Provinciaal Domein "De Gavers" Autonoom Provinciebedrijf Statuten HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen Artikel 1 Het Provinciaal Domein De Gavers is een autonoom provinciebedrijf, opgericht in toepassing van art. 114 quinquies van de Provinciewet en art. 1, 5 van het Koninklijk Besluit van 9 maart 1999 tot bepaling van de activiteiten van industriële en commerciële aard waarvoor de Provincieraad een autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten. Artikel 2 Het bedrijf heeft als doel het provinciaal ontspanningsgebied "De Gavers", gelegen langs de Dender te Geraardsbergen uit te baten en verder uit te bouwen als toeristisch-recreatief domein. Artikel 3 De zetel van het bedrijf is gevestigd te Geraardsbergen, Onkerzelestraat 280. De raad van bestuur kan het adres van de maatschappelijke zetel binnen de provincie wijzigen. Artikel 4 Het bedrijf is opgericht voor onbepaalde duur. HOOFDSTUK II - Bevoegdheden Artikel 5 Het bedrijf kan binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen ter zake alle rechten bezitten en uitoefenen, die nuttig of noodzakelijk zijn om zijn doelstellingen te verwezenlijken. Artikel 6 Het bedrijf kan rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in publiek- of privaatrechtelijke ondernemingen, verenigingen en instellingen, hierna genoemd de filialen, waarvan het maatschappelijk doel overeenstemt met zijn doel. Ongeacht de grootte van de inbreng van de verschillende partijen in het maatschappelijk kapitaal moet het bedrijf over de meerderheid van stemmen beschikken en het voorzitterschap waarnemen in de organen van de filialen. 1
De leden van de Provincieraad die als bestuurder of commissaris zitting hebben in de organen van het bedrijf, mogen geen enkel bezoldigd mandaat van bestuurder of commissaris vervullen, noch enige bezoldigde activiteit uitoefenen in een filiaal van dat bedrijf. Artikel 7 Het bedrijf beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn lichamelijke en onlichamelijke goederen, zowel roerende als onroerende, over de affectaties en desaffectaties, over de vestiging of de opheffing van de zakelijke en andere rechten op die goederen, concessie inbegrepen. Artikel 8 Het bedrijf kan alle bijzondere diensten verstrekken die het nodig acht voor het verwezenlijken van zijn doel. Het kan het verstrekken van uitdrukkelijk bepaalde bijzondere diensten bij wijze van concessie van openbare dienst, vergunning of anderszins, opdragen of overlaten aan andere publiek- of privaatrechtelijke personen. Artikel 9 Het bedrijf stelt de rechten vast, evenals de voorwaarden, vergoedingen en retributies, voor de door hem geleverde of ter beschikking gestelde diensten, goederen en prestaties, onverminderd hetgeen daaromtrent in een beheersovereenkomst met het provinciebestuur wordt overeengekomen. HOOFDSTUK III Organen Afdeling 1 - Algemeen Artikel 10 Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité. Afdeling 2 - Raad van bestuur Samenstelling Artikel 11 De raad van bestuur is samengesteld uit 12 leden. De Provincieraad benoemt en ontslaat de leden. De meerderheid bestaat uit leden van de provincieraad. Elke erkende fractie is vertegenwoordigd. Artikel 12 De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters. Hij kan toegevoegde leden aanstellen, met raadgevende stem. 2
Indien hij geen deel uitmaakt van de raad van bestuur woont de afgevaardigd bestuurder, evenals de directeur van het bedrijf, de vergaderingen van de raad van bestuur bij, eveneens met raadgevende stem. Artikel 13 Zo de voorzitter afwezig is of in de onmogelijkheid verkeert zijn functies uit te oefenen, worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door een ondervoorzitter, volgens de volgorde van hun verkiezing. Zo ook de ondervoorzitters afwezig zijn of in de onmogelijkheid verkeren hun functies uit te oefenen, worden de bevoegdheden van de Voorzitter uitgeoefend door een andere bestuurder die is aangewezen uit de Provincieraadsleden, volgens de volgorde van hun aanwijzing in de Raad van bestuur. Artikel 14 Alle aangewezen mandaten