Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pelzer/ Onderwerp. Oprichten Verdygo BV Agendapuntnr. 7 AB-vergadering

Transcriptie

1 DIR Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pelzer/ Onderwerp Oprichten Verdygo BV Agendapuntnr. 7 AB-vergadering Besluit 1. (doen) oprichten Verdygo B.V. overeenkomstig de bijgevoegde ontwerp-statuten; 2. bij oprichting a. het aantal bestuurders vast te stellen op één (1), de directeur Waterschapsbedrijf Limburg voor de duur van 3 jaar te benoemen tot bestuurder en te bepalen dat de bestuurder geen bezoldiging ontvangt; b. te voorzien in een raad van commissarissen, het aantal commissarissen vast te stellen op zes (6), de leden van het Dagelijks Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg te benoemen tot commissaris en te bepalen dat de commissaris geen bezoldiging ontvangt. Voorgeschiedenis Op 21 mei j.l. heeft uw Algemeen Bestuur groen licht gegeven tot uitwerking van een entiteit voor kennisexploratie en kennisexploitatie. Een op onderdelen fundamentele discussie is hieraan voorafgegaan. Op basis van die discussie kan het volgende beeld worden geschetst. Op terrein afvalwaterzuivering is sprake van een paradigmashift: van zuiveren afvalwater naar produceren gezuiverd afvalwater voor meer doeleinden te gebruiken. WBL beschikt op dit terrein over kennis en kunde. Kennis WBL ontstaat binnen het publieke domein. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan kennis van WBL. Door kennis van WBL via een aparte entiteit beschikbaar te stellen vindt dit op transparante en inzichtelijke wijze plaats en zijn aansprakelijkheden / risico s goed te regelen. Leidt oprichten entiteit tot afdrijven van publieke taakstelling? Neen, werkzaamheden publieke domein worden verricht door WBL, terwijl marktactiviteiten door entiteit worden opgepakt. Entiteit past volledig binnen ontwikkeling op het terrein van Markt en Overheid. Entiteit (als Firewall) voorkomt dat WBL als publieke domein indirect aansprakelijk is/wordt. Entiteit biedt mogelijkheden voor doorontwikkeling van gedetacheerde medewerkers; dit komt (in)direct ook weer ten goede aan publieke domein. Entiteit is niet meer of minder dan een werkbedrijf van WBL dat onder de WBL-organisatie zit en waarvan WBL 100% eigenaar is. Sturing, overzicht en controle op activiteiten en financiën krijgt invulling via WBL. Via kwartaalrapportages legt WBL verantwoording af over activiteiten, inzet, kosten en opbrengsten van de entiteit. Niet alleen binnen WBL maar ook binnen entiteit komt aandacht voor borgen kennis en kunde. 1

2 Vanuit WBL-perspectief is het werken met een aparte juridische entiteit niet vreemd (denk aan BioMill; samenwerking ENCI WBL). Oprichten van en deelnemen aan is niet onverenigbaar met beleidsarme/beleidsluwe WBL-taakstelling. Het is een goede zaak als het bedrijfsleven betaalt voor kennis WBL zodat de revenuen uiteindelijk ten goede komen aan het publieke domein en daarmee in het tarief voor de belastingbetaler. Alternatief vormt het om niet beschikbaar stellen van kennis. Het oprichten van een entiteit door WBL is niet onderworpen aan goedkeuring door Gedeputeerde Staten. Ook is er geen meldingsplicht aan Gedeputeerde Staten. Oprichten entiteit is ook bij fusie van de waterschappen een no regret beslissing. Als visie op samenwerkingsrelatie met bedrijfsleven verandert kan de B.V. desgewenst op termijn weer opgeheven worden na afloop van de contractuele verplichtingen of overhevelen contractuele verplichtingen naar andere rechtsopvolger. Wezenlijk voor de verdere uitwerking vormt ook dat uw Algemeen Bestuur van mening is dat de huidige gemeenschappelijke regeling niet de mogelijkheid biedt om zonder instemming van de beide moeders over te gaan tot oprichting, omdat het oprichten van een entiteit niet expliciet genoemd is in de gemeenschappelijke regeling. Het zonder instemming van de waterschapsbesturen - oprichten van een entiteit ontstijgt de taakstelling WBL, zoals deze is bepaald in artikel 4 gemeenschappelijke regeling WBL. Dit betekent dat oprichten van de entiteit naast besluitvorming van uw Algemeen Bestuur (en hieraan voorafgaand) besluitvorming van de Algemene Besturen WPM en WRO (instemming met voorgenomen besluit AB WBL tot oprichten van entiteit) vraagt. Uw Algemeen Bestuur heeft op 21 mei 2014 voor zover thans van belang - met algemene stemmen ingestemd met het voorstel 1. in principe in te stemmen met het oprichten van een entiteit voor de kennisexploratie en kennisexploitatie, waarin de intellectuele eigendomsrechten van WBL worden ondergebracht ; 2. het oprichten van een entiteit voor kennisexploratie en kennisexploitatie ter instemming aan te bieden aan het overleg van de 2 D.B. en de Algemene Besturen WPM en WRO. Ter (voorbereiding van de) uitvoering van dit besluit hebben wij het Algemeen Bestuur van de beide Limburgse waterschappen verzocht: in te stemmen met het oprichten van een entiteit voor de kennisexploratie en kennisexploitatie door WBL, waarin de intellectuele eigendomsrechten van WBL worden ondergebracht. Het Algemeen bestuur van WPM heeft op 25 juni 2014 ingestemd met het oprichten van de entiteit. De verder uitwerking en besluitvorming over de concept statuten is gemandateerd aan de vertegenwoordigers van WPM in het Algemeen Bestuur van WBL. Het Algemeen Bestuur van WRO heeft op 1 juli 2014 naar aanleiding van een vraag van een lid (tevens lid van het Algemeen bestuur van WBL) aangegeven met belangstelling uit te zien naar de stukken. Daarbij is expliciet uitgesproken dat het Algemeen Bestuur van WRO ook zelf ter beoordeling kennis wil nemen van de concept statuten van de op te richten BV. Met onze brief van 15 september 2014 aan het Bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas is hierin voorzien. De tijdens de behandeling van die brief door de commissies van WRO gestelde vragen zijn door onze Directeur beantwoord. De antwoorden zijn verwerkt in dit voorstel; zie met name de grijs gemarkeerde kaders. Op 25 november 2014 heeft ook het Algemeen Bestuur van WRO onder het plaatsen van enige kanttekeningen ingestemd met het oprichten van de entiteit. In dit voorstel is hiermee rekening gehouden. 2

