Directiecomité Verslag 7 september 2017

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Directiecomité Verslag 7 september 2017"

Arthur Hendriks
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

Directiecomité Verslag 7 september 2017 Aanwezig: Carine Leys, voorzitter; Tjerk Sekeris, Katrien Van de Poel, ondervoorzitters; Frank Geudens, secretaris; Katleen den Roover, Alex Helsen, Jef

1 Directiecomité Verslag 7 september 2017 Aanwezig: Carine Leys, voorzitter; Tjerk Sekeris, Katrien Van de Poel, ondervoorzitters; Frank Geudens, secretaris; Katleen den Roover, Alex Helsen, Jef Laureyssens, Ariane Van Dooren, bestuurders; Tom Wustenberghs, algemeen directeur; Kevin Strubbe, operationeel directeur; Véronique Maurissen, administratief directeur (verslag). Verontschuldigd: Door Steyaert, Kris Verduyckt, bestuurders 1. Directiecomité: verslag 1 juni goedkeuring Het verslag van de vorige vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd. Artikel 25, 2 van de statuten Het dagelijks bestuur van de vereniging is toevertrouwd aan het directiecomité. Verslag van 1 juni 2017 De verslag van het directiecomité van 1 juni 2017 wordt goedgekeurd. 2. Bestuur: statutenwijziging (voorontwerp) bespreking Raadslid Tjerk Sekeris geeft een aantal opmerkingen ivm aanpassingen die zouden moeten gedaan worden en vraagt of er ook de mogelijkheid is ingelast voor het organiseren van elektronische vergaderingen. De algemeen directeur doet de nodige aanpassingen en voorziet ook de elektronische vergaderingen. Raadslid Katleen De Roover vraagt wanneer de startdatum is van deze nieuwe statuten waarop de algemeen directeur als antwoord maart 2019.

2 Raadslid Tjerk Sekeris vraagt om de districtsleden ook toe te voegen als mogelijke lid van de Raad van Bestuur. Recente en nieuwe wetgeving voorziet dat de structuur van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de nabije toekomst zullen wijzigen, o.m. op het vlak van de aandeelhoudersstructuur (uittreding van de provincie) en de hervorming van de bestuursorganen. Een eerste ontwerp van mogelijke statutenwijziging wordt ter bespreking voorgelegd aan het directiecomité. Artikelen 38 t/m 42 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking De wijzigingen aan de statuten worden goedgekeurd door de algemene vergadering en voorbereid door de raad van bestuur. Artikel 19 van het decreet van het decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005 Dit decreet voorziet dat de provincies tegen uiterlijk 31 december 2018 zijn uitgetreden uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De uittreding gebeurt in concreto door middel van een statutenwijziging. Artikelen 25, 2 en 34 van de statuten De statutenwijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering, die hierover bijeenkomt in een bijzondere vergadering. Het dagelijks bestuur van de vereniging is toevertrouwd aan het directiecomité, dat de bijeenkomsten van de raad van bestuur en de algemene vergaderingen voorbereidt. Ontwerptekst statutenwijziging Motivering Er zijn twee aanleidingen om een wijziging van de statuten voor te bereiden. In de eerste plaats voorziet het decreet van 13 mei 2016 dat de provincies tegen uiterlijk 31 december 2018 moeten uittreden uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en dat zulks moet gebeuren door middel van een statutenwijziging. De huidige versie van de statuten van PONTES werd gescreend en alle verwijzingen naar de provincie als aandeelhouder werden geschrapt. Daarnaast bereidt de Vlaamse regering een nieuw decreet voor in verband met de werking van de lokale besturen, dat zowel het Gemeentedecreet, als het OCMW-decreet en het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zal vervangen. Dit decreet zal in werking treden vanaf 1 januari Het decreet voorziet in een aantal grondige wijzigingen van de bestuursorganen, waarbij vooral de afslanking van het aantal mandaten in de raad van bestuur (maximum 15) opvalt. Vermits het maximum aantal mandaten voor de toekomstige raad van bestuur sterk aanleunt bij de huidige

3 samenstelling van het directiecomité, wordt zowel het aantal mandaten alsook de werking en de bevoegdheden van de bestuursorganen voor de komende bestuursperiode aangepast. Aangezien de statuten toch gewijzigd moeten worden om de uittreding van de provincie te regelen, is het logisch om met deze wijziging reeds te anticiperen op de nieuwe wetgeving. De algemeen directeur geeft toelichting bij de verschillende gewijzigde artikelen van de statuten. Artikel 1 De voorgestelde wijzigingen aan de statuten worden principieel goedgekeurd, mits volgende aanpassingen: ( ) Artikel 2 De definitieve versie van de statutenwijziging wordt terug geagendeerd voor de volgende bijeenkomst van het directiecomité. 3. Beleid: beleidsnota 2018 (voorontwerp) bespreking De beleidsnota voor 2018 wordt toegelicht en wordt ter goedkeuring verwezen naar de raad van bestuur. Artikel 44, alinea 6 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 30, 1 van de statuten De raad van bestuur bereidt jaarlijks een strategie en beleidsplan voor dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. Voorstel beleidsnota 2018 Het voorstel van beleidsnota voor 2018 wordt toegelicht en ter goedkeuring hernomen tijdens de volgende bijeenkomst van het directiecomité.

