Notulen Zitting van 29 mei 2017

Transcriptie

1 Gemeenteraad Notulen Zitting van 29 mei 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Alain Wyffels; de heer Lieven Vanbelleghem; mevrouw Marleen Soete; de heer José Victoor; de heer Francky Barbier; de heer Frans Vandeputte; de heer Robert Barthier; de heer Peter Vantomme; mevrouw Brigitte Vanhaecke; de heer Johan Vanysacker; de heer Frank Gheeraert; de heer Dominique Cool; de heer Eddy Vanacker; de heer Tom Willemyns; mevrouw Jacqueline Mostaert; de heer Jean-Marie Callewaert; de heer Luc Vandamme; de heer Koen Bentein; de heer Christoph Deraeve; mevrouw Sabine De Wandel De voorzitter opent de openbare zitting GOEDKEURING VERSLAG _GR_00080 Verslag van de gemeenteraadszitting van 24 april Goedkeuring GOEDGEKEURD Beschrijving Aanleiding en context Het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 april 2017 wordt ter goedkeuring voorgelegd. Regelgeving: bevoegdheid De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet Stemming op het agendapunt Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit Besluit Artikel 1 Het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 april 2017 wordt goedgekeurd. Bijlagen GR notulen.pdf 1/69

2 OPENBARE ZITTING Algemeen Bestuur Onthaal en Administratie _GR_00051 Gaselwest - agenda algemene vergadering op 23 juni Goedkeuring GOEDGEKEURD Beschrijving Aanleiding en context De gemeente Langemark-Poelkapelle neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen. De gemeente Langemark-Poelkapelle werd per aangetekend schrijven van 23 maart 2017 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 23 juni 2017 plaats heeft in Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde. Een dossier met documentatiestukken, uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 17 maart 2017, werd aan de gemeente overgemaakt. Statutenwijziging : Het eerste agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen die hun oorsprong vinden in meerdere domeinen : vermelding van de bijkomende activiteit 'warmte' in het kader van de gesolidariseerde uitbouw van de activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten waarbij een 'effectieve' herroepbare beheersoverdracht wordt gerealiseerd, met specifieke aandelen en een aangepaste winstverdeling alsook met een mogelijk specifiek terugnamerecht door de gemeente de statutaire mogelijkheid om deelnemende publiekrechterlijk rechtspersonen/ - verenigingen te laten toetreden in het kader van het vernieuwde artikel 10 1 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking de nieuwe benaming van de werkmaatschappij Eandis System Operator in de plaats van Eandis vermelding van een aantal nieuwe definities, onder meer inzake warmte, de activiteiten 'regulatoir' en 'niet-regulatoir' en de kapitaalkostenvergoeding de creatie van aandelen Aw en winstbewijzen Cw in het kader van de activiteit warmte het principe dat de gemeenten over ten minste 80% van het kapitaal dienen te beschikken en de modaliteiten inzake kapitaalverhogingen de mogelijkheid van schriftelijke en elektronische besluitvorming in de raad van bestuur het principe dat de gemeenten steeds over ten minste 80% + één stem van de stemrechten in de algemene vergadering beschikken de winstverdeling inzake netbeheer evenredig met de tegenwaarde binnen het eigen vermogen van de aandelen A en van de winstbewijzen C in hun bezit de winstverdeling inzake de nevenactiviteit tussen de groep van de gemeenten en de deelnemende publiekrechterlijke rechtspersoon/- vereniging op basis van de tegenwaarde van de aandelen binnen het totale eigen vermogen de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten evenredig met het aantal herleide equivalente EAN's voor aardgas en warmte op het grondgebied van elke gemeente 2/69

3 het principe dat bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking ingevolge het vernieuwde decreet de overname van installaties niet noodzakelijk dient te gebeuren tegen boekwaarde inlassing van het principe dat uittredingen van de gemeenten kunnen gerealiseerd worden in het kader van een gebiedsuitwisseling, mits de betrokken gemeenten en opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten tot uitvoering ervan de toekenning van de opdracht en goedkeuringsbevoegdheid inzake overheidsopdrachten aan de werkmaatschappij Uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit warmte Het tweede agendapunt handelt over het voorstel waarbij de deelnemers verzocht worden om een eventuele beslissing te nemen over de uitbreiding van hun aansluiting tot de activiteit warmte. In de huidige statuten wordt in de doelsomschrijving expliciet vermeld dat het distributienetbeheer ook de ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf geproduceerde warmte inhoudt. De distributienetbeheerder Gaselwest doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij Eandis System Operator cvba. Eandis System Operator cvba heeft samen met Infrax specifiek voor de (niet-gereguleerde) activiteiten inzake warmte een filiaal opgericht, zijnde waar de warmteexpertise en assets zullen gebundeld worden om, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van naar de toekomst toe warmte-activiteiten te ontwikkelen. De gemeente Langemark-Poelkapelle neemt in het kader van de klimaatdoelstellingen reeds een sterk engagement op voor minder CO2-uitstoot. De gemeente Langemark-Poelkapelle wenst op zijn grondgebied maximaal in te zetten op groene energie. Warmtenetten vormen hierbij een belangrijke netinfrastructuur om de beoogde klimaatdoelstellingen te bereiken. Warmtenetten laten toe om duurzame warmtebronnen te koppelen aan de aanwezige warmtevraag.vanuit ecologisch oogpunt biedt de aanleg van een warmtenet (gevoed door een duurzame bron) tal van voordelen, wat binnen de huidige regelgeving (EPB, belastingvoordeel) ook gehonoreerd wordt. Deze energiedoelstellingen kaderen binnen het algemeen belang. De beslissing van de gemeente Langemark-Poelkapelle om, in uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, te beslissen tot de aanleg van warmtenetten op haar grondgebied is een taak van gemeentelijk belang. Aan de gemeenten wordt de keuze gelaten om hetzij de volledige activiteit warmte toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, dan wel om enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest. Deze keuzemogelijkheid is ingegeven door het feit dat een aantal gemeenten heeft laten weten dat ze recht heeft op Vlaamse en/of Europese subsidies, onder meer in het kader van stadsvernieuwingsprojecten. Het eigenaarschap van de warmtenetten is één van de vereisten voor het ontvangen van de subsidie. Keuze 1 : de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest Om dit warmtenet te ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren wenst de gemeente een beroep te doen op de opdrachthoudende vereniging Gaselwest die door middel van haar exploitatiemaatschappij 3/69

4 Eandis System Operator cvba en op termijn via diens filiaal onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van zal instaan voor de aanleg van het warmtenet en de distributie van de warmte tot bij de verbruikers. Dit houdt concreet in dat aan Gaselwest, als distributienetbeheerder, en Eandis System Operator cvba, als exploitatiemaatschappij, en diens filiaal dat, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van zal instaan voor de exploitatietaken inzake de activiteit warmte over heel Vlaanderen, de opdracht wordt gegeven voor : het coördineren van een warmtestudie het ontwerp en de aanleg van een warmtenet het aansluiten van een warmtebron op het warmtenet het monitoren en sturen van het warmtenet he preventief en correctief onderhouden van het warmtenet het aansluiten van de warmteklant op het warmtenet het toewijzen van energievolumes op het net Door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal de expertise omtrent de activiteit warmte gegroepeerd worden op het hele Vlaamse grondgebied. Eandis System Operator cvba en Infrax organiseren op paritaire basis het aandeelhoudersschap en de werking en zijn bijgevolg elk voor 50% aandeelhouder binnen Warmte@Vlaanderen. Door de bundeling van de krachten rond warmte wordt voor deze activiteit, die een toegevoegde waarde levert aan een duurzaam energiebeleid, de kans geboden dat alle gemeenten via hun distributienetbeheerder bijdragen tot de realisatie van warmteprojecten. Dergelijke regeling kadert volledig in het engagement richting het behalen van de klimaatdoelstellingen. De opdrachthoudende vereniging Gaselwest is van oordeel dat de kostprijs voor de aanleg van het warmtenet niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor de aanleg van een aardgasdistributienet in cominatie met een gelijkwaardige energieprestatie van de op het aardgasnet aan te sluiten woningen. Indien aan dit criterium niet kan voldaan worden, zal er geen warmtenet worden aangelegd en kan desgevallend voorzien worden in de aanleg van een gasdistributienet. Het financieel risico voor de deelnemende gemeente wordt voor de projecten die in dit kader gerealiseerd worden, daardoor vermeden. Keuze 2 : de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten toevretrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest De gemeente kan opteren, onder meer met het oog op mogelijke subsidies, om aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te veretrouwen. Dit biedt als voordeel dat de gemeente de eigendom van de warmtenetten behoudt en zo aanspraak kan maken op eventuele subsidies. Wanneer de gemeente op een later tijdstip opteert om de warmtenetten te verkopen geldt een voorkooprecht in hoofde van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest om deze warmtenetten aan te kopen tegen boekwaarde. Keuze 3 : de gemeente neemt geen beslissing of stelt de beslissing inzake beheersoverdracht uit. Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 4/69