3 Nu zowel het Algemeen Bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei als het Algemeen Bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas hebben ingestemd met de oprichting is er geen belemmering (meer) voor uw Algemeen Bestuur om daartoe te besluiten. Financiële gevolgen Er zijn geen negatieve financiële gevolgen verbonden aan het oprichten van Verdygo B.V. Vraag Antwoord Er is behoefte aan een nadere onderbouwing van de (nogal absoluut geformuleerde) stelling onder aan de eerste pagina van de brief, dat er 'geen negatieve financiële gevolgen' zijn. is een inschatting gegeven na weging van kosten en baten. Uiteraard gaat het maken van kosten vooraf aan baten. In het meest negatieve scenario gaat het gestorte kapitaal verloren. Dit geldt temeer nu aan de inzet van menskracht de voorwaarde verbonden is dat de inzet vanuit WBLperspectief minimaal kostenneutraal is. De met Verdygo gemoeide menskracht bedraagt vooralsnog niet meer dan 4 fte. Vraag Antwoord Met betrekking tot het personeel van de entiteit is gevraagd of 4 fte het maximum is en of in voldoende mate is uitgesloten, dat door WBL bij de entiteit gedetacheerd personeel vervolgens (tegen marktprijzen) door het WBL moet worden ingehuurd? 4 FTE is volgens de huidige inzichten het maximum. Theoretisch is denkbaar dat door WBL bij de entiteit gedetacheerd personeel vervolgens (tegen marktprijzen) door het WBL wordt ingehuurd, praktisch niet. Het positief resultaat komt ten goede aan het WBL. Vraag Antwoord Wat betreft de aansprakelijkheid is gevraagd of het zeker is dat de waterschappen buiten schot blijven en nooit garant zullen hoeven te staan. Gelet op de doelstelling van de BV (kennisexploitatie en kennisexploratie) is er niet/nauwelijks een kapitaalbehoefte bij de entiteit. Garantstelling door de waterschappen of Waterschapsbedrijf Limburg is niet aan de orde. Overigens vereist garantstelling door de waterschappen of Waterschapsbedrijf Limburg een expliciet bestuursbesluit. Bij een verwijtbaar verkeerd advies door Verdygo BV kan Verdygo BV aansprakelijk gesteld worden door de wederpartij. Voordat Verdygo BV wordt opgericht zal een standpunt worden bepaald over verzekering tegen aansprakelijkheid, inclusief bestuurdersaansprakelijkheid. De waterschappen en Waterschapsbedrijf Limburg zijn geen partij en blijven in termen van aansprakelijkheid buiten schot. In het meest negatieve scenario (faillissement Verdygo BV) gaat het door Waterschapsbedrijf Limburg gestorte kapitaal verloren. 3

4 Strategische relevantie/beleidsgevoeligheid In de beleidsnotitie op het OESO rapport Nederlands Waterbeleid van Minister Schultz van Haegen benadrukt zij het belang om expertise te blijven vernieuwen, innoveren en toepassen. Citaat: Onze huidige concepten zijn niet eeuwig bruikbaar. Om te blijven excelleren mogen we niet achterover leunen, maar is het zaak onze expertise te blijven vernieuwen, innoveren en toepassen en ook blijven uitdragen naar het buitenland. Daarbij moeten we inspelen op de toekomstige behoefte aan antwoorden op vraagstukken die gerelateerd zijn aan majeure ontwikkelingen en trends in de wereld, zoals de doorgaande urbanisatie of de koppeling van water aan vraagstukken rond landbouw, energie en grondstoffen. Deze vraagstukken beperken zich dus niet tot water, maar zijn daarmee verbonden. Daarvoor is kennis nodig van professionals maar ook gelegenheid om nieuwe concepten in de praktijk te testen, zodat ze rijp worden gemaakt voor de markt en ze als best practice kunnen worden toegepast in Nederland en het buitenland. Deze innovaties helpen bij het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken, zoals de gevolgen van klimaatverandering. Dat is ook economisch gezien verstandig. Bij het beschikbaar stellen van kennis en kunde van WBL ten behoeve van bedrijven en de deelname vanuit WBL aan projecten van bedrijven is het wenselijk om een scherpe scheiding aan te brengen tussen de publieke organisatie WBL en haar publieke taken en activiteiten die in het private domein plaatsvinden. Vermenging tussen het publiek en privaat domein dient te worden voorkomen en ook dient voorkomen te worden dat risico s vanuit de private activiteiten afgewenteld kunnen worden op de belastingbetaler. Een strikte scheiding van activiteiten in publiek en privaat domein middels een fire-wall constructie is derhalve noodzakelijk. In dit kader heeft Berenschot geadviseerd tot de oprichting van een afzonderlijke entiteit voor kennisexploratie en kennisexploitatie en kunde van het WBL. Toelichting Kennisexploratie en kennisexploitatie Het oprichten van een entiteit voor kennisexploratie en exploitatie van de ontwikkelde kennis en kunde van het WBL, plus die van eventueel volgende ontwikkelingen en (open)innovaties, biedt kansen op: 1. het besparen van kosten voor WBL, samenwerkingspartners en belastingbetalers door in onderlinge samenwerking de kennis en kunde efficiënt en effectief in te zetten; 2. het genereren en bundelen van kennis en kunde met andere partijen binnen de gouden driehoek (ondernemingen, overheid, onderzoek-/onderwijs) Door het onderbrengen van de intellectuele eigendom en de publiek private samenwerking in de entiteit wordt vermenging voorkomen. Bovendien zijn door het onderbrengen in een afzonderlijke entiteit de aard en omvang van de desbetreffende activiteiten inzichtelijk en transparant. Een afzonderlijke entiteit biedt als private onderneming tevens de mogelijkheid om subsidies te verwerven die voor een publiek orgaan niet toegankelijk zijn. Bij oprichting van de entiteit is WBL de enige aandeelhouder van de entiteit. De entiteit bestaat er aldus in dat WBL, als publieke partij, via een fire-wall -constructie (c.q. entiteit als houdster van intellectuele eigendomsrechten en als tussenpartij voor inzet van expertise) samenwerking aangaat met andere partijen (privaat) of overeenkomsten aangaat met (private) partijen, die financieel en op het gebied van expertise voordelig uitwerken voor WBL, de waterschappen en belastingbetalers. Financiële voordelen ontstaan door het verkrijgen van licentievergoedingen als aanvullende inkomsten ter compensatie van ontwikkelingen en innovaties van het WBL en urenvergoeding voor te detacheren WBLmedewerkers (uurtarief WBL vermeerderd met fee) voor engineering, levering van training, technologische adviezen, inbedrijfstelling van installaties en mogelijk een deel van de bediening met behulp van het 4

5 procesautomatiseringssysteem Wauter. De te hanteren uurtarieven zijn overeenkomstig de tarieven die worden gehanteerd door de private marktpartijen. In het directiestatuut wordt bevoegdheid, de reikwijdte en inhoud ten aanzien van het vorenstaande geregeld. Het directiestatuut wordt in een later stadium opgesteld. Als harde eis geldt daarbij dat het directiestatuut niet in strijd mag zijn met de statuten van de entiteit. Rechtsvorm van de entiteit De afgelopen jaren is landelijk met enige regelmaat aandacht besteed aan de rechtsvorm voor zo n entiteit op het terrein van de waterketen. In onderstaande tabel wordt het resultaat van een vergelijking van rechtsvormen op een vijftal criteria gepresenteerd. NV/BV Stichting Coöperatie GR Organisatorisch ooo oo ooo o Bestuurlijk ooo ooo ooo oo Juridisch oo ooo o ooo Financieel ooo oo ooo o Fiscaal oo oo o ooo Relatieve vergelijking: ooo voldoet goed; oo voldoet minder goed; o voldoet het minst. De conclusie van deze vergelijking is dat de NV/BV het best voldoet aan de genoemde criteria. De doelstelling van de entiteit komt onder kennisexploratie en kennisexploitatie tot uitdrukking. Beoordeeld is of de N.V./B.V.-vorm bij een entiteit met deze doelstelling het best voldoet. Dit blijkt het geval. De belangrijkste juridische verschillen tussen de naamloze vennootschap (NV) en de besloten vennootschap (BV) hebben betrekking op het uitgeven van aandeelbewijzen alsook de overdraagbaarheid van aandelen en blokkeringsregeling. Overdraagbaarheid van aandelen - een wezenlijk kenmerk van de NV-vorm - is juist niet beoogd bij de juridische entiteit; om die reden is geopteerd voor BV-vorm en niet voor NV-vorm. BV-vorm past ook beter bij de beperkte doelopdracht. Vraag Antwoord De keuze voor een BV in plaats van een NV wordt in het stuk niet nader toegelicht. Er is behoefte aan een nadere uitleg/toelichting waarom voor een BV gekozen wordt en niet voor een NV. De BV mag geen aandeelbewijzen uitreiken, maar moet een register (aandeelhoudersregister) hebben waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen; de NV mag wel aandeelbewijzen uitgeven. De aandelen van een BV zijn niet vrij overdraagbaar, de statuten van de BV moeten een blokkeringsregeling bevatten. Deze blokkeringsregeling houdt bijvoorbeeld in dat aandelen eerst aan medeaandeelhouders moeten worden aangeboden bij een voorgenomen overdracht (zie artikel 13 Statuten. De overdracht van de aandelen is niet beperkt). De overdracht van aandelen in de BV dient steeds bij notariële akte plaats te vinden. Voor toonderaandelen en bepaalde aandelen op naam in de NV geldt dit niet. De verplichte blokkeringsregeling geldt niet voor de NV. Geconcludeerd is dat de B.V.-vorm geschikt is, niet ongebruikelijk is en geen overwegende bezwaren of risico s oplevert. Statuten De concept statuten van Verdygo B.V. zijn opgesteld door Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen. Hieronder wordt kort ingegaan op de statuten respectievelijk de verdere uitwerking, die daaraan gegeven wordt. 5

6 Naam en zetel (artikel 1) Als naam van de B.V. is Verdygo en als zetel van de B.V. is Roermond opgenomen. Doel (artikel 2) Het doel van de vennootschap is: a. Het vermarkten van kennis en kunde van WBL, bij het (laten) ontwerpen en ontwikkelen van installaties op het gebied van de afvalwaterketen, in het bijzonder rioolwaterzuiveringsinstallaties. b. Het (laten) ontwikkelen en/of beheren van intellectuele eigendom van WBL (hierna te noemen: IE ). c. Het in licentie geven van IE-rechten. d. Kennisexploratie en kennisexploitatie zuiveringstechnische werken. e. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. In de doelomschrijving van de activiteiten onder e. is de tussenvoeging [in de ruimste zin] uit een eerder concept geschrapt. De spelingsruimte van het bestuur van Verdygo B.V. is hiermee verkleind. Buiten twijfel staat dat vanuit Verdygo B.V. geen initiatieven tot bouw van zuiveringsinstallaties of investeren in installaties worden gedaan. Het betreft enkel het op verzoek ter beschikking stellen van kennis en kunde. Het aangaan van samenwerking met andere waterschappen vanuit Verdygo B.V. is niet onverenigbaar met de doelstelling van de vennootschap. Zo n samenwerking is aan voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen (zie bepalingen over samenwerking in artikel 18.1 statuten). Kwaliteitseis aandeelhouders (artikel 3) Aandeelhouders van de vennootschap kunnen slechts zijn Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen (en Verdygo B.V. zelf). Concreet werd aandacht gevraagd voor het bepaalde in artikel 3.4 van de statuten. Dit artikel lijkt aan te geven dat er naast het WBL nog tenminste één andere aandeelhouder moet zijn. In de brief op pagina 3 (eerste regel): 'Bij oprichting van de entiteit is WBL de enige aandeelhouder van de entiteit' 'bij oprichting' laat eveneens de suggestie open dat er 'later' sprake zal zijn van meerdere aandeelhouders Antwoord Vraag (eigenaren)?! Het uitgangspunt is toch dat WBL de enige eigenaar en enige aandeelhouder is zie ook op pagina 4: ' waarvan WBL 100% eigenaar is '. Kortom, de commissie heeft gevraagd waarom artikel 3.4 er staat zoals het er staat wat is daarvan de bedoeling. Is het wel nodig? Graag in de nadere toelichting ook ingaan op de vraag hoe artikel 3.4 geïnterpreteerd moet worden in samenhang met de personele invulling van RvC; dat wordt immers een personele unie zijn met het DB van het WBL Uitgangspunt is dat WBL de enige eigenaar en enige aandeelhouder is. De aan artikel 3.4 van de statuten gegeven uitleg is niet correct. In artikel 8 van de statuten ligt de mogelijkheid besloten dat Verdygo BV op een later moment zelf aandelen van Verdygo BV verkrijgt. Artikel 3.4 stelt buiten twijfel dat ten minste een aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan Verdygo BV zelf. Zolang WBL ten minste één aandeel met stemrecht houdt wordt aan deze eis voldaan. Op deze manier wordt veiliggesteld dat een ander zeggenschap uitoefent over Verdygo BV. Zie in dit verband ook artikel 32.2 waar is bepaald dat voor een aandeel dat toebehoort aan Verdygo BV geen stem kan worden uitgebracht in de algemene vergadering. Nu een andere uitleg invulling gegeven is aan artikel 3.4 is een beschouwing over de interpretatie van artikel 3.4 in samenhang met de personele invulling van de RvC niet aan de orde. Benoeming bestuurder B.V. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. De algemene vergadering stelt het aantal bestuurders vast (artikel 14.2) en benoemt de bestuurder(s). Zeker in de opstartfase ligt het in de rede om de directeur WBL te benoemen tot bestuurder en het aantal bestuurders vast te stellen op één (1). Zo n constructie (directeur WBL = bestuurder BV) is niet nieuw. Ook bij BioMill B.V. vervulde de directeur WBL in het verleden de rol van bestuurder. 6