4 4. Personeel: syndicaal overleg (voorbereiding en timing CAO ) bespreking In het najaar zullen onderhandelingen plaatsvinden met de syndicale vakorganisaties over een nieuwe lokale collectieve arbeidsovereenkomst voor de jaren 2017, 2018 en Het is aangewezen om vooraf met het directiecomité na te gaan welke syndicale vragen in overweging kunnen genomen worden en welke vraagstukken door PONTES zullen aangebracht worden. Artikel 69 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikelen 22, 3, 4 en 25, 2 van de statuten De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden van het administratief en geldelijk statuut van het personeel. Het directiecomité bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur voor. Overzicht vraagstukken CAO Toelichting De syndicale vakorganisaties hebben een syndicaal overleg aangevraagd met het oog op het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst. Concreet hebben zij eisen geformuleerd met betrekking tot de volgende onderwerpen: 1. de duurtijd van de collectieve arbeidsovereenkomst: een lineaire baremieke verhoging van alle salarisschalen 3. het optrekken van de fietsvergoeding en tussenkomst in de aankoop van fietsen 4. een uitbreiding van de hospitalisatieverzekering 5. een smartphone met abonnement voor elke medewerker 6. meer aanbod en vorming op maat van het personeel Van de zijde van de werkgever zal PONTES de volgende onderwerpen ter discussie stellen: 1. de invoering van een flexibiliteitspremie 2. de invoering van een premie ter bestrijding van het ziekteverzuim 3. de afschaffing van de betaalde middagpauze 4. de beperking van het aanbod aan catering voor personeelsleden De personeelsvraagstukken, die voorliggen in het kader van de syndicale besprekingen ter voorbereiding van een lokale collectieve arbeidsovereenkomst voor de jaren , worden toegelicht en besproken. De algemeen directeur werkt de maatregelen verder uit en agendeert deze voor de volgende bijeenkomst van het directiecomité.

5 5. Financiën: renovatiewerken crematorium Antwerpen principiële goedkeuring Aan het directiecomité wordt toelating gevraagd een financieel dossier voor te bereiden waarbij verschillende ruimten in het crematorium van Antwerpen op korte termijn worden gerenoveerd. Artikel 22, 3 van de statuten De raad van bestuur is bevoegd voor de dossiers met betrekking tot de inrichting van de gebouwen, de overheidsopdrachten die ermee verband houden en de financiering van deze werken. Plan met overzicht te renoveren ruimten Motivering In 2018 zal het nieuwe crematorium van Lommel in gebruik genomen worden, waardoor PONTES over drie vestigingen zal beschikken. Volgens de financiële planning op lange termijn zal vervolgens het crematorium van Antwerpen een grondige renovatie en opknapbeurt krijgen, dat bijna 40 jaar in gebruik is. In 2012 werd de grootste Aula (Chrysant) reeds uitgebreid, de oude technische ruimte gerenoveerd en de aula s, wachtkamers en nieuwe zalen van nieuw meubilair voorzien. De financiële planning voorziet een grondige renovatie ten vroegste in wanneer het crematorium reeds 45 jaar oud is. 10 jaar is echter te lang om te wachten met een opknapbeurt van de oudste koffiekamers en de familiekamers. Bovendien dringt zich een herinrichting van koffiekamer 6 op, omdat de bestaande administratieve ruimte te krap is geworden voor de betrokken medewerkers. Daarom wordt voorgesteld om nu reeds een renovatie van een aantal ruimten te plannen, zodat deze nog minstens 10 jaar kunnen gebruikt worden. Concreet gaat het om: familiekamers: schilderwerken en nieuw meubilair; koffiekamers 1 t/m 4: schilderwerken, nieuw meubilair, decoratie en sanitair blok; koffiekamer 6: herbestemming als kantoren; berging achter koffiekamer 6: herinrichting als vergaderruimte. De uitvoering van deze werken worden geraamd op ,- euro. We willen deze werken zo snel mogelijk plannen en uitvoeren, aangezien we een nieuwe bedrijfsfilm plannen naar aanleiding van de opening van het crematorium van Lommel. Dan is het aangewezen om de verfraaide ruimtes in Antwerpen daar meteen mee in op te nemen. De werken kunnen gefinancierd worden met een beperkte lening. Gelet op de lage rentevoeten is de impact daarvan op het bedrijfsresultaat beperkt.

6 Het directiecomité is principieel akkoord met de herinrichting van de voormelde ruimten in het crematorium van Antwerpen. De afzonderlijke dossiers worden al naargelang de onderscheiden bevoegdheden voorgelegd aan de raad van bestuur en het directiecomité. 6. Mededelingen kennisgeving a) Statistieken: maanden juni t/m augustus 2017 kennisgeving Het directiecomité neemt kennis van de statistieken van de maanden juni t/m augustus b) Personeel: wijzigingen kennisgeving De algemeen directeur geeft toelichting bij de (her)indiensttredingen van de afgelopen maanden.

Vergelijkbare documenten

Directiecomité. 12 oktober Verslag. 1. Directiecomité: verslag 7 september goedkeuring. Aanleiding

Directiecomité. 12 oktober Verslag. 1. Directiecomité: verslag 7 september goedkeuring. Aanleiding Directiecomité 12 oktober 2017 Verslag Aanwezig: Carine Leys, voorzitter; Tjerk Sekeris, Katrien Van de Poel, ondervoorzitters; Frank Geudens, secretaris; Katleen den Roover, Alex Helsen, Jef Laureyssens,