Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ZSPM) Collegevoorstel Openbaar

Transcriptie

1 Openbaar Onderwerp Benoeming Raad van Commissarissen Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen is de enige aandeelhouder van Dar N.V. Statutair gezien vereist de benoeming en het ontslag van de Raad van Commissarissen (RvC) een besluit van de aandeelhouder (art.14.2 van de statuten). Dit gebeurt op basis van een niet bindende voordracht van de sollicitatiecommissie. De aandeelhouder heeft in eerdere besluitvorming de samenstelling en werkwijze van de sollicitatiecommissie vastgesteld. De sollicitatiecommissie draagt nu een aantal kandidaten voor ter benoeming. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. A400, Abobakr Rassa, 2542 ambtelijk voorstel 15 november 2010 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. Als bevoegd orgaan, met toepassing van artikel 14.2 en artikel 22 van de statuten van Dar NV, te besluiten dat de gemeente Nijmegen als enig aandeelhouder van Dar NV, per 1 januari 2011 de volgende personen benoemt als leden van de RvC van Dar NV; Dhr. A.S.F. van Asseldonk (voorzitter) Dhr. M.J.M. Meulendijks Mevr. C.W. van Willigen 2. Als bevoegd orgaan, met toepassing van artikel 14.4 en artikel 22 van de statuten van Dar NV, te besluiten dat de gemeente Nijmegen als enig aandeelhouder van Dar NV, de benoeming van dhr. T.H.J. Stoelinga als voorzitter van de RvC van Dar NV per 30 maart 2011 beëindigt, en de benoeming van dhr. J.W. Ramaekers als lid van de RvC van Dar NV per 1 juli 2011 beëindigt; 3. Vast te stellen van de bijgevoegde brieven aan; De Raad De RvC Leidinggevende H. Danner Programmamanager H. Danner Programmadirecteur A. Smit Paraaf akkoord Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ZSPM) Besluit B&W d.d. 14 december 2010 nummer: 3.28 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Gemeentesecretaris Portefeuillehouder _CV_RvC Dar_OB1.doc

2 1 Probleemstelling De gemeente Nijmegen is de enige aandeelhouder van Dar N.V. Statutair gezien vereist de benoeming en het ontslag van de Raad van Commissarissen (RvC) een besluit van de aandeelhouder (art.14.2 van de statuten). Dit gebeurt op basis van een niet bindende voordracht van de sollicitatiecommissie. De aandeelhouder heeft in eerdere besluitvorming de samenstelling en werkwijze van de sollicitatiecommissie vastgesteld. De sollicitatiecommissie draagt nu een aantal kandidaten voor ter benoeming. Met benoeming van dhr. A.S.F. van Asseldonk per 1 januari 2011 als beoogd voorzitter kan de benoeming van dhr. T.H.J. Stoelinga per 30 maart 2011 beëindigd worden. Daarnaast wordt dhr. Meulendijks per 1 januari 2011 benoemd om de aftredende commissaris dhr. Ramaekers te vervangen die per 1 juli 2011 aftreed. Termijnen van opvolging is niet gelijkgesteld wegens overdracht. 2 Juridische aspecten Nieuwe statuten van Dar NV d.d geldig vanaf ; Conform art van de statuten bestaat de RvC van de vennootschap uit minimaal 3 of meer leden, het aantal wordt door de AvA vastgesteld; Reglement van sollicitatiecommissie Dar NV, vastgesteld in de AvA van RvC reglement d.d. 22 maart Gedragscode Dar NV d.d. 4 mei 2010 Besluitvorming vindt plaats buiten een officiële aandeelhoudersvergadering, met toepassing van artikel 22 van de statuten van Dar NV. De RvC en de directie zijn op de hoogte van de te nemen besluiten. De besluiten vinden plaats op voordracht van de sollicitatiecommissie. 3 Doelstelling Akkoord te gaan met de benoeming van o Dhr. A.S.F. van Asseldonk, ter opvolging van de aftredende voorzitter dhr. T.H.J. Stoelinga; o Dhr. M.J.M. Meulendijks, ter opvolging van aftredend lid dhr. J.W. Ramaekers; o Mevr. C.W. van Willigen, voor de vacante positie binnen de RvC; Akkoord te gaan met het ontslag van dhr. Stoelinga als lid en voorzitter van de RvC van DAR NV per 30 maart Argumenten Op basis van de statuten van Dar NV is de aandeelhouder het bevoegd orgaan voor de benoeming en het ontslag van de leden van de RvC. In de AvA van 9 oktober 2009 is er een aftredingsrooster van de RvC vastgesteld. Conform deze rooster treden in 2011, de heren Stoelinga en Ramaekers af als leden van de RvC. Naast de opvolging volgens de aftredingsrooster, was er een RvC positie vacant die nog niet was ingevuld. Gezien het regionaliseringsproces en het belang ervan voor Dar NV, is besloten om spoedig in opvolging te voorzien. Conform art van de statuten van Dar NV heeft de gemeente Nijmegen als enige aandeelhouder de sollicitatiecommissie benoemd en de werkwijze van die commissie

3 Vervolgvel 2 vastgesteld. De werving en voordracht hebben plaats gevonden op basis van een zorgvuldige procedure uitgevoerd door een extern bureau in opdracht van de sollicitatiecommissie. De huidige voorzitter van de RvC is dhr. T.H.J. Stoelinga. Conform de nieuwe gedragscode van Dar NV is dhr. Stoelinga niet meer herbenoembaar en treedt hij af per 30 maart De sollicitatiecommissie heeft dhr. A.S.F. van Asseldonk voorgedragen als het beoogde nieuwe lid en voorzitter van de RvC. 5 Financiën 6 Communicatie Dit voorstel is openbaar 7 Uitvoering en evaluatie De bijgevoegde brieven zullen na vaststelling worden verstuurd. 8 Risico Bijlage(n): Brief aan de RvC Brief aan de Raad

4 Directie Concern Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus HG Nijmegen 14 december 2010 Onderwerp Benoeming Raad van Commissarissen Dar NV Ons kenmerk A400/ uw brief Contactpersoon Abo Rassa Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de Raad, De gemeente Nijmegen is de enige aandeelhouder van Dar N.V. Statutair gezien vereist de benoeming en het ontslag van de Raad van Commissarissen (RvC) een besluit van de aandeelhouder (art.14.2 van de statuten). In de AvA van 9 oktober 2009 is een aftredingrooster van de RvC vastgesteld. Conform deze rooster treden gedurende 2011, de heren Stoelinga en Ramaekers af als leden van de RvC. Naast de opvolging volgens het aftredingsrooster, was er een RvC positie vacant die nog niet is ingevuld. Gezien het regionaliseringsproces en het belang ervan voor Dar NV, is besloten om spoedig in opvolging te voorzien. Conform art van de statuten van Dar NV heeft de gemeente Nijmegen als enige aandeelhouder de sollicitatiecommissie benoemd en de werkwijze van die commissie vastgesteld. De werving en voordracht hebben plaats gevonden op basis van een zorgvuldige procedure uitgevoerd door een extern bureau in opdracht van de sollicitatiecommissie. Voor de benoeming zijn de volgende kandidaten door de sollicitatiecommissie voorgedragen: Dhr. A.S.F. van Asseldonk (algemeen directeur van de Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW), ter opvolging van de aftredende voorzitter dhr. T.H.J. Stoelinga; Dhr. M.J.M. Meulendijks (tot mei 2010 algemeen directeur CRH Fencing & Security Group, Perimeter Protection Rest of Europe ), ter opvolging van aftredend lid dhr. J.W. Ramaekers; Mevr. C.W. van Willigen (algemeen directeur van Oost NV), voor de vacante positie binnen de RvC _Brief Raad1.doc

5 Gemeente Nijmegen Directie Concern Begroten en Verantwoorden Vervolgvel 1 Ons college heeft de benoeming vastgesteld. Wij danken de aftredende RvC leden voor de professionele wijze waarop zij invulling hebben gegeven aan hun functie. Mede daardoor hebben wij als aandeelhouder de samenwerking met de RvC als zeer constructief en prettig ervaren. Wij wensen de aantredende leden veel succes toe. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. B. van der Ploeg _Brief Raad1.doc