SCHEDULE 1/ANNEXE 1/BIJLAGE 1

Transcriptie

1 SCHEDULE 1/ANNEXE 1/BIJLAGE 1 STATUTEN: HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE. Artikel 1. Definities en interpretatie. 1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: aandeel betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap. aandeelhouder betekent een houder van één of meer aandelen. algemene vergadering of algemene vergadering van aandeelhouders betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de persoon of personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht op aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten. bestuur betekent het bestuur van de vennootschap. bestuurder betekent een lid van het bestuur. vennootschap betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten. vergaderrechten betekent het recht om algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren, als aandeelhouder of als persoon waaraan deze rechten overeenkomstig artikel 9 zijn toegekend. 1.2 De term schriftelijk betekent bij brief, telefax, of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term schriftelijke wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd. 1.3 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 1.4 Tenzij uit de context anders voortvloeit, hebben woorden en uitdrukkingen in deze statuten, indien niet anders omschreven, dezelfde betekenis als in het Burgerlijk Wetboek. Verwijzingen in deze statuten naar de wet zijn verwijzingen naar de Nederlandse wet zoals deze van tijd tot tijd luidt. HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL EN DOEL. Artikel 2. Naam en zetel. 2.1 De naam van de vennootschap is: Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. 2.2 De vennootschap heeft haar statutaire zetel te Zaandam (gemeente Zaanstad), Nederland. Artikel 3. Doel. De vennootschap heeft ten doel: (a) de handel in duurzame en niet-duurzame goederen en koopwaren, wijnen en geestrijke dranken, het vervaardigen en verkopen van alle artikelen met grootverbruik, huishoudelijke en andere artikelen, alsmede het verschaffen van alle diensten. De vennootschap mag, in België of in het buitenland alle industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen tot stand AMCO:

2 brengen, die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel te bevorderen of uit te breiden. Zij mag door alle middelen, belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken; (b) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; (c) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden. HOOFDSTUK 3. KAPITAAL EN AANDELEN. Artikel 4. Kapitaal. 4.1 Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer aandelen. Elk aandeel heeft een nominaal bedrag van één euro (EUR 1). 4.2 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. Artikel 5. Register van aandeelhouders. 5.1 Het bestuur houdt een register van aandeelhouders. 5.2 Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel 2:194 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 6. Uitgifte van aandelen. 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen. 6.2 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. 6.3 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen terzake en het bepaalde in artikel Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan. Artikel 7. Eigen aandelen. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen volgestorte aandelen of certificaten daarvan verkrijgen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

3 Artikel 8. Overdracht van aandelen en overdrachtsbeperkingen. 8.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. 8.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is bepaald. 8.3 De volgende bepalingen van dit artikel 8 zijn van toepassing op een overdracht van één of meer aandelen, tenzij (i) alle aandeelhouders schriftelijk toestemming hebben verleend tot de voorgenomen overdracht of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is. 8.4 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden nadat deze eerst te koop zijn aangeboden aan de mede-aandeelhouders. De desbetreffende aandeelhouder (de aanbieder) doet het aanbod door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de persoon of personen aan wie hij die aandelen wenst over te dragen. Het bestuur brengt het aanbod ter kennis van de mede-aandeelhouders. Mede-aandeelhouders die geïnteresseerd zijn één of meer van de aangeboden aandelen te kopen (de gegadigden) dienen dat op te geven aan het bestuur. Indien de vennootschap zelf mede-aandeelhouder is, kan zij alleen met instemming van de aanbieder als gegadigde optreden. 8.5 De prijs waarvoor de aangeboden aandelen door de gegadigden kunnen worden gekocht, wordt vastgesteld door de aanbieder en de gegadigden in onderling overleg of door één of meer door hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, die op verzoek van één of meer van de betrokken partijen wordt voorgedragen door de voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). 8.6 Binnen één maand nadat de vastgestelde prijs aan hen bekend wordt, dienen de gegadigden aan het bestuur op te geven hoeveel van de aangeboden aandelen zij wensen te kopen. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan een gegadigde zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere gegadigden. 8.7 Indien de gegadigden in totaal meer aandelen wensen te kopen dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld.