7 De constructie (directeur WBL = bestuurder Verdygo) is tijdelijk. De directeur wil deze - mede op externe samenwerking gerichte - BV goed neerzetten. Hoelang de pioniersfase duurt is vooraf moeilijk in te schatten. Voorgesteld wordt te voorzien in de benoeming van de directeur WBL tot bestuurder Verdygo voor de duur van drie (3) jaar. Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken/beoordeeld. Bezoldiging bestuurders (artikel 15.3) De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de bestuurder vast. De algemene vergadering kan ook besluiten de bestuurder niet te bezoldigen. Dit ligt in de rede als directeur WBL tot bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. Besluiten bestuur B.V. onderworpen aan goedkeuring raad van commissarissen (artikel 18) en als deze niet is ingesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders (artikel 36.2) Het bestuur / de bestuurder is belast met het besturen van de vennootschap onder toezicht van de raad van commissarissen. Het is belangrijk om bepaalde besluiten van het bestuur / de bestuurder te onderwerpen aan voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen. De besluiten, die het betreft zijn expliciet vermeld in artikel 18, lid 1, van de statuten. Ontbreekt een raad van commissarissen dan ligt deze rol bij de algemene vergadering van aandeelhouders. Raad van Commissarissen (artikel 19) Het ligt in de rede de leden van het Dagelijks Bestuur van WBL te benoemen als commissaris. Gelet op het bepaalde in artikel 19.3 vindt benoeming niet plaats in hun rol van lid van het Dagelijks Bestuur van WBL maar als natuurlijk persoon. Een lidmaatschap van de raad van commissarissen qualitate qua is niet mogelijk (bron: juridisch advies). Wanneer de huidige leden van het Dagelijks Bestuur van WBL worden benoemd, heeft terugtreding uit het Dagelijks Bestuur van WBL niet automatisch tot gevolg dat de betreffende persoon geen lid meer is van de Raad van Commissarissen van Verdygo N.V. Om de betreffende persoon te ontslaan uit zijn functie van lid van de Raad van Commissarissen is een besluit nodig van de algemene vergadering (artikel 21 van de statuten). Tevens is het niet zo dat wanneer iemand tot het Dagelijks Bestuur van WBL toetreedt, deze persoon ook automatisch lid van de raad van commissarissen van Verdygo B.V. Ook hiervoor moet eerst door de algemene vergadering een besluit worden genomen (artikel 20 van de statuten). Door open en transparant te zijn over (1) de voorgestane koppeling tussen lid Dagelijks Bestuur van WBL en lid van de Raad van Commissarissen en (2) de noodzaak van besluitvorming in de algemene vergadering Verdygo B.V. (benoemingsbesluit / ontslagbesluit) worden geen problemen verwacht. In het benoemingsbesluit (bij oprichtingsakte; uw Algemeen Bestuur benoemt bij oprichting de commissarissen; na oprichting; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de commissarissen) wordt invulling gegeven aan deze koppeling. De leden van de Raad van Commissarissen worden voor een bepaalde termijn benoemd; de termijn is gekoppeld aan het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur van WBL. Conform het bepaalde in artikel 19.2 wordt er ook in voorzien dat het aantal commissarissen wordt vastgesteld op zes (6). Bezoldiging lid van de Raad van Commissarissen (artikel 22) De algemene vergadering stelt de bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen vast. De algemene vergadering kan ook besluiten de leden van de raad van commissarissen niet te bezoldigen. Dit ligt in de rede als de leden van het Dagelijks Bestuur van WBL tot lid van de raad van commissarissen wordt benoemd door de algemene vergadering. 7

8 Instelling raad van commissarissen (artikel 36) De algemene vergadering kan een raad van commissarissen instellen. De instelling van de raad van commissarissen is afhankelijk van de nederlegging van een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering ten kantore van het handelsregister (artikel 36 statuten). Het is mogelijk om in afwijking daarvan de raad van commissarissen in de slotverklaringen bi de oprichtingsakte in te stellen en hier tevens de leden van de raad van commissarissen te benoemen. Van die mogelijkheid wordt gebruik gemaakt. Deelname in B.V. door Waterschapsbedrijf Limburg. Het Waterschapsbedrijf Limburg neemt deel in het geplaatste kapitaal van de B.V. Bij de oprichting worden twintig duizend (20.000) aandelen, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van twintig duizend euro ( ), geplaatst. WBL als aandeelhouder De gemeenschappelijke regeling WBL is/wordt bij oprichting enig aandeelhouder van de B.V. Na de oprichting worden de bevoegdheden, die berusten bij de aandeelhouder, uitgeoefend door het Dagelijks Bestuur van WBL. Dit op basis van de door het Algemeen Bestuur van WBL aan het Dagelijks Bestuur van WBL gedelegeerde bevoegdheid tot het innemen van standpunten als deelnemer aan een rechtspersoon. Vraag Ook is nog een vraag gesteld hoe de vertegenwoordiging van de aandeelhouder in de AVA wordt geregeld. Wie wijst de vertegenwoordiger naar de AVA aan? Antwoord WBL is (enig) aandeelhouder. Evenals bij de waterschappen geldt voor de taakverdeling tussen de bestuursorganen binnen WBL als hoofdregel: het algemeen bestuur is bevoegd, tenzij een bevoegdheid expliciet is opgedragen aan het dagelijks bestuur of de voorzitter. Het algemeen bestuur van WBL heeft laatstelijk tijdens de openbare vergadering van 9 juni 2009 een Delegatiebesluit Waterschapsbedrijf Limburg vastgesteld. In artikel 13 van dit Delegatiebesluit is expliciet bepaald dat het dagelijks bestuur bevoegd is tot het bepalen van het standpunt van Waterschapsbedrijf Limburg in de hoedanigheid van deelnemer aan een rechtspersoon. Indien en voor zover het algemeen bestuur van WBL zich deze bevoegdheid voorbehoudt -aldus artikel 18 van dit Delegatiebesluit- geldt dit niet. De WBL-voorzitter vertegenwoordigt het WBL in en buiten rechte; hij kan met instemming van het dagelijks bestuur van WBL een ander machtigen, die het door het WBL-bestuur (dagelijks bestuur of algemeen bestuur) bepaalde standpunt uitdraagt tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Verdygo BV. WBL als enig aandeelhouder bepaalt het standpunt van de algemene vergadering van Verdygo B.V. Onder Raad van Commissarissen is ingegaan op (1) de voorgestane koppeling tussen lid Dagelijks Bestuur van WBL en lid van de Raad van Commissarissen en (2) de noodzaak van besluitvorming in de algemene vergadering Verdygo B.V. (benoemingsbesluit / ontslagbesluit). Hoe werkt dit nu in de praktijk? Een voorbeeld. Via de oprichtingsakte worden de huidige leden van het dagelijks bestuur WBL benoemd tot commissaris Verdygo B.V. Maart 2015 vinden waterschapsverkiezingen plaats. De uitkomst daarvan heeft ook een weerslag op de samenstelling van het (Dagelijks) Bestuur van WBL. De enig aandeelhouder in de algemene vergadering Verdygo B.V. (= Dagelijks Bestuur van WBL in nieuwe samenstelling) kan/zal zodra Dagelijks Bestuur van WBL in nieuwe samenstelling is benoemd als commissaris ontslaan de commissarissen, die niet langer lid zijn van het Dagelijks Bestuur van WBL en nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur van WBL benoemen tot commissaris van Verdygo B.V. Het lijkt complexer dan het in de praktijk is. 8

9 Advies van de ondernemingsraad De ondernemingsraad is geïnformeerd over het voornemen tot het oprichten van Verdygo B.V. De formele adviesaanvraag wordt ingediend bij de Ondernemingsraad WBL. De directeur, De voorzitter, ing. E.M. Pelzer MMO dr. J.J. Schrijen 9

10 DIR Van Onderwerp Directie (Guus Pelzer) Oprichten Verdygo BV Besluit Datum Corsanr. pelzer/ Het algemeen bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg; Gelet op de gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg; Gehoord de instemming van de algemene besturen van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg; Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 10 december 2014; B E S L U I T : 1. te doen oprichten Verdygo B.V. overeenkomstig de bijgevoegde ontwerp-statuten; 2. bij oprichting a. het aantal bestuurders vast te stellen op één (1), de directeur WBL voor de duur van drie (3) jaar te benoemen tot bestuurder en te bepalen dat de bestuurder geen bezoldiging ontvangt; b. te voorzien in een raad van commissarissen, het aantal commissarissen vast te stellen op zes (6), de leden van het Dagelijks Bestuur van WBL te benoemen tot commissaris en te bepalen dat de commissaris geen bezoldiging ontvangt. Aldus vastgesteld op 17 december 2014 door het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg. De Directeur, De voorzitter, ing. E.M. Pelzer MMO dr. J.J. Schrijen

11 F179/F555/ Versie 11 september 2014 OPRICHTING van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Verdygo B.V., gevestigd te Roermond Heden, ** tweeduizend **, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-gravenhage, verschenen: **, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg, kantoorhoudend te (6043 CX) Roermond, Maria Theresialaan 99, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer , hierna te noemen: "de Regeling". Volmacht. Van de volmacht aan de comparant blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte wordt gehecht. De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard, in aanmerking nemende, - dat het algemeen bestuur van de Regeling, overeenkomstig het gestelde in de Regeling, heeft besloten tot oprichting van de bij deze akte op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan blijkt uit een besluit met kenmerk ** van ** tweeduizend **, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht, ter uitvoering van de hiervoor vermelde overweging hierbij op te richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten: STATUTEN. Naam, zetel. Artikel De vennootschap draagt de naam: Verdygo B.V.

12 2/ De vennootschap heeft haar zetel te Roermond. Doel. Artikel Het doel van de vennootschap is: a. het vermarkten van kennis en kunde van het Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg, kantoorhoudend te (6043 CX) Roermond, Maria Theresialaan 99, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer , hierna te noemen: "de Regeling", bij het (laten) ontwerpen en ontwikkelen van installaties op het gebied van de afvalwaterketen, in het bijzonder rioolwaterzuiveringsinstallaties; b. het (laten) ontwikkelen en/of beheren van intellectuele eigendom van de Regeling (hierna te noemen: "IE"); c. het in licentie geven van IE-rechten; d. de kennisexploratie en kennisexploitatie van zuiveringstechnische werken; e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn Bij het nastreven van het doel zal de vennootschap, binnen het kader van een evenwichtig beleid, rekening houden met de belangen van haar aandeelhouder(s) De in dit artikel omschreven werkzaamheden van de vennootschap zullen door haar en eventuele aan haar gelieerde vennootschappen ten behoeve van de Regeling en/of de Limburgse waterschap(pen) worden uitgevoerd. Aandelenkapitaal. Kwaliteitseis. Artikel Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van een euro ( 1,00) Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven Aandeelhouders van de vennootschap kunnen slechts Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen en de vennootschap zelf zijn.

13 3/ Een aandeelhouder die voorziet dat hij niet langer aan de kwaliteitseis zal gaan voldoen bericht dit aan het bestuur. Een aandeelhouder die niet langer aan de kwaliteitseis voldoet, kan niet meer het aan de aandelen verbonden stemrecht uitoefenen, terwijl zijn vergaderrechten en rechten op uitkeringen worden opgeschort Indien een aandeelhouder niet meer voldoet aan de kwaliteitseis moeten alle aandelen van de betreffende aandeelhouder worden aangeboden aan de andere aandeelhouders, met dien verstande dat de aanbieder: 1. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken; 2. alle aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt zodat hij is ontheven van de kwaliteitseis Indien de vennootschap geen aandeelhouders kent die voldoen aan de in artikel 3.6 bedoelde kwaliteitseis, zal, in afwijking van het in artikel 3.6 bepaalde, het vergader- en stemrecht kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van een voorstel tot ontbinding van de vennootschap of tot statutenwijziging waarbij in ieder geval het in het vorige lid bepaalde komt te vervallen Zodra vaststaat dat aandelen moeten worden aangeboden, dienen zij die tot die aanbieding verplicht zijn daarvan binnen een maand mededeling te doen aan het bestuur, onder opgaaf van het aantal aandelen Indien niet is voldaan aan de verplichting tot het doen van de in artikel 3.10 bedoelde mededeling, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de betreffende aandelen over te dragen met inachtneming van dit artikel, mits zij de betreffende aandeelhouder(s) in gebreke heeft gesteld. Deze machtiging vervalt één jaar na kennisneming door de vennootschap van het ontstaan van de verplichting tot aanbieding. Aandeelhouderschap. Artikel 4. Tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald: - zijn aan het aandeelhouderschap geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden; - zijn aan het aandeelhouderschap geen eisen verbonden. Aandeelhoudersregister. Artikel Het bestuur houdt een register waarin de namen en ( )adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de

14 4/21 soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen Aandeelhouders en anderen van wie de gegevens ingevolge artikel 5.1 in het register worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen verzonden Op het register is voorts artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing. Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht. Artikel Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover deze bevoegdheid door de algemene vergadering niet is overgedragen aan een ander orgaan binnen de vennootschap. De algemene vergadering kan deze overdracht herroepen. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De koers kan niet beneden pari zijn Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen Het bepaalde in artikel 6.2 is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn. Storting op aandelen. Artikel 7.

15 5/ Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts plaatsvinden met toestemming van het bestuur Een storting van agio kan slechts plaatsvinden bij uitgifte van aandelen of met instemming van het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen. Bij iedere agiostorting kan dit orgaan bepalen dat de gestorte agio of een deel daarvan wordt gevoegd als agioreserve van aandelen van een soort of aanduiding. Eigen aandelen. Artikel De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen Het bestuur beslist over de verkrijging en vervreemding van aandelen in het kapitaal van de vennootschap De vennootschap kan slechts eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, voor zover deze volgestort zijn en slechts met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 13. Kapitaalvermindering. Artikel De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld Kapitaalvermindering dient voorts te geschieden met inachtneming van het in de wet bepaalde. Vruchtgebruik. Artikel Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.

