BEGROTING 2015 NEDERLANDSE VERENIGING VAN HEMOFILIE-PATIENTEN POSTBUS 1188 3860 BD NIJKERK
INHOUDSOPGAVE Omschrijving blz. BEGROTING 1. Ondertekening begroting over 2015 3 2. Begroting over 2015 4 3. Toelichting 11 3.1. Toelichting op de begroting (in ) exploitatiekosten 3.2. Toelichting op de begroting (in ) - exploitatieopbrengsten 3.3. Toelichting begroting vervolgblad 2 Begroting 2015 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten
1. ONDERTEKENING BEGROTING BESTUUR Bestuurssamenstelling Het bestuur van de stichting aan het eind van het boekjaar 2014 werd gevormd door; Naam Functie Handtekening Ad Schouten voorzitter Minette van der Ven penningmeester Arnoud Plat secretaris Mariette Driessens algemeen bestuurslid Stephan de Waard algemeen bestuurslid Het bestuur verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de begroting 2014 en verklaart zich middels ondertekening akkoord. vervolgblad 3 Begroting 2015 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten
BEGROTING
BEGROTING 2015 (IN ) Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 BATEN Contributie en donatie Belangenbehartiging Lotgenotencontact Voorlichting Diverse opbrengsten 51.279 19.730 37.210 0 160.455 49.500 42.350 42.220 0 158.350 47.000 15.850 32.500 6.500 125.350 TOTAAL BATEN 268.674 292.420 227.200 LASTEN Lotgenotencontact Informatievoorziening Belangenbehartiging Algemene kosten Salaris en personele kosten 32.109 11.613 21.255 118.744 87.951 44.923 20.000 31.250 121.788 74.225 22.000 14.250 13.550 102.565 74.628 TOTAAL LASTEN 271.672 292.186 226.993 Resultaat -2.998 234 207 vervolgblad 5 Begroting 2015 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten
3.1. Toelichting op de begroting (in ) - exploitatiekosten Exploitatiekosten Realisatie Begroting Begroting 2013 2014 2015 Lotgenotencontact (directe toerekenbare kosten) Algemene ledenbijeenkomsten 8.114 10.000 10.000 Ledenbijeenkomst ziekte van Von Willebrand 0 2.500 0 Bijeenkomst zeer zeldzame stollingsstoornissen 0 3.000 0 Jong volwassenenweekend en jongerenactiviteiten 3.683 7.500 10.000 Kampeerweekend 1.162 2.500 2.000 Veteranen 0 2.500 0 Hydrotherapie 19.150 16.923 0 32.109 44.923 22.000 Informatievoorziening (directe toerekenbare kosten) Faktor en Faktueel, incl. redactiekosten 11.613 15.000 10.000 Brochures en folders 0 5.000 4.250 Belangenbehartiging (directe toerekenbare kosten) 11.613 20.000 14.250 Hemofilieplatform 1.989 1.750 0 Contributies belangenvereniging 1.312 2.000 3.500 Artsencursus 12.602 15.000 2.000 Congreskosten 5.352 12.500 5.200 Overige kosten belangenbehartiging 0 0 2.850 21.255 31.250 13.550 vervolgblad 6 Begroting 2015 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten
Exploitatiekosten Realisatie Begroting Begroting 2013 2014 2015 Algemene kosten Bestuurskosten 14.285 23.500 21.375 Vrijwilligerskosten 6.415 10.000 10.000 Algemene bureaukosten 54.834 49.400 36.300 Inhuur personeel 0 5.000 0 Inhuur FBPN 16.220 0 31.920 Afschrijving automatisering en inventaris 5.964 2.000 750 Dotatie voorziening (50-jarig jubileum NVHP in 2021 en WFH 2022) 2.219 2.220 2.220 Kantoorruimte 18.807 0 0 Projectkosten NVHP Vitaal en veerkrachtig* 0 29.668 0 * De Projectkosten NVHP Vitaal en veerkrachtig zijn terug te vinden in de kosten voor inhuur FBPN, afschrijving automatisering e.d. Salaris en personele kosten 118.744 121.788 102.565 Brutoloon 58.507 52.500 54.471 Sociale lasten 8.790 7.350 8.715 Pensioenen 6.418 5.775 5.992 Diverse personele kosten 14.236 8.600 5.450 87.951 74.225 74.628 TOTAAL 271.672 292.186 226.993 vervolgblad 7 Begroting 2015 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten
3.2. Toelichting op de staat van baten en lasten (in ) exploitatieopbrengsten Exploitatieopbrengsten Realisatie Begroting Begroting 2013 2014 2015 Contributie en donatie Leden** 44.957 42.500 40.000 Donateurs 10.364 8.000 7.500 Dubieuze debiteuren - 4.042-1.000-500 51.279 49.500 47.000 ** Aantal betalende leden Aantal betalende donateurs Contributie voor leden (excl. korting automatische incasso) Minimale contributie voor donateurs (excl. korting automatische incasso) 1.141 199 37 27 1.100 200 40 30 1.050 190 40 30 Belangenbehartiging Bijdrage artsencursus Stg. Haemophilia 0 15.000 2.500 Bijdrage Bid 2022 WFH Stg. Haemophilia 0 7.500 2.500 Aids Fonds 7.000 7.000 7.000 Verpleegkundigen/artsen cursus eigen bijdrage 9.430 9.000 0 Hemofilieplatform 3.300 3.850 3.850 Bijdrage WFH-congres 0 0 0 19.730 42.350 15.850 vervolgblad 8 Begroting 2015 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten
Exploitatieopbrengsten Realisatie Begroting Begroting 2013 2014 2015 Lotgenotencontact Hydrotherapie (Pfizer) 19.710 19.720 0 Ledenbijeenkomsten (Pfizer) 0 0 5.000 Ledenbijeenkomsten (Baxter) 7.500 7.500 7.500 Ledenbijeenkomsten (Bayer) 0 0 5.000 Ledenbijeenkomsten (Eurocept) 2.500 2.500 0 Ledenbijeenkomsten (Novo Nordisk) 5.000 10.000 10.000 Ledenbijeenkomsten (CSL Behring) 2.500 2.500 2.500 Ledenbijeenkomsten (Sanquin) 0 0 2.500 37.210 42.220 32.500 Informatievoorziening Glossy (Novo Nordisk) 0 0 6.500 0 0 6.500 vervolgblad 9 Begroting 2015 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten
Diverse VWS/Fonds PGO 60.000 35.000 35.000 Structurele bijdrage Stichting Heamophilia 55.000 55.000 55.000 Bijdrage congreskosten (Stichting Haemophilia) 1.210 0 0 Informatievoorziening/heisessie bestuur (Baxter) 0 0 7.000 Bijdrage overhead Aidsfonds 3.000 0 0 Project De NVHP Vitaal en veerkrachtig 35.790 55.000 0 Project NVHP een Factor van belang in communicatie gedragen door vrijwilligers 0 0 25.000 Implementatie vrijwilligers (Sanquin) 5.000 5.000 0 Implementatie vrijwilligers/lotgenotenteam (Baxter) 0 7.800 0 Eigen bijdragen evenementen NVHP 455 550 500 ZonMw Project DAVID study 0 0 2.850 160.455 158.350 125.350 TOTAAL 268.674 292.420 227.200 vervolgblad 10 Begroting 2015 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten
3.3. Toelichting begroting Aangezien de meeste activiteiten jaarlijks worden georganiseerd met ongeveer gelijkblijvende kosten wordt hier alleen in gegaan op de belangrijkste verschillen. Lotgenotencontact De bekende activiteiten zijn o.a. de algemene ledenbijeenkomsten, ledenbijeenkomsten voor specifieke doelgroepen, kampeerweekend en het jong volwassenen weekend. De voor Hydrotherapie ge-oormerkte sponsorgelden komen te vervallen. Er wordt nog onderzocht of er eventueel andere mogelijkheden zouden zijn. In 2013 is een start gemaakt door de verschillende bijeenkomsten zoveel mogelijk door de vrijwilligers zelf te laten organiseren, echter dit staat nog steeds in de kinderschoenen. Ook in 2015 zal een stap voorwaarts gemaakt gaan worden, mede door de gewenste uitbreiding voor een vrijwilliger coördinator/communicatiemedewerker. Er zijn de kosten voor lotgenotencontact voor 2015 begroot op het niveau van 2014 en daar waar mogelijk besparingen doorgevoerd. In 2015 zullen de volgende bijeenkomsten worden georganiseerd: - het Kampeerweekend (organisatie in handen van de werkgroep Jonge ouders ) - het Jongvolwassenenweekend (organisatie in handen van de werkgroep jong volwassenen ) - Ledenbijeenkomsten (2x ALV met aanvullend programma in voor- en najaar), waarbij ook aandacht zal zijn voor mensen met hepatitis C. In 2015 zullen er geen specifieke bijeenkomsten plaatsvinden voor de zeer zeldzame stollingsstoornissen, draagsters, veteranen en de ziekte van willebrand. De NVHP bekijkt in 2015 op welke wijze er structurele aandacht besteedt kan worden aan deze belangrijke doelgroepen. Ook zal het bestuur zich oriënteren op de problematieken die spelen bij vrouwen met stollingsproblemen. Informatievoorziening De kosten voor informatievoorziening zullen in 2015 veranderen. Wij zullen in 2015 een glossy gaan uitbrengen en er zal een promotiefilm gemaakt gaan worden. Daarnaast zal de NVHP gaan werken aan een verbeterde informatieverstrekking door het verbeteren van de digitale nieuwsbrief, natuurlijk zal de Faktor uit blijven komen. Ook zal er gekeken worden naar de communicatievoorziening via social media en zal de website worden verbeterd. Daar waar mogelijk zal de informatielijn worden geactualiseerd met onze nieuwe huisstijl. Belangenbehartiging Aan belangenbehartiging is een lager bedrag geraamd dan de raming 2013 omdat er minder directe kosten worden gemaakt voor congreskosten (geen WFH in 2015). Daarnaast zullen de internationale ontwikkelingen worden gevolgd ten behoeve van onze leden tijdens het EHC in Belgrado en andere internationale bijeenkomsten. In 2014 heeft de artsencursus in verband met een laag aantal aanmeldingen geen doorgang gevonden. In 2015 wordt gekeken naar een nieuwe vorm, waar dan ook financiering voor gezocht moet worden. Algemene kosten Vanaf 1 januari 2014 is er geen fysiek Infopunt meer en zullen de ondersteunende werkzaamheden vanuit de thuiswerkplek van de medewerkers en de inzet van FBPN worden uitgevoerd. De begroting 2014 lijkt niet voldoende te zijn om de ondersteuning van de vereniging te kunnen dekken, waardoor er in de begroting 2015 meer uren zijn begroot voor FBPN. Daarnaast willen wij ons personele bestand gaan uitbreiden met een vrijwilliger coördinator/communicatiemedewerker voor 12 uur. vervolgblad 11 Begroting 2015 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten