JAARVERSLAG 2002 1
INHOUDSTAFEL A VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE JAARVERGADERING 5 1 ORGANISATIE EN FINANCIËN 1.1 Aandeelhouders op 31/12/2002 1.2 Bestuurs- en controleorganen op 31/12/2002 1.3 Personeel op 01/01/2003 1.4 Leiedal als instelling in 2002 1.5 Accenten in het beleid in 2002 1.6 Financieel beleid in 2002 7 7 8 10 11 15 19 2 WERKGEBIEDEN 27 2.1 Bedrijventerreinen 2.2 Lokaal woonbeleid 2.3 Inbreiding en herbestemming 2.4 Lokale en regionale economie 2.5 Stedenbouw 2.6 Mobiliteit 2.7 Milieu en natuur 2.8 Openruimtebeleid, landschapsopbouw en plattelandsopbouw 2.9 Toerisme en recreatie 2.10 ICT, GIS en lokaal e-government 2.11 Intergemeentelijke samenwerking 2.12 Regionale en bovenregionale samenwerking 2.13 Grensoverschrijdende samenwerking 2.14 Europese en internationale samenwerking 3 OVERZICHT VAN ACTIEVE DOSSIERS PER GEMEENTE 3.1 Anzegem 3.2 Avelgem 3.3 Deerlijk 3.4 Harelbeke 3.5 Kortrijk 3.6 Kuurne 3.7 Lendelede 3.8 Menen 3.9 Spiere-Helkijn 3.10 Waregem 3.11 Wevelgem 3.12 Zwevegem 27 39 44 47 48 62 65 71 73 75 81 86 91 95 97 97 98 99 100 101 103 104 105 106 107 108 109 2
B VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN COMMISSARISSEN AAN DE JAARVERGADERING 111 C VERSLAG VAN DE COMMISSARIS-REVISOR AAN DE JAARVERGADERING 113 D JAARREKENING PER 31/12/2002 (in duizenden euro s) Waarderingsregels 115 129 3
4
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR A Mevrouwen, Mijne heren, Zoals bepaald in het decreet op de intergemeentelijke samenwerking en in de statuten van Leiedal, hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de werking van onze intercommunale tijdens het drieënveertigste dienstjaar en u de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2002, ter bespreking en goedkeuring voor te leggen. De kerntaken van de intercommunale kunnen als volgt worden samengevat: 1. Leiedal is het verlengstuk van de aangesloten gemeenten. 2. Leiedal organiseert intergemeentelijk overleg met de aangesloten gemeenten. 3. Leiedal is belangenbehartiger van de groep gemeenten. 4. Leiedal realiseert een aantal projecten op streekniveau. In het Beleidsplan 2002-2007, dat de algemene vergadering op 28 mei 2002 goedkeurde, worden deze kerntaken in veertien werkgebieden geconcretiseerd: 1. Bedrijventerreinen 2. Lokaal woonbeleid 3. Inbreiding en herbestemming 4. Lokale en regionale economie 5. Stedenbouw 6. Mobiliteit 7. Milieu en natuur 8. Openruimtebeleid, landschapsopbouw en plattelandsontwikkeling 9. Toerisme en recreatie 10. ICT, GIS en lokaal e-government 11. Intergemeentelijke samenwerking 12. Regionale en bovenregionale samenwerking 13. Grensoverschrijdende samenwerking 14. Europese en internationale samenwerking Het activiteitenverslag van 2002, dat u hierna vindt, is volgens dat stramien opgemaakt, wat de opvolging van het beleidsplan vergemakkelijkt. Bij elk werkgebied wordt vooraf verwezen naar de krachtlijnen van het Beleidsplan 2002-2007. Het laatste deel van het jaarverslag omvat het verslag van het college van commissarissen en van de commissarisrevisor, evenals de jaarrekening. Namens de raad van bestuur, Frans Destoop, voorzitter. 5
6
1.1 ORGANISATIE & FINANCIËN AANDEELHOUDERS OP 31/12/2002 1 1.1.1 1.1.2 Aandeelhouders A - de gemeenten Gemeente Bevolking (2002) Aantal aandelen Anzegem 13.894 2.029 Avelgem 9.165 1.351 Deerlijk 11.341 1.603 Harelbeke 26.057 3.641 Kortrijk 75.530 11.412 Kuurne 12.649 1.801 Lendelede 5.424 804 Menen (*) 12.905 1.958 Spiere-Helkijn 1.956 284 Waregem 35.937 5.458 Wevelgem 31.167 4.250 Zwevegem 23.391 3.313 Subtotaal 37.904 (*) De vroegere gemeenten Lauwe en Rekkem. De bevolking van de aangesloten gemeenten bedroeg op 31 december 2002 259.416, tegenover een totale bevolking in het arrondissement Kortrijk van 278.416. Aandeelhouders B - private vennoten Organisatie Aantal aandelen Algemeen Belgisch Vakverbond, Kortrijk 147 Algemeen Christelijk Vakverbond - Zuid-West-Vlaanderen 147 Confederatie Bouw Kortrijk-Roeselare vzw 147 Electrabel nv, Brussel 2.764 Dexia Bank België nv 882 Fortis Bank nv, Brussel 294 Kamer voor Handel en Nijverheid Kortrijk-Oostende-Roeselare-Tielt vzw 147 KBC-Bank nv, Brussel 588 Liberaal Sociaal-Economisch Platform 147 Maatschappij van het Roerend Goed van de Belgische Boerenbond 147 Unizo - Unie van Zelfstandige Ondernemers 147 OMOB 588 Sogam nv, Brussel 294 Textielpatroonsverbond, Kortrijk 147 Verbond Christelijke Werkgevers en Kaderleden West-Vlaanderen vzw 147 Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel vzw 147 Subtotaal 6.880 1.1.3 Aandeelhouders C - andere openbare besturen Bestuur Aantal aandelen Provincie West-Vlaanderen 32.192 WVEM, Brugge 2.764 Subtotaal 34.956 ALGEMEEN TOTAAL 79.740 7
ORGANISATIE & FINANCIËN 1.2 BESTUURS- EN CONTROLEORGANEN OP 31/12/2002 1.2.1 Raad van bestuur VOORZITTER Frans Destoop, Kortrijk ONDERVOORZITTERS Luc Deseyn, ACV - Zuid-West-Vlaanderen Jos Monballyu, Provincie Lieven Vantieghem, Avelgem LEDEN REEKS A Carl Decaluwé, Kortrijk Peter Desmet, Waregem Francine Dewilde, Zwevegem Patrick Jolie, Kortrijk Willy Kemseke, Deerlijk Pedro Ketels, Lendelede Marc Lemaitre, Kortrijk Eric Lemey, Kuurne Rik Pattyn, Harelbeke Gilbert Seynaeve, Wevelgem Jozef Vandenberghe, Kortrijk Rik Vandevenne, Spiere-Helkijn Claude Van Marcke, Anzegem Kürt Vanryckeghem, Waregem Kris Vlaeminck, Wevelgem Bernard Willem, Menen LEDEN REEKS A MET RAADGEVENDE STEM Frank Coudron, Harelbeke Pierre Lano, Kortrijk Etienne Vancoppenolle, Kuurne Marnix Vansteenkiste, Wevelgem Anneke Verhelst, Menen LEDEN REEKS B Bart Dochy, Belgische Boerenbond Kris Gheysen, Unizo Jacques Laverge, Liberaal Sociaal- Economisch Platform Luc Leleu, Electrabel Alfred Platteau, ABVV Eric Vandorpe, Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel Carl Vanhoutte, Kamer voor Handel en Nijverheid Werner Vanneste, Textielpatroonsverbond LEDEN REEKS C Yves Debaere, Provincie Jean de Bethune, Provincie Philippe De Coene, Provincie Isabelle Maes, Provincie Marleen Titeca-Decraene, Provincie Alain Top, WVEM Maurice Top, Provincie VERTEGENWOORDIGER GOM WEST-VLAANDEREN Jan Callens, Administrateur-Generaal COMMISSARIS VAN DE VLAAMSE REGERING Evert Van Walle ALGEMEEN DIRECTEUR Karel Debaere SECRETARIS Marleen Verkaemer 8