4 De verdeling wordt in onderling overleg door de gegadigden vastgesteld. Indien de gegadigden geen overeenstemming bereiken over de verdeling, wordt deze vastgesteld door het bestuur, en wel zoveel mogelijk naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van de aandelen die iedere gegadigde ten tijde van de verdeling houdt. Aan een gegadigde kunnen niet meer van de aangeboden aandelen worden toegewezen dan hij wenst te kopen. 8.8 De aanbieder is bevoegd zijn aanbod in te trekken tot één maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke gegadigde of gegadigden hij alle aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs. 8.9 Indien komt vast te staan dat geen van de mede-aandeelhouders gegadigde is of dat niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling door één of meer gegadigden worden gekocht, mag de aanbieder tot drie maanden nadien de desbetreffende aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen aan de persoon of personen die daartoe in het aanbod waren genoemd. Artikel 9. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen; certificaten van aandelen. 9.1 Het bepaalde in de artikelen 8.1 en 8.2 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen. 9.2 Het stemrecht verbonden aan aandelen waarop een pandrecht rust, komt toe aan de aandeelhouder. Echter, het stemrecht kan ingevolge een schriftelijke overeenkomst tussen aandeelhouder en pandhouder toekomen aan de pandhouder, indien zodanige overgang van stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering. Vergaderrechten komen toe aan de aandeelhouder, ongeacht of deze het stemrecht heeft, en aan de pandhouder met stemrecht, maar niet aan de pandhouder zonder stemrecht. 9.3 Het bepaalde in de artikelen 8.1 en 8.2 is eveneens van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen. Het stemrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, komt toe aan de aandeelhouder. Aan de houder van een vruchtgebruik op aandelen komen de vergaderrechten niet toe. 9.4 De vennootschap kent aan houders van certificaten van aandelen geen vergaderrechten toe. HOOFDSTUK 4. HET BESTUUR. Artikel 10. Bestuurders Het bestuur bestaat uit één of meer bestuurders. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bestuurder zijn Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

5 10.4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor bestuurders komt toe aan de algemene vergadering. Artikel 11. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming Het bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur. In dat kader kan het bestuur onder meer bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Artikel 12. Vertegenwoordiging De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vennootschap komt toe aan: (a) het bestuur; en (b) iedere bestuurder zelfstandig handelend Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Het hiervoor in dit artikel 12.3 bepaalde is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. Artikel 13. Beperkingen bestuursbevoegdheid De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in dit artikel 13 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

6 Artikel 14. Tegenstrijdige belangen Een bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 14.2 of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben (beide een (potentieel) tegenstrijdig belang) stelt zijn medebestuurders en de algemene vergadering hiervan in kennis Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Dit verbod geldt niet indien het tegenstrijdig belang zich voordoet ten aanzien van alle bestuurders of de enig bestuurder Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 14.2 is slechts sprake, indien de bestuurder in de gegeven situatie niet in staat moet worden geacht het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen. Wordt een transactie voorgesteld waarbij naast de vennootschap ook een groepsmaatschappij van de vennootschap een belang heeft, dan betekent het enkele feit dat een bestuurder enige functie bekleedt bij de betrokken of een andere groepsmaatschappij, en daarvoor al dan niet een vergoeding ontvangt, nog niet dat sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 12.1 niet aan. De algemene vergadering kan bepalen dat daarnaast een of meer personen op grond van dit artikel 14.5 bevoegd zijn tot vertegenwoordiging in aangelegenheden waarin zich tussen de vennootschap en een of meer bestuurders een (potentieel) tegenstrijdig belang voordoet. Artikel 15. Ontstentenis of belet In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer personen die daartoe door de algemene vergadering worden benoemd Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante bestuurszetels en bestuurders die belet hebben.

7 HOOFDSTUK 5. JAARREKENING EN UITKERINGEN. Artikel 16. Boekjaar en jaarrekening Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, wordt afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het gevoerde bestuur, voor zover van hun taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet tevens als vaststelling in de zin van artikel Artikel 17. Winst en uitkeringen De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet en deze statuten De bevoegdheid van de algemene vergadering tot vaststelling van uitkeringen geldt zowel voor uitkeringen ten laste van nog niet gereserveerde winst als voor uitkeringen ten laste van enige reserve, en zowel voor uitkeringen ter gelegenheid van de vaststelling van de jaarrekening als voor tussentijdse uitkeringen Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring, indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden Ten laste van de agioreserve kunnen geen uitkeringen worden gedaan, noch kunnen eventuele verliezen ten laste worden gebracht van de agioreserve. De agioreserve wordt aangemerkt als een statutaire reserve als bedoeld in artikel 2:216 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. De agioreserve kan slechts worden omgezet in kapitaal. HOOFDSTUK 6. DE ALGEMENE VERGADERING. Artikel 18. Algemene vergaderingen van aandeelhouders De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden

8 binnen zes maanden na afloop van het boekjaar Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls het bestuur of een aandeelhouder dat nodig acht Aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten tezamen vertegenwoordigende ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het recht aan het bestuur te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien het bestuur niet zodanig tijdig tot oproeping is overgegaan, dat de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. Artikel 19. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel Bij de oproeping worden plaats, datum en aanvangstijd van de vergadering vermeld, alsmede de te behandelen onderwerpen. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in artikel 19.2 bedoelde termijn Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is of in welke andere plaats in Nederland dan ook. Ten aanzien van vergaderingen gehouden buiten Nederland geldt het bepaalde in artikel Artikel 20. Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend Het bestuur maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt. Artikel 21. Besluitvorming in vergadering Elk aandeel geeft recht op één stem.

9 21.2 Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum is vereist Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van aandeelhouders een raadgevende stem Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de algemene vergadering worden genomen, indien alle aandeelhouders en alle andere personen met vergaderrechten daarmee hebben ingestemd en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. Artikel 22. Besluitvorming buiten vergadering Besluiten van de algemene vergadering kunnen op andere wijze dan in een vergadering worden genomen, mits alle personen met vergaderrechten schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Ingeval van besluitvorming buiten vergadering worden de stemmen schriftelijk uitgebracht of wordt het besluit onder vermelding van de wijze waarop de stemmen zijn uitgebracht schriftelijk vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. Het bepaalde in de artikelen 21.1, 21.2 en 21.3 is van overeenkomstige toepassing Degenen die een besluit buiten vergadering hebben genomen dienen het besluit zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur te brengen. Het bestuur maakt van het genomen besluit aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel Artikel 23. Oproepingen en kennisgevingen De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt schriftelijk aan de adressen van de personen met vergaderrechten, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. Echter, indien een aandeelhouder of een andere persoon met vergaderrechten aan de vennootschap een ander adres heeft opgegeven voor het ontvangen van de oproeping, kan de oproeping ook aan dat andere adres worden gedaan Het bepaalde in artikel 23.1 is van overeenkomstige toepassing op mededelingen die volgens de wet of deze statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, alsmede op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten. HOOFDSTUK 7. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN

10 VEREFFENING. Artikel 24. Statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten tot de afloop van de vergadering. Artikel 25. Ontbinding en vereffening De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap zal worden gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap, tenzij de algemene vergadering besluit één of meer andere personen tot vereffenaar te benoemen Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 26. Overgangsbepaling Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend zeventien Dit artikel 26, inclusief het opschrift, vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

11 STATUTS : CHAPITRE 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS. Article 1. Définitions et interprétations. 1.1 Dans les présents statuts, les termes suivants ont les significations reprises ci-après : Action signifie une action du capital de la Société. Actionnaire signifie un détenteur d une ou plusieurs actions. Administrateur signifie un membre du conseil d administration. Assemblée Générale ou Assemblée Générale des Actionnaires signifie l organe de la Société qui se compose de la personne ou des personnes à qui le droit de vote sur les actions appartient en tant qu actionnaire ou autre, ou une réunion de ces personnes (ou de leurs représentants) et d autres personnes qui ont le droit de réunion. Conseil d Administration signifie le conseil d administration de la Société. Droit de Réunion signifie le droit d assister aux assemblées générales des actionnaires et d y prendre la parole, en tant qu actionnaire ou en tant que personne à qui ces droits ont été conférés conformément à l article 9. Société signifie la société dont l organisation interne est régie par les présents statuts. 1.2 Le terme Ecrit signifie par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen de communication électronique, à condition que le message soit lisible et reproductible, et le terme écrit est interprété en conséquence. 1.3 Les références aux Articles sont des références aux articles des présents statuts, sauf stipulation contraire expresse. 1.4 A moins que le contexte ne s y oppose, les mots et expressions dans les présents statuts ont, sauf stipulation contraire, la même signification que dans le Code civil. Les références à la loi dans les présents statuts sont des références à la loi néerlandaise, telle qu elle est applicable au fil du temps. CHAPITRE 2. NOM, SIÈGE ET OBJET SOCIAL. Article 2. Nom et siège. 2.1 Le nom de la Société est : Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. 2.2 Le siège statutaire de la Société est établi à Zaandam (commune Zaanstad), Pays-Bas. Article 3. Objet social. La Société a pour objet : (a) le commerce de marchandises et de denrées durables ou non, de vins et spiritueux, la fabrication et la vente de tous articles de grande consommation, de ménage et autres, ainsi que toutes activités de service.

12 La Société peut accomplir, en Belgique ou à l étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières ou financières de nature à favoriser ou étendre directement ou indirectement son industrie et son commerce. Elle peut acquérir une participation, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l écoulement de ses produits ; (b) l emprunt, le prêt et la levée de fonds, en ce compris l émission d obligations, de titres de créances ou d autres valeurs mobilières, ainsi que la conclusion d accords y afférents ; (c) l octroi de garanties, le fait d engager la Société et de grever les actifs de la Société au profit d entreprises et de sociétés avec lesquelles la Société est liée au sein d un groupe et au profit de tiers. CHAPITRE 3. CAPITAL ET ACTIONS. Article 4. Capital. 4.1 Le capital de la Société est représenté par une ou plusieurs Actions. Chaque Action a une valeur nominale de un euro (1 EUR). 4.2 Toutes les Actions sont nominatives. Il n est pas émis de titres de propriété pour les Actions. Article 5. Registre des actionnaires. 5.1 Le Conseil d Administration tient un registre des actionnaires. 5.2 Les dispositions de l article 2:194 du Code civil s appliquent au registre des actionnaires. Article 6. Emissions d actions. 6.1 Les Actions sont émises suite à décision de l Assemblée Générale. L Assemblée Générale peut à cet égard déléguer sa compétence à un autre organe de la Société et peut révoquer cette délégation. 6.2 Pour l émission d une action, il est également requis qu un acte notarié, auquel les personnes concernées sont parties, soit passé à cette fin devant notaire ayant résidence aux Pays-Bas. 6.3 Chaque Actionnaire a un droit de préférence lors de l émission d actions, proportionnellement au montant nominal total de ses Actions, sous réserve des restrictions légales pertinentes et des dispositions de l'article Le droit de préférence peut, avant chaque émission d actions, être limité ou exclu par une décision de l organe compétent pour l émission d actions. Article 7. Actions propres. La Société et ses filiales peuvent racheter des actions entièrement libérées ou des certificats de celles-ci conformément aux dispositions légales applicables. Article 8. Cession d actions et restrictions à la cessibilité.

13 8.1 Pour le transfert d une Action, il est requis qu un acte notarié, auquel les personnes concernées sont parties, soit passé à cette fin devant notaire ayant résidence aux Pays-Bas. 8.2 Excepté dans le cas où la Société est elle-même une partie à l acte juridique, les droits attachés aux Actions ne pourront être exercés qu après que la Société ait reconnu l acte ou que l acte lui ait été signifié, selon ce qui est prévu par la loi à cet égard. 8.3 Les dispositions suivantes du présent article 8 sont applicables à une cession de une ou plusieurs Actions, à moins que (i) tous les Actionnaires aient donné leur accord écrit concernant la cession envisagée ou (ii) l Actionnaire concerné est contraint par la loi de céder ses Actions à un Actionnaire existant. 8.4 Une ou plusieurs Actions ne peuvent être cédées qu après avoir été préalablement offertes aux autres actionnaires. L actionnaire concerné (l Offrant) réalise l offre par le biais d une notification écrite au Conseil d Administration, en indiquant le nombre d Actions qu il souhaite céder et la personne ou les personnes à qui il souhaite céder ces Actions. Le Conseil d Administration informe les autres Actionnaires de l offre. Les Actionnaires qui sont intéressés par l achat d une ou plusieurs des Actions offertes (les Candidats) doivent en informer le Conseil d Administration. Si la Société elle-même est un Actionnaire, elle peut intervenir en tant que Candidat seulement avec l accord de l Offrant. 8.5 Le prix auquel les Actions offertes peuvent être achetées par les Candidats est déterminé par l Offrant et les Candidats d un commun accord ou par un ou plusieurs experts qu ils désignent. S ils ne parviennent pas à un accord sur le prix ou le(s) expert(s), le prix est déterminé par un ou plusieurs experts indépendants, qui ont été proposés par le président de l Organisation Professionnelle des Comptables Néerlandaise («Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants») («NBA») à la demande d une ou plusieurs des parties concernées. 8.6 Endéans un mois suivant la prise de connaissance par les Candidats du prix fixé, les Candidats doivent informer le Conseil d Administration du nombre d Actions offertes qu ils souhaitent acheter. Lorsque l information visée à la phrase précédente a été communiquée, un Candidat peut seulement se retirer avec le consentement des autres Candidats. 8.7 Si les Candidats souhaitent acheter au total plus d Actions que celles offertes, alors les Actions offertes seront réparties entre eux. La répartition est fixée de commun accord par les Candidats. Si les Candidats ne parviennent pas à un accord sur la répartition, celle-ci est déterminée par le Conseil d Administration, et dans la mesure du possible

14 proportionnellement au montant nominal global des Actions que chaque Candidat détient au moment de la répartition. Il ne peut être attribué à un Candidat plus que le nombre d Actions offertes qu il souhaite acheter. 8.8 L Offrant a le droit de retirer son offre pendant un mois à partir du jour où il a connaissance du Candidat ou des Candidats à qui il peut vendre toutes les Actions offertes ainsi que le prix de vente. 8.9 S il est établi qu aucun des autres Actionnaires n est Candidat ou que toutes les Actions offertes n ont pas été achetées contre paiement par un ou plusieurs Candidats, alors l Offrant peut librement céder à la personne ou les personnes qui étaient nommées à cette fin dans l offre, pendant une période de trois mois, les Actions concernées, et pas seulement une partie de celles-ci. Article 9. Gage et usufruit sur actions ; certificats des Actions. 9.1 Les dispositions des articles 8.1 et 8.2 sont mutatis mutandis d application à la constitution d un gage sur actions. 9.2 Le droit de vote attaché aux Actions grevées par un gage appartient à l Actionnaire. Toutefois, le droit de vote peut revenir au créancier gagiste conformément à un accord écrit entre l Actionnaire et le créancier gagiste si une telle cession du droit de vote est approuvée par l Assemblée Générale. Les Droits de Réunion reviennent à l Actionnaire, indépendamment du fait qu il ait un droit de vote, et au créancier gagiste possédant le droit de vote, mais non au créancier gagiste n ayant pas de droit de vote. 9.3 Les dispositions des articles 8.1 et 8.2 sont également applicables mutatis mutandis à la constitution ou à l émission d un droit d usufruit sur actions. Le droit de vote attaché aux Actions grevées d un droit d usufruit appartient à l Actionnaire. Le Droit de Réunion n appartient pas au détenteur d un droit d usufruit. 9.4 La Société n octroie aucun Droit de Réunion aux détenteurs de certificats d actions. CHAPITRE 4. LE CONSEIL D ADMINISTRATION. Article 10. Administrateurs Le Conseil d Administration est composé de un ou plusieurs Administrateurs. Les Administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales Les Administrateurs sont nommés par l Assemblée Générale Chaque Administrateur peut à tout moment être suspendu ou révoqué par l Assemblée Générale Le pouvoir de déterminer la rémunération ainsi que les autres conditions du mandat des Administrateurs revient à l Assemblée Générale. Article 11. Gestion, processus décisionnel et répartition des missions.

15 11.1 Le Conseil d Administration est responsable de la gestion de la Société. Dans l accomplissement de leur tâche, les Administrateurs agissent dans l intérêt de la Société et de celui de l entreprise qui lui est liée Le Conseil d Administration peut fixer des règles concernant le processus décisionnel et le fonctionnement du Conseil d Administration. Dans ce cadre, le Conseil d Administration peut notamment décider pour chaque Administrateur quelle mission lui sera plus particulièrement attribuée. L Assemblée Générale peut décider que ces règles ainsi que la répartition des missions doivent être fixées par écrit et que ces règles et la répartition des missions doivent être soumises à son approbation Les décisions du Conseil d Administration peuvent à tout moment être prises par écrit, à condition que la proposition visée ait été soumise à tous les Administrateurs et qu aucun d entre eux ne se soit opposé à ce mode de prise de décision. Article 12. Représentation Le pouvoir de représenter la Société appartient : (a) au Conseil d Administration ; et (b) à chaque Administrateur agissant individuellement Le Conseil d Administration peut nommer des délégués avec un pouvoir de représentation général ou limité. Chacun d entre eux représente la Société en respectant les limites qui ont été fixées à son pouvoir. Le titre de ces délégués est déterminé par le Conseil d Administration Les actes juridiques de la Société vis-à-vis du titulaire de toutes les Actions où la Société est représentée par cet Actionnaire sont adoptés par écrit. Pour l application de la phrase précédente, les Actions détenues par la Société ou ses filiales ne sont pas prises en compte. Les dispositions du présent article 12.3 ne sont pas applicables aux actes juridiques qui, en raison des conditions qui y sont stipulées, font partie des activités ordinaires de la Société. Article 13. Restrictions aux pouvoirs de gestion L'Assemblée Générale a le pouvoir de soumettre les décisions du Conseil d Administration à son approbation. Ces décisions doivent être clairement définies et communiquées par écrit au Conseil d'administration L'absence d'approbation par l'assemblée Générale d une décision visée au présent article 13 est sans incidence sur le pouvoir de représentation du Conseil d Administration ou des Administrateurs. Article 14. Conflit d'intérêts Un Administrateur ayant un conflit d'intérêts au sens de l'article 14.2 ou ayant un intérêt pouvant donner une apparence de conflit d intérêts (ciaprès, un Conflit d Intérêts (potentiel)), doit le porter à la connaissance

16 des autres membres du Conseil d Administration ainsi qu à l Assemblée Générale Un Administrateur ne participe ni à la délibération, ni à la prise d une décision au sein du Conseil d'administration s il a un intérêt personnel direct ou indirect contraire à l intérêt social ou à celui de l entreprise qui lui est liée. Cette interdiction ne s applique pas dans le cas où le conflit d intérêts vise l ensemble des Administrateurs ou l Administrateur unique Par Conflit d'intérêts au sens de l'article 14.2 est seule visée la situation où l Administrateur ne peut être considéré comme capable, dans une situation donnée, de veiller à l intérêt social ou à celui de l entreprise qui lui est liée avec l intégrité et l objectivité requises. Lorsque dans une opération proposée la Société ainsi qu une entreprise du groupe y ont un intérêt, le seul fait qu un Administrateur exerce une fonction au sein de celle-ci ou d une autre Société du groupe, que cette fonction soit rémunérée ou non, n est pas de nature à le placer dans une situation de Conflit d Intérêts au sens de l article L Administrateur qui, en lien avec un Conflit d Intérêts (potentiel), n exerce pas les fonctions ou les pouvoirs qui lui reviendraient autrement en tant qu Administrateur est, dans cette mesure, considéré comme un Administrateur empêché Un Conflit d Intérêts (potentiel) est sans incidence sur le pouvoir de représentation visé à l article L Assemblée Générale peut décider qu une ou plusieurs personnes additionnelles auront également, sur la base de cet article 14.5, le pouvoir pour représenter la Société dans les affaires où il existe un Conflit d Intérêts (potentiel) entre la Société et un ou plusieurs Administrateurs. Article 15. Absence ou empêchement En cas d absence ou d empêchement d un Administrateur, les Administrateurs restants ou l Administrateur restant sont temporairement en charge de la gestion de la Société En cas d'absence ou d'empêchement de tous les Administrateurs ou de l Administrateur unique, la Société est temporairement gérée par une ou plusieurs personnes nommées par l Assemblée Générale à cette fin Pour la détermination du nombre d Administrateurs présents ou représentés, l approbation d un mode de prise de décision ou les votes, les postes d Administrateurs vacants et les Administrateurs empêchés ne sont pas pris en considération. CHAPITRE 5. COMPTES ANNUELS ET DISTRIBUTIONS. Article 16. Exercice social et comptes annuels L exercice social de la Société correspond à l année civile.

17 16.2 Le Conseil d Administration établit les comptes annuels dans les cinq mois suivant la clôture de l exercice social, sauf lorsque cette période est prolongée de maximum cinq mois par l Assemblée Générale en raison de circonstances exceptionnelles L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels Lors de l Assemblée Générale des Actionnaires se prononçant sur l approbation des comptes annuels, l Assemblée Générale se prononce sur la proposition spéciale de donner décharge aux Administrateurs pour l exercice de leur mandat, dans la mesure où l exercice de leur fonction peut être apprécié à la lecture des comptes annuels ou des informations fournies à l Assemblée Générale préalablement à l approbation des comptes annuels Si tous les Actionnaires sont également Administrateurs de la Société, la signature des comptes annuels par l ensemble des Administrateurs n équivaut pas à l approbation au sens de l article Article 17. Bénéfices et distributions L Assemblée Générale est compétente pour décider de l affectation des bénéfices tels qu ils sont déterminés lors de l approbation des comptes annuels et pour déterminer les montants à distribuer, sous réserve des limites fixées par la loi et ces statuts Les pouvoirs de l Assemblée Générale de déterminer les distributions s appliquent aux distributions des bénéfices après affectation de la réserve légale ainsi qu aux distributions des réserves, et ce tant pour ce qui concerne les distributions ayant lieu lors de l approbation des comptes annuels que les distributions intermédiaires Une décision qui vise une distribution ne produit aucun effet tant qu elle n a pas été approuvée par le Conseil d Administration. Le Conseil d Administration refuse l approbation uniquement s il sait ou peut raisonnablement prévoir que la Société, après avoir procédé à cette distribution, ne sera plus en mesure de rembourser ses dettes exigibles La prime d émission ne peut faire l objet de distributions et les pertes éventuelles ne peuvent être imputées sur la prime d émission. La prime d émission doit être considérée comme une réserve légale au sens de l article 2:216 par. 1 du Code civil. La prime d émission peut uniquement être convertie en capital. CHAPITRE 6. L ASSEMBLEE GENERALE. Article 18. Assemblées Générales des Actionnaires L Assemblée Générale annuelle a lieu dans les six mois suivant la clôture de l exercice social Les autres assemblées générales des Actionnaires se tiennent chaque fois que le Conseil d Administration ou un Actionnaire le juge nécessaire.

18 18.3 Les Actionnaires et/ou toute autre personne ayant un Droit de Réunion représentant ensemble au moins un pour cent du capital souscrit de la Société ont le droit de demander au Conseil d Administration de convoquer une Assemblée Générale des Actionnaires, en indiquant précisément les sujets à discuter. Si le Conseil d Administration ne convoque pas l Assemblée Générale à temps de sorte qu elle puisse être tenue dans les quatre semaines suivant la demande de convocation, les requérants sont autorisés à convoquer eux-mêmes l Assemblée Générale. Article 19. Convocation, ordre du jour et lieu des Assemblées Générales Les Assemblées Générales des Actionnaires sont convoquées par le Conseil d Administration, sous réserve des dispositions de l article La convocation se fait au plus tard le huitième jour précédant l assemblée, sans préjudice de l article La convocation doit être conforme à l article La convocation doit mentionner le lieu, la date et l heure de début de l Assemblée Générale, ainsi que les points à l ordre du jour. Les points non mentionnés dans la convocation peuvent être annoncés moyennant le respect du délai prévu à l article Les Assemblées Générales des Actionnaires se tiennent dans la commune où la Société est établie selon ses statuts, ou à tout autre endroit aux Pays- Bas. En ce qui concerne les assemblées tenues en dehors des Pays-Bas, les dispositions de l article 21.5 sont d application. Article 20. Procès-verbal ; registre des décisions des Actionnaires Les délibérations de l Assemblée Générale des Actionnaires doivent être reprises dans un procès-verbal rédigé par le secrétaire de l assemblée. Les procès-verbaux sont approuvés par le président et le secrétaire de l Assemblée Générale et signés par eux à cette fin Le Conseil d Administration tient un registre de toutes les décisions adoptées par l Assemblée Générale. Si le Conseil d Administration n est pas représenté lors de l Assemblée Générale, une copie des décisions est envoyée dès que possible au Conseil d Administration par ou au nom du président de l Assemblée Générale. Le registre des procès-verbaux est conservé dans les bureaux de la Société pour consultation par les Actionnaires. Une copie ou un extrait des procès-verbaux sera fourni à chacun d entre eux sur demande. Article 21. Procédure de prise de décision par l Assemblée Générale Chaque Action donne droit à une voix Sauf disposition contraire dans la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées, sans qu aucun quorum ne soit requis.

19 21.3 En cas d égalité des voix, la proposition est rejetée Les Administrateurs participant aux Assemblées Générales des Actionnaires disposeront d un droit de vote consultatif Si les prescriptions relatives à la convocation et la tenue des assemblées générales des Actionnaires prévues par la loi ou les présents statuts ne sont pas respectées, l Assemblée Générale ne peut valablement prendre de décision que si tous les Actionnaires et toutes les autres personnes ayant un Droit de Réunion y ont consenti et si les Administrateurs ont eu la possibilité d exprimer leur opinion préalablement à la prise de décision. Article 22. Résolutions prises en dehors des Assemblées Générales Les décisions de l Assemblée Générale peuvent être prises autrement que lors d une assemblée, à condition que toutes les personnes habilitées à participer à l Assemblée Générale aient consenti par écrit à cette forme de prise de décision. En cas de prise de décision en dehors de l Assemblée Générale les voix sont émises par écrit, ou la décision expliquant la façon dont les votes ont été exprimés est enregistrée par écrit. Les Administrateurs ont la possibilité d exprimer leur avis avant la prise de décision. Les dispositions des Articles 21.1, 21.2 et 21.3 sont applicables mutatis mutandis Ceux qui ont adopté une décision en dehors d une assemblée doivent en informer le Conseil d Administration le plus tôt possible par écrit. Le Conseil d Administration prend acte de la décision et la joint aux documents conservés conformément à l Article Article 23. Convocations et notifications La convocation de l Assemblée Générale est communiquée par écrit à l adresse des personnes ayant un Droit de Réunion, conformément à ce qui est indiqué dans le registre des Actionnaires. Toutefois, si un Actionnaire ou une autre personne ayant un Droit de Réunion a communiqué à la Société une adresse différente pour l envoi de la convocation, la convocation peut également être envoyée à cette autre adresse Les dispositions de l article 23.1 sont applicables mutatis mutandis aux communications qui, suivant la loi ou les présents statuts, doivent être adressées à l Assemblée Générale, ainsi qu à tout autre annonce, avis, notification ou communication aux Actionnaires ou autres personnes ayant un Droit de Réunion. CHAPITRE 7. MODIFICATION DES STATUTS, DISSOLUTION, LIQUIDATION. Article 24. Modification des statuts. L Assemblée Générale est autorisée à modifier les présents statuts. Lorsqu une proposition de modification des statuts est faite à l Assemblée Générale, cette

20 proposition doit être mentionnée dans l avis de convocation de l Assemblée Générale. Simultanément, une copie de la proposition contenant la modification envisagée est mise à la disposition des Actionnaires et des autres personnes ayant un Droit de Réunion pour consultation dans les bureaux de la Société jusqu à la fin de l Assemblée Générale. Article 25. Dissolution et liquidation La Société peut être dissoute par une décision de l Assemblée Générale à cet effet. Lorsqu une proposition de dissoudre la Société est faite à l Assemblée Générale, cette proposition doit être indiquée dans la convocation de l Assemblée Générale En cas de dissolution de la Société conformément à une décision de l Assemblée Générale, les Administrateurs seront chargés de liquider le patrimoine de la Société dissoute, sauf si l Assemblée Générale désigne une ou plusieurs autres personnes en tant que liquidateurs Dans la mesure du possible, les dispositions des présents statuts resteront en vigueur durant la liquidation de la Société Le solde restant suite au paiement des dettes de la Société dissoute sera réparti entre les Actionnaires au pro rata du montant nominal total de leurs Actions La liquidation est également soumise aux dispositions pertinentes du Livre 2, Titre 1er du Code civil. Article 26. Disposition transitoire Le premier exercice social de la société se clôture le 31 décembre Cet article 26, y compris son titre, expire lors de la clôture du premier exercice social.