5 Juridische grond Vlaams decreet van 6 juli 2001 ivm de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen Gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 waarbij de vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van Gaselwest werden aangeduid. Regelgeving: bevoegdheid De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet Notulen Dominique Cool uit zijn bedenkingen in verband met dit en volgende agendapunten mbt intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in naam van de fractie N.VA : In de gemeenteraad van 30 juni 2014 hadden wij aangedrongen op de oprichting van een commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Een commissie die trouwens decretaal verplicht ( zie gemeentedecreet art 39$1) Dergelijke commissie moet waken over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen. Er werd toen afgesproken en goedgekeurd ( kan trouwens niet anders want is wettelijk bepaald) om dergelijke commissie op te richten en 2 keer per jaar te laten doorgaan. Uiteindelijk is sedert dan ( nu ongeveer 3 jaar geleden) deze commissie 2 keer doorgegaan ( eens eind 2014 en een keer in de eerste helft van 2015) Sedert dan ondanks herhaaldelijk aandringen op de gemeenteraad namens onze fractie werd deze niet meer samengeroepen. Ook van de voorstelling van de verschillende intercommunales en samenwerkingsverbanden zoals we al vele malen gesuggereerd hebben is voorlopig nog niks in huis gekomen. Herinner u onze vraag om de verschillende bestuurders en vertegenwoordigers van onze gemeente in de meer dan 60 entiteiten waar onze gemeente deel van uitmaakt om eens een overzicht te maken per samenwerkingsverband met - Voorstelling en belangrijkste doelstellingen van het IGS - Belangrijkste ontwikkelingen gerelateerd aan onze gemeente - Kosten/baten analyse voor onze gemeente - Sterktes/zwaktes/opportuniteiten en risico s van het betrokken IGS - Punten aangebracht door onze vertegenwoordigers in vergaderingen van het betrokken IGS Deze commissie en deze voorstellingen zouden perfect kunnen dienen als een voorbereiding voor de gemeenteraad en kunnen vermijden dat hier ellenlange debatten gevoerd worden om uiteindelijk er op uit te komen dat geen een echt goed weet waarover hij babbelt laat staan zijn goedkeuring heeft. Nu is het meer dan 2 jaar geleden, ondanks ons herhaaldelijk aansturen op dergelijke commissiebijeenkomsten en toch slaag je er terug in om hier pakweg 10 punten op de agenda te plaatsen ter goedkeuring zonder niet de minste inspanning te leveren om deze voor te bereiden in een daartoe wettelijk verplichte commissie. 5/69

6 Beste burgemeester, beste schepencollege... dit is er mee lachen en er vierkant uw gat aan vagen. Wij doen op deze manier niet mee in zo n mooi weer met dergelijke opvoeringen hier en gaan ons bij het publiek vervoegen om dit theater zonder enige inhoud zoals hen te bewonderen en hier geen tijd te verliezen met proberen hierover met jullie nog verder in debat te gaan. We krijgen toch geen antwoorden en als we dan al proberen insteken te geven hoe dit dient aangepakt wordt er geen rekening mee gehouden. Bemerk dat we op deze manier geen 1003 bladen lezen in 63 verschillende bijlagen. De fractie N.VA verlaat de zitting en voegt zich bij het publiek. Stemming op het agendapunt Goedgekeurd door de gemeenteraad met - 14 stem(men) voor: Lieven Vanbelleghem; Marleen Soete; Francky Barbier; Frans Vandeputte; Brigitte Vanhaecke; Johan Vanysacker; Frank Gheeraert; Eddy Vanacker; Tom Willemyns; Alain Wyffels; Jacqueline Mostaert; Jean-Marie Callewaert; Koen Bentein; Christoph Deraeve - 1 onthouding(en): Luc Vandamme Besluit Artikel 1 De raad verleent goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest dd 23 juni 2017 : 1. Statutenwijziging : a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen 2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte 3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis System Operator cvba en Fluvius cvba 7. Statutaire benoemingen 8. Statutaire mededelingen Artikel 2 De raad beslist op voorstel van het college van burgemeester en schepenen voorlopig niet in te stappen op de beheersoverdracht "warmte". Artikel 3 De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest. Artikel 4 6/69

7 Voor de algemene vergaderingen van Gaselwest en Eandis Assets werd dhr Johan Vanysacker aangesteld als vertegenwoordiger en dhr Koen Bentein als plaatsvervangend vertegenwoordiger. Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op deze beslissing. Artikel 5 Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrrichten aan Eandis Assets, ter attentie van het secretariaat, intercommunales@eandis.be. Bijlagen Gaselwest - oproepbrief gemeenten.pdf Gaselwest - agendapunt 1 overzicht statutenwijziging.pdf Gaselwest - agendapunt 1 statutenwijziging.pdf Gaselwest - agendapunt 3 en 4.pdf Gaselwest - agendapunt 3 activiteitenverslag 2016.pdf Gaselwest - agendapunt 4.pdf Gaselwest - agendapunt 5.pdf Gaselwest - agendapunt 6.pdf Gaselwest - agendapunt 7.pdf Gaselwest - agendapunt 8.pdf Gaselwest - agendapunt 2.pdf Aanvullende informatie Eandis.pdf brief Mirom statutenwijziging DNB warmtenet.pdf _GR_00073 Figga - agenda algemene vergadering op 23 juni Goedkeuring GOEDGEKEURD Beschrijving Aanleiding en context In gevolge het decreet op de intergemeentelijke samenwerking wordt de gemeente Langemark- Poelkapelle uitgenodigd naar de algemene vergadering van Figga op 23 juni Op de agenda van de algemene vergadering : 1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 2. Jaarrekening Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 5. Statutaire benoemingen en mededelingen Voor de algemene vergaderingen van Figga werd dhr Johan Vanysacker aangesteld als vertegenwoordiger en dhr Koen Bentein als plaatsvervangend vertegenwoordiger. Juridische grond Vlaams decreet van 6 juli 2001 ivm de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen Gemeenteraadsbeslissing van 12 november 2013 waarbij de vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van Figga werden aangeduid. 7/69

8 Regelgeving: bevoegdheid De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet Stemming op het agendapunt Goedgekeurd door de gemeenteraad met - 14 stem(men) voor: Lieven Vanbelleghem; Marleen Soete; Francky Barbier; Frans Vandeputte; Brigitte Vanhaecke; Johan Vanysacker; Frank Gheeraert; Eddy Vanacker; Tom Willemyns; Alain Wyffels; Jacqueline Mostaert; Jean-Marie Callewaert; Koen Bentein; Christoph Deraeve - 1 onthouding(en): Luc Vandamme Besluit Artikel 1 De raad verleent goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene vergadering van Figga van 23 juni 2017 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten : 1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 2. Jaarrekening Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 5. Statutaire benoemingen en mededelingen Artikel 2 Voor de algemene vergaderingen van Figga werd dhr Johan Vanysacker aangesteld als vertegenwoordiger en dhr Koen Bentein als plaatsvervangend vertegenwoordiger. Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op deze beslissing. Artikel 3 Een afschrift van deze beslissing wordt verstuurd naar Figga, c/o Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. Bijlagen Figga AV.pdf _GR_00043 Infrax - agenda buitengewone algemene vergadering op 6 juni Goedkeuring GOEDGEKEURD Beschrijving Aanleiding en context In gevolge het decreet op de intergemeentelijke samenwerking wordt de gemeente Langemark- Poelkapelle uitgenodigd naar de algemene vergadering van Infrax op 6 juni 2017 om 18.00u. Op de agenda van de algemene vergadering : 1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering 2. Balans en resultatenrekening /69

9 3. Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering 4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 5. Statutenwijziging 6. Statutaire benoemingen en verlenging van het mandaat van de commissaris 7. Kennisgeving (onder voorbehoud) 8. Statutaire mededelingen (onder voorbehoud) Voor de algemene vergaderingen van Infrax werd dhr Lieven Vanbelleghem aangesteld als vertegenwoordiger en dhr Frank Gheeraert als plaatsvervangend vertegenwoordiger. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda voor de vergadering goed te keuren. Juridische grond Vlaams decreet van 6 juli 2001 ivm de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen Gemeenteraadsbeslissing van 12 november 2013 waarbij de vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van Infrax werden aangeduid. Regelgeving: bevoegdheid De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet Stemming op het agendapunt Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit Besluit Artikel 1 De raad verleent goedkeuring aan de punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Infrax van 6 juni 2017 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten : 1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering 2. Balans en resultatenrekening Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering 4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 5. Statutenwijziging 6. Statutaire benoemingen en verlenging van het mandaat van de commissaris 7. Kennisgeving (onder voorbehoud) 8. Statutaire mededelingen (onder voorbehoud) Artikel 2 Voor de algemene vergaderingen van Infrax werd dhr Lieven Vanbelleghem aangesteld als vertegenwoordiger en dhr Frank Gheeraert als plaatsvervangend vertegenwoordiger. Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op deze beslissing. Artikel 3 Een afschrift van deze beslissing wordt verstuurd naar Infrax, Noordlaan 9, 8820 Torhout. Bijlagen Infrax oproepbrief.pdf Infrax jaarrekening 2016.pdf Infrax bijlage agendapunt 3.pdf 9/69

10 Infrax bijlage agendapunt 5.pdf Infrax bijlage agendapunt 6&7.pdf _GR_00052 Psilon- agenda algemene vergadering op 13 juni Goedkeuring GOEDGEKEURD Beschrijving Aanleiding en context In gevolge het decreet op de intergemeentelijke samenwerking wordt de gemeente Langemark- Poelkapelle uitgenodigd naar de algemene vergadering van Psilon op 13 juni 2017 om 18.30u. Op de agenda van de algemene vergadering : 1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in Verslag van de raad van bestuur - Verslag van de commissaris 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/ Kwijting van bestuurders en commissaris 4. Vervanging 3 raadgevend bestuurders (vanuit de minderheidsfractie in de gemeenteraden van Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem) 5. Vernieuwing mandaat commissaris Voor de algemene vergaderingen van Psilon werd dhr Frans Vandeputte aangesteld als vertegenwoordiger. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda's voor de vergadering goed te keuren. Juridische grond Vlaams decreet van 6 juli 2001 ivm de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen Gemeenteraadsbeslissing van 12 november 2013 waarbij de vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van Psilon werden aangeduid. Regelgeving: bevoegdheid De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet Stemming op het agendapunt Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit Besluit Artikel 1 De raad verleent goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene vergadering van Psilon van 13 juni 2017 om 18.30u en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten : 1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in Verslag van de raad van bestuur - Verslag van de commissaris 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/ Kwijting van bestuurders en commissaris 10/69

11 4. Vervanging 3 raadgevend bestuurders (vanuit de minderheidsfractie in de gemeenteraden van Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem) 5. Vernieuwing mandaat commissaris Artikel 2 Voor de algemene vergaderingen van Psilon werd dhr Frans Vandeputte aangesteld als vertegenwoordiger. Hij wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op deze beslissing. Artikel 3 Een afschrift van deze beslissing wordt verstuurd naar Psilon, Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk. Bijlagen Psilon - jaarverslag 2016.pdf Psilon - jaarrekening 2016.pdf Psilon - overzicht presentiegelden 2016.pdf Psilon - commissarisverslag.pdf _GR_00091 TMVS -aanduiding vertegenwoordigers in de bestuursorganen - Goedkeuring GOEDGEKEURD Beschrijving Aanleiding en context In de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen benoemt de algemene vergadering van TMVS de leden van de raad van bestuur, op voordracht van de deelnemers. Deze dienen lid te zijn van de gemeenteraad. Het gemeentebestuur van Langemark dient volgende mandatarissen aan te duiden voor TMVS : 1 vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur TMVS Per volledige schijf van 10 A-aandelen wordt 1 vertegenwoordiger toegevoegd met een maximum van 3. 1 vertegenwoordiger in het Regionaal Adviescomité West-Vlaanderen TMVS Per volledige schijf van 10 A-aandelen wordt 1 vertegenwoordiger toegevoegd met een maximum van 3. 1 effectief afgevaardige en 1 plaatsvervangend afgevaardigde in de Algemene Vergadering van TMVS Voor gemeenten met meer dan inwoners of deelnemers met meer dan 15 aandelen kan een bijkomend effectieve afgevaardigde worden aangeduid. Daarnaast is er ook een Directiecomité voor TMVS. Het Directiecomité wordt samengesteld uit de voorzitter van de Raad van Bestuur, de voorzitters en ondervoorzitters van de Regionale Adviescomités. Deze zijn in de respectieve functies voorgedragen door de Raad van Bestuur en/of de Regionale Adviescomités. De individuele deelnemers in TMVS kunnen hiervoor geen individuele aanduiding meegeven. Extra : 11/69

12 Het mandaat van vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur en dat van vertegenwoordiger in het Adviescomité kan door dezelfde persoon worden uitgeoefend. De mandaten gelden voor een periode van 6 jaar of tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. Onverminderd wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in een dienstverlenende vereniging, bestaat er onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder (Raad van Bestuur) en volgende ambten, functies of mandaten : - lid van een regering, zowel of federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen - lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen - lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie - provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant - arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris - provinciegriffier - lid van een bestuurs- of controleorgaan in of (al dan niet op rust gestelde) werknemer van een privaatrechterlijke rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de dienstverlenende vereniging - behoudens wat bepaald is in artikel 46, tweede lid van het decreet, werknemer van een deelnemend openbaar bestuur, of van een administratie die belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op grond van de doelstellingen van de dienstverlenende vereniging. Niemand kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen of benoemd, noch mandaten gelijktijdig uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan 3 dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen. Juridische grond Vlaams decreet van 6 juli 2001 ivm de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen Gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2017 waarbij de gemeente Langemark-Poelkapelle deel neemt aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS Regelgeving: bevoegdheid De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet Stemming op het agendapunt Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit Besluit Artikel 1 Als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur TMVS wordt aangeduid : dhr Frank Gheeraert. Als vertegenwoordiger in het Regionaal Adviescomité West-Vlaanderen TMVS wordt aangeduid : Frank Gheeraert. Als effectief afgevaardige in de Algemene Vergadering van TMVS wordt aangeduid : Koen Bentein. Als plaatsvervangend afgevaardigde in de Algemene Vergadering van TMVS wordt aangeduid : Christoph Deraeve. Artikel 2 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan TMVS, Stropstraat 1, 9000 Gent. 12/69

13 Bijlagen TMVS - aanduidingen in de bestuursorganen.pdf _GR_00055 TMVW - statutenwijziging - Goedkeuring GOEDGEKEURD Beschrijving Aanleiding en context De voorgestelde wijzigingen aan de statuten realiseren de verplichte aanpassing van de intercommunale (IC) TMVW aan het decreet van 25 april 2014 (cf. samenwerkingsovereenkomst tussen gewesten m.b.t. de gewestgrens overschrijdende intercommunales). Het betreft de organisatie en de werking, die conform het decreet op de intergemeentelijke samenwerking (DIS) worden vooropgesteld. Ingevolge de voorgenomen afsplitsing van de aanvullende activiteiten naar TMVS, werden alle verwijzingen naar dergelijke activiteiten en alle bepalingen die louter op dergelijke activiteiten betrekking hadden, verwijderd uit de tekst van de ontwerpstatuten. In de krachtlijnen nota kan u alle wijzigingen terugvinden. De statutenwijziging staat geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering van TMVW op vrijdag 30 juni De agenda voor deze vergadering wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd op 29 mei Juridische grond Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 Statuten van TMVW Ontwerp van statutenwijziging dat door TMVW aan de vennoot werd overgemaakt met schrijven van 31 maart 2017 Toelichting m.b.t. de statutenwijziging Regelgeving: bevoegdheid De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet Stemming op het agendapunt Goedgekeurd door de gemeenteraad met - 14 stem(men) voor: Lieven Vanbelleghem; Marleen Soete; Francky Barbier; Frans Vandeputte; Brigitte Vanhaecke; Johan Vanysacker; Frank Gheeraert; Eddy Vanacker; Tom Willemyns; Alain Wyffels; Jacqueline Mostaert; Jean-Marie Callewaert; Koen Bentein; Christoph Deraeve - 1 onthouding(en): Luc Vandamme Besluit Artikel 1 De raad keurt de voorgestelde statutenwijziging van de TMVW, zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp, goed. Artikel 2 De raad geeft opdracht aan zijn vertegenwoordigers deze wijzigingen op de Buitengewone Algemene vergadering op 30 juni 2017, die erover zal beslissen, goed te keuren. 13/69

14 Artikel 3 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent. Bijlagen TMVW - uitnodiging.pdf TMVW - krachtlijnen nota.pdf TMVW - statuten.pdf TMVW - lijst vennoten.pdf TMVW - lijst aandelen.pdf TMVW - financieringsreglement Zuivering en Wegenis.pdf TMVW - financieringsreglement inzake de secundaire activiteit.pdf _GR_00076 TMVW - agenda algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering op 30 juni Goedkeuring GOEDGEKEURD Beschrijving Aanleiding en context In gevolge het decreet op de intergemeentelijke samenwerking wordt de gemeente Langemark- Poelkapelle uitgenodigd naar de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van TMVW op 30 juni 2017 Op de agenda van de algemene vergadering (15.00u): 1. Toetreding en uitbreiding van toetredingen 2. Actualisering van bijlagen 1,2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreiding van toetredingen 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december Verslag van het college van commissarissen 6. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR) 8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering (15.30u): 1. Bespreking en goedkeuring van het oprichtingsdossier van TMVS zoals voorbereid door het overlegorgaan houdende: a) omstandige motiveringsnota; b) bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging; c) een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering; d) een ontwerp van statuten ontwerpstatuten met inbegrip van het huishoudelijk reglement; e) de presentatie Oprichting TMVS. 14/69

15 2. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in speciën. 3. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door de medeoprichtende deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in speciën. 4. Kennisname en goedkeuring van het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking met betrekking tot de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS. 5. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS. 6. Besluit tot de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting. 7. Oprichting TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in cash. 8. Wijziging van de aard van het scheidingsaandeel van de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten. 9. Goedkeuring van terugname van A-aandelen. 10. Toekenning van een scheidingsaandeel aan de A-vennoten: a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS; b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash. 11. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de uittreding van de betrokken vennoten met betrekking tot de A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 12. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van F1-aandelen ingevolge de terugname van A- aandelen en de toekenning van een scheidingsaandeel. 13. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van F1- aandelen ingevolge de terugname van A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 14. Goedkeuring van de omvorming en splitsing van de niet teruggenomen A-aandelen naar F2- aandelen en daaropvolgend de schrapping van de categorie A-aandelen. 15. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van TK- en DK aandelen en de toekenning van een scheidingsaandeel. 16. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van de TKen DK-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 17. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel. 18. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag de commissaris overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel. 19. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de wijziging van het statutair doel. 20. Beslissing tot doelwijziging. 21. Kennisname en goedkeuring van de tekst van het voorstel tot statutenwijziging van TMVW waarbij de statuten onder meer in overeenstemming worden gebracht aan de bepalingen van het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 22. Wijziging van de artikelen 1 tot en met 71 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het voorstel tot statutenwijziging en doelwijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 van de statuten van TMVW. 15/69

16 23. Vaststelling van het huishoudelijk reglement van TMVW. 24. Ontslag, benoemingen en/of herbenoemingen van de bestuurders van TMVW. 25. Vaststelling van mandaatbeëindiging van het college van commissarissen. 26. Benoeming adviescomités TMVW. 27. Machtiging tot coördinatie van de statuten. 28. Machtiging administratieve formaliteiten. Voor de algemene vergaderingen van Farys werd dhr Koen Bentein aangesteld als vertegenwoordiger en dhr Christoph Deraeve als plaatsvervangend vertegenwoordiger. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda voor de vergadering goed te keuren. Juridische grond Vlaams decreet van 6 juli 2001 ivm de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen. Gemeenteraadsbeslissing van 10 maart 2014 waarbij het gemeentebestuur aansloot bij TMVW / Farys. Gemeenteraadsbeslissing van 16 november 2015 waarbij de statuten van TMVW / Farys goedgekeurd werden. Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen. Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna het DIS), in het bijzonder artikel 25 e.v. Samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales, waarmee bij het decreet van 24 april 2014 instemming werd betuigd, ingevolge waarvan de werking en organisatie van TMVW aangepast dient te worden aan het DIS. Feit is dat TMVW voornemens is om, teneinde zijn werking en organisatie aan te passen aan het DIS, over te gaan tot een geheel van samenhangende verrichtingen die een transitie naar het voormelde decreet zullen bewerkstelligen. Deze verrichtingen omvatten de oprichting van een nieuwe dienstverlenende vereniging, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services (afgekort TMVS) door TMVW en een reeks van de huidige A- vennoten van TMVW (waaronder de Gemeente). Naast een inbreng in cash in TMVS door TMVW in eigen naam en voor eigen rekening enerzijds en anderzijds een inbreng in cash die door TMVW wordt voorgeschoten voor de medeoprichters van TMVS, zal TMVW ter gelegenheid van deze oprichting overgaan tot een inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten in TMVS. De aandelen in het kapitaal van TMVS die TMVW in ruil voor deze inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten ontvangt, zal TMVW bij wijze van scheidingsaandeel uitkeren aan de A-vennoten die samen met haar TMVS oprichten en uittreden uit TMVW ten belope van hun A-aandelen (waaraan de divisie aanvullende diensten ten grondslag ligt) ( aandelenswap ). Ten slotte zal TMVW overgaan tot een wijziging van haar statuten teneinde deze te conformeren aan het DIS. Feit is dat het overlegorgaan opgericht overeenkomstig artikel 25 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking met het oog op het bestuderen van de mogelijkheden en voorwaarden voor de oprichting van TMVS, overeenkomstig artikel 26 van hetzelfde een oprichtingsdossier ter beschikking heeft gesteld waarin de volgende documenten opgenomen zijn: 1. een omstandige motiveringsnota 2. een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging 16/69

17 3. een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering 4. een ontwerp van statuten Presentatie Oprichting TMVS die een concretisering bevat van de principes uiteengezet in het hogervermelde oprichtingsdossier en die eveneens werd goedgekeurd door het voormelde overlegorgaan. Deze presentatie maakt een integraal onderdeel uit van het oprichtingsdossier. Feit is dat de A-vennoten van TMVW die zullen deelnemen aan de oprichting van TMVS, in eigen naam en voor eigen rekening zullen inschrijven op nieuwe aandelen in TMVS, ter gelegenheid van de oprichting, maar dat de betaling van de volstorting van deze aandelen zal worden voorgeschoten door TMVW. Samenvattende TMVS kapitalisatietabel die een overzicht weergeeft van het kapitaal en het aandeelhouderschap van TMVS bij oprichting en de daaropvolgende kapitaalsverrichtingen. Overzicht van terug te nemen F1-aandelen. Overzicht van terug te nemen T K - en D K aandelen. Gelet op het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door TMVW als medeoprichter van TMVS. Controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door de Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. Artikel 29 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking ingevolge waarvan het besluit tot deelname van TMVW aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van TMVW behoort. Dossier inzake de statutenwijziging van TMVW, waarin de volgende documenten werden opgenomen: 1. de Krachtlijnen nota met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van TMVW 2. een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen: - de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn aangesloten en de regio waartoe zij behoren - de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per vennoot - het financieringsreglement Zuivering en Wegenis - het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit Artikelen 23, 35 en 39 van de ontwerpstatuten van TMVW met betrekking tot de samenstelling van respectievelijk de raad van bestuur, de regionale adviescomités voor domeindiensten en de regionale adviescomités voor secundaire diensten. Bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door de raad van bestuur van TMVW. Controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint- Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. Uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 30 juni 2017, waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht. Overige ondersteunende documenten in verband met de hierboven geschetste verrichtingen die ontvangen werden door de gemeente. 17/69

18 Feit is dat de gemeente op heden een A-vennoot is van TMVW, en de gemeenteraad dienvolgens dient te beslissen over het standpunt van de gemeente als vennoot van TMVW op de voormelde algemene vergadering alsook in zijn hoedanigheid van medeoprichter van TMVS. Eerder reeds genomen besluiten van de gemeenteraad tot medeoprichting van TMVS en goedkeuring van het oprichtingsdossier. Bij deze gelegenheid keurde de gemeente het oprichtingsdossier van TMVS goed, met uitzondering van de presentatie Oprichting TMVS dewelke vervolgens nog werd nagestuurd en die integraal deel uitmaakt van het oprichtingsdossier. Regelgeving: bevoegdheid De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet Stemming op het agendapunt Goedgekeurd door de gemeenteraad met - 14 stem(men) voor: Lieven Vanbelleghem; Marleen Soete; Francky Barbier; Frans Vandeputte; Brigitte Vanhaecke; Johan Vanysacker; Frank Gheeraert; Eddy Vanacker; Tom Willemyns; Alain Wyffels; Jacqueline Mostaert; Jean-Marie Callewaert; Koen Bentein; Christoph Deraeve - 1 onthouding(en): Luc Vandamme Besluit Artikel 1 De raad verleent goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene vergadering TMVW van 30 juni 2017 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten : Op de agenda van de algemene vergadering (15.00u): 1. Toetreding en uitbreiding van toetredingen 2. Actualisering van bijlagen 1,2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreiding van toetredingen 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december Verslag van het college van commissarissen 6. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR) 8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur Artikel 2 De raad verleent goedkeuring aan de punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVW van 30 juni 2017 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten : Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering (15.30u): 1. Bespreking en goedkeuring van het oprichtingsdossier van TMVS zoals voorbereid door het overlegorgaan houdende: a) omstandige motiveringsnota; b) bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging; 18/69

19 c) een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering; d) een ontwerp van statuten ontwerpstatuten met inbegrip van het huishoudelijk reglement; e) de presentatie Oprichting TMVS. 2. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in speciën. 3. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door de medeoprichtende deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in speciën. 4. Kennisname en goedkeuring van het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking met betrekking tot de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS. 5. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS. 6. Besluit tot de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting. 7. Oprichting TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in cash. 8. Wijziging van de aard van het scheidingsaandeel van de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten. 9. Goedkeuring van terugname van A-aandelen. 10. Toekenning van een scheidingsaandeel aan de A-vennoten: a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS; b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash. 11. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de uittreding van de betrokken vennoten met betrekking tot de A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 12. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van F1-aandelen ingevolge de terugname van A- aandelen en de toekenning van een scheidingsaandeel. 13. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van F1- aandelen ingevolge de terugname van A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 14. Goedkeuring van de omvorming en splitsing van de niet teruggenomen A-aandelen naar F2- aandelen en daaropvolgend de schrapping van de categorie A-aandelen. 15. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van TK- en DK aandelen en de toekenning van een scheidingsaandeel. 16. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van de TKen DK-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 17. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel. 18. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag de commissaris overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel. 19. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de wijziging van het statutair doel. 20. Beslissing tot doelwijziging. 19/69

20 21. Kennisname en goedkeuring van de tekst van het voorstel tot statutenwijziging van TMVW waarbij de statuten onder meer in overeenstemming worden gebracht aan de bepalingen van het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 22. Wijziging van de artikelen 1 tot en met 71 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het voorstel tot statutenwijziging en doelwijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 van de statuten van TMVW. 23. Vaststelling van het huishoudelijk reglement van TMVW. 24. Ontslag, benoemingen en/of herbenoemingen van de bestuurders van TMVW. 25. Vaststelling van mandaatbeëindiging van het college van commissarissen. 26. Benoeming adviescomités TMVW. 27. Machtiging tot coördinatie van de statuten. 28. Machtiging administratieve formaliteiten. Artikel 3 De raad verleent zijn goedkeuring aan : 1. het oprichtingsdossier van TMVS. 2. de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel. 3. (i) de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen van TMVS door de medeoprichtende deelnemers (waaronder de gemeente) ter gelegenheid van de oprichting van TMVS en (ii) de voorfinanciering van de volstorting van deze aandelen door het voorschieten door TMVW van deze volstorting door de desbetreffende deelnemers, een en ander zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel. Dienvolgens zal de gemeente overgaan tot een inschrijving in de voormelde TMVS kapitalisatietabel aangegeven aantal aandelen. 4. het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. 5. het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS. 6. de verrichting waarbij TMVW de divisie Aanvullende Diensten inbrengt in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting, zoals nader omschreven in het bijzonder verslag inzake de inbreng in natura en het controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura leidende tot een uitgifte van A-aandelen in TMVS aan TMVW zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel. 7. de oprichting van TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in cash. 8. de overgangsbepalingen van TMVS waaronder de toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 1 april 2017, de bepaling van het eerste boekjaar dat een einde zal nemen op 31 december 2017 waardoor de eerste jaarvergadering plaats zal vinden op de derde vrijdag volgend op de eerste juni van het jaar 2018 en aan het verlenen van een machtiging aan iedere bestuurder met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot het voorgaande besluit te vervullen. 9. het wijzigen van de aard van het scheidingsaandeel van de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten van TMVW, met dien verstande dat het mogelijk wordt gemaakt het scheidingsaandeel uit te keren in natura. 10. de terugname van A-aandelen door ieder van de A-vennoten die daartoe de wens uitdrukken. 11. de terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het kapitaal van TMVW gelet op de beoogde medeoprichting van TMVS door de gemeente. 20/69