1.2.2 Dagelijks bestuur 1.2.3 VOORZITTER Frans Destoop ONDERVOORZITTERS Luc Deseyn Jos Monballyu Lieven Vantieghem LEDEN Philippe De Coene Peter Desmet Francine Dewilde Kris Gheysen Willy Kemseke Pedro Ketels College van commissarissen VOORZITTER Arnold Dehullu, Zwevegem LEDEN REEKS A Kristof Chanterie, Waregem Marianne De Candt, Kortrijk Ignace Demeulemeester, Anzegem Hendrik Deprez, Harelbeke Eddy Van Lancker, Kortrijk Rudi Vandamme, Menen Patrick Verhamme, Wevelgem Jacques Laverge Eric Lemey Rik Pattyn Alfred Platteau Gilbert Seynaeve Marleen Titeca-Decraene Jozef Vandenberghe Rik Vandevenne Claude Van Marcke Bernard Willem SECRETARIAAT Karel Debaere, algemeen directeur Marleen Verkaemer, secretaris LEDEN REEKS B Roger Dewitte, ACV Dirk Rygole, Dexia Bank Alain Malschaert, Sogam LEDEN REEKS C Pol Hiergens, Provincie Rudolf Leplae, Provincie Didier Vandeputte, Provincie SECRETARIS Marleen Verkaemer COMMISSARIS-REVISOR Willy Vrijghem 9
ORGANISATIE & FINANCIËN 1.3 PERSONEEL OP 01/01/2003 ALGEMEEN DIRECTEUR SECRETARIS Karel Debaere Marleen Verkaemer DIRECTIESECRETARIAAT SECRETARIAAT Petra Decant (14) Solange De Clerck (14)(6) Martine Degraeve (14) (2) Anne-Rose Gaeremynck Christa Van Den Driessche (13) CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 CLUSTER 4 immobiliaire projectontwikkeling Steven Vanassche (coördinator) Ignace Braecke Solange De Clerck (14)(6) Mieke Depoorter (4) Alex Deweppe Johan Loosveld Stefanie Vanden Broucke Wim Vanhee stedenbouw Filip Meuris (5) (coördinator) Christophe Calant Evi Corne (12) Jan Coucke (14) (2) Veerle Debock Dominique Declercq (12) Pierre Duc Maarten Gheysen Kathy Helsen Steven Hoornaert Jiri Klokocka Griet Lannoo Giovanni Maes Tim Scheirs Geert Steenhaut (3) Bram Tack Sabien Tyberghien (14) Wilfried Vandeghinste (adviseur) Griet Van Waes (2) milieu en natuur, toerisme en recreatie Stefaan Verreu (coördinator) Mieke Depoorter (4) Kathleen Seynhaeve informatie en netwerking Jan Sabbe (coördinator) Lawrence Beernaert Bob Bulcaen Claude Cuvelier Mady Decuypere (11) Els Dewaele Peter Hautekiet Françoise Maertens (14) Filip Meuris (5) (1) Deeltijdse prestaties: (11) 90%; (12) 80%; (13) 70%; (14) 50%. (2) Contract van bepaalde duur. (3) Op zelfstandige basis. (4) Mieke Depoorter werkt voor 50% als secretariaatsmedewerker van de cluster immobiliaire projectontwikkeling en voor het overige deel als secretariaatsmedewerker van de cluster milieu en natuur, toerisme en recreatie. (5) Filip Meuris werkt voor 50% als coördinator van de cluster stedenbouw. Voor de overige 50% werkt hij als stafmedewerker GIS en informatiebeheer in de cluster informatie en netwerking. (6) Solange De Clerck werkt deeltijds voor het algemeen secretariaat van Leiedal en deeltijds voor de cluster immobiliaire 10 projectontwikkeling.
ORGANISATIE & FINANCIËN 1.4 1.4.1 LEIEDAL ALS INSTELLING IN 2002 Vennoten De samenstelling van de vennoten is in 2002 ongewijzigd gebleven. De jaarvergadering heeft zich op 28 mei 2002 akkoord verklaard met de overdracht van de aandelen van Dexia Bank en van Artesia Banking Corporation naar de fusiebank Dexia Bank België. 1.4.2 Algemene vergadering Het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat intercommunales minstens twee keer per jaar de algemene vergadering dienen samen te roepen: in het voorjaar voor de goedkeuring van het activiteitenrapport en de jaarrekening van het afgelopen werkjaar; in het najaar voor de goedkeuring van het werkprogramma en de begroting van het komende werkjaar. Deze bepaling trad in werking bij de publicatie van het nieuwe decreet en werd in 2002 dan ook reeds toegepast. 1.4.3 De eerste jaarvergadering vond plaats op 28 mei 2002, met de volgende agenda: bekrachtiging van het activiteitenverslag en de jaarrekening van 2001; goedkeuring van het werkprogramma en de begroting voor 2002; vaststelling van de gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2002; goedkeuring van het Beleidsplan 2002-2007. Op 10 december 2002 kwam de algemene vergadering een tweede keer bijeen. De volgende punten werden besproken en goedgekeurd: het werkprogramma en de begroting voor 2003; de gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2003; statutenwijziging; benoeming van bijkomende bestuurders met raadgevende stem. Raad van bestuur De raad van bestuur kwam in 2002 elf keer samen. Het nieuwe decreet op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat intercommunales voortaan twee keer per jaar de algemene vergadering dienen samen te roepen. 11
Zoals bepaald in artikel 52 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking werd de raad van bestuur in 2002 uitgebreid met vijf bestuurders met raadgevende stem. Het nieuwe decreet hecht immers heel veel belang aan de democratische werking en de representatieve samenstelling van de bestuursorganen van intercommunales. Eén maatregel om daartoe te komen bestaat erin dat tenminste één en maximaal vijf bestuurders opgenomen worden in de raad van bestuur, rechtstreeks benoemd door de gemeenten en gekozen uit de oppositieraadsleden. Om ervoor te zorgen dat alle gemeenten daarbij aan bod kunnen komen, heeft Leiedal geopteerd voor een rotatiesysteem. De aangesloten gemeenten werden in drie groepen ingedeeld op basis van het inwonersaantal: groep 1 omvat de gemeenten met meer dan 35.000 inwoners en krijgt 1 afgevaardigde, met een mandaat van 3 jaar (Kortrijk en Waregem); groep 2 wordt gevormd door de gemeenten die tussen 13.000 en 35.000 inwoners hebben en krijgt 2 afgevaardigden, met een mandaat van 3 jaar (Anzegem, Harelbeke, Wevelgem en Zwevegem); in groep 3 tenslotte komen de gemeenten die minder dan 13.000 inwoners hebben. Deze groep krijgt 2 afgevaardigden, met een mandaat van 2 jaar (Avelgem, Deerlijk, Kuurne, Lendelede, Menen en Spiere-Helkijn). Deze regeling werd statutair vastgelegd en de twaalf aangesloten gemeenten werden verzocht om een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor te dragen. Omdat aan het begin van elke volgende legislatuur alle bestuurders worden vervangen en vermits de huidige legislatuur nog slechts 4 jaar telt (van 2003 t.e.m. 2006), heeft de algemene vergadering beslist om de duur van de mandaten te beperken, zodat elke gemeente nog aan bod kan komen. Dat zal op de volgende manier gebeuren: voor de periode vanaf heden tot eind 2004: - Kortrijk - Kuurne - Harelbeke - Menen - Wevelgem voor de periode 2005 tot eind 2006: - Anzegem - Waregem - Zwevegem voor 2005: - Avelgem - Deerlijk voor 2006: - Lendelede - Spiere-Helkijn. Tijdens de jaarvergadering van 10 december 2002 werden de volgende bestuurders met raadgevende stem aangesteld: Frank Coudron (Harelbeke); Pierre Lano (Kortrijk); Etienne Vancoppenolle (Kuurne); Marnix Vansteenkiste (Wevelgem); Anneke Verhelst (Menen). 1.4.4 12 Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur vergaderde in 2002 25 keer. De samenstelling is ongewijzigd gebleven.
1.4.5 College van commissarissen Het college van commissarissen kwam in 2002 vier keer bijeen. Ronny Titeca (Provincie West-Vlaanderen) diende zijn ontslag in als commissaris van Leiedal. Het provinciebestuur West-Vlaanderen heeft ter vervanging de kandidatuur voorgedragen van Didier Vandeputte. Luc Truyens, commissaris namens de vennoten B, werd vervangen door Alain Malschaert. Willy Vrijghem werd door de algemene vergadering van 28 mei 2002 herbenoemd als commissaris-revisor voor een periode van 3 jaar. 1.4.6 Vergaderingen van de bestuurs- en controleorganen in 2002 1.4.7 Raad van bestuur Dagelijks bestuur College van commissarissen 15/01 17/09 11/01 05/04 30/08 08/11 11/02 19/02 15/10 25/01 19/04 06/09 22/11 04/03 19/03 19/11 01/02 03/05 17/09 06/12 10/06 16/04 17/12 08/02 17/05 20/09 20/12 14/10 21/05 15/02 07/06 04/10 18/06 01/03 21/06 18/10 16/07 15/03 05/07 25/10 Personeel Eind 2002 waren 42 medewerkers tewerkgesteld bij Leiedal, waarvan 9 met deeltijdse prestaties. In de loop van het voorbije jaar zijn de volgende fluctuaties in het personeelsbestand te melden: CLUSTER IMMOBILIAIRE PROJECTONTWIKKELING In dienst: Stefanie Vanden Broucke, stafmedewerker ter versterking van de cluster, teneinde de volgende opties uit het Beleidsplan 2002-2007 te kunnen realiseren: - de kwaliteitsvolle herwaardering van verlaten bedrijfspanden en complexe inbreidingsprojecten in de kernen van de gemeenten; - de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, met een grote aandacht voor aspecten van kwaliteit en duurzaamheid; - de reconversie en de herwaardering van de bestaande bedrijventerreinen tot moderne bedrijventerreinen met een hoger duurzaamheids- en kwaliteitsniveau. CLUSTER STEDENBOUW Uit dienst: Ilse Piers, stedenbouwkundig ontwerper; Marjan Van Avermaet, stedenbouwkundig ontwerper. 13
In dienst: Evi Corne, stedenbouwkundig ontwerper; Maarten Gheysen, stedenbouwkundig ontwerper; Griet Van Waes, stedenbouwkundig ontwerper. Ter versterking van de cluster stedenbouw werden in de loop van 2002 tevens twee ontwerpers ingeschakeld op zelfstandige basis: Evi Corne (tot 31 mei 2002); Geert Steenhaut. Voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Waregem werkt Leiedal samen met het West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES) en voor de begeleiding van de communicatie met de vzw CIBE uit Gent. De opmaak van mobiliteitsstudies gebeurt onder begeleiding van de vzw Langzaam Verkeer uit Leuven. Daarnaast werd beslist om Wilfried Vandeghinste vanaf 1 januari 2002 aan te stellen als adviseur stedenbouw. Zijn taak bestaat erin om de belangen van de gemeenten en de streek in de visievorming en het ruimtelijk beleid op hogere planniveaus te behartigen, ruimtelijke dossiers op streekniveau te behandelen en de gemeentebesturen bij te staan bij algemene vraagstukken op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening. De coördinatie van de cluster stedenbouw wordt sinds januari 2002 halftijds opgenomen door Filip Meuris. In 2002 heeft Leiedal een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Prof. Bruno De Meulder van de KUL, met als doel: de horizontale binding te maken tussen de diverse gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, waardoor een streekvisie tot stand kan komen; wetenschappelijke inzichten in te brengen. CLUSTER MILIEU EN NATUUR, TOERISME EN RECREATIE Uit dienst: Bart Augustijns: had een contract van bepaalde duur voor de opmaak van sectorstudies natuur en landschap in het kader van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. CLUSTER INFORMATIE EN NETWERKING Uit dienst: Christophe Boval, tewerkgesteld voor de opmaak van een beleidsplan grensoverschrijdende samenwerking West- Vlaanderen - Noord-Frankrijk (einde opdracht); Martine Desimpelaere, secretariaatsmedewerker. In dienst: Lawrence Beernaert : stafmedewerker GIS en streekbeleid; Els Dewaele, secretariaatsmedewerker. 14
ORGANISATIE & FINANCIËN 1.5 1.5.1 ACCENTEN IN HET BELEID IN 2002 Nieuw decreet op de intergemeentelijke samenwerking Op 31 oktober 2001 verscheen het nieuwe decreet op de intergemeentelijke samenwerking in het Belgisch Staatsblad. Uiterlijk tegen 10 november 2003 moeten de statuten van de bestaande intercommunales in overeenstemming gebracht worden met de bepalingen van dit decreet. De krachtlijnen van het nieuwe decreet kunnen als volgt worden samengevat: samenwerkingsvormen tussen gemeenten worden gestimuleerd in een losser verband; het decreet stelt een statutaire inperking vast van de activiteiten van de intercommunales; er werd een sterke gemeentelijke verankering ingebouwd; er werden cumulatiebeperkingen ingebouwd; het democratische toezicht door de gemeenteraad wordt versterkt; het decreet hecht veel belang aan de democratische werking en de representatieve samenstelling van de bestuursorganen. 1.5.2 De aanpassingen van de statuten van Leiedal aan de bepalingen van het nieuwe decreet zal in drie stappen gebeuren. Een eerste statutenwijziging werd reeds beslist door de algemene vergadering op 10 december 2002. Hiermee werden de statuten aangepast aan artikelen 44 en 52 van het decreet, die meteen van kracht werden bij de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Deze artikelen hebben betrekking op de samenstelling van de algemene vergadering en de vertegenwoordiging in de raad van bestuur van bestuurders met raadgevende stem, aangeduid vanuit de oppositiepartijen. Een tweede statutenwijziging wordt voorgelegd aan de algemene vergadering van 27 mei 2003 en regelt de voorwaarden van de uittreding van de vennoten B, uiterlijk op 10 november 2003. De raad van bestuur betreurt deze verplichte uittreding. De private vennoten hebben immers sinds de stichting van Leiedal steeds in belangrijke mate deelgenomen aan het beleid van de intercommunale en vooral de streekontwikkelingsacties mede georiënteerd. De fundamentele statutenwijziging, waarbij Leiedal wordt omgevormd tot een dienstverlenende vereniging van gemeenten, zoals bepaald in het nieuwe decreet, wordt in 2003 grondig voorbereid en op 28 oktober 2003 voorgelegd aan de algemene vergadering. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op: de doelstellingen van Leiedal, die weliswaar nog meervoudig kunnen zijn, maar die telkens duidelijk en beperkend omschreven moeten zijn; de samenstelling van de beleidsorganen. Beleidsplan 2002-2007 In 2002 heeft Leiedal het Beleidsplan 2002-2007 in zijn definitieve vorm gegoten en ter bekrachtiging voorgelegd aan het dagelijks bestuur, de raad van bestuur en de algemene vergadering. Dit beleidsplan, waarvoor in 2001 reeds de eerste aanzetten werden gegeven, omvat de accenten en prioriteiten in de werking van de intercommunale voor de bestuursperiode tot 2007. Voor veertien werkgebieden en zeven intern-organisatorische aandachtspunten bepaalt het beleidsplan doelstellingen op lange termijn en accenten voor de periode 2002-2007, die de leidraad vormen voor alle activiteiten van de intercommunale. Het beleidsplan beschrijft tevens de middelen die nodig zijn om deze ambities waar te kunnen maken, zowel op het vlak van financiën als inzake personeel. De krachtlijnen van dit financiële plan zijn verderop in dit hoofdstuk opgenomen. Het Beleidsplan 2002-2007 werd in de loop van 2002 voorgesteld op diverse fora, zoals de Conferentie van Burgemeesters, de vergadering van de gemeentesecretarissen, het dagelijks bestuur van het streekplatform REBAK en het provinciebestuur West-Vlaanderen. 15
1.5.3 Het Beleidsplan 2002-2007 bevat de prioriteiten in de werking van Leiedal voor de beleidsperiode tot 2007. Communicatie Op het vlak van externe communicatie geeft Leiedal prioriteit aan een goede, systematische communicatie met de aangesloten gemeenten. De nieuwsbrief 4kantjes, die in 2002 aan zijn zesde jaargang toe was en drie keer verscheen, vormt voor de gemeentebestuurders nog steeds een gewaardeerde bron van informatie over dossiers en projecten van de intercommunale. Leiedal onderhoudt ook intense contacten met de schepencolleges van de aangesloten gemeenten, individueel rond zeer concrete dossiers of in functie van de planning en prioriteiten, en collectief via de diverse intergemeentelijke werkgroepen (zie ook bij intergemeentelijke samenwerking ). In voorbereiding van de jaarvergaderingen wordt daarnaast telkens een informatievergadering georganiseerd voor alle gemeenteraadsleden. In 2002 gebeurde dat twee keer: op 11 april in voorbereiding van de jaarvergadering van 28 mei, en op 24 oktober voor de jaarvergadering van 10 december. Voor deze laatste informatievergadering werkte Leiedal samen met de intercommunales IMOG en WIV. 16 Bijna 30 jaar lang organiseerde Leiedal op de tweede dinsdag van juni een ontmoetingsdag voor mandatarissen en ambtenaren, met als doel de bestuurders en medewerkers van de aangesloten gemeenten en Leiedal, en diverse ambtenaren en beleidsverantwoordelijken die betrokken zijn bij de uitbouw van de streek, in een informele sfeer samen te brengen. Uit organisatorische overwegingen heeft het dagelijks bestuur in 2002 beslist om deze ontmoetingsdag te vervangen door een ontmoetingsavond, aansluitend op de jaarvergadering van mei. Hiermee volgde Leiedal het voorbeeld van talrijke organisaties, zoals de VVSG, de Kamer voor Handel en Nijverheid en de intercommunale wvi. De eerste ontmoetingsavond volgens deze nieuwe formule vond plaats op dinsdag 28 mei 2002 in de Orangerie Broel van Kortrijk en kon op een ruime belangstelling rekenen. De bijna 300 aanwezigen luisterden geboeid naar het referaat van algemeen directeur Karel Debaere, die een aantal specifieke uitdagingen voor Leiedal en de streek schetste op het vlak van bedrijventerreinen, stedenbouw, ICT-ontwikkeling en landschapsopbouw.
De ontmoetingsavond die Leiedal organiseerde aansluitend op de jaarvergadering van 28 mei 2002, kon op een ruime belangstelling rekenen. In 2002 heeft Leiedal haar contacten met de regionale nieuwsmedia bijgestuurd, in het bijzonder het systeem van maandelijkse persmailings dat de intercommunale sinds geruime tijd hanteerde naar aanleiding van de vergaderingen van de raad van bestuur. Het aanvoelen was immers dat deze mailings weliswaar als nuttig werden ervaren, maar dat ze slechts een geringe weerklank vonden in de pers. Daarom werd ervoor gekozen om dit systeem te vervangen door frequenter persontmoetingen rond zeer concrete thema s. Zo heeft Leiedal in 2002 drie persconferenties georganiseerd: de voorstelling van het activiteiten- en financieel verslag van 2001 naar aanleiding van de jaarvergadering (28/05/2002); de studie naar de inplantingsmogelijkheden van windturbines in de Kortrijkse regio en het standpunt daaromtrent van Leiedal en de Conferentie van Burgemeesters (28/06/2002); nieuwe ontwikkelingen op bedrijventerreinen in het arrondissement Kortrijk (25/10/2002). Daarnaast verleende Leiedal assistentie bij de organisatie van de nieuwjaarspersontmoeting van de Conferentie van Burgemeesters en bij de opstart van het Huis van de Streek Zuid-West-Vlaanderen. Ook op het vlak van interne communicatie levert de intercommunale sinds jaar en dag grote inspanningen. Immers, in een kennisorganisatie als Leiedal is het van groot belang dat de medewerkers vlot geïnformeerd kunnen worden over beslissingen van de bestuursorganen, over taken van collega s, over het algemene reilen en zeilen van de intercommunale. Naast de bestaande interne communicatiemiddelen (elektronische mail, centraal agendabeheer, intranet, etc.) en overlegmomenten (voltallige medewerkersvergaderingen, clusteroverleg, etc.) werd in 2002 een nieuw initiatief opgestart, dat de naam Café Leiedal meekreeg. Elke eerste vrijdag van de maand geven medewerkers in een informele sfeer toelichting bij een dossier of project waaraan zij werken of bij ontwikkelingen binnen relevante vakgebieden. De nadruk ligt daarbij niet alleen op informatieoverdracht, maar ook op de mogelijkheid om een en ander kritisch te bevragen. 1.5.4 Informatiebeheer Een deugdelijk informatiebeheer, dat bepaalt hoe informatie wordt verworven, verspreid, gebruikt en opgeslagen, is voor een organisatie als Leiedal van levensbelang. Om dit informatiebeheer in de intercommunale te systematiseren, heeft een interne werkgroep in 2001 een tienpuntenplan voorbereid, dat nu fasegewijs wordt ingevoerd: 1. implementatie van nieuwe werkwijzen voor opslag en verspreiding van informatie; 2. installatie van een centrale groupware server ; 3. keuze van een database-omgeving voor interne gegevensbanken; 17
4. ontwikkeling en implementatie van een adressendatabank, die ook ingeschakeld zal worden in administratieve processen; 5. ontwikkeling en implementatie van een statistiekendatabank; 6. ontwikkeling en implementatie van een GIS-database, zowel inzake geodata als inzake alfanumerieke data; 7. hervorming van het huidige klassementssysteem tot een puur projectgericht systeem; 8. onderzoek naar en implementatie van een elektronisch beheersysteem voor documenten; 9. ontwikkeling en implementatie van een geavanceerd centraal zoeksysteem; 10. opstart van een project van procesanalyse in Leiedal. In 2002 kocht Leiedal een centrale groupware server aan, wat aanzienlijke verbeteringen met zich mee bracht op het vlak van e-mailbeheer, centraal agendabeheer en facility management (acties 1 en 2). Met deze groupware werd het ook mogelijk om het centrale adressenbestand waarover de intercommunale beschikt, ter beschikking te stellen van alle medewerkers (actie 4). 1.5.5 Voor 2003 staat de aankoop van een centrale databankserver op het programma (actie 3), die als platform zal dienen voor verschillende interne gegevensbanken, zoals het uurregistratiesysteem. Informatisering Voor een systematische uitbouw en optimalisering van de informatica-infrastructuur heeft Leiedal in 2001 een stappenplan opgemaakt, waarvan samenwerking, performantie en veiligheid de drie belangrijkste pijlers zijn. In 2002 heeft de intercommunale dit stappenplan verder uitgewerkt op het vlak van samenwerking en veiligheid. De centrale groupware server die Leiedal aankocht, draagt bij tot een verregaande interne samenwerking en een integratie van diverse soorten digitale informatie (e-mail, centrale agenda, etc.). Daarnaast werd een nieuwe bestandenserver geïnstalleerd, evenals een firewall, die het bedrijfsnetwerk afschermt van het internet. Er werd een ICT-beveiligingsplan opgemaakt, dat beveiligingsmaatregelen omvat op fysisch, technisch en organisatorisch plan. Een aantal maatregelen heeft Leiedal in 2002 reeds genomen, zoals een betere internetbeveiliging en een grondiger viruscontrole. Voor 2003 ligt de nadruk op de organisatorische maatregelen, zoals enkele aanpassingen aan het interne huishoudelijke reglement, een bewustmakingsopleiding voor de medewerkers en de uitwerking van een Disaster Recovery Plan. 18 Het kantoorgebouw van Leiedal.
ORGANISATIE & FINANCIËN 1.6 1.6.1 FINANCIEEL BELEID IN 2002 Activa De belangrijkste rubrieken onder het actief zijn: de materiële vaste activa; de financiële vaste activa; de vorderingen; de voorraadrekeningen; de beleggingen en liquide middelen. VASTE ACTIVA De materiële vaste activa hebben een netto-boekwaarde van 882.151 euro, in hoofdzaak voor het kantoorgebouw van Leiedal en het doorgangsgebouw in Wevelgem. De financiële vaste activa bedragen 335.704 euro en omvatten de participaties in een aantal streekorganisaties, zoals IVMO, WIV, BITLAR, het Bedrijvencentrum Regio Kortrijk en cv Kanaal 127. VOORRAAD GRONDEN De voorraad gronden had eind 2002 een boekwaarde van 14.453.948 euro: 13.581.360 euro in bedrijventerreinen; 790.274 euro in herwaarderingsprojecten; 82.314 euro in woonzones. De balanswaarde van de voorraad omvat de geboekte verwervings- en uitrustingskosten en de financiële lasten. De voorraad is gefinancierd: voor 7.758.824 euro met leningen; voor 6.695.124 euro met eigen middelen. De laatste jaren kan Leiedal opnieuw behoorlijk investeren in nieuwe immobiliaire realisaties. In 2002 waren er voor 2.574.888 euro investeringen: 574.188 euro voor de aankoop van gronden, 1.575.144 euro voor infrastructuurwerken, 281.528 euro intresten en 144.028 euro aangerekende vergoeding voor de aanwending van eigen middelen. In 2002 waren er voor ruim 2,5 miljoen euro investeringen in nieuwe immobiliaire realisaties, o.m. voor grondverwerving en infrastuctuurwerken. 19
BELEGGINGEN De beleggingen bedroegen eind 2002 5.710.436 euro, met name: 5.447.188 euro in de vorm van staatsobligaties (OLO s) en SICAV s; 263.248 euro tijdelijke beleggingen van liquiditeitsoverschotten. Deze beleggingen leverden in 2002 een netto-intrest op van 348.142 euro. 1.6.2 Passiva Aan de passiefzijde van de balans zijn de belangrijkste rubrieken: het kapitaal; de reserves; de voorzieningen; de schulden. EIGEN MIDDELEN Na verwerking van het winstsaldo van het boekjaar bedragen de eigen middelen, i.e. het kapitaal en de reserves, 8.279.675 euro. Het geplaatste kapitaal bedraagt 3.360.395 euro en is verdeeld over 79.740 aandelen met een nominale waarde van 42,14 euro. Het kapitaal is volledig volstort. De reserves zijn aangegroeid tot 4.919.280 euro. VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN De voorzieningen voor risico s en kosten bedroegen op 31 december 2002 4.372.937 euro: voorziening voor kosten voor de realisaties: 4.055.722 euro; voorziening voor herstelling en groot onderhoud kantoorgebouw: 1.151 euro; voorziening voor streekontwikkelingsprojecten: 6.197 euro; voorziening voor te verwachten verliezen bij de opmaak van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen: 309.867 euro. In 2001 werd een voorzieningrekening aangelegd van 619.748 euro voor nog te verwachten verliezen voor de opmaak van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. De reële kostprijs voor de opmaak van deze plannen overschrijdt immers ruim de contractueel vastgelegde erelonen. In 2002 heeft Leiedal de helft van deze voorziening aangewend. LENINGEN In 2002 werden voor 1.351.073 euro nieuwe kredieten opgenomen, met name voor: de infrastructuurwerken voor de KMO-zone Esserstraat in Zwevegem: 615.057 euro; de infrastructuurwerken voor de uitbreiding van de KMO-zone Jagershoek in Vichte: 363.803 euro; de financiering van wederinkopen op bedrijventerreinen: 372.213 euro. In 2002 heeft Leiedal 882.477 euro afgelost van bestaande leningen, met de opbrengst uit de verkoop van gronden. Op 31 december 2002 bedroeg het uitstaande bedrag van de leningen voor realisaties 7.758.824 euro. 20
Leningen ter financiering van aankopen Harelbeke - Plangebied Westhoek (Bavikhove) Kortrijk - Dienstenzone Beneluxlaan Kortrijk - Kernvernieuwingsproject Vetex Zwevegem - Bedrijventerrein Trekweg (Moen) Gullegem - Moorsele : noordwestelijke uitbreiding Vichte - uitbreiding KMO-zone Jagershoek Zwevegem - KMO-zone Esser Wederinkopen Leningen ter financiering van infrastructuur Zwevegem - KMO-zone Esser Vichte - uitbreiding KMO-zone Jagershoek Totaal uitstaand bedrag 1.6.3 Resultaat van het boekjaar Het boekjaar 2002 werd afgesloten met een winstsaldo van 20.022 euro. Uitstaand bedrag 157.413 euro 633.375 euro 495.787 euro 247.894 euro 3.356.008 euro 492.688 euro 1.307.762 euro 372.213 euro 331.881 euro 363.803 euro 7.758.824 euro De omzet uit de verkoop van gronden bedroeg 2.048.176 euro, waarvan 2.012.040 euro in bedrijventerreinen en 36.136 euro in woonzones. Uit deze grondverkopen werd een saldo gerealiseerd van 860.614 euro, waarvan: 381.432 euro voor de financiering van de werkingskosten van de cluster immobiliaire projectontwikkeling; 234.631 euro bestemd als algemene inkomsten, waarmee o.m. de dienstverlening aan de gemeentebesturen en de streek mede worden gefinancierd; 244.551 euro winstsaldo dat bestemd wordt als fonds voor reconversie van bedrijventerreinen. De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen 5.129.191 euro. Naast de inkomsten uit realisaties zijn de belangrijkste rubrieken hier de betaalde opdrachten, de bijdragen van de gemeentebesturen en de subsidies voor infrastructuurwerken en voor Europese projecten. De bedrijfskosten van 5.031.754 euro bestaan uit: de gedane kosten voor realisaties (2.149.332 euro); de administratie- en algemene kosten, inclusief de kosten voor streekprojecten (932.489 euro); de bezoldigingen (2.025.554 euro); de afschrijvingen op de materiële vaste activa (153.496 euro); de toevoegingen en bestedingen van de voorzieningrekeningen (saldo: afname van 229.117 euro). De besteding van de voorzieningrekening die Leiedal in 2001 heeft gevormd voor verwachte verliezen bij de opmaak van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, heeft het resultaat van 2002 in positieve zin beïnvloed voor een bedrag van 309.867 euro. De bedrijfswinst van 97.437 euro wordt verhoogd met de financiële opbrengsten van 395.250 euro en verminderd met de financiële kosten (446.311 euro) en de ingehouden roerende voorheffing (26.354 euro). Dat levert een positief resultaat van het boekjaar op voor een bedrag van 20.022 euro. Deze winst wordt toegevoegd aan de reserves. Dit positieve resultaat is o.m. toe te schrijven aan: het grotere saldo dat behaald werd uit de verkoop van gronden, o.m. als gevolg van het marktgerichte verkoopprijsbeleid en als gevolg van het hogere verkoopscijfer dankzij het toegenomen aanbod aan beschikbare terreinen; 21
