ADVIES NOTA VERSLAG VARIA Betreft: vzw Febelgra Limburg wijziging statuten 2014 T.a.v.: de heer Geert Heylen Contactpersoon: Waldo Van de Velde Artikel 16 De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging. Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid: a) de wijzigingen aan de statuten van de vereniging; b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters; c) de goedkeuring van de begroting, de balans en rekeningen; d) de kwijting aan de bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters; e) de bepaling van het maximumbedrag van de jaarlijkse bijdrage; f) de opstelling van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering; g) de vrijwillige ontbinding van de vereniging; h) de uitsluiting van een effectief lid; i) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; j) de erkenning van een vereniging als regionale kamer. In de tweede alinea dient punt e) te worden geschrapt waardoor de punten f) t.e.m. j) dienen vervangen te worden door de punten e) t.e.m. i). Gelet op de schrapping van art. 38 en de wijziging van de art. 31 en 36 van deze statuten, met het oog op de organisatie van slechts één algemene vergadering per jaar en de overdracht van de bevoegdheid tot het vaststellen van het maximumbedrag per categorie van het lidgeld aan de raad van bestuur, dient dit artikel in die zin te worden aangepast. 1
Gecoördineerde versie De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging. Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid: a) de wijzigingen aan de statuten van de vereniging; b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters; c) de goedkeuring van de begroting, de balans en rekeningen; d) de kwijting aan de bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters; e) de opstelling van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering; f) de vrijwillige ontbinding van de vereniging; g) de uitsluiting van een effectief lid; h) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; i) de erkenning van een vereniging als regionale kamer. 2
Artikel 31 De raad van bestuur kan alle beslissingen van algemeen beleid nemen die nodig zijn voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging behoudens deze die statutair en wettelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen. Iedere bestuurder heeft recht op één stem. De voorzitter, vice-voorzitter en de penningmeester hebben steeds recht op één stem. Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen met een schriftelijke volmacht door een ander lid van de raad van bestuur, nochtans mag een lid slechts één ander lid met volmacht vertegenwoordigen. Deze volmacht is vormvrij en kan gegeven worden middels fax, e-mail, etc. De raad van bestuur oefent haar bevoegdheden uit als een college. De voorzitter en de vice-voorzitter tekenen het proces-verbaal waarin de getroffen besluiten worden vastgelegd, en tekenen desgevallend ook de uittreksels, ter voorlezing bij het gerecht of elders. Na de eerste zin in de eerste alinea, dient een nieuwe bepaling te worden toegevoegd luidend als volgt: In het bijzonder is de raad van bestuur voor het einde van het boekjaar belast met het verlenen van een provisoire goedkeuring van de begroting voor het komende boekjaar. Dit in afwachting van de definitieve goedkeuring van de begroting door de algemene vergadering. Tevens is de raad van bestuur belast met de vaststelling van het maximumbedrag per categorie voor de lidgelden. Het bedrag van de bijdrage per lid en de betalingsmodaliteiten worden aldus vastgelegd door de raad van bestuur. Gelet op de schrapping van art. 43 en de wijziging van de art. 16, 31 en 37 van deze statuten, met het oog op de organisatie van slechts één algemene vergadering per jaar en de overdracht van de bevoegdheid tot het vaststellen van het maximumbedrag per categorie van het lidgeld alsmede het verlenen van een provisoire goedkeuring aan het budget voor het volgende boekjaar in afwachting van de definitieve goedkeuring ervan door de algemene vergadering, dient ook dit artikel te worden aangevuld. Meer specifiek dienen beide bevoegdheden expliciet in dit artikel te worden opgenomen. Gecoördineerde versie De raad van bestuur kan alle beslissingen van algemeen beleid nemen die nodig zijn voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging behoudens deze die statutair en wettelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. In het bijzonder is de raad van bestuur voor het einde van het boekjaar belast met het verlenen van een provisoire goedkeuring van de begroting voor het komende boekjaar. Dit in afwachting van de definitieve goedkeuring van de begroting door de algemene vergadering. Tevens is de raad van bestuur belast met de vaststelling van het maximumbedrag per categorie voor de lidgelden. Het bedrag van de bijdrage per lid en de betalingsmodaliteiten worden aldus vastgelegd door de raad van bestuur. 3
De beslissingen worden bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen. Iedere bestuurder heeft recht op één stem. De voorzitter, vice-voorzitter en de penningmeester hebben steeds recht op één stem. Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen met een schriftelijke volmacht door een ander lid van de raad van bestuur, nochtans mag een lid slechts één ander lid met volmacht vertegenwoordigen. Deze volmacht is vormvrij en kan gegeven worden middels fax, e-mail, etc. De raad van bestuur oefent haar bevoegdheden uit als een college. De voorzitter en de vice-voorzitter tekenen het proces-verbaal waarin de getroffen besluiten worden vastgelegd, en tekenen desgevallend ook de uittreksels, ter voorlezing bij het gerecht of elders. 4