16 6/ Het stemrecht op een aandeel komt de vruchtgebruiker toe indien hem dit krachtens de wet toekomt of met inachtneming van de wettelijke bepalingen is toegekend. Pandrecht. Artikel 11. Op een aandeel kan geen pandrecht worden gevestigd. Levering van aandelen en beperkte rechten. Artikel Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de partij die de aandelen vervreemdt en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de vennootschap is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister overeenkomstig het in de wet bepaalde. Blokkeringsregeling. Artikel 13. De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek. Bestuur. Artikel Het bestuur van de vennootschap bestaat uit één of meer bestuurders Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging. Artikel De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering. Bestuurstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis. Artikel Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap onder toezicht van de raad van commissarissen. Bij de vervulling van hun taak richten de

17 7/21 bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met de vennootschap verbonden onderneming Alle besluiten van het bestuur worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder zijn de commissarissen of is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast Onder belet wordt in deze statuten verstaan: a. schorsing; b. ziekte; c. onbereikbaarheid, in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur daartoe alsnog bevoegd tenzij de vennootschap een raad van commissarissen heeft, in welk geval het besluit wordt genomen door de raad van commissarissen. Vertegenwoordiging. Artikel Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

18 8/ Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald. Goedkeuring van besluiten van het bestuur. Artikel Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van het bestuur tot: a. het verwerven, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend; c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet; d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking; e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming; f. het vestigen of opheffen van nevenvestigingen, filialen en bijkantoren; g. het doen van investeringen, welke een door de raad van commissarissen vast te stellen bedrag overschrijden, welk bedrag zolang het niet is gewijzigd op éénhonderdduizend euro ( ,00) is vastgesteld; h. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkingsovereenkomsten; i. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken; j. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; k. het aanstellen van functionarissen met al dan niet beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;

19 9/21 l. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; m. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; n. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten of pensioenregelingen waarbij een beloning wordt toegekend die een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag per jaar te boven gaat; welk bedrag zolang het niet is gewijzigd op éénhonderdduizend euro ( ,00) is vastgesteld; o. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en intellectuele eigendom, waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties; p. het uitoefenen van het stemrecht op aandelen in andere vennootschappen De raad van commissarissen kan voorts bepalen dat een besluit als bedoeld in artikel 18.1 niet aan zijn goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 18.1 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel 18 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. Raad van commissarissen. Artikel De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit één of meer commissarissen Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering Slechts natuurlijke personen zijn benoembaar tot commissaris. Benoeming. Artikel 20. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. Schorsing en ontslag. Artikel 21.

20 10/21 Een commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Bezoldiging. Artikel 22. De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Taak en bevoegdheden. Belet of ontstentenis. Artikel De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich overigens ook door deskundigen laten bijstaan voor rekening van de vennootschap In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de andere commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast. Vergaderingen en besluitvorming. Artikel De raad van commissarissen benoemt een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter uit zijn midden die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan Elke commissaris heeft in de vergadering van de raad van commissarissen één stem.

21 11/ De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer zijn leden daartoe besluiten, doch tenminste eenmaal per drie maanden. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden gehouden in Nederland of elders op zodanige plaats als door de voorzitter mocht worden bepaald, mits dit voor zijn leden redelijkerwijze doenlijk is. Iedere commissaris is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijke volmacht aan een mede-commissaris of door middel van een elektronisch communicatiemiddel, aan de vergadering deel te nemen, tenzij alle leden van de raad van commissarissen met betrekking tot een bepaalde vergadering anderszins overeenkomen. Voor de toepassing van het voorgaande is in ieder geval vereist dat de commissaris via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan een commissaris via het elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslaging Elke commissaris is bevoegd een vergadering van de raad van commissarissen bijeen te roepen. Tenzij alle leden van de raad van commissarissen unaniem anderszins overeenkomen, wordt iedere commissaris tot elke voorgenomen vergadering van de raad opgeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste acht werkdagen voor de dag der vergadering, zulks middels schriftelijke oproepingsbrieven onder bijvoeging van de agenda en (voor zover mogelijk) afschriften van alle stukken die naar verwachting in de betreffende vergadering aan de orde zullen komen, een en ander behoudens dringende of aan uiterste termijn gebonden aangelegenheden, in welk geval een in de omstandigheden geschikte oproepingstermijn in acht wordt genomen. In alle oproepingsbrieven worden tijdstip en plaats van de betreffende vergadering vermeld Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen: a. in een vergadering van de raad van commissarissen: met meerderheid van stemmen door de aanwezige en stemgerechtigde leden, mits in die vergadering meer dan de helft van de commissarissen aanwezig is. Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen; of b. buiten een vergadering van de raad van commissarissen: bij schriftelijk besluit dat door ieder lid van de raad in gelijke of nagenoeg gelijke vorm is ondertekend Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift