Handboek Bibob. Frank Joosten Frank Rovers Gert Urff Berghauser Pont Publishing, Amsterdam

Transcriptie

1 Handboek Bibob

2

3 Handboek Bibob Frank Joosten Frank Rovers Gert Urff 2008 Berghauser Pont Publishing, Amsterdam

4 Handboek Bibob 1e druk: 2008 ISBN NUR 820 Copyright 2008 Berghauser Pont Publishing, Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of opgeslagen op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de uitgever. De bij toepassing van art.16b en 17 Auteurswet 1912 wettelijk verschuldigde vergoedingen wegens fotokopiëren, dienen te worden voldaan aan de Stichting Reprorecht, Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp. Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken op grond van art. 16 Auteurswet 1912 dient men zich tevoren te wenden tot: Berghauser Pont Publishing, Postbus 14580, 1001 LB Amsterdam. Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit handboek, aanvaarden de uitgever en redactie geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan. Uitgever: Berghauser Pont Publishing/drs. R.D. Berghauser Pont Boekverzorging: LINE UP boek en media bv, Foto omslag: Fer Traugott Eyewitness News( De op de foto afgebeelde horecaondernemingen(voor zover herkenbaar) hebben geen enkele associatie met het in dit boek besproken onderwerp. Voor zover dat wel het geval is, berust dat op louter toeval.

5 Lijst met afkortingen ABRvS AMvB APV AVV Awb BPS BRK BSN BTW BV BW BZK CAO CIE CJD CPB CPG CV DSP EHRM EU EVRM FG Fw GBA GGD HKS IVBPR LBB LJN Ltd. MOT NV OM OvJ PG Rb. Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Algemene Maatregel van Bestuur Algemene plaatselijke verordening Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap Algemene wet bestuursrecht Bedrijfsprocessensysteem Belastingregeling voor het koninkrijk Burgerservicenummer Bruto toegevoegde waarde Besloten vennootschap Burgerlijk Wetboek Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Collectieve arbeidsovereenkomst Criminele Inlichtingen Eenheid Centrale Justitiële Documentatiedienst College Bescherming Persoonsgegevens College van procureurs-generaal Commanditaire vennootschap Directie Sanctie en Preventiebeleid EuropeseHofvoordeRechtenvandeMens Europese Unie Europees verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden Functionaris voor de gegevensbescherming Faillissementswet Gemeentelijke Basisadministratie Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Herkenningssysteem Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten Landelijk Bureau Bibob Landelijk jurisprudentienummer Limited Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Naamloze vennootschap Openbaar Ministerie Officier van Justitie Procureur-generaal Rechtbank Handboek Bibob v

6 RBS Recherchebasissysteem RCB Regionale Coördinatiebureaus Bibob RIEC Regionaal Informatie en Expertise Centrum UWV Uitvoering Werknemersverzekeringen VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten VOF Vennootschap onder firma VOG Verklaring omtrent het gedrag WBP Wet bescherming persoonsgegevens Wet Bibob Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Wet Polgeg Wet politiegegevens WJSG Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens WOB Wet openbaarheid van bestuur WOZ Wet waardering onroerende zaken WSNP Wet schuldsanering natuurlijke personen vi Handboek Bibob

7 Over de auteurs Frank Joosten is al vele jaren werkzaam op het gebied van openbare orde, veiligheid en bijzondere wetten, eerst als gemeentelijke beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid, daarna als consultant bij een detacheringsbureau. Sinds 2003 is hij eigenaar/ directeur van het bureau F. Joosten Advies, advies- en trainingscentrum voor bijzondere wetten. Naast advisering aan gemeenten met betrekking tot de uitvoering van bijzondere wetten(zoalsondermeerdedrank-enhorecawet,dewetopdekansspelen,dewet Bibob en gemeentelijke APV s), het schrijven van vakliteratuur, zoals het boek Horecawetgeving in de praktijk, het auteurschap voor de internetmodule Horeca en het verzorgen van open-inschrijvingscursussen en incompanytrainingen op het vakgebied van bijzondere wetten, ontwikkelt Frank Joosten ook workflowsystemen die gemeentelijke medewerkers kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van bijzondere wetten, blijkend uit het Vergunningen Informatie Systeem( Frank Rovers is naast een twintigjarige loopbaan bij de politie, voornamelijk als rechercheur/dossiervormer/analist op gemeentelijk, districtelijk, regionaal en interregionaal niveau in Limburg-Noord/Zuid-Nederland ook werkzaam geweest als parketvoorlichter bij het Openbaar Ministerie te Roermond en als sectorcoördinator kanton bij de Rechtbank Roermond. In januari 2005 is hij in Limburg-Zuid gestart met wat toen de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit heette. Dat project voorziet in de aanpak van malafide vergunningsplichtige panden met gebruikmaking van de Wet Bibob. Hij heeft daarna aan de wieg gestaan van de verdere ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit door misstanden in vastgoed centraal te stellen en ook te kunnen doorgrijpen naar misstanden bij malafide niet-vergunningsplichtige exploitaties. Deze methodiek sloeg over naar Den Haag, waarbij de minister van Binnenlandse Zaken in september 2007 bekendmaakte dat zij deze vorm van geïntegreerde aanpak wilde verspreiden over geheel Nederland en dat zij het voornemen had om daarvoor landelijk dekkende Regionale Informatie en Expertise Centra te gaan inrichten. In Limburg-Zuid werd het eerste RIEC geïnstalleerd, waarin Frank Rovers de functie van coördinerend projectleider vervult. Gert Urff heeft gedurende een dertigjarige loopbaan diverse functies vervuld op beleids-, financieel en juridisch gebied bij verschillende gemeenten en regionale Handboek Bibob vii

8 samenwerkingsverbanden van gemeenten. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de raakvlakken tussen deze disciplines. Hij is betrokken geweest bij verschillende onderzoeken in de gemeentelijke c.q. bestuurlijke wereld. Hij fungeerde als secretaris van de commissie die naar aanleiding van de CETECO-affaire in 1999 onderzoek deed naar het treasurybeleid van de provincie Zuid-Holland. Hij was eerder lid van de redactie van een publicatie op het vlak van gemeentelijke financiën en bedrijfsvoering. Gert Urff werkt nu als senior beleidsadviseur bij de afdeling Openbare orde en veiligheid van de gemeente Utrecht en vervult verschillende taken op dat terrein waaronder, uiteraard, in het bijzonder de bestuurlijke aanpak van criminaliteit en de Wet Bibob. viii Handboek Bibob

9 Voorwoord Het uitvoeren van werkzaamheden op het vakgebied van bijzondere wetten is complex. Het vakgebied is constant in beweging. Er verandert veel en het verandert snel. U wordt daarbij overspoeld door gewijzigde wet- en regelgeving, nieuwe jurisprudentie en constant veranderende maatschappelijke en politieke inzichten. Toch wordt van uelkedagweerverwachtdejuistewegtevindeninhetwoudvandezeingewikkelde en steeds veranderende wet- en regelgeving. Alles bij elkaar een aardige klus en een hele zorg. Per1juni2003ishetvakgebieduitgebreidmeteennieuwewet,namelijkdeWet Bibob. Deze wet geeft de overheid een bestuurlijk instrument in handen om zich te beschermen tegen personen en bedrijven die bepaalde soorten vergunningen of subsidies aanvragen met het doel om deze beschikkingen te benutten om op onoorbare wijze verkregen gelden een ogenschijnlijk legale herkomst te geven en in het maatschappelijke en financiële verkeer te brengen. De bedoeling is om met toepassing van deze wet malafide ondernemers buiten de deur houden en zo een bijdrage te leveren aan gezond en integer ondernemerschap. Dat klinkt eenvoudig, maar het toepassen van het Bibob-instrumentarium in de dagelijkse praktijk is helemaal niet zo eenvoudig. BijhettoepassenvandezewetwordtutevensgeconfronteerdmetandereopdeWet Bibob van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de Drank- en horecawet(bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning), de Wet op de kansspelen(in het kader van dit boek bij speelautomatenhallen), de gemeentelijke APV s(in het kader van dit boek bij coffeeshops, prostitutiebedrijven c.a., grow- en smartshops en droge horecabedrijven). Daarnaast kunnen zaken spelen op het gebied van onder meer algemeen bestuursrechtelijke, bestuurlijke, privaat- en strafrechtelijke aard. Kortom, het toepassen van dewetbibobisnognietzoeenvoudig. Methetsamenstellenvanditboekhebbenwijditbeeldvoorogengehadenopbasis daarvan hebben wij getracht een Handboek Bibob te redigeren dat niet alleen inzicht geeft in de algemeen juridische, bestuurlijke, bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en privaatrechtelijke kant van het toepassen van de Wet Bibob, maar tevens ook handvatten aanreikt om de financiële gegevens(jaarrekeningen c.a.) die door een vergunningsaanvrager of-houder in het kader van de Bibob-vragenlijst moeten worden ingeleverd, te beoordelen op juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid. Dit alles toegelicht aan de hand van actuele jurisprudentie. Handboek Bibob ix

10 De stellingen die wij als auteurs poneren, berusten op eigen kennis en opgedane ervaringen en vloeien niet per definitie voort uit vastgesteld beleid of bereikte consensus daaromtrent tussen betrokken overheden. De publicaties die tot nu toe over de Wet Bibob zijn verschenen, hebben vrijwel zonder uitzondering een wetenschappelijk-juridisch karakter. Inmiddels hebben schrijvers uit de wetenschap, de advocatuur en de overheidssfeer een diversiteit aan literatuur geleverd. Daarin is ruimschoots aandacht besteed aan zaken als inbreuken op privacy endeverhoudingtothetevrm.dezepublicatieszijnvangrootbelangvoorhet bepalenvandepositiediedewetbibobopdenduurzalinnemenbinnende bestuurlijke aanpak van criminaliteit en voor de rechtsbescherming van betrokkenen, inclusief de waarborging van hun privacy. Het ontbreekt echter naar onze mening nog aan een werk waarin het Bibob-instrumentarium en vooral de wijze waarop dit juist en effectief kan worden toegepast, samenhangend en op een toegankelijke wijze is beschreven. Wij hebben in deze behoefte willen voorzien met dit boek, waarin we ook ruime aandacht geven aan de wijze waarop de Wet Bibob daadwerkelijk kan worden gebruikt. Gezien de doelstelling van dit boek hebben wij in het onvermijdelijke spanningsveld tussen enerzijds volledigheid en diepgang en anderzijds toegankelijkheid keuzes moeten maken en daarbij de praktische bruikbaarheid vooropgesteld. In hoofdstuk 1 wordt een algemene beschrijving gegeven van het doel en de strekking vandewet.inhoofdstuk2gaanweinophetnutvanendenoodzaaktoteen gemeentelijk Bibob-beleid. In hoofdstuk 3 en 4 worden vervolgens handvatten aangereikt voor het toepassen van het eigen gemeentelijke eerste onderzoek naar de integriteit van de persoon en onderneming en wordt beschreven uit welke bronnen u uw informatie kunt halen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 beschreven welke rol de politie hierin kan spelen. De activiteiten waarop het Bibob-instrumentarium van toepassing is, liggen zonder uitzondering in de economische sfeer. Dan ligt het voor de hand in dit handboek ook de nodige aandacht te besteden aan de financieel-economische intenties en gedragingen van degenen die in de Bibob-onderzoeken worden betrokken.datdoenweinhoofdstuk6.inhoofdstuk7en8volgteenbeschouwing over de actieve en passieve tipfunctie door de officier van Justitie. In hoofdstuk 9 worden u handvatten aangereikt ter uitvoering van een diepgaand gemeentelijk onderzoek. Wanneer na het uitvoeren van een diepgaand onderzoek nog steeds vragen blijven bestaan over de integriteit van de onderneming, kan het Landelijk Bureau Bibob om een advies worden gevraagd. Welke procedure daarvoor moet worden gevolgd en hoe zo n adviesaanvraag eruitziet, wordt beschreven in hoofdstuk 10. Uiteindelijk neemt het bestuursorgaan een besluit. Op welke wijze deze besluitvorming totstandkomtenwaarrekeningmeemoetwordengehouden,kuntulezenin hoofdstuk11.omdatmethettoepassenvandewetbibobeeninbreukkanworden gemaakt op de persoonlijke levenssfeer, wordt in hoofdstuk 12 aangegeven hoe en wanneer inbreuk mag worden gemaakt op deze persoonlijke levenssfeer en hoe daarbij de geheimhouding wordt gegarandeerd. Bij het toepassen van de Wet Bibob x Handboek Bibob

