Zaaknummer. Casenummer

Transcriptie

1 Afdeling Auteur Toestelnummer Datum Onderwerp Besluitformulier Evaluatie Nota Duurzaam Bouwen in Bussum Registratie nummer : Zaaknummer Casenummer : : Samenvatting van de inhoud Uit de evaluatie blijkt dat het beleid beperkt effect heeft gehad. Het advies is om, gezien de naderende fusie, het beleid, met enige aanpassingen, voort te zetten tot januari 206. Geadviseerde beslissing Het college stemt in met de inhoud van de MC aan de Raad Het college stemt in met de evaluatie en de aanbevelingen.

2 B&W-advies Gemeente Bussum. Aanleiding: In 200 heeft de gemeenteraad de nota Duurzaam bouwen in Bussum, van zilver naar goud, vastgesteld. In deze nota stond opgenomen dat het beleid na twee jaar zou worden geëvalueerd. De evaluatie is twee keer uitgesteld, maar nu wordt er aan de belofte voldaan. 2. Doelstelling of gewenste situatie Met de evaluatie wordt de commissie op de hoogte gesteld van de effectiviteit van het beleid en is er de mogelijkheid om aanpassingen te doen. 3. Oplossingsrichting(en) In de mededeling van het college wordt de evaluatie beschreven en worden voorstellen gedaan hoe het verder moet. 4. Geadviseerde beslissing Het College stemt in met de inhoud van de MC aan de commissie Het College stemt in met de evaluatie en de aanbevelingen. 5. Gevolgen voor de uitvoering a. Tijdpad Het vervolg van de uitvoering van het beleid wordt meegenomen in het nog op te stellen Programma Duurzaamheid. b. Toezicht en evaluatie c. P&O, OR en GO d. Automatisering/Informatisering e. Juridisch f. Financieel g. Communicatie 6. Extern/intern overleg gevoerd met

3 Intern: Gerard Verweij, Martin Kip, Lia de Ridder, Elo Wolswinkel. Extern: niemand.

4 Voorstel toetsen financiële gevolgen B&W-advies (5.f. Financieel) In B&W-adviezen komen de financiële consequenties van de voorstellen niet altijd even goed uit de verf. Om dat op een simpele manier te kunnen verbeteren kan het helpen om de financiële consequenties van een B&W adviesformulier te toetsen aan de hand van de volgende punten/vragen (= checklist): Specifieke aandachtspunten bij FORMATIE-voorstellen:. Bij elk formatievoorstel met betrekking tot formatiewijzigingen uit de A-lijst, wordt 25% overhead berekend voor de afdelingen Financiën, BMO en F&I. De afdelingshoofden geven hiervoor de functies aan. Bij elk formatievoorstel met betrekking tot formatiewijzigingen uit de B-lijst, wordt geen overhead verrekend. Indien B-formatie gedekt wordt uit bijdragen van derden: is er rekening gehouden met doorbelasten van overhead aan derden? Bij elk formatievoorstel wordt een administratieve wijziging door Financiën bijgevoegd. Zowel deze wijziging als de voorstellen zijn een coproductie tussen BMO en Financiën. Specifieke aandachtspunten met betrekking tot het beschrijven van de FINANCIELE aspecten van voorstellen:. Waarom is deze activiteit noodzakelijk (onverwachte verplichting/wenselijk voor exploitatie/investering)? 2. Is er sprake van een investering? a. Zo ja, is er sprake van een vervangingsinvestering of een nieuwe investering? b. Indien sprake is van een vervangingsinvestering: - in welk vastgesteld (beleids)plan is die investering concreet opgenomen? - is de investering meegenomen in de laatst vastgestelde begroting (waar precies)? c. indien sprake is van een nieuwe investering: - is deze investering in een vastgesteld (beleids)plan concreet opgenomen? 3. Wat zijn precies de financiële gevolgen (ontstaan er nieuwe- kapitaallasten, personeelskosten, onderhoudskosten, enz.)?

5 4. Betreft het hier eenmalige of jaarlijks terugkerende kosten? a. Zo ja, hoe zien die er uit (de komende jaren)? 5. Levert het eenmalige of jaarlijks terugkerende opbrengsten op? a. Zo ja, hoe zien die er uit (de komende jaren)? 6. Is hiervoor: a. JA, al een budget (kosten en/of opbrengsten) in de begroting (welk jaar? welk budget)? Indien JA, ga door met vraag 0. b. NEE, nog geen budget in de begroting (welk jaar)? Indien NEE, ga door met vraag Hoe wordt de dekking van dit budget geregeld? a. Via een in de organisatie vast te stellen (administratieve) begrotingswijziging (verschuiving binnen kosten/opbrengsten van product)? b. Via een door B&W vast te stellen begrotingswijziging (verschuiving tussen meer producten binnen een programma)? c. Via een door de Raad vast te stellen begrotingswijziging (verschuiving tussen meer programma s, beschikbaar stellen van een budget voor nieuwe activiteiten/krediet voor nieuwe investeringen/activiteiten en/of niet gepland gebruik maken van reserves/voorzieningen)? 8. Is een verzoek tot aanvulling en/of wijziging van kostenplaatscodes t.b.v. ontwerpbegrotingswijziging bijgevoegd? 9. Is een ontwerpbegrotingswijziging bijgevoegd? a. JA; deze wordt/is apart bij het advies gevoegd en wordt bij het specifieke voorstel aan B&W en/of raad apart vastgesteld. De concept begrotingswijziging kan pas worden toegevoegd aan het voorstel nadat afstemming is geweest met de controller. b. NEE; de financiële gevolgen worden gemeld in een van de volgende P&Cproducten*: bestrap /bestrap 2(* maak een keuze!) EN de financiële gevolgen worden verwerkt in een (grote) begrotingswijziging bij dat product. (NB: bij het verwerken van financiële effecten in een administratieve of begrotingswijziging als gevolg van formatiewijzigingen, is sprake van een intensieve coproductie tussen BMO en Financiën) 0. Wat zijn de belangrijkste risico s met een mogelijk financieel negatief effect?. Wat kan er worden gedaan om die risico s zoveel mogelijk te beperken? 2. Zijn er ook risico s die financieel gunstige effecten kunnen hebben? Welke zijn dat dan?