het feit dat de doelstellingen inzake te behalen inkomsten uit betaalde opdrachten werden behaald; het feit dat de totaliteit van de werkingskosten binnen het gestelde budget werden gehouden. 1.6.4 Financieel plan 2002-2007 Het Beleidsplan 2002-2007, dat de algemene vergadering op 28 mei 2002 goedkeurde, bevat tevens een financieel plan voor de periode tot 2007. De belangrijkste principes die daarin gehanteerd worden, zijn hierna kort samengevat: UITGAVEN De uitgaven zijn gebaseerd op de organisatie in 2002 en worden onderverdeeld in twee grote categorieën: de gewone en de bijzondere uitgaven. De gewone uitgaven omvatten de vergoeding van de medewerkers en bestuurders van de intercommunale en de kosten die gemaakt moeten worden om het instituut Leiedal te laten functioneren. Deze uitgaven kunnen elk jaar goed worden voorspeld. De bijzondere uitgaven dienen om een aantal specifieke streekprojecten te financieren. Deze kosten kunnen van jaar tot jaar sterk fluctueren: ze zijn sterk afhankelijk van het aantal en de aard van de projecten en van de Vlaamse en Europese programma s waarin ze worden opgenomen. Deze projecten worden gedeeltelijk gefinancierd met subsidies. De cofinanciering vanuit Leiedal gebeurt via het reservefonds voor streekontwikkeling. De gewone uitgaven worden toegewezen aan de verschillende diensten van Leiedal: het instituut Leiedal; de cluster immobiliaire projectontwikkeling; de cluster stedenbouw; de cluster milieu en natuur, toerisme en recreatie; de cluster informatie en netwerking. INKOMSTEN De financieringsbronnen van Leiedal zijn de volgende: 1. betaalde opdrachten; 2. vergoeding voor werkingskosten bij immobiliaire realisaties; 3. de gemeentelijke bijdragen; 4. resultaten uit grondverkopen; 5. intresten uit beleggingen; 6. aanwending van specifieke reservefondsen; 7. subsidies. De vroegere beleidsbeslissing van Leiedal om een deel van de reserves aan te wenden om streekprojecten en nieuwe vormen van dienstverlening te financieren, wordt in het financieel plan 2002-2007 bevestigd en versterkt. De drie bestaande reservefondsen werden aangevuld tot een totaal van 2.480.000 euro. Met het winstsaldo uit de verkoop van gronden zal de intercommunale een vierde fonds vormen voor de reconversie (recyclage) van bestaande bedrijventerreinen. Indien Leiedal subsidies kan verkrijgen voor streekprojecten in het kader van Vlaamse of Europese programma s, dan zal de intercommunale deze in de eerste plaats aanwenden om additionele externe uitgaven te financieren. Net zoals de uitgaven, worden ook de inkomsten zo goed mogelijk toegewezen aan de verschillende diensten van Leiedal. Daarbij worden de volgende principes gehanteerd: 22
betaalde opdrachten worden toegewezen aan de diensten die ze uitvoeren; het instituut Leiedal en bepaalde vormen van dienstverlening (aan de gemeenten en aan de streek) worden betaald via de algemene inkomsten, met name: - de gemeentelijke bijdragen; - het resultaat uit de verkoop van gronden; - de intresten uit beleggingen; buitengewone uitgaven en additionele werkingsmiddelen worden gefinancierd met reservefondsen en subsidies. DOELSTELLINGEN 1.6.5 Het financieel plan 2002-2007 is een streefdoel, een referentiekader, waarbij de volgende doelstellingen worden nagestreefd: een duidelijke toewijzing van kosten en opbrengsten; financiële responsabilisering van elke cluster; een duidelijke definiëring van de soorten dienstverlening die gefinancierd worden vanuit de algemene inkomsten van Leiedal; een duidelijke definiëring van de uitgaven die gefinancierd worden vanuit de reservefondsen van Leiedal (ICTdienstverlening, streekprojecten); een gemiddeld te behalen verkoop van gronden van 6,5 ha/jaar (haalbaar vanaf 2004); een vooraf bepaald te behalen bedrag aan betaalde opdrachten voor elke cluster, zodat elke dienst self-supporting is; het boekhoudkundig verlies beperken tot de uitgaven die gefinancierd worden vanuit de reservefondsen; de vorming van een fonds voor recyclage van bestaande bedrijventerreinen en vernieuwende projecten. Toetsing van het resultaat aan de doelstellingen van het financieel plan 2002-2007 Het totale pakket aan te financieren werkingskosten bedroeg in 2002 3.073.455 euro, waarvan: 2.831.452 euro gewone uitgaven om de medewerkers en bestuurders van de intercommunale te vergoeden en om het instituut Leiedal te laten functioneren; 242.003 euro buitengewone uitgaven om een aantal specifieke (streek-)projecten te financieren. De gewone uitgaven worden zo nauwkeurig mogelijk toegewezen aan de verschillende diensten van Leiedal, met name: het instituut Leiedal: 414.099 euro; de cluster immobiliaire projectontwikkeling: 518.527 euro; de cluster stedenbouw: 1.287.635 euro; de cluster milieu en natuur, toerisme en recreatie: 244.990 euro; de cluster informatie en netwerking: 366.201 euro. De financieringsbronnen voor de gewone uitgaven bedroegen in totaal 2.874.334 euro. Verminderd met de gewone uitgaven (2.831.452 euro) levert dit een voorlopig saldo op van 42.882 euro. Dit voorlopige saldo, vermeerderd met het winstsaldo uit de verkoop van gronden (244.550 euro) levert een totaal saldo op van 287.432 euro. Besluitend kan gesteld worden dat de doelstellingen voor 2002 werden behaald: de globale werkingskosten konden binnen het vooropgestelde budget worden gehouden; de financieringsbronnen volstaan om de gewone uitgaven te financieren - er is een positief saldo van 42.882 euro; met het winstsaldo uit de verkoop van gronden (244.550 euro) kon reeds een eerste aanzet worden gegeven voor de vorming van een fonds voor reconversie (recyclage) van bestaande bedrijventerreinen. 23
