B&W-voorstel en besluitnota

Transcriptie

1 Geheimhouding opgeheven per in verband met AVA HVC op /52113 B&W-voorstel en besluitnota Registratiedatum Opsteller d.d. B&W Y. van den Berg Contact (075) Agendapunt B1 Portefeuille Milieu en duurzaamheid S. Munnikendam Registratienummer Bestuurlijk behandelvoorstel 2017/52098 Laatst :02:00 B besluit gewijzigd Onderwerp Zienswijze raad t.a.v. statutenwijziging, kerntaken en uitbreiding warmtelevering HVC Gevraagd besluit 1. In te stemmen om in het algemeen bestuur van AIJZ een instemmende stem uit te brengen ten aanzien van de besluitpunten op de agenda van AVA HVC van 14 december 2017, onder voorbehoud van een positieve zienswijze van de raad t.a.v. de agendapunten 5, 7 en 8: 5. Statutenwijziging m.b.t. de omvang, samenstelling en benoeming van de Raad van Commissarissen; 7. Kaders HVC-bijdrage aan Van Gas Los beleid; 8. Uitbreiding Warmtelevering Heerhugowaard/Alkmaar/Langedijk; 9. Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening Agendapunt 5, 7 en 8 op de agenda van AVA HVC van 14 december 2017 voor een zienswijze voor te leggen aan de raad; 3. Indien de raad een positieve zienswijze geeft het besluit als genomen te beschouwen. Geheimhouding op grond van de Gemeentewet Op dit voorstel en de bij dit voorstel behorende documenten wordt op grond van art. 25 en/of artikel 55 Gemeentewet geheimhouding opgelegd: De grond van geheimhouding is gebaseerd op de volgende grond(en) genoemd in artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur (Wob) - lid 1, sub c, bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; - lid 2, sub b, de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen; Opheffing geheimhouding van alle documenten behalve agendapunt 8 - kan plaatsvinden op het moment dat de AVA HVC op 14 december 2017 is geweest. Agendapunt 8: Uitbreiding warmtelevering Heerhugowaard/Alkmaar/Langedijk (2017/53457) moet geheim blijven totdat de zaken financieel zijn afgewikkeld, naar verwachting in Kernverhaal Zaanstad is via het Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ) mede- aandeelhouder van Huisvuilcentrale (HVC). Op de aandeelhoudersvergadering (AVA) van 14 december 2017 staan drie agendapunten waarvoor een zienswijze van de raad wordt gevraagd. Het gaat in de eerste plaats om een statutenwijziging van HVC waarmee het aantal leden van de Raad van Commissarissen wordt verminderd van negen naar vijf leden. Ook de wijze van benoeming van leden van de RvC verandert. De leden worden voortaan voorgedragen door de RvC en benoemd door de AVA.

2 2017/ /6 In de tweede plaats vraagt HVC in te stemmen met de kaders voor de HVC bijdrage aan Van Gas Los beleid. In de derde plaats vraagt HVC goedkeuring voor de uitbreiding van de warmtelevering Heerhugowaard/Almaar/Langedijk. De raad wordt gevraagd op deze punten een positieve zienswijze uit te brengen. Vaak zien wij dat in de situaties waarbij de zienswijze van de gemeenteraden nodig of wenselijk is, dat de door HVC gehanteerde termijnen voor de verspreiding van de stukken voor de AV niet toereikend zijn. In de AV van 7 december 2017 zal worden aangedrongen op de wijziging van de bestaande statutaire bepalingen in die zin dat voldoende tijd gecreëerd wordt voor een zorgvuldige (tijdige) besluitvormingsproces binnen de aandeelhoudende gemeenten. Aanleiding Op 14 december 2017 vindt de AVA HVC plaats. Beoogd resultaat Een positieve zienswijze van de raad zodat het ingenomen standpunt van Zaanstad in AIJZ een definitief standpunt wordt t.a.v. de bovengenoemde besluitpunten. Daarmee heeft AIJZ vervolgens een definitief standpunt ingenomen ten aanzien van de drie punten in de AVA van HVC. Het effect van de het voorbehoud is dat de drie agendapunten niet geëffectueerd zullen worden - krijgen geen rechtsgevolg - indien de raad geen positieve zienswijze afgeeft: dit geldt uiteraard alleen indien de stem van AIJZ bepalend is bij het aannemen van het voorstel (stemverhouding in de AVA). Dit voorbehoud is voor de statutenwijziging van belang omdat de directie van HVC, na instemming in de AVA, deze bij de notaris moet laten passeren. De directie van HVC zal de statutenwijzigingen niet passeren zolang er geen (positieve) zienswijze van de raad is uitgebracht. Kort gezegd; de directie van HVC zal op basis van de besluiten in de AVA geen onomkeerbare (rechts)handelingen verrichten totdat duidelijk is wat de zienswijze van de raad is. Kader Statuten HVC Ballotageovereenkomst HVC Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 158 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) Toekomstvisie HVC (2017/27023) Argumenten en afwegingen Hieronder worden de agendapunten besproken waarvoor een besluit van de aandeelhouders wordt gevraagd in de AVA HVC van 14 december Agendapunt 5 Statutenwijziging m.b.t. Raad van Commissarissen (ter vaststelling aan AVA) De Raad van Commissarissen van HVC bestaat nu uit negen leden. Vijf leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door clusters van aandeelhouders. Vier leden worden benoemd door de Raad van Commissarissen. De Centrale Ondernemingsraad heeft een versterkt aanbevelingsrecht voor één commissaris. Voorgesteld wordt het aantal leden van de RvC te beperken tot vijf en alle leden, behalve het lid namens de OR- te laten benoemen door de AVA. Voorstel aan AVA In te stemmen met het voorstel inzake de gewenste omvang, samenstelling en benoeming van de Raad van Commissarissen; De statuten te wijzigen overeenkomstig het bijgevoegde voorstel. Argumenten voor: De statutenwijziging voorziet in een versterking van de rol van de aandeelhouders; de statuten

3 2017/ /6 worden in lijn gebracht met de regeling in Boek 2 BW. De AVA doet voortaan de benoemingen van de commissarissen op voordracht van de RvC zelf. De OR heeft een versterkt aanbevelingsrecht. Ook heeft een vertegenwoordiging uit de AVA de mogelijkheid om de voordrachten met de RvC te bespreken en zelf kandidaten aan de RvC voor te stellen. De rol van de AVA wordt hiermee op het benoemingsproces versterkt en gemoderniseerd. Dit gaat ten koste van het opgeven van het recht van rechtstreekse benoeming van de helft van de leden van de RvC door clusters van aandeelhouders, waaronder AIJZ. De meest recente ervaringen van Zaanstad met betrekking tot de benoeming van haar commissaris via het cluster van aandeelhouders (GR AIJZ) is minder positief. Noodzaak zienswijze raad: Op grond van art 1 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) moet een statutenwijziging van een gemeenschappelijke regeling (GR) voor zienswijze aan de raad worden voorgelegd. Onderhavige statutenwijziging betreft niet de statuten van de GR AIJZ, echter wel de rechten en plichten van de GR AIJZ als aandeelhouder in HVC (verbonden partij). Verder is de analogie aan de orde met art. 160 lid 2 Gemeentewet, waarin is bepaald dat het college slechts besluit tot de oprichting van en de deelneming in rechtspersonen ( ) nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Eveneens is het vragen van zienswijze op deze statutenwijziging in lijn van de Toekomstvisie HVC en het versterken van de sturing op verbonden partijen door de raad (pro actief informatie geven). Agendapunt 7 Kaders HVC-bijdrage aan Van Gas Los- beleid (Ter vaststelling aan Ava) Het innovatieplatform heeft aan de AVA van juni 2018 meegegeven dat het ondersteunen van de aandeelhouders in het Van Gas Los-beleid gezien moet worden als kerntaak voor HVC in lijn met de eerdere opdracht om maximaal te verduurzamen op restwarmte. De AVA heeft er vervolgens mee ingestemd om binnen het HVC-takenpakket prioriteit te geven aan een studie naar de mogelijkheden om de aandeelhouders te ondersteuning in de ambitie van gas los en de uitkomst daarvan via het Innovatieplatform- te agenderen voor de AVA van december Uitvoering van de activiteiten van HVC op de kerntaak van gas los moet plaatsvinden binnen de strikte kaders van Koers Dit houdt in dat investeringen door HVC (al dan niet via deelnemingen) met daaraan voor HVC verbonden risico s van 10 miljoen of meer, door de RvC ter goedkeuring worden voorgelegd aan de AVA. Voorstel aan AVA In te stemmen met de aanpak en kaders zoals beschreven in de memo kerntaak van gas los binnen kaders Koers 2024 d.d. 14 november Argumenten mbt kaders Van Gas-Los-beleid Dit voorstel is in lijn met de door Zaanstad opgestelde Toekomstvisie HVC en kan bijdragen aan de energietransitie in Zaanstad. Investeringen in projecten in dit kader vallen onder de definitie van type 1 projecten en dus onder de reikwijdte van de aansprakelijkheid op basis van de Ballotageovereenkomst. Van belang is dat de raad per project van meer dan 10 miljoen afzonderlijk de afweging kan maken hier wel of niet aan mee te willen doen. De projecten onder 10 miljoen vallen binnen het mandaat van HVC en deze investeringen vallen niet binnen de garantstelling van de aandeelhouders. Noodzaak zienswijze raad Dit voorstel dient voor zienswijze aan de raad te worden voorgelegd omdat het gaat over een wijziging van de kerntaken van HVC; dit beleid gaat namelijk ook over warmtenetten die niet gekoppeld zijn aan afvalverbranding. Het past in de Toekomstvisie HVC en het amendement hierop dat de raad proactief betrokken wordt.

4 2017/ /6 Agendapunt 8. Uitbreiding Warmtelevering Heerhugowaard/Alkmaar/Langedijk (ter goedkeuring). HVC wil de hoofdleiding van het warmtenet HAL (Heerhugowaard/Alkmaar/Langedijk) doortrekken naar het noorden van Heerhugowaard, eindigend bij het tuinbouwgebied Alton. HVC wil deze doortrekking uitsluitend realiseren wanneer naast het tuinbouwgebied ook woningen worden aangesloten. Heerhugowaard heeft zich gecommitteerd aan aansluiting van 2500 woningen (potentie: woningen). Warmte wordt geleverd door bio energiecentrale Alkmaar (BEC). De subsidie voor BEC eindigt per eind Nieuwe SDE+-regeling voor verlenging economische levensduur BEC s van maximaal 193 mln euro start op 1 januari Voorwaarde is dat er uiterlijk 1 januari 2018 gebruik van wordt gemaakt. De base case (12 jaar) kent een door HVC verantwoord geacht financieel rendement van 7,4%. De horizon case (2028) heeft een geprognotiseerd rendement van 8,1% over een periode van 30 jaar. Het worst case scenario houdt in dat alleen de tuinbouwlocaties worden gerealiseerd. In dat geval daalt het rendement van de base case in beginsel naar 2,02%. Door de garantie van de gemeente Heerhugowaard dat 2500 woningen worden aangesloten, wordt dit risico gemitigeerd en bedraagt het worst case rendement 4,29%. Door de relatief geringe investering die hier mee gemoeid is (13 mln) is er een zeer beperkte invloed op financiële ratio s van HVC, waardoor geen verandering optreedt t.a.v. de realisatie van de afgesproken doelstellingen. Voorstel aan AVA In te stemmen met de uitbreiding van het warmtenet HAL binnen de gemeente Heerhugowaard, zoals toegelicht in het voorstel van directie en RvC en goedkeuring te verlenen aan de voor de base case (hoofdleiding) benodigde investeringssom van maximaal 13,75 miljoen, te financieren onder garantstelling van de aandeelhouders A, onder de voorwaarden dat: De gemeente Heerhugowaard garant staat voor aansluiting van 2500 woningequivalenten en De benodigde warmteleveringscontracten binnen het Alton-gebied zijn afgesloten. Argumenten mbt uitbreiding Warmtelevering. Het voorstel is in lijn met de door Zaanstad opgestelde Toekomstvisie HVC, aangezien warmtelevering behoort tot de kerntaken van HVC. Gelet op de prognose en het gemitigeerde risico, wordt voorgesteld om in te stemmen met dit voorstel. Noodzaak zenswijze raad Het betreft een investeringsbesluit van meer dan 10 miljoen en dient ter goedkeuring aan de AVA te worden voorgelegd, conform het beleidsmatig en financieel kader van HVC Dit voorstel is in lijn met Toekomstvisie HVC. AIJZ staat daarvoor via de ballotageovereenkomst garant; hetgeen een uitbreiding van het risico betreft omdat Zaanstad voor 50% deel uit van AIJZ. Omdat bij verstrekking van leningen of garantstelling (collegebevoegdheid) groter dan 1 mln wordt raad om zienswijze gevraagd. AIJZ staat garant voor de openstaande leningen van HVC waarvoor de deelnemende gemeenten een provisie van HVC ontvangen. Voor onderstaande besluitpunten is geen zienswijze van de raad nodig: Agendapunt 9. Benoeming accountant voor controle van de jaarrekening 2017 (ter vaststelling) Voorgesteld wordt PricewaterhouseCoopers Accountants NV opdracht te verlenen om de door het bestuur op te maken jaarrekening 2017 te onderzoeken, waarbij de opdracht, zoals het er nu naar uitziet, zal worden uitgevoerd door mevrouw E. van Vleuten.

5 2017/ /6 Geadviseerd wordt in te stemmen met het voorstel. Agendapunt 6. Pro rata garantstelling door aandeelhouders voor leningen van HVC (ter kennisname aan AVA) In de AVA van juni 2017 heeft de directie van HVC toegelicht met de Bank Nederlandse Gemeenten in gesprek te zijn over een wijziging van de hoofdelijke garantstelling naar een pro rata garantstelling. Inmiddels is hierover overeenstemming bereikt met de BNG en de andere banken. De banken hebben de betreffende aandeelhouders hierover per brief geïnformeerd. Dit is in lijn met de Toekomstvisie HVC en de beslispunten die Zaanstad heeft opgesteld en betekent afscheid van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de individuele aandeelhouders zodat hiermee de aansprakelijkheid van Zaanstad ingeperkt wordt. Draagvlak Niet van toepassing. Aansluiting externe ontwikkelingen Niet van toepassing. Financiële consequenties Niet van toepassing Juridische consequenties De door HVC gehanteerde termijnen voor de verspreiding van de stukken voor de AV van HVC zijn te kort voor een zorgvuldige besluitvorming binnen de gemeente en/of de GR AIJZ, zeker in de situaties waarbij de zienswijze van de gemeenteraden nodig of wenselijk is. De zienswijze van de raad inwinnen voorafgaand aan de AV van HVC is qua planning vaak niet mogelijk. Er wordt geadviseerd om de voorliggende statutenwijziging aan te grijpen om in de AV van HVC oproep te doen om de bestaande statutaire bepalingen te wijzigen waarmee voldoende tijd gecreëerd wordt voor een zorgvuldige (tijdige) besluitvormingsproces binnen de aandeelhoudende gemeenten. Door het voorgenomen besluit van het college om uit AIJZ te stappen zal ook de voorbereiding van de besluitvorming ten behoeve van de Av van HVC intern aan de gemeente kant in vervolg minder tijd in beslag nemen. De drie agendapunten kunnen niet geëffectueerd worden, en krijgen geen rechtsgevolg, indien de raad geen positieve zienswijze afgeeft: dit geldt uiteraard alleen indien de stem van AIJZ bepalend is bij het aannemen van het voorstel (stemverhouding in de AVA). Dit voorbehoud is voor de statutenwijziging van belang omdat de directie van HVC, na instemming in de AVA, deze bij de notaris moet laten passeren. De directie van HVC zal de statutenwijzigingen niet passeren zolang er geen (positieve) zienswijze van de raad is uitgebracht. Kort gezegd; de directie van HVC zal op basis van de besluiten in de AVA geen onomkeerbare (rechts)handelingen verrichten totdat duidelijk is wat de zienswijze van de raad is. De overige agendapunten behoeven geen zienswijze van de raad, maar kunnen worden afgedaan binnen bevoegdheden van het college (art 160 lid 1 onder e Gemeentewet). Communicatie en traject De voorzitter AIJZ zal aan HVC meedelen wat de zienswijze van de raad is geworden. De besluitvorming in het DB van AIJZ (7 december 2017) en de AV van HVC p 14 december 2017 is onder voorbehoud van het besluit van het college en de positieve zienswijzen van de raad. Gemeenteblad Niet van toepassing Aanbieden aan commissie en raad

6 2017/ /6 Voor zienswijze vragen zonder wettelijke verplichting (ex art 160, lid 2 jo 169, lid 4 Gemeentewet). Beslissing B&W Conform vastgesteld Besluit 1. In te stemmen om in het algemeen bestuur van AIJZ een instemmende stem uit te brengen ten aanzien van de besluitpunten op de agenda van AVA HVC van 14 december 2017, onder voorbehoud van een positieve zienswijze van de raad t.a.v. de agendapunten 5, 7 en 8: 5. Statutenwijziging m.b.t. de omvang, samenstelling en benoeming van de Raad van Commissarissen; 7. Kaders HVC-bijdrage aan Van Gas Los beleid; 8. Uitbreiding Warmtelevering Heerhugowaard/Alkmaar/Langedijk; 9. Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening Agendapunt 5, 7 en 8 op de agenda van AVA HVC van 14 december 2017 voor een zienswijze voor te leggen aan de raad; 3. Indien de raad een positieve zienswijze geeft het besluit als genomen te beschouwen. Bijlagen 2017/53428 Aanbiedingsbrief raad Zienswijze raad t.a.v. statutenwijziging, kerntaken en uitbreiding warmtelevering HVC 2017/53430 Agenda van de Algemene Vergadering van NV HVC d.d. 14 december /53440 Agendapunt 3: Verslag en besluitenlijst AVA d.d. 8 juni /53441 Agendapunt 4: Algemene ontwikkelingen/contextanalyse 2017/53443 Agendapunt 5a: Gewenste omvang, samenstelling en benoeming van de RvC 2017/53444 Agendapunt 5a: Rooster van aftreden RvC NV HVC 2017/53446 Agendapunt 5b: Statutenwijziging t.b.v. implementatie gewenste omvang, samenstelling en benoeming van de RvC 2017/53447 Agendapunt 5b: Akte van Statutenwijziging NV HVC 2017/53448 Agendapunt 5b: Akte van Statutenwijziging NV HVC met wijzigingen 2017/53449 Agendapunt 6: Pro rata garantstelling voor leningen van HVC 2017/53450 Agendapunt 6: Brief Bank Nederlandse Gemeenten 2017/53451 Agendapunt 6: Brief Europese Investeringsbank 2017/53452 Agendapunt 6: Brief Triodos Groenfonds 2017/53453 Agendapunt 6: Brief Rabobank 2017/53454 Agendapunt 6: Nederlandse Waterschapsbank 2017/53455 Agendapunt 7: Kaders HVC-bijdrage aan Van Gas Los -beleid 2017/53457 GEHEIM Agendapunt 8: Uitbreiding warmtelevering Heerhugowaard/Alkmaar/Langedijk Akkoord gemeentesecretaris Digitaal ondertekend door gemeentesecretaris drs. F.H.M. Apeldoorn op