11 wordt u geconfronteerd met verschillende ondernemingsvormen. In hoofdstuk 13 verkrijgt u achtergrondinformatie over de verschillende soorten ondernemingen. Ondernemingen en personen maken in sommige gevallen gebruik van onduidelijke en misleidende constructies. In hoofdstuk 14 wordt beschreven hoe u deze voorkomende constructies kunt herkennen. Ondernemingen kunnen uiteraard ook failliet gaan. Ook daarmee kunt u worden geconfronteerd. Daarom worden in hoofdstuk 15 het proces en de bij een faillissement betrokken personen beschreven. In dit handboek wordt op verschillende plekken gerefereerd aan het Landelijk Bureau Bibob. Maar wieofwatisnudatlandelijkbureaubibob,welkemensenwerkendaar,watdoenze nu precies, wat zijn hun ervaringen? In hoofdstuk 16 verkrijgt u, middels een interview mettweevoormaligemedewerkersvanhetlbbeen kijkjeindekeuken.dewet Bibob en de daarin beschreven instrumenten zijn nieuw. Het is daarom goed om te onderzoeken of deze nieuwe bestuurlijke instrumenten wel aansluiten bij de dagelijkse praktijk en of de toepassing van de wet bij gerechtelijke procedures wel overeind blijft. Inhetjaar2007isdeWetBibobdaaromgeëvalueerd.Inhoofdstuk17kuntude resultaten van deze evaluatie lezen. AchterinhetboekvindtuvoortseenlijstmetarrestenvandeRaadvanStateende Rechtbanken. Tevens vindt u een lijst met handige adressen en nuttige websites. Uiteraard vindt u achter in dit handboek eveneens diverse bijlagen. Het betreft onder meer de Wet Bibob, het Besluit Bibob, achtergrondinformatie, uitgebreid voorbeeldmateriaal en verschillende in dit boek genoemde wetsartikelen. Bij het ontwikkelen van dit boek zijn wij voorts ondersteund door een aantal personen. Deze personen zijn wij een bijzonder woord van dank verschuldigd. Het betreft: Mr. Grazielena Marcus-Silletti Bibob-coördinator gemeente Maastricht voor haar bijdrage inzake het aanleveren van de vernieuwde vragenlijst Bibob. Mr. Jasperina De Jonge Beleidsadviseur Team Kabinet/Integrale veiligheid gemeente Maastricht voor haar bijdrage inzake het aanleveren van de Blauwdruk informatieverstrekking politie/ gemeenten in Limburg-Zuid. Mr. Charlotte Graven Privacyfunctionaris/functionaris gegevensbescherming gemeente Maastricht voor haar bijdrage inzake de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de Wet Bibob en de Wet bescherming persoonsgegevens. Handboek Bibob xi

12 Mr.GerritdeWit Senior beleidsmedewerker Verwerving& Expertise en projectleider Openbaar Ministerie Rotterdam voor zijn bijdrage betreffende de beschrijving van de toepassing van de tipfunctie in Rotterdam. Het Landelijk Bureau Bibob Edwin Starink en Barry Velders voor hun openhartige interview. Mangerie t Vervolg, Verwersstraat 46 te Den Bosch Dit restaurant deed zijn naam eer aan met betrekking tot de totstandkoming van ons boek door onze taaie sessies af te wisselen met heerlijke hapjes en drankjes. xii Handboek Bibob

13 Inhoudsopgave Lijst met afkortingen Over de auteurs Voorwoord Hoofdstuk 1 Dewet eeneersteverkenning Inleiding De onderzoeksgroep Fijnaut Het toepassingsbereik Strekking Bescherming persoonlijke levenssfeer Artikel 6 EVRM Preventief karakter Verschillende rechtssystemen Proportionaliteit Subsidiariteit Kosten en baten De beschikking Artikel 3 Feiten en omstandigheden Erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden In relatie tot strafbare feiten De ernst van vermoedens Bibob-vragenlijst Landelijk Bureau Bibob Hoofdstuk 2 Gemeentelijk Bibob-beleid Waarom gemeentelijk Bibob-beleid? De beleidstheorie achter de Wet Bibob Bibob en de politieke agenda Het beleidsprobleem: met elkaar samenhangende criminaliteit Het organisatieprobleem: de overheid is gefragmenteerd Informatie uitwisselen en delen Individuele en/of gezamenlijke prioriteiten? Aandachtspunten bij het ontwikkelen van Bibob-beleid Focus op georganiseerde criminaliteit Bestaand knelpunt: beperkte doorontwikkeling van beleid Administratieve en bestuurlijke lasten Handboek Bibob xiii

14 De toepassing van het beleid Te verwachten ontwikkelingen: bredere inzet van het Bibobinstrumentarium Coördinatiepunt Bibob Leges Hoofdstuk 3 Gemeentelijk Bibob-onderzoek de lichte toets Laatste redmiddel DeprocedurebijdetoepassingvandeWetBibob Uitreiken Bibob-vragenlijst c.a. Inname(Bibob-)bescheiden Beheer Bibob-documenten en geheimhouding Beoordeling compleetheid ingeleverde bescheiden Weigeren geheime gegevens te overleggen In te leveren documenten 1. Bibob-vragenlijst 2. Koop-/eigendomsakte 3. Een bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager eigenaar is van de inventaris van de inrichting 4. Een overzicht van de investeringen ten aanzien van het perceel, de inventaris, de voorraad en de hierbij behorende schriftelijke bewijzen van betaling van deze investeringen 5. Schriftelijke bewijzen van eventuele kredietovereenkomsten of overeenkomsten van leningen 6. Schriftelijk bewijs van inschrijving bij de belastingen ten aanzien van de loon- en/of omzetbelasting en btw-nummer 7. Verklaring van de belastingdienst omtrent het betalingsgedrag van de aanvrager 8. Sofinummers van alle leidinggevenden 9. Akte van ondernemersvorm 10. Statuten van de rechtspersoon 11. Uittreksel van aandelenregister 12. Stukken en bescheiden met betrekking tot afwikkeling faillissement 13. Kopieën balansen en winst- en verliesrekeningen(jaarrekeningen) van de afgelopen drie jaar 14. Ondernemingsplan 15. Pachtovereenkomst tussen de exploitant en de verpachter/ huurcontract met de pandeigenaar 16. Akkoordverklaring originele verhuurder/pandeigenaar met betrekking tot de onderverhuur xiv Handboek Bibob

15 Paspoort of ander bewijsstuk waaruit rechtmatig verblijf in Nederland blijkt van aanvrager én leidinggevenden 18. Uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens(GBA) van alle leidinggevenden 19. Arbeidsovereenkomst tussen de exploitant en de werknemers 20. Arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en eventuele andere werkgevers 21. Volmachtverlening leidinggevende waaruit blijkt dat het bedrijf voor zijn rekening en risico wordt uitgeoefend Beoordeling van de verstrekte gegevens De lichte toets Hoofdstuk 4 Eigen huiswerk/bronnen Algemeen Open bronnen Halfopen bronnen Gesloten bronnen Open bronnen raadplegen Handelsregister Kadaster Insolventieregister Curateleregister De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de Wet Bibob en de Wet bescherming persoonsgegevens(wbp) WBP van toepassing Beschrijven verwerking Beoordelen verwerking Rechten van betrokkene Ten slotte Implementatie Wet bescherming persoonsgegevens(kort samengevat) Hoofdstuk 5 (Advies)rol politie Vormgeving informatie-uitwisseling Basis voor verstrekking Centraal informatiepunt bij politie/gemeentelijke mandatering Artikel 20 Wet politiegegevens Artikel 19 Wet politiegegevens Adviesrol politie? Sfeerrapportage Handboek Bibob xv

16 Bestuurlijke bril Bestuurlijk dossier Hoofdstuk 6 Financiële aspecten van de toepassing van het Bibob-instrumentarium Introductie Het belang van financieel onderzoek Administratie, de basis voor verslaglegging Verslaglegging Publicatieverplichtingen Debalansendelay-outvandebalans De activazijde van de balans De passivazijde van de balans Andere balansposten aan de activa- en de passivazijde De verlies- en winstrekening en de lay-out daarvan Analyse van de balans en de resultatenrekening Financiering in de horeca De financieringsstructuur van andere bedrijven Analyse van de jaarrekening Het manipuleren met omzet en winst: te weinig omzetbelasting, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen De bepaling van de winst(of onrechtmatig verkregen voordeel) Saldo kasstromen = mutatie liquide middelen Horeca: een conjunctuurgevoelige bedrijfstak Financiële relaties tussen ondernemingen: deelnemingen Deelnemingen: niet alleen belangrijk voor administrateurs Een kerstboom aan vennootschappen: risicospreiding of afscherming? Bedrijfsovernames Aanleiding tot bedrijfsovernames Een activatransactie Aandelentransactie Gevolgen voor een Bibob-onderzoek Belastingen Introductie De belastingplicht De inkomsten- en vennootschapsbelasting en de omzetbelasting Verplichtingen tegenover de fiscus ten behoeve van de belastingheffing Derolvandefiscusbijinsolventie Gemeentelijke belastingen xvi Handboek Bibob

17 Hoofdstuk 7 Tipfunctie Bibob-officier van Justitie(Bibob- OvJ) Inleiding Procedure zoals afgesproken met politie regio Limburg-Zuid en OM Maastricht in Limburg-Zuid Rol Bibob-OvJ Inruimeenengezinalsmedeinactieveenpassievevormtippen Uitleg stroomschema Hoofdstuk 8 Pilotproject Bibob/OM-tipfunctie Rotterdam Aanleiding Tipfunctie Doel pilot Rotterdam Methodiek Doel van de verwerking Werkwijze en protocol Evaluatie Hoofdstuk 9 Gemeentelijk Bibob-onderzoek de diepgaande toets Inleiding Vervolggesprek De diepgaande toets Beoordelingscriteria Conclusies op basis van de diepgaande toets Goodwill en inventaris Conclusies op basis van het diepgaande onderzoek Hoofdstuk 10 Adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob Inleiding Geen beschikking Procedure Notificatiebrief Verzoekformulier Registratie van het verzoek Regelgeving Onderzoek door het Landelijk Bureau Bibob Termijnen Besluitvorming buiten de wettelijke termijnen Handboek Bibob xvii