1.6.6 [A] Reservefondsen FONDS VOOR STREEKONTWIKKELING Het fonds voor streekontwikkeling werd in 1990 opgericht voor de financiering van streekprojecten. In het verleden heeft Leiedal het in hoofdzaak aangewend voor de financiering van externe kosten. Het fonds werd sindsdien jaarlijks aangevuld met de intresten uit belegde kapitalen. Op die manier bedroeg het fonds het begin 2002 nog 692.424 euro. In het Beleidsplan 2002-2007 werd beslist om het fonds voor streekontwikkeling aan te vullen tot 1.240.000 euro. OVERZICHT VAN HET FONDS VOOR STREEKONTWIKKELING 1990-2002 (1) totale bestedingen 24 1990-1998 1999 2000 2001 2002 1. Streekpromotie 31.114 1.417 4.958 --- --- 2. Werking ERNACT-CRISM 43.096 --- --- --- --- 3. Automatisering alarmcentrale 101 35.457 --- --- --- --- 4. Telecommunicatie 109.693 27.546 6.251 2.221 --- 5. Studie telecommunicatiebehoeften 42.865 --- --- --- --- 6. Tele-d-room 10.091 --- --- --- --- 7. Digitale Regio Kortrijk 21.925 13.138 52.945 19.140 --- 8. IRDSS 4.095 22.223 4.406 --- --- 9. Studie Hoog-Kortrijk 49.580 --- --- --- --- 10. Werking vzw Hoog-Kortrijk 125.806 7.437 7.437 --- --- 11. Innovatie- en Incubatiecentrum 49.580 --- --- --- --- 12. Werking Sociaal Euroloket 29.747 --- --- --- --- 13. Euroloket UNIZO 6.197 --- --- --- --- 14. Interreg-projecten 71.694 --- 7.034 --- --- 15. GPCI 35.674 5.364 --- 19.656 41.900 16. GROOtSTAD 747 --- --- 1.817 --- 17. Werking Welzijnsconsortium 64.578 --- --- --- --- 18. Kanaal 127 24.789 --- --- --- --- 19. Sociale Economie 7.747 --- --- --- --- 20. Visievorming GAPAK 148.736 --- --- --- --- 21. NETA 3.676 --- --- --- --- 22. CePRO 14.874 9.916 --- --- --- 23. Archeologisch museum 24.789 --- --- --- --- 24. Restauratie Preetjes Molen 24.789 --- --- --- --- 25. Vlasvallei 10.576 --- --- --- --- 26. Overleg Cultuur 22.310 --- --- --- --- 27. Studie stadsrandbos 6.817 --- --- --- --- 28. Eurohappening 2.202 --- --- --- --- 29. Grenspost E17 14.664 2.374 --- --- 614 30. Trekkershutten Bossuit --- 9.916 --- --- --- 31. Convenant Leiedoortocht --- 410 --- --- --- 32. Sugromusc --- --- 1.012 2.499 --- 33. Bijdrage vzw Mobiel --- --- --- 7.437 --- 34. Studie duurzaamheidsbarometer --- --- --- 22.466 34.477 35. Bijdrage Telesenior --- --- --- 4.958 ---
1990-1998 1999 2000 2001 2002 36. Studie Evenementenhal --- --- --- 13.386 3.494 37. Werking vzw Rebak 24.789 38. Huis van de Streek 2.593 39. Project Buda-Eiland Kortrijk 812 40. Project Elektriciteitscentrale Zwevegem 1.916 1.037.908 99.741 84.043 93.580 109.367 [B] [C] (2) stand bij oprichting fonds voor streekontwikkeling in 1990... 1.239.468 euro (3) totale bestedingen in de periode 1990-2002...1.315.272 euro (4) totale intresten in de periode 1990-2002... 768.228 euro (5) stand fonds voor streekontwikkeling op 01/01/2002... 692.424 euro (6) nieuwe stand ingevolge aanvulling (Beleidsplan 2002-2007)... 1.240.000 euro (7) bestedingen in 2002... 109.367 euro (8) stand fonds voor streekontwikkeling op 31/12/2002...1.130.633 euro ICT-FONDS Het ICT-fonds werd in 2000 opgericht om de ontwikkeling van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën in de gemeentebesturen te begeleiden. Begin 2000 bedroeg het 620.000 euro, waarvan jaarlijks 74.400 euro voor personeelskosten en 49.600 euro voor additionele (externe) kosten worden aangewend. Begin 2002 was er nog 496.000 euro beschikbaar. In het Beleidsplan 2002-2007 werd beslist om dit fonds aan te vullen tot 744.000 euro, voor de financiering van de kosten in de komende jaren. Op die manier kunnen de ICT-activiteiten van Leiedal volwaardig ontwikkeld worden tot 2007. In 2002 werd een bedrag van 136.577 euro aangewend uit het ICT-fonds, met name: 92.960 euro voor interne werkingskosten; 43.617 euro voor externe uitgaven. OVERZICHT VAN HET ICT-FONDS 2000-2002 (1) stand ICT-fonds begin 2000... 620.000 euro (2) bestedingen in 2000 en 2001... 124.000 euro (3) nieuwe stand ingevolge aanvulling (Beleidsplan 2002-2007)... 744.000 euro (4) bestedingen in 2002... 136.577 euro (5) stand ICT-fonds op 31/12/2002... 607.423 euro GROENFONDS Het groenfonds werd in 1996 opgericht en bedraagt 496.000 euro. In het verleden heeft Leiedal dit fonds slechts in zeer beperkte mate aangewend (een bijdrage voor de aankoop van het Bassegembos en de kosten voor de Scheldemeersen in Avelgem: 2 x 9.916 euro). In de toekomst zal het groenfonds o.m. worden besteed aan projecten in het kader van de valorisatie van de open ruimte en landschapsopbouw, het fietsroutenetwerk, etc. In 2002 waren er geen bestedingen uit het groenfonds. [D] FONDS VOOR RECONVERSIE VAN BESTAANDE BEDRIJVENTERREINEN In 2002 kon Leiedal een eerste aanzet geven voor de vorming van een nieuw fonds voor reconversie (recyclage) van bestaande bedrijventerreinen, voor een bedrag van 244.550 euro (het winstsaldo uit de verkoop van gronden). 25
26
WERKGEBIEDEN 2 2.1 BEDRIJVENTERREINEN Krachtlijnen Beleidsplan 2002-2007 2.1.1 2.1.2 De realisatie van bedrijventerreinen blijft een kernactiviteit van Leiedal; de intercommunale wil de bedrijventerreinen zo veel mogelijk zelf realiseren. Nieuwe accenten: - publiek-private samenwerking: o.m. bedrijfsverzamelgebouwen, shared facilities, organisatie park management ; - nadruk op reconversie (recyclage) bestaande terreinen (oprichting fonds voor reconversie); - nadruk op kwaliteit en duurzaamheid; - specifieke bedrijventerreinen moeten hoogwaardige tewerkstelling aantrekken. Te onderzoeken: - aanbodbeleid op het niveau van de grensoverschrijdende metropool; - behoeftebepaling op middellange termijn. Promotie en verkoop van bedrijfsgronden In 2002 verkocht Leiedal 5 ha gronden aan bedrijven. Daarmee ging een omzet gepaard van circa 2 miljoen euro. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Nieuwe contacten met bedrijven 177 176 182 177 161 153 130 110 97 Verkopen aan bedrijven waarvan: 18 18 18 10 8 27 20 15 12 - nieuwe vestigingen 15 17 15 7 5 15 16 11 7 - uitbreidingen 3 1 3 3 3 12 4 4 5 - overige (*) -- -- 1 -- 3 2 3 8 4 Totale oppervlakte (ha) waarvan: 9,97 11,60 14,70 10,07 5,45 12,22 11,98 5,88 5 - nieuwe vestigingen (ha) 9,28 11,17 12,85 7,92 2,29 5,1 10,14 2,61 2,58 - uitbreidingen (ha) 0,69 0,43 1,85 2,15 2,48 5,1 1,84 3,27 2,42 - andere (ha) (*) -- -- (-0,61) -- (-1,29) 1,19 2,06 6,06 (-1,36) (*) wederinkoop - overdracht openbaar domein - ruiling Overzicht van de activiteiten per bedrijventerrein [A] AFWERKING VAN RECENT GEREALISEERDE BEDRIJVENTERREINEN KMO-ZONE ESSERSTRAAT - ZWEVEGEM afwerking van de infrastructuurwerken door de nv Devagro uit Desselgem; aanleg van de nutsleidingen ter uitrusting van de zone; verfijnen van de stedenbouwkundige voorschriften en verkoopsvoorwaarden in functie van een kwalitatieve en duurzame ontwikkeling; verkoop van 4 percelen voor een totale oppervlakte van circa 1 ha - onderhandelingen voor de overige bouwrijpe percelen zijn lopende; 27
algemene nazorg (o.m. adviseren bouwaanvragen); opmaken en indienen van een STEM-projectvoorstel bij de Vlaams minister van Economie (streekeigen management) voor de opmaak van een conceptstudie voor de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw. BEDRIJVENTERREIN TREKWEG - MOEN (ZWEVEGEM) 1 verkoopakte voor een oppervlakte van circa 2.194 m² - onderhandelingen voor de overige bouwrijpe percelen zijn lopende; algemene nazorg (o.m. adviseren bouwaanvragen). BEDRIJVENTERREIN BREESTRAAT - DEERLIJK (UITBREIDING DEERLIJK-WAREGEM) verkoop van het resterende perceel van circa 1 ha; algemene nazorg (o.m. adviseren bouwaanvragen). TRANSPORTCENTRUM LAR (KORTRIJK-MENEN) 2 verkoopakten voor een totale oppervlakte van circa 0,5 ha; terugkoop van een perceel van circa 0,7 ha; algemene nazorg (o.m. adviseren bouwaanvragen). KMO-ZONE VIERSCHAAR - BAVIKHOVE (HARELBEKE) terugkoop en verkoop van een perceel van circa 0,3 ha; algemene nazorg (o.m. adviseren bouwaanvragen). KMO-ZONE WATERVEN - BISSEGEM-HEULE (KORTRIJK) terugkoop van een perceel van 2.770 m²; eerste verkennende gesprekken in functie van herverkoop; algemene nazorg (o.m. adviseren bouwaanvragen). BEDRIJVENTERREIN VLIEGVELD WEVELGEM-BISSEGEM terugkoop van een perceel van circa 0,3 ha; onderhandelingen voor de overige bouwrijpe percelen zijn lopende; algemene nazorg (o.m. adviseren bouwaanvragen). 28 Een recente bedrijfsvestiging op het bedrijventerrein Trekweg in Moen.
[B] NIEUWE GEMENGDE BEDRIJVENTERREINEN IN REALISATIE NOORDWESTELIJKE UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN GULLEGEM-MOORSELE (WEVELGEM) grondverwerving bijna afgerond, circa 45,2 ha verworven; verfijning nieuw concept van het ontwerpdossier voor de wegenis en riolering, o.a. rekening houdend met de opties van het ontwerp van mobiliteitsplan; subsidies (40%) voor de infrastructuurwerken goedgekeurd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; concept en overeenkomst uitgewerkt voor de autonome ontwikkeling van het gedeelte van het terrein ten zuiden van de bestaande afwateringsgracht. UITBREIDING KMO-ZONE JAGERSHOEK - VICHTE (ANZEGEM) opmaak van het dossier en voeren van de procedure tot goedkeuring van de bouwvergunning voor de infrastructuurwerken; openbare aanbesteding van de infrastructuurwerken, toewijzing van de werken en opvolging van de uitvoering door de nv Vanhulle uit Tielt; start van de verkoopspromotie - actualisatie van de lijst van kandidaat-kopers. BEDRIJVENTERREIN OUDE SPOORWEG - SINT-DENIJS (ZWEVEGEM) goedkeuring van het onteigeningsplan (Ministerieel Besluit van 4 april 2002); finale onderhandelingen in functie van de minnelijke aankoop van circa 2 ha gronden, evenwel zonder resultaat; afwerking van het ontwerpdossier voor de infrastructuurwerken door ingenieursbureau IBS, in samenspraak met de diensten van Leiedal. TER DONKT II - DEERLIJK afsluiten van een overeenkomst met het gemeentebestuur inzake de taakstelling van Leiedal; opmaak van het masterplan voor de ontwikkeling van het gebied; aftoetsen van het masterplan bij de diverse bevoegde administraties; overleg met de eigenaars-bedrijven in functie van een optimale configuratie van het bedrijventerrein en concrete afspraken tot realisatie. De wegenis- en rioleringswerken in de KMOzone Jagershoek in Vichte gingen in juni 2002 van start. 29
[C] NIEUWE SPECIFIEKE BEDRIJVENTERREINEN IN REALISATIE [D] BEDRIJVENTERREIN KORTRIJK-HARELBEKE-ZWEVEGEM (DELTAPARK-LOSSCHAERT) lopende onteigeningsprocedures stopgezet in afwachting van het verkrijgen van een goede juridische basis voor onteigening; STEM-project Kortrijk-Harelbeke-Zwevegem goedgekeurd door de Vlaams minister van Economie (streekeigen management) - subsidies toegekend; STEM-project bestaat uit een studiefase en een implementatiefase: - uitwerking van de studiefase voor diverse items (hoogwaardigheid, duurzaamheid, PPS, verwerving van functies, bedrijventerreinmanagement, etc.), met inbegrip van een marktonderzoek naar de potenties van het gebied door Buck Consultants International; - opstart van de implementatiefase, met o.a de vertaling van de resultaten van de studiefase naar een programma van eisen, een stedenbouwkundig concept, statuten voor bedrijventerreinmanagement, een exploitatiemodel en een marketingplan. RESEARCHPARK - HOOG-KORTRIJK opmaak van het BPA voorlopig opgeschort, in afwachting van het resultaat van het beroep tot nietigverklaring van de wijziging van het Gewestplan Kortrijk van 6 juli 2001, dat de buurtbewoners bij de Raad van State hebben ingediend. DIENSTENZONE BENELUXLAAN - HOOG-KORTRIJK goedkeuring van het onteigeningsplan (Ministerieel Besluit van 17 september 2002); afwerking van het infrastructuurdossier door studiebureau Lapere, in samenspraak met de diensten van Leiedal; onderhandelingen met kandidaat-kopers lopende. TRANSPORTCENTRUM LAR (KORTRIJK-MENEN): SPOORWEGTERMINAL verkennend onderzoek naar de commerciële en financiële haalbaarheid van het oorspronkelijk uitgewerkte concept via een raadpleging van marktactoren; verfijning van het concept op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek. PROSPECTIE NIEUWE ZONES TRANSPORT CENTRUM LAR (KORTRIJK-MENEN): UITBREIDING dossieropvolging in functie van de opname van LAR II in het ruimtelijke uitvoeringsplan van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk; STEM-project Vernieuwende ruimtelijke concepten voor een transport-logistieke vestiging goedgekeurd door de Vlaams minister van Economie; subsidies toegekend; opmaak van een lastenboek en voeren van de onderhandelingsprocedure in functie van de selectie van een studiebureau voor de uitvoering van de studieopdracht In kaart brengen van de nieuwe economische, functionele en infrastructurele noden van de transport-logistieke sector. DOOMANSTRAAT - AALBEKE (KORTRIJK) verkennend onderzoek naar alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden voor een terrein van circa 2 ha, eigendom van Leiedal, dat in het Gewestplan Kortrijk als KMO-zone is opgenomen; overleg met het stadsbestuur van Kortrijk. 30 TORKONJESTRAAT - MARKE (KORTRIJK) afsluiten van een overeenkomst met het OCMW van Kortrijk, om op termijn een lokaal bedrijventerrein te ontwikkelen dat in het afbakeningsvoorstel van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk als lokaal bedrijventerrein is opgenomen.