Derde voortgangsrapportage Gemeenschappelijke verklaring over intensivering van de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk bij de bestrijding van internationaal terrorisme September 2003
Inleiding Naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 is, zowel in internationaal als nationaal verband, een groot aantal initiatieven en maatregelen genomen op het gebied van terrorismebestrijding. De landen van het Koninkrijk hebben zich tijdens de vergadering van de ministerraad van het Koninkrijk op 30 november 2001 in een gemeenschappelijke verklaring uitgesproken voor de intensivering van samenwerking tussen de landen ter bestrijding van het internationale terrorisme in het belang van de bevordering van de internationale rechtsorde en de veiligheid van hun bevolkingen. De risico s op het gebied van terrorisme leken toen en lijken nog steeds voor de Nederlandse Antillen en Aruba met name te zitten in de mogelijkheid dat zij ongewild terroristische groeperingen en personen faciliteren. Dit hangt sterk samen met de ligging van de eilanden en met hun financiële infrastructuur. Maatregelen op het terrein van witwassen en de controle op de financiële sector als geheel en een goede controle van het personen- en goederenverkeer zijn daarom cruciaal. Daarnaast kunnen een aantal objecten als een potentieel risico worden gekenmerkt. Het gaat dan om plekken zoals de cruiseschepen, de FOL-bases en het Amerikaanse consulaat. De landen van het Koninkrijk hebben afgesproken dat de intensivering van de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk ter bestrijding van het terrorisme zich in het bijzonder richt op: a. de versterking van de wet- en regelgeving van de landen op het gebied van de bestrijding van terrorisme; b. de versterking van de samenwerking op het gebied van politie en justitie; c. de opbouw en het onderhouden van een adequate inlichtingenpositie door de veiligheidsdiensten van de landen; en d. de versterking van controle en toezicht binnen de financiële sector. In de ministerraad van het Koninkrijk is ook afgesproken dat elke drie maanden zou worden gerapporteerd over de uitvoering van de afspraken totdat alle uit de verklaring voortvloeiende voorzieningen zijn ingevoerd. Voor u ligt ter uitvoering van deze afspraak de derde voortgangsrapportage. Overzicht van activiteiten In de afgelopen anderhalf jaar hebben de drie landen verscheidene activiteiten ondernomen op het gebied van terrorismebestrijding ter uitvoering van de afspraken. a. Wet- en regelgeving Zowel de Nederlandse Antillen als Aruba werken nog aan de uitvoeringswetgeving voor de terrorismeverdragen. In beide landen zijn hiervoor met Nederlandse assistentie voorstellen opgesteld. De betreffende verdragen zijn inmiddels in Nederland geïmplementeerd. Het Nederlandse wetsvoorstel inzake trustkantoren ligt bij de Raad van State voor advies. Aruba moet nog nagaan in hoeverre de sanctiewetgeving en de regelgeving m.b.t. in-, uit- en doorvoor van strategische goederen aangepast moeten worden. De Nederlandse Antillen moeten de visumplicht nog invoeren voor een groot aantal landen. b. Politie en justitie De capaciteit van het Recherche Samenwerkingsteam, het Korps Politie Nederlandse Antillen, het Korps Politie Aruba en het Openbaar Ministerie op de Nederlandse Antillen is door samenwerking 2
van de drie landen versterkt. Met betrekking tot de Kustwacht is door de Rijksministerraad besloten dat een Rijkswet wordt opgesteld. Getracht wordt een concept hiervoor in oktober 2003 aan de Rijksministerraad voor te leggen. Het Algemeen Beleidsplan 2003 van de Kustwacht, waarin de taken en voornemens van de Kustwacht zijn beschreven, is goedgekeurd. Met betrekking tot de verbetering van de controle van personen en goederen op vliegvelden en havens is een begin gemaakt met de uitwisseling van informatie tussen de landen. Op de Nederlandse Antillen is een onderzoek uitgevoerd naar het immigratie- en vreemdelingensysteem. c. Veiligheidsdiensten de AIVD wordt samen met de veiligheidsdiensten van de Antillen en van Aruba een convenant over informatie-uitwisseling voorbereid. De Veiligheidsdienst Aruba werkt met assistentie van de AIVD aan een reorganisatieproces. d. Financiële sector Zowel op de Nederlandse Antillen als op Aruba hebben expertmeetings plaatsgevonden over de systemen ter bestrijding van financiering van terrorisme. Hieruit bleek dat de Nederlandse Antillen en Aruba nog een aantal stappen moeten nemen om te voldoen aan alle verplichtingen van de Financial Action Task Force en de Non Co-operative Countries or Territories. Daarnaast vindt tussen de ministeries van Financiën van de Nederlandse Antillen en Nederland overleg plaats over de invulling van technische bijstand voor de versterking van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. e. Overige activiteiten de directie Brandweer en Rampenbestrijding is een Koninkrijksbrede expertmeeting georganiseerd over NBC-terrorisme. Er is een aanvang gemaakt met de implementatie van de afgesproken beleidsinitiatieven. De uitvoering vindt plaats via de reguliere beleidskaders per land. Budget Nederland heeft binnen HIV 4,54 miljoen gereserveerd om de uitvoering van de uit de Gemeenschappelijke verklaring over intensivering van de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk bij de bestrijding van internationaal terrorisme voortvloeiende maatregelen op de Nederlandse Antillen en Aruba te financieren. Hiervan was circa 3 miljoen bedoeld voor de Nederlandse Antillen en circa 1,5 miljoen voor Aruba. De middelen zijn beschikbaar gesteld tot 31 december 2002. Het Arubaanse deel was toen geheel verplicht. de Nederlandse Antillen is niet het volledige bedrag benut. Vervolgafspraken Op korte termijn moet bezien worden hoe uitvoering kan worden gegeven aan de resterende actiepunten. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn: - De implementatie van de terrorisme-verdragen. Na de hulp die door Nederland is verleend bij het opstellen van de benodigde wetgeving ligt de verantwoordelijkheid voor de invoering van de wetgeving bij de Nederlandse Antillen respectievelijk Aruba. - De samenwerking op het gebied van de invoering van de visumplicht. Dit punt zal op verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken tijdens de Rijksministerraad apart worden behandeld. - De samenwerking op justitieel gebied, met name ter bestrijding van financiële criminaliteit en controle van personen en goederen op luchthavens en zeehaven. De uitvoering van deze afspraken zal nader worden besproken tussen de ministers van Justitie en de minister voor BVK. 3
- De samenwerking op het gebied van de implementatie van regelgeving gericht tegen witwassen. Aan deze afspraken geven de drie landen samen met de Action Task Force on money laundering (FATF) via een eigen traject uitvoering. Het ingezette beleid met betrekking tot de samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding zal worden voortgezet in het kader van de programma s rechtshandhaving, die thans door de drie landen worden voorbereid. Totdat deze programma s gereed zijn, wordt het met de gezamenlijke verklaring ingezette beleid gehandhaafd en de voortgang hiervan getoetst. Voordat de programma s rechtshandhaving worden ingevoerd, zal nog één keer afzonderlijk over de voortgang op het gebied de samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding worden gerapporteerd. In deze laatste rapportage zal worden vastgesteld welke actiepunten nog niet (geheel) zijn uitgevoerd en op welke manier deze actiepunten kunnen worden opgenomen in de programma s. Daarna zal deze rapportage onderdeel gaan uitmaken van de reguliere rapportage over de programma s binnen de begrotingscyclus. 4
