Jaarverslag Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom

Transcriptie

1 Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 bevat naast de gebruikelijke onderwerpen ook de Jaarrekening 2013 en de Begroting Het geheel is vastgesteld door het bestuur van de Stichting in de vergadering van 27 januari 2014 en vervolgens goedgekeurd door de Raad van Advies op 17 maart Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom Laan van Avegoor BE Ellecom KvK nummer RSIN/fiscaal nummer Website info@stbehouddorpskerk.nl Bankrekeningnummer NL43 INGB t.n.v. Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom De Stichting kent een ANBI-cultuur registratie. 1

2 Voorwoord In het afgelopen jaar zijn nieuwe initiatieven van start gegaan met het streven te komen tot verbetering van de promotie van de Stichting. De activiteiten van de Stichting ondervinden in toenemende mate concurrentie van vergelijkbare stichtingen waardoor het qua publiciteit noodzakelijk is om het bijzondere karakter van de Sint Nicolaaskerk van Ellecom nadrukkelijker voor het voetlicht te brengen. De historie van de kerk, zijn interieur en goede akoestiek zijn volgens velen zeer de moeite waard en vertegenwoordigen een waarde in de marketing. Om deze bijzondere eigenschappen meer bekendheid te geven is een geheel vernieuwde brochure ontwikkeld en huis aan huis in Ellecom verspreid. Behalve promotiedoeleinden waren ook vergroting van het aantal donateurs en het uitbreiden van het adressenbestand belangrijke redenen voor deze uitgave. In januari 2014 zijn nieuwe wettelijke verplichtingen van kracht geworden voor instellingen die de ANBI status nastreven. Dit vereiste extra aandacht voor de ANBI cultuur status van de Stichting waardoor er meer mogelijkheden zijn om bijdragen aan de Stichting fiscaal als gift op te voeren. Ook heeft de Stichting haar bereidheid uitgesproken medewerking te verlenen aan het initiatief vanuit de Kerkenraad om in 2014 een symposium in de kerk te houden. Doel hiervan is nieuwe gebruiksmogelijkheden van de kerk te ontwikkelen die ook middelen opleveren voor de instandhouding. Dankzij de Stichting zijn er in de afgelopen jaren een aantal bouwkundige investeringen mogelijk geweest. In 2013 kon hiervoor een bedrag van 5.631,00 beschikbaar worden gesteld. Het grootste deel van dit bedrag is aangewend voor het buitenschilderwerk maar vooral voor het vernieuwen van delen van de elektrische installatie. Deze installatie voldoet nu weer aan de wettelijke eisen. Voor de activiteiten kijkt het bestuur terug op een aantal mooie concerten en op een geslaagde kerstmarkt. Nieuw was dit jaar het kinderkerstconcert. Dit concert mocht zich verheugen in een grote mate van belangstelling van betrokken kinderen, ouders en grootouders. De concerten hebben in 2013 per saldo weliswaar een klein negatief resultaat opgeleverd maar dit mag afgewogen worden tegen het maatschappelijk gebruik van de kerk en als mogelijkheid voor het verwerven van donateurs. Het bestuur wil graag alle vrijwilligers danken voor hun bijdrage en medewerking aan de activiteiten van de Stichting. De kerstmarkt heeft weer aangetoond hoe belangrijk deze steun en medewerking is. Het bestuur spreekt de hoop en het vertrouwen uit een goed 2014 tegemoet te gaan. Ellecom, 27 januari 2014 Het bestuur van de Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom 2

3 INHOUDSOPGAVE Titelblad pag. 1 Voorwoord pag. 2 Inhoudsopgave pag Bestuur pag Samenstelling pag Rooster van aftreden pag Vergaderingen pag Raad van Advies pag Donateurs pag Activiteiten pag Georganiseerde activiteiten en evenementen pag Planning activiteiten 2014 pag Bestedingen pag Staat van baten en lasten 2013, Balans 2013 en Begroting 2014 pag Toelichting staat van baten en lasten 2013 pag Toelichting Balans 2013 pag Toelichting Begroting 2014 pag Cijfermatig overzicht Staat van baten en lasten en Begroting pag Cijfermatig overzicht Balans pag. 9 3

