Stichting DierenZorg Eemland Bestuursverslag 2015 Doelstelling van de stichting: Voor het realiseren van haar doelstellingen beschikt de stichting over drie opvangfaciliteiten:: Dierentehuis t Hart (asiel en pension voor honden en katten). Vogelopvang Soest (opvang en verzorging van vogels en eerste hulp opvang van andere diersoorten). Konijnen- en knaagdierenopvang Eemland (asiel en pension) Voor het vervoer van gewonde en gevonden dieren rukt onze Dierenambulance Eemland uit wanneer deze wordt opgeroepen voor hulp aan dieren binnen bovengenoemd werkgebied. De Dierenambulance is 24/7 inzetbaar. Naast noodhulp, opvang en herplaatsing wordt voorlichting gegeven aan bezoekers, scholen en andere geïnteresseerden. Ook geeft de stichting advies en voorlichting aan organisaties en (lokale) overheden. Voor de gemeenten in genoemd werkgebied is de stichting de aangewezen partij die de wettelijke (overheidstaak) voor opvang van zwerfdieren uitvoert. Bestuur: Tritia Neeb Ineke Kok Paola Merks Jaap den Daas Gert Teunissen Marit Quik voorzitter / personeelsbeleid secretaris / penningmeester algemeen bestuurslid / vrijwilligersbeleid / interne communicatie algemeen bestuurslid / Marketing / PR / Redactie Veren en Vachten algemeen bestuurslid / dierenwelzijn algemeen bestuurslid / sociale media Vrijwillig De stichting wordt door ca. 80 % bemand door vrijwilliger. Er is een beperkt aantal betaalde krachten in dienst, onder andere omdat de regelgeving bepaalde certificering en continuïteit vereist (pension/asiel). Ook het bestuur werkt op vrijwillige basis.. Vermogensopbouw Bijdragen van de Dierenbescherming conform afspraken middels een samenwerkingsovereenkomst. Giften en donaties van particulieren en instellingen. Via de uitgave Veren &Vachten van DierenZorg Eemland worden donateurs geïnformeerd over het wel en wee bij de diverse opvanglocaties en over de activiteiten die daar plaatsvinden. Via conventionele media en sociale media worden de inwoners binnen het werkgebied over de activiteiten geïnformeerd en benaderd voor financiële bijdragen. Actief contact met fondsenverstrekkers die bereid zijn verschillende projecten van DierenZorg Eemland ten behoeve van de verzorging van de huisdieren en zwerfdieren te ondersteunen. 1
De opbrengsten uit het belegde vermogen. Deze worden primair aangewend voor de exploitatie en het beheer van de diverse tot de DierenZorg Eemland behorende opvanglocaties en dierenambulance. Het vermogen wordt op defensieve wijze belegd, met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als richtlijn. Nalatenschappen: DierenZorg Eemland aanvaardt erfstellingen alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving. Opbrengsten uit de exploitatie van de opvanglocaties ( asiel en pensionfunctie) Financiële verantwoording DierenZorg Eemland is volgens statuten gehouden aan het ter inzage geven van de jaarstukken aan de Dierenbescherming. DierenZorg Eemland is een gelieerde stichting van de Dierenbescherming. De beide organisaties hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de reeds bestaande afspraken tussen DierenZorg Eemland en de oprichter en voorloper van deze stichting, Dierenbescherming afdeling Eemland, geborgd zijn. Besteding van gelden DierenZorg Eemland heeft geen winstoogmerk. Wel dient het vermogen te worden gewaarborgd teneinde de doelstellingen van de stichting ook in de toekomst te kunnen behalen. Gelden zullen te allen tijde worden besteed aan activiteiten op het gebied van dierenwelzijn en faunabeheer binnen het werkgebied. Een onderdeel hiervan betreft ook maatschappelijke activiteiten ten behoeve van het welzijn van de (huis) dieren in het werkgebied (onder andere Project DOE). Daarnaast worden middelen besteed aan externe communicatie en het ontwikkelen van publieksactiviteiten. Hier zullen ook inkomsten uit voortkomen. De uitgaven voor communicatie en fondsenwerving zullen per jaar nooit meer dan 20 % van de totale inkomsten in dat jaar bedragen. Bestemming van reserves DierenZorg Eemland beschikt over een reserve waarvan de revenuen worden gebruikt voor een kostendekkende exploitatie. De overige reserves zijn bestemd voor modernisering en eventuele nieuwbouw van de huidige opvanglocaties (huis)dieren. Toekomst In 2015 heeft het bestuur de visie als volgt geformuleerd: De Stichting DierenZorg Eemland is een dierenhulporganisatie waar men binnen onze regio niet omheen kan als het gaat om dieren. De Stichting DierenZorg Eemland wil de kwaliteit van al haar diensten voortdurend verhogen. De huidige medewerkers en vrijwilligers hebben veel kennis en ervaring als het gaat om het (her)plaatsten van dieren en het begeleiden van deze dieren in hun nieuwe omgeving. Er is gestart met een ontwikkeling waarbij de stichting de kwaliteit en deskundigheid van haar medewerkers ook wil inzetten voor bijvoorbeeld nazorg bij herplaatsing, gedragsadvies, training en begeleiding van diereigenaren. Plannen De Stichting DierenZorg Eemland werkt aan de volgende plannen en projecten: Innovatie: nieuwe vormen van dienstverlening en samenwerking met anderen ontwikkelen. Open interne cultuur waarbinnen onze mensen goede ideeën ook ventileren. 2
Meer maatschappelijke betrokkenheid: speciale activiteiten gericht op kinderen zoals les geven, DOE project, maatschappelijke functie uitbouwen: mensen en dierenwelzijn combineren. Duurzaamheid: hierin wil de stichting maatregelen nemen met betrekking tot energiegebruik In 2015 heeft Stichting DierenZorg Eemland haar missie, visie en doelstellingen opnieuw bekeken en herformuleerd. Dit als een vervolg op het jaar 2014, waarin de stichting haar organisatie heeft onderzocht en een aantal verbeterpunten heeft vastgesteld. In de werkorganisaties is er een professionaliseringsslag gemaakt. Binnen de organisatiestructuur is in 2015 gekozen voor een Coördinator Dierverzorging, een Coördinator Dierenambulance en voor een Coördinator Bedrijfsvoering, die alle drie aan het bestuur rapporteren en nauwe onderling samenwerken. Hiermee verwacht de stichting een overzichtelijke aansturing te realiseren, waarbij de deskundigheid van de medewerkers en vrijwilligers effectief en efficiënt wordt ingezet. Dierentehuis t Hart: Het jaar 2015 kenmerkt zich door een laag percentage afstandsdieren (zowel honden als katten). Het pension voor honden en katten is wat gestegen vergeleken met 2014, waarbij ook het dagpension voor honden een kleine stijging liet zien. Het dak van het gebouw was ten gevolge van diefstal van lood en zink, eerder aan renovatie toe. Om deze renovatie te kunnen bekostigen is een fondsenwervingsactie opgezet, waarbij een kunstveiling werd gehouden en zijn fondsenverstrekkende instellingen benaderd en bereid gevonden een bijdrage te geven. Dit was succesvol zodat de stichting conform haar duurzaamheidsdoelstelling tevens zonnepanelen kon laten aanbrengen. De Konijnen en Knaagdierenopvang Deze opvang bleek in 2015 weer te voorzien in een grote behoefte. Zo neemt men vaker een konijn uit een opvang in plaats van uit de dierenwinkel. Er is een omslag in denken geconstateerd, waardoor met name konijnen in status zijn gestegen en men bereid is om meer voor de opvang en/of aanschaf van een konijn te betalen. Ook wordt er veel gebruikgemaakt van de pensionvoorziening. In 2015 zijn er 192 konijnen en 64 knaagdieren waaronder cavia s en chinchilla s opgevangen en zijn er 225 dieren herplaatst. De buitenspeelplaats van de konijnen is veelvuldig in gebruik, in 2015 kwam naar voren dat een overkapping (afdak) deze verblijfsruimte zal verbeteren. Hopelijk wordt dit in 2016 gerealiseerd. Vogelopvang Soest Er zijn in 2015 2772 vogels opgevangen. Meer dan de helft werd binnengebracht door Dierenambulance Eemland en particulieren uit de omgeving. 166 Vogels hadden een vermoedelijke eigenaar ( zoals parkieten en kanaries). Van het totaal aan vogels wat is opgenomen in 2015 is er 42% teruggeplaatst in de natuur. In het verslagjaar is het binnenbad gerenoveerd. Dit was mogelijk dankzij een gift van de Vogelopvang Utrecht. Ook is in 2015 begonnen met onderzoek naar een automatiseringssysteem voor verbeterde en vereenvoudigde registratie. De grote roofvogelkooien moeten worden aangepast naar de hedendaagse inzichten op het gebied van huisvesting en verzorging. Hangende nieuwe ontwikkelingen worden deze dieren sinds aanvang 2015 vooral ondergebracht bij een gespecialiseerde roofvogelopvang in Barchem. 3