per actiepunt 1 A WET- EN REGELGEVING 1.1 Alle terrorisme -verdragen zullen uiterlijk per 1 juli 2002 in alle landen van het Koninkrijk gelden en de benodigde uitvoeringsregelgeving zal worden ingevoerd NL: Buitenlandse Zaken, Justitie NA: Directie Wetgeving en Juridische Zaken AUA: Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Directie Buitenlandse Betrekkingen Uitvoeringswetgeving voor de nog niet geïmplementeerde terrorismeverdragen Oorspronkelijke planning was van 15 maart 2002 tot 1 juli 2002 Nederlandse Antillen: Nog niet afgerond. Drie Nederlandse wetgevingsjuristen hebben een bijdrage geleverd aan de implementatie van de betreffende verdragen en protocollen. De directie Wetgeving en Juridische Zaken heeft ervoor gezorgd dat ook de directie Wetgeving Aruba kon profiteren van de werkzaamheden van de uitgezonden juristen. Er is een ontwerp-landsverordening voor de strafbaarstelling van terrorisme en financiering van terrorisme en daarmee samenhangende feiten gereed, waarover de Raad van Advies aan de regering heeft geadviseerd. Aruba: Nog niet afgerond. Een aantal verdragen en protocollen wordt meegenomen in de wijziging van het Wetboek van Strafrecht. Deze wetswijziging is gereed voor aanbieding aan de Staten. 1.2 Opstellen geïntegreerde rapportage inzake de nationale implementatie van VN-terrorismeverdragen ingevolge de VN-veiligheidsraadresolutie 1373 NL: Buitenlandse Zaken NA: Directie Buitenlandse Betrekkingen AUA: Directie Buitenlandse Betrekkingen Rapportage inzake de implementatie van de VN-terrorismeverdragen ingevolge de VNveiligheidsraadresolutie 1373 31 december 2001 gereed Gereed. De initiële rapportage is in december 2001 bij de VN ingediend. Naar aanleiding van het rapport zijn door de VN aanvullende vragen gesteld. Deze zijn 1 De rapportage is ingedeeld aan de hand van vier gebieden die in de inleiding zijn genoemd. De nummering van de actiepunten komt overeen met de nummering van de paragrafen in de verklaring en de eerdere voortgangsrapportages. 5
inmiddels van Koninkrijkswege beantwoord. 2.1 2.2 Bevestiging en formalisering van lijst met landen waarvoor visumplicht zal gelden, en Invoering van visumplicht conform lijst NL: Buitenlandse Zaken NA: Directie Buitenlandse Betrekkingen, Justitie AUA: Directie Buitenlandse Betrekkingen Lijst met landen waarvoor visumplicht zal gelden en invoering van de visumplicht Volgens oorspronkelijke planning medio 2002 gereed Nederlandse Antillen: Nog niet afgerond. Sinds 1 februari 2003 is de visumplicht voor Colombianen op de Nederlandse Antillen van kracht. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is thans in overleg met de Nederlandse Antillen om de implementatie van de overige 106 nog visumplichtig te maken nationaliteiten conform de gemaakte afspraken van kracht te laten worden. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een deskundige uitgezonden om hierbij te assisteren. In augustus 2003 zal een evaluatie van de visumprocedure voor Colombianen door de Antilliaanse autoriteiten en het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvinden. Aruba: Sinds 1 maart 2003 heeft Aruba de lijst met visumplichtige landen zoals die voor Nederland geldt grotendeels overgenomen. Hierbij heeft Aruba een uitzondering gemaakt voor 12 Caribische landen die vanwege hun historische en economische band met Aruba van visumplicht zijn vrijgesteld. Deze positieve ontwikkeling is ten dele teruggedraaid door het aannemen van een Landsbesluit op grond waarvan de uitvoeringsregels voor visumafgifte zijn versoepeld. De nieuwe regelgeving is in strijd met en gaat voorbij aan de doelstellingen van de overeengekomen visumharmonisatie, namelijk terrorismebestrijding en het tegengaan van illegale immigratie. Daarom is Aruba verzocht het wijzigings- besluit voor 20 oktober a.s. in te trekken. 2.3 Versterking diverse diplomatieke posten NL: Buitenlandse Zaken Versterking van de Ambassade Bogotá om visumaanvragen voor Colombianen te kunnen behandelen in het kader van de invoering van de visumplicht voor Aruba en de Nederlandse Antillen. Versterking van de Ambassade Bogotá medio oktober 2002 gereed 6
Afgerond. Eind 2002 was de verbouwing van de kanselarij gereed. Thans vindt visumafgifte plaats voor Colombianen die naar Aruba en de Nederlandse Antillen willen reizen. Het voornemen is om ook de consulaten te Barranquilla en Cartagena door middel van verdere aanpassingen te professionaliseren in de visumtaak. 3.1 Aanpassen en/of uitbreiden wapenexportregimes (in-, uit- en doorvoer strategische goederen) NL: Buitenlandse Zaken, Economische Zaken NA: Douane AUA: Korps Politie Aruba, Douane Aanpassing van de regelgeving, indien dit noodzakelijk blijkt te zijn Volgens oorspronkelijke planning 1 juni 2002 gereed Nog niet afgerond. Op verzoek van het Antilliaanse ministerie van Justitie is door het ministerie van Buitenlandse Zaken een overzicht opgesteld van de benodigde aanpassingen in de regelgeving. Dit overzicht is aan de Directie Buitenlandse Betrekkingen op de Nederlandse Antillen gestuurd. 4.1 Bezien in hoeverre de effectiviteit van sanctiewetgeving (instrumentarium) verbetering behoeft, teneinde in het kader van internationaal opgelegde sancties daadkrachtig te kunnen optreden tegen onder andere overtreding van in - en uitvoerverboden NL: Buitenlandse Zaken NA: Directie Wetgeving, Openbaar Ministerie AUA: Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Openbaar Ministerie Overzicht van de verbetering die wenselijk zijn in de sanctie wetgeving Uitgesteld tot najaar 2003 Nog niet afgerond. De Antilliaanse Sanctielandsverordening heeft gezien de huidige gebeurtenissen te weinig sanctiemogelijkheden. In Nederland is de Nederlandse Sanctiewet, mede als gevolg van de recente ontwikkelingen, onlangs herzien (o.a. aanzienlijke verhoging van de boetes). Wellicht zijn soortgelijke aanpassingen in de Antilliaanse Sanctielandsverordening noodzakelijk. De ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken hebben de Antilliaanse sanctiewetgeving inhoudelijk beoordeeld. Een advies terzake is naar de Nederlandse Antillen toegegaan met de suggestie om een voorstel tot technische assistentie in te dienen. Een dergelijk voorstel is niet 7
ingediend. B POLITIE EN JUSTITIE 5.1 Opstellen definitieve regeling Kustwacht NL: Defensie, Justitie, BZK AUA: Justitie Het realiseren van een definitieve regeling van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba Naar aanleiding van de besluitvorming in de Rijksministeraad van 13 juni jongstleden wordt een concept voorstel van Rijkswet opgesteld. Getracht wordt om deze in oktober 2003 ter bespreking aan de Rijksministeraad voor te leggen. Bij de oprichting van de kustwacht is in de Rijksministerraad besloten om een Rijkswet voor de Kustwacht op te stellen. In de Rijksministerraad van 30 november 2001 is het belang hiervan door de landen nog eens onderstreept. De Rijksministerraad heeft 13 juni 2003 ingestemd met voorstellen van de minister voor BVK ten aanzien van de financiering en aansturing van de Kustwacht. Deze voorstellen zullen worden meegenomen in het kader van de opstelling van de Rijkswet. 5.2 Bezien op welke wijze de kustwacht een effectieve rol kan spelen bij de bestrijding van terrorisme NL: Justitie, Defensie AUA: Korps Politie Aruba, Openbaar Ministerie Algemeen Beleidsplan 2003 Gereed Afgerond. Op 13 juni 2003 heeft de RMR ingestemd met het Algemeen Beleidsplan 2003 van de Kustwacht. In dit beleidsplan staan de taken en voornemens van de kustwacht beschreven. Een aantal taken van de Kustwacht draagt bij aan het voorkomen van terrorisme. De Kustwacht heeft een algemene taak met betrekking tot de grensbewaking. Meer in het bijzonder besteedt de Kustwacht in het kader van de toezichthoudende en opsporingstaken aandacht aan het opsporen en voorkomen van smokkel van wapens en munitie en het voorkomen van illegale immigratie. De Kustwacht richt zich onder andere op het 8
voorkomen van illegale aanlandingen van personen en goederen. 6.1 Opbouwen centrale politiedienst van het Korps Politie Nederlandse Antillen (KPNA) inclusief een recherche ondersteuningsteam (ROT) NL: BZK Een Centrale Politiedienst van voldoende kwaliteit om de beschreven taken uit te voeren Voltooiing in 2006 In verband met het feit dat verdere uit- en opbouw van het ROT is opgeschort, zijn de door Nederland toegezegde experts in nauwe samenwerking met het KPNA ondergebracht bij het RST. De eerste experts hebben hun werkzaamheden aangevangen in het eerste kwartaal van 2003. De operationele eenheden van de CPD worden ondergebracht bij het korps Politie Curaçao van het KPNA en daar opgebouwd. 6.2 Opstellen projectvoorstellen voor generieke en specialistische rechercheopleidingen voor het Korps Politie Nederlandse Antillen en het Korps Politie Aruba NL: BZK AUA: Korps Politie Aruba Een conform de behoefte van KPA en KPNA toegesneden pakket rechercheopleidingen Gereed: de projectvoorstellen zijn opgesteld en ingediend. Zie actiepunt 9. 6.3 Geven recherche basiscursussen aan het geüniformeerde politiepersoneel Gereed 9
6.4 Werving van ervaren rechercheurs voor het ROT voor technische bijstand NL: BZK Ervaren recherchepersoneel om de opbouw van het ROT te ondersteunen Gereed Er zijn vijf rechercheurs geworven. Een aantal van hen heeft de werkzaamheden reeds aangevangen. Deze rechercheurs zijn aangehaakt bij het RST dat hen inzet ten behoeve van gezamenlijke onderzoeken met het KPNA. 6.5 Opstellen van projectvoorstellen voor investeringen ten behoeve van het ROT die voor cofinanciering door Nederland in aanmerking kunnen komen NL: BZK, Justitie Vooralsnog niet relevant in verband met opschorting opbouw ROT 7.1 Evaluatie Recherche samenwerkingsteam (RST) NL: BZK, Justitie AUA: Justitie, Korps Politie Aruba Een gefundeerd oordeel over de vraag of de in het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk geregelde recherchesamenwerking eventueel aanpassing behoeft in het licht van de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen in de opsporingscapaciteit van de Nederlandse Antillen en Aruba in relatie met de relevante criminaliteitsontwikkeling. Gereed 30 november 2006 Nog niet van toepassing 10
8 Instellen Ad hoc teams Bevoegde autoriteiten van de Nederlandse Antillen, Aruba of Nederland Conform protocol naar behoefte Niet van toepassing Er wordt nog niet samengewerkt op basis van ad hoc teams zoals hier bedoeld. 9 Steun Nederland voor de versterking Korps Politie Nederlandse Antillen en het Korps Politie Aruba NL: BZK, Justitie AUA: Korps Politie Aruba en Opzet Primair Politieonderwijs en (voortgezette) opleidingen die er toe leiden dat de expertise bij het KPA en het KPNA wordt bevorderd, waardoor het functioneren van de korpsen wordt versterkt. Opleiding voor leden van arrestatieteams van KPNA en KPA. Opleiding voor leden van observatieteams van het KPNA. De looptijd van de projecten is tot en met oktober 2004. Gezamenlijk opleidingsplan Het gaat om een gezamenlijk opleidingsplan voor KPA en KPNA, bestaande uit een negental deelprojecten, dat er op ziet de recherche-expertise en de kwaliteit bij de korpsen te verbeteren en om een project dat er toe zal leiden dat Politiekennisnet voor de Antilliaanse en de Arubaanse korpsen beschikbaar komt. De projecten worden uitgevoerd door het Politie Onderwijs- en Kenniscentrum (LSOP) op locaties op Aruba en de Nederlandse Antillen. Zowel de regering van de Nederlandse Antillen als die van Aruba heeft de bedoelde voorstellen ingediend. N.a.v. het financieringsverzoek van de Nederlandse Antillen zal BZK binnenkort een beschikking slaan. Indien het Fondo Desaroyo Aruba ook instemt met het voorstel, kunnen de activiteiten worden gestart. Opleiding arrestatieteams In het eerste kwartaal van 2003 is een eerste tranche van de opleiding voor arrestatieteams gegeven op Curaçao door medewerkers van LSOP/PIOG ten behoeve van KPNA en KPA., ter vervanging van zittende medewerkers vanwege einde functioneringstermijn (KPNA) en voor het opbouwen van nieuwe eenheden (KPA). Een financieringsverzoek voor het houden van de tweede tranche volgt nog. Vooralsnog is ruimte beschikbaar voor deze opleiding in het eerste kwartaal van 2004. Het gaat dan om vervanging van de resterende medewerkers van de oude teams van het KPNA en verdere opbouw van het 11
team van Aruba. Opleiding observatieteams (OT s) De opleiding voor observatieteams kan worden gegeven op Curaçao door medewerkers van LSOP/ICR voor medewerkers van het KPNA. Thans worden het capaciteitsbeslag en de vormgeving nagegaan. In bespreking is of de opleiding ook gegeven zou moeten worden voor het KPA. Gelet op de kleine schaal van de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba kan de mogelijkheid tot personele uitwisseling bij de daadwerkelijke inzet van de OT s wenselijk zijn. Het projectontwerp is nog niet afgerond. 10.1 Bezien of en hoe de openbaar ministeries op de Nederlandse Antillen en Aruba versterking behoeven met name op he t gebied van de financiële criminaliteit, OM AUA: Justitie, OM Overzicht van de benodigde versterking van de Openbaar Ministeries Er is een aanvang gemaakt met de tijdelijke versterking van het parket op de Nederlandse Antillen. Aruba: Nog niet afgerond. Er is door het MOT Aruba om technische bijstand verzocht betreffende een jurist en een onderzoeker, maar deze verzoeken werden niet gehonoreerd omdat Aruba het complete budget voor terrorismebestrijding al had besteed. Interne werving heeft geen geschikte kandidaten opgeleverd. Nederlandse Antillen: Binnen het plan van aanpak Drugskoeriers is voorzien in een tijdelijke versterking van het parket. Van juli 2003 tot juli 2006 wordt een parketsecretaris uitgezonden om de Officier van Justitie op Bonaire te ondersteunen. 11.1 Verbetering van de controle van personen en goederen op luchthavens en zeehaven NL: Justitie, Defensie AUA: KPA, OM en Maatregelen uit het Justitieel Beleidsplan van de Kustwacht (zie 5.2) en het Plan van aanpak Drugskoeriers dragen bij aan de verbetering van deze controles. Nog niet afgerond 12
Er is een begin gemaakt met de uitwisseling van operationele informatie tussen de landen en de intensivering van de samenwerking. In het kader van de problematiek rond drugskoeriers zijn tussen Nederland en de Nederlandse Antillen en Aruba afspraken gemaakt over maatregelen om drugssmokkel via de luchthavens te voorkomen. Een aant al van deze maatregelen vormen een bevestiging van de afspraken die in het kader van de bestrijding van terrorisme zijn gemaakt, met name de maatregelen ten aanzien van de verbetering van het toezicht op personen en goederenstromen. 11.2 Verbeteren vreemdelingentoezicht, inclusief de modernisering van het verblijfkaartensysteem voor vreemdelingen NL: Justitie AUA: Dienst Immigratie en Naturalisatie Aruba Verbeterd vreemdelingentoezicht De looptijd van het onderzoeksproject was van 26 januari tot 26 april 2003. Nog niet afgerond. De Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft een deskundige ter beschikking gesteld om gedurende drie maanden het immigratie- en vreemdelingensysteem van de Nederlandse Antillen door te lichten en verbetervoorstellen te doen. Dit onderzoek is afgerond. Het onderzoeksrapport is aangeboden aan de Antilliaanse minister van Justitie en besproken in de Antilliaanse ministerraad. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over concrete acties. C VEILIGHEIDSDIENSTEN 13 Verlenen van technische bijstand door AIVD NL: AIVD AUA: Algemene Zaken, Justitie De Veiligheidsdienst Aruba (VDA) werkt met assistentie van de AIVD aan een reorganisatieproces, dat de dienst in de gelegenheid moet stellen op het vlak van de terrorismebestrijding een adequate bijdrage te kunnen bieden. De reorganisatie ter versterking van de VDA zal naar verwachting in 2005 worden afgerond. Aruba: Technische bijstand van de AIVD aan de VDA en de financiering 13
daarvan is geregeld. De technische bijstand betreft onder andere opleiding van nieuwe medewerkers. Een nieuwe Landsverordening voor de VDA is unaniem door de Staten aangenomen. De invoeringsverordening verkeert in de eindfase. Nederlandse Antillen: De Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen (VNA) heeft momenteel geen behoefte aan technische bijstand van de AIVD. 14 Ad-hoc samenwerkingsverbanden van veiligheidsdiensten NL: AIVD AUA: Algemene Zaken, Justitie De mogelijkheid tot gezamenlijk onderzoek wordt uitgewerkt in een convenant tussen de veiligheidsdiensten van de drie landen over onderdelen waarvan de diensten nog met elkaar in gesprek zijn. In het tripartiet overleg tussen de veiligheidsdiensten dat in september 2003 zal plaatsvinden wordt de voortgang van het convenant besproken. De principiële bereidheid tot gezamenlijk onderzoek is neergelegd in het concept voor een convenant. Uitwisseling van gegevens tussen de VNA, de VDA en AIVD heeft in een enkel geval op Aruba geleid tot een gezamenlijke aanpak. D FINANCIËLE SECTOR 15.1 15.2 Implementatie van 8 specifieke terrorismeaanbevelingen van de Financial Action Task Force on money laundering (FATF); en Implementatie van de 40 algemene aanbevelingen en 25 Non Co-operative Countries or Territories (NCCT)-criteria van de FATF NL: Financiën NA: Financiën AUA: Commissie FATF en Toereikende regelgeving ter uitvoering van de aanbevelingen en NCCT-criteria van de FATF. Effectieve uitvoering van de regelgeving ter bestrijding van het witwassen ter financiering van terrorisme, waaronder in het bijzonder het functioneren van de handhavingsketen (melders, toezichthouders, meldpunt, politie, openbaar ministerie en internationale samenwerking). De acht specifieke aanbevelingen dienden uiterlijk in juni 2002 te zijn ingevoerd. 14
Met het oog op de start van de derde mutual evaluation door de FATF van haar leden werd geadviseerd uiterlijk eind 2002 de 40 aanbevelingen en de 25 NCCT-criteria te hebben geïmplementeerd. Nog niet afgerond. Uit de verslagen van de expertmeeting (actiepunt 15.4) blijkt dat Aruba en de Nederlandse Antillen nog niet volledig aan bovengenoemde FATF -verplichtingen voldoen. Nederland heeft de Nederlandse Antillen en Aruba gevraagd om over de verdere voortgang van de implementatie te rapporteren. 15.3 Uitvoering zelfevaluatie en implementatieplan voor de acht specifieke terrorismeaanbevelingen Gereed. De FATF heeft tijdens de plenaire FATF -vergadering van juni 2003 aan alle leden gevraagd de laatste stand van door te geven, middels een hernieuwde vragenlijst. Aan dit verzoek is door alle drie de landen van het Koninkrijk voldaan. 15.4 Organiseren van een expertmeeting om het systeem van de Nederlandse Antillen en Aruba ter bestrijding van de financiering van het terrorisme en de effectiviteit daarvan te reviewen NL: Financiën NA: Financiën AUA: Commissie FATF De opstelling van een rapport over de toereikendheid van regelgeving ter uitvoering van de aanbevelingen en NCCT-criteria van de FATF en de effectiviteit van de uitvoering van die regelgeving. Van 18 t/m 20 februari 2002 heeft op Aruba een expertmeeting plaatsgevonden. Van 2 t/m 12 september 2002 heeft op de Nederlandse Antillen een expertmeeting plaatsgevonden. Afgerond. De verslagen van de twee expertmeetings vormen het rapport over de toereikendheid van de regelgeving ter uitvoering van de aanbevelingen en NCCT-criteria. Het rapport bestaat uit een verslag van bevindingen en aanbevelingen. De Nederlandse Antillen en Aruba zijn verzocht om over de verdere voortgang van de implementatie van de aanbevelingen te rapporteren (zie ook 15.1 en 15.2). 15
15.5 Opstellen wetgeving inzake toezicht op trustkantoren NL: Financiën Aanpassen van de Nederlandse wetgeving inzake trustkantoren Beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is begin 2004. De publieke consultatie is afgerond. De ministerraad heeft op 11 april 2003 ingestemd met verzending van het wetsvoorstel aan de Raad van State voor advies. Op 21 juli 2003 is het advies van de Raad van State ontvangen. Momenteel wordt het Nader Rapport voorbereid dat naar verwachting dit najaar tezamen met het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer wordt gezonden. E OPVANG ECONOMISCHE GEVOLGEN 16 Nederland stelt geld beschikbaar voor toerisme marketinggelden Gereed F OVERIG 17.1 Organiseren expertmeeting ter voorbereiding op samenwerking in het kader van de bestrijding van NBC-terrorisme (terrorisme met nucleaire, biologische en chemische middelen) NL: BZK NA: Werkgroep Terrorisme AUA: Directie Volksgezondheid Expertmeeting NBC-terrorisme De expertmeeting heeft in november 2002 plaatsgevonden. Afgerond. Na een voorbereidende meeting in mei 2002 heeft de directie Rampenbeheersing en Brandweer van het ministerie van BZK in samenwerking met de stichting Rampenbestrijding Nederlandse Antillen (STIRANA) in november 2002 een expertmeeting over NBC-terrorisme georganiseerd op Curaçao. Het verslag van deze meeting is als bijlage bijgevoegd. Inmiddels is een aanvang gemaakt met de implementatie van de in het verslag aangegeven beleidsinitiatieven. De uitvoering vindt plaats via de reguliere beleidskaders per land, waar ook de verantwoording wordt afgelegd over de voortgang en bereikte resultaten. 16
17