4 1. Bestuur 1.1. Samenstelling Het bestuur van de Stichting kende per 31 december 2013 de volgende samenstelling: Voorzitter Jan Jansen Regina van Geunshof 10 tel Penningmeester Jan Venema Laan van Avegoor 2 tel Secretaris Gerard van Rijn Zutphensestraatweg 55 tel Lid Marijke Gerrits De Friedhof 8 tel Lid Marius Gerrits De Friedhof 8 tel Als adviseur namens de Kerkenraad woonde Wim Langendijk de bestuursvergaderingen bij voor overleg over aangelegenheden die direct betrekking hebben op het kerkgebouw. Hij is tevens voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, waardoor bouwkundige aangelegenheden deskundig en efficiënt afgestemd konden worden. In augustus van het afgelopen jaar is Gerard van Rijn benoemd als lid van het bestuur. Hij neemt in het bestuur de functie van secretaris over van Jan Venema. Marijke Gerrits verzorgt samen met Marius de contacten met de verschillende musici en andere betrokkenen bij concerten en evenementen Rooster van aftreden Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk hernoembaar, met dien verstande dat dezelfde persoon maximaal 9 jaar bestuurslid van de Stichting kan zijn. Het actuele rooster van aftreden is als volgt: Jan Jansen aangetreden in april 2012, voor de eerste maal aftredend in 2015; Jan Venema aangetreden in november 2008, voor de tweede maal aftredend in 2014; Gerard van Rijn aangetreden in augustus 2013, voor de eerste maal aftredend in 2016; Marijke Gerrits aangetreden in maart 2010, voor de tweede maal aftredend in 2016; Marius Gerrits aangetreden in maart 2010, voor de tweede maal aftredend in Vergaderingen De volgende vergaderingen hebben in het afgelopen jaar plaatsgevonden: vergaderingen van het bestuur op 28 januari, 4 maart, 8 april, 24 juni, 28 augustus, 7 oktober, 11 november en 16 december; vergadering van het bestuur met de Raad van Toezicht op 20 maart; vergadering van het bestuur met een delegatie van de Kerkenraad op 25 november. Naast het nastreven van de doelstelling van de Stichting door het werven van donateurs en het organiseren van activiteiten, heeft het bestuur in 2013 enkele andere belangrijke onderwerpen gerealiseerd: het actualiseren van de Statuten; het opstellen van een Beleidsplan, in het kader van de ANBI registratie; het vernieuwen van de brochure voor promotiedoeleinden; het vernieuwen van de website. 4

5 1.4. Raad van Advies Bij de Statutenwijziging per 24 april 2013 is de Raad van Toezicht gewijzigd in een Raad van Advies. Aan deze Raad van Advies is het advies opgedragen ten aanzien van het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad van Advies kende per 31 december 2013 de volgende samenstelling: Voorzitter Ewout Blauw Lid Jos Opdam Lid Gé Scholten Lid Daniël Wismeijer 2. Donateurs De Stichting telde per 31 december 2013 in totaal 176 donateurs. Sinds september hebben zich 16 nieuwe donateurs gemeld, terwijl 22 donateurs, ook na een herinnering, hun donatie voor 2013 (nog) niet hebben betaald. Binnen het totale donateurenbestand hadden de volgende donateurs een zakelijke achtergrond: 1. Aannemersbedrijf H. Veldhuis 2. Centrum voor Holistische Geneeskunst 3. Kapsalon La Femme 4. Mann Fine Wines 5. Schildersbedrijf Van Zadelhoff 6. Stichting Kind aan huis (Dushihuis) 7. V&M Holding BV 8. VeBe Media Van restaurant De Peerdestal en hotel Landgoed Avegoor mocht voor de loterij van de kerstmarkt een dinerbon voor twee personen worden ontvangen. 3. Activiteiten 3.1. Georganiseerde activiteiten en evenementen In 2013 heeft het bestuur verschillende concerten en een kerstmarkt georganiseerd en werd meegewerkt aan de Open Monumentendag. Chronologisch levert dit het volgende jaaroverzicht op. 20 januari Het eerste concert in 2013 werd verzorgd door het Rosa trio. Zij brachten werken van onder andere Bach, Purcell, Campion en Fauré. Al jaren vormen Alie Hadders (zang), Wim Brunsveld (orgel / klavecimbel / piano) en Marijke Gerrits (cello) een trio. Bron van inspiratie was de Engelse en Italiaanse muziek uit Renaissance en Barok. 17 februari Leden van het Pariser Quartett verzorgden een concert met fluit, cello en orgel. Zij speelden werken van Telemann, Bach, Quantz en Frederik de Grote. 3 maart Het duo van Marjolein van Dingstee en Inge Grevink verzorgde een concert met viool en cello. Zij speelden werken van Reinhold Gliére, Ervin Schulhoff en Zoltan Kodaly. 5

6 14 en 15 september Tijdens beide Open Monumentendagen was de kerk opengesteld voor bezoekers. Aan de hand van omschrijvingen en maquettes werd een beeld geschetst van de geschiedenis van de kerk. Men kon door de kerkhoftuin wandelen, de oude grafstenen bekijken en de grafkelder bezichtigen. Op zaterdag 14 september organiseerde de Ellecomse oldtimersclub EEMAC zijn jaarlijkse oldtimers-in-oldtimersrit. De leden van de club bieden dan aan de oudere inwoners van Ellecom en omgeving de gelegenheid om een tochtje mee te maken in hun oldtimer automobielen. Na afloop was er een feestelijke afsluiting met een hapje en een drankje in de monumentale Dorpskerk. Op zondag 15 september bracht projectkoor Capella Nadaillac onder leiding van Joke Brandsma het programma van hun recente vijfde concertreis naar de Dordogne en de Charente ten gehore. Het programma bestond uit vier koorblokjes met muziek van o.a. Sweelinck, Purcell, en Debussy. De koorblokjes werden afgewisseld met zang van de dirigente, begeleid door piano. 20 oktober Regina Ederveen, harpiste en woordkunstenaar Robert la Boresa vormen samen het Van Gogh duo. Zij brachten samen een concertvoordracht, waarbij de brieven van Van Gogh door woord en muziek tot leven kwamen. 17 november Het Sonsbeek Trio bestaande uit Dick van der Stoep, Corien Hoepman en Marjolein Berkvens verzorgde een concert met piano, klarinet en zang. Zij speelden werken van Schumann, Grieg en Hindemith. 14 december De jaarlijkse kerstmarkt kende door de inzet van velen een strakke organisatie, een soepele uitvoering en een uitstekend financieel resultaat. Onze dank gaat uit naar allen die bereid waren om bijdragen ter beschikking te stellen of tijdens de markt actief te zijn. Gezien de grote belangstelling kan met recht gesproken worden van een intiem en gezellig evenement, een sfeervol forum in een eeuwenoude omgeving. 18 december Vlak voor het ingaan van de kerstvakantie werd een concert verzorgd door Ellecomse kinderen. Er is door de kinderen hard gewerkt aan de voorbereiding van dit bijzondere kerstconcert. Met succes, gezien het enthousiasme van ouders, familieleden en belangstellenden. De volgende kinderen deden mee: Dionie van Dijk, zang, Luuk Willemse, gitaar, Martijn de Koe, piano, Yvonne Hakken, harp, Sophie Trenning, blokfluit, Juul Nijhuis, piano, Brechje Buskens, gitaar, Auke Boersma, piano, Choden Ruigrok, piano, Daan Uenk, blokfluit, Mark Evers, blokfluit, Julia Ruigrok, piano, Hymke Scholten, triangel, Floor Nijhuis, piano. Het bestuur ziet terug op een boeiend concertprogramma, met uitvoeringen van hoog niveau. Helaas deden de bezoekersaantallen geen recht aan dit hoge niveau, waardoor de concerten een negatieve bijdrage leverden aan de doelstelling van de Stichting. Het bestuur betreurt dit weliswaar maar is van mening dat het openstellen van het monumentale kerkgebouw ook een immateriële waarde heeft. Dat neemt niet weg dat het bestuur zich zal blijven inspannen om het rendement van de concerten te verhogen. 6

7 3.2. Planning activiteiten 2014 Voor 2014 zijn de volgende activiteiten en evenementen voorzien: 19 januari, concert Marja de Jong en Ensemble; 16 februari, concert Klezmore; 15 maart, concert Lief en Leed; 6 april, kamerkoor Canzonet; 13 april, passiemuziekconcert Follow Up; 13 en 14 september, Open Monumentendag, o.a. inloopconcert Duzz; oktober, concert Zutphens Barok Ensemble; november, concert Regina Ederveen en Robert la Boresa; 13 december, kerstmarkt. 4. Bestedingen In 2013 werd in totaal een bedrag van 5.631,00 beschikbaar gesteld aan de Kerkenraad. Dit bedrag vormde een bijdrage voor de volgende onderhoudswerkzaamheden in en om de kerk: a. herstel tegelwerk na lekkage; b. schilderwerk luiken consistorie; c. schilderwerk ramen consistorie; d. schilderen kelderluik + kozijn; e. behandelen stalen standleidingen hemelwaterafvoer; f. herstel riolering boven meterkast; g. herstel ventilator; h. aanbrengen overspanningsbeveiliging; i. inspectie NEN 1010/3140; j. herstelwerk n.a.v. inspectie NEN 1010/3140; k. herstel bliksemafleiding (na diefstal). 7