van bestuurder worden beëindigd op de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de Provincieraad. De bestuurders zijn herbenoembaar. Artikel 15 De bestuurder die tijdens een lopend mandaat de hoedanigheid verliest op grond waarvan hij bestuurder is, is van rechtswege ontslagnemend. Artikel 16 Wanneer in de loop van het mandaat een mandaat van bestuurder vacant wordt, voorziet de Provincieraad ten spoedigste in de opvolging. De nieuw benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger. Artikel 17 Aan de bestuurders kunnen een presentiegeld en vergoedingen voor werkelijk gemaakte kosten worden toegekend, die niet hoger mogen zijn dan de presentiegelden en vergoedingen toegekend aan de provincieraadsleden. Vergaderingen Artikel 18 De raad van bestuur vergadert telkens als de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid vallen het vereisen en ten minste viermaal per jaar. Artikel 19 De raad wordt door de voorzitter schriftelijk bijeengeroepen. Op gemotiveerd verzoek van minstens één derde van de bestuurders is de voorzitter gehouden de raad op de aangeduide dag en het aangeduide uur met de voorgestelde agenda bijeen te roepen. Artikel 20 De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten minste zeven vrije dagen vóór de vergadering. Artikel 21 In geval van hoogdringendheid en wanneer zich een onvoorzienbaar feit heeft voorgedaan waardoor elk uitstel onherstelbaar nadeel zou veroorzaken voor het bedrijf, kan de voorzitter de raad van bestuur zonder enig uitstel en met alle beschikbare middelen geldig bijeenroepen. Artikel 22 Elke uitnodiging vermeldt de agenda, de plaats en het tijdstip van de vergadering en is, zo mogelijk, vergezeld van alle nuttige documenten. 3
Artikel 23 De raad van bestuur kan geen besluit nemen indien niet de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De raad kan echter, indien hij bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden is opgekomen, na een tweede oproeping ongeacht het aantal aanwezige leden een beslissing nemen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. De tweede oproeping moet geschieden overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 20 en 22, en er moet vermeld worden dat de oproeping voor de tweede maal geschiedt ; bovendien moeten de eerste twee leden van dit artikel in de tweede oproeping woordelijk worden overgenomen. Artikel 24 Elke bestuurder beschikt over één stem. Artikel 25 Een bestuurder mag een andere bestuurder machtigen om hem voor een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De machtiging geschiedt schriftelijk. Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen. Artikel 26 Een bestuurder mag niet 1 aanwezig zijn bij de bespreking of stemming over aangelegenheden waarbij hij een rechtstreeks belang heeft en hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger is betrokken, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van dit artikel wordt de wettelijke samenwoning met aanverwantschap gelijkgesteld ; 2 rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten die met het autonoom provinciebedrijf zijn gesloten ; 3 als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van het autonoom provinciebedrijf ; 4 als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het autonoom provinciebedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het autonoom provinciebedrijf in tuchtzaken of in geval van schorsing bij ordemaatregel. Artikel 27 De beslissingen worden genomen zoals hierna bepaald. De stemmingen geschieden bij handopsteking, behalve bij benoemingen, voordrachten, tucht- en ordemaatregelen, waar de stemmingen geheim zijn. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der geldig 4
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de Voorzitter. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. In het geval het gaat om benoemingen of voordrachten waarvoor geen volstrekte meerderheid werd bereikt, wordt herstemd tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Zo in dat geval de stemmen staken, is de oudste kandidaat in leeftijd benoemd of voorgedragen. Artikel 28 De directeur staat in voor het opmaken van de notulen van de vergaderingen. De notulen van de vergaderingen worden meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende vergadering, waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd. De goedgekeurde tekst wordt in een notulenboek opgenomen en bijgehouden op de zetel van het bedrijf. Een kopie van de goedgekeurde notulen worden neergelegd op de provinciale griffie. Artikel 29 De goedgekeurde notulen en beslissingen worden ondertekend door de voorzitter en de directeur. Uittreksels en afschriften worden ondertekend door de directeur of door een door deze gemachtigd administratief personeelslid. Bevoegdheden Artikel 30 Met het oog op het vervullen van de doelstellingen van het bedrijf is de raad van bestuur bevoegd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten, behoudens de bevoegdheden die door of krachtens wettelijke bepalingen en deze statuten aan andere organen worden opgedragen. Artikel 31 Daartoe kan hij alle rechtshandelingen stellen, zowel naar privaat als publiek recht. De raad van bestuur beslist tot het instellen van rechtsvorderingen, behoudens wat de zaken van het dagelijks bestuur aangaat. Artikel 32 De raad van bestuur bepaalt het beleid van het bedrijf, binnen de grenzen van de beheersovereenkomst die met het Provinciebestuur wordt afgesloten. Artikel 33 De raad van bestuur stelt jaarlijks een ondernemingsplan op dat de doelstellingen en de strategie van het bedrijf op middellange termijn vastlegt, evenals een activiteitenverslag. 5
Het ondernemingsplan en het activiteitenverslag worden meegedeeld aan de Provincieraad. De Provincieraad kan te allen tijde aan de raad van bestuur verslag vragen over de activiteiten van het bedrijf of over sommige ervan. Artikel 34 De raad van bestuur controleert het directiecomité. Artikel 35 De raad van bestuur stelt in een huishoudelijk reglement de aanvullende bepalingen vast die zijn werking en deze van het directiecomité regelen. In dat reglement kan de raad van bestuur omschreven bevoegdheden delegeren aan het directiecomité en/of de afgevaardigd bestuurder, met uitzondering van die bevoegdheden die hem bij wet, decreet of door deze statuten uitdrukkelijk zijn toegewezen. Het reglement bepaalt de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd aan de raad van bestuur. Artikel 36 Akten en briefwisseling die het bedrijf verbinden, andere dan deze die tot het dagelijks bestuur behoren, worden ondertekend door de voorzitter en de afgevaardigd Bestuurder. De raad van bestuur kan in het huishoudelijk reglement het ondertekenen van akten en briefwisseling delegeren aan de afgevaardigd bestuurder en leden van het directiecomité. Artikel 37 De bestuurders zijn door de verbintenissen van het bedrijf niet persoonlijk gebonden. Artikel 38 De art. 53 tot 67 van de gecoördineerde wetten op de Handelsvennootschappen, krachtens artikel 876 van het Wetboek van Vennootschappen te lezen met behulp van de concordantietabel die in bijlage bij dat wetboek is gevoegd, zijn van toepassing op het bedrijf, tenzij de Provinciewet daar uitdrukkelijk van afwijkt. Afdeling 3 - Directiecomité Samenstelling Artikel 39 Het directiecomité is samengesteld uit de afgevaardigd bestuurder en vier bestuurders-directeurs. Zij worden aangesteld en ontslagen door de raad van bestuur. Indien de directeur van het bedrijf geen lid is van het directiecomité woont hij de vergaderingen bij met raadgevende stem. Het directiecomité kan zich laten bijstaan door deskundigen. 6