Artikel 36 De verbintenis van ieder lid is volstrekt beperkt tot het betalen van zijn bijdrage. Het maximumbedrag per categorie van leden hiervan wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering die de begroting stemt, maar kan in elk geval niet meer bedragen dan 1 miljoen EUR. De leden betalen hun jaarlijkse bijdrage overeenkomstig de modaliteiten, bepaald door de raad van bestuur. In de tweede zin worden de woorden algemene vergadering die de begroting stemt vervangen door raad van bestuur. Gelet op de schrapping van art. 38 en de wijziging van de art. 16, 31 en 37 van deze statuten, met het oog op de organisatie van slechts één algemene vergadering per jaar en de overdracht van de bevoegdheid tot het vaststellen van het maximumbedrag per categorie van het lidgeld, dient ook dit artikel in die zin te worden aangepast. Gecoördineerde versie De verbintenis van ieder lid is volstrekt beperkt tot het betalen van zijn bijdrage. Het maximumbedrag per categorie van leden hiervan wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur, maar kan in elk geval niet meer bedragen dan 1 miljoen EUR. De leden betalen hun jaarlijkse bijdrage overeenkomstig de modaliteiten, bepaald door de raad van bestuur. 5
Artikel 37 Er zal jaarlijks in de maand maart een statutaire algemene vergadering gehouden worden, ter goedkeuring van de balans van het vorige boekjaar en van de winst - en verliesrekening. De raad van bestuur brengt aan deze algemene vergadering tevens volledig verslag uit over de werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar. Ingeval de vereniging beantwoordt aan de criteria voor de verplichte aanstelling van een commissaris, zal de algemene vergadering een commissaris benoemen die lid is van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. In alle andere gevallen kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, een externe accountant, lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, benoemen die als controlerende accountant belast is met de controle en de attestering van de jaarrekening. In de eerste alinea wordt de eerste zin als volgt gewijzigd: Er zal jaarlijks in de maand maart een statutaire algemene vergadering gehouden worden, ter goedkeuring van de balans van het vorige boekjaar en van de winst - en verliesrekening alsook van de begroting van het lopende jaar. Conform de bepalingen van art. 17 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen en de stichtingen (hierna vzw-wet genoemd), wordt voorgesteld om het aantal algemene vergaderingen te beperken tot één vergadering en dit in de maand maart. Hiertoe dient art. 38 van de vigerende statuten van de vzw Febelgra Limburg te worden geschrapt. Als gevolg hiervan dient immers de bevoegdheid tot het goedkeuren van de begroting, zoals deze was voorbehouden voor de algemene vergadering in de maand oktober, te worden overgeheveld naar deze in de maand maart vermits ook deze bevoegdheid volgens hetzelfde artikel van de vzw-wet, toekomt aan de algemene vergadering. Gecoördineerde versie Er zal jaarlijks in de maand maart een statutaire algemene vergadering gehouden worden, ter goedkeuring van de balans van het vorige boekjaar en van de winst - en verliesrekening alsook van de begroting van het lopende jaar. Ingeval de vereniging beantwoordt aan de criteria voor de verplichte aanstelling van een commissaris, zal de algemene vergadering een commissaris benoemen die lid is van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. In alle andere gevallen kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, een externe accountant, lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, benoemen die als controlerende accountant belast is met de controle en de attestering van de jaarrekening 6
Artikel 38 Bovendien wordt jaarlijks in de maand oktober een gewone algemene vergadering gehouden, ter goedkeuring van de begroting en ter vaststelling van het maximumbedrag van het lidgeld voor het volgend jaar. Artikel 38 wordt geschrapt. Conform de bepalingen van art. 17 van de vzw-wet, wordt voorgesteld om het aantal algemene vergaderingen te beperken tot één vergadering en dit in de maand maart. Hiertoe dient art. 38 van de vigerende statuten van de vzw Febelgra Limburg te worden geschrapt. Als gevolg hiervan dient immers de bevoegdheid tot het goedkeuren van de begroting, zoals deze was voorbehouden voor de algemene vergadering in de maand oktober, te worden overgeheveld naar deze in de maand maart vermits ook deze bevoegdheid, volgens hetzelfde artikel van de vzw-wet, toekomt aan de algemene vergadering Vermits op dat ogenblik het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar evenwel reeds bijna voorbij is, zal de raad van bestuur belast worden met het verlenen van een provisoire goedkeuring aan de begroting voor het volgende boekjaar. Tevens krijgt de raad van bestuur de volle bevoegd om het maximumbedrag voor het lidgeld voor het volgende jaar te bepalen. Beiden dienen te gebeuren voor het einde van het voorafgaande boekjaar. De nummering van de artikelen 39 e.v. dient te worden aangepast (ten gevolge van de schrapping van art. 38 worden de art. 39 t.e.m. 42 de art. 38 t.e.m. 41). 7
Ontslag van bestuurders: Uittredend en ontslagnemend Geboorteplaats en datum Adres Johan Alberts Sittard (NL), 23.03.1951 Renkoven 1b, 3680 Maaseik Het ontslag van de desbetreffende bestuurder werd nog niet gepubliceerd. 8
Ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur van de vzw Febelgra Limburg d.d. 2014 worden de functies als volgt verdeeld:, voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester Conform art. 27 van deze statuten, dient de raad van bestuur na de (tweede) algemene vergadering, in geheime stemming en bij gewone meerderheid een voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester te kiezen. Deze mandaten duren twee jaar en dienen aldus opnieuw te worden verkozen. 9