De Dierenambulance Eemland Dagelijks te zien in het hele werkgebied en daarmee als het ware het visitekaartje van de stichting. Ongeveer 20 chauffeurs zijn 24/7 inzetbaar. Er zijn in 2015 1126 dieren vervoerd, ruim honderd minder dan in 2014. De oorzaak van deze daling is niet duidelijk. De ambulance heeft bijna 37500 kilometers gereden, maar vertoont ook meer mankementen en heeft daardoor veel stilgestaan. Voor vervanging zullen intensieve fondsenwervingsacties nodig zijn. Landelijk zijn er nadrukkelijke ontwikkelingen mbt kwaliteitsbewaking van de dierenambulance organisaties. Dierenambulance Eemland neemt deel aan de besprekingen hierover, heeft inmiddels een keurmerk van Stichting Dierkeur ontvangen en heeft met de Veiligheidsregio Utrecht meegewerkt aan een protocol voor alle verschillende hulpdiensten in de regio Utrecht. Het project DOE Dit project loopt goed. 2015 liet een lichte stijging van de zorgvraag zien. Aan de verschillende hulpvragen kon nagenoeg altijd worden voldaan. Ongeveer 25 vrijwillige wandelaars worden naar behoefte ingeroosterd door twee vrijwillige coördinatoren voor de gemeenten Soest en Baarn. DOE betekent Dieren en Ouderen Eemland en behelst kortweg het wandelen met honden van eigenaren die dat zelf niet (meer) kunnen. Toelichting bij het financiële verslag De baten ten opzichte van de begroting 2015: Het totaal van baten in 2015 is 23.082,-- hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door ontvangen giften na fondsenwervingsacties. De stichting heeft in 2015 geen nalatenschappen ontvangen. De jaarlijkse collecte is uitgevoerd door de Dierenbescherming. Het is niet bekend wat de collecteopbrengst uit het werkgebied van DierenZorg Eemland was. Het afgesproken aandeel van 75% is niet aan de stichting uitgekeerd. De rentebaten zijn iets lager uitgevallen dan begroot, naar verwachting zullen de rentebaten ook voor 2016 lager zijn. Herbelegging van obligaties heeft een daling door de aanhoudende lage rente niet kunnen voorkomen. De opbrengsten uit pension zijn licht gestegen, zowel voor pensionverlening van honden en katten als voor vogels en knaagdieren. Het aantal bezoekers op de polikliniek was lager. Er is veel concurrentie gekomen in de dierenartsenwereld, waardoor de korting bij de polikliniek op het Dierentehuis voor de donateurs minder groot voordeel oplevert. De kosten ten opzichte van de begroting 2015: De kosten voor dierenhulp zijn iets lager uitgevallen dan begroot. Dit komt vooral door het niet effectueren van de dotatie groot onderhoud. In 2015 is voor Dierentehuis t Hart een MJOP (Meer Jaren OnderhoudsPlan) opgesteld, echter zal dit pas worden geactiveerd als ook de MJOP voor de Vogelopvang gereed is (verwachting begin 2016). 4
Verder is er onderhoud gepleegd aan het dak van het dierenasiel. Dit is een kostenpost die niet was begroot. Hiervoor zijn fondsen geworven, alvorens tot realisatie over te gaan. De kosten voor beheer en administratie waren lager dan begroot. Dit komt onder andere door minder kosten voor financiële verslaglegging en advies ten behoeve van het fusietraject van de Dierenbescherming waarvoor in 2014 veel kosten waren gemaakt. Stichting DierenZorg Eemland werkt met een groot aantal vrijwilligers. Ten behoeve van de interne communicatie en betrokkenheid zijn meer activiteiten georganiseerd voor de vrijwilligers, wat een lichte toename in vrijwilligerskosten met zich mee heeft gebracht. DierenZorg Eemland heeft haar positie binnen haar werkgebied versterkt. Acties ten behoeve van zichtbaarheid van de stichting en fondsenwervingsacties hebben echter de kosten voor drukwerk en portokosten verhoogd. Op te merken valt dat de jaarlijkse collecte in het werkgebied van DierenZorg Eemland is uitgevoerd door de Dierenbescherming, waarbij conform gemaakte afspraken er 75% van deze opbrengst toekomt aan stichting DierenZorg Eemland. Deze afspraak geldt ook voor de nalatenschappen uit het werkgebied van DierenZorg Eemland. Nalatenschappen aan de Dierenbescherming in 2015 zijn ons niet bekend gemaakt en ook de hoogte van de collecte in 2015 is niet bekend. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk een voorziening wegens oninbaarheid aan te brengen of een vordering vast te stellen. 5