokken te worden bij de toekomstige exploitatie van De Voorste Venne. Stichting Openbare Bibliotheek Heusden De bibliotheek noemt enkele inspirerende voorbeelden van een bibliotheek van de toekomst waar mensen inspiratie opdoen, krant lezen, koffie drinken, elkaar ontmoeten, een debat, open podium of andere presentatie bijwonen en ook een (e-)boek kunnen lenen. De bibliotheek wil de beste plek in Heusden zijn op het gebeid van kennis, cultuur en educatie. De bibliotheek is van mening dat met de voorgestelde bezuinigingen een puur financieel verhaal wordt voorgelegd en Heusden zich sociaal-cultureel gezien in de achterhoede plaatst. Zelfredzaamheid krijgt pas betekenis als het is ingebed in een sociaal netwerk van participatie, ontmoeting en sociale samenhang. De bibliotheek wil aan deze maatschappelijke transformatie een bijdrage leveren en maakt hoe dan ook van participatie en integratie in brede zin een hoofdtaak. De bibliotheek legt zich neer bij een Het college is blij met de reactie van de bibliotheek en is bereid met het bestuur van de bibliotheek in gesprek te gaan over de toekomst. Het college is benieuwd hoe de bibliotheek zowel gebouwelijk als inhoudelijk invulling denkt te geven aan de toekomstige rol van de bibliotheek binnen de wettelijke en budgettaire kaders. Op 1 januari 2015 wordt nieuwe bibliotheekwetgeving van kracht. In de nieuwe wet vormen de functies leren, lezen en informeren de kerntaken van de bibliotheken. Ontmoeting en debat en kunst en cultuur zijn hiervan afgeleid en worden niet meer met name genoemd. De rol van de bibliotheek ligt met name in het tegengaan van laaggeletterdheid, in leesbevordering en mediawijsheid. Dit met name bij de jeugd en in samenwerking met scholen. De wettelijke taken vormen voor ons het uitgangspunt voor de functie van de bibliotheek in Heusden. Verder geeft de zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van Geen 3

74 bezuiniging van 3% in Maar wil eerst het gesprek voeren over beleid alvorens verdere bezuinigingen worden doorgevoerd. het besluit tot bezuiniging. Weliswaar leidt het voorstel tot nadelen voor de bibliotheek. Maar deze wegen niet op tegen het algemeen belang om de bezuinigingstaakstelling in te vullen. Senioren Overleg Gemeente Heusden De dag voor de ouderen is een combinatie van ontspanning en educatie voor alle belangstellende ouderen in de gemeente Heusden, dus ook voor ouderen die niet zijn aangesloten bij een ouderenbond. De passage dat de doelgroep al gesubsidieerd wordt via de subsidies aan de ouderenbonden is een foute conclusie. Er zijn stands van Modus, Woonveste, gemeente etc. Mocht de subsidie vervallen dan zal de seniorendag niet meer kunnen plaats vinden omdat de financiën ontbreken. Tot grote teleurstelling van vele ouderen in de gemeente Heusden. Het college vraagt zich af of deze ene dag per twee jaar bijdraagt aan de geformuleerde maatschappelijke effecten zelfredzaamheid en ontmoeting in een prettig sociaal klimaat. Daarvoor is de frequentie van de activiteit te gering. Ook wordt een beroep gedaan op de eigen kracht van de deelnemers. Als het belang van de Dag voor de ouderen zo groot is kan de organisatie ook zoeken naar eigen inkomstenbronnen b.v. door een hogere eigen bijdrage van de deelnemers te vragen. Het voorstel om de subsidie te beëindigen heeft weliswaar nadelige gevolgen voor SOGH maar die belangen wegen niet zwaarder dan het algemeen belang dat gediend wordt met de voorgenomen bezuinigingen. Geen Centrum voor de Kunsten De Aleph De Aleph heeft de afgelopen twee jaren flinke mentale en financiële noten moeten kraken. De extra bezuinigingen komen niet als verrassing maar wel ongelegen. De Aleph houdt zich liever bezig met het (uit)bouwen en verbinden van de Aleph met de inwoners (jong en oud). De Aleph ziet voor zich zelf een belangrijke rol weggelegd in de maatschappelijke effecten zoals die zijn geformuleerd rond zelfredzaamheid, jeugd en ontmoeting in een prettig sociaal klimaat. De Aleph biedt de aanwezige expertise aan om gericht te werken aan de genoemde maatschappelijke effecten zoals activiteiten voor doelgroepen en niet gebonden aan een vaste locatie. De Aleph biedt zich aan als denktank voor de gemeente Heusden. De Aleph daagt het college uit om de kwaliteiten van De Aleph te gebruiken bij de plannen om doelstellingen te realiseren, in plaats van de instelling te confronteren met bezuinigingen. De Aleph heeft behoefte Het college is al geruime tijd met het bestuur van De Aleph in gesprek over de inhoudelijke en financiële problemen en een realistisch toekomstscenario voor het kunstencentrum. De problemen worden met name veroorzaakt door afname van het aantal cursisten, teruglopende subsidies, onzekerheid over de huisvesting en hoge vaste personeelskosten en huisvestingskosten. Bij ongewijzigd beleid en gelijkblijvende omstandigheden zullen tekorten in de toekomst verder toenemen. Een belangrijk onderdeel van het toekomstperspectief vormt samenwerking met andere (culturele) instellingen. Mogelijk bieden de ontwikkelingen in het sociale domein te zijner tijd kansen om in contact te treden met de coalitie van zorgaanbieders, om op die manier in de toekomst nieuwe geldstromen te generen. Het college is benieuwd naar de concrete ideeën en toekomstscenario s van De Aleph binnen de beschikbare Geen 4

75 RKDVC KBO Nieuwkuijk Seniorensociëteit Hunenhof aan perspectief en werkt graag mee aan realisatie van de slogan Dromen Doen Heusden. Zij zijn het eens met de gezochte invulling van de beoogde bezuiniging op sportaccommodaties. Echter met betrekking tot de invulling van de taakstelling is nu nog geen duidelijkheid te geven. Ten aanzien van de invulling hiervan, in het nog op te stellen sportbeleid, maakt RKDVC dan ook een voorbehoud. Graag zouden zij bij het uitwerken van het sportbeleid inbreng willen hebben. De ouderenbond geeft aan dat bij de transities in het sociale domein, welke voor een groot deel onze ouderen rechtstreeks raken, voornamelijk en in toenemende mate een beroep gedaan op hen, de vrijwilligers, gedaan wordt. Men is het niet eens met de beslissing om de professionele organisaties minder te korten. Zij zien een grote overlap met de nieuwe en oude taken en denken daarom dat er eerder extra gekort moet worden zodat er dan budget overblijft voor de KBO-afdelingen om dat zo direct en meest effectief in te zetten voor de doelgroep. Daarnaast vindt men dat er een verkeerde keuze is gemaakt. Men vindt dat zo partijen ontzien worden die toch al het leeuwendeel van het budget souperen en er wordt gesnoeid bij vrijwilligers waar de gemeente maar ook de professionele instellingen In toenemende mate een beroep op doen. De ouderensociëteit geeft aan dat zij als doel hebben om het bevorderen van goede ontspanning en vrijetijdsbesteding voor ouderen en het ontwikkelen van activiteiten hiertoe. Het bestuur probeert de daaraan verbonden kosten zo laag mogelijk te houden. Deze doelen kan men realiseren dankzij de inzet van vele vrijwilligers en uiteraard de subsidie van de budgettaire kaders. Vooralsnog is er geen aanleiding om naar aanleiding van de zienswijze van De Aleph het bezuinigingsvoorstel aan te passen. Het college is op de hoogte van het feit dat de verdere invulling van het nieuwe sportbeleid nog niet volledig is uitgewerkt. Sportverenigingen worden betrokken bij de uitwerking van de nieuwe sportnota. De activiteiten van de ouderenbonden en het belang hiervan wordt zeer gewaardeerd. Het college is zich er van bewust dat de activiteiten van de ouderenbonden bijdragen aan de maatschappelijke effecten en uitgangspunten van het subsidiebeleid. Hierdoor blijft er ook een basis om de ouderenbonden te subsidiëren. Dit neemt echter niet weg dat van iedereen een bijdrage wordt verwacht in de realisatie van de bezuinigingstaakstelling. Overigen is die bijdrage voor de vrijwilligersorganisaties niet groter dan die van de professionele organisaties op het gebied van sport, cultuur en toerisme (10 procent). Alleen voor de zorginstellingen bedraagt de bijdrage 5 procent omdat van hen een belangrijke extra bijdrage wordt verwacht in het kader van de transities. In het subsidiebeleid wordt een beroep gedaan op de eigen kracht van mensen en organisaties. Seniorensociëteit Hunenhof zou inkomsten kunnen verhogen of kosten kunnen verlagen door bv. Samenwerking met andere organisaties of het zoeken van medegebruikers. De renovatie en mogelijke herinrichting van de Voorste Venne bieden daartoe wellicht mogelijkheden. De uitwerking van de aangekondigde nieuwe Geen Geen Geen 5

76 gemeente in de kosten van de huur. De verhoging van de eigen bijdragen is gezien de huidige economische omstandigheden geen optie. Zij voorzien meer eenzaamheid en gezondheidsproblemen als de ouderen minder actief zullen zijn. Het onderhoud en het steeds uitblijven van duidelijkheid omtrent de verbouwing van de Voorste Venne zorgt voor achterstallig onderhoud en verhoging van de (stook) kosten. Men vraagt rekening te houden met de beperkte mogelijkheden die zij (en mogelijk ook andere instellingen) als stichting hebben om inkomsten te verwerven en daarmee de exploitatie sluitend te maken. Daarnaast vragen zij duidelijkheid met betrekking tot de te ontvangen subsidie in de huur voor de middellange termijn, voorlopig 5 jaar. Tevens vragen zij mede als gevolg van het uitblijven van de renovatie van het complex De Voorste Venne en daarmee ook de vervanging van de verwarmingsketel, hen een extra subsidie toe te kennen in de bovenmatige stookkosten, in 2012 en 2013 ruim E 5.000, =. subsidieregeling voor buurthuizen en ouderensociëteiten zal op korte termijn plaatsvinden, zodat snel duidelijkheid geboden kan worden over de te verwachten subsidiebedragen voor de jaren na Van een extra subsidie voor de jaren 2012 en 2013 i.v.m. de hoge stookkosten kan geen sprake zijn. 6

77 Einde bijlage: BIJL Nota zienswijzen en wijzigingen pdf Terug naar het agendapunt

78 BIJL Voorlopig overzicht subsidies en overige bijdragen (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:19051#

79 B.09 Subsidies en overige bijdragen Naam van de gesubsidieerden Begroting 2014 Begroting 2015 Activiteiten Vereniging Nieuwkuijk (oranje) Activiteiten Vereniging Nieuwkuijk (sint) Activiteitencomite Heusden (oranje) Ondernemersvereniging Drunen (sint) Ondernemersvereniging Heusden Vesting (sint) Oranjecomité Drunen-Elshout Oranjecomite Haarsteeg Sint-Nicolaas Intocht Haarsteeg Sint-Nicolaas Intocht Elshout Werkgroep Naionale Feestdagen Vlijmen (oranje) Werkgroep Nationale Feestdagen Vlijmen (sint) Stg kernmanagement Drunen Totaal Advies en steunpunt huiselijk geweld Totaal Streekdierentehuis Waalwijk Totaal Stichting Openbare Bibliotheek Heusden Totaal Badmintonclub Drunen Basketbalclub Vlijmscherp Drunense Atletiek Klub Gymnastiek- en Jazzvereniging S.H.J Gymnastiekvereniging Inion Handbalvereniging Avanti Handboogschietvereniging Constantia Handboogvereniging de Wet's Zonen - HHC '09 Heusden Hockeyclub M.H.C.D Judoclub Drunen Korfbalvereniging NDZW Omnivereniging S.C. Elshout Gymnastiek Omnivereniging S.C. Elshout Handbal Omnivereniging S.C. Elshout Voetbal Onderwatersportvereniging Amicus Aquae Ponyclub Ars Longa - Ponyclub de Duinrakkertjes Schaatstrainingsclub "Willy van den Berk"

80 Skeelervrienden Drunen Tafeltennisvereniging Hooghei Team Brabant Tennisvereniging Heusden Tennisvereniging L.T.C. Achter de Bogen Tennisvereniging L.T.C. De Hoge Heide Tennisvereniging L.T.C. De Klinkaert Vlijmense Mixed Hockey Club Voetbalvereniging Drunen FC Voetbalvereniging Haarsteeg Voetbalvereniging RKDVC Voetbalvereniging RKVV Nieuwkuijk Voetbalvereniging RKVV Vlijmense Boys Volleybalclub Minerva Watersportvereniging Heusden Zwemvereniging AquAmigos Totaal Accordeonvereniging Accorda Chr. Gemengd Koor "Cantare" Drumband en Majorettenkorps St.Jan Drunens Gemengd Koor "Vivace" Fanfare Eendracht Maakt Macht Gemengd Koor Convocare - Groot Dwergonisch Mannenkoor Harmonie "de Eendragt" van Onsenoort en Nieuwkuijk Harmonie De Eendracht Heusden Harmonie Drunen Heusdens MannenKoor Kon. Harmonie St. Cecilia Haarsteeg Koor Albateso OuderenKoor "Muziek houdt jong" Nieuwkuijk Seniorenkoor "Hunenhof" Drunen Showband Nieuwkuijk Stichting Muziektheater Applaus Ruimte Poppentheater stg De Voorste Venne Theater platform Toneelgroep K.A.T Toneelvereniging Ernst en Luim Toneelvereniging O.N.A. en O.N.S Vlijmens MannenKoor Vriendenkoor "met een lach en een traan" Wiellander Muzikanten Zangkoor Confetti Elshout Zangvereniging Très Jolie Totaal Centrum voor de kunsten De Aleph Totaal

81 Beheer Centrum voor Podiumkunsten Creatief Centrum "De Ark" Stichting Creatief Centrum Heusden Stichting De Moriaan Stichting De Voorste Venne Stichting Heusden Vesting Klassiek - - Stichting Honsoirde Stichting Kunst Vesting Heusden Stichting kunstroute gemeente Heusden Stichting Lidy van Damfonds Stichting Stuurgroep Vlijmen Stichting Utopia\stg de Voorste Venne Stichting voor Kunst en kunstbevordering Het Ravelijn Totaal Subsidie open monumentendag (naar toerisme) - Totaal Carnavalsorganisatie Haorendam Christelijke Vrouwenvereniging "de Ontmoeting" Heusden CV De Kuijkse Kwasten CV Knotwilgendam Gilde St Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk Heemkundekring Onsenoort K.V.O. Drunen / Elshout O.H.V. Ontmoet Haarsteegse Vrouwen K.V.O. Nieuwkuijk K.V.O. Vlijmen Katholiek Vrouwen Gilde Drunen / Elshout Katholieke Vrouwen Beweging Drunen Kommissie Vastenaovond Dwergonie Optochtstichting Wallepoepersland Schuttersgilde st Ambrosius Sint Barbaraschuts Sint Catharinaschuts St. Jeugdcarnaval Maoskesdam St. Carnaval Zaandhoazenlaand St. Jorisgilde Heesbeen Stichting Het Gouverneurshuis Totaal Heusdens Buro voor Toerisme (incl. Open monumentendag) Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen Stichting Rijk Heusden Totaal

82 Heusdense Televisie en Radio stichting Stichting de Scherper Totaal Voedselbank Totaal Gered Gereedschap Heusden Juvans (incl. tolk- en vertaaldiensten) Totaal Renier van Arkel / Novadic Kentron WMO-adviesraad Sociaal Domein Collectieve voorziening WMO Totaal Vluchtelingenwerk Heusden Stichting Totaal Diverse organisaties (Radar, Destek, stg Turkse Cultuur, stg Marokaanse belangen) Totaal De Twern Totaal Dorpsvereniging Hedikhuizen Stichting Dorpshuis Herpt Stichting Elshout Vooruit Stichting Patronaat Nieuwkuijk Totaal Juvans jeugdpreventietaken Totaal Juvans coordinerende taken Centrum Jeugd en Gezin Totaal Activiteitencomite Heusden Jeugdvakantievreugd Drunen - - Jeugdvakantievreugd Elshout Jeugdvakantiewerk Haarsteeg Jeugdvakantiewerk Vliedberg-Nieuwkuijk - - Jeugdvakantiewerk Vlijmen-dorp Jong Nederland Drunen Kindervakantiespelen Herpt Kindervakantiespelen Heusden (H.O.J.) KPJ Drunen-Elshout KPJ Groot Vlijmen - - Scouting "Maurice Flacard" Scouting Dr. Akkermans

83 Scouting Garcia Moreno Scouting St. Jansgroep Speel-o-theek Drunen Speel-o-theek Leentol de Totaal Modus Den Elshof Hunenhof Totaal ANBO Langstraat Graag Gedaan Vlijmen KBO afdeling Drunen KBO afdeling Elshout KBO afdeling Haarsteeg KBO afdeling Nieuwkuijk Nationale Vereniging De Zonnebloem Ouderenvereniging Vlijmen Dorp Ouderenvereniging Vlijmen-Vliedberg Senioren Overleg Gemeente Heusden (SOGH) SOGH dag van de ouderen 1x per 2 jaar - - Vereniging Senioren Heusden Totaal Stichting Peuterspeelzalen Heusden\ Mikz kinderopvang Totaal EHBO afdeling Heusden EHBO Vereniging Drunen-Elshout EHBO-vereniging Vlijmen Stichting Eigen-Wijs Heusden =V.O.G.G. afdeling Vlijmen KANSPLUS Prisma Vrijetijdsbesteding en vorming Stichting St. Slachtofferhulp Nederland Brabant Noord en Zuid-Oost VTC Drunen Totaal Thebe jeugdzorg Drunen/Heusden en Vivent zijn vanaf samengegaan met de GGD Totaal GGD maatwerk Totaal Totaal generaal

84 Einde bijlage: BIJL Voorlopig overzicht subsidies en overige bijdragen Terug naar het agendapunt

85 RV jaarstukken 2013 en meerjarenbegroting Baanbrekers pdf (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:18973#

86 Onderwerp jaarstukken Baanbrekers 2013 en meerjarenbegroting Raadsvoorstel Inleiding Het bestuur van Baanbrekers heeft op 11 juli jl. een exemplaar van de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag 2013 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Daarnaast wordt de conceptmeerjarenbegroting aangeboden. Hiermee is voldaan aan de bepalingen hierover in de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. U wordt verzocht kennis te nemen van de jaarstukken Bij de conceptbegroting kunt u daarnaast uw zienswijze meegeven. U wordt met dit voorstel ook gevraagd formeel in te stemmen met de vertraagde aanlevering van de begroting 2015 bij de provincie. Het standpunt dat u wordt voorgelegd, is samen met Loon op Zand en Waalwijk gevormd en wordt in deze gemeenten op een vergelijkbare wijze voorgelegd. Feitelijke informatie Baanbrekers heeft de jaarstukken aangeboden over het eerste jaar dat zij als organisatie na samenvoeging van ISD en WML - heeft gedraaid. In haar aanbiedingsbrief geeft Baanbrekers op hoofdlijnen een beeld van de ontwikkelingen en resultaten van de jaren 2013 en verder. Baanbrekers geeft aan dat de stukken met enige vertraging tot stand zijn gekomen, omdat het opmaken van één jaarrekening vanuit tot 1 januari twee gescheiden administraties eenmalig een extra inspanning vergde. Om die reden is ook de conceptbegroting pas later aangeleverd. U bent hierover geïnformeerd bij brief van 23 april Baanbrekers heeft van de provincie tot 29 september 2014 uitstel gekregen voor het aanleveren van de begroting Uit de aangeleverde begroting moet blijken dat de gemeenten geen bezwaar hebben tegen de verlate vaststelling van de begroting. De jaarrekening laat een tekort over 2013 zien van Het bestuur van Baanbrekers heeft besloten dat dit tekort wordt afgedekt door de inzet van de vrije algemene reserve groot en te onttrekken uit de bestemmingsreserve BUIG. Daarnaast is besloten een nieuwe bestemmingsreserve re - integratie te voeden met door een bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve BUIG van en een gemeentelijke bijdrage van (jaarrekening 2013, p. 35 en 57). De bijdrage van de gemeente Heusden in de voeding van deze nieuwe bestemmingsreserve is berekend op Met een extra bijdrage is in de jaarrekening 2013 van onze gemeente rekening gehouden. Zie voor een verdere toelichting onder Inzet van middelen. Door Baanbrekers wordt aangegeven dat de bijgevoegde meerjarenbegroting een voorlopige en voorzichtige, maar reële raming is. De begroting is opgesteld op basis van de informatie die tot nu toe beschikbaar is en bij ongewijzigd beleid. Er moet een voorbehoud gemaakt worden bij het te ontvangen BUIG-budget (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met een nieuw verdeelmodel voor het BUIG-budget. De effecten hiervan kunnen nog niet worden aangegeven. Het is ook nog onduidelijk in welke mate aan dit budget een vergoeding voor te verstrekken loonkostensubsidies wordt toegevoegd. De rijksbijdragen die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de beschikkingen BUIG en WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) uit De beschikkingen voor het jaar 2015 worden naar verwachting in september door het Rijk afgegeven. Vanaf dat moment kan een herziene begroting 2015 worden voorbereid waarin dan de bedragen van die beschikkingen kunnen worden opgenomen en mogelijk uitgaven bijgestuurd. 1

87 Onderwerp jaarstukken Baanbrekers 2013 en meerjarenbegroting De nu voorliggende begroting 2015 van Baanbrekers sluit op een nadelig saldo van Het is niet goed uit de begroting te herleiden wat nu de exacte oorzaak is van het tekort. Wel is te lezen dat de omzet van de Sociale Werkvoorziening tezamen met het budget WSW niet toereikend zijn om de loonkosten van de mensen in de Sociale Werkvoorziening af te dekken. De subsidie WSW wordt de komende jaren met 500 per formatieplaats afgebouwd. Voorts blijkt dat het saldo ook wordt veroorzaakt doordat tegenover de geraamde uitkering BUIG groot een rijksuitkering is geraamd van , een tekort derhalve van afgerond Het bestuur en de directie van Baanbrekers onderzoeken op dit moment hoe Baanbrekers, in samenwerking met de gemeenten, oplopende tekorten kan vermijden of indammen en hoe zij hiermee een meerjarig financieel beleid kan creëren met een gunstiger resultaat. Hiervoor worden verschillende scenario's op hun consequenties uitgewerkt. In het najaar zal dit leiden tot een meerjarenplan en een bijgestelde begroting voor 2015 t/m 2018, waarin een aantal inhoudelijke keuzes zijn uitgewerkt. Baanbrekers geeft aan de gemeenteraden hierbij tijdig te betrekken. De gemeentelijke bijdrage die voor Heusden in het berekende tekort voor het jaar 2015 wordt verwacht, is berekend op Uit de begroting is op dit moment niet goed te herleiden hoe de verschillende financieringsstromen (BUIG, Participatiebudget, WSW en apparaatskosten) zijn verwerkt in de begroting. Dit is wel een wens van de drie gemeenten. Afweging U wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2013 en de conceptmeerjarenbegroting Het vaststellen van de jaarstukken is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers. Toch willen de drie deelnemende gemeenten het bestuur van Baanbrekers verzoeken het eerder genomen besluit tot het creëren van een nieuwe bestemmingsreserve re-integratie te heroverwegen. Reden hiervoor is dat Baanbrekers voor het re-integratiedeel in 2014 zeer waarschijnlijk al extra middelen ontvangt vanwege terug te ontvangen BTW. De van het rijk ontvangen re-integratiemiddelen zijn taakstellend voor Baanbrekers. Aan het instellen van de bestemmingsreserves re-integratie ligt nu geen inhoudelijke onderbouwing ten grondslag die dit extra budget, boven de ontvangen re-integratiemiddelen rechtvaardigt. Wanneer Baanbrekers extra middelen voor re-integratie nodig heeft en dit kan onderbouwen, kan hiervoor alsnog een verzoek aan de gemeenten worden gedaan. Ook wordt u voorgesteld om een zienswijze bij de conceptmeerjarenbegroting mee te geven met daarin de onderstaande punten: - De provincie vraagt om een formele bevestiging van uw instemming met de verlate vaststelling van de begroting. - Daarnaast zijn de verwachte tekorten bij Baanbrekers in het lopende jaar en het komende jaar zo aanzienlijk dat u wordt voorgesteld het bestuur te vragen u met een herziene begroting 2015 over de maatregelen die hiervoor worden onderzocht, te informeren. - Om uw raad in de gelegenheid te stellen uw budgetrecht goed te kunnen uitvoeren en inzicht te hebben in de ontwikkeling van de verschillende financieringsstromen, is een andere opbouw van de begroting van Baanbrekers gewenst. U wordt geadviseerd het bestuur van Baanbrekers te verzoeken in overleg met de gemeenten over te gaan tot een andere inrichting van de begroting. Dit leidt tot onderstaand tekstvoorstel als zienswijze: - Dat u geen bezwaar heeft tegen de verlate vaststelling van de begroting; 2

88 Onderwerp jaarstukken Baanbrekers 2013 en meerjarenbegroting Dat zo spoedig mogelijk na ontvangst van de beschikkingen BUIG, WSW en re-integratie - en bij voorkeur in december een herziene begroting 2015 aan u wordt voorgelegd met daarin opgenomen maatregelen voortvloeiend uit het onderzoek naar het vermijden of indammen van de oplopende tekorten; - Dat u het bestuur verzoekt in overleg met de gemeenten te komen tot een andere inrichting van de begroting. Inzet van Middelen De gemeentelijke bijdrage zou voor 2013, op basis van het AB besluit om een nieuwe bestemmingsreserve te creëren, liggen op Het voorstel is aan het AB om de vorming van deze bestemmingsreserve te heroverwegen. Wanneer de reserve toch gevormd wordt, zal de bijdrage ten laste gebracht kunnen worden van de verplichting die in onze jaarrekening 2013 is opgenomen. Daarin is, met als uitgangspunt de 4e bestuursrapportage 2013 van Baanbrekers, uitgegaan van een betalingsverplichting van Het voordeel wat ontstaat bij de afwikkeling van deze verplichting zal worden ingezet als eerste dekking van een tekort over 2014 voor Baanbrekers. De bijdrage in de apparaatskosten 2015 is gelijk aan de bijdrage 2014 en is opgenomen in de meerjarenbegroting van onze gemeente. Voor de verwachte gemeentelijke bijdrage in het geprognosticeerde tekort voor 2015 wordt voorgesteld deze te betrekken bij de voorbereiding van de begroting Risico's Voor de jaren 2014 en 2015 worden bij Baanbrekers grote tekorten verwacht. Vanwege de inzet van de vrij besteedbare reserves voor de afdekking van het resultaat over het jaar 2013 is er geen buffer meer binnen Baanbrekers om deze tekorten zelf op te vangen. Het zijn de deelnemende gemeenten die dan moeten zorgen voor het afdekken van het tekort. Dit vormt een financieel risico. Baanbrekers is samen met de gemeenten gestart met een onderzoek naar mogelijkheden om de tekorten te beperken. In het najaar komt Baanbrekers hierover met een bijgestelde meerjarenbegroting. Procedure Na besluitvorming in de gemeenteraden zal het Algemeen Bestuur de jaarstukken 2013 en de conceptmeerjarenbegroting met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenten vaststellen. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, de burgemeester, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming 3

89 Onderwerp jaarstukken Baanbrekers 2013 en meerjarenbegroting De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 23 september 2014; gezien het voorstel van het college van 12 augustus 2014, gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : - Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2013 van Baanbrekers; - Het bestuur van Baanbrekers te verzoeken het besluit om een nieuwe bestemmingsreserve reintegratie te creëren en hiervoor een gemeentelijke bijdrage te vragen, te heroverwegen; - Kennis te nemen van de meerjarenbegroting ; - Als zienswijze bij de meerjarenbegroting mee te geven: Dat u geen bezwaar heeft tegen de verlate vaststelling van de begroting; Dat zo spoedig mogelijk na ontvangst van de beschikkingen BUIG, WSW en re-integratie - en bij voorkeur in december een herziene begroting 2015 aan u wordt voorgelegd met daarin opgenomen maatregelen voortvloeiend uit het onderzoek naar het vermijden of indammen van de oplopende tekorten; Dat u het bestuur verzoekt in overleg met de gemeenten te komen tot een andere inrichting van de begroting. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. J. Hamming 4

90 Einde bijlage: RV jaarstukken 2013 en meerjarenbegroting Baanbrekers pdf Terug naar het agendapunt

91 BIJL aanbiedingsbrief jaarstukken baanbrekers pdf (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:18974#

92 De gemeenteraad van Heusden Postbus AA Vlijmen Referentie Behandeld door M. van Limpt Betreft Aanbieding jaarrekening en jaarverslag 2013, conceptmeerjarenbegroting Datum 11 juli 2014 Bijlage(n) 2 Geachte raadsleden, Inleiding Baanbrekers is ontstaan uit een fusie tussen de voormalige ISD en WML, de raden hebben daartoe besloten in december Baanbrekers heeft de wind niet mee gehad in 2013: de nieuwe uitvoeringsorganisatie moest worden opgestart, de economische omstandigheden waren niet gunstig en bezuinigingen van Rijkswege zijn direct en indirect van invloed geweest op de bedrijfsvoering. Ondanks de druk die dat gaf zijn er mooie resultaten behaald. Zoals beoogd sluiten de doelgroepen van Baanbrekers naadloos bij elkaar aan. Het uitgangspunt van een ontschotte dienstverlening voor de fusieorganisatie blijkt ook een logische organisatorische inrichting en resulteert nu al in synergie en efficiency. Zeker in materiële zin is het een goed besluit geweest om ISD en WML samen te voegen. In 2012 waren de tekorten bij ISD en WML bij elkaar Na de fusie bedraagt dit tekort Een vermindering van maar liefst Een aantal belangrijke ontwikkelingen die bijgedragen hebben aan het terugdringen van het tekort zijn: Het aanvalsplan WWB leidde tot extra plaatsingsmogelijkheden voor WWB-ers, waardoor tevens de uitstroom uit de uitkering gestimuleerd werd. Er was een hoge instroom van nieuwe WWB-ers in Toch was de instroom lager dan geraamd. De gemiddelde uitkeringslast van een bijstandsuitkering was lager dan verwacht. De handhavingsaanpak is geïntensiveerd. Meer apparaatskosten ten behoeve van re-integratieactiviteiten zijn in 2013 gefinancierd uit het re-integratiedeel van het participatiebudget.

93 Enkele feiten: 216 mensen uit de WWB hebben werk gevonden en zijn hiermee uit de uitkering gekomen. Dit is een stijging van maar liefst 60% ten opzichte van 2012, terwijl het aantal vacatures juist een diepterecord bereikte. De eigen productieafdelingen van Baanbrekers zijn goed voorzien van werk, ondanks het economisch slechte getij. De omzet is op peil gebleven en overschrijdt zelfs enigszins het volume aan werk van Talent2Work blijkt een succesvolle formule. Baanbrekers is met verschillende nieuwe opdrachtgevers een samenwerking aangegaan. We hebben 139 mensen gematcht met werk en we konden proefdraaien met het plaatsen van mensen uit verschillende doelgroepen bij opdrachtgevers. Talent2Work bracht ook werk voor de eigen afdelingen van Baanbrekers. De Talent2work-aanpak is inmiddels uitgebreid naar Loon op Zand en Waalwijk. Naast de reguliere controles hebben themacontroles, zoals het project Vermogen in het buitenland, geleid tot een fictieve jaarlijkse besparing van als gevolg van het beëindigen van onterechte uitkeringen en in de vorm van terugvordering van ten onrechte ontvangen uitkering. De intensivering van onze handhavingsaanpak werpt dus zijn vruchten af. Wat lastig bleek in 2013 was om extra werk van gemeenten bij Baanbrekers onder te brengen. Een betere aansluiting met het gemeentelijke inkoopbeleid of het ontwikkelen van alternatieven is hoogst noodzakelijk voor het huidige en toekomstige arbeidsperspectief van onze doelgroepen. Vooralsnog is onze jointventure WML Facilitair er in geslaagd om (ondanks dat eind 2013 een grote opdracht wegviel) alle medewerkers aan het werk te houden. Hoewel de jaarrekening van 2013 een tekort laat zien, is Baanbrekers ruim binnen de begroting gebleven. In vergelijking met de financiële realisatie van WML en ISD samen in 2012, is het tekort zoals gezegd meer dan gehalveerd, namelijk van tekort in 2012 naar tekort in Er is dus een forse besparing ten opzichte van de voormalige situatie gerealiseerd. Daarbij dient te worden opgemerkt dat - onverlet besparingen en synergievoordelen - de beperkte gemeentelijke bijdrage 2013 voortkomt uit de keuze om de reservepositie van Baanbrekers verder uit te hollen. Wij achten het ook van belang om aan te geven dat de financiële resultaten van Baanbrekers voor een zeer groot deel worden bepaald door niet-beïnvloedbare factoren als de uitgaven aan de bijstand en budgetkortingen die door het Rijk worden opgelegd In 2014 hebben we nog steeds te maken met een grote instroom van nieuwe klanten. Deze instroom komt op jaarbasis op basis van de realisatie over het eerste halfjaar overeen met 2

94 de raming van het CPB van september Het CPB heeft deze raming in maart bijgesteld en gaat nu uit van een beperktere stijging. Begin juli maakte het Ministerie van SZW bekend dat het BUIG-budget als gevolg hiervan voor 2014 met 9,1% wordt gekort. In oktober zal het budget definitief worden vastgesteld. Deze bijstelling geeft ten opzichte van de begroting 2014 een extra financieel nadeel van ruim 2,1 miljoen. Positief is dat de groei van het bijstand wat afvlakt en dat de gemiddelde bijstandsuitkering in de Langstraat lager is dan landelijk het geval is. Door het wegvallen van weerstandsvermogen van enige substantie, is de huidige financiële positie van Baanbrekers echter onvoldoende om de voorziene tekorten voor dit jaar (2014) en verdere jaren op te vangen Ook in 2015 blijft Baanbrekers kampen met een groei van het aantal bijstandsklanten. Hoewel een kleine economische groei wordt verwacht, zal dit in 2015 naar verwachting nog niet leiden tot een aflopend aantal mensen in de bijstand. Daarbij komt dat onze doelgroep vanaf januari 2015 als gevolg van de invoering van de Participatiewet geleidelijk uitgebreid wordt met personen die nu nog een beroep op Wsw of Wajong kunnen doen. Voor hun arbeidsperspectief is het belangrijk dat werkgevers en overheden de toegezegde garantiebanen gaan realiseren. Onze werkgeversdienstverlening stemmen we daarop af. De financiële kortingen van Rijkswege worden doorgezet. Zo wordt de subsidie voor de Wsw de komende jaren afgebouwd met 500 per jaar per SW-formatieplaats. Met een beperkter Participatiebudget moet daarnaast een grotere doelgroep ondersteund worden. Het re-integratiebudget voor 2014 en 2015 is ruim 20% lager dan in De toekomst De bijgevoegde meerjarenbegroting is een voorlopige en voorzichtige, maar reële raming op basis van de informatie die tot nu toe beschikbaar is en op basis van ongewijzigd beleid. Er moet een voorbehoud gemaakt worden bij het te ontvangen BUIG-budget. Er komt een nieuw verdeelmodel, waarvan de effecten nu nog niet aangegeven kunnen worden. En het is nog onduidelijk in welke mate aan dit budget een vergoeding voor te verstrekken loonkostensubsidies wordt toegevoegd. Het bestuur van Baanbrekers onderzoekt op dit moment met de directie hoe Baanbrekers, in samenwerking met de gemeenten, oplopende tekorten kan vermijden of indammen en hoe zij hiermee een meerjarig financieel beleid kan creëren met een gunstiger resultaat. Hiervoor worden verschillende scenario's op hun consequenties uitgewerkt. In het najaar zal dit leiden tot een meerjarenplan en een bijgestelde begroting voor 2015 t/m 2018, waarin een aantal inhoudelijke keuzes zijn uitgewerkt. Wij zullen u daar uiteraard tijdig bij betrekken. 3

95 Ondertussen bouwt Baanbrekers, inmiddels halfweg 2014, de organisatie verder op met de doorontwikkeling van de ontschotte dienstverlening voor ondernemers in de regio, met een nieuw ICT-platform, een geïntegreerde en uniforme administratie en de stroomlijning van het eigen werkbedrijf. Het implementatietraject voor de Participatiewet wordt uitgevoerd zodat we op tijd voorgesorteerd zijn. Baanbrekers sluit aan bij de gemeentelijke ontwikkelingen voor wijkgericht werken in het kader van de transities. Wij leveren graag onze bijdrage aan een integrale dienstverlening vanuit het perspectief van een gezin, een plan en een regisseur. Daarnaast sluiten wij aan bij de activiteiten op de schaal van Hart van Brabant. Het zijn en blijven voorlopig zware tijden voor het sociale zekerheidsdomein; in Nederland, maar ook in de Midden-Langstraat. Wij zijn er van overtuigd dat we met het concept Baanbrekers de juiste weg zijn ingeslagen en zien dit bevestigd door de goede resultaten die in het eerste jaar zijn behaald. We zullen hard moeten blijven werken om de voorzieningen van Baanbrekers voor de grote groep burgers die deze nodig hebben in stand te kunnen houden. Het is zeker niet uitgesloten dat we nog een aantal lastige, zwaarwegende keuzes moeten maken. Daar waar ze politieke consequenties hebben, gaan we uiteraard graag met u in gesprek. Gemeentelijke bijdrage Op basis van de jaarstukken en het hiervoor vermelde is er sprake van de volgende bijdragen door uw gemeente. Gemeentelijke bijdragen: Bijdrage Geraamde bijdrage 2014 o.b.v. de oorspronkelijke begroting Geraamde bijdrage 2014 o.b.v. actuele inzichten Geraamde bijdrage Hoogachtend, het bestuur van Baanbrekers, Mevrouw A.E.W. van Limpt de heer W.J.J. Ligtenberg secretaris voorzitter 4

96 Einde bijlage: BIJL aanbiedingsbrief jaarstukken baanbrekers pdf Terug naar het agendapunt

97 BIJL jaarstukken 2013 Baanbrekers pdf (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:18975#

98 . Het eerste jaar Baanbrekers Jaarverslag en jaarrekening 2013 VERSIE 3 JULI 2014 Pagina 1 van 57

99 INHOUD 1. INLEIDING JAARVERSLAG TOELICHTING OP FINANCIËN VOORSTEL TOT DE VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING EN BESTEMMING VAN HET RESULTAAT TOELICHTINGEN Bijlagen Pagina 2 van 57

100 1. INLEIDING Na de beslissing van de gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk in het voorjaar van 2012 om van twee afzonderlijke organisaties één organisatie voor werk en inkomen voor de Langstraat te maken, is 2013 het eerste jaar waarin Baanbrekers echt invulling kon gaan geven aan dit besluit. Met dit jaarverslag willen we u als lezer graag inzicht geven in de mate waarin wij de titel van ons jaarplan 2013 Maak er werk van in het eerste verslagjaar hebben waargemaakt. Dit jaarverslag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur (DB) van Baanbrekers en wordt samen met de jaarrekening 2013 vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB), nadat de huisaccountant heeft voorzien in een goedkeurende controleverklaring. Het jaarverslag is een lijvig document geworden. Dit komt doordat het zowel een beleidsverslag als een financieel jaarverslag betreft. We hebben hierbij beoogd zo compleet mogelijk te zijn. In paragraaf 2 geven we een beschrijving van de omgeving van Baanbrekers, waarna in paragraaf 3 de kerntaken van de dienst in beeld worden gebracht. Wij richten ons daarbij specifiek op actielijn 1 uit ons jaarplan. Deze actielijn heeft als doel: voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terecht komen en mensen zo regulier mogelijk laten werken. In paragraaf 4 komt actielijn 2 aan bod. Deze actielijn is erop gericht om het rendement van de werkprocessen van Baanbrekers te verhogen. Meer doen met minder geld. Pagina 3 van 57

101 2. JAARVERSLAG 2.1 Baanbrekers en zijn omgeving > De organisatie De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Baanbrekers liggen vast in de Gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers, die in december 2012 door de raden is ingesteld. De regeling is ultimo 2013 op enkele onderdelen aangepast. De visie van Baanbrekers luidt: De missie die hiervan is afgeleid: Wij willen zoveel mogelijk mensen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt aan een reguliere baan helpen. Wij streven naar een zo hoog mogelijke (maatschappelijke) participatie van de inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Vertaald naar de omstandigheden voor de komende jaren betekent dit dat zoveel mogelijk mensen met een Wsw-dienstverband of een WWB-uitkering aan het werk worden geholpen. Het werk moet zo regulier mogelijk zijn. > Het bestuur Het bestuur van Baanbrekers bestaat uit een dagelijks en algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de drie portefeuillehouders werk en inkomen van de aangesloten gemeenten, aangevuld met twee externe deskundigen. Het algemeen bestuur bestaat naast de drie portefeuillehouders uit nog een wethouder en twee raadsleden vanuit elke gemeente. Het voorzitterschap van het bestuur is in handen van drs. Margo Mulder, portefeuillehouder in Heusden. De directeur van Baanbrekers is tevens bestuurssecretaris. > De medewerkers De formatie van Baanbrekers bestaat uit ambtelijke en niet ambtelijke medewerkers (SBW), Wsw ers en Wiw ers. Daarnaast wordt de stichting Fidant ingezet om in het kader van reintegratie verloningsconstructies mogelijk te maken. Een groot aantal medewerkers is gedetacheerd bij WML Facilitair, een joint venture tussen Baanbrekers en Vebego. Deze medewerkers werken in het groenonderhoud, de schoonmaak en in de beveiliging. Aan het einde van het jaar bestond de personeelsformatie van Baanbrekers uit 874 personen. In 2012 en 2013 had het ziekteverzuimbeleid hoge prioriteit. Ondanks de perikelen die met een fusie samenhangen, is het verzuim gedaald van 10,3 naar 9,3 procent. Tabel 1 laat zien hoe de medewerkers zijn verspreid over de verschillende bedrijfsonderdelen. Pagina 4 van 57

102 Tabel 1 Personeelsformatie op 31 december 2013 in FTE Wsw Wiw Fidant Ambt. SBW Totaal Directie Markt & Strategie 1 4,70 5,30 11 Bedrijfsvoering & control 10,52 8,05 8,46 27,03 Inkomensondersteuning 3,72 26,94 7,17 37,83 Re-integratie en participatie 62,99 38,47 11,89 6,24 119,59 Boventallig 2 2 WML Facilitair 173,33 6,40 9,89 189,61 Stand 31 december ,38 38,47 65,88 61,33 724,06 > Wettelijke ontwikkelingen Net zoals in de vorige jaren is de WWB in 2013 op een aantal onderdelen aangepast. Deze veranderingen zijn tijdig verwerkt in de bedrijfsvoering. Het betreft de volgende aanpassingen: Met ingang van 1 januari 2013 is de bestuurlijke boete ingevoerd. De gemeente is verplicht om te veel verstrekte bijstand terug te vorderen, ook al gaat het om een minimaal bedrag. De spelregels rondom woonsituatie en gezinssamenstelling zijn aangepast door invoering van een bewijsopdracht aan de aanvrager of ontvanger van een uitkering. Bij de aanvraag moet de aanvrager een machtiging ondertekenen die het college de mogelijkheid geeft een onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. De 65-jarige leeftijd is i.v.m. veranderingen in de AOW vervangen door de pensioengerechtigde leeftijd. Vanaf 1 juli 2013 bestaat het recht op langdurigheidstoeslag vanaf de dag waarop de aanvraag is ingediend. Het is niet meer mogelijk om deze uitkering over een periode voor de aanvraagdatum te ontvangen. Vanaf 1 juli kan het recht op uitkering worden opgeschort bij het niet verschijnen op een uitnodiging voor re-integratieactiviteiten. > Arbeidsmarktontwikkelingen De werkgelegenheid nam in Nederland het afgelopen jaar sterk af met banen. 1 Voor 2014 gaat UWV ondanks de aantrekkende economie uit van een afname van het aantal banen met De Langstraat behoort tot de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Financiële & zakelijke diensten, industrie, detailhandel, transport & logistiek, toerisme en zorg & welzijn zijn in deze regio belangrijke sectoren. Van de circa banen in Midden-Brabant is 63 procent over deze sectoren vertegenwoordigd. Vergeleken met Nederland valt op dat het aantal banen in de industrie en bouwnijverheid hoog is. Dit maakt de regio zeer conjunctuurgevoelig. Bijna alle sectoren die vertegenwoordigd zijn in de regio kenden een krimp. Deze ontwikkelingen hebben de nodige sporen achtergelaten. Het aantal werkzoekenden en ontvangers van WW en bijstand is blijven stijgen, zij het dat de stijging in het tweede halfjaar gematigder was. Uit tabel 2 blijkt dat de werkgelegenheid in de Langstraat in 2013 met bijna 3 procent is afgenomen ten opzichte van Ook in 2012 daalde het aantal banen. 1 UWV: Landelijke arbeidsmarktprognose 2014 Pagina 5 van 57

103 Tabel 2 Aantal vestigingen en banen in de Langstraat Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk Jaar Banen Vestigingen Bron: Lisa 2013 Het aantal vacatures nam vergeleken met 2012 met 20 procent af. Afgezet tegen het grote aanbod is er nog steeds sprake van een zeer ruime arbeidsmarkt. Ondanks het feit dat de economische barometer aan het einde van het jaar enigszins is opgelopen, zijn de verwachtingen voor 2014 bijzonder somber. Vrijwel alle sectoren, behalve de uitzendsector en de groothandel, zullen in 2014 verder krimpen. De grootste verwachte krimp van banen zit in de sectoren zorg en welzijn en openbaar bestuur. De economische ontwikkelingen hebben de grote stijging van de werkloosheid veroorzaakt. Deze stijging bedraagt in de Langstraat 26 procent. Het aantal werkzoekenden komt uit op en het aantal WW-uitkeringen op De werkloosheid steeg het minst in Waalwijk (22 procent). Het aantal WW-ers als percentage van de beroepsbevolking ligt in de Langstraat en vooral in Loon op Zand en Waalwijk met respectievelijk 7,2 en 6,5 procent echter een stuk hoger dan het landelijke percentage van 5,5. In Heusden ligt dit op 5,6 procent. Vooral ouderen werkzoekenden stromen in. Deze ontwikkelingen bij de WW spelen een rol bij de mogelijke toekomstige ontwikkeling van het bijstandsbestand. UWV verwacht dat het WWbestand in 2014 nog met zo n 12 procent oploopt. Tabel 3 Geregistreerde werkzoekenden bij UWV / Nederland % Noord-Brabant % Midden-Brabant % Langstraat % Heusden % Loon op Zand % Waalwijk % Bron UWV bewerkt door Baanbrekers Tabel 4 Geregistreerde werkzoekenden bij UWV naar leeftijd Aantal < 27 jaar jaar >50 jaar Nederland % 53% 36% Noord-Brabant % 51% 38% Midden-Brabant % 52% 36% Langstraat % 48% 42% Heusden % 46% 44% Loon op Zand 843 9% 50% 41% Waalwijk % 47% 42% Bron UWV bewerkt door Baanbrekers Pagina 6 van 57

104 > Ketensamenwerking werk en inkomen In 2012 sloot UWV het kantoor in Waalwijk om vanuit het Werkplein Tilburg de diensten te blijven aanbieden. De dienstverlening concentreert zich voornamelijk op digitale dienstverlening. Het accent in de samenwerking met UWV ligt daarnaast vooral op het ontwikkelen en structureren van een uniforme werkgeversdienstverlening in de regio Hart van Brabant, een van de 35 regionale arbeidsmarktregio s van Nederland. De gemeente Tilburg, de Diamant Groep, UWV en Baanbrekers hebben in 2013 ingezet op het ontwikkelen van een beter product en een meer afgestemde dienstverlening aan werkgevers in de regio. Deze aanpak moet uiteindelijk leiden tot meer plaatsingen van uitkeringsgerechtigden op de reguliere arbeidsmarkt. > De klanten Eind 2013 telde Baanbrekers uitkeringsgerechtigden, een toename van 11 procent vergeleken met het vorige jaar. Dit is vergelijkbaar met de provinciale ontwikkeling. De stijging is wel hoger dan landelijk het geval is (9,3 procent). Iets meer dan de helft van de doelgroep is ouder dan 45 jaar. Het percentage personen dat korter dan een jaar uitkering ontvangt ligt op 28 procent. Tabel 5 Bestandsopbouw naar leeftijd, leeftijd en uitkeringsduur Leeftijd jonger dan 27 jaar 8% 11% Leeftijd tussen 27 en 45 jaar 39% 37% Leeftijd ouder dan 45 jaar 53% 52% Gehuwd 16% 16% Alleenstaande ouder 26% 22% Alleenstaande 58% 62% Uitkeringsduur korter dan een jaar 27% 28% Uitkeringsduur langer dan een jaar 73% 72% Baanbrekers deelt zijn klanten in aan de hand van de participatieladder. De plaats op die ladder toont de afstand tot de arbeidsmarkt en de mate van deelname aan de maatschappij en laat tevens zien of er sprake is van een groeipotentieel. In feite geeft de ladder inzicht in de mate van participatie van de klant. Is er sprake van werk, van arbeidsactivering, van sociale activering dan wel maatschappelijke participatie? Of is er sprake van geïsoleerd leven? Periodiek worden de ontwikkelingen van de klant op de ladder in beeld gebracht. Van het totaal aantal klanten heeft 11 procent een ontheffing van de arbeids- en re-integratieplicht. Pagina 7 van 57

105 Tabel 6 Indeling participatieladder Betaald werk regulier 2% 2% 5. Betaald werk met ondersteuning met groeipotentieel 5% 6% 5. Betaald werk met ondersteuning zonder groeipotentieel 5% 5% 4. Onbetaald werk met groeipotentieel 5% 5% 4. Onbetaald werk zonder groeipotentieel 6% 6 % 3. Deelname georganiseerde activ. met groeipotentieel 7% 7% 3. Deelname georganiseerde activ. zonder groeipotentieel 8% 6% 2. Sociale contacten buitenshuis met groeipotentieel 17% 19% 2. Sociale contacten buitenshuis zonder groeipotentieel 34% 33% 1. Geïsoleerd met groeipotentieel 1. Geïsoleerd zonder groeipotentieel 7% 4% 6% 4% > WWB- en Wsw-kamer Klantenparticipatie is wettelijk geregeld en lokaal uitgewerkt in de Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, waarin een WWB-kamer en een Wsw-kamer zijn opgenomen. Naast ervaringsdeskundigen hebben vertegenwoordigers en belangenorganisaties van de doelgroepen zitting in de kamers. De WWB-kamer adviseert het bestuur van Baanbrekers en de Wswkamer de gemeenten. Beide kamers hebben in 2013 actief gebruik gemaakt van hun adviesrecht. De Wsw-kamer heeft in het najaar een informatiebijeenkomst gehouden voor raads- en collegeleden, waarbij o.a. de Participatiewet en onderwerpen zoals cliëntenparticipatie belicht werden. Met het oog op de komst van de Participatiewet vinden er verkenningen plaats over de toekomstige cliëntenparticipatie. 2.2 Onze dienstverlening In deze paragraaf gaan we in op actielijn 1. Deze is gericht op het voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terecht komen en het bevorderen dat mensen zo regulier mogelijk werken. Het doel is een hogere arbeidsparticipatie en kostenbesparing door structurele verlaging van de uitgaven voor WWB en Wsw. Onze speerpunten in 2013 waren: Verhogen van de arbeidsmarktwaarde van de mensen in de doelgroepen van Baanbrekers. Vergroten van de samenwerking met ondernemers. Intensivering van handhaving Verhogen van de arbeidsmarktwaarde Baanbrekers wil dat mensen aan de slag gaan en wel in een zo regulier mogelijke omgeving. Dat streven zetten we kracht bij op allerhande manieren. Door werkzoekenden te activeren, vaardigheden bij te brengen, werkervaring te laten opdoen, te detacheren, begeleid of beschut werk aan te bieden en door werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen met als doel een succesvolle match. Dat doen we in eigen beheer (niet via uitbesteding). Alleen als een bijzonder specialisme ingezet moet worden, wordt er uitbesteed. Als het gaan werken niet direct lukt, zorgen wij voor een tijdelijke inkomensvoorziening. Aanvullende inkomensondersteuning wordt in de vorm van bijzondere bijstand verstrekt aan personen die te maken hebben met hoge bijzondere bestaanskosten of in de vorm van een langdurigheidstoeslag aan personen die langdurig een minimuminkomen hebben. Pagina 8 van 57

106 > De instroom Werk gaat boven inkomen. Daarbij hoort dat zoveel als mogelijk voorkomen wordt dat personen onnodig een uitkering gaan ontvangen. Een uitkering is een afgeleide van het niet hebben van werk. We investeren daarom veel aan de poort om onnodige instroom te voorkomen of de uitkeringsduur zo kort mogelijk te laten zijn. Daarbij is het van belang om mensen (weer) te laten geloven in wat ze kunnen, samen met hen een reëel beeld op te bouwen van de werkelijke kansen en hen op weg te helpen naar werk of opleiding. Om de instroom te beperken maakt ook handhaving deel uit van het reguliere werkproces. In 2013 meldden personen zich voor een periodieke uitkering. Dit leidde tot 589 toekenningen (56 procent), waarvan 512 met een ingangsdatum vanaf 1 januari De instroom is daarmee, vergeleken met de afgelopen jaren, ongekend hoog. Enkele kenmerken van deze instroom: De meeste personen (25 procent) ontvingen de maximale uitkeringstermijn WW. 24 procent van de nieuwe uitkeringsgerechtigden werkte in loondienst of als zelfstandige direct voorafgaande aan de bijstandsafhankelijkheid. Het aantal personen met een verbroken relatie of gestrand huwelijk steeg van 10 naar 11 procent. Van de instromers is 27 procent jonger dan 27 jaar. Daarvan is 13 procent schoolverlater. Een op de drie nieuwe klanten was bij de aanvraag 50 jaar of ouder. In het algemeen hebben uitkeringsgerechtigden geen startkwalificatie. Het aandeel personen met een startkwalificatie onder de nieuwe instromers nam wel toe van 27 procent naar 33 procent. Ontvangers van een uitkering krijgen de arbeids- en re-integratieplicht opgelegd, behalve als dat door persoonlijke omstandigheden niet mogelijk is. In dat geval wordt een (tijdelijke) ontheffing verstrekt. Pagina 9 van 57

107 > De uitstroom Ondanks de tegenzittende arbeidsmarkt vonden 216 personen 2 in 2013 een plek op de arbeidsmarkt en hadden zij niet langer een uitkering nodig. Vergeleken met 2012 is dat een stijging van 61 procent! Daarnaast zijn er 110 personen die op parttime basis actief zijn geworden (0-urencontract, parttime, oproepbasis, proefplaatsing etc.). Zij bleven gedeeltelijk afhankelijk van uitkering. De gemiddelde leeftijd van de uitstromers daalde van 36 naar 33 jaar. Ouderen kennen nog steeds een zwakke positie op de arbeidsmarkt. Slechts een op de zes uitstromers is 50 jaar of ouder. Ter bevordering van de uitstroom is een mobiliteitscentrum ingezet en zijn er trainingen sollicitatie- en werknemersvaardigheden gegeven. Er zijn speeddates aangeboden. Werkervaringsplekken, proefplaatsingen zijn aangewend. Bij een voldoende werkgarantie zijn scholingsfaciliteiten aangereikt en daarnaast is gebruik gemaakt van projecten en plaatsingsondersteunende instrumenten om de uitstroom te stimuleren. In de tweede helft van 2013 is met behulp van het aanvalsplan WWB (o.a. verhoogde inzet accountmanagement) extra geïnvesteerd in uitstroombevordering. Dit was mogelijk door een fiscale teruggave van middelen die voor re-integratie bestemd was. We zien dit terug in de uitstroomresultaten die in vergelijking met de vorige jaren, zeker gezien de omstandigheden op de arbeidsmarkt, hoog zijn. Behalve van de al bestaande middelen is gebruik gemaakt van crisismiddelen, waarvoor externe financiering van rijk en of provincie kon worden ingezet. Daarnaast zijn er projectmatige activiteiten geweest. Het project Klijnsma en Talent2work hebben een forse bijdrage geleverd aan de uitstroomresultaten. > Crisismiddelen In 2013 is een aantal nieuwe (tijdelijke) instrumenten toegevoegd aan de instrumenten waarover al kon worden beschikt. Deze instrumenten zijn samen met de gemeenten in Midden-Brabant ontwikkeld. De instrumenten zijn mede mogelijk gemaakt door een Provinciale subsidie aan Hart van Brabant van tot en met Hierbij wordt uitgegaan van een minimale aaneengesloten werkperiode van 4 weken. Pagina 10 van 57

108 Medio 2013 is voor jongeren de startersbeurs begonnen. Via deze beurs kunnen jongeren tot 27 jaar bij een reguliere werkgever werkervaring opdoen en hun vaardigheden verder ontwikkelen. De werkgever verstrekt daarvoor een vergoeding die met subsidie wordt ondersteund. Het arbeidsperspectief van de jongere wordt vergroot én er is geen uitkering nodig. Aan het einde van 2013 zijn de baanbonus en de ZZP-voucher van start gegaan. Doel van de baanbonus is meer baanopeningen te maken door de werkgever een subsidie van te verstrekken bij een dienstverband van minimaal 26 weken. Met de regionale ZZP Voucher komt voor ZZP'ers, die door de crisis moeilijker opdrachten en daarmee inkomen kunnen verwerven, extra advies, begeleiding of training door een externe adviseur beschikbaar. > Speeddates Steeds vaker worden speeddates ingezet. In de tweede helft van 2013 zijn er vier bijeenkomsten voor speeddates georganiseerd. De werkgever wordt uitgenodigd bij Baanbrekers om te speeddaten met klanten die in een uitkeringssituatie zitten om zo de meest geschikte man/vrouw voor de vacature te selecteren. Zo zijn er speeddates georganiseerd met een beveiligingsbedrijf, een callcenter, een schoonmaakbedrijf en een koeriersbedrijf. > Markttafels Markttafels worden in onze regio al enkele jaren ingezet om vacatures en leerwerkarrangementen met elkaar te delen en passende klanten hiervoor voor te stellen. Dit draagt bij aan een effectieve matching van vraag en aanbod. Ook het Werkplein Tilburg participeert hierin en is daarmee een onderdeel van de gecoördineerde werkgeversbenadering in Midden-Brabant. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een gezamenlijk registratiesysteem waarmee het werkgeversnetwerk voor elke uitvoerder ontsloten is en ketenpartners onderling tot gerichte afstemming kunnen komen. > Project Klijnsma Met projectgelden vanuit het Rijk hebben de gemeenten in Midden-Brabant een publiek-private samenwerking gestart met de uitzendbureaus Tempo Team en Start People. In het kader van dit project heeft Baanbrekers 90 personen geselecteerd, cv s geactualiseerd en op werk.nl gezet en vervolgens deze personen aangemeld bij de genoemde uitzendbureaus. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 42 plaatsingen waarvan het merendeel door Baanbrekers is geplaatst. Daarnaast zijn 4 personen parttime uitgestroomd, 3 personen zijn tijdelijk uitgestroomd en 2 kandidaten zijn op een werkervaringsplaats geplaatst. > Zakelijke dienstverlening Met de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand en de woningcorporatie Casade werken we samen in het project energieadvies aan huis. Het doel is steeds twee werkzoekenden op te leiden tot energievoorlichter door ze een dienstverband als energievoorlichter aan te bieden voor een periode van 6 maanden. Na 6 maanden wordt alles op alles gezet om een volgende reguliere baan te bewerkstelligen. De eerste 2 energievoorlichters zijn via een subsidiebaan gestart bij de woningcorporatie. > Participatiepilot Met CZ en Casade wordt projectmatig samengewerkt om een hogere participatiegraad van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te bereiken. Het terugdringen van zorgkosten en verhoogde leefbaarheid/veiligheid in de wijk zijn andere gestelde doelen. Voor Baanbrekers ligt het belang in het verkrijgen van meer inzicht in effectiviteit van de inzet van instrumenten, het kunnen leveren van maatwerk en het beperken van de uitkeringslasten. Zowel Casade als Baanbrekers zetten participatiecoaches in. Pagina 11 van 57

109 In 2013 is de eerste periode van het project geëvalueerd. Daaruit blijkt dat 72 procent van de deelnemers door vrijwilligerswerk, welzijnsactiviteiten, taalcursussen of leerwerkplekken in grotere mate is gaan participeren en gestegen is op de participatieladder. Financieel laat dit zich vertalen in een positief maatschappelijk rendement dat 11 procent hoger ligt dan de gezamenlijke investering door de drie deelnemers. De pilot wordt met een jaar voortgezet. Hierdoor ontstaat een grotere massa en kan de nodige aandacht worden besteed aan het meten van effecten om goed te kunnen sturen op het realiseren van de maatschappelijke waarde. Tevens kan worden gezocht naar een goede inbedding in de eigen organisaties en de lokale samenwerkingsstructuren. > Project De Voorzet De Voorzet is hét participatieproject van stichting Samen RKC. Het project heeft de volgende doelstellingen: Werkervaring opdoen in een enthousiasmerende werkomgeving; Verbeteren van het toekomstperspectief van de kandidaten; Begeleiding van kandidaten naar ander re-integratietraject of betaald werk; Talenten benutten op de arbeidsmarkt. Kandidaten die gaan participeren in het project krijgen uit de voorzet (werkzaamheden verrichten bij RKC WAALWIJK) een kans (mogelijkheid om door te stromen naar een ander re-integratietraject of uitstroom naar betaald werk) die ze zelf kunnen scoren. Gedurende het traject bepaalt de kandidaat of hij deze kans gaat benutten. Twee kandidaten van Baanbrekers namen aan dit project deel. Een van hen is uitgestroomd naar werk. > Social return Een zo hoog mogelijke participatie kan bevorderd worden als gemeenten de uitvoeringsorganisatie een bevoorrechte positie geven bij het verstrekken van werkopdrachten. Dit kan door mee te werken aan inbesteding en social return te ondersteunen. Baanbrekers heeft de ambitie om via social return te komen tot het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt. Hiervoor is nodig dat in gemeentelijke aanbestedingen bepalingen hierover worden opgenomen. Met social return wordt bereikt dat elke investering die de gemeente doet naast het gewone rendement ook sociale winst oplevert. Doel is 5 procent social return per aanbesteding. Met gemeenten in de Langstraat is regelmatig contact over het optimaliseren van de inzet van dit instrument. We zien vorderingen, maar er liggen nog kansen. Tot en met 2013 zijn de resultaten in twee gemeenten fors achtergebleven bij de verwachtingen. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat gemeenten minder inkopen maar ook door het achterwege laten van social returnbepalingen. Eind 2013 zijn we met Casade ook gestart met het inzetten van social return. Een van de doelen van Casade is het bieden van huisvesting aan kwetsbare groepen in de samenleving. Casade maakt zich sterk om kansen op werk te creëren voor de mensen binnen deze groep, die in veel gevallen een achterstandspositie op de arbeidsmarkt hebben. Doel is om na de opstartfase jaarlijks 10 personen op deze manier werk te kunnen bieden. > Financiën re-integratie en activering Voor de financiering van re-integratieactiviteiten is een budget beschikbaar, waarvan de hoogte gebaseerd is op het aantal bijstandsontvangers, het aantal WW-ers en de grootte van de beroepsbevolking. Dit jaarbudget is geoormerkt. Niet aangewende middelen gaan terug naar het Rijk. Het is wel mogelijk om 25 procent van het budget over te hevelen naar het volgende jaar. Ook is het mogelijk om het budget van het volgende jaar te belasten met 25 procent van het budget van het Pagina 12 van 57

110 voorafgaande jaar, indien dat jaar te veel is uitgegeven. In 2013 was voor re-integratie inclusief baten en een BTW-teruggave beschikbaar. Tabel 7 Uitgaven werkdeel Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk Beschikbaar budget Uitgaven % budget Wsw-doelgroep c.s. De bestuurlijke opvatting is dat het werk van Wsw ers primair gericht is op het behouden of verder ontwikkelen van arbeidsvaardigheden met het oog op het werken onder zo regulier mogelijke omstandigheden. Baanbrekers functioneert hierbij als leerwerkbedrijf. In 2013 zijn via externe opleidingsaanbieders meerdere opleidingen ingezet om Wsw ers te kwalificeren voor de te verrichten werkzaamheden in bijvoorbeeld groen, logistiek & transport, cleanroom, beveiliging. Maar ook taaleducatie wordt via ROC s ingezet, waarbij WWB ers kunnen aansluiten. > Taakstelling Het Rijk stelt jaarlijks een taakstelling vast die mede gebaseerd wordt op het aantal geïndiceerden binnen de gemeente. De taakstelling wordt uitgedrukt in subsidie-eenheden (SE). Dit begrip wijkt af van het begrip FTE, omdat personen met een ernstige handicap voor 1,25 tellen. Bij het realiseren van die taakstelling tellen de geplaatste personen mee die niet werkzaam zijn in het Wsw-bedrijf van de betreffende gemeente maar elders. Voor de begroting blijven zij echter buiten beschouwing. Omgekeerd is dat ook het geval. In 2013 ontwikkelde de taakstelling zich als volgt. Tabel 8 Ontwikkeling taakstelling Wsw Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk Taakstelling 621,56 598,97 201,84 191,63 134,62 135,87 285,10 271,47 Realisatie 620,65 599,16 201,70 193,43 134,62 135,69 284,33 270,03 Verschil -0,91 +0,19-0,14 +1, ,77-1,44 De gerealiseerde taakstelling bood op het einde van het jaar werk aan 681 personen en 572,08 FTE (36 uur). > Wachtlijst De wachtlijst wordt per gemeente bijgehouden. Personen op de wachtlijst komen op basis van het FIFO-systeem in aanmerking voor plaatsing in de Wsw. Gemeenten hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via een verordening bij het plaatsen prioriteiten te stellen. Ultimo 2013 stonden er 76 personen op de wachtlijst. Daarvan komen 44 personen in aanmerking voor begeleid werken. Het percentage personen met een indicatie ernstig ligt op 8 procent. De overigen hebben een indicatie matig. De wachtlijst is in 2013 afgenomen en vooral geldt dat voor personen uit de gemeente Heusden. De wachtlijst van Waalwijk is echter fors opgelopen. 3 Re-integratiebudget exclusief teruggave BTW. Pagina 13 van 57

111 Tabel 9 Wachtlijst Wsw in SE Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk Eindstand 76,50 93,25 17, ,00 19,00 45,25 17,75 > Overige categorieën Baanbrekers kent naast de Wsw ers nog andere categorieën personen die bij het bedrijf werkzaam zijn. In het kader van de voormalige Wiw-regeling is er nog een formatiesterkte van 10,06 FTE. Deze zal de komende jaren door natuurlijk verloop verder afnemen. Verder worden 35 werkplekken gefaciliteerd voor personen van ASVZ, een instelling voor dienstverlening aan verstandelijk gehandicapten, die met ondersteuning van eigen begeleiders werkzaamheden verrichten in het kader van hun dagopvang. > Het Werkbedrijf Het werkbedrijf biedt werkfaciliteiten aan de genoemde categorieën. Hiervoor worden de volgende PMC s ingezet: Verpakken en assemblage Cleanroom (gespecialiseerde verpakkingswerkzaamheden voor de medische sector) Wasserij (wassen, drogen, strijken, stomen) Broikes (catering en kantineactiviteiten) Twiddus (kledinginzameling, kringloopactiviteiten, verkoop) Werken op locatie (groepsdetacheringen) Ondanks de tegenzittende markt is de omzet ten opzichte van het vorige jaar licht gestegen en uitgekomen op , wat 2,5 procent hoger is dan begroot. Maar niet alleen het realiseren van omzet staat centraal. We willen bevorderen dat onze medewerkers zichzelf gericht ontwikkelen op bijvoorbeeld taal, rekenen en het voorkomen van schulden. We zetten in 2013 hiervoor bijvoorbeeld e-learning in. Daarnaast bevorderen we de deskundigheidsbevordering van onze leidinggevenden met het oog op ontwikkeling en resultaatgericht werken van onze Wsw ers. Ook hebben we afspraken gemaakt over scholing met het ROC en het Koning Willem I-college. Bij dit alles hebben we in 2013 kunnen vertrouwen op een Ondernemingsraad die opkomt voor de belangen van onze medewerkers. Pagina 14 van 57

112 Werkgeversbenadering In 2013 is geïnvesteerd in het accountmanagement van Baanbrekers. Dat was voorwaarde voor een actieve werkgeversbenadering en voor een vergroting van het marktbereik. Dit heeft zich vertaald in een uitbreiding van matchingsmogelijkheden waardoor ondanks het teruglopen van vacatures toch fors meer matches naar werk konden worden gemaakt. Ook kon hierdoor de orderportefeuille voor het Werkbedrijf op peil worden gehouden. De accountmanagers worden eveneens ingezet voor de uniforme vraaggerichte werkgeversbenadering in de arbeidsregio Midden-Brabant die als uitvloeisel van de Wet SUWI steeds verder vorm krijgt. De vraag van de werkgever staat daarbij centraal. Om deze vraag zo snel en zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, wordt de expertise, ervaring en het netwerk in de regio gedeeld en vertaald in marktplannen. Ook proberen we instrumenten ten behoeve van werkgevers in de regio beter op elkaar af te stemmen. De toegang tot de gemeentelijke dienstverlening wordt hierdoor voor werkgevers steeds transparanter. Deze werkgeversaanpak richt zich op de speerpuntsectoren: Transport, logistiek, groothandel en personenvervoer; Techniek, bouw en industrie; Zorg en welzijn; Zakelijke dienstverlening, schoonmaak, groen, horeca, toerisme en detailhandel. Talent2Work is het project dat eind 2012 opgestart is door de gemeente Heusden. Met behulp van de lokale politiek worden ondernemers enthousiast gemaakt om reguliere banen, oriëntatiebanen (werkervaringsplekken) en stageplaatsen beschikbaar te stellen. De gemeenten Loon op Zand en Waalwijk hebben eind 2013 besloten deze aanpak ook binnen hun gemeentegrenzen te halen. Baanbrekers heeft de projectaanpak aangepast aan deze ontwikkeling. Daarmee wordt een extra faciliteit geboden ten opzichte van de regionale werkgeversdienstverlening 4. Talent2work wordt hiermee als aanpak de onderlegger voor het plaatsingenbeleid van Baanbrekers. Maar bij deze dienstverlening beperken we ons niet alleen tot onze eigen doelgroep. Ook personen zonder uitkering en WW ers kunnen deze faciliteit benutten. In 2013 hebben we met onze kandidaten elf bedrijfsbezoeken afgelegd. Deze frequentie wordt in 2014 opgehoogd. Daarnaast konden de kandidaten gebruik maken van een zogenoemde meet & greet, een kick off-bijeenkomst en een regionale banenmarkt. Als resultaat kunnen we benoemen: 118 plaatsingen op een reguliere baan, 4 Wsw ers die bij een reguliere werkgever aan de slag gingen (werken op locatie) en 4 kandidaten die op projectbasis zijn gaan werken. Verder zijn er 13 kandidaten gestart met een werkervaringsplaats Inkomen De afdeling inkomensondersteuning heeft in 2013 veel nieuwe aanvragen levensonderhoud moeten verwerken. Het aantal aanvragen WWB, IOAW en IOAZ liep met 45 op naar 755. Daarnaast moest het boeteproces als nieuw onderdeel in de bedrijfsvoering worden geïntegreerd. Voor dit onderdeel is een aantal medewerkers geschoold. 4 Zie hoofdstuk 2.2 Pagina 15 van 57

113 > Bestandsontwikkeling WWB Het jaar 2013 wordt gekenmerkt door een erg hoge instroom. Maar ook de uitstroom was hoger dan in eerdere jaren. Het uitkeringsvolume liep op tot 1.514, wat 10,8 procent meer is dan in De stijging is in Heusden en Loon op Zand met 14 procent het hoogst en in Waalwijk met 7,5 procent het laagst. Landelijk ligt de stijging op 9,3 procent. Tabel 10 Uitkeringsvolume Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk WWB IOAW IOAZ BBZ Totaal De volgende grafiek toont de ontwikkeling van het uitkeringsvolume vanaf 1 januari Op die datum werd de huidige WWB ingevoerd. Te zien is dat na een aanvankelijke afname van het aantal uitkeringen met de economische crisis het uitkeringsvolume aanmerkelijk toegenomen is. De trendlijn geeft het zwevende gemiddelde aan. > Financiën WWB, IOAW, IOAZ en Bbz Financiering van de uitkeringslasten voor levensonderhoud vindt plaats op basis van het Buigbudget dat door het Rijk jaarlijks wordt vastgesteld. Gemeenten dragen volledig de financiële verantwoordelijkheid voor alle uitgaven in het kader van de gemeentelijke inkomensregelingen, behalve als het gaat om de middelen voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal van gevestigde zelfstandigen. Het Buigbudget dekte voor 99 procent de totale uitkeringslasten. Het tekort is De gemeente Loon op Zand kan voor een beroep doen op de IAU. Als die aanvraag wordt gehonoreerd, komt het tekort uiteindelijk uit op Pagina 16 van 57

114 Tabel 11 Uitgaven gebundelde uitkering Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk Budget Uitgaven Saldo Overschot/tekort Tekort 0,8% Overschot 4% Tekort 13,7% Tekort 0,9% Aanvullende inkomensondersteuning De uitgaven van aanvullende inkomensondersteuning, bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag worden bestreden uit het gemeentefonds. Baanbrekers declareert deze kosten bij de individuele gemeenten. > Bijzondere bijstand Werk en economische zelfredzaamheid staan voorop in het gemeentelijke beleid. Als bijzondere omstandigheden leiden tot onvermijdbare noodzakelijke kosten en het beschikbare inkomen en vermogen niet toereikend zijn, kan bijzondere bijstand nodig zijn. Regels hierover zijn vastgelegd in de beleidsregels bijzondere bijstand. Zowel het aantal aanvragen als de uitgaven bijzondere bijstand zijn in elke gemeente hoger uitgevallen. De stijging van de uitgaven met 18,4 procent is in belangrijke mate het gevolg van te hoge woonlasten en een stijging van inrichtingskosten. De gemeente Waalwijk heeft in 2013 een onderzoek ingesteld naar een doelmatige uitvoering van de bijzondere bijstand. Uit het onderzoek blijkt behoefte aan benchmarking, de inrichting van een digitaal werkproces en een sterkere communicatie met de vrijwilligerscentrale. Na Loon op Zand en Waalwijk heeft ook Heusden het mogelijk gemaakt dat schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs gebruik kunnen maken van een zogenaamde huiswerkcomputer en wel met ingang van 1 juli Het effect in de uitgaven hiervan zal vooral in 2014 duidelijk worden. Tabel 12 Bijzondere bijstand excl. collectieve zorgverzekering en langdurigheidstoeslag Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk Uitgaven Totaal > Langdurigheidstoeslag Personen met een lager inkomen dan 105 procent van de bijstandsnorm hebben aanspraak op een langdurigheidstoeslag als dat inkomen 5 jaar onder die inkomensgrens ligt. De grens van 105 procent is bepaald om te voorkomen dat werkaanvaarding op basis van het minimumloon leidt tot inkomensverslechtering door het gemis van de aanspraak op langdurigheidstoeslag. Pagina 17 van 57

115 De toeslag wordt jaarlijks geïndexeerd en bedroeg in voor gezinnen, 452 voor alleenstaande ouders en 352 voor alleenstaanden. De indexering leidde tot een beperkte kostenstijging. Het aantal aanvragers van de langdurigheidstoeslag bleef op hetzelfde niveau. Tabel 13 Langdurigheidstoeslag Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk Uitgaven Totaal > Collectieve zorgverzekering Via VGZ en CZ kan worden deelgenomen aan een collectieve verzekering tegen ziektekosten. Met het inzetten van de zorgverzekering wordt het verstrekken van bijzondere bijstand in medische kosten beperkt, doordat de verzekerde gebruik kan maken van een gemakkelijker toegankelijke voorziening. Daarnaast ontvangt de verzekerde een collectiviteitskorting. In 2013 bedroegen de uitgaven Het aantal verzekerden nam beperkt toe. Tabel 14 Collectieve zorgverzekering Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk Uitgaven Totaal Intensivering van handhaving De dienstverlening van Baanbrekers steunt op de principes van dienstverlenend handhaven. Voorkomen van en het passend reageren op oneigenlijk gebruik en fraude staan daarbij voorop. Dienstverlenend handhaven kent de volgende strategische doelstellingen: Het bevorderen van de nalevingsbereidheid door vroegtijdig te informeren. Het wegnemen van organisatorische belemmeringen om daarmee de spontane nalevingsbereidheid te stimuleren (optimaliseren van de dienstverlening). Vroegtijdige detectie van fraudesignalen met passende vervolgactie. Het feitelijk sanctioneren van misbruik door de klant. Pagina 18 van 57

116 In 2013 is de Fraudewet ingevoerd. De belangrijkste verandering is de invoering van de bestuurlijke boete en de invoering van de verplichte terugvordering. Deze wetswijziging en de wil om het handhavingsbeleid te actualiseren hebben in januari 2013 geleid tot het vaststellen van het beleidsplan Dienstverlenend handhaven In deze periode wordt gewerkt aan het versterken van het handhavingsbeleid. Hierbij is van groot belang dat klanten weten wat hun rechten, maar ook wat hun plichten zijn. Zij moeten weten waar ze op kunnen rekenen inclusief de wijze waarop Baanbrekers controleert. Dit zal het naleven van de voorschriften bevorderen. > Repressieve controle Wij vinden een goede dienstverlening en relatie met de klant van groot belang om daarmee oneigenlijk gebruik en misbruik van uitkering te voorkomen. Repressieve controle blijft in het kader van de sociale zekerheid echter noodzakelijk, ondanks het vertrouwen dat we primair in de klant hebben. We zetten daarvoor ook gespecialiseerde medewerkers in en benutten daarnaast de kennis en mogelijkheden van externe partijen als de situatie daarom vraagt. In 2013 is Baanbrekers gaan samenwerken met het bureau Buitenland van UWV en het Internationaal Bureau Fraudeinformatie bij onderzoeken naar verzwegen vermogen in het buitenland. Resultaat van dit onderzoek is dat in 2013 nagenoeg de helft van het aantal onderzoeken is afgerond en dat in 14 gevallen geconstateerd is dat het bezit van onroerend goed in het buitenland verzwegen is. Dit leidde tot 11 beëindigingen met een fictieve jaarlijkse besparing van en aan terugvorderingen. Het project zal in het eerste halfjaar van 2014 worden afgerond. Het aantal rechercheonderzoeken was 43. In 56 procent van de gevallen is fraude vastgesteld. Dit leidde tot 19 beëindigingen met een fictieve besparing van en een bedrag van aan terugvorderingen. In het verslagjaar werden 217 maatregelen opgelegd. Daarnaast werden 104 waarschuwingen gegeven. Een belangrijk deel van deze waarschuwingen is een gevolg van de invoering van de bestuurlijke boete. Over deze nieuwe regeling is veelvuldig informatie verstrekt om onnodige boetes te voorkomen. In veel gevallen is tevens eenmalig volstaan met een waarschuwing. Bij 47 personen werd de uitkering beëindigd, omdat niet langer werd voldaan aan de inlichtingenverplichting. Tabel 15 Dienstverlenend handhaven Onderzoeken fraudepreventie Onderzoeken sociale recherche Uitgestroomde klanten Waarvan i.v.m. het niet verstrekken van informatie 10% 16% 8% Aantal maatregelen Waarvan schending inlichtingenplicht Opgelegde boeten 30 n.v.t. n.v.t. Pagina 19 van 57

117 > Terugvordering en debiteuren Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2013 wettelijk verplicht terug te vorderen, ook al gaat het om een te verwaarlozen bedrag waarvoor hogere invorderingskosten moeten worden gemaakt. In 2013 bedroegen de debiteurenontvangsten Tabel 16 Terugvordering en debiteuren Totaal Terugvordering en verhaal WWB Krediethypotheek Leenbijstand BBZ Overige vorderingen (inclusief boetes) Wet Kinderopvang De Wet kinderopvang biedt een financiële ondersteuning in de kosten van kinderopvang voor personen die behoren tot de gemeentelijke doelgroep voor re-integratie of inburgering. De uitgaven in het kader van deze regeling zijn aanmerkelijk afgenomen. Dit houdt verband met een wetswijziging die een verschuiving van de vergoeding van kinderopvang van gemeenten naar belastingdienst tot gevolg had. Tabel 17 Kinderopvang Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk Uitgaven Totaal Wet Inburgering Vanaf 2013 is de doelgroep van de Wet inburgering gewijzigd en beperkt. Onder de inburgering vallen personen die voor januari 2013 een verblijfsstatus en/of verblijfsdocument hebben gekregen. De dienstverlening blijft ook gericht op handhavings- en inburgeringstrajecten van voor 1 januari Vanaf 2013 moeten inburgeraars zelf hun inburgeringstraject regelen en betalen. Over de uitvoering van de inburgering zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, die de beleidsverantwoordelijkheid dragen. De beoogde koppeling tussen het inburgerings- en het re-integratiebeleid hebben we daardoor kunnen afstemmen met de gemeenten. Er zijn 14 trajecten gerealiseerd en 23 personen zijn begeleid bij het vinden van een inburgeringscursus en het aanvragen van een lening bij het DUO. In het kader van de basiseducatie heeft Baanbrekers in samenwerking met de gemeente Heusden taaltrajecten verzorgd voor zijn doelgroep. Met de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk zijn vergelijkbare trajecten opgestart (doorburgering) Bezwaar, beroep en klachten Het DB wordt bij het afwikkelen van bezwaar- en beroepschriften geadviseerd door de adviescommissie bezwaar en beroep. De werkwijze van deze commissie is in 2013 wat aangepast met het oog op een meer geobjectiveerde werkwijze. Pagina 20 van 57