18 Overschrijding adviestermijn door Bureau Bibob Handhavend optreden hangende een Bibob-adviesprocedure Soorten advies Gegevens uit het buitenland Niet-opgenomen informatie De Bibob-officier van Justitie Verantwoordelijkheid Bibob-advies Hoofdstuk 11 Besluitvorming door het bestuursorgaan Het LBB-advies en de belangenafweging Beoordeling van het advies van het LBB door het bestuursorgaan Gevolgen van beide arresten De verschillende LBB-adviezen in relatie tot de besluitvorming door het bestuursorgaan Geen gevaar Mindere mate van gevaar Ernstige mate van gevaar Afwijken van het advies van het Landelijk Bureau Bibob Aansprakelijkheid Processchema behandeling Bibob-advies in relatie tot besluitvorming Hoofdstuk 12 Privacy en geheimhouding in de Wet Bibob De Wet Bibob en de persoonlijke levenssfeer Gesloten verstrekkingenregime Inzage in Bibob-advies door commissie bezwaarschriften Geheimhouding in rechte Hoofdstuk 13 De verschillende ondernemingsvormen Algemeen Het Handelsregister Extra eisen voor formeel buitenlandse vennootschappen Eenmanszaak Vennootschap onder firma(vof) De man/vrouw-firma Besloten vennootschap in oprichting Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Commanditaire vennootschap Coöperatieve vereniging WA wettelijke aansprakelijkheid xviii Handboek Bibob

19 BA beperkte aansprakelijkheid UA uitgesloten aansprakelijkheid Stichting Vereniging Kerkgenootschap Buitenlandse ondernemingsvormen Engelse Limited Amerikaanse Delaware Corporation Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap(AVV) Amerikaanse trust Hoofdstuk 14 Mogelijk misleidende constructies Verschillende eigendomssituaties Lease- en consignatieconstructie Witwassen Via het buitenland Via de eigen vennootschap Casino Valse facturen Huur/pacht Financiële constructies Reële huurbedragen Wurgcontracten Samenwerkingsverband Signalen van criminele praktijken Coffeeshops Drugshandel Hennepplantages Growshops, smartshops, headshops Horeca Kansspelbranche en illegale gokpraktijken Witwaspraktijken Illegale kamerbemiddelingsbureaus en hotels Mensensmokkel en illegaliteit Vrouwenhandel en(illegale) prostitutie Wapenhandel Hoofdstuk 15 Faillissementswetgeving Inleiding Faillietverklaring De curator Handboek Bibob xix

20 Eerste maatregelen Faillissementsonderzoek Openbare verslagen Gevolgen voor de failliet Verplichting tot medewerking Gevolgen voor bestuurders Gevolgen voor schuldeisers Indienen vorderingen Uitkering Boedel- en faillissementsschulden Restvordering Voorrangsregels Gevolgen voor werknemers Duur van het faillissement Einde van het faillissement Einde rechtspersoon Hoofdstuk 16 Landelijk Bureau Bibob interview Aanvullende vragen 292 Hoofdstuk 17 Evaluatie van de Wet Bibob Conclusies op basis van het evaluatierapport Uitbreiding reikwijdte van de Wet Bibob GebruikvandeWetBibob Regionale samenwerking door gemeenten Tipfunctie Administratieve lasten voor het bedrijfsleven Kwaliteit Bibob-advies en het Landelijk Bureau Bibob De rol van de begeleidingscommissie Bibob Hoofdstuk 18 Jurisprudentielijst Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Rechtbanken Hoofdstuk 19 Hoofdstuk 20 Bijlage A Nuttige adressen Nuttige websites Wet Bibob xx Handboek Bibob

21 Bijlage B Bijlage C Bijlage D Bijlage E Bijlage F Bijlage G Bijlage H Besluit Bibob Een aantal toelichtende artikelen uit in dit handboek genoemde wet- en regelgeving Vragenlijst Bibob Maastricht Tweedaagse training in het omgaan met weerstanden en agressie en in het doorvragen op een adequate wijze Voorbeeldcontract artikel 20 Wet politiegegevens t.b.v. het Regionale Informatie en Expertise Centrum Limburg-Zuid Informatieverstrekking politiegemeenten regio Limburg-Zuid Indicatorenlijst Trefwoordenregister 408 Handboek Bibob xxi