de coöperatie aan zet Jaarplan 2019 ALV 21 november 2018

Transcriptie

1 de coöperatie aan zet Jaarplan 2019 ALV 21 november 2018

2 Onze speerpunten voor Sterker maken van onze coöperatie Investeren in onze eigen opwek Verduurzamen van onze huizen en wijken

3 Speerpunt 1: Sterker maken van onze coöperatie De energietransitie gaat iedereen raken en heeft impact in onze achtertuin en achter onze voordeur. dea als onafhankelijke coöperatie, van en voor leden, met een mooie staat van dienst kan daarin een belangrijke rol spelen. Om die rol goed waar te maken is een sterke en vitale coöperatie cruciaal. A. Werven van nieuwe leden. In 2019 staat het werven van nieuwe leden centraal. Er komt een nieuw verhaal rond het lidmaatschap en over dea als coöperatie. Ook andere vormen van lidmaatschap gaan we bekijken. In 2019 gaan we voor 1000 leden! B. Leden kennen leden. We kennen elkaar nog onvoldoende en mede daarom maken we nog te weinig gebruik van elkaar. Nu, dat willen en gaan we in 2019 veranderen. C. Aan de slag met leden. Als je lid bent van dea, moet je dat wel merken, met ruimte om het lidmaatschap in te vullen en vorm te geven. Er liggen sowieso mogelijkheden rond thema s als kennisdeling, houtpellets, energieopslag en deelauto s. Het motto en uitgangspunt hier is: van, voor en door leden.

4 Werven van nieuwe leden Met onze unieke positie, dea als ondernemende ledenvereniging van en voor Apeldoorn, met een mooie staat van dienst hebben we goud in handen en dat gaan we in 2019 verzilveren. Speerpunt 1 Sterker maken van onze coöperatie. Michael Boddeke Gertine Wilders Melis Jan van Heerikhuize Lidmaatschapsgeld Resultaat Een nieuw wervend verhaal over en van onze coöperatie. Het nieuwe verhaal is zichtbaar in al onze communicatiekanalen en uitingen. Duidelijk overzicht van de (nieuwe) manieren om bij te dragen aan dea. dea heeft eind (aspirant) leden.

5 Leden kennen leden Speerpunt 1 Sterker maken van onze coöperatie. Wij, leden van dea, kennen elkaar nog onvoldoende en mede daarom maken we nog te weinig gebruik van elkaar en daar gaan we verandering in aanbrengen. Arien Scholtens Carien Kruijt Lidmaatschapsgeld Aanvullende middelen Resultaat 80% van de leden is gekend.

6 Aan de slag met de leden Speerpunt 1 Sterker maken van onze coöperatie. Carien Kruijt Jacqueline Pol Willem Meurs Hans Wolf De leden van dea werken we aan een vitale en bruisende coöperatie. Aanvullende budget Premie op actie Resultaat Een groep van minimaal 25 actieve vrijwilligers. Leden actief met het produceren van lokale houtpellets. Leden actief rond kennis ontwikkeling en deling Leden actief met duurzame mobiliteit.

7 Speerpunt 2: Investeren in onze eigen opwek We willen grip krijgen op onze energievoorziening. Energie in eigen hand. Het is belangrijk dat een substantieel deel van de toekomstige duurzame infrastructuur in eigendom komt van dea (van en voor Apeldoorn) want alleen dan hebben we straks ook wat te zeggen. D. Een nieuw groot Zonnepark. Zolang wind in Apeldoorn nog niet mogelijk is, zijn zonneparken de enige optie om meters te maken. Belangrijk dat we in die ontwikkeling ook een rol pakken en zonneparken coöperatief ontwikkelen, waarbij eigenaarschap en zeggenschap voorop staan. E. Minimaal één extra Buurtstroomdak. dea ontwikkelt voor eigen rekening en risico voor Coöperatie Buurtstroom dea. In 2019 willen we het zevende Buurtstroomdak ontwikkelen. F. Exploiteren van onze huidige opwek & leveren van stroom. Onze huidige opweklocaties (Zon op School, Zon voor Huur, Zonnepark Ecofactorij en Buurtstroom) blijven we exploiteren. Voor onze opgewekte stroom blijven we inzetten op meer afnemers en nieuwe afzetmogelijkheden.

8 Een nieuw groot Zonnepark dea ontwikkelt een groot zonnepark waar eigendom en zeggenschap bij dea ligt. Speerpunt 2 Investeren in onze eigen opwek. Een goede businesscase. Ontwikkelkosten voor eigen rekening en risico. Michiel Roemer Resultaat SDE subsidie beschikt in In 2019 is inschrijven mogelijk (Project propositie is duidelijk). Realisatie in 2020.

9 Minimaal één extra Buurtstroomdak Resultaat energieleverende opwekinstallaties op basis van de postcoderegeling. 1 opwekinstallatie in ontwikkeling (Minimaal open voor werving). Speerpunt 2 Investeren in onze eigen opwek. Ontwikkel-fee vanuit Coöperatie Buurtstroom dea. Administratie-fee vanuit Coöperatie Buurtstroom dea. Michiel Roemer dea ontwikkelt (voor eigen rekening en risico) en exploiteert collectieve zonnedaken op basis van de postcoderegeling in opdracht van Coöperatie Buurtstroom dea.

10 Exploiteren van onze huidig opwek & stroom leveren Speerpunt 2 Investeren in onze eigen opwek. dea wekt met haar opwekinstallaties meer energie ruim 1 miljoen kwh per jaar op. Michael Boddeke & Michiel Roemer Opbrengst uit de exploitatie Resultaat 2019 Positief exploitatieresultaat voor: Zon op School, Zon voor Huur, Zonnepark Ecofactorij en Buurtstroom Energielevering aan meer en verschillende (laadpalen) type aansluitingen 1000 aansluitingen (Nu 860).

11 Speerpunt 3: Verduurzamen van onze huizen en wijken Overheden zetten op dit moment stevig in op aardgasvrije wijken. Dat is een grote opgave, waarbij dea als onafhankelijke en betrouwbare organisatie (van en voor mensen) een belangrijke rol kan spelen. Een rol die we graag oppakken G. Inzetten energiecoaches (experts & bedrijven) Energiecoaches leggen aan de keukentafel het eerste contact met bewoners. Dit gesprek is een belangrijke schakel in de bewonersreis waarmee we bewoners ondersteunen met het verduurzamen van hun woning. H. Inzetten van energieregisseurs Om de wijk in beweging te krijgen maken we gebruik van energieregisseurs. I. Ontwikkelen van buurt & wijkaanpakken Naast de ontwikkelde bewonersreis waarmee we bewoners helpen met het verduurzamen van hun woning, is er ook behoefte aan een wijkreis waarmee we een buurt of wijk helpen met het verduurzamen van de wijk of buurt.

12 Inzetten van Energiecoaches Speerpunt 3 Verduurzamen van onze huizen en wijken. Henk Schukken Energiecoaches Samen met Hoom Met onze bewonersreis mensen helpen met het verduurzamen van hun woning. Budget vanuit de gemeente Aanvullende middelen Resultaat mensen bezocht 25% van de mensen heeft maatregelen genomen

13 Inzetten van Energieregisseurs Speerpunt 3 Verduurzamen van onze huizen en wijken. Dieuwke de Boer Han Meurs Aan de slag in de wijk door de inzet van energieregisseurs. Budget vanuit de gemeente Resultaat 2019 Zichtbare resultaten door de inzet van onze energieregisseurs. Een nieuwe extra energieregisseur in 2019.

14 Ontwikkelen wijk en buurtaanpakken Speerpunt 3 Verduurzamen van onze huizen en wijken. Het ontwikkelen van een wijkaanpak voor de wijk De Parken en voor andere wijken en buurten. Michael Boddeke Gertine Wilders Energieregisseurs Opdracht vanuit de gemeente Resultaat 2019 Aan de slag met 3 wijken

15 Begroting Toelichting Toelichting op de hoofdlijnen Exploiteren van huidige opwek geeft goed resultaat. Energieregisseurs nu het volle jaar, plus derde regisseur begroot Biomassa pilot inclusief aanschaf pelletpers Speerpunt 1 met doelstelling leden in 2019 : extra budget ledenwerving, extra 200x contributie begroot EFRO subsidie is beëindigd à toch bottomline positief resultaat ZZP kosten voor groot deel verwerkt in de projectkosten Zie details in bijlage dea Begroting 2019 ( ).pdf

16 Begroting 2019 In cijfers Begroting 2019 Omzet Inkoop Kosten Omzet Energielevering Bruto omzetresultaat Zon op School ZZP Vergoeding Zon voor Huur Zonnepark Ecofactorij Afschrijvingen ZoS, ZvH, ZpE Energiebesparing Afschrijving Biomassa pelletpers Energieregisseurs Dotaties groot onderhoud Werkzaamheden voor derden Buurtstroom dea Huisvesting, Kantoor Biomassa Communicatie, ledenwerving e.d Omzet Projecten Accountant, Verzekering, Admin Contributie van leden Bedrijfsresultaat EFRO subsidie -- Omzet Overige Rente bank en ZoS, ZvH, ZpE Resultaat vóór belastingen Totaal Bruto Omzetresultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen 6.926