118 > Bezwaar Het aantal nieuwe bezwaarschriften is vergeleken met 2012 licht afgenomen naar Gelet op het grote aantal nieuwe aanvragen, de invoering van het boetesysteem, het themaonderzoek vermogen in het buitenland en de verplichte terugvordering is dit positief. De bezwaarschriften hebben vooral betrekking op afwijzingen, intrekking en of terugvordering van bijstand. Gemiddeld was er 9,5 week nodig om een bezwaarschrift af te werken, wat ruim beneden de wettelijke termijn van 12 weken ligt. > Beroep en hoger beroep In 2013 is 15 keer beroep aangetekend bij de rechtbank. In bijna alle gevallen heeft het beroep betrekking op het intrekken en of terugvorderen van bijstand. In 20 zaken 6 deed de rechtbank uitspraak. In 3 gevallen leidde dit tot een aanpassing van het besluit. Bij de CRVB is 4 keer (hoger) beroep ingesteld, terwijl in 9 zaken uitspraak werd gedaan. In geen enkel geval leidde dit tot een inhoudelijke aanpassing van het besluit. Tabel 18 Bezwaar, beroep en hoger beroep Bezwaarschriften Afgehandeld Waarvan gegrond Beroepschriften Afgehandeld Waarvan gegrond Hoger beroep Afgehandeld Waarvan gegrond > Klachten Als een klant zich niet kan vinden in de geboden dienstverlening kan hij een klacht indienen. De interne klachtenprocedure wordt in eigen beheer gedaan. De externe klachtenbehandeling is ondergebracht bij de Nationale Ombudsman. Na ontvangst van een klacht wordt eerst mediation ingezet om tot een vereenvoudigde afdoening te kunnen komen. Een goed gesprek kan namelijk veel oplossen. In 2013 werden 11 klachten ontvangen. Hiervan is er één gegrond verklaard. Op het einde van het jaar was nog één klacht in behandeling. 5 Jaargemiddelde 2008 tot en met 2013: Inclusief nog lopende procedures uit Pagina 21 van 57

119 2.3. Meer doen met minder middelen > Ontwikkeling organisatie Om de taken op het terrein van werk en inkomen te kunnen vervullen is de nieuwe organisatie op 1 januari 2013 van start gegaan. De bestaande gemeenschappelijke regeling van WML is daarvoor aangepast en afgestemd op de nieuwe opdracht. De organisatie is opgebouwd volgens het onderstaande organogram. algemeen bestuur dagelijks bestuur directeur Rue Long markt en strategie control bedrijfsvoering inkomensondersteuning re-integratie & participatie werkbedrijf Gekozen is voor een model met de vier uitvoerende afdelingen bedrijfsvoering, inkomensondersteuning, re-integratie & participatie en werkbedrijf. In de opbouwfase van de organisatie worden de afdelingen aangevuld met de afdeling markt en strategie. Per eind maart 2013 is elke medewerker opnieuw geplaatst binnen deze structuur. Het werkbedrijf is in hoofdzaak de werkstructuur van de voormalige WML. Binnen dit bedrijf is een aantal PMC s actief. Hoewel er vanaf 1 januari 2013 sprake is van een organisatorische eenheid, moest er in de dagelijkse uitvoeringspraktijk nog het nodige gedaan worden om dat ook feitelijk te bereiken. Automatisering (netwerk en applicaties) en financiële systemen waren en zijn in 2013 en 2014 nog gescheiden. Ook niet alle systemen zijn in staat om met het oog op een gedegen bedrijfsvoering voldoende informatie te genereren. Direct vanaf de start in 2013 zijn de nodige acties in gang gezet om toekomstbestendig te worden. Dit proces zal in 2014 voor een belangrijk deel afgerond kunnen worden. Bij de inrichting van de werkprocessen wilden we ons laten leiden door de principes lean organiseren en kijken naar mogelijkheden voor kostenreductie en efficiënte inzet van middelen en de medewerkers van Baanbrekers. Dit alles vanuit de opdracht: meer doen met minder. Hoewel Baanbrekers het met aanzienlijk minder formatieplaatsen doet dan de voormalige uitvoeringsorganisaties WML en ISD, willen we minimaal de kwaliteit van die dienstverlening garanderen, ook voor de nieuwe mensen die door de slechte arbeidsmarkt en de toekomstige wettelijke veranderingen genoodzaakt zijn om een beroep te doen op Baanbrekers. Daarbij hebben we de focus nog onvoldoende op de toekomstige Participatiewet kunnen leggen. Zowel landelijke, regionale als lokale kaders waren onvoldoende beschikbaar. Dat is vooral veroorzaakt door de vertraging die de invoering van de wet heeft opgelopen. Gelet op de hiervoor genoemde ontwikkelingen was 2013 een echt opstartjaar. Pagina 22 van 57

120 > Wat hebben we bereikt? Speerpunt 1: Lean ontwerpen en definiëren van werkprocessen Actielijn 2 is een actielijn die vooral de bedrijfsvoering raakt. Vooral in het eerste jaar van Baanbrekers was het van belang dat een stevig fundament werd gebouwd voor een gezonde bedrijfsvoering. Daarom is er gewerkt aan het integreren van werkprocessen van de twee voormalige uitvoeringsorganisaties en zijn bestaande werkprocessen onder de loep genomen. Dit bood mogelijkheden voor het opnieuw definiëren van taken, rollen en verantwoordelijkheden met als inzet het verhogen van de effectiviteit en het terugdringen van bureaucratie en onnodige administratieve lastendruk. Een geïntegreerde jaarrekening, financieel systeem, beheersplan zijn gerealiseerd en de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en HR-cyclus is vergevorderd. In het kader van re-integratie hebben we meer focus gelegd op bemiddeling en doen we dit separaat van activering of participatie. Via verloningsconstructies trekken we werk naar ons toe als er geen banen beschikbaar zijn. Talent2work heeft vorm gekregen waarmee laagdrempelig en op een transparante manier en met inschakeling van de lokale politiek vraag en aanbod met elkaar in contact worden gebracht. Speerpunt 2: Inrichten van de planning- en controlcyclus In een organisatie als Baanbrekers kunnen organisatiedoelstellingen alleen maar worden behaald met inzet van planning en control voor sturing en beheersing. De organisatiedoelstellingen zijn vanaf 2013 vertaald naar operationele afdelingsplannen. In 2013 is een planning- en controlcyclus ingevoerd en zijn er voorlopige en eenduidige financiële definities ontwikkeld. Met onze medewerkers worden resultaatgerichte afspraken gemaakt ter realisering van de bedrijfsdoelen, bijvoorbeeld met betrekking tot het aantal bemiddelingen dat werkmakelaars jaarlijks doen. Speerpunt 3: Reduceren van de indirecte kosten Baanbrekers heeft te maken met de nodige bezuinigingen. Efficiënt werken en effectief werken zijn hiervoor nodig. Maar daarnaast hebben we oog voor het terugdringen van indirecte kosten. Dat uit zich in het bundelen en centraliseren van de secundaire processen en het afbouwen van indirecte functies. Zo is bijvoorbeeld het aantal teamleiders geminimaliseerd en worden apparaatskosten waar mogelijk gedekt door geoormerkte middelen zoals het re-integratiebudget Resumé Baanbrekers maakte in 2013 een vliegende start. Op 1 januari 2013 was de fusie bestuurlijk wel klaar, maar daarmee zijn per die datum de twee oude organisaties in de dagelijkse praktijk nog niet opgegaan in één Baanbrekers. We zijn aan de slag gegaan met het opbouwen van onze nieuwe organisatie juist in een tijd dat de economische omstandigheden ronduit slecht waren. We hebben elkaar beter leren kennen en we blijven daarin investeren. In die omstandigheden is het ons gelukt flinke stappen te zetten en een aantal mooie mijlpalen te bereiken. Onze productmarktcombinaties (PMC s) deden het prima en behaalden 5 procent meer omzet dan in Pagina 23 van 57

121 We realiseerden onze Wsw-taakstelling en de wachtlijst is fors afgenomen. Ondanks de druk aan de poort hebben we nieuwe aanvragers van een uitkering een adequate dienstverlening kunnen bieden. Hoewel systemen nog niet naadloos op elkaar aansluiten, zijn uitkeringen op tijd en correct betaald. Het accountmanagement van Baanbrekers en daarmee ook onze benadering van de markt heeft een extra impuls gekregen, waardoor wij werkgevers en opdrachtgevers beter kunnen faciliteren. Talent2work is een succesvolle aanpak gebleken om werkzoekenden op een directere en effectievere manier in contact te brengen met werkgevers. Onze uitstroom naar werk is ten opzichte van 2012 met 61 procent toegenomen terwijl juist het aantal vacatures een diepterecord bereikte. Mede door het aanvalsplan WWB is dit effect bewerkstelligd. Het aantal bezwaar- en beroepschriften nam af. Het ziekteverzuim (inclusief Wsw) daalde met 2 procent en ligt daarmee ruimschoots beneden het landelijk niveau 7 van 12,3 procent. We zijn binnen de begroting gebleven ondanks 1,3 mln. aan tegenvallers, zoals het achterblijven van social return en inbesteding en dankzij 0,75 mln. aan meevallers, zoals een hoger inkomensdeel. De inrichting en uitvoering van de interne controle bij Baanbrekers is door de accountant op orde bevonden. Medewerkers zijn geplaatst met gebruikmaking van de HR-methodiek HR21. De nodige voorbereidingen zijn getroffen voor het in elkaar schuiven van de administraties van de twee voormalige organisaties en het actualiseren en uniformeren van ICT-platform met bijbehorende applicaties. Gewerkt is aan een optimalisering van de samenwerking met Vebego. 7 Bron: benchmark Cedris 2012 SW-organisaties Pagina 24 van 57

122 3. TOELICHTING OP FINANCIËN > Vooraf: Toelichting betreffende onjuiste verwerking bestuursbesluit 5 april 2013 in jaarrekening 2012 van de ISD. In 2012 is er een onjuistheid/inconsistentie geconstateerd tussen de Jaarrekening (JR) 2012 en de SiSa bijlage van dat jaar. In dat jaar is er (afgerond) meer uitgegeven aan het Participatiebudget (re-integratie). Dat bedrag is op 5 april 2013 middels een zogeheten Bestuursbesluit in het Dagelijks Bestuur onttrokken uit twee reserves, te weten de reserve BUIG voor en de reserve apparaatskosten voor , totaal Dit is in deze jaarrekening als volgt gecorrigeerd: > Het Bestuursbesluit van 5 april 2013 wordt alsnog correct verwerkt. > De mutatie in de bestemmingsreserves in de jaarrekening van de ISD 2012 wordt gecorrigeerd voor het bedrag van > Daarnaast corrigeren wij de balanscijfers van 2012 door opname van de negatieve doorschuiffaciliteit onder de BBV jaarrekeningpost nog te ontvangen voorschotbedragen. De SiSa-bijlage 2012 wordt niet aangepast. Dat betekent dat het Dagelijks Bestuur het besluit van 5 april 2013 effectueert in de jaarrekening 2013 en daarbij verklaart dat de jaarrekening 2012 van de ISD niet in ernstige mate tekort schiet voor het geven van het vereiste inzicht en de gebruikers van de jaarrekening feitelijk een andere beslissing zouden hebben genomen dan in de situatie dat geen sprake was van deze fout. > Financieel De begroting 2013 voorzag een verlies van Het jaar 2013 wordt afgesloten met een verlies van na bestemming reserves en toevoeging personeelsvoorziening. In 2012 werd een negatief resultaat behaald van De analyse van de substantiële verbetering van het resultaat ten opzichte van 2012 is als volgt: Pagina 25 van 57

123 3.1. Realisatie 2013 ten opzichte van 2012 De volgende tabel geeft inzicht in het resultaat: bedragen x Resultaat 2012 ISD en WML uit gewone bedrijfsvoering (voor bestemming) Mutaties Stijging omzet PMC s Daling omzet detacheringen Stijging overige omzet Daling van het saldo van de loonkosten, kosten begeleid werken en subsidie Wsw (Wiw) Daling kosten niet gesubsidieerd personeel Daling kosten inhuur personeel Stijging doorbelaste uren personeel (tlv re-integratiebudget) Stijging afschrijving-/onderhoud-/rente en productiekosten Daling kosten fusie en reorganisatie Daling algemene kosten Stijging kosten uitkeringen BUIG/BBZ Stijging kosten re-integratiedeel van participatiebudget Daling bijdrage apparaatskosten gemeenten Resultaat Baanbrekers 2013 uit gewone bedrijfsvoering Incidentele baten per saldo + 30 Exploitatie resultaat Baanbrekers 2013 voor mutaties bestemmingsreserves Toevoeging reserve vakantiegeld Toevoeging reserve BUIG Toevoeging reserve egalisatie vorderingen BUIG Vrijval reserve BUIG Vrijval reserve apparaatskosten + 92 Toevoeging personeelsvoorziening - 20 Resultaat Baanbrekers 2013 na mutaties bestemmingsreserves ======= + betekent een positief effect op het resultaat - betekent een negatief effect op het resultaat. > Toelichting Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering nam toe met : van een verlies van in 2012 naar een verlies van in Het verlies wordt in hoge mate bepaald door de afgenomen salariskosten van het ongesubsidieerd personeel, de lagere kosten van fusie en reorganisatie, mede doordat een aantal voorgenomen zaken zijn opgeschoven in de tijd en de hogere doorbelasting van medewerkers ten laste van het re-integratiebudget. Pagina 26 van 57

124 > Ad. 1. Omzet PMC s De omzet van de productmarktcombinaties (PMC s) nam in 2013 toe met > Ad. 2. Omzet detacheringen De negatieve ontwikkeling van wordt verklaard doordat in 2013 een aantal zaken zijn weggevallen in verband met de fusie met de ISD. In 2012 werden namelijk nog kosten van inzet reintegratieconsulenten op deze post geboekt. Deze zijn in 2013 verantwoord onder het kopje doorbelaste uren personeel ten laste van het re-integratiebudget (zie punt 7). Ook liepen er trajecten via de ISD zoals onder meer Work-First waarvan de opbrengst hierop werd geboekt. > Ad. 3. Omzet overig De positieve ontwikkeling van wordt verklaard doordat deze post in 2012 eenmalig met de managementfee Toezicht en Preventie ( ) is belast. > Ad.4. Verhouding tussen loonkosten, kosten begeleid werken en subsidie Wsw (Wiw) De belangrijkste oorzaak voor de met verslechterde verhouding tussen loonkosten en subsidie van gesubsidieerd personeel is gelegen in de Wiw. Aangezien de Wiw-subsidie medio 2012 geheel werd afgeschaft is in 2013 hiervoor geen vergoeding meer ontvangen, in 2012 bedroeg deze nog De loonkosten Wiw bedroegen > Ad. 5. Salariskosten ongesubsidieerd personeel De salariskosten van de ambtenaren en SBW-personeel daalden ten opzichte van 2012 met een bedrag van > Ad. 6. Kosten inhuur personeel Deze zijn afgenomen met een bedrag van Dit heeft mede te maken met het feit dat na het plaatsingsproces een aantal plaatsen waar tot dan toe inhuur plaatsvond, konden worden ingevuld met eigen personeel. > Ad. 7. Stijging doorbelaste uren personeel (ten laste van het re-integratiebudget) In verband met het kunnen doorbelasten van uren besteed aan re-integratie en het feit dat vanaf 2013 ook de werkzaamheden (uren) van medewerkers van voormalig WML (zie ook eerder vermelde onder punt 2 ten aanzien van de omzet van de detacheringen) konden worden doorbelast is meer aan kosten doorberekend. > Ad. 8. Stijging afschrijvings-/onderhouds-/rente en productiekosten Deze zijn met toegenomen, onder andere als gevolg van verhoogde rentekosten door afgesloten leningen bij de BNG in 2012 en > Ad 9. Daling kosten fusie en reorganisatie Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal besluiten zoals de keuze voor een gezamenlijk netwerk en de keuze voor de noodzakelijke vervanging van het huidige ERP/boekhoud pakket nog niet in 2013 zijn genomen. Dit gaat dan om een bedrag van > Ad. 10. Daling algemene kosten Deze zijn afgenomen met Door de samenvoeging van WML en ISD zijn een aantal posten verminderd, onder andere abonnementen, telefooncontract, elektra en belasting. Pagina 27 van 57

125 > Ad 11. Stijging lasten uitkeringen BUIG/Bbz Dit is het gevolg van de grote groei van het uitkeringsbestand en het teruglopen van de ontvangsten. > Ad 12. Daling lasten re-integratiebudget (onderdeel Participatiebudget) In 2012 bedroeg het tekort op het re-integratiebudget Dat tekort wordt in 2013 gecompenseerd door het vrijvallen van de reserve apparaatskosten en een deel van de reserve BUIG. Over 2013 bedraagt het tekort op het re-integratie budget Dit is meer dan 25% van het participatiebudget wat mag worden doorgeschoven naar Een bedrag van (25% van het participatiebudget) is conform bepalingen doorschuifregeling opgenomen onder overlopende activa bij de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestemmingsdoel (zie ook de toelichting op pagina 25). Per saldo is dus een bedrag van ( ) teveel uitgegeven. > Ad 13. Daling bijdrage apparaatskosten gemeenten Er is een lagere bijdrage verstrekt dan in > Ad 14. Incidentele baten Deze bedroegen Betreft het saldo van diverse baten en lasten voorgaande jaren (zie ook de specificatie op pagina 49). > Ad 15. Toevoeging reserve vakantiegeld Dit betreft de onttrekking van de verplichtingen tan aanzien van vakantiegeld. De mutatie betreft de toename van deze reserve over > Ad 16. Toevoeging reserve BUIG Betreft het verschil tussen de toevoeging aan deze reserve van de IAU uitkering en de toevoeging vanuit egalisatie reserve debiteuren van , samen , en onttrekking van het tekort op BUIG en BBZ 2013 van wat het saldo van toevoeging en onttrekking brengt op > Ad 17. Toevoeging reserve egalisatie vorderingen BUIG Betreft het verschil tussen de toevoeging aan deze reserve van en de onttrekking van Conform bestuursbesluit van 7 juli 2008 moet deze reserve een hoogte hebben van 40 procent van de netto vorderingen. Na toevoeging van aan de reserve als gevolg van het resultaat op de vorderingen 2013 moet daarom een bedrag van worden onttrokken om de vereiste eindstand (40 procent van het uitstaand saldo) te bereiken (zie voor een specificatie de toelichting op pagina 46). > Ad 18. Toevoeging vanuit reserve BUIG Hier is vermeld het bedrag van dat in 2013 ten laste van deze reserve moet worden geboekt en betrekking heeft op de correctie van uitvoering van het besluit van het DB van 5 april 2013 ten aanzien van de dekking van het tekort op de re-integratiemiddelen 2012 (zie ook de toelichting op pagina 25). > Ad 19. Toevoeging vanuit reserve apparaatskosten Hier is vermeld het bedrag van dat in 2013 ten laste van deze reserve moet worden geboekt en ook betrekking heeft op de correctie van uitvoering van het besluit van het DB van 5 april 2013 zoals onder punt 18 is aangegeven. Pagina 28 van 57

126 3.2. Realisatie 2013 ten opzichte van de begroting Bedragen x Begroot resultaat 2013 uit gewone bedrijfsvoering Hogere omzet PMC s Hogere omzet detacheringen Hogere omzet overig Hoger saldo van begrote loonkosten, kosten begeleid werken en subsidie Wsw (Wiw) Lagere salariskosten niet gesubsidieerd personeel Hogere kosten inhuur personeel Stijging doorbelaste uren personeel (t.l.v. re-integratiebudget) Hogere kosten re-integratiebudget Lagere afschrijvings-/onderhouds-/rente en productiekosten Lagere kosten fusie en reorganisatie Lagere algemene kosten Lagere lasten uitkeringen BUIG/BBZ Lagere bijdrage Social Return Lagere bijdrage in kosten exploitatie Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Incidentele lasten per saldo + 30 Exploitatieresultaat voor mutaties bestemmingsreserves Toevoeging reserve verplichting vakantiegeld Onttrekking reserve BUIG Onttrekking egalisatiereserve vorderingen BUIG Vrijval reserve BUIG Vrijval reserve apparaatskosten + 92 Toevoeging personeelsvoorziening - 20 Resultaat Baanbrekers 2013 na mutaties bestemmingsreserves ======== > Toelichting Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering was hoger dan begroot. Dit was het eerste jaar van Baanbrekers. De begroting was gebaseerd op de afzonderlijk behaalde resultaten en de verwachtingen van ontwikkelingen in Per saldo zijn er een aantal verschillen, zowel positief als negatief die uiteindelijk tot dit resultaat leiden. Specificatie per post volgt hieronder. Pagina 29 van 57

127 > Ad 1. Hogere omzet PMC s Totaal werd meer omzet gerealiseerd. > Ad 2. Hogere omzet detacheringen Totaal werd meer omzet gerealiseerd. Hiervan wordt veroorzaakt door de trajectvergoeding voor Fidanters. > Ad 3. Hogere omzet overig Dit betreft het in 2013 gestarte project Alfacheques en de hieronder verantwoorde opbrengsten uit verhuur ruimte aan Vincentius. > Ad 4. Verhouding tussen begrote loonkosten en subsidie Wsw/Wiw/voortrajecten 1. Meer loonkosten gesubsidieerde Wsw en Wiw medewerkers Meer subsidie Wsw en Wiw medewerkers ======== Totaal gunstiger verhouding tussen begrote loonkosten en subsidie Wsw/Wiw + 85 x > Ad 5. Salariskosten niet gesubsidieerd personeel De salariskosten voor ongesubsidieerd personeel zijn hoger dan begroot. > Ad 6. Kosten inhuur personeel De overige personeelskosten zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door vooral het inhuren van tijdelijke managers en een financieel medewerker. > Ad. 7. Stijging doorbelaste uren personeel Deze zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat meer uren van medewerkers zijn toegeschreven aan het re-integratiebudget. Ook is extra geïnvesteerd in het creëren van trajecten voor WWB-klanten (Fidant). > Ad. 8. Hogere kosten re-integratiebudget Deze was neutraal begroot. Dit omdat een tekort tot maximaal 25 procent kan worden doorgeschoven naar een volgend jaar evenals een overschot tot maximaal 25 procent. Door correctie van het tekort 2012 (foutieve verwerking in de jaarrekening 2012 (zie ook toelichting pagina 25) en de hogere uitgaven 2014 is hier nu meer uitgegeven dan conform de doorschuifregeling mag worden overgeheveld naar volgend jaar. > Ad 9. Lagere afschrijvings-/onderhouds-/rente en productiekosten Deze kosten zijn lager uitgevallen dan begroot, ook omdat een aantal investeringen zoals onder andere het nieuwe ERP/boekhoud pakket, de vervanging van Windows XP, samenvoeging van netwerken, nog niet zijn geëffectueerd in > Ad 10. Lagere kosten fusie en reorganisatie Doordat een aantal investering en zoals de vervanging van het ERP/boekhoud pakket en samenvoeging van de netwerken, zijn een aantal investeringen in dit kader nog niet geëffectueerd. Pagina 30 van 57

128 > Ad 11. Lagere algemene kosten Deze vallen lager uit dan begroot. > Ad 12. Lagere lasten BUIG De uitkeringsaantallen BUIG zijn wel toegenomen maar niet tot het aantal waar op gerekend was. Daarbij heeft het extra plaatsen van WWB klanten (ongeveer 40 stuks via Fidant) vanaf laatste kwartaal 2013 een belangrijke rol gespeeld. Van deze klanten is de uitkeringslast bespaard. Uiteindelijk vallen de lasten lager uit dan begroot. > Ad 13. Geen bijdrage Social Return ten opzichte van het resultaat Op deze post was begroot. Social Return heeft wel plaatsgevonden maar veel minder dan de oorspronkelijke verwachtingen en ver beneden het niveau van > Ad 14. Geen extra bijdrage exploitatiekosten gemeenten In de begroting was rekening gehouden met een extra bijdrage ad van gemeenten in het exploitatietekort. Door het vervallen van het herstructureringsfonds is aan deze bijdrage door de gemeenten geen invulling gegeven. > Ad 15. Hoger saldo incidentele baten en lasten dan begroot Deze zijn hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door ontvangen gelden in het kader van afwikkeling ESF 2011 en uitkering van de Bonus Begeleid Werken 2011 wat een aantal kostenposten tegenoverstaan zoals accountantskosten wat uiteindelijk tot dit verschil met de begroting heeft geleid. > Ad 16. Toevoeging reserve vakantiegeld Voor voormalig WML is toegevoegd, voor voormalig ISD is toegevoegd. Dit betreft de toevoeging aan de reserve in verband met toegenomen verplichtingen. De hoogte van de toevoeging van voormalig ISD komt doordat bij het liquideren van de ISD de reservering vakantiegeld moest worden opgenomen als verplichting, niet als reserve. Nu we als nieuwe organisatie verder gaan moet de reserve vakantiegeld weer op het juiste niveau worden gebracht. Ad 17. Onttrekking reserve BUIG Deze is hoger dan begroot. Er is bij het opstellen van de begroting van uit gegaan dat het budget BUIG kostendekkend moest zijn. Vanaf 2013 is met gemeenten afgesproken om uit te gaan van realistische cijfers. Onttrokken is het tekort op BUIG van en het tekort op BBZ van Toegevoegd is de ontvangen IAU uitkering (BUIG) 2011 van en de onttrekking vanuit egalisatiereserve debiteuren BUIG ad Per saldo > Ad 18. Onttrekking egalisatie reserve vorderingen BUIG Ook hiervoor geldt dat niets begroot was. Uiteindelijk moet de stand van deze reserve conform bestuursbesluit aan het eind van het jaar 40 procent van de uitstaande netto vorderingen bedragen. Dit wordt bereikt door toevoeging/onttrekking (afhankelijk van het resultaat) van de reserve BUIG en eventuele toevoeging/onttrekking vanuit deze egalisatiereserve. Dit jaar wordt per saldo toegevoegd aan deze reserve om aan de vereiste 40 procent stand te voldoen (zie ook de specificatie op pagina 35). Pagina 31 van 57

129 > Ad 19. Vrijval reserve BUIG Hier is vermeld het bedrag van dat in 2013 ten laste van deze reserve moet worden geboekt en betrekking heeft op de correctie van uitvoering van het besluit van het DB van 5 april 2013 ten aanzien van de dekking van het tekort op de re-integratiemiddelen 2012 (zie ook de toelichting op pagina 25). > Ad 20. Vrijval reserve apparaatskosten Hier is vermeld het bedrag van dat in 2013 ten laste van deze reserve moet worden geboekt en ook betrekking heeft op de correctie van uitvoering van het besluit van het DB van 5 april 2013 zoals onder punt 18 is aangegeven Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) In het boekjaar 2013 heeft er geen overschrijding in het kader van de WNT plaatsgevonden. Onderstaand de opgave van topfunctionarissen. Functie Directeur Lid van het algemeen bestuur Lid van het algemeen bestuur Lid van het algemeen bestuur Beloning Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding Voorzieningen voor beloningen betaalbaar op termijn Duur en omvang van 36 u p/week het dienstverband in het verslagjaar Beloning in het n.v.t. voorgaande jaar Motivering voor de n.v.t. overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm 3.4. Paragrafen Weerstandsvermogen Baanbrekers dient over een weerstandsvermogen te beschikken om incidentele tegenslagen op te vangen. In de Gemeenschappelijke Regeling zijn afspraken gemaakt voor een maximum aan de vrije, algemene reserve, te weten Om het exploitatietekort te kunnen financieren heeft Baanbrekers in 2013 een extra financiering bij de BNG afgesloten van waarmee het totaal gefinancierde bedrag op uitkomt. Hierdoor stijgt het vreemd vermogen en daalt de eigen vermogenspositie. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten bijdragen in de kosten van de dienst. Pagina 32 van 57

