BIJLAGE 1: PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR PGGM COÖPERATIE U.A. Profielschets leden bestuur PGGM Coöperatie U.A. 1 mei 2015

Transcriptie

1 BIJLAGE 1: PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR PGGM COÖPERATIE U.A. Profielschets leden bestuur PGGM Coöperatie U.A. 1 mei

2 1. Kenschets coöperatie: van ons, voor ons, door ons. PGGM is een coöperatie waar gewerkt wordt met geld, maar waar het draait om mensen. PGGM helpt als coöperatie met ruim (ultimo 2014) leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. PGGM ontwikkelt zelf, samen met haar klanten of met strategische partners, innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg wonen en werken met elkaar te verbinden. Door deze domeinen aan elkaar te verbinden, helpt PGGM mensen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. PGGM gelooft in duurzaamheid en kijkt dan ook altijd naar de lange termijn met respect voor mens en omgeving. De strategie van PGGM bestaat uit drie pijlers. PGGM N.V. is bovenal een pensioenuitvoeringsorganisatie die haar institutionele klanten pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer, bestuursondersteuning en beleidsadvisering biedt. Momenteel beheert PGGM voor diverse pensioenfondsen, met als grootste klant Pensioenfonds Zorg en Welzijn, ruim 181 miljard (ultimo 2014) pensioenvermogen van 2,5 miljoen mensen. Naast deze institutionele pijler zetten we ons vanuit de pijler leden in voor de bijna leden in de sector zorg en welzijn die zich aan de ledenorganisatie PGGM&CO hebben verbonden. Vanuit de pijler maatschappelijke agenda ontplooien we initiatieven om onze klanten en leden breder te kunnen ondersteunen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. 2. Organisatie en sturing Met ingang van 1 januari 2008 is het toenmalige pensioenfonds PGGM gesplitst in Pensioenfonds Zorg en Welzijn, verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van ruim twee miljoen (oud)werknemers in de sector zorg en welzijn, en de uitvoeringsorganisatie PGGM N.V. De uitvoeringsorganisatie is overgegaan naar PGGM Coöperatie U.A., op 1 juli 2007 opgericht door de sociale partners uit de sector zorg en welzijn. Werkgevers en (oud-)werknemers (en hun partners) uit de sector zijn de leden van de coöperatie. De coöperatie wordt bestuurd door het coöperatiebestuur, dat verantwoordelijk is voor de identiteit, missie, visie en (financiële) beleidskaders van de coöperatie en de belangen van de leden. De leden van het bestuur hebben hierover nauw contact met hun achterbannen. Dit bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad. De leden van PGGM zijn vertegenwoordigd in een ledenraad. Werkgevers- en werknemersorganisaties (inclusief gepensioneerden) hebben beide 15 zetels. Daarnaast zijn er 15 rechtstreeks benoemde individuele leden, werkzaam in de sector zorg en welzijn. De ledenraad denkt en praat mee over de koers en het beleid van de coöperatie en is de schakel tussen de leden en het coöperatiebestuur. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de vennootschap en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. Het coöperatiebestuur is de aandeelhouder van de vennootschap. De dagelijkse leiding van PGGM N.V. is in handen van het executive committee (EC), bestaande uit 5 leden. De CEO en de CFRO vormen tezamen de raad van bestuur. 2

3 3. Samenstelling In het coöperatiebestuur zijn 6 zetels voor vertegenwoordigers van werkgevers- en 6 zetels voor vertegenwoordigers van werknemersorganisaties. Bestuursleden nemen zitting in het coöperatiebestuur zonder last, maar met ruggenspraak ten aanzien van de betreffende voordragende organisatie. De leden van de ledenraad benoemen de leden van het coöperatiebestuur, op bindende voordracht van de benoemingscommissie bestaande uit de leden van de CAZ van het coöperatiebestuur. De voordrachten komen vanuit de werkgeversen werknemersorganisaties. In het benoemingsreglement is opgenomen op welke wijze dit is georganiseerd. De onafhankelijke voorzitter heeft geen stemrecht. Wel heeft de voorzitter van het bestuur een toetsende rol bij de voordrachten om te bezien of hiermee een adequate en evenwichtige samenstelling van het coöperatiebestuur is geborgd. 4. De functie: lid van het coöperatiebestuur De coöperatie en de vennootschap en de met hen verbonden onderneming(en) vormen samen een complexe organisatie en dit vraagt om een kwalitatief zwaar bestuur. Het bestuur is bij uitstek deskundig op de relevante beleidsterreinen en dient een goed ontwikkelde antenne te hebben voor de zeer in beweging zijnde maatschappelijke en politieke omgeving waarbinnen wordt geopereerd. De leden van coöperatiebestuur hebben een drietal belangrijke rollen: Coöperatiebestuursrol: het coöperatiebestuur richt zich op het definiëren en bewaken van de identiteit, missie, visie en beleidskaders van de coöperatie en de belangen van de leden en legt hierover verantwoording af aan de ledenraad. Aandeelhoudersrol: het coöperatiebestuur vervult de aandeelhoudersrol naar de NV. Klankbordrol: het coöperatiebestuur informeert de bestuurders over lopende ontwikkelingen bij de achterbannen, van belang voor PGGM. De coöperatie is de verbinding naar de leden in de sector zorg en welzijn en daarmee van belang voor PGGM N.V. In haar hoedanigheid als coöperatiebestuurder: stelt de strategische hoofdlijnen van het coöperatiebeleid vast legt verantwoording af aan de ledenraad (jaarverslag, jaarrekening, governance) kent de wensen en opvattingen van leden, treedt in dialoog met de ledenraad en zet deze kennis in ten behoeve van algemene aanwijzingen ten aanzien van het te voeren beleid van de coöperatie In haar hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap: legt de randvoorwaarden vast waarbinnen de vennootschap en haar raad van bestuur functioneert, daarbij rekening houdend met maatschappelijk en politiek gevoelige zaken en toetst het beleid hierop geeft algemene aanwijzingen ten aanzien van het te voeren beleid door de raad van bestuur benoemt de leden van de raad van commissarissen van de vennootschap. In haar hoedanigheid als klankbord van de vennootschap: onderhoudt intensief contact met de achterbannen en de bestuursleden van PFZW over de ontwikkelingen van de coöperatie 3

4 brengt signalen uit de achterban naar de bestuurstafel; draagt zorg voor een sterke verbinding tussen het coöperatiebestuur, de eindverantwoordelijke voor de ledenorganisatie en het executive committee van PGGM De daadwerkelijke uitoefening van het aandeelhouderschap is in de praktijk belegd bij de leden van de commissie algemene zaken plus. Dit betreft de CAZ in uitgebreide samenstelling bestaande uit de onafhankelijk voorzitter, de voorzitter namens werkgeversdelegatie, de voorzitter namens werknemersdelegatie,1 lid namens werkgevers- en 1 lid namens werknemersorganisaties. 5. Kwaliteitseisen Het besturen van de coöperatie vraagt een grote mate van deskundigheid en bestuurservaring. De volgende zaken worden als belangrijke kwaliteiten van de coöperatiebestuurders als college aangemerkt: 1 een bestuurslid dient gevoel te hebben voor de verscheidenheid in rollen die belanghebbenden bij de coöperatie/onderneming vervullen; 2 een bestuurslid dient strategisch inzicht te hebben in hoe de politieke en maatschappelijke verhoudingen in Nederland liggen op het gebied van pensioenen en verzekeringen; 3 een bestuurslid weet om te gaan met de rol van aandeelhouder van de vennootschap, naast zijn bestuurstaken; 4 een bestuurslid dient het algemeen, langere termijn belang van de vertegenwoordigde leden als geheel te laten prevaleren boven een (korte termijn) deelbelang van een specifieke doelgroep, uiteraard niet dan na grondige afweging en overleg. Dit dient desgewenst verantwoord te kunnen worden aan de vertegenwoordigde leden; 5 een bestuurslid heeft bewezen bestuurservaring en natuurlijk gezag; 6 een bestuurslid heeft gevoel voor en of betrokkenheid met het omgaan of o oprichten communities; en/of 7 een bestuurslid heeft kennis en ervaring van/in de sector zorg & welzijn; 8 een bestuurslid voldoet aan alle wettelijke regelingen en vereisten (met het oog op DNB/AFM-toets) met name op het gebied van betrouwbaarheid. Naast het deelnemen aan de periodieke bestuursvergaderingen (ca. 5 keer per jaar), zijn bestuursleden ook aanwezig bij de vergaderingen van de ledenraad (vier keer per jaar) 4

5 6. Opleiding en financiële vergoedingen De coöperatie draagt zorg voor een passende opleiding en bijscholingsbijeenkomsten voor de bestuursleden die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van de taken en bevoegdheden. De verwachtte tijdsbesteding is voor een bestuurslid één dag per maand - uitgezonderd de leden van de CAZ gezien de extra inspanningen betreffende de taken van de CAZ - en omvat het voorbereiden, bijwonen van vergaderingen, bestuursmodules en inwerktraject. Bestuursleden ontvangen een vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Ook de gemaakte reis- en verblijfkosten worden vergoed. Een en ander is nader vastgelegd in het vergoedingenreglement van het coöperatiebestuur. 5