Artikel 40 Het directiecomité wordt voorgezeten door de afgevaardigd bestuurder. Zo deze afwezig is of in de onmogelijkheid verkeert om zijn functies uit te oefenen worden deze waargenomen door een lid van het directiecomité, volgens de volgorde waarin zij werden benoemd. Artikel 41 De leden van het directiecomité die zijn aangewezen op grond van een bepaalde hoedanigheid en die tijdens een lopend mandaat die hoedanigheid verliezen, zijn van rechtswege ontslagnemend. Vergaderingen Artikel 42 Het directiecomité vergadert telkens als de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden vallen het vereisen en wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen. Het tijdstip van vergaderen, de wijze van uitnodigen en van stemmen, worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement. Artikel 43 De bepalingen van art. 26 zijn mede van toepassing op de vergaderingen van het directiecomité. Artikel 44 Het directiecomité kan een administratief personeelslid belasten met het opstellen van de notulen. De notulen worden in een notulenboek opgenomen en bijgehouden op de zetel van het bedrijf. Ze worden ondertekend door de afgevaardigd bestuurder en de directeur. Een kopie van de goedgekeurde notulen worden neergelegd op de provinciale griffie. Bevoegdheden Artikel 45 Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur en met de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. Het beslist tot het instellen van rechtsvorderingen wat de zaken van het dagelijks bestuur aangaat. Akten en briefwisseling die het bedrijf verbinden en die betrekking hebben op het dagelijks bestuur, worden ondertekend door de afgevaardigd bestuurder en de directeur, onverminderd delegatie die daaromtrent door het directiecomité wordt verleend aan andere van zijn leden of aan leden van het personeel. De afgevaardigd bestuurder vertegenwoordigt het bedrijf in alle zaken in rechte, zowel als eiser of als verweerder. 7
Artikel 46 Het directiecomité brengt regelmatig en telkens het daarom gevraagd wordt verslag uit aan de raad van bestuur. Artikel 47 Het directiecomité kan, onder zijn verantwoordelijkheid, uitdrukkelijk omschreven bevoegdheden van dagelijks bestuur delegeren aan de afgevaardigd bestuurder, de directeur en leden van het personeel. Het bepaalt de wijze deze verantwoording afleggen aan het directiecomité. Artikel 48 De bepalingen vervat in de artikelen 37 en 38 zijn, mutatis mutandis, van toepassing op het directiecomité. HOOFDSTUK IV - Financiën Afdeling 1. - Inkomsten en uitgaven. Artikel 49 Het bedrijf ontvangt de inkomsten en draagt de lasten van de uitoefening van zijn bevoegdheden en van al zijn andere activiteiten. Het beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van haar externe financiering ; het kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan. Afdeling 2. Boekhouding, begroting en jaarrekening. Artikel 50 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. De boekhouding geschiedt overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en de besluiten ter uitvoering ervan. Artikel 51 Elk jaar en uiterlijk tegen 31 maart, maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening, evenals het jaarverslag op en overhandigt deze stukken aan het college van commissarissen, dat binnen de drie weken daaropvolgend zijn verslag indient. Artikel 52 De raad van bestuur deelt de jaarrekening, zijn eigen jaarverslag en het verslag van het college van commissarissen samen met het ondernemingsplan en het activiteitenverslag uiterlijk op 30 april van elk jaar mee aan de Provincieraad. Afdeling 3 - Bestemming van het resultaat. Artikel 53 De raad van bestuur beslist over de bestemming van het resultaat van het bedrijf. 8
Afdeling 4. - Het College van Commissarissen. Artikel 54 Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van het bedrijf wordt opgedragen aan een college van drie commissarissen die door de Provincieraad worden gekozen buiten de raad van bestuur en onder wie ten minste één lid is van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Met uitzondering van deze laatste zijn de leden van het college van commissarissen allen lid van de Provincieraad. Artikel 55 De toepassing van de bepalingen van de Vennootschappenwet voor wat betreft de commissaris-revisor onverkort gelaten, eindigt het mandaat van commissaris op dezelfde wijze als dat voor de bestuurders het geval is. Artikel 56 De bepalingen vervat in de art. 20 t/m 24, 26, 27 en 38 zijn, mutatis mutandis, van toepassing op het college van commissarissen. Artikel 57 De commissarissen hebben de bevoegdheden