130 De dienst ontvangt het volledige Wsw-budget, de uitkeringskosten, kosten van leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, en het re-integratiedeel uit de Wet Participatiebudget. Verder is in de gemeenschappelijke regeling opgenomen dat de deelnemende gemeenten er steeds zorg voor dragen dat de dienst te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen Onderhoud kapitaalgoederen Baanbrekers beschikt over een in 2011 geactualiseerd onderhoudsplan voor de gebouwen. Voor groot onderhoud is een voorziening gevormd. Jaarlijks vindt er een inspectie plaats van de onderdelen van de gebouwen die volgens het onderhoudsplan aan de beurt zijn om gerenoveerd te worden. Als het onderhoud zonder nadelige gevolgen voor de duurzaamheid van de gebouwen nog kan worden uitgesteld, wordt gewacht tot verder uitstel niet langer mogelijk of wenselijk is Financiering Voor de financiering hanteert Baanbrekers een treasurystatuut. Bij het opstellen van het statuut is rekening gehouden met de bepalingen van de wettelijke kaders (onder meer Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet Fido, Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden). Baanbrekers beschikt over de volgende kredietfaciliteiten: BNG rekening-courantkrediet Rabobank rekening-courantkrediet ======== Totale kredietfaciliteit per 31 december x Noch voor de leningen, noch voor de korte kredietfaciliteiten zijn zekerheden door Baanbrekers gesteld Verbonden partijen > Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat Baanbrekers leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige activiteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via Baanbrekers. Het hieruit voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt tevens het bestuur van SBW. > Stichting Pijler Midden-Langstraat Binnen de stichting Pijler hebben in 2013 geen activiteiten plaatsgevonden. Baanbrekers en Pijler hebben geen bestuurlijke overlappingen. Pijler is in een aantal gevallen contractant voor de gemeenten, UWV en derden van re-integratie trajecten. De feitelijke uitvoering daarvan wordt door Pijler uitbesteed aan Baanbrekers. De stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. Baanbrekers is voornemens deze stichting te liquideren in > Stichting Fidant Leden van het algemeen bestuur Baanbrekers zijn dezelfde als het stichtingsbestuur van Fidant. Fidant is in een aantal gevallen contractant voor de gemeenten, de ISD, UWV en derden van re-integratie Pagina 33 van 57

131 trajecten. De feitelijke uitvoering daarvan wordt door Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. De stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. > Ruelong BV Deze besloten vennootschap is 100 procent eigendom van Baanbrekers. Ruelong BV participeert in het samenwerkingsverband WML Facilitair met Vebego International BV, elk voor 50 procent, voor de bedrijfsactiviteiten groen en schoonmaak. Aangezien er ruim 170 Wsw medewerkers gedetacheerd zijn bij WML Facilitair zijn daarmee niet alleen de financiële maar ook sociale belangen in deze deelneming voor Baanbrekers groot. Tevens had Ruelong een deelneming van 66,67 procent in de aannemingscombinatie BTL met WML Facilitair Bedrijfsvoering > Investeringsbeleid Investeringen in bedrijfsmiddelen vinden plaats na zorgvuldige afweging. Er is sprake van vervangingsinvesteringen, investeringen in nieuwe activiteiten dan wel ter realisatie van efficiency voordelen. Voor 2013 is een investeringsbegroting ter grootte van gebudgetteerd. Een overzicht van de gebudgetteerde investeringen versus de realisatie is opgenomen in bijlage 2. > Organisatiestructuur Ultimo 2013 bestond Baanbrekers uit de afdelingen Directie, Marketing en Strategie, Werkbedrijf (met de afdelingen Cleanroom, Broikes, Twiddus, Wasserij, Verpakken), Re-integratie en Participatie, Inkomensondersteuning en Bedrijfsvoering en Control. > Marktkansen en bedreigingen Zoals hiervoor al uiteengezet heeft de economische crisis zijn weerslag op de omzet ontwikkeling. Desondanks probeert Baanbrekers de niches te vinden in de markt voor eenvoudig structureel industrieel werk. In deze moeilijke tijd is samenwerking tussen Baanbrekers en de deelnemende gemeenten essentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing van de sociale problematiek in onze regio. > HRM-beleid Uit de missie van Baanbrekers vloeit voort dat Baanbrekers voortdurend bezig is met het behouden en verbeteren van de arbeidsmogelijkheden van zijn personeel door het laten opdoen van werkervaring en het volgen van opleidingen met als uiterste mogelijkheid uitstroom naar regulier werk. Pagina 34 van 57

132 4. VOORSTEL TOT DE VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING EN BESTEMMING VAN HET RESULTAAT > Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening Het dagelijks bestuur dankt alle medewerkers van Baanbrekers voor hun inspanningen in Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om de in deze jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening 2013 vast te stellen en in te stemmen met de resultaatbestemming. De jaarrekening sluit met een negatief saldo exploitatieresultaat, na mutaties van bestemmingsreserves, van -/ mede door vrijval van de twee bestemmingsreserves, apparaatskosten ad en BUIG ad > Voorstel tot bestemming van het resultaat Conform eerdere besluitvorming is bepaald dat het resultaat wordt toegevoegd aan c.q. ten laste wordt gebracht van de algemene reserve. Conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden sinds 2004 de verplichtingen ten aanzien van het vakantiegeld omgezet naar een bestemmingreserve: Resultaat 2013 voor mutatie van bestemmingsreserves Onttrekking bestemmingsreserve BUIG Onttrekking bestemmingsreserve. egalisatie debiteurenvorderingen BUIG Onttrekking bestemmingsreserve vakantiegeld Vrijval bestemmingsreserve BUIG (correctie re-integratie middelen 2012) Vrijval bestemmingsreserve apparaatskosten (correctie re-integratie middelen 2012) Resultaat 2013 na mutaties bestemmingsreserves Toevoeging personeelsvoorziening 1) - 20 ========= Resultaat x Er wordt voorgesteld het resultaat van Baanbrekers van negatief (ten opzichte van geconsolideerd WML en ISD negatief in 2012), als volgt te financieren. De totale vrije reserves van Baanbrekers van volledig te laten vrijvallen. Er resteert dan nog een te financieren tekort van waarvan voorgesteld wordt dit ten laste van de Reserve BUIG te brengen, welke vervolgens ,- bedraagt. Tevens is met u overeengekomen een nieuwe Bestemmingsreserve van te creëren, waarvan wordt ingevuld door inzetten van het resterende deel van de reserve BUIG. Voor het dan nog resterende deel van ( ) wordt een gemeentelijke bijdrage gevraagd.. Samengevat: het totaal aan gevraagde gemeentelijke bijdrage in het resultaat over 2013 komt uit op Waalwijk, 27 juni Margo Mulder Voorzitter dagelijks bestuur Marion van Limpt secretaris dagelijks bestuur Pagina 35 van 57

133 Conform het advies keurt het algemeen bestuur in de vergadering van 29 september 2014 de jaarrekening ongewijzigd goed en neemt het voorstel van het dagelijks bestuur over waarin wordt voorgesteld het resultaat van Baanbrekers van negatief (ten opzichte van geconsolideerd WML en ISD in 2012), als volgt te financieren. De totale vrije reserves van Baanbrekers van volledig te laten vrijvallen. Er resteert dan nog een te financieren tekort van waarvan voorgesteld wordt dit ten laste van de Reserve BUIG te brengen, welke vervolgens ,- bedraagt. Tevens is met u overeengekomen een nieuwe Bestemmingsreserve van te creëren, waarvan wordt ingevuld door inzetten van het resterende deel van de reserve BUIG. Voor het dan nog resterende deel van ( ) wordt een gemeentelijke bijdrage gevraagd.. Samengevat: het totaal aan gevraagde gemeentelijke bijdrage in het resultaat over 2013 komt uit op Waalwijk, 29 september 2014 Margo Mulder Voorzitter algemeen bestuur Marion van Limpt secretaris algemeen bestuur Pagina 36 van 57

134 Balans per ultimo 31 december (Bedragen x 1.000) Ultimo Ultimo VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut - Overige investeringen met een economisch nut Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan: - Deelnemingen Derden 300 TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Voorraden - Grond- en hulpstoffen Onderhanden werk Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courantverhoudingen met niet-finaciële instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen Liquide middelen - Kassaldi Bank- en girosaldi Overlopende activa - Overige nog te ontvangen bedragen, en de voorbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen - de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ont vangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA Pagina 37 van 57

135 Balans per ultimo 31 december (Bedragen x 1.000) Ultimo Ultimo VASTE PASSIVA Eigen vermogen - Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Voorzieningen - Egalisatievoorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Onderhandse leningen van: - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen TOTAAL VASTE PASSIVA VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Bank- en girosaldi Overige schulden Overlopende passiva - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren - overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA TOTAAL PASSIVA Pagina 38 van 57

136 Programmarekening over 2013 (Bedragen x 1.000) realisatie begroot realisatie Opbrengsten Omzet PMC's Omzet detacheringen Omzet overig Kosten omzet PMC Kosten omzet overig Netto toegevoegde waarde Kosten Uitkeringen BUIG Uitkeringen BBZ Uitgaven re-integratiedeel van Participatiebudget Kosten gesubsidieerd personeel Kosten niet gesubsidieerd personeel Inhuur personeel Afschrijving, onderhoud, rente en produktiekosten Algemene kosten Fusie en reorganisatie Som der kosten Bedrijfsresultaat SW en overige subsidies Doorbelaste uren personeel re-integratiemiddelen Budget BUIG baten IAU uitkering vrijval debiteuren BUIG Budget BBZ Budget Re-integratiemiddelen baten Niet rijk inzake re-integratiebudget correctie tekort re-integratiebudget doorschuifregeling re-integratie naar doorschuifregeling re-integratie naar Bijdrage apparaatskosten gemeenten Social Return Bijdrage gemeente in exploitatie Totaal subsidies/budgetten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Incident. baten/lasten Resultaat deelneming Vrijval voorziening groot onderhoud Exploitatieresultaat voor mutaties bestemmingsreserves Onttrekking Se s boven taakstelling 0 0 Reservering/onttrekking BUIG Reservering/onttrekking BUIG (corr. Re-integr. 2012) Reservering/onttrekking apparaatskosten (corr. Re-integr. 2012) Reservering/onttrekking egalisatiereserve deb. BUIG Reservering/onttrekking apparaatskosten Reservering/Onttrekking vakantiegelden Onttrekking reserve reorganisatie Exploitatieresultaat na mutatie bestemmingsreserves Pagina 39 van 57

137 TOELICHTINGEN 1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling > Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. > Algemeen Eén van de taken van de Nederlandse gemeenten is de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (WWB). De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk voeren deze taak gezamenlijk uit door middel van de Gemeenschappelijke Regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Per 1 januari 1998 is gestart met de uitvoering van de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw), een voorloper van de WWB, en heeft daartoe de werknemers in het kader van de banenpoolregeling en de Jeugd Werk Garantiewet als werknemers in het kader van de Wiw overgenomen van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat. Personeel vallend onder deze regeling is nog steeds in dienst van Baanbrekers. Ook voor onder de Wet Gemeenschappelijke Regelingen vallende openbare lichamen en instellingen zijn de Gemeentewet en de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing. In de jaarrekening zijn de bedrijfsrelevante onderdelen volgens deze voorschriften opgenomen. De ontwerpbegroting die jaarlijks in het tweede kwartaal wordt vastgesteld, kan in volgende kwartalen van hetzelfde jaar worden gewijzigd als gevolg van definitieve vaststelling door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van taakstellingen per gemeente en hoogte subsidie per Arbeidsjaar (AJ). Dit geldt eveneens voor het Jaarplan en de meerjarenbegroting van de nieuwe uitvoeringsorganisatie. > Activiteiten Binnen Baanbrekers vindt een aantal activiteiten plaats. Deze activiteiten bestaan uit: kringloopactiviteiten, toezicht & preventie, wasserij, individuele detacheringen, groepsdetacheringen, metaalbewerking, in- en ompak/assemblage en cleanroom werkzaamheden. Per 1 juli 2010 zijn de bedrijfsactiviteiten groen en schoonmaak ondergebracht in een nieuwe rechtspersoon, de OVR WML Facilitair. Baanbrekers is 100 procent eigenaar van Ruelong BV. Ruelong BV en Vebego International BV participeren ieder voor 50 procent in de OVR WML Facilitair. > Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Pagina 40 van 57

138 Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. 2. Balans > Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2008 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. Financiële vaste activa Participaties in het aandelenkapitaal van NV s en BV s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Pagina 41 van 57

139 > Vlottende activa Voorraden De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. Het onderhanden werk is gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Verplichting voortvloeiend uit leasing De waardering van de verplichting uit hoofde van de financial leasing van de vervoermiddelen vindt plaats tegen de contante waarde van de contractueel verschuldigde leasetermijnen. > Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Pagina 42 van 57

140 > Resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Voor orders waarbij met de productie een langere tijd is gemoeid wordt op een voorzichtige wijze naar evenredigheid van de stand van het werk gecalculeerde winst verantwoord. Op materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Opbrengsten Onder opbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting, alsmede de voor de eigen organisatie in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten geleverde goederen en diensten. Kosten De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 3. Toelichting op de balans > Materiële vaste activa De mutaties in de vaste activa zijn in het volgende schema samengevat: Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen Afwaarderingen Boekwaarde van derden Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en Installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Totaal De boekwaarde van de grond bedraagt De verzekerde waarde van de gebouwen/installaties bedraagt De verzekerde waarde van de machines/inventaris bedraagt , dit is ca 2 miljoen lager dan vorig jaar en heeft te maken met de opsplitsing van deze verzekering over Baanbrekers en WML Facilitair. > Financiële vaste activa In 2009 is de Besloten Vennootschap Ruelong opgericht met als doel de samenwerking met Vebego International BV te realiseren. Het startkapitaal bedraagt Het eigen vermogen van Ruelong is mede afhankelijk van het overleg dat in 2012 met vennoot Vebego over de toekomst van WML Facilitair heeft plaatsgevonden. Het vermogen zal niet lager zijn dan het startkapitaal van Voor de verbouwing gebouw 4 waar in 2013 door gemeente Waalwijk de milieustraat is gevestigd is een lening van afgesloten. Deze heeft een looptijd van 20 jaar en kent een rentepercentage van 3,4 procent Pagina 43 van 57

141 Stand Bij 2013 Af 2013 Stand Deelnemingen Derden =========== =========== =========== =========== Totaal x > Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Bij de overige uitzettingen is rekening gehouden met een post dubieuze debiteuren met een waarde van Baanbrekers heeft een R/C vordering op gelieerde rechtspersonen SBW/Pijler/Fidant/Ruelong. Ultimo 2013 bedraagt de R/C verhouding met de gelieerde rechtspersonen als volgt: SBW Pijler 7 1 Fidant 4 44 Ruelong BV =========== ============ Totaal x Baanbrekers heeft met de Rabobank een overeenkomst gesloten voor een saldocompensatieregeling voor SBW, Pijler, Fidant en Ruelong BV. Overlopende activa De post overige nog te ontvangen bedragen en de voorbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen bedraagt ultimo Dit betreft nog te ontvangen bijdragen BTW compensatiefonds, afrekeningen verschillende projecten (dienstverlenend handhaven, project aanpak kwetsbare jongeren, project vermogen buitenland) samen goed voor Daarnaast is er een vordering van voor de levering van diensten in 2013 voor WML Facilitair alsmede een aantal vorderingen, dat samen goed is voor De post de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaat door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel vermeldt het bedrag aan re-integratiemiddelen dat conform de doorschuifregeling is opgenomen. Algemene reserve Stand per 1 januari AF: resultaat AF: toevoeging reserve personeelsvoorziening - 20 ========== Stand per 31 december x In de Gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers is opgenomen dat Baanbrekers over een eigen vermogen mag beschikken van 1,2 miljoen, indien daar vanuit Bedrijfseconomisch standpunt aanleiding toe is. Dit wordt gezien als noodzakelijk om zo lopende zaken te kunnen regelen. Wanneer Pagina 44 van 57

142 in enig boekjaar een groter eigen vermogen ontstaat, kan dit bestemd worden om eventuele toekomstige tekorten (deels) te dichten. Ook kan besloten worden het geld niet te bestemmen en aan de gemeenten uit te keren. Bestemmingsreserves Stand BIJ 2013 AF 2013 Stand Vakantiegeld Personeelsvoorzieningen Arbeidsmarktbeleid BUIG Egalisatiereserve deb. BUIG Apparaatskosten ========== ========== ========== ========== Totaal bestemmingsreserve x De reserve vakantiegeld is bestemd voor het betalen van de vakantiegelden over de periode juni t/m december over het verstreken jaar. Toegevoegd is de toegenomen verplichting van vakantiegelden. De reserve personeelsvoorziening is bestemd voor een personeelsfeest. Hier wordt jaarlijks voor gereserveerd. De reserve arbeidsmarktbeleid is bestemd voor de financiering van over realisatie van taakstellingen Wsw voor de deelnemende gemeenten. De reserve BUIG is bedoeld voor het kunnen opvangen van tekorten op deze regelingen en bedraagt maximaal 15 procent van het ontvangen jaarbudget hiervoor. In de jaarrekening ISD van 2012 stond deze reserve op Daar had nog meer op moeten staan, ofwel totaal In 2013 is namelijk door het bestuur besloten een deel van het tekort op de re-integratiemiddelen 2012 ad ten laste van de reserve BUIG te laten komen. Dit had echter pas in de jaarrekening 2013 verwerkt mogen worden. Dat wordt nu in deze jaarrekening gecorrigeerd. Overigens verandert hierdoor het resultaat 2012 niet. Verder betreft de toevoeging 2013 een bedrag van wat bestaat uit de ontvangen IAU uitkering 2011 van de gemeente Loon op Zand van en de toevoeging vanuit de egalisatiereserve debiteuren BUIG ad De onttrekking betreft het gerealiseerde tekort op de BBZ over 2013 ad en het gerealiseerde tekort op de BUIG over 2013 ad Daarbij komt dan nog is onttrokken inzake het tekort op re-integratiemiddelen Dit betreft de uitvoering van het besluit van het DB van 5 april 2013 (zie ook toelichting op pagina 25). De egalisatiereserve debiteuren BUIG is bedoeld om schommelingen in het bestand op te vangen. In 2008 is door het bestuur besloten dat deze reserve een hoogte moet hebben van 40 procent van de netto vorderingen (A). De toevoeging betreft de groei van het uitstaande debiteurenbestand, de onttrekking. Om vervolgens uit te komen op de 40 procent norm is een bedrag van onttrokken. Dit laatste bedrag is toegevoegd aan de reserve BUIG. Pagina 45 van 57

143 Specificatie: Hoogte bruto vorderingen /- voorziening dubieuze debiteuren /- terugbetalingsverplichting Rijk (A) Mutatiesaldo voorziening debiteuren -/ Mutatiesaldo terugbetalingsverplichting -/ Mutatiesaldo debiteuren Naar egalisatiereserve (B) Stand egalisatiereserve Mutatiesaldo egalisatiereserve (B) Berekende stand egalisatiereserve (40 procent netto vordering) Onttrekking egalisatiereserve c.q. toevoeging aan reserve BUIG -/ De reserve apparaatskosten betreft de reservevorming op de bijdragen van de gemeenten. In de jaarrekening van 2012 stond deze op 0. Daar had nog moeten staan. In 2013 is door het bestuur besloten een deel van het tekort op de re-integratiemiddelen 2012 ten laste van de reserve apparaatskosten te laten komen. Dit had echter pas in de jaarrekening 2013 verwerkt mogen worden (zie ook de toelichting op pagina 25). Dat is in deze jaarrekening verwerkt. Overigens verandert hierdoor het resultaat 2012 niet. Voorziening groot onderhoud Stand per 1 januari BIJ: dotatie 40 AF: onttrekking 103 ======= Stand per 31 december x In 2012 is gestart met een grootschalig onderhoud van gebouw 1. Gelijktijdig heeft een herziening plaatsgevonden van het onderhoudsplan voor de komende jaren. Dit heeft ertoe geleid dat de voorziening groot onderhoud in 2012 is bijgesteld. De voorziening groot onderhoud bedroeg ultimo Gedurende 2013 is uit deze voorziening een bedrag van benut, waarvan voor onderhoud van gebouw 1 en een bedrag van voor het onderhoud van gebouw 2. Ten laste van het resultaat werd gebracht en toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. Pagina 46 van 57

144 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Stand per 1 januari Afgelost in /- 920 Nieuwe leningen ======= Stand per 31 december x Waarvan af te lossen in 2014: In 2013 was de rentelast op de langlopende schulden Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Ultimo 2013 bedraagt de post overige schulden Dit betreft nog openstaande facturen inzake alfa cheques, inhuur personeel en betalingen re-integratiemiddelen ( ), af te dragen belastingen (waaronder nog af te dragen BTW inzake verbouwing ISD-ruimte) en pensioenpremies ( ), te betalen salarissen ( 5.019) en de afrekening Bbz 2013 ( ). Overlopende passiva Vermeldenswaardig zijn: Nog te betalen accountantskosten Nog te betalen energiekosten Nog te betalen WML Facilitair Uitkeringen december (betaling in januari) Terugbetalingsverplichting Rijk (zie spec. onder bestemmingsres. egalisatieres. BUIG debiteuren, pag. 46) Ontvangen voorschot project ESF-A (afrek. volgt nog) Diversen ======== ======== x Pagina 47 van 57

145 Toelichting op de post diversen 2013 Nog te betalen kosten Begeleid Werken 75 Nog te betalen kosten Begeleid Werken 22 Vooruitgefactureerde kosten Traject beleiding (Fidant) 34 Energiekosten 35 Kosten met afloop in Rente 56 Afrekening automatiseringskosten ISD (Heusden) 21 Nog te betalen facturen inzake inhuur personeel/derden 47 Nog af te dragen BTW gebouw 1 (verbouwing t.b.v. ISD) 14 Onderrealisatie Wsw-taakstelling Bestellingen (voorraad/meubilair/inrichting) 113 Ontvangen terugvordering BUIG (nog te verwerken) 12 Overig 32 ======== 536 x Niet in de balans opgenomen verplichtingen Er bestaat ultimo 2013 een contractuele verplichting voor huur van grond van circa Daarnaast worden diverse locaties gehuurd van de in Baanbrekers participerende gemeenten. Vebego International BV heeft in 2010 via onderaanneming 50 procent omzet overgenomen van Baanbrekers voor de bedrijfsactiviteiten groen en schoonmaak. Daarvoor heeft Vebego International BV betaald. Wanneer de samenwerking tussen Vebego International BV en Baanbrekers binnen een termijn van 5 jaar wordt beëindigd, dan heeft Baanbrekers de plicht een gedeelte van deze koopsom terug te betalen. Baanbrekers kan op dit moment niet anticiperen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Pagina 48 van 57

146 Toelichting op de programmarekening Kosten omzet PMC s Hierin zijn begrepen: Materialen en uitbesteed werk Wijziging in voorraad gereed 0 26 product en onderhanden werk Overwerk Wsw- en Wiwproductiepersoneel Uitzendkrachten/freelancers/zzp-ers 3 28 Chauffeursvergoeding Vrijwilligersbijdrage 2 3 Productiemedewerkers SBW Managementfee T & P ========= ========= Totaal x SW en overige subsidies De subsidie Wsw is gebaseerd op de taakstelling per deelnemende gemeente en de subsidie per Arbeids Jaar (AJ). Er vindt een correctie plaats voor de inwoners van de deelnemende gemeente die niet bij de Baanbrekers geplaatst zijn, maar elders werkzaam zijn. De totale subsidie Wsw is dan als volgt samengesteld: Specificatie incidentele baten en lasten Gemeente Heusden Loon op Zand Waalwijk Saldo AJ s elders geplaatst -/- 684 ======= x BATEN > Diverse baten voorgaande jaren (afwikkeling ESF 2010, Bonus Begeleid Werken 2011, afrek. Pensioenpremie SBW voorgaande jaren, Liquidatie OVO, verkoop PC s en monitoren) LASTEN > Diverse lasten voorgaande jaren (onderrealisatie Wsw 2010, extra accountantskosten afrekening 2012, afboeking studiekosten) ======= PER SALDO BATEN: 30 x Pagina 49 van 57

147 SiSa verantwoordingsinformatie Pagina 50 van 57

148 Pagina 51 van 57

149 Bijlage 1: specificatie leningen Per 31 december BNG leningnr , 10 jaar, 2,56%, BNG leningnr , 5 jaar, 1,40%, BNG leningnr , 20 jaar, 3,40%, BNG leningnr , 3 jaar, 0,97%, ============= Totaal leningen Pagina 52 van 57

150 Bijlage 2: investeringen Investeringen 2013 nieuw vervanging- totaal bedrag verschil aanvraag Budget Weegschaal Textielinzamelcontainers Archief ruimte gebouw Sealmachine Rolbakken Twiddus Software wasserij Zonwering kantine Opknappen ruimte 2, Computers Mangel- / strijkmachine Palletwagens Koeling cleanroom Verwarmingsketel Magazijnstelling Meubilair cleanroom Vaatwasser PC's Beamers cursusruimte Inrichting containerpark Vervanging alfadesk BHV Automatische schuifderuaandrijving totaal aanvragen voorgaande jaren meer/minder investeringen Pagina 53 van 57

151 CONTROLEVERKLARING

152 NOTA VAN AANBIEDING Aldus opgemaakt en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers, Waalwijk, 06 juni 2014 Marion van Limpt, directeur Baanbrekers

153 VERKLARENDE WOORDENLIJST AB Algemeen bestuur Baanbrekers. Anw Algemene nabestaandenwet. Aow Algemene ouderdomswet. Awb Algemene wet bestuursrecht. AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten. Bbz 2004 Bijstandsbesluit zelfstandigen. Inkomens- en kredietvoorziening voor zelfstandigen. College Het college van burgemeester en wethouders. COROP Regionaal gebied binnen Nederland dat deel COROP-indeling. Deze indeling wordt gebruikt voor analytische doeleinden. CRVB Centrale Raad van Beroep. Behandelt hogere beroepschriften sociale verzekeringen en voorzieningen. DB Dagelijks bestuur Baanbrekers DKD Digitaal klantendossier IC Interne controle. I-deel Het deel dat beschikbaar is voor de bekostiging van WWB-uitkeringen. Het budget wordt beschikbaar gesteld door het rijk. Overschotten kunnen worden behouden. IOAW Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Een voorziening op minimumniveau voor oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers die geen recht meer hebben op een WW-uitkering. IOAZ Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Een voorziening op minimumniveau voor oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze gewezen zelfstandigen. ISD Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat. Tot 1 januari 2013 uitvoerder van de gemeentelijke taken op het terrein van werk en inkomen. FIFO Methodiek van plaatsingen van Wsw ers in een dienstbetrekking vanuit de wachtlijst, waarbij geldt dat degene die het langst op de wachtlijst geplaatst wordt. MEV Macro Economische Verkenning. Publicatie die het CPB jaarlijks in september bij Prinsjesdag uitbrengt. NUO-er Niet-uitkeringsontvanger, die voor ondersteuning bij re-integratie een beroep kan doen op de WWB en het participatiebudget. NWW-er Niet werkende werkzoekende, die ingeschreven staat bij UWV. OR Ondernemingsraad. Via dit orgaan overleggen medewerkers met de directie over onderwerpen, waarvoor een wettelijk advies- en instemmingsrecht bestaat. PMC Productmarktcombinatie van het bedrijfsonderdeel Werkbedrijf van Baanbrekers, dat werkfaciliteiten biedt aan de doelgroepen. PW Participatiewet (beoogde inwerkingtreding ) WWB wordt hierin opgenomen. PSW Provinciaal Steunpunt Werkgelegenheid. PSW is een ontwikkelings- en adviesbureau op de arbeidsmarkt. RAU Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften IOAW,. IOAZ en Bbz RCF Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding. Ondersteunt en legt verbindingen tussen gemeenten en andere partners op het terrein van handhaving. Doel delen van kennis en expertise. RIB (Privaatrechtelijk) re-integratiebedrijf.

154 ROF Rechtmatigheidsonderzoeksformulier. Een inlichtingenstaat die maandelijks door de klant wordt ingevuld voorafgaand aan de betaling van zijn uitkering. SBW Stichting Bevordering Werkgelegenheid, werkgever Wsw-medewerkers en medewerkers Baanbrekers met privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. SET Sociaal Economisch Team van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, bestaande uit beleidsmedewerkers sociale en economische zaken. SUWI Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. In deze wet zijn afspraken over de samenwerking binnen de keten van werk en inkomen vastgelegd. SVB Sociale Verzekeringsbank. Uitvoeringsinstelling van de Akw, Anw en de Aow. SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersvoorzieningen. Belast met de uitvoering van WW, WAO, WIA, Wamil, Wajong en WAZ. W-deel Het onderdeel van het Participatiebudget, dat bestemd is voor de uitvoering van re-integratieactiviteiten inclusief de bekostiging van de voormalige Wiw- en IDbanen. WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid. WI Wet inburgering van 1 januari Vervangt de Wet inburgering nieuwkomers. Wiw Wet inschakeling werkzoekenden. Voormalige subsidieregeling, vanaf 2004 opgenomen in de WWB. WIJ Wet investeren in jongeren. Ingetrokken met ingang van Wk Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.. WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid. WML Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden- Langstraat. Openbaar lichaam dat tot en met 2012 belast is met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Tevens uitvoerder van WWBvoorzieningen. WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeenten zijn organisatorisch, financieel en beleidsmatig verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van burgers. Verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de burger staan daarbij centraal. Wsw Wet sociale werkvoorziening. Biedt specifieke voorzieningen t.b.v. personen die op grond van persoonlijke beperkingen aangewezen zijn op aangepast werk. WW Werkloosheidswet. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid. WWB Wet werk en bijstand. Bijstandsregeling voor personen die geen beroep kunnen doen op een andere inkomensvoorziening.

155 Einde bijlage: BIJL jaarstukken 2013 Baanbrekers pdf Terug naar het agendapunt

156 BIJL meerjarenbegroting Baanbrekers pdf (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:18972#

157 . Meerjarenbegroting VERSIE 3 juli 2014

158 INHOUD INHOUD INLEIDING UITGANGSPUNTEN EN PARAMETERS MEERJARENBEGROTING MEERJARENBEGROTING PARAGRAFEN BIJLAGE: ACTUELE ONTWIKKELINGEN

159 1. INLEIDING Op basis van Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers stelt het algemeen bestuur jaarlijks een begroting vast met inachtneming van de zienswijzen die de gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk op de conceptbegroting hebben gegeven. Voor u ligt de meerjarenbegroting van Baanbrekers. Zelf beschouwen wij dit document in meerdere opzichten als een conceptbegroting. Baanbrekers is verplicht om een meerjarenbegroting voor 15 juli 2014 bij de Provincie in te leveren 1, maar de onzekerheid rondom de Participatiewet en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving is nu nog van dien aard dat het feitelijk onmogelijk is om de (financiële) gevolgen ervan te voorspellen. Er zal dus ongetwijfeld een begrotingswijziging volgen voor eind Op dat moment zijn de gemeentelijke keuzes gemaakt over het inzetten van het nieuwe instrumentarium van de Participatiewet. Deze keuzes zijn mede bepalend voor de vertaling naar de toekomstige bedrijfsvoering. Ultimo 2014 zal Baanbrekers haar visie op de toekomstige bedrijfsvoering hebben vertaald. Ook zal op dat moment duidelijk zijn welke gevolgen de nieuwe financieringsstructuur van de bijstandsuitkeringen voor Baanbrekers heeft. Wat wij met deze conceptbegroting voornamelijk beogen, is inzicht te geven in de vraag aan welke knoppen er gedraaid kan worden - door Baanbrekers, maar zeker door de gemeentelijke beleidsmakers - om er ook in de toekomst voor te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt aan een reguliere baan geholpen worden. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de uitgangspunten voor deze begroting. De mogelijke risico s worden daarbij in beeld gebracht. In hoofdstuk 3 vindt u de begroting op hoofdlijnen en het meerjarenperspectief. In hoofdstuk 4 worden de voorgeschreven paragrafen toegelicht. In de bijlage zijn de actuele ontwikkelingen opgenomen. 1 Met de Provincie is afgesproken dat voor 15 juli het concept van de meerjarenbegroting wordt toegezonden en vóór 1 oktober 2014 de definitieve versie waarbij de zienswijze van de raden is betrokken. 3

160 2. UITGANGSPUNTEN EN PARAMETERS MEERJARENBEGROTING Hoewel deze meerjarenbegroting zoals gezegd zeker nog niet definitief is, realiseert Baanbrekers zich terdege dat de tekorten die nu worden voorzien een te zware wissel zouden trekken op de gemeentelijke begrotingen en in deze omvang niet acceptabel zouden zijn. Het bestuur van Baanbrekers onderzoekt op dit moment met de directie hoe Baanbrekers, in samenwerking met de gemeenten, oplopende tekorten kan vermijden of indammen en hoe zij hiermee een meerjarig beter financieel beleid kan creëren. Hiervoor worden verschillende scenario's op hun consequenties uitgewerkt. Er zullen hoe dan ook keuzes moeten worden gemaakt. In dit hoofdstuk zetten we onder meer de mogelijkheden om de financiële resultaten te beïnvloeden op een rijtje. ONDERWERP Uitkeringsvolume Risico Gemiddelde uitkeringshoogte Risico Buigontvangsten Risico OMSCHRIJVING Gebaseerd op CPB-prognose 2015 en uitbreiding nieuwe doelgroep. Voor de jaren na 2015 wordt een beperking van het bijstandsvolume beoogd. Gemiddeld volume Gemiddeld volume Gemiddeld volume Gemiddeld volume Niet beïnvloedbaar. Externe factoren zoals ontwikkeling economie en realisatie extra garantiebanen door werkgevers zijn van invloed. Beïnvloedbaar. Het behoud, maar liever de uitbreiding van werkgelegenheid voor de doelgroep van Baanbrekers. Gemeenten kunnen hieraan bijdragen via inbesteding, sociaal return, het realiseren van garantiebanen en het bieden van beschut werk. Daarnaast is een effectieve werkgeversdienstverlening lokaal, subregionaal en regionaal van belang. Gemiddelde uitkeringshoogte Gemiddelde uitkeringshoogte Gemiddelde uitkeringshoogte Gemiddelde uitkeringshoogte Het gemiddelde uitkeringsbedrag is gebaseerd op de voorlopige cijfers 2014 en het door het ministerie becijferde voordeel op het gemiddelde uitkeringsbedrag vanaf 2015 als gevolg van de invoering van de Participatiewet. Niet beïnvloedbaar. De gemiddelde uitkeringshoogte bij Baanbrekers is circa lager dan het landelijke uitkeringsgemiddelde. In de begroting is hiervan uitgegaan. Als gevolg van het nieuwe verdeelmodel en de invoering van de kostendelersnorm kan deze goedkopere uitvoering van de WWB negatief beïnvloed worden. Voor 2015 is rekening gehouden met de toename van het bijstandsvolume die het CPB verwacht. Voor de jaren daarna met een afname. Voor de BBZ is aangehouden dat kosten en uitgaven neutraal zijn ( ). Rekening is gehouden met een stijging van de uitkeringslasten met 1,5% op basis van indexatie (cijfers CPB). Niet beïnvloedbaar. Ondanks de raming van het CPB is de hoogte van het budget onzeker door de invoering van een nieuw verdeelsysteem. In oktober 2014 is er zekerheid over het voorlopige budget T.a.v. de BBZ wordt opgemerkt dat het om kleine aantallen klanten gaat met niet te voorspellen uitgaven en ontvangsten op leningen. De 4

161 regeling kent een andere vergoedingssystematiek, waarbij 75% van de uitgaven wordt vergoed en 75% van ontvangsten moet worden terugbetaald aan het Rijk. Voor het verschil verstrekt het Rijk een vast budget. Buiguitgaven Uitgegaan is van de hiervoor genoemde jaargemiddelden (volume en uitkeringsgemiddelde). Rekening is gehouden met een stijging van de uitkeringslasten met 1,5% op basis van indexatie (cijfers CPB). Deze indexatie is ook doorberekend in het budget. In tegenstelling tot voorafgaande jaren is de BUIG niet meer budgetneutraal opgenomen, maar is een realistische inschatting gemaakt van de verwachte uitgaven. Daarbij is uitgegaan van de verwachtingen voor 2014 die leiden tot een tekort op het budget. Van invloed op het uiteindelijke saldo(tekort) zijn de daadwerkelijk te verstrekken uitkeringen en eventuele bijstelling van het Buigbudget vanuit het Rijk. Bijstellingen van het budget vinden plaats in juni en oktober. Vanaf 2015 geldt een nieuw verdeelmodel. Na ontvangst van de budgetten voor 2015 kan dit leiden tot een begrotingswijziging. Ambitie is het bijstandsvolume te laten afnemen. Op basis van de aantrekkende economie en het feit dat het bijstandsvolume hierop pas later reageert, zetten we in op een daling in 2016 en volgende jaren. Ambitie is een betere ontwikkeling van het bijstandsvolume dan het landelijke gemiddelde. Risico Beïnvloedbaar. Gemeenten kunnen garantie- en werkervaringsplaatsen beschikbaar stellen dan wel op andere wijze het behoud of het bevorderen van extra werkgelegenheid voor de doelgroep van de Participatiewet bevorderen. Niet beïnvloedbaar. Een negatief risico is van toepassing op het gemiddelde uitkeringsbedrag. Voor zover de uitgaven 10% of hoger zijn dan het budget kan een beroep gedaan worden op een incidenteel aanvullende uitkering. Op basis van de aannames is dit niet aan de orde. SW-subsidies Het voorlopige budget voor 2015 is door het Rijk vastgesteld op Rekening houdend met een daling van het Wsw-volume van 5% en een korting van 500 op het jaarlijkse subsidiebedrag is voor de volgende jaren uitgegaan van Gemiddeld aantal arbeidsjaren: Subsidie: , , , , Risico Niet beïnvloedbaar SW-lonen De loonkosten voor 2015 tot en met 2018 zijn berekend op basis van de meest actuele gegevens. Rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 2% conform de raming van het CPB voor Deze raming is doorgetrokken naar de volgende jaren. Risico Beïnvloedbaar. De inkomsten aan subsidie lopen vanaf 2015 met ongeveer per jaar terug. Hoewel door de afname van het aantal SW-ers ook de loonkosten zullen dalen, zullen niet alle overheadkosten (indirecte kosten) zoals begeleidend personeel, huisvesting, automatisering e.d. lineair teruggebracht kunnen worden. Het stopzetten van tijdelijke dienstverbanden kan enerzijds leiden tot lagere loonkosten. Anderzijds leidt dit ook tot aanpassing van de subsidie en tot nieuwe instroom in de Participatiewet van een substantieel aantal medewerkers. Deze extra uitkeringskosten van gemiddeld wegen niet op tegen de totale korting op de subsidie van Nieuwe werkgelegenheid voor deze doelgroep staat niet op voorhand vast. Niet SW-lonen Rekening is gehouden met een stijging van de loonkosten met 2% per jaar en 5

162 daarnaast een bezuiniging van 5% per jaar vanaf Risico Beïnvloedbaar. Van invloed op de ontwikkeling van deze kosten is de gemeentelijke keuze om vanaf 2015 de infrastructuur van Baanbrekers te benutten voor beschut werk en of dagbesteding. Re-integratiebudget Het voorlopige Participatiebudget 2015 is bekend. Dit is aangehouden en vertaald naar de volgende jaren op basis van de meerjarenontwikkeling die voor de Participatiewet is toegepast. Daarop zijn de volgende ontwikkelingen van toepassing. Een daling in 2015 van 3,3% en daarna een stijging over de jaren 2016 t/m 2018 van respectievelijk 4,0%, 2,1%, 5,3%. Het budget wordt voor 60% ingezet voor de loonkosten die verbonden zijn aan de reintegratieactiviteiten. De werkmakelaars zijn voor een groot deel van hun werk bezig met re-integratieactiviteiten. Activiteiten in het kader van re-integratie zijn zogenaamde niet-wettelijke taken, die uit het Participatiebudget worden bestreden. De accountant ziet toe op de rechtmatige naleving van deze regeling. Met de accountant zijn in het verleden door de toenmalige ISD afspraken gemaakt over welke activiteiten declarabel zijn, de registratie van de bestede uren aan deze activiteiten en de te hanteren tarieven. Deze afspraken worden met de accountant geactualiseerd. De doorbelasting naar het re-integratiebudget is onder de inkomsten opgenomen. Risico Niet beïnvloedbaar. Voor het re-integratiebudget geldt vanaf 2015 een nieuw verdeelmodel. Bij de invoering van dit model geldt een overgangsperiode van drie jaar. Vanaf 2018 is het systeem volledig doorgevoerd. Re-integratie-uitgaven Op de re-integratiemiddelen mogen loonkosten voor zover besteed aan re-integratie ten laste van dit budget worden gebracht. Op basis van historische gegevens is uitgegaan van een doorbelasting van loonkosten tot 60% van het budget. Vanaf 2015 wordt het budget ook ingezet voor de begeleiding van personen die werkzaam in het kader van een garantiebaan of beschut werken. Dit is een uitbreiding van de doelgroep. Risico Beïnvloedbaar. Uitbreiding van de doelgroep en een in verhouding lager budget kan leiden tot een grotere dekking van loonkosten uit het re-integratiebudget. Een rol speelt de daadwerkelijke realisatie van garantiebanen en beschut werk. Omzet werkbedrijf Voor de omzet van het werkbedrijf is aangesloten bij de verwachte omzet voor Voor het meerjarenperspectief is er in feite sprake van een stijging, omdat het aantal Wsw-ers met circa 5% per jaar terugloopt. Risico Beïnvloedbaar. Het gunnen van werkzaamheden door gemeenten is van positieve invloed op de omzet. Daarnaast is het van belang de loonwaarde van de medewerkers te optimaliseren en te verbinden aan het toekomstperspectief van de huidige PMC s. WML Facilitair Tot op heden heeft van Baanbrekers nog niet direct kunnen profiteren van dividend uit de deelneming in WML Facilitair. Dit is bij ongewijzigde omstandigheden pas vanaf 2016 het geval. In dat kader is uitgegaan van een te verwachten jaarbedrag van Voor wat betreft de vergoeding conform de Dienstenovereenkomst (DVO) wordt uitgegaan van per jaar. Vanaf 2016 zal over de activiteiten van de Joint Venture vrijwel zeker Vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. Risico Beïnvloedbaar. Via gunning van werk aan WML Facilitair kan meer omzet worden gegenereerd en kan 6

163 Bijdrage gemeenten Risico Overhead Risico Social return Risico IAU Risico Inbesteding en sociaal return Risico de werkgelegenheid voor de doelgroep positief worden bevorderd. Het samenwerkingscontract loopt tot 1 juli Andere samenwerkingsafspraken kunnen van invloed zijn op deze post. Voor de meerjarenbegroting is uitgegaan van de bijdrage in de apparaatskosten van De bijdrage is echter al meerdere jaren op hetzelfde niveau, terwijl de uitkeringsaantallen juist sterk zijn opgelopen en vooralsnog blijven oplopen. De Participatiewet voorziet in extra gemeentelijke bijdragen in de uitvoeringskosten. Ook de gewenste samenwerkingsvormen in het kader van een integrale dienstverlening binnen het sociaal domein kunnen van invloed zijn op de belasting van het apparaat van Baanbrekers. Beïnvloedbaar. Baanbrekers heeft belang bij een efficiënte bedrijfsvoering en zet daarop in, maar krijgt anderzijds te maken met extra werkzaamheden die op dit moment niet volledig kunnen worden gedefinieerd. Het Rijk verstrekt via het Gemeentefonds hiervoor een vergoeding. De hoogte van de noodzakelijke bijdrage t.b.v. Baanbrekers zal in overleg met de gemeenten moeten worden bepaald, rekening houdend met de opdrachtverstrekking in het kader van de Participatiewet. In de meerjarenbegroting is een besparing opgenomen op de apparaatskosten, omdat vanaf 2015 geen fusie- en reorganisatiekosten meer worden gemaakt. Dit geeft een besparing van Deze kosten worden voor de volgende jaren op hetzelfde niveau als over 2015 begroot. Geen. Tot 2015 zijn bedragen begroot als opbrengst van social return. Vanaf 2015 is dit niet het geval. De positieve gevolgen van social return komen immers tot uitdrukking in het uitkeringsvolume. Beïnvloedbaar. Het inzetten van social return bij gemeentelijke aanbestedingen of andere contractof subsidievormen werkt door in de werkgelegenheid voor de doelgroep van Baanbrekers dan wel anderszins in het arbeidsperspectief van de werkloze beroepsbevolking. Het Rijk biedt de mogelijkheid een incidenteel aanvullende uitkering te verstrekken als het verschil tussen het Buigbudget en de uitgaven meer dan 10% bedraagt. De gemeente moet dan wel te maken hebben met een uitzonderlijke arbeidsmarktpositie. Mogelijk komt de gemeente Loon op Zand over het jaar 2013 in aanmerking voor IAU die bij inwilliging in 2015 ontvangen wordt. Toevoeging aan het Buigbudget voor dat jaar is dan aan de orde. Beïnvloedbaar. Loon op Zand voldoet aan het arbeidsmarktcriterium en zal daarom een aanvraag voor een uitkering van indienen. Om een zo hoog mogelijke participatie van inwoners van de Langstraat te kunnen realiseren is het van belang dat gemeenten Baanbrekers een voorkeurspositie geeft bij het verstrekken van werkopdrachten en social return opnemen in openbare en onderhandse aanbestedingsbestekken, zodat mensen uit de doelgroep van Baanbrekers ingezet worden bij de uitvoering hiervan. Via Baanbrekers of via reguliere ondernemers. Dit is ook een van de uitgangspunten van de fusiebegroting van Baanbrekers. Beïnvloedbaar. Vastgesteld moet worden dat de realisaties achter blijven bij de eerdere doelstellingen. Voor Baanbrekers en haar doelgroep is het van belang dat waar mogelijkheden gecreëerd kunnen worden, dit ook gebeurt. 7

164 Subsidies Naast de reguliere financieringsbronnen kan voor de uitvoering van re-integratie en activeringsinspanningen en de uitvoering van projecten een beroep worden gedaan op externe financiering. Door de sterk oplopende werkloosheid hebben Rijk en Provincie extra middelen beschikbaar gesteld om de negatieve effecten van de economie op de arbeidsmarkt terug te dringen. Deze middelen worden niet aan individuele gemeenten maar op basis van plannen aan sectoren en of arbeidsmarktregio s beschikbaar gesteld. Bij het opstellen van deze begroting is met deze subsidiegelden geen rekening gehouden. 8

165 3. MEERJARENBEGROTING Ter vergelijking worden de cijfers vanaf 2012 gepresenteerd. De cijfers van 2015 en verder gaan uit van ongewijzigd beleid. OPBRENGSTEN geconsoli- voorlopige begroot prognose obv deerde cijfers cijfers cijfers t/m mei BUIG + BBZ budget SW Subsidies Re-integratiebudget Omzet Werkbedrijf Doorberekening loonkosten aan re-integratie budget WML Facilitair dienstovereenkomst deelneming Bijdrage gemeenten - apparaatskosten Social Return TOTAAL OPBRENGSTEN KOSTEN BUIG + BBZ uitkeringen Re-integratie uitgaven Lonen - SW lonen niet SW lonen lonen Participatiewet Overhead (apparaatskosten) TOTAAL KOSTEN RESULTAAT Resultaat exclusief BUIG

166 OPBRENGSTEN BUIG + BBZ budget SW Subsidies Re-integratiebudget Omzet Werkbedrijf Doorberekening loonkosten aan re-integratie budget WML Facilitair dienstovereenkomst deelneming Bijdrage gemeenten - - apparaatskosten Social Return TOTAAL OPBRENGSTEN KOSTEN BUIG + BBZ uitkeringen Re-integratie uitgaven Lonen - - SW lonen niet SW lonen Overhead (apparaatskosten) TOTAAL KOSTEN RESULTAAT Resultaat exclusief BUIG

167 De verwachte tekorten zouden worden afgedekt middels inzet van reserves en aanvullende bijdragen van de deelnemende gemeenten. Het verloop daarvan zou er dan als volgt uitzien: Verloop reserves beginstand reserves Algemene reserve BUIG egalisatiereserve deb.buig arbeidsmarktbeleid apparaatskosten vakantiegeld Re-integratie resultaat boekjaar onttrekking reserves na verwerking resultaat boekjaar Algemene reserve BUIG egalisatiereserve deb.buig arbeidsmarktbeleid apparaatskosten vakantiegeld totaal onttrekking benodigde bijdrage gemeenten ivm resultaat totaal onttrekking reserves en bijdrage gemeenten

168 4. PARAGRAFEN 4.1 WEERSTANDSVERMOGEN Baanbrekers dient over een weerstandsvermogen te beschikken om incidentele tegenslagen op te vangen. In de Gemeenschappelijke Regeling zijn afspraken gemaakt voor een maximum aan de vrije, algemene reserve. Om het exploitatietekort te kunnen financieren heeft Baanbrekers in 2013 een extra financiering bij de BNG afgesloten van waarmee het totaal gefinancierde bedrag op uitkomt. Hierdoor stijgt het vreemd vermogen en daalt de eigen vermogenspositie. 4.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Baanbrekers beschikt over een in 2011 geactualiseerd onderhoudsplan voor de gebouwen. Voor groot onderhoud is een voorziening gevormd. Jaarlijks vindt er een inspectie plaats van de onderdelen van de gebouwen die volgens het onderhoudsplan aan de beurt zijn om gerenoveerd te worden. Als het onderhoud zonder nadelige gevolgen voor de duurzaamheid van de gebouwen nog kan worden uitgesteld, wordt gewacht tot verder uitstel niet langer mogelijk of wenselijk is. 4.3 FINANCIERING Ten behoeve van de financiering hanteert Baanbrekers een Treasurystatuut. Bij het opstellen van het statuut is rekening gehouden met de bepalingen van de wettelijke kaders (o.a. Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet Fido, Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden). Baanbrekers beschikt over de volgende kredietfaciliteiten: x BNG rekening-courantkrediet Rabobank rekening-courant krediet Totale kredietfaciliteit Noch voor de leningen, noch voor de korte kredietfaciliteiten zijn zekerheden door Baanbrekers gesteld. 4.4 VERBONDEN PARTIJEN > Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat Baanbrekers leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige activiteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via Baanbrekers. Het hieruit voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt tevens het bestuur van SBW. > Stichting Pijler Midden-Langstraat Binnen de stichting Pijler hebben in 2013 geen activiteiten plaatsgevonden. Baanbrekers en Pijler hebben geen bestuurlijke overlappingen. Pijler is in een aantal gevallen contractant voor de gemeenten, het UWV en derden van re-integratie trajecten. De feitelijke uitvoering daarvan wordt 12

169 door Pijler uitbesteed aan Baanbrekers. De stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. > Stichting Fidant Leden van het algemeen bestuur Baanbrekers zijn dezelfde als het stichtingsbestuur van Fidant. Fidant is in een aantal gevallen contractant voor de gemeenten, de ISD, het UWV en derden van reintegratie trajecten. De feitelijke uitvoering daarvan wordt door Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. De stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. > Ruelong BV Deze besloten vennootschap is 100% eigendom van Baanbrekers. Ruelong BV participeert in het samenwerkingsverband WML Facilitair met Vebego International BV, elk voor 50%, voor de bedrijfsactiviteiten groen en schoonmaak. Aangezien er ruim 170 Wsw-medewerkers gedetacheerd zijn bij WML-Facilitair zijn daarmee niet alleen de financiële maar ook sociale belangen in deze deelneming voor Baanbrekers groot. 4.5 BEDRIJFSVOERING 1. Investeringsbeleid Investeringen in bedrijfsmiddelen vinden plaats na zorgvuldige afweging. Er is sprake van vervangingsinvesteringen, investeringen in nieuwe activiteiten dan wel ter realisatie van efficiency voordelen. 2. Organisatiestructuur Baanbrekers bestaat uit de afdelingen Directie, Marketing en Strategie, Werkbedrijf (met de afdelingen Cleanroom, Broikes, Twiddus, Wasserij, Verpakken), Re-integratie en Participatie, Inkomensondersteuning en Bedrijfsvoering en Control. 3. Marktkansen en bedreigingen De economische crisis heeft zijn weerslag op de omzetontwikkeling. Desondanks probeert Baanbrekers de niches te vinden in de markt voor eenvoudig structureel industrieel werk. De samenwerking tussen Baanbrekers en de deelnemende gemeenten is essentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing van de sociale problematiek in onze regio. 4. HRM beleid Uit de missie van Baanbrekers vloeit voort dat Baanbrekers voortdurend bezig is met het behouden en verbeteren van de arbeidsmogelijkheden van zijn personeel door het laten opdoen van werkervaring en het volgen van opleidingen met als uiterste mogelijkheid uitstroom naar regulier werk. 13

170 BIJLAGE: ACTUELE ONTWIKKELINGEN PARTICIPATIEWET Gemeenten krijgen het voortouw en de regie op een breed sociaal terrein, waaronder een deel van de sociale voorzieningen. Per 1 januari 2015 wordt de WWB omgedoopt tot Participatiewet. Uitgangspunt van deze wet is dat het normaal wordt dat bedrijven mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Belangrijke elementen hierbij zijn: De afspraak met werkgevers over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De mogelijkheid van structureel plaatsen voor beschut werk, waarvoor gemeenten de infrastructuur van SW-organisaties kunnen benutten. Het financieren van banen voor arbeidsbeperkten met loonkostensubsidie, waarvoor een budget wordt toegevoegd aan het Buigbudget. De oprichting van regionale werkbedrijven. Verder worden de volgende wettelijke bepalingen gewijzigd of als nieuw beleid toegevoegd aan de Participatiewet: Er komt een kostendelersnorm voor personen die samenwonen en kosten kunnen delen. Deze is op ongeveer 10% van het huidige uitkeringsbestand van toepassing. Het systeem van toeslagen en verlagingen vervalt hiermee. Waar nodig vindt compensatie plaats via het kindgebonden budget van de Belastingdienst. Uniformering van arbeidsverplichtingen met landelijk sanctiebeleid. Behalve de collectieve zorgverzekering verdwijnen de categoriale bijstandsregelingen. De tegenprestatie wordt ingevoerd met gemeentelijke beleidsruimte. Vervanging van de langdurigheidstoeslag wordt vervangen door een inkomenstoeslag voor personen met een laag inkomen zonder uitzicht op inkomensverbetering. De gemeentelijke beleidsvrijheid wordt vastgelegd in verordeningen. De gemeenteraden hebben in 2013 de strategische notitie Iedereen doet mee vastgesteld. Hiermee zijn Baanbrekers de volgende kaders gegeven voor de uitvoering van de Participatiewet: Inzetten op het optimaliseren van de verdiencapaciteit van mensen. Het bieden van maatwerkoplossingen, waarbij het gezin en het sociale netwerk centraal worden gesteld, in samenhang met een wijkgerichte aanpak. Het bieden van dienstverlening aan kwetsbare groepen op basis van een uitvoeringsplan. Het intensiveren van contacten met het bedrijfsleven. Het faciliteren van ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden. Met het vaststellen van de notitie hebben de raden tevens besloten financiële risico s te beperken. Financiering Participatiewet Met de komst van de Participatiewet wordt de financiering van de gemeentelijke doeluitkeringen voor werk en inkomen gewijzigd. Het inkomensdeel wordt gebaseerd op een nieuw verdeelmodel en uitgebreid met middelen om loonkostensubsidie te kunnen inzetten voor personen die niet zelf het minimumloon kunnen verdienen. Het re-integratiedeel maakt deel uit van het nieuwe Participatiebudget dat verder bestaat uit de middelen voor het zittend bestand Wsw. De participatiemiddelen zullen evenals de middelen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugd met ingang van 1 januari 2015 worden toegevoegd aan het deelfonds Sociaal Domein, dat onderdeel 14

171 is van het Gemeentefonds. Het deelfonds is tijdelijk voor een periode van drie jaar. De volgende stap is dat het budget na drie jaar aan het Gemeentefonds wordt toegevoegd. Het Participatiebudget voor gemeenten kent een dalend verloop tot 2015 vanwege de korting uit het regeerakkoord Rutte/Asscher. Vanaf 2016 stijgen deze uitgaven door de maatregelen uit de Participatiewet als gevolg van uitbreiding van de doelgroep. Het re-integratiedeel is in % lager dan het voorafgaande jaar. In 2015 daalt het verder met ruim 3%. Vanaf 2016 neemt het budget weer beperkt toe als gevolg van de uitbreiding van de doelgroep. Bovenstaande is gebaseerd op de afgegeven landelijke cijfers door het ministerie zoals hieronder in een tabel zijn samengevat. Bedragen * 1mln. Macrobudget Wsw oud Macro Participatiebudget Macro re-integratiedeel WET SOCIALE WERKVOORZIENING (Wsw) De instroom in de Wsw wordt met ingang van 1 januari 2015 bevroren. Personen met een dienstbetrekking op 31 december 2014 behouden hun rechten. Deze beleidswijziging heeft tot gevolg dat het landelijke Wsw-volume jaarlijks met 5% afneemt. Financiering Wsw Na de afsluiting van de Wsw wordt jaarlijks, op basis van actuarieel onderzoek, het geschatte verloop van het aantal Wsw-dienstbetrekkingen per gemeente bijgesteld. De financiering van deze dienstbetrekkingen Wsw loopt vanaf 2015 via het Participatiebudget. Met het nieuwe systeem wordt zo zorgvuldig mogelijk aangesloten bij het aantal zittende werknemers dat in de komende jaren nog in dienst is bij een gemeente. Deze korting wordt in het macrobudget Wsw verwerkt. Daarnaast wordt de hoogte van de subsidie per arbeidsjaar tot en met 2020 afgebouwd met 500 per jaar ofwel van de huidige naar per arbeidsjaar. ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN EN DE ARBEIDSMARKT De huidige economische situatie heeft grote invloed op de arbeidsmarkt. Het CPB verwacht dat het herstel van de Nederlandse en Europese economie voorzichtig op gang komt. Een groei van ¾% in 2014 en in 2015 een groei van 1¼%. Ondanks dit voorzichtig economisch herstel blijft de werkloosheid nog ongekend hoog. De kans voor een werkloze om werk te vinden is laag. Per kwartaal slaagt slechts 18% daar in. In 2008 was dit nog 26%. Door deze ontwikkeling is er een grotere toestroom richting bijstand. Het zal nog tot 2016 duren voordat deze ontwikkeling zich kan vertalen in een gunstiger bijstandsvolume. Het CPB gaat er van uit dat het aantal bijstandsuitkeringen blijft oplopen tot en met TRANSITIE SOCIAAL DOMEIN Het sociale domein in Nederland wijzigt met ingang van 1 januari 2015 enorm. Het kabinet Rutte hevelt de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ over naar de WMO. Gemeenten 15

172 worden ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dit betekent voor Baanbrekers in samenhang met de invoering van de Participatiewet een dienstverlening aan een grotere doelgroep in een veranderende omgeving, waarbij zowel op lokaal (o.a. wijkteams) subregionaal als regionaal niveau (Midden-Brabant) de dienstverlening moet worden afgestemd. In het tweede halfjaar van 2014 zal deze vertaalslag vorm krijgen. 16

173 Einde bijlage: BIJL meerjarenbegroting Baanbrekers pdf Terug naar het agendapunt

174 BIJL jaarplan Baanbrekers sept toegevoegd (terug naar agendapunt) De inhoud van deze bijlage is te vinden vanaf de hierna volgende pagina's. #####PDFINCLUDE#####default:19065#

175 Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan CONCEPTVERSIE 1.3

176 INHOUD 1. Inleiding Hoe is Baanbrekers gepositioneerd? Voor wie werkt Baanbrekers? De ontwikkelingen in de omgeving SWOT De focus van 2014 en Bijlagen > Bijlage 1: Wettelijke ontwikkelingen > Bijlage 2: Wie doet wat? > Bijlage 3: Overzicht klantgeleiding > Bijlage 4: Strategiekaarten > Bijlage 5: Afkortingen Pagina 2 van 29

177 1. INLEIDING Verder bouwen aan de nieuwe organisatie, bestaande kwaliteiten inzetten en optimaliseren en tegelijkertijd ingrijpende veranderingen implementeren in de bedrijfsvoering. De zorg voor de bestaande doelgroepen en voor een nieuwe doelgroep. Daarnaast zorgen voor een goede verbinding met de lokale, subregionale (Langstraat) en regionale uitvoeringspraktijk (Midden-Brabant). Dat zijn de uitdagingen voor de komende tijd. Een periode waarin de economische vooruitzichten een voorzichtig aantrekkende arbeidsmarkt laten zien, met toenemende arbeidskansen voor de doelgroep van Baanbrekers. Maar tegelijkertijd een periode waarin meer mensen dan voorheen een beroep doen op de dienstverlening van Baanbrekers met vragen rondom re-integratie en inkomensondersteuning. Mensen die vaak al (te) lange tijd tegen hun zin in aan de kant staan. Baanbrekers stelt zich tot doel om iedereen die kan werken een eerlijke kans te geven op de arbeidsmarkt. Wij blijven ons daarom actief inzetten bij het helpen vinden van een baan voor mensen die werkloos zijn. Als dat niet of nog niet mogelijk is, wordt ondersteuning geboden, gericht op de juiste inkomensondersteuning. Daarmee wordt een vangnet gecreëerd voor hen die het zelf of met behulp van hun omgeving niet kunnen klaren. Hoe Baanbrekers hiervan werk maakt, heeft u kunnen lezen in het Het eerste jaar Baanbrekers 1. In 2014 en 2015 vervolgen we de ingezette koers van Daarbij wordt voor het jaar 2015 wel een voorbehoud gemaakt. Het Kabinet Rutte II heeft de Participatiewet weliswaar door de Tweede Kamer geleid, maar bij het schrijven van dit plan zijn er nog de nodige onduidelijkheden. Lagere regelgeving is nog niet beschikbaar, de Werkkamer is bezig met de kaders voor de werkbedrijven die in elke arbeidsmarktregio tot stand moeten komen en de regio s moeten het werkbedrijf vervolgens concretiseren. Ook financieel gezien is zeker niet alles duidelijk. Er wordt gewerkt aan nieuwe verdeelmodellen voor zowel het inkomensbudget, het participatiebudget als de Wsw-subsidie. Eind dit jaar zullen we, op basis van de inzichten van dat moment en de gemeentelijke strategische beleidskaders, een bijgesteld jaarplan voor 2015 opstellen. Daarin staat in het bijzonder de uitwerking van de Participatiewet centraal, maar komt tevens de uitwerking van een aantal bestuurlijke scenario s die voor het meerjarenperspectief van Baanbrekers van belang zijn aan bod. Mogelijkerwijs leidt dat plan tot wijziging van de begroting De focus voor 2014 en 2015 is in het plan dat nu voor u ligt vertaald in negen kernpunten: 1. Uitgaan van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de personen die een beroep op ons doen. 2. Voorkomen dat mensen een beroep op ons doen. 3. Plaatsen van mensen via onze werkgeversdienstverlening en het versterken van de samenwerking met werkgevers. 4. Plaatsen van mensen met arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. 5. Activeren van personen die nog niet plaatsbaar zijn bij reguliere werkgevers. 1 Jaarverslag en jaarrekening 2013 Pagina 3 van 29

178 6. Toeleiden van mensen voor wie vrijwilligerswerk, dagbesteding of werk in een beschermde omgeving aan de orde is. 7. Goed werkgever zijn voor medewerkers met een Wsw-dienstbetrekking en optimaal benutten van de kwaliteiten van deze medewerkers. 8. Handhaving. 9. Efficiënter en effectiever werken door een verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. In het jaarplan dat voor u ligt, kunt u lezen hoe onze organisatie is gepositioneerd, voor welke klantgroepen wij actief zijn, hoe onze omgeving in ontwikkeling is en voor welke kansen en bedreigingen wij ons gesteld zien. Daarna werken wij de negen kernpunten verder uit. Ook voorzien wij ze van een toelichting. Pagina 4 van 29

179 2. HOE IS BAANBREKERS GEPOSITIONEERD 2? Met de start van Baanbrekers als publieke onderneming hebben de gemeenten in de Langstraat voorgesorteerd op de komende veranderingen op het terrein van werk en inkomen. Sinds 1 januari 2013 zijn daarmee de muren tussen de dienstverlening op de terreinen van WWB en Wsw afgebroken. > Visie en missie De opdracht van Baanbrekers is gebaseerd op de volgende visie en missie: > De visie van Baanbrekers luidt: Wij willen zoveel mogelijk mensen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt aan een reguliere baan helpen. > De missie die hiervan afgeleid is: Wij streven naar een zo hoog mogelijke (maatschappelijke) participatie van de inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Vertaald naar de omstandigheden voor de komende jaren betekent dit dat we zoveel mogelijk mensen met een Wsw-dienstverband of een gemeentelijke uitkering aan het werk gaan helpen. Het werk moet zo regulier mogelijk zijn. We nemen de loonwaarde van de betreffende werkzoekende als uitgangspunt. > Wat doen we? Wij ondersteunen mensen voor het volwaardig meedoen aan de maatschappij. Eigen verantwoordelijkheid en regulier werk stellen we daarbij voorop. Wij brengen werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact voor een optimale match. Wij zorgen voor een inkomensvoorziening als mensen daar niet zelf voor kunnen zorgen. Wij voeren een breed assortiment van werkzaamheden uit voor opdrachtgevers zoals in- en ompakken, assembleren, wassen, cateren, ophalen van goederen voor onze kringloopwinkel. Wij ondersteunen werkgevers door in zijn bedrijf met een team Baanbrekers productieactiviteiten uit te voeren. Wij activeren, detacheren, begeleiden en re-integreren. Wij werken intensief samen met onze joint venture WML Facilitair (groenvoorziening, schoonmaak en beveiliging). Wij maken werk van werk. Dat doen we op een klant- en mensgerichte manier. Pagina 5 van 29

180 > Kernwaarden Bij al onze activiteiten laten we ons leiden door de volgende kernwaarden: Wij zijn een mens- en werkbedrijf; > Wij zijn ondernemend met een sociaal gezicht. Wij hebben een ambitie, zijn doelgericht en gaan voor innovatie; > Wij halen onze doelen, halen het beste uit onszelf en werken vernieuwend. Onze klanten zijn onze belangrijkste waarde; > Wij zijn werkgevers, werknemers en mensen met een uitkering maximaal van dienst. Daarbij zijn we coöperatief en betrouwbaar; > Wij werken zowel intern als extern optimaal samen en komen onze afspraken na. We stralen herkenbaarheid en transparantie uit; > We zijn duidelijk, staan voor onze taken en hebben een open en communicatieve houding. Pagina 6 van 29

181 3. VOOR WIE WERKT BAANBREKERS? 3.1. Klanten voor bijstand en re-integratie Op basis van de huidige wetgeving bestaat de doelgroep werkzoekenden uit de volgende mensen: Mensen met een WWB-, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering; Werkzoekenden zonder uitkering, de zogenoemde nuggers; Mensen die met een loonkostensubsidie aan het werk zijn (Wiw-ers); Mensen met een ANW-uitkering; Mensen die aangewezen zijn op aangepast werk. Van deze groep heeft 11% een volledige ontheffing van de arbeids- en re-integratieplicht. Vanaf 1 januari 2015 wordt deze doelgroep uitgebreid met naar verwachting ongeveer 50 personen die niet langer onder de Wajong vallen 3 en mensen die op basis van de huidige criteria nog onder de Wsw vallen. De uitbreiding is een gevolg van de invoering van de Participatiewet. Bestandsopbouw naar leeftijd, leeftijd en uitkeringsduur op 31 december LEEFTIJD Leeftijd jonger dan 27 jaar 8% 11% Leeftijd tussen 27 en 45 jaar 39% 37% Leeftijd ouder dan 45 jaar 53% 52% HUISHOUDEN Gehuwd 16% 16% Alleenstaande ouder 26% 22% Alleenstaande 58% 62% UITKERINGSDUUR Uitkeringsduur korter dan een jaar 27% 28% Uitkeringsduur langer dan een jaar 73% 72% > Indeling en omvang Baanbrekers deelt zijn bestand in naarmate de afstand van een persoon tot de arbeidsmarkt. Momenteel kennen we de categorieën A (mensen zonder of met enige afstand tot de arbeidsmarkt), B (prognose uitstroom op termijn) en C (uitstroompotentie zeer laag, personen die zorg en hulp nodig hebben voor o.a. psychiatrische ziektebeelden, medische klachten, verslavingsproblematiek). In percentages van omvang uitgedrukt: categorie A: 9%, categorie B: 31%, categorie C: 60% Deze indeling betekent niet dat we de dienstverlening hierop strak afstemmen. Als de situatie daarom vraagt, zetten we uiteraard maatwerk in. 3 Onder de Wajong vallen vanaf 2015 uitsluitend personen die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn. Pagina 7 van 29

182 3.2. Medewerkers in de sociale werkvoorziening We hebben een werkgeversrol voor personen die in het kader van de Wsw werken. Op 31 december 2013 tellen we 681 werknemers die in het kader van de Wsw actief zijn, die samen 572,08 FTE vormen. Daarvan is 174,85 FTE gedetacheerd bij WML Facilitair. De gemiddelde leeftijd van de Wsw er ligt rond de 46 jaar. De subsidie wordt gebaseerd op het aantal SE s. De taakstelling voor 2014 ligt op 619,45 SE. Vanaf 2015 zal het bestand gaan afnemen als gevolg van natuurlijk verloop. In 2013 lag het uitstroompercentage op 6%. De medewerkers verrichten een uiteenlopend scala aan werkzaamheden, zoals kringloopwerk, kledinginzameling, detailhandel, verpakken en assembleren, wasserij- en cateringwerkzaamheden. Daarnaast wordt bij reguliere bedrijven gewerkt via werken op locatie en op detacheringsbasis. Naast de actieve Wsw ers zijn er 76 personen die met een indicatie voor plaatsing op de wachtlijst staan. Daarvan hebben 50 personen een indicatie begeleid werken. Pagina 8 van 29

183 4. DE ONTWIKKELINGEN IN DE OMGEVING 4.1. Omgevingsverkenning De huidige economische situatie heeft grote invloed op de arbeidsmarkt. De werkloosheid is ongekend hoog en het aantal bijstandsuitkeringen blijft oplopen. Het sociale domein in Nederland wijzigt met ingang van 1 januari 2015 enorm. Het kabinet Rutte hevelt de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ over naar de WMO. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Belangrijkste verandering voor Baanbrekers wordt de invoering van de Participatiewet. Haaks op de ontwikkeling van het bijstandsvolume staat de verdere daling van het gemeentelijk budget voor re-integratie. Daarnaast wordt het Wsw-budget gekort met 500 per SE. Het CPB verwacht 4 dat het herstel van de Nederlandse en Europese economie voorzichtig op gang komt: een groei van ¾ procent in 2014 en in 2015 een groei van 1¼ procent. In beide jaren levert de export de grootste bijdrage aan de economische groei, maar ook de binnenlandse bestedingen dragen voor het eerst sinds enkele jaren weer positief bij. Dit betreft vooral de investeringen van bedrijven. De consumptie groeit in 2015 weer voorzichtig door een stijgend inkomen en stabiliserende huizenprijzen. Het herstel van de arbeidsmarkt laat iets langer op zich wachten. De werkloosheid piekt in 2014 op 7¼ procent om vervolgens in 2015 te dalen naar 7 procent van de beroepsbevolking. In dat jaar wordt een geleidelijk herstel van de arbeidsvraag verwacht. Begin 2014 is het aantal vacatures echter nog steeds laag en het aantal faillissementen en ontslagaanvragen hoog. Het aantal WW-uitkeringen blijft oplopen. De kans voor een werkloze om werk te vinden is laag. Per kwartaal slaagt slechts 18% van de werklozen daar in. In 2008 was dit nog 26%. Hierdoor is de werkloosheidsduur opgelopen. Dit veroorzaakt een stijgend aantal langdurig werklozen. > De Langstraat Gelegen tussen s-hertogenbosch en Tilburg neemt De Langstraat een economische sleutelpositie in Midden-Brabant in. Het gebied is sterk op het terrein van toerisme, logistiek en daarmee verbonden bedrijven zoals distributiecentra en verpakkingsbedrijven. Maar ook de in ambachtelijke traditie gewortelde bedrijfstakken, zoals de meubel- en keukenbranche, ledersector en de metaalindustrie doen van zich spreken. Verder is de agrarische sector van belang met grondgebonden landbouw en glastuinbouw. Bijna al deze sectoren kenden in 2013 een krimp, waardoor er sprake is van een afnemende werkgelegenheid en een stijging van de werkloosheid in de Langstraat met 26%. > Verwachtingen 2014 en 2015 De beroepsbevolking van de Langstraat bestaat anno 2013 uit ruim personen. Verwacht wordt dat de beroepsbevolking de komende jaren zal afnemen. Als de economische recessie voorbij is en er weer economische groei optreedt, zal door de dalende beroepsbevolking weer spanning op de arbeidsmarkt gaan optreden. Deze ontwikkeling zal het arbeidsperspectief van de kandidaten vanuit Baanbrekers positief beïnvloeden. 4 Centraal Economisch Plan (CEP van maart 2014) Pagina 9 van 29

184 Het gevolg van de enigszins aantrekkende economie is dat het aantal vacatures weer iets kan gaan toenemen. Sectorgewijs zien we positieve ontwikkelingen in de volgende sectoren: Uitzendbureaus profiteren het eerst van economisch herstel. Het bedrijfsleven zet in eerste instantie vooral tijdelijk personeel in om hogere productie te realiseren. Hier liggen kansen voor Baanbrekers in het gebruik van bestaande uitzendformules dan wel nieuw te ontwikkelen uitzend- en detacheringsconstructies (zie kernpunt 4, derde bullit). De werkgelegenheid in de exportgeoriënteerde sectoren (industrie, agrofood en groothandel) ontwikkelt zich redelijk gunstig. Industrie en groothandel zijn in de regio ruim vertegenwoordigd. De werkgelegenheid in horeca, detailhandel, cultuur en recreatie blijft min of meer stabiel in Naast de uitzendsector biedt het kleinere MKB voor Baanbrekers specifieke kansen door het sociale en regionale karakter van de werkgever en het relatief veel aanwezige laaggeschoolde werk. > Bijstandsvolume De bijstand reageert met vertraging op conjuncturele ontwikkelingen. Eerst werken veranderingen in de werkloosheid via de WW. Tot circa twee jaar later heeft een toename van de werkloosheid echter effect op de bijstand. Vooral doordat het verblijf in de WW eindigt. Het CPB verwacht in 2014 en 2015 een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen met respectievelijk 6,7 procent en 1,3 procent. Het bijstandsvolume is in het eerste kwartaal van 2014 in de Langstraat met 4,7% toegenomen, 1% hoger dan in dezelfde periode van We zijn in de begroting 2014 uitgegaan van een gemiddeld jaarvolume van WWB-uitkeringen, wat leidt tot een begroot tekort van Daarbij is uitgegaan van een stijging van 10,7% op basis van een raming van het CPB in september Voor 2015 wordt aangesloten bij de CPB-raming van maart Dit betekent een gemiddeld jaarvolume van Als gevolg van beleidswijziging door invoering van de Participatiewet groeit de doelgroep in 2015 met 49 personen. Dit betekent dat het gemiddeld jaarvolume uitkomt op met een uitkeringslast van 25.2 mln. Stand op 31 december Gemiddeld jaarvolume Uitgaven op jaarbasis Het bijstandsvolume kan in , maar ook nog daarna in 2016 in belangrijke mate negatief beïnvloed worden door het beëindigen van de tijdelijke Wsw-dienstverbanden. Beëindiging van die dienstverbanden leidt voor een deel namelijk tot terugval in een bijstandsuitkering. De gemeenteraden hebben medio 2013 Baanbrekers gevraagd de tijdelijke Wsw-contracten 9 te beëindigen om toekomstige financiële risico s op de Wsw te beperken. Na 2016 wordt de instroom in de WWB naar verwachting negatief beïnvloed door een verlaging van de uitkeringsduur WW. 5 Op basis van voorlopig toegekend budget. Definitief budget voor 2014 is bekend in september/oktober Bron: Lisa 2012, afname 1% 6 Raming gemiddelde uitkering Op basis van de huidige ontwikkelingen is een lager gemiddeld jaarvolume mogelijk. 7 Raming gemiddelde uitkeringslast (circa 40 contracten lopen in 2015 af) 9 Zie notitie Iedereen doet mee (2013) Pagina 10 van 29

185 4.2. Wettelijke ontwikkelingen > Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening Per 1 januari 2015 wordt de WWB omgedoopt tot Participatiewet. Uitgangspunt van deze wet is dat bedrijven mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Ook worden een aantal WWBonderdelen toegevoegd of veranderd. Tegelijkertijd komt er een einde aan de instroom in de Wsw, waardoor het Wsw-volume geleidelijk wordt teruggebracht. Meer informatie over deze aanpassingen en andere wettelijke ontwikkelingen vindt u in bijlage 1. Zoals u in de inleiding hebt kunnen lezen staat bestuurlijke besluitvorming bij Baanbrekers gepland voor december > Decentralisaties Voor het eerst wordt de gemeente beleidsbepalend in het sociale domein. Er is winst te halen - in geld, maar ook in prestaties en menselijk geluk - als maatschappelijke professionals bij het uitvoeren van verschillende regelingen intensiever gaan samenwerken voor klanten met meervoudige problematiek. Denk aan een gezamenlijke diagnose en aanpak. De gemeenten in de Langstraat zijn al geruime tijd bezig met de voorbereiding van de nieuwe werkwijze. Baanbrekers is hierbij betrokken Regionaal werkbedrijf Bij het realiseren van het beleidsdoel om personen met een arbeidsbeperking zo regulier mogelijk te kunnen laten werken speelt het regionaal werkbedrijf een rol. Een regionaal werkbedrijf is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband van ten minste gemeenten (die de financiële risico s dragen), de werkgevers en vakbonden. Er is sprake van een regionaal werkbedrijf als er samenwerkingsafspraken zijn over de beschikbaarheid van een basispakket qua dienstverlening en er een gezamenlijk marktbewerkingsplan ligt. Werkwijze en methodiek rondom loonwaardebepaling, Jobcoaching, proefplaatsingen, (groeps)detacheringen maken deel uit van het basispakket. Bestuurlijke besluitvorming op het niveau van Hart van Brabant zal in de loop van 2014 richting moeten gaan geven aan de vormgeving van het regionaal werkbedrijf dat in 2015 operationeel moet zijn. Prioriteiten kunnen gesteld worden voor een marktbewerkingsplan, benoemen van basisfunctionaliteiten van het werkbedrijf, doelgroepen, governance en beschut werk. Baanbrekers zet graag haar infrastructuur in voor de subregionale uitvoering van functionaliteiten van het werkbedrijf Pagina 11 van 29

186 5. SWOT De Langstraatgemeenten ambiëren een zo hoog mogelijke participatiegraad van de inwoners. Hierbij staat economische zelfstandigheid voorop. Met dit doel als uitgangspunt ontstaan er naast bedreigingen ook kansen om het perspectief van de doelgroep van Baanbrekers en het financiële perspectief van uitvoeringsorganisatie en gemeenten te bevorderen. Dit geeft de volgende analyse. Sterkte (intern) Breed en aantrekkelijk palet aan dienstverlening voor werkgevers Eigen (leer-)werkinfrastructuur Groot bestand werkzoekenden en werknemers Servicegericht, dienstverlenend, klantgericht Steun en netwerk politiek en gemeentelijke organisaties Werkgeverssubsidies Invulling maatschappelijk ondernemen Zwakte (intern) Financiële uitgangspositie Fase organisatieontwikkeling (vraagt veel tijd en aandacht) Wendbaarheid en bewegingsruimte organisatie Vaste lasten, investeringsmogelijkheden Afbakening rollen en opdracht irt gemeenten Samenwerkingsstructuur JV Cultuurverschillen intern Ingericht op Participatiewet, koploper KANSEN (extern) Participatiewet: druk bij werkgevers door garantiebanen/quotum, visie op ontschot werken Afgestemde dienstverlening in sociaal domein Instrumenten gemeenten voor inbesteden, social return, T2W Samenwerking Diamantgroep, samenwerking arbeidsmarktregio Vergrijzing/ontgroening (extra vraag) Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij werkgever (PSO) Groen en schoonmaakwerk BEDREIGINGEN (extern) Bezuinigingen op Wsw-budget en reintegratiebudget Inkoopbeleid gemeenten Toekomst JV Financieel verdeelmodel BUIG Concurrentie op de arbeidsmarkt Groei bijstandsvolume Samenwerking regio Pagina 12 van 29

187 6. DE FOCUS VAN 2014 EN 2015 In het jaarverslag 2013 heeft u kunnen lezen wat Baanbrekers in het eerste bestaansjaar ondernomen heeft om er voor te zorgen dat mensen aan de slag gaan. Daarnaast is Baanbrekers begonnen met het integreren van de werkprocessen en de bedrijfsvoering van de oude uitvoeringsorganisaties (ISD en WML). Onze positionering en onze opdracht zijn voor 2014 en 2015 niet veranderd. Wij gaan verder op de ingeslagen weg. Het fundament dat we in 2013 gelegd hebben, geeft ons een basis om de lat in 2014 en 2015 weer hoger te leggen. Het beperken van de instroom, hogere uitstroomresultaten, een versterking van de samenwerking met gemeenten en netwerkorganisaties in het kader van de komende decentralisaties en een solide bedrijfsvoering zijn onze speerpunten voor 2014 en Belangrijkste doelstelling van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen met en zonder arbeidsbeperking aan de slag te helpen en te houden. Om onze activiteiten aan te laten sluiten bij deze ambities werken we met twee actielijnen. Deze lijnen hebben we in het begin van 2013 uitgezet en langs deze lijnen werken we in 2014 door om onze dienstverlening te optimaliseren. 10 > Actielijn 1: Deze actielijn is gericht op het voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terecht komen en op mensen zo regulier mogelijk laten werken. > Actielijn 2: Deze actielijn is gericht op het rendement van de werkprocessen van Baanbrekers. Het doel is om meer te doen met minder geld; kostenreductie van de overhead. Voor 2014 en 2015 richten we ons hierbij op de volgende negen kernpunten: 1. Uitgaan van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de personen die een beroep op ons doen. 2. Voorkomen dat mensen een beroep op ons doen. 3. Plaatsen van mensen via onze werkgeversdienstverlening en het versterken van de samenwerking met werkgevers. 4. Plaatsen van mensen met arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. 5. Activeren van personen die nog niet plaatsbaar zijn bij reguliere werkgevers. 6. Toeleiden van mensen voor wie vrijwilligerswerk, dagbesteding of werk in een beschermde omgeving aan de orde is. 7. Goed werkgever zijn voor medewerkers met een Wsw-dienstbetrekking en optimaal benutten van de kwaliteiten van deze medewerkers. 8. Handhaving. 9. Efficiënter en effectiever werken door een verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. 10 Zie bijlage strategiekaarten. Pagina 13 van 29

188 6.2. Actielijn 1 Het doel: een hogere arbeidsparticipatie en kostenbesparing door structurele verlaging van de uitgaven voor WWB en Wsw. Dit betekent dat ons in 2014 en 2015 het volgende te doen staat: 1. Uitgaan van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de personen die een beroep op ons (gaan) doen. Uitgangspunt van onze dienstverlening is dat mensen eerst en vooral zelf verantwoordelijk zijn. Onze screening aan de poort geeft duidelijkheid over wat wij van personen verwachten en welke ondersteuning wij bieden. Hiermee ontstaat helderheid over rechten en plichten over en weer en over de invulling van de dienstverlening. Het is daarbij onze taak om de intrinsieke motivatie en de kwaliteiten van werkzoekenden aan te spreken. Waar mogelijk zullen wij kwaliteiten versterken en drempels wegnemen. Met deze gekantelde manier van werken helpen we mensen hun eigen regie (weer) te voeren. Ontbreekt de wil hiertoe dan zal actieve handhaving plaatshebben. Fraudepreventie is een onmisbaar element bij het proces aan de poort. Aanvragers en ontvangers van een uitkering zullen wij zo zorgvuldig mogelijk informeren over de aangescherpte spelregels bij het aanvragen en ontvangen van een uitkering. Wij accentueren de verantwoordelijkheid van aanvragers van een uitkering extra door invoering van een zoekperiode net zoals we dat bij jongeren al doen. De zoekperiode stelt de behandeling van de uitkeringsaanvraag met maximaal vier weken uit en verplicht de werkloze tijdens deze periode actief naar werk te zoeken. De uitkeringsaanvraag wordt alleen geactiveerd als de werkloze na de zoekperiode terugkeert. Indien de aanvraag wordt toegekend krijgt de werkloze met terugwerkende kracht een bijstandsuitkering vanaf de dag van melding. Hierbij nemen we de wettelijke beslisperiode van acht weken in acht en hebben wij oog voor de financieel kwetsbare positie van werkzoekenden. De zoekperiode geldt niet als er geen enkel arbeidsperspectief is. 2. Het voorkomen dat mensen een beroep op ons doen. Bij de eigen verantwoordelijkheid past dat we voorkomen dat mensen een beroep op onze dienstverlening gaan doen. Daarom blijven we de aanpak Talent2work ook openstellen voor personen met een WW-uitkering en Nuggers. Met het UWV verwachten wij op korte termijn afspraken te kunnen maken over een aanscherping van de dienstverlening aan WW-ers die op korte termijn de maximale uitkeringstermijn van de WW bereiken. De afspraken zullen betrekking hebben op een vroegtijdige informatieverstrekking (actiepunt uit beleidsplan dienstverlenend handhaven) en een intensivering van de bemiddeling. Uitzendbureaus zullen met het aantrekken van de arbeidsmarkt voor ons een belangrijke speler zijn bij het versterken van de arbeidsmogelijkheden van onze werkzoekenden. Waar mogelijk en nodig zullen wij de huidige samenwerking uitbouwen. Voor jongeren met een startkwalificatie (MBO 3 en 4 en hoger) overwegen we het verlengen van de startersbeurs Midden-Brabant. 23 Jongeren uit de Langstraat maakten of maken in de projectperiode tot 1 juli 2014 gebruik van deze mogelijkheid. Dit stelt hen in staat in dienst van een werkgever te werken aan doorontwikkeling van hun vaardigheden en arbeidsperspectief. Dit instrument willen wij verlengen voor de periode 1 juli 2014 tot en met 31 december Omdat de kosten van de beurs vanaf 1 juli Pagina 14 van 29

189 2014 voor 60% ten laste van het re-integratiebudget komen, willen wij bij de keuze om het instrument te verlengen de bevindingen uit de evaluatie van de huidige projectperiode die op 1 juli 2014 afloopt, betrekken. Daarnaast maken we gebruik van de mogelijkheden die het jeugdactieplan in de regio Midden-Brabant ons biedt 3. Het succesvol plaatsen van mensen via onze werkgeversdienstverlening en het versterken van de samenwerking met werkgevers. Wij bouwen verder op het fundament van de werkgeversdienstverlening die in 2012 en 2013 vorm heeft gekregen. Talent2work blijft een belangrijke methodiek om werkgevers en werkzoekenden in de subregio een podium te bieden voor een succesvolle match. methodiek blijft van groot belang. De gecoördineerde werkgeversdienstverlening met de gemeente Tilburg, UWV en de Diamantgroep vervolgen wij. De personele vraagstukken van vooral grote bedrijven kunnen op regionaal niveau goed worden ingevuld. Hierbij past een regionale ontsluiting van vacatures en werkzoekenden, regionaal afgestemde arrangementen en samenwerking bij werkgelegenheidsprojecten. Een marktbewerkingsplan zal de basis vormen voor de dienstverlening in de regio, waarbij gekozen wordt voor een sectorale benadering. Dit maakt het mogelijk een verbinding te maken met de landelijke sectorplannen die door het Ministerie van SZW financieel worden ondersteund. In overeenstemming met de zienswijze van de gemeenten in de Langstraat zal de regionale samenwerking op het niveau van Midden-Brabant in balans zijn met de subregionale aanpak in de Langstraat. Wij sluiten aan bij de verwachtingen die ondernemers hebben van de gemeentelijke dienstverlening op het terrein van de arbeidsmarkt en we nemen deel aan samenwerkingsverbanden met werkgevers en onderwijs zoals Oog voor logistiek. We zijn aangesloten bij het Ondernemersakkoord Midden-Brabant. 4. Het succesvol plaatsen van mensen met arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. Dit basisprincipe uit de Participatiewet is voor ons leidend. Toeleiding naar betaald werk realiseren we in de eerste plaats bij en met reguliere werkgevers. Voor zover werkzoekenden het wettelijk minimumloon niet kunnen verdienen, ondersteunen wij werkgevers met het inzetten van loonkostensubsidie en andere instrumenten die bijdragen aan een succesvol dienstverband, zoals jobcoaching en het inzetten van een no-riskpolis. De inspanningen zijn mede gericht op het optimaliseren van de loonwaarde van deze personen. Na plaatsing zal jaarlijks of driejaarlijks (beschut werk) de ontwikkeling van de loonwaarde en een aangepaste loonkostensubsidieverstrekking worden getoetst. Vanaf 2015 krijgen we te maken met een nieuwe doelgroep (voorheen Wajong). Deze groep zal voor een belangrijk deel bestaan uit jongeren van het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs. De bestaande samenwerking met het praktijkonderwijs wordt voortgezet, waarbij we de deskundigheid van organisaties zoals Tavenu en MEE betrekken om te komen tot voldoende plaatsingsmogelijkheden van deze doelgroep. Met een aantal andere Wsw-bedrijven in de regio onderzoeken we de mogelijkheden tot samenwerking in de vorm van een gezamenlijke uitzend- of detacheringsformule. 5. Het succesvol activeren van personen die nog niet direct plaatsbaar zijn bij reguliere werkgevers in het Transferium. Pagina 15 van 29

190 Nieuwe werkzoekenden gaan we in een werkomgeving, het zogenaamde Transferium, gedurende 4 weken volgen. We brengen tijdens deze weken het arbeidspotentieel in beeld. Dat doen we ook bij vermeende twijfel aan de motivatie van een persoon. De werkomgeving zetten we ook in voor gedetacheerden die even zonder werk zitten en voor personen met een Wsw-indicatie die de stap naar buiten kunnen maken. Het Transferium biedt de mogelijkheid om snel het profiel van mensen in beeld te brengen en te ontwikkelen en te bemiddelen naar regulier werk. Het is een niet-omzetgedreven re-integratie-instrument. Vanuit het perspectief van de Participatiewet wordt het huidige C-bestand in 2014 opnieuw gescreend op werkmogelijkheden. Dit met als beoogd resultaat een verbeterd zicht op personen die al dan niet binnen 18 maanden werk kunnen aanvaarden dan wel aangewezen zijn op sociale activering. Bij het screenen wordt betrokken in welke mate personen uit deze doelgroep al activiteiten verrichten die een relatie hebben met de tegenprestatie. Het geeft dus een beeld van activiteiten in het kader van tegenprestatie. Het initiatief levert een bijdrage aan het principe Werken is doel, participeren is de norm. 6. Het succesvol toeleiden van mensen voor wie vrijwilligerswerk, dagbesteding of werk in een beschermde omgeving aan de orde is. De faciliteiten van ons werkbedrijf stellen we beschikbaar voor personen met een zodanig werkbeperking dat van werkgevers redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat hij deze in dienst neemt (beschut werk nieuw). De loonwaarde van deze groep is in het algemeen erg beperkt en de mensen vragen veel begeleiding of aanpassingen van de werkplek. Dat geldt ook voor personen die aangewezen zijn op arbeidsmatige dagbesteding. Weliswaar staat voor hen productie niet voorop, maar kan onze infrastructuur wel ingezet worden voor zover deze mogelijkheden niet binnen de directe omgeving van de persoon voorhanden zijn. Voor vrijwilligerswerk heeft de verbinding met een wijkaanpak toegevoegde waarde. Deze biedt kansen in het kader van wederkerigheid voor de uitkering en iets terug doen voor de samenleving. Wettelijk gezien kan vrijwilligerswerk maar ook mantelzorg worden geschaard onder de noemer van de tegenprestatie. De tegenprestatie zetten we bij voorkeur in voor personen voor wie arbeidsinschakeling naar verwachting niet of pas op langere termijn haalbaar is. Hier liggen mogelijkheden om de verbinding met de WMO te maken. Met gemeenten komen we graag tot een nadere beleidsafstemming. Via de Participatiepilot werken wij met CZ en Casade gericht aan het stimuleren van de maatschappelijke participatie van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met als resultaat dat 72% van de deelnemers actiever aan de samenleving is gaan deelnemen. Zij doen vooral vrijwilligerswerk, maar ook gehele of gedeeltelijke werkaanvaarding blijkt voor een aantal haalbaar te zijn. Onze werkwijze en expertise willen wij graag verbinden aan doelstellingen in de WMO en de Participatiewet om mensen te laten meedoen in de maatschappij. 7. Het zijn van een goed werkgever voor de personen die op 31 december 2014 een Wswdienstbetrekking voor onbepaalde tijd hebben en het optimaal benutten van de kwaliteiten van deze medewerkers. Dit laatste levert een bijdrage aan een financieel sterkere bedrijfsvoering. De Wswfinanciering door het Rijk dekt immers niet langer de gehele salariskosten van de Wswmedewerkers. De subsidie ligt in 2020 op het niveau van het wettelijk minimumloon, Pagina 16 van 29

191 terwijl de Cao-verplichtingen aanmerkelijk hoger zijn. De financiering van deze salariskosten moet dus op een andere manier gerealiseerd worden. Namelijk door verhoging van de arbeidsmarktwaarde en het terugdringen van kosten. Onder actielijn 2 gaan we daar verder op in. 8. Handhaving blijft een onlosmakelijk deel in de werkprocessen. De projectmatige aanpak van Vermogen in het buitenland, waarmee in 2013 gestart is, ronden we in het tweede semester van 2014 af. Daarna worden de opgedane ervaringen verwerkt door deze te koppelen aan de reguliere werkprocessen. Bij het screenen van het C-bestand worden fraudesignalen in beeld gebracht en opgepakt. En uiteraard geldt dat ook voor signalen die we anderszins in beeld krijgen. De kaders van het beleidsplan Dienstverlenend handhaven, dat een looptijd heeft tot en met 2014, blijven ongewijzigd van kracht Actielijn 2 De financiering van de Participatiewet is nog niet volledig bekend. In samenhang met de bezuinigingen die de sociale werkvoorziening de komende jaren te wachten staat, zal de opgave meer doen met minder middelen en het toewerken naar zwarte cijfers een buitengewone uitdaging zijn. De VNG heeft de Tweede Kamer ten aanzien van de komende veranderingen uitgebreid geïnformeerd over haar zorgen en gepleit voor meer financiële waarborgen. Van gemeenten als opdrachtgever verwachten we in die context een haalbare opdracht en een bestendige koers die ons in staat stelt een toekomstgericht meerjarenbeleid te formuleren. 9. Efficiënter en effectiever werken door een verdere professionalisering van de bedrijfsvoering Actielijn 2 is een actielijn die vooral de bedrijfsvoering raakt. In het eerste jaar heeft Baanbrekers gewerkt aan het opzetten van het fundament van de werkorganisatie en het integreren van werkprocessen van de twee voormalige uitvoeringsorganisaties. De voorbereidingen voor het in elkaar schuiven van de twee afzonderlijke financiële administraties zijn inmiddels getroffen. Ultimo 2014 zal de implementatie van een nieuw ERP-systeem afgerond zijn, zodat vanaf 2015 alle bedrijfsinformatie in één systeem versleuteld is en daarmee toegankelijker is. Eveneens aan het einde van het jaar worden de twee huidige gescheiden ICT-platforms ingewisseld voor een nieuw platform. De aanbesteding hiervoor is in 2014 opgestart. Deze essentiële veranderingen bevorderen het efficiënter werken, kostenreductie en het snel en betrouwbaar genereren van sturings- en managementinformatie. Pagina 17 van 29

192 7. BIJLAGEN Bijlage 1: Wettelijke ontwikkelingen Bijlage 2: Wie doet wat? Bijlage 3: Overzicht klantgeleiding Bijlage 4: Strategiekaarten Bijlage 5: Afkortingen Pagina 18 van 29

193 > Bijlage 1: Wettelijke ontwikkelingen 1. Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening Gemeenten krijgen het initiatief en de regie op een breed sociaal terrein, waaronder een deel van de sociale voorzieningen. Per 1 januari 2015 wordt de WWB omgedoopt tot Participatiewet. Uitgangspunt van deze wet is dat het normaal wordt dat bedrijven mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Belangrijke elementen hierbij zijn: De afspraak met werkgevers over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Van groot belang is de afspraak uit het sociaal akkoord dat werkgevers garant staan voor in totaal extra banen, in de marktsector en in de overheidssector. In 2015 moet de marktsector garantiebanen hebben gecreëerd en de overheid garantiebanen. Tot en met 2016 krijgen Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de Wsw 11 voorrang bij plaatsing op een garantiebaan. De mogelijkheid van beschut werk. Loonkostensubsidie. De oprichting van regionale werkbedrijven. De huidige WWB wordt tegelijkertijd op de volgende onderdelen aangepast. De kostendelersnorm gaat het huidige toeslagen- en verlagingensysteem vervangen. Dit betekent een verlaging van de bijstandsuitkering voor personen die samenwonen en kosten kunnen delen. De individuele kostendelersnorm is afgeleid van de systematiek dat bij elke extra meerderjarige persoon in de woning de totale WWB-norm met 30% toeneemt. Er geldt geen maximale inkomensgrens meer voor de collectieve zorgverzekering. De mogelijkheid voor andere categoriale bijstandsregelingen verdwijnt. De langdurigheidstoeslag wordt vervangen door een inkomenstoeslag voor personen met een laag inkomen zonder uitzicht op verbetering van het inkomen. Een inkomensgrens is niet van toepassing. Zeer ernstige misdragingen kunnen worden bestraft met maximaal 100% korting gedurende maximaal 3 maanden. Arbeidsverplichtingen en het sanctiebeleid bij overtredingen worden landelijk geüniformeerd. De tegenprestatie naar vermogen gaat gelden voor WWB-, IOAW- en IOAZ-ers. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de veranderingen. Verwacht wordt dat de behandeling in de Eerste Kamer voor het zomerreces plaats vindt. Intussen wordt in de Werkkamer gewerkt aan de kaders voor de totstandkoming van de 35 regionale werkbedrijven, zodat deze hun belangrijke rol kunnen spelen bij invoering van de wet per 1 januari In de regionale werkbedrijven werken gemeenten, UWV en sociale partners samen om mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen op de extra banen bij werkgevers. 11 Medio 2013 waren dit personen. Pagina 19 van 29

194 Met de invoering van de Participatiewet staan gemeenten voor de volgende opgaven: Het organiseren van dienstverlening voor de nieuwe doelgroep, te weten mensen met een arbeidsbeperking. Het versterken van de lokale en regionale werkgeversdienstverlening. Het mede uitwerken van het regionaal werkbedrijf. Het organiseren van de nieuwe voorziening beschut werken Het voorbereiden van nieuw instrumentarium voor loonwaardebepaling en loonkostensubsidie. Deze opgaven moeten worden gekoppeld aan de dienstverlening binnen het sociale domein en het regionale arbeidsmarktbeleid in Midden-Brabant, in welke regio het regionale werkbedrijf vorm moet krijgen. 2. Wet sociale werkvoorziening De instroom in de Wsw wordt met ingang van 1 januari 2015 bevroren. Personen met een dienstbetrekking op 31 december 2014 behouden hun rechten. Deze beleidswijziging heeft tot gevolg dat het landelijke Wsw-volume jaarlijks met 5% afneemt. De middelen voor de resterende arbeidsplaatsen worden toegevoegd aan het Participatiebudget, waarbij de realisatie van de taakstelling over 2014 de basis is voor de verdeling van het budget. De omvang van het bestand per gemeente bepaalt het aandeel in het macrobudget dat gemeenten ontvangen. Tegelijkertijd wordt de hoogte van het subsidiebedrag per SE van 2015 tot en met 2020 afgebouwd met 500 per jaar, de zogenaamde efficiencykorting. Ofwel de subsidie loopt in 6 jaar terug van naar (prijspeil 2014). 3. Financiële kaders Met de komst van de Participatiewet wordt de financiering van de gemeentelijke doeluitkeringen voor werk en inkomen gewijzigd. Het inkomensdeel wordt gebaseerd op een nieuw verdeelmodel. VNG en het Ministerie van SZW hebben geen unanieme opvattingen over het nieuwe verdeelmodel. Vooral het toepassen van het systeem waaraan het Ministerie de voorkeur geeft, kan leiden tot forse herverdeeleffecten. Medio 2014 wordt duidelijk welk systeem gebruikt gaat worden. Dat geldt ook voor het Participatiebudget. In september/oktober 2014 zullen de (voorlopige) gemeentelijke budgetten voor 2015 bekend worden gemaakt. Nieuw is dat het inkomensdeel vanaf 2015 wordt verruimd om loonkostensubsidie te kunnen inzetten voor personen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. De participatiemiddelen zullen evenals de middelen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugd met ingang van 1 januari 2015 worden toegevoegd aan een deelfonds Sociaal Domein, dat onderdeel is van het Gemeentefonds. Het deelfonds is tijdelijk voor een periode van drie jaar. De volgende stap is dat het budget na drie jaar aan het Gemeentefonds wordt toegevoegd. Het Participatiebudget voor gemeenten kent een dalend verloop tot 2015 vanwege de korting uit het regeerakkoord Rutte/Asscher. Vanaf 2016 stijgen deze uitgaven door de maatregelen uit de Participatiewet. Het re-integratiedeel is in % lager dan het voorafgaande jaar. In 2015 daalt Pagina 20 van 29

195 het verder met ruim 3%. Vanaf 2016 neemt het budget weer beperkt toe als gevolg van de uitbreiding van de doelgroep. Bedragen in miljoenen Macrobudget Wsw oude stijl Macro Participatiebudget Macro Re-integratiedeel Decentralisaties Voor het eerst wordt de gemeente beleidsbepalend in het sociale domein. Er is winst te halen - in geld, maar ook in prestaties en menselijk geluk - als maatschappelijke professionals bij het uitvoeren van verschillende regelingen intensiever gaan samenwerken voor klanten met meervoudige problematiek. Denk aan een gezamenlijke diagnose en aanpak. In het kader van de decentralisaties zien we: Dat een gerichte samenwerking van netwerkorganisaties binnen het sociale domein van belang is. Wij zetten hiervoor graag onze expertise in en willen bijdragen aan een optimale aansluiting tussen de diensten in de wijken en de gespecialiseerde diensten bij Baanbrekers. Een overlap in de doelgroep van de arbeidsmatige Awbz-dagbesteding en beschut werk. Dat mensen met een uitkering als vrijwilliger kunnen worden ingezet o.a. voor het voorzieningenpakket van de WMO. Zo betekenen ze iets voor anderen en leveren zij een tegenprestatie voor hun uitkering. Dat gemeenten aanbieders van zorg- en welzijnsactiviteiten en andere diensten kunnen vragen leerwerkplekken of banen voor de doelgroep beschikbaar te stellen. O.a. subsidierelaties of andere contractvormen kunnen daarvoor ingezet worden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het inzetten van social return. 5. Wet Hervorming Kindregelingen Het kabinet wil een aantal kindregelingen afschaffen. Vanaf 2015 zijn er nog maar vier regelingen die ouders financieel ondersteunen. Nu zijn er dat nog 10. Voor de bijstandswet betekent dit dat voor alleenstaande ouders de inkomenstoeslag van twintig procent binnen de uitkering komt te vervallen. In plaats daarvan komt per 1 januari 2015 een verhoging voor alleenstaande ouders van het kindgebonden budget via de Belastingdienst in de vorm van de zogenaamde alleenstaande ouderkop. Omdat de belastingdienst een ander partnerbegrip kent dan de WWB komen enkele duizenden alleenstaande ouders niet in aanmerking voor alleenstaande ouderkop. Omdat zij tevens te maken krijgen met de kostendelersnorm is in een overgangsrecht van een jaar voorzien. Voor deze groep alleenstaande ouders in de bijstand blijft de twintigprocentsaanvulling bestaan tot 1 januari Pagina 21 van 29

196 6. Eenmalige uitkering koopkrachtpakket In 2014 wordt een eenmalige uitkering ingezet voor mensen met een inkomen tot 110 procent sociaal minimum, die door gemeenten wordt uitgevoerd. De eenmalige uitkering is een koopkrachttegemoetkoming van 100 voor een (echt)paar, 90 voor een alleenstaande ouder en 70 voor een alleenstaande. Omdat de inkomensgegevens van de betreffende uitkeringsgerechtigden al bekend zijn bij de gemeente, vindt de verstrekking van de koopkrachttegemoetkoming ambtshalve plaats (dus zonder aanvraag). Gemeenten krijgen de bevoegdheid om in 2014 ook aan de overige huishoudens met een inkomen tot ten hoogste 110 procent van het sociaal minimum een eenmalige koopkrachttegemoetkoming te verstrekken. Gemeenten hebben daarbij beleidsruimte om aansluiting te zoeken bij het lokale minimabeleid. De definitieve kaders zijn nog niet bekend. Pagina 22 van 29

197 > Bijlage 2: Wie doet wat? Directeur en MT Baanbrekers werkt met een directiestatuut. Hierin zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur vastgelegd. De directeur geeft leiding aan de managers en is daarmee de eerst verantwoordelijke voor de organisatie. Hij legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en is verantwoordelijk voor de sturing op samenhang in beleid, organisatie en bedrijfsvoering. De directeur is daarnaast verantwoordelijk voor de sturing op strategische projecten aan en de afstemming en onderhandelingen met het SET. Zij geeft leiding aan vijf managers die medeverantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering, de effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde doelen. De managers geven integraal leiding aan een afdeling en zijn medeverantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van de organisatie. Ze zijn gericht op onderlinge samenwerking en geven invulling aan contractmanagement. Het MT bestaat uit vier leden (de managers van de afdelingen Bedrijfsvoering, Inkomensondersteuning, Re-integratie en Participatie en Werkbedrijf). De manager van de afdeling Markt en Strategie opereert als adviserend lid. De manager bedrijfsvoering fungeert tevens als controller. Afzonderlijke afdelingen De afdelingen van Baanbrekers hebben hun eigen karakter en differentiatie in aansturing. De organisatie van de afdelingen is gebaseerd op span of attention en control, producten en diensten, fase van ontwikkeling en samenhang van taken. Dit heeft geleid tot: Een tijdelijke stafafdeling Markt en Strategie waarbij de focus ligt op externe ontwikkelingen/vertalen van wet- en regelgeving /komen tot marketingstrategie en eenduidige werkgeversbenadering. Deze afdeling kent een tijdelijk karakter, het onderdeel accountmanagement wordt straks gepositioneerd in de lijn. Op dat moment is aansturing van deze stafafdeling door een aparte manager niet meer noodzakelijk en ontstaat een kleine staf die rechtstreeks valt onder de directeur De afdeling Bedrijfsvoering & Control, gepositioneerd in de lijn, met daarbinnen een (toekomstige) clustering van alle functies op terrein van bedrijfsvoering, waarbij de manager opereert als volwaardig en gelijkwaardig MT-lid (in plaats van adviseur). Deze afdeling heeft hierdoor een duidelijke positionering en doet recht aan concentratie en centralisatie van beleid en uitvoering op brede terrein van bedrijfsvoering. De afdeling Re-integratie & Participatie met een regierol rondom aanbodversterking en plaatsing/ontwikkeling van werkzoekenden. Hierbij ondersteund door afdeling Markt en Strategie (in kader van werkgeversbenadering) en het Werkbedrijf (leer/werk arrangementen). De afdeling Werkbedrijf in de rol van werkgever voor die medewerkers waarvan is vastgesteld dat zij (blijvend) aangewezen zijn op vormen van beschut werk (bij voorkeur op locatie) en als aanbieder van leerwerk arrangementen voor (nieuwe) de doelgroep vanuit de afdeling Reintegratie & Participatie. Nadruk hierbij komt op het doorontwikkelen van het detacheringsproces en het verkrijgen van een toekomstbestendig portfolio van werksoorten met als doel de opbrengsten duurzaam te verbeteren. De afdeling Inkomensondersteuning met als opdracht juiste, doelmatige en rechtmatige uitvoering van inkomensondersteuning met een focus op efficiency- en effectiviteitsverbetering van (digitale) uitvoeringsprocessen rondom meerdere, onderscheidende rechtmatigheidsprocessen en, vooralsnog, de ondersteuning van andere ondersteunende taakvelden binnen de organisatie. Pagina 23 van 29

198 Pagina 24 van 29

199 > Bijlage 3: Overzicht klantgeleiding Pagina 25 van 29

200 > Bijlage 4: Strategiekaarten Pagina 26 van 29

201 Pagina 27 van 29