8 5. Staat van baten en lasten 2013, Balans 2013 en Begroting 2014 In het navolgende overzicht legt het bestuur verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van de Stichting. Daarmee ontstaat een goed beeld van de financiële positie en de financiële mogelijkheden voor bestedingen binnen de doelstelling van de Stichting Toelichting Staat van baten en lasten 2013 Voor de post Onderhoud gebouw heeft de Stichting in het boekjaar 5631 ter beschikking gesteld. Daarvan is in overgemaakt aan de Kerkenraad. De resterende 631 wordt in 2014 betaald. De dringend noodzakelijke vernieuwing van de brochure leidde tot een verhoging van de post Kosten PR. Met deze alom goed ontvangen brochure kan de Stichting echter weer enige jaren vooruit. De huis-aan-huis-bezorging leverde bovendien 16 nieuwe donateurs op. De post Overige algemene kosten bestaat onder meer uit de kosten voor ontwerp/onderhoud van de website van de Stichting en het contract met Davilex voor het gebruik van het boekhoudprogramma. Door de invoering van IBAN/SEPA zaken en incasso-betaling is deze ondersteuning onontbeerlijk. Met ingang van 2013 is de jaarlijkse afdracht aan de Kamer van Koophandel afgeschaft. Deze post zal op termijn uit het overzicht verdwijnen. Het resultaat van de jaarrekening is een verlies van 629,34. Dit komt ten laste van het vermogen van de Stichting. Uiteindelijk is dit geleidelijk ontstane vermogen bestemd voor de instandhouding van het kerkgebouw Toelichting Balans 2013 In de balans staan de bezittingen, de schulden en het vermogen van de Stichting. Aan de Activa kant staan de bezittingen, zoals geldtegoeden en goederen, bestaande uit enkele verlichtingselementen. De door musici zeer gewaardeerde piano is niet opgenomen omdat deze destijds aan de Stichting is geschonken. Aan de Passiva kant staan het vermogen en de schulden. Het verschil tussen bezittingen en schulden is het beschikbare (eigen) vermogen. De beide gedeelten van de balans, Activa en Passiva, zijn met elkaar in evenwicht Toelichting Begroting 2014 In hoofdlijnen borduurt de begroting voort op de jaarrekening van de afgelopen jaren. De PR kosten zijn weer terug op het oude niveau. Bij de concerten is het doel om de baten en lasten tenminste in balans te houden. Dat kan ook als het aantal toehoorders bij deze hoog-kwalitatieve concerten weer wat hoger wordt. U bent als donateur, als belangstellende, of als lezer van dit jaarverslag van harte uitgenodigd. De Kerkenraad heeft een periodiek instandhoudingsplan opgesteld voor de jaren 2014 t/m 2019 op basis van adviezen van deskundige instanties. De kosten van dit plan bedragen In november heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie toegekend in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten 2013 ter grootte van voor de uitvoering van het instandhoudingsplan. Het bestuur heeft zich in beginsel bereid verklaard bij te dragen in de andere helft van de kosten. Hiermee rekening houdend zijn de te verwachten uitgaven voor 2014 begroot op 8456 en de inkomsten op 8100, resulterend in een negatief saldo van

9 5.4. Cijfermatig overzicht Staat van baten en lasten 2013 en Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING A INKOMSTEN Ontvangen donaties 3425, , , , , Ontvangen giften/diversen 290,00 605,00 140,50 460,00 250, Opbrengst concerten 1271, , , , , Opbrengst kerstmarkt 2005, , , , , Opbrengst overige 0,00 0,00 210,00 89,00 100, Opbrengst/subsidie OMD 353,06 0,00 414,01 434,95 350, Rente opbrengst banken 258,24 335,03 387,16 243,93 250,00 TOTAAL INKOMSTEN 7.603, , , , ,00 B UITGAVEN Onderhoud gebouw 2012,00 0, , , , Onderhoud inventaris 65,00 66,50 154,96 131,77 100, Kosten PR 0,00 52,16 146,91 757,69 150, Kosten bestuur 47,15 121,29 52,39 207,78 200, Kosten concerten 1142, , , , , Kosten kerstmarkt 203,81 486,87 364,37 82,00 100, Kosten OMD 353,47 10,00 410,00 397,45 350, Kamer van Koophandel 26,14 26,64 24, Bankkosten 90,46 114,59 123,23 124,61 125, Overige algemene kosten 325,11 290,33 117,81 343,29 300,00 TOTAAL UITGAVEN 4.265, , , , ,00 SALDO 3.338, , ,15-629,34-356, Cijfermatig overzicht Balans 2013 BALANS Aktiva Passiva Kas 292,25 181,75 Vermogen 21562, ,07 ING bank zakelijk 441,50 378,73 ING bank zakelijk, spaarrek , ,59 Inventaris en inrichting 100,00 100,00 TOTAAL , , , ,07 9