en de verplichtingen zoals in de Vennootschappenwet bepaald. Artikel 58 De commissarissen stellen ten behoeve van de Provincieraad een omstandig verslag op, dat in het bijzonder de vermeldingen bevat die de Vennootschappenwet oplegt. Artikel 59 De Provincieraad kan één of meer leden van het college van commissarissen horen. HOOFDSTUK V - Rechtstoestand van het personeel. Artikel 60 De raad van bestuur bepaalt de rechtspositieregeling van het personeel van het bedrijf. Dit personeel kan in statutair of contractueel verband worden aangesteld. De rechtspositieregeling van het personeel is dezelfde als deze die van toepassing is op het provinciepersoneel, onverminderd hetgeen in artikel 67 is bepaald. De raad van bestuur stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor zover het specifieke karakter van het bedrijf dit verantwoordt. De raad van bestuur bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen in statutair dienstverband die onbestaande zijn binnen de provincie. 9
HOOFDSTUK VI - Statutenwijziging, ontbinding en vereffening. Artikel 61 De raad van bestuur kan de statuten wijzigen. De besluiten daartoe worden binnen een termijn van twintig dagen, die ingaat op de dag nadat ze zijn genomen, naar de Bestendige Deputatie verstuurd met het oog op het advies van de Provincieraad. Ze worden op dezelfde dag voor goedkeuring naar de Vlaamse regering verstuurd. Artikel 62 Enkel de Provincieraad kan beslissen tot de ontbinding van het bedrijf. Bij ontbinding komen de rechten en verplichtingen van het bedrijf, met inbegrip van alle eigendoms- en andere zakelijke rechten, toe aan de Provincie Oost-Vlaanderen, tenzij de Provincieraad dienaangaande anders beslist. HOOFDSTUK VI - Rechtsopvolging Afdeling 1 - Algemene bepalingen Artikel 63 Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt onder de vereniging verstaan de thans bestaande vzw De Gavers. Artikel 64 Het bedrijf neemt van rechtswege alle rechten en verplichtingen van de provincie en de vereniging over die voortvloeien uit de wetten, decreten en hun uitvoeringsbesluiten, uit overeenkomsten tussen de vereniging en de Belgische Staat en de Vlaamse Gemeenschap, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures, die in verband staan met de uitoefening van de bevoegdheden die aan het bedrijf zijn toevertrouwd en met andere activiteiten van de vereniging. Artikel 65 Het bedrijf neemt van rechtswege de andere rechten en verplichtingen van de provincie en de vereniging over die voortvloeien uit met andere publieken privaatrechtelijke personen bestaande rechtsverhoudingen, die in verband staan met de uitoefening van de bevoegdheden die aan het bedrijf zijn toevertrouwd en met andere activiteiten van de vereniging, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures. Artikel 66 De overgang naar het bedrijf van andere dan in de beide voorgaande artikelen bedoelde rechten en verplichtingen van de provincie en de vereniging worden geregeld in een bijzonder door het bedrijf en de vereniging te sluiten overeenkomst. 10
Afdeling 2. - Overgang van het personeel Artikel 67 Tussen het bedrijf enerzijds en provincie en de vereniging anderzijds wordt een overeenkomst afgesloten die betrekking heeft op de overgang en/of ter beschikking stellen van personeel. Die overeenkomst waarborgt het behoud van de rechten die het personeel heeft op het ogenblik van het afsluiten van die overeenkomst. Afdeling 3. - Overgang van goederen Artikel 68 Het gebruik van onroerende goederen, eigendom van de provincie, die thans door de vereniging worden gebruikt, wordt in een beheersovereenkomst opgenomen, met als bijlage de inventaris van alle goederen waarop deze overeenkomst slaat. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen. Artikel 69 Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is door of krachtens deze statuten wordt verwezen naar de Provinciewet en naar de Vennootschappenwet, al naar gelang. Aldus vastgesteld door de Provincieraad in zijn zitting van 10 september 2003. Namens de Provincieraad, De Provinciegriffier, De Voorzitter, 11