Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Investeren in Overijssel voorjaar 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-000232 Datum 10-02-2016 Programma: 01 Burger en bestuur Portefeuillehouder Burgemeester Team PCA 2- Bestuursorgaan [X]B & W 16-02-2016 [ ]Raad -- [ ]Burgemeester -- College van B & W - Burgemeester - Weth. Kolkman - Weth. Hartogh Heys - Weth. Rorink - Weth. Grijsen Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 16-02-2016 [X]Openbaar 16-02-2016 [ ]Besloten -- Routing d.d. Ambtelijke opdrachtgever 10-02-2016 Burgemeester -- par. [ ]adj.secr. -- [X]gem.secr. 10-02-2016 BIS Openbaar Status Definitief2016-02-17 Bijlagen Aanbiedingsbrief aan de Provincie Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Investeren in Overijssel - voorjaar 2016 B & W d.d.: 16-02-2016 Besloten wordt: 1 De halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de projecten Investeren in Overijssel vast te stellen en aan te bieden aan GS Overijssel; 2 de nota en het besluit openbaar te maken. Financiële aspecten: Financiële gevolgen voor de gemeente? Begrotingswijziging Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) [X] De nota en het besluit openbaar te maken [ ] De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht [ ] De nota en het besluit openbaar te maken nadat [ ] De nota en het besluit openbaar te maken, behalve [ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: [ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: Kennisgeving/ Bekendmaking Awb Kennisgeving (publicatie) conform Awb Bekendmaking conform Awb
ADVIESRADEN: Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? Toelichting Inleiding De afspraken die met de provincie Overijssel zijn gemaakt in het kader van Investeren in Overijssel zijn in afzonderlijke subsidiebeschikkingen vastgelegd. Aan deze beschikkingen zijn rapportageverplichtingen verbonden. Enkele projecten hebben de verplichting dat de halfjaarlijkse inhoudelijke rapportages voorzien zijn van een goedkeurende verklaring van B&W (collegebrief). De financiële verantwoording loopt via de reguliere jaarrekening van de gemeente (SISA-systematiek). Voor u liggen inhoudelijke tussenrapportages van twee IiO projecten. Deze verantwoording wordt u ter vaststelling voorgelegd en zal daarna worden verzonden naar de provincie. Het gaat om de volgende subsidieprojecten: IMG - Cultuurdriehoek; IiO - Stationsomgeving IiO staat voor Investeren in Overijssel (extra budget uit de verkoop van aandelen Essent), met daarin het specifieke budget IMG, dat staat voor Investeren met Gemeenten (de 'Essent-verdubbelaar'). In de rapportages staan per project in het bovenste omkaderde blok de afspraken uit onderliggende aanvragen en beschikkingen. In het tweede blok staan de gemeentelijke beschrijvingen van de actuele stand van zaken. Beoogd resultaat Resultaat is een gebundelde voortgangsrapportage met goedkeurende verklaring van B&W waardoor de gemeente voldoet aan de verplichtingen die de provincie in haar beschikkingen heeft gesteld. Voor de gemeente zelf is deze halfjaarlijkse rapportage een goed instrument om de vinger aan de pols te houden bij de voortgang van de met de provincie gemaakte afspraken. Kader Het provinciale Uitvoeringsbesluit Subsidies (UBS) en Kader subsidieverwerving van de gemeente Deventer. Argumenten voor en tegen Argument voor: de tussenrapportage is een verplichting richting subsidieverstrekker. Argument tegen: n.v.t. Extern draagvlak (partners) N.v.t. Financiële consequenties Bijgevoegde twee projecten krijgen een provinciale bijdrage uit de Essent opbrengst. Hieraan was een harde startdatum verbonden, welke gehaald is. De twee nu nog lopende projecten hebben vertraging opgelopen. Bij beide projecten is uitstel verleend. Cultuurdriehoek: Er is uitstel verkregen tot 31 december 2016. Vanwege de aanwezigheid van een archeologisch rijksmonument in de bodem is nader onderzoek nodig naar de funderingsconstructie. Verwacht wordt dat in het eerste kwartaal 2016 duidelijk is of de planning moet worden bijgesteld. In december 2015 heeft Wethouder Hartogh Heys gedeputeerde Mevr. Maij hierover mondeling geïnformeerd. Zodra de nieuwe planning bekend is zal de Provincie opnieuw worden geïnformeerd. Stationsomgeving: Er is uitstel verleend tot 1 augustus 2016. Het onderdeel fietsenstalling is in 2015 gerealiseerd. Aan de provincie is in een eerdere rapportage en via mailberichten laten weten dat het onderdeel busplein niet binnen deze termijn gerealiseerd zal worden. Ondanks dat in de uitstelverlening staat dat deze eenmalig is, heeft de Provincie per mail laten weten opnieuw een uitstelverlening op te zullen stellen.
De beide inhoudelijke rapportages worden verzonden naar de provincie. De financiële verantwoording gebeurt jaarlijks, gekoppeld aan de jaarrekening (SISA). Aanpak/uitvoering De bundel van inhoudelijke rapportages wordt verzonden naar de provincie.
Leeuwenbrug 85, Deventer Postbus 5000 7400 GC Deventer Provincie Overijssel t.a.v. provinciale subsidieloket Postbus 10078 8000 GB Zwolle 14 0570 telefoon 06-20457359 direct telefoonnummer j.hoogstraten@deventer.nl e-mail 16 februari 2015 kenmerk uw referentie datum J. Hoogstraten Voortgangsrapportage voorjaar 2016 Investeren in Overijssel gemeente Deventer contactpersoon onderwerp Geachte heer Vrielink, Bijgaand ontvangt u twee inhoudelijke halfjaarlijkse voortgangsrapportages. Wij hebben hiervoor het gebruikelijke format gehanteerd. Iedere rapportage bestaat uit een onderdeel met verplichtingen zoals beschreven staan in de oorspronkelijke beschikking en een onderdeel met de actuele stand van zaken. Deze verantwoording betreft de projecten IMG - Cultuurdriehoek IiO - Stationsomgeving. IMG = Investeren met Gemeenten (de Essent-verdubbelaar ) IiO = Investeren in Overijssel (extra budget uit de verkoop van de aandelen Essent) Wij hebben deze voortgangsrapportages goedgekeurd. Op uw verzoek verloopt de financiële verantwoording separaat via de jaarrekening van de gemeente Deventer. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met mevr. J. Hoogstraten, telefoonnummer 06-20457359. Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester, drs. A.L.C.S. Lantain ir. A.P. Heidema Bijlage: voortgangsrapportages 2 projecten
IMG Cultuurdriehoek Filmtheater Hegius Jos Haarman Zaaknummer : 1488124 Beschikkingsnummer : 2011/0120748 Gegevens aanvraag en beschikking: Gepland eindresultaat en jaar van oplevering: De Cultuurdriehoek kent een clustering van culturele voorzieningen in de historische binnenstad van Deventer die bijdraagt aan het culturele profiel van de stad,en daarmee aan het woon- en werkklimaat. Met de positionering van deze functies wordt de relatie van de Stad met de IJssel(boegbeeld) versterkt. De subsidie is bedoeld voor de volgende prestaties: het realiseren van drie nieuwe voorzieningen in de historische binnenstad van Deventer: - het Geert Groote Huis, een ontmoetings- een educatief centrum rondom de Moderne Devotie, - de nieuwe centrale vestiging van de Openbare Bibliotheek, - het nieuwe concept van Hegius, Film&Theater, waarbij vlakke-vloer-theater Bouwkunde en Filmhuis de Keizer samengaan in een nieuwe organisatie die werkt vanuit een nieuwe filmtheaterformule. In de beschikking is opgenomen, dat deze prestaties worden gerealiseerd in de periode van 1 juni 2010 tot 31 december 2013. U heeft ons inmiddels uitstel verleend tot 31 december 2016 voor het realiseren van de prestaties. Geplande tussenresultaten: 1. Geert Groote huis: Opgeleverd en geopend: oktober 2013 2. Bouw nieuwe bibliotheek: raadsbesluit december 2013, opdracht tot realisatie verstrekt 1 e kwartaal 2014 oplevering medio 2017 3. Hegius Film&Theater: Opdracht tot realisatie verstrekt begin 2013. DO vastgesteld dec. 2013; Oplevering december 2016 Financiële planning: Cultuurpleinen Investering gemeente 2011 2012 2013 Totaal 625.000 800.000 11.175.000 12.600.000 Investering 300.000 300.000 600.000 provincie 1 ) Provincie IMG 75.000 250.000 4.675.000 5.000.000 EFRO 250.000 250.000 500.000 Investering derden 740.000 590.000 11.700.000 13.030.000 2) Totaal 1.990.000 2.190.000 27.550.000 31.730.000 1) reeds beschikt uit andere bronnen (niet IiO/ IMG) 2) 12.500.000 uit huuropbrengst door gemeente gesubsidieerde instellingen (Openbare Bibliotheek + Lokale Omroep) Agenda Interactiviteit en Partnerschap - Team Programmering en Strategie Pagina 1
Stand van zaken voorjaar 2016 1. Lamme van Dieseplein: is afgerond, zie vorige rapportages. 2. Nieuwbouw Bibliotheek Stromarkt: Inmiddels ligt er een goedgekeurd Definitief Ontwerp. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend. De oplevering is nu voorzien voor januari 2018. 3. Hegius Filmtheater: In december 2015 heeft Wethouder Hartogh Heys aan gedeputeerde Mevr. Maij een mondelinge toelichting gegeven van de stand van zaken: Na de sloop bleek dat er mede vanwege de aanwezigheid van een archeologisch rijksmonument in de bodem nader onderzoek nodig is naar de funderingsconstructie. We verwachten dat dit onderzoek in het eerste kwartaal 2016 kan worden afgerond. Dan wordt bezien of en in welke mate de planning moet worden bijgesteld. Agenda Interactiviteit en Partnerschap - Team Programmering en Strategie Pagina 2
Ontwikkelingsbijdrage Stationsomgeving Deventer René Huls Zaaknummer : 1248391 / 1246354 Beschikkingsnummer : 2010-0205360 / 2011-0181946 Gegevens aanvraag en beschikking: Het project Stationsomgeving heeft tot doel om de stationsomgeving op te waarderen en voor te bereiden op de te verwachten toename van reizigers. Het betreft de aanleg van een derde perron, een uitbreiding van de commerciële functies in het stationsgebouw, een uitbreiding van de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van het busplein/stationsplein. De provincie Overijssel ondersteunt de gemeente Deventer om dit project te realiseren. Op 6 januari 2010 is het Bestuursconvenant Ontwikkeling Stationsgebied Gemeente Deventer ondertekend door de gemeente Deventer en de provincie Overijssel. Geplande tussenresultaten: Uitbreiding fietscapaciteit aan de voorkant van het station : november 2012 Aanpassing inrichting busplein: juli 2013 Financiële afspraken convenant: Provincie Overijssel: 4.600.000 t.b.v. de fietsenstalling Gemeente Deventer: 3.200.000 t.b.v. het busplein Stand van zaken voorjaar 2016 De ondergrondse fietsenstalling is inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. Op 16 december 2015 vond de officiële opening door directie NS, ProRail, gedeputeerde en wethouder plaats. De stalling functioneert goed. De gebruikers zijn enthousiast. Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de herinrichting van het stationsplein en busstation. De contouren van het stationsplein worden al goed zichtbaar. Met de afronding van het busstation, direct na de zomervakantie, wordt het laatste onderdeel van het convenant opgeleverd. Agenda Interactiviteit en Partnerschap - Team Programmering en Strategie Pagina 3