Bij dit voorstel vindt u de door de SOK uitgevoerde en opgestelde Evaluatie Ondernemersfonds Katwijk 2011 en 2012.

Transcriptie

1 Voorstel Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 4 oktober 2013 Afdeling : Ruimte en Veiligheid Paraaf Medewerk(st)er : E.D. Don Raad: medewerk(st)er: ter kennisgeving Telefoonnummer : Or : Nee Portefeuillehouder : Mostert, I.G. / Duijn, W. van Communicatie: : Ja Bijlage(n) : 3 Evaluatie : Nee : Ja Onderwerp: Evaluatie Ondernemersfonds Katwijk Samenvatting: In het tussen gemeente en (SOK) afgesloten convenant is afgesproken dat de SOK in 2013 een evaluatie zal (doen) verrichten naar het functioneren van het Ondernemersfonds Katwijk in 2011 en De evaluatie vormt mede de basis voor de beslissing om het fonds al dan niet te continueren tot aan het volgende afgesproken evaluatiemoment in Bij dit voorstel vindt u de door de SOK uitgevoerde en opgestelde Evaluatie Ondernemersfonds Katwijk 2011 en Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van het rapport Evaluatie Ondernemersfonds Katwijk 2011 en In te stemmen met voortzetting van het Ondernemersfonds Katwijk tot aan het volgende evaluatiemoment in Intern advies Team Advies Extern advies KvK Circuleren B&W Secr. Burg. Weth. I Weth. II Weth. III Weth. IV Datum besluit B&W/Burgemeester Akkoord: Nr. Bespreken B&Wvergadering Besluit: 4 oktober 2013

2 Zaaknummer : Onderwerp : Evaluatie Ondernemersfonds Katwijk Inleiding Op 25 november 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de komst van het Ondernemersfonds Katwijk per 1 januari In vervolg hierop is op 24 januari 2011 de (SOK) formeel opgericht en zijn vervolgens afspraken met de gemeente Katwijk in een convenant vastgelegd, welke op 3 maart 2011 door gemeente en de SOK ondertekend is. In artikel 8 van het convenant is vastgelegd dat de SOK in 2013 een evaluatie zal (doen) verrichten naar het functioneren van het Ondernemersfonds Katwijk in 2011 en 2012, de eerste 2 jaren van haar bestaan. De evaluatie zal aan het College van Burgemeester en Wethouders ter beoordeling voorgelegd worden en vormt mede de basis voor de beslissing om het fonds al dan niet te continueren tot aan het volgende in het convenant afgesproken evaluatiemoment in Na 2016 zal om de 5 jaar geëvalueerd gaan worden. Ter kennisname vindt u in bijlage 1 de door de SOK uitgevoerde en opgestelde Evaluatie Ondernemersfonds Katwijk 2011 en Tevens zijn, als onderdeel van het evaluatierapport, de jaarverslagen 2011 en 2012 van de SOK bijgevoegd (bijlagen 1a en 1b). Beoogd resultaat Het Ondernemersfonds Katwijk wordt voortgezet tot aan het volgende evaluatiemoment in 2016, waarna opnieuw geëvalueerd gaat worden. Argumenten 2.1 Het Ondernemersfonds Katwijk heeft reeds vele positieve effecten opgeleverd. - Ondernemers hebben de middelen gekregen op collectieve wijze in bepaalde gebieden zaken aan te pakken of te verbeteren, hetgeen ook een economische impuls tot gevolg kan hebben. - De organisatiekracht en -graad van het Katwijkse bedrijfsleven en not-for-profit organisaties, alsmede het onderlinge netwerk, worden vergroot. - De problematiek van de freeriders wordt effectief aangepakt. - Het is mogelijk sneller in te spelen op nieuwe plannen en nieuwe vormen van samenwerking worden gestimuleerd. - Er kan flexibel omgegaan worden met de behoeften van (ondernemers)collectieven. - Voor de vele kleine ondernemingen heeft het fonds ook meerwaarde, terwijl de financiële bijdrage per onderneming beperkt is. - Ook de gemeente profiteert van een verenigd Katwijk dat gezamenlijk zaken oppakt die de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente ten goede komen. - Ondernemers krijgen de mogelijkheid binnen hun gebied een bijdrage te leveren aan ideevorming over besteding van hun geld, zodat collectieve doelen in het gebied beter bereikt worden. Er ontstaat ook meer draagvlak voor de plannen en de bereidheid om mee te werken aan de uitvoering ervan wordt groter. - De vrijheid die verenigingen hebben in de besteding van hun gelden zorgt voor creativiteit en samenwerking met andere partijen. - De verplichte fondsenwerving is goed om gezamenlijke doelstellingen te realiseren die anders nooit tot stand gebracht hadden kunnen worden. Het blijkt in de praktijk namelijk moeilijk om geld in te zamelen, zelfs voor gezamenlijke idealen, als er geen verplichting is. - Het ondernemersfonds is goed voor het imago van de gemeente Katwijk. Door medewerking te geven aan het fonds ondersteunt gemeente ondernemers en helpt zij het lokale ondernemersklimaat verbeteren. - Met middelen uit het ondernemersfonds worden reeds heel veel activiteiten georganiseerd door de verschillende collectieven. Zie de diverse voorbeelden in de 2 bijgesloten jaarverslagen. 4 oktober 2013

3 2.2 De samenwerking tussen en de gemeente verloopt goed. De lijnen zijn kort. De bedrijfscontactfunctionaris schuift aan bij de bestuursvergaderingen van de SOK, is zo in staat mogelijke problemen in een vroeg stadium op te pakken en houdt zodoende ook zicht op het reilen en zeilen van het ondernemersfonds. Ook op het gebied van inning OZB, financiële afhandeling richting ondernemersfonds, contacten BSGR, etc., is sprake van een constructieve samenwerking. Echte problemen hebben zich tot dusver niet voorgedaan. 2.3 Er zijn geen bezwaarschriften ingediend. Waar vooraf misschien nog een beetje voor gevreesd werd, is niet gebeurd: in de eerste 2 jaar is geen enkel bezwaar tegen de opgelegde OZB-aanslag vanwege de ondernemersfondsopslag ingediend. Kanttekeningen 2.1. Gemeente zet mensen en middelen in om het ondernemersfonds administratief te verwerken. Het meeste werk is reeds in het voorbereidingstraject in 2010 door KOV, KvK en gemeente verricht. Het model staat nu en functioneert naar tevredenheid. Het ondernemersfonds is voor en door ondernemers. Zij zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het verder vorm geven van het fonds, alsmede voor haar financiering en functioneren. Er is aangehaakt op het al bestaande systeem van OZB-inning, gemeente int slechts het extra bedrag bij de OZB-aanslag en draagt de meeropbrengst af aan de SOK, waarna de SOK verdere verdeling over de collectieven zelf ter hand neemt. De SOK zorgt ook voor de (financiële) verantwoording richting gemeente en trekkingsgerechtigde collectieven. Er is geen sprake geweest van bezwaar en beroep tegen de verhoging van de OZB-aanslag. Gemeente heeft geen tijd en geld aan (beroeps)procedures hoeven spenderen. Middelen N.v.t. Uitvoering Na uw instemming zal de samenwerking tussen gemeente en de SOK op de gebruikelijke wijze gecontinueerd worden. De bij de SOK aangesloten verenigingen kunnen zich verder ontwikkelen en zullen doorgaan met het ontplooien van diverse, collectieve doelen dienende, activiteiten. In 2016 volgt het volgende evaluatiemoment. Bijlage(n) 1. Evaluatie Ondernemersfonds Katwijk 2011 en 2012 a. Jaarverslag en rekening 2011 b. Jaarverslag en rekening

4 Evaluatie Ondernemersfonds Katwijk 2011 en 2012 Geschiedenis bestaat sinds 1 januari 2011 nadat de gemeenteraad van Katwijk eind 2010 besloot een extra heffing op de OZB niet-woningen door te voeren van 10%. De opbrengsten van deze heffing worden één op één doorgezet naar Stichting Ondernemersfonds Katwijk die deze opbrengsten beheert en zorgt voor een verdeling en besteding vanuit het bedrijfsleven in Katwijk. Het initiatief voor de oprichting van het Ondernemersfonds kwam vanuit de Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV). De ergernissen van het freeriden (gratis meeliften op activiteiten die door slechts een gering aantal ondernemers wordt opgebracht) liepen hoog op. Ook het met de pet rondgaan om activiteiten gefinancierd te krijgen is een moeizaam, traag en vervelend proces. Een instrument om op eenvoudige wijze iedereen mee te laten betalen bestond als sinds 2006 in Leiden: het Ondernemersfonds, een extra opslag via de OZB niet-woningen. Zo ook dus in Katwijk per 1 januari Met dit Ondernemersfonds kunnen de ondernemers in Katwijk de bestaande activiteiten financieren, maar dan wel opgebracht door iedereen. Het Ondernemersfonds in Katwijk heeft nu ruim 2 jaar gedraaid. Conform het convenant met gemeente Katwijk heeft het Ondernemersfonds Katwijk een verplichting een evaluatie te doen voor de jaren 2011 en In dit document worden de evaluatie en de belangrijkste conclusies uiteen gezet. Totstandkoming evaluatie In overeenstemming met de betrokken wethouders van de gemeente Katwijk is afgesproken dat het bestuur van een algemeen bestuursverslag zal maken waarin zij de evaluatie uiteen zet. Over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn jaarverslagen gemaakt. Deze jaarverslagen dienen als onderbouwing van deze positieve evaluatie en zijn bijgevoegd als bijlagen. In deze evaluatie is een aantal algemene zaken opgenomen over de werkwijze van het Ondernemersfonds. Ook de verwachte ontwikkelingen, neveneffecten en de samenwerking met de gemeente zijn opgenomen. Daarnaast is een aantal reeds bestaande verenigingen gevraagd naar hun ervaringen. Deze zijn ook opgenomen in deze evaluatie. Als laatste is een korte conclusie opgenomen. 1

5 Algemeen verslag Organisatiekracht versterkt Het bestuur van het Ondernemersfonds ziet een positieve ontwikkeling en ziet het Ondernemersfonds als een ware aanvulling voor het bedrijfsleven. Niet alleen de bestedingen geven aan dat het Ondernemersfonds werkt, maar ook de organisatiekracht wordt vergroot en de onderlinge samenwerking wordt op gang gebracht. Ondernemers in gebieden waar al enige periode slapende ondernemersorganisaties waren, komen weer bijeen. Ze bedenken plannen en vergroten het onderlinge netwerk. Voorbeeld is Valkenburg waar bij aanvang toch wel behoorlijk wat weerstand was tegen de komst van het Ondernemersfonds. Na de ledenbijeenkomst is gebleken dat men de positieve kanten wel inziet. Winkeliers en bedrijven samen. Waar toch al werd betaald voor de diverse jeugdactiviteiten van het Jivak, worden nu gezamenlijk de lasten lager. Samenwerking en verwachte neveneffecten Langere termijn positieve ontwikkelingen, zoals samenwerking en belangenvertegenwoordiging vanuit het eigen gebied, ziet het bestuur van het Ondernemersfonds nog in mindere mate. Bestuur is echter van mening dat in een evaluatie van 2 jaar ook nog niet verwacht kan worden dat dergelijke ontwikkelingen al grootschalig spelen. De eerste jaren blijkt het goed op orde krijgen van een heldere gebiedsindeling met bijbehorende sectoren een flink tijdrovende klus. Ook het oprichten van verenigingen met bijbehorende bestuurders kost simpelweg tijd. Het blijkt echter wel dat het vinden van enthousiaste bestuurders absoluut niet moeizaam verloopt. Sterker nog, nu er geld is wil men maar wat graag meedenken en beslissen over de besteding van de middelen. Besteding middelen Over twee jaar is iets minder dan de helft van twee jaar opbrengsten besteed. Voor de meeste gebieden liggen plannen, maar moet de formele aanvraag met de factuur nog komen. Zo is de verwachting dat de besteding na het derde jaar aanzienlijk zal toenemen aangezien de organisatiekracht binnen de gehele gemeente conform de systematiek van het Ondernemersfonds dan op orde zal zijn. Gebiedsindeling De gebiedsindeling is in twee jaar omgevormd naar een goed werkbare invulling. Echter blijft een gebiedsindeling een werkend proces. Binnen het bestuur van het Ondernemersfonds is besloten de gebiedsindeling te herzien waar nodig, maar de financiële consequenties daarvan pas door te voeren op 1 januari van het volgende jaar bij vaststelling van de begroting. Dit om te voorkomen dat reeds aangegane verplichtingen voor het werkende jaar terug getrokken moeten worden. Not-for-profit De sportsector was bij aanvang een lastige sector om in de systematiek van het Ondernemersfonds toe te voegen. Het uitsluiten van deze sector is een doodsteek voor het Ondernemersfonds. Waarom zouden andere betalers zich tenslotte dan niet mogen uitsluiten? Na invoering van het Ondernemersfonds moest ook deze sector daarom een plek krijgen. Na goed overleg met de grotere betalers is overeengekomen een stichting op te richten. De vier grootste betalers die samen meer dan de helft van het totaal opbrengen hebben plannen gemaakt en zien mogelijkheden zich binnen de systematiek van het Ondernemersfonds aan te sluiten. 2

6 Samenwerking gemeente Katwijk Tijdens de uitvoeringsfase is veelvuldig contact geweest met de gemeente. De medewerking van de gemeente in het beschikbaar stellen van de cijfers voor de berekening van de gebiedsindeling is naar wens gegaan. Ook de beschikbaarheid van de bedrijfscontactfunctionaris is naar tevredenheid geweest. De gemeente heeft als enige partij een uitzonderingspositie in de besteding van de gelden die opgebracht worden door de opslag op de OZB niet-woningen. De gemeente houdt de opbrengsten op de panden waar de gemeente eigenaar en/of gebruiker van is, achter. Daarnaast zijn dit ook de gelden die worden opgebracht door de scholen die vallen onder de wet op het basis- en voortgezet onderwijs. De gemeente compenseert de subsidie aan Citymarketing Katwijk met de opbrengsten aan OZB niet-woningen die gemeente zelf moet opbrengen. Dit is een afspraak die in het convenant is vastgesteld. Er zijn veranderingen bij Citymarketing op komst waar het bestuur van het Ondernemersfonds alert op zal zijn in verband met de gemaakte afspraken zoals hierboven omschreven. Algemene reactie vanuit de gebieden waar vòòr het Ondernemersfonds al verenigingen bestonden De bestaande verenigingen is gevraagd een reactie te geven op de evaluatie. De vragen die zijn gesteld zijn: - Welke positieve effecten heeft het Ondernemersfonds voor uw vereniging? - Welke nadelen ondervindt u van het Ondernemersfonds voor uw vereniging? - Vindt u continuering van het Ondernemersfonds noodzakelijk? - Is de huidige werkwijze van het Ondernemersfonds naar wens? - Krijgt u wel eens negatieve reacties over het Ondernemersfonds? Hieronder volgt een terugkoppeling op de gestelde vragen. WV Zeezijde Bij de oprichting van Ondernemersfonds Katwijk (hierna OFK) is als doel gesteld dat de oprichting van het OFK zal moeten leiden tot o.a. Meer samenwerking binnen de gebieden. Meer coördinatie binnen de gebieden. Betere contacten met gemeente Katwijk. Grotere organisatiegraad van bedrijven binnen de gebieden. Gelukkig kunnen we na 2 jaar concluderen dat we deze doelen hebben gehaald. De bijdrage van het OFK heeft er verder toe geleid dat winkeliersvereniging Zeezijde haar activiteiten heeft kunnen uitbreiden. Enkele zaken die wij hebben kunnen realiseren: Uitbreiding van de feestverlichting: Omdat we 2 jaar hebben gespaard zal er op het Andreasplein, Voorstraat en Noordeinde in 2013 feestverlichting worden aangebracht. Een nieuwe activiteit welke wordt betaald uit het OFK is de Modedag welke 2 keer per jaar plaatsvindt. Er zal gezamenlijk met de horeca/hotel sector een promotieblad worden uitgebracht waarin de toeristische attracties en evenementen worden uitgelicht. 3

7 Verder is het door de bijdrage van het OFK mogelijk om bestaande activiteiten uit te breiden of groter te organiseren. Denk aan de muziek in de straat en de Lange koopavonden in de zomer en met de kerst. Tenslotte moet worden vermeld dat Zeezijde meer dan ooit blij is met het bestaan van het OFK. Door de financiële crisis en de veranderende detailhandel zijn er winkels gestopt en zijn er leden die hun lidmaatschap aan de vereniging stopzetten waardoor de contributie inkomsten teruglopen. De gelden van het OFK hebben wij daarom meer dan ooit nodig om o.a. een goede evenementenkalender samen te stellen. Bron: brief bestuur WV Zeezijde WV in de Hoftuin De vereniging geeft aan dat door het bestaan van het fonds plannen realiseerbaar zijn die in eerste instantie niet mogelijk waren wegens gebrek aan middelen. Zeker in deze tijden is het moeilijk leden te werven en ook de daarbij behorende contributie binnen te krijgen. Door het fonds wordt de inning van contributie minder noodzakelijk en draagt iedereen zijn/haar steentje bij om de leefbaarheid van het centrum optimaal te houden. Daarnaast is mede door de komst van het fonds de doelstelling koopkrachtbehoud meer mogelijk gemaakt. Vanuit de leden hoort het bestuur van WV In de Hoftuin geen negatieve reacties over het fonds, ook niet over de hoogte van de bijdrage aan het Ondernemersfonds. Daarom ervaart men geen nadelen met de komst van het Ondernemersfonds en ziet men continuering van het Ondernemersfonds als een noodzakelijk goed. De huidige werkwijze van het Ondernemersfonds werkt prima. Agrarische Vereniging Katwijk (AVK) De vereniging is enige tijd geleden opgericht om het geld dat beschikbaar is bij het Ondernemersfonds te kunnen claimen. Er is al een aantal activiteiten betaald uit het fonds waar men voorheen met de pet voor moest rondgaan (Bloemencorso, Greenport). Dat ziet het bestuur van AVK als een voordeel van de komst van het Ondernemersfonds. Toch zien de bestuurders van de vereniging nog geen noodzaak voor het bestaan van het fonds vanuit hun sector. In 2013 gaan zij aan de slag met plannen om de bij het fonds beschikbare middelen te besteden. Men is tevreden over de huidige werkwijze van het Ondernemersfonds. Katwijkse Ondernemersvereniging Als initiatiefnemer voor de vorming van een Ondernemersfonds voor Katwijk (OFK) is de Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV) tevreden met het resultaat dat het OFK tot nu toe heeft bereikt. De meeste trekkingsgerechtigde groepen hebben zich inmiddels verenigd. Dankzij de gevormde groepen zit je als ondernemer regelmatig met alle betrokkenen / belanghebbenden vanuit jouw (vak)gebied rond de tafel. Dit brengt niet alleen als voordeel met zich mee dat freeriden is uitgesloten (wat altijd als grootste voordeel van de oprichting van een OFK gezien werd), maar naast de gezamenlijke fondsenwerving zie je ook dat er steeds meer sprake is van onderlinge saamhorigheid. Plannen maak je samen en in overleg, hierdoor ontstaat er meer draagvlak voor de plannen. Ook blijkt hierdoor de bereidheid om mee te werken aan de uitvoering 4

8 van plannen groter. Een positieve ontwikkeling dus om zo met elkaar de collectieve belangen te bepalen en te behartigen. Samen met de anderen uit een (vak)gebied ben je expert en weet je met elkaar als geen ander wat goed is voor jouw (vak)gebied en/of wat noodzakelijk is om samen te realiseren. Een ander voordeel van de vorming van groeperingen is dat je elkaar makkelijk(er) weet te vinden, waardoor je snel kunt schakelen en ook acties kunt opzetten als dat nodig is! Tot slot is deze verplichte fondsenwerving goed om gezamenlijke doelstellingen te realiseren, die anders nooit tot stand gebracht hadden kunnen worden. Het blijkt in de praktijk namelijk moeilijk om geld bijeen te vergaren, zelfs voor gezamenlijke idealen, als er geen verplichting is. Kortom; de KOV heeft als slogan samen naar meerwaarde. Die meerwaarde zien we ook zeker bij het OFK! Bron: brief KOV Conclusie Het bestuur van het Ondernemersfonds Katwijk ziet de afgelopen twee jaar als een oprichtingsperiode en werkproces. De bestaande verenigingen hebben over het algemeen hun gelden besteed. De gebieden waar nog geen vereniging was of waar een slapende vereniging bestond hebben een nieuwe impuls gekregen. De invulling en uitvoering van activiteiten komen langzaam op gang bij die gebieden. In 2013 staat een flink aantal ledenvergaderingen op de planning waarin plannen worden besproken. Het bestuur van het Ondernemersfonds ziet daarin een positieve ontwikkeling. Ondernemers komen bij elkaar, bespreken plannen voor het collectief en komen tot creatieve ideeën. Dit proces heeft tijd nodig om tot verdere ontwikkeling te komen. Het bestuur is van mening dat het Ondernemersfonds een meer dan positieve ontwikkeling doormaakt. De organisatiegraad van ondernemend Katwijk voor het claimen van de budgetten is op orde (2 gebieden worden nog opgericht), de organisatie van het Ondernemersfonds en de gebiedsindeling zijn ingericht. Er is al meer dan 1/3 van het geld uitgegeven en het overige deel staat bijna voor 100% op de planning om uitgegeven te gaan worden. Het is nu tijd voor het maken van plannen en doorontwikkelingen van initiatieven vanuit de gebieden en sectoren. Daarom is een evaluatie na twee jaar nog aan de vroege kant om daadwerkelijk conclusies te trekken over de bredere doelstellingen en bijeffecten van het fonds. Een doorontwikkeling zal de komende twee jaar gaan plaatsvinden en daaruit zal moeten blijken of het Ondernemersfonds Katwijk daadwerkelijk voldoende draagvlak behoudt. Er is immers een flink aantal gebieden pas in de tweede periode van 2012 opgericht, ook zij moeten hun weg nog vinden en zullen de positieve ontwikkelingen van het Ondernemersfonds nog moeten gaan ervaren. Conform de afspraken in het convenant zal het bestuur in 2016 opnieuw een evaluatie uitvoeren waarbij uitvoeriger ingegaan zal worden op de ervaringen vanuit de gebieden en sectoren. 5

9 Kerkstraat 11, 2231 CX RIJNSBURG. Tel: , Mail: ~ \...-~ :.. " T~~- )1' "K" ~ -~'?} ' ;. t; : ~ ij ' '.!i \ :-!. -~ : 'I l~ 1 _:x, l j Ingeknr~èri è.j. ~ 3 0 JUL j CJ(J( l) (.')lt'lll1p,/\ J...,l 'r. J Aan het college van B&W en raadsleden van de <9emeëf1te Katwijk I. -, -! '! - \_. Postbus 589 ; 2220AN KatwijkZH Ü'.'J :~ - -.,.!\ ~~.:-(:: ~( :.. t:!r~: ~---- ~ ~ lt/efeittent/1! DATUM CLO/ juli 2012 Jaarrekening 2011 I' LAAT$ Leiden Geachte eer,mevrouw, Hierbij stuur ik u de jaarreking 2011 van het Ondernemersfonds Katwijk. Met verzoek om deze te verspreiden onder het college en de leden van de gemeenteraad. Wij h ope ~ u h1errnee voldoende te hebben geinforrneerd. Met vriendelijke groet, STICHTING ONDERNEMERSFONDS KATWIJK Cindy Laurens Manager Ondernemersfonds Katwijk

10 Kerkstraat CX Rijnsburg Rapport over het jaar 2011

11 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Staat van baten en lasten over 2011 Toelichting op de jaarrekening: toelichting algemeen toelichtmg op de balans toelichting op de staat van baten en lasten Overige gegevens 16

12 JAARVERSLAG

13 Jaarverslag 2011 Op 24 januari 2011 is formeel opgericht. Aanleiding voor de oprichting vormde het besluit van de gemeenteraad van Katwijk tot het instellen van een ondernemersfonds met als doel het gericht inzetten van middelen ten behoeve van collectieve belangenbehartiging. Het plan tot het opzetten van een ondernemersfonds was het initiatief van de Katwijkse Ondernemersvereniging KOV. De stichting verkrijgt haar middelen uit een opslag van 10% op de door de gemeente over niet-woningen geheven onroerende zaakbelasting (OZB). Op 3 maart 2011 is met de Gemeente Katwijk een convenant gesloten waarin de afspraken met de gemeente zijn bekrachtigd. De stichting heeft de gemeente zowel geografisch als categorisch ingedeeld. Gestreefd wordt per deelterrein formele vertegenwoordigers van de onder het deelterrein gegroepeerde ondernemers op te zetten aan wie het recht wordt verleend de door de ondernemers binnen het deelterrein opgebrachte middelen naar eigen inzicht collectief in te zetten. Bestuur Het bestuur ziet er als volgt uit: Gerrit Ravensbergen voorzitter Marjan Krijgsman secretaris en portefeuille Horeca Wim Driebergen 1 penningmeester Peter Jongejan namens de KOV en overige terreinen/sectoren Henk Oostingh namens bedrijventerrein 't Heen Fans van Diemen namens Winkeliersvereniging Zeezijde Theo van Haastrecht namens de overige winkeliersverenigingen Henk van der Boog namens de agrarische sector Robert Lelieveld namens bedrijventerrein Klei-Oost Erik Don, bedrijfscontactfunctionaris van gemeente Katwijk is in de loop van 2011 aangeschoven als adviseur. Het bestuur wordt ondersteund door Cindy Lourens, beleidsmedewerker van KvK Den Haag. Zij is voor 300 uur per jaar gedetacheerd aan. Dit komt neer op een ondersteuning van 1 dag in de week. Voorbereiding Het bestuur heeft zich in de eerste periode met name beziggehouden met de uitwerking van een passende gebiedsindeling. Elk adres moest geplaatst worden in een logisch gebied, rekening houdend met de branche van de betreffende onderneming. De gebiedsindeling blijft een continu proces omdat per gebied bekeken moet worden of de betreffende ondernemers zich identificeren met de indeling. Eind 2011 is een eerste opzet van de gebiedsindeling door het bestuur vastgesteld. 1 Bij de oprichting van het Ondernemersfonds was Cees Driebergen penningmeester. Cees Driebergen is in december 2011 afgetreden. Wim Driebergen heeft hem vervangen per 15 december

14 Naast de gebiedsindeling heeft het bestuur zich met interne zaken moeten bezighouden als het opzetten van de boekhouding, website, formele oprichting en het aanvraagproces voor de besteding van de gelden. Dit alles is terug te vinden op de website van het Ondernemersfonds Katwijk nl. Gebiedsindeling De gebiedsindeling is op basis van postcode bepaald. Daarnaast zijn er drie sectoren aangewezen. Deze sectoren zijn: agrarische sector, horeca en sportsector. Hieronder volgt een overzicht van de gebieden met. hun budget voor 2011, conform de goedgekeurde begroting van 201.1: GEBIEDEN: CLEIJNDUIN DE HOEK FLORAPARK HOFTUIN HOORNES HORECA KATWIJK A/D RIJN KLEI-OOST KLEIPETTEN/FREDERIKSOORD MOLENWIJK OVERDUIN OVERIG RIJNSBURG OVERIG VALKENBURG RIJNSOEVER SPORT t HEEN t WITTE HEK VINKENWEG OEGSTGEESTERWEG ZEEZIJDE AGRARISCHE VERENIGING KATWIJK Eindtotaal Trekkingsrecht , , , ,14 4.S98, , , , , , , , , , , , , , , ,00 In 2011 werd voor bijna gebruik gemaakt van trekkingsrechten door gebieds- en sectorve rteg enwoordi gen de orga nis a ti es. Gebiedsoverstijgende reservering Het bestuur heeft uit de door haar verkregen middelen een aparte reservering van 2% gedaan voor gebiedsoverstijgende projecten. Hiermee is in gemoeid. Voor gebiedsoverstijgende zaken wordt een maximale reservering opgebouwd van De reservering heeft als doel gebiedsoverstijgende projecten te financieren. Het gaat dan om projecten waarbij de ondernemers binnen de gemeente Katwijk een algemeen belang hebben. 4

15 Overhead Het bestuur heeft het streven om zo weinig mogelijk kosten te maken voor het beheer van de stichting. Het Ondernemersfonds is tenslotte een fonds voor en door ondernemers. Oe reservering voor de overhead is voor 2011 vastgesteld op 5% van de aan de stichting ter beschikking gestelde middelen. Voor 2011 betrof dit een bedrag van circa De werkelijke beheerskosten voor 2011 zijn Activiteiten 2011 Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten over 2011 die zijn gefinancierd vanuit het budget bij het Ondernemersfonds Katwijk: Agrarische vereniging Katwijk: Voor de agrarische sector staat er een budget gereserveerd bij het fonds, maar was het bestuur nog zoekende naar een juiste wijze om het geld door te zetten naar de sector. Het fonds heeft initiatief genomen om met een aantal agrariërs te kijken wat een goede oplossing is om het geld voor hun sector beschikbaar te stellen. Voor het gebied Kloosterschuur is er een vereniging actief, maar voor de overige gebieden in Valkenburg en Katwijk is er geen vereniging. _ Om alle gebieden te waarborgen binnen de agrarische sector is er eind 2011 een vereniging opgericht namelijk Agrarische Vereniging Katwijk waarin Kloosterschuur een zetel heeft ingenomen, als ook een afgevaardigde uit het Valkenburgse tuinbouwgebied en een afvaardiging uit Katwijk. Het bestuur heeft haar eerste besteding gedaan namelijk de bijdrage aan Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek. Deze stichting behartigt de belangen van de agrarische sector in de Duin- en Bollenstreek waar ook Katwijk onderdeel van is. Florapark: Op het Florapark zijn drie VVE's actief die jaarlijks een groot bedrag besteden aan de financiering van de collectieve beveiliging van het terrein. Het budget van 2011 is volledig besteed aan de beveiliging van het Florapark. Winkeliersvereniging In de Hoftuin: De vereniging heeft een actief bestuur dat jaarlijks een aantal ledenvergaderingen belegt. Ook het Ondernemersfonds is ter sprake geweest tijdens een van de ledenvergaderingen. De vereniging heeft haar trekkingsrechten uit de stichting ingezet voor activiteiten rond Sinterklaas en Kerst. Winkeliersvereniging Hoornesplein: In overleg met de voorzitter is gekeken naar de gebiedsindeling voor de veremg1ng. Na wederzijdse instemming heeft de vereniging haar plannen voor 2011 en voor 2012 ingediend. Diverse activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en overige acties worden door de winkeliersvereniging gefinancierd vanuit het Ondernemersfondsbudget. Daarnaast spaart de vereniging voor nieuwe feestverlichting van het winkelcentrum. De aanvraag over 2011 van de winkeliersvereniging is in 2012 ingediend en gehonoreerd. Horeca Vereniging Katwijk: De Horeca Vereniging Katwijk is nieuw leven ingeblazen. Sinds een aantal jaren was er sprake van een slapende vereniging. Nu er middelen beschikbaar zijn hebben een aantal horecaondernemers het initiatief genomen een nieuw bestuur aan te stellen De vereniging heeft haar jaarplan gemaakt en is voornemens actief met promotie aan de slag te gaan. Zij heeft inmiddels een aanvraag gedaan bij het fonds door het indienen van het jaarplan. Deze is goedgekeurd door het bestuur. De vereniging moet nog overgaan tot aanbesteding van hetgeen beschreven is in het jaarplan. Om deze reden is het budget voor 2011 nog niet uitgekeerd aan de vereniging. s

16 Winkeliersvereniging Valkenburg: Na overleg met de voorzitter van Winkeliersvereniging Valkenburg is besloten te kijken naar een bredere doelgroep dan alleen de winkeliers. Er is nog slechts een beperkt aantal winkeliers actief in Valkenburg. Wel zijn er diverse ondernemingen die met de winkeliers een gezamenlijk belang hebben. Daarom zal de vereniging aansluiting zoeken met alle ondernemingen binnen Valkenburg. De vereniging heeft haar eerste uitgave gedaan vanuit het Ondernemersfonds, namelijk de financiering van de intocht van Sinterklaas. Winkeliersvereniging Zeezijde: De vereniging is in de voorbereiding van de oprichting van het fonds een van de grootste voorstanders geweest van het opzetten van het fonds. De vereniging heeft haar jaarplan ingediend als aanvraag waarbij zij een drietal splitsingen heeft gemaakt in haar werkingsgebied. Een aantal zorginstellingen dragen fors bij aan de vereniging. De vereniging heeft daarom besloten met de zorginstellingen te bezien welke besteding specifiek gericht kan worden op de betreffende zorg instellingen. Daarnaast heeft de vereniging aan de middelen van ondernemers in de Zwaaikom een aparte bestemming gegeven. Hieruit kan dat gebied eigen activiteiten organiseren. Voor winkeliersvereniging Zeezijde blijft er nog een fors budget over waarvoor zij tal van activiteiten organiseert, waaronder Paasacties, Sinterklaas- en Kerstactiviteiten, opening van het seizoen en tal van kleine activiteiten om de consument richting het winkelcentrum te trekken. Voorbereiding oprichting vereniging/stichting Voor een aantal gebieden is in 2011 werk verricht om de mogelijkheden te onderzoeken tot oprichting van een vereniging. Zo staan de oprichting van Stichting Sport Katwijk in de planning als ook de oprichting van een vereniging voor bedrijventerreinen Klei-Oost en 't Heen. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht voor het gebied Katwijk aan den Rijn. Er lopen gesprekken met lokale ondernemers over de indeling van het gebied en de besteding van de beschikbare gelden. Algemeen overzicht uitgaven In het eerste jaar van het bestaan is het de stichting gelukt circa een derde van de aan haar ter beschikking gestelde middelen te besteden conform de doelstellingen van de stichting. Voor nog eens een derde zijn inspanningen verricht met als doel het oprichten van verenigingen die de aangesloten ondernemers kunnen vertegenwoordigen. De stichting stelt zich ten doel voor het resterende deel in 2012 verenigingen op te zetten, ten einde een zo groot mogelijk deel van de haar ter beschikking staande. middelen daadwerkelijk aan ondernemersgerichte doelstellingen te kunnen besteden. 6

17 JAARREKENING

18 Balans jaarrekening 2011 Activa per 31 december 2011 ( Vorderingen Afdracht gemeente Katwijk Te vorderen rente Overige vorderingen Liquide middelen Rabobank, rekening-courant Rabobank, spaarrekening Totaal

19 Balans jaarrekening 2011 Passiva per 31 december 2011 Eigen vermogen Bestemmingsreserve Trekkingsrechten Bestemmingsreserve Gemeentebreed Vrije stichtingsreserve Kortlopende schulden Omzetbelasting Gehonoreerde aanvragen Overige schulden en overlopende passiva Totaal

20 Staat van baten en lasten jaarrekening 2011 Werkelijk jaar 2011 ( Begroting jaar 2010 ( Baten Bijdrage gemeente Katwijk Rentebaten Lasten Trekkingsrechten Gemeentebrede activiteiten Beheerskosten Exploitatiesaldo Bestemming van het resultaat Bestemmingsreserve Trekkingsrechten Bestemmingsreserve Gemeentebreed Vrije stichtingsreserve

21 Toelichting algemeen jaarrekening 2011 Algemeen Oprichting en doelstelling stichting De stichting is opgericht op 24 januari Zij heeft ten doel: -het fungeren als contractspartner voor de gemeente Katwijk in verband met bekostiging van collectieve belangenbehartiging van ondernemers in de gemeente Katwijk; -het fungeren als contractspartner voor ondernemersorganisaties die als juridische entiteit voldoende representatief zijn en over een werkplan beschikken om invulling te kunnen geven aan het behartigen van het collectief ondernemersbelang van die organisatie; -het verlenen van facilitaire diensten ten behoeve van ondernemers in de gemeente Katwijk. De stichting tracht dit doel te bereiken door: -de geldmiddelen die via een opslag op de gemeentelijke belastingen door de gemeente Katwijk worden geheven ten laste van ondernemers in haar gemeente administratief te verwerken en vervolgens ter beschikking te stellen aan ondernemersorganisaties; - het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers op bedrijventerreinen en/ of gebieden in Katwijk waar veel ondernemers gevestigd zijn; -het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Boekjaar Het eerste boekjaar van de stichting omvat de periode van 24 januari tot en met 31 december Deze periode wordt in de jaarrekening aangeduid als 'jaar ZOll'. Grondslagen van waardering Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende passiva Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. Bestemmingsreserves De stichting houdt bestemmingsreserves aan voor middelen die op basis van de begroting van de stichting bestemd zijn om te worden besteed conform de doelstellingen van de stichting, doch die gedurende het boekjaar (nog) niet daadwerkelijk werden aangewend. Het bestuur van de stichting is bevoegd tot het nemen van besluiten omtrent de aanwending van de bestemmingsreserves. Baten en lasten Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van de stichting in enig jaar. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin diensten volledig zijn verricht. Lasten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. Personeelsbezetting Gedurende het jaar 2011 waren aan de stichting geen medewerkers verbonden. 11

22 Toelichting op de balans. jaarrekening 2011 Activa Vorderingen Afdracht gemeente Katwijk In het Convenant inzake Ondernemersfonds Katwijk 2011, door de stichting en de gemeente Katwijk getekend op 3 maart 2011, werd overeengekomen dat van de bijdrage van de zijde van gemeente over het jaar 2011 ad % wordt uitgekeerd na afloop van het kalenderjaar en na ontvangst van het jaarverslag met goedkeurende accountantsverklaring. Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 12

23 jaarrekening 2011 Passiva Eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen van de stichting gedurende 2011 is als volgt. Bestemmings- Bestemmingsreserve reserve Vrije Trekkings- Gemeente- stichtingsrechten breed reserve ( ( ( Stand bij oprichting stichting Resultaatbestemming Stand op 31 december Bestemmingsreserve Trekkingsrechten Van de middelen die de stichting van de gemeente ontvangt, wordt 93% voor trekkingsrechten van ondernemersorganisaties binnen de gemeente Katwijk. De middelen die in enig jaar (nog) niet werden aangewend worden toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Trekkingsrechten. Voor 2011 beloopt de toevoeging ( , zijnde 93% van de subsidie over 2011 ( ) minus de bestedingen in 2011 van ( Bestemmingsreserve Gemeentebreed De stichting reserveert 2% van de in enig jaar aan haar ter beschikking staande middelen voor gemeentebrede activiteiten. Voor zover hier gedurende het boekjaar geen invulling aan wordt gegeven, worden de middelen opgenomen in deze bestemmingsreserve. De toevoeging aan de bestemmingsreserve in 2011 beloopt ( 5.340, zijnde 2% van de subsidie over In 2011 zijn er geen uitgaven gedaan met een gemeentebreed karakter. Het bestuur heeft voor de bestemmingsreserve een plafond bepaald van ( , zijnde de jaarlijkse dotatie gedurende een periode van vijf jaar. Overige schulden en overlopende passiva De specificatie van de overige schulden en overlopende passiva per balansdatum luidt als volgt ( Ondersteuning Accountantskosten SO Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen De met de gemeente Katwijk overeengekomen bijdrage voor 2011 is gebaseerd op een schatting. Aan de stichting komt toe de door de gemeente op aanslagen Onroerende zaakbelasting gelegde opslag van 10% voor niet-woningen op het grondgebied van de gemeente. Na definitieve vaststelling van de op deze wijze verkregen belasting inkomsten zal een naverrekening plaatsvinden tussen stichting en gemeente. De omvang daarvan kan niet worden ingeschat. 13

24 Toelichting op de staat van baten en lasten jaarrekening 2011 Bijdrage gemeente Katwijk Met de gemeente Katwijk werd voor 2011 een bijdrage overeengekomen van ( ( Trekkingsrechten ondernemersfondsen Gemeentebrede activiteiten Overhead Uitgesteld tot volgend boekjaar 83% 2% 5% 10% Overhead De specificatie van de overheadkosten luidt als volgt. Ondersteuning door Kamer van Koophandel Oprichtingskosten Accountantskosten Diversen werkelijk jaar 2011 ( begroting jaar 2011 (

25 OVERIGE GEGEVENS

26 Overige gegevens jaarrekening 2011 Deskundigenonderzoek Op grond van het bepaalde in artikel 10 lid 3 van de statuten van de stichting is het bestuur verplicht de getrouwheid van de jaarrekening te laten onderzoeken door een accountant. Aan JAN Accountants & Belastingadviseurs B.V. is opdracht verstrekt tot controle van de jaarrekening. De controleverklaring is opgenomen op pagina 17 van deze jaarrekening. Vaststelling jaarrekening De jaarrekening 2011 van de stichting is vastgesteld in de bestuursvergadering van G.A. Ravensbergen voorzitter mevrouw M.C. Krijgsman secretaris W. Driebergen penningmeester H.G.A. van der Boog A.M.H.J. van Diemen T.A. van Haastrecht P.A.R. Jongejan R.J.A. Lelieveld H. Oostingh 16

27 JANIEl Aan: Bestuur van de CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van te Katwijk gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over de periode 24 januari 2011 tot en met 31 december 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven vi;m een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de Stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

28 JAN (Ë) Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van per 31 december 2011 en van het resultaat over de periode 24 januari 2011 tot en met 31 december 2011 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving.

29 Kerkstraat CX Rijnsburg Verslag 2012 JAN Accountants & Belastingadviseurs s.vffi paraaf/datum/voor waarmerkingsdoeleinden \~

30 jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de jaarrekening Toelichting algemeen Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Overige gegevens 19 JAN Accoontants & BelaslingadviseJ;j) paraaf/datumivoor waarmerkingsdoei~ii- 2

31 jaarrekening 2012 JAARVERSLAG 3

32 jaarrekening 2012 Jaarverslag 2012 Het Ondernemersfonds Katwijk is opgericht op 24 januari Aanleiding voor de oprichting vormde het besluit van de gemeenteraad van Katwijk tot het instellen van een Ondernemersfonds met als doel het gericht inzetten van middelen ten behoeve van collectieve belangenbehartiging. Het plan tot het opzetten van een Ondernemersfonds was het initiatief van de Katwijkse Ondernemersvereniging KOV. De stichting verkrijgt haar middelen uit een opslag van 10% op de door de gemeente over niet-woningen geheven onroerende zaakbelasting (OZB). Op 3 maart 2011 is met Gemeente Katwijk een convenant gesloten waarin de afspraken met de gemeente zijn bekrachtigd. De stichting heeft de gemeente zowel geografisch als categorisch ingedeeld. Gestreefd wordt per deelterrein formele vertegenwoordigers van de onder het deelterrein gegroepeerde ondernemers op te zetten aan wie het recht wordt verleend de door de ondernemers binnen het deelterrein opgebrachte middelen naar eigen inzicht collectief in te zetten. Bestuur Het bestuur in 2012 ziet er als volgt uit: Gerrit Ravensbergen voorzitter Marjan Krijgsman secretaris en portefeuille Horeca Wim Driebergen penningmeester Peter Jongejan namens de KOV en overige terreinen/sectoren Henk Oostingh namens bedrijventerrein 't Heen Fans van Diemen namens Winkeliersvereniging Zeezijde Theo van Haastrecht namens de overige winkeliersverenigingen Henk van der Boog namens de agrarische sector Robert Lelieveld namens bedrijventerrein Klei-Oost Erik Don, bedrijfscontactfunctionaris van gemeente Katwijk, schuift bij de vergaderingen aan als adviseur. Het bestuur wordt ondersteund door Cindy Lourens, beleidsmedewerker van KvK Den Haag. Zij is voor 300 uur per jaar gedetacheerd aan. Dit komt neer op een ondersteuning van 1 dag in de week. á î JAN Accountants & Belastingap rs 8. V. paraaf/datumivoor waarmerkings inden \. / 4

33 jaarrekening 2012 Gebiedsindeling De gebiedsindeling is op basis van postcode bepaald. Daarnaast zijn er drie sectoren aangewezen. Deze sectoren zijn: agrarisch, horeca en sport. Hieronder volgt een overzicht van de gebieden met hun budget voor 2012, conform de goedgekeurde begroting van 2012: AGRARISCH KA 1WIJK (Kioosterschuur) 1.633,98 AGRARISCH KATWIJK 5.307,78 FLORAPARK ,73 HOORNES 5.218,93 HORECA ,80 OVERIG VALKENBURG 7.363,71 RIJNSOEVER 2.890,64 SPORT 4.475,97 ZEEZIJDE ,42 ZEEZIJDE (Havengebied) 2.988,55 ZEEZIJDE (Zorginstellingen) 9.038,86 KA 1WIJK AAN DEN RIJN ,73 t WITTE HEKICLEIJDUIN 4.955,13 t HEEN/ KLEI-OOST ,53 LAAN VAN VERHOF 4.019,45 NOORD RIJNSBURG ,86 HOFTUl N/REMISE ,95 Totaal: ,00 In 2012 werd voor circa gebruik gemaakt van de trekkingsrechten doorgebieds- en sectorvertegenwoordigende organisaties. Dit is een stijging van circa ten opzichte van het voorgaande jaar. Gebiedsoverstijgende reservering Het bestuur heeft uit de door haar verkregen middelen een aparte reservering van 2% gedaan voor gebiedsoverstijgende projecten. Hiermee is in gemoeid (2011 : idem). Daarnaast werd de afrekening met de Gemeente Katwijk over het jaar 2011 ad aan de reservering toegevoegd. Eind 2012 bedraagt de reservering Het bestuur heeft in besloten hiervoor een maxi male reservering op te bouwen van De reservering heeft als doel gebiedsoverstijgende projecten te financieren. Het gaat dan om projecten waarbij de ondernemers binnen de gemeente Katwijk een algemeen belang hebben. Overhead Het bestuur heeft het streven om zo weinig mogelijk kosten te maken voor het beheer van de stichting. Het Ondernemersfonds is tenslotte een fonds voor en door ondernemers. De reservering voor de overhead is voor 2012 vastgesteld op 5% van de aan de stichting ter beschikking gestelde middelen (2011 : idem). Voor 2012 betrof dit een bedrag van circa De werkelijke beheerskosten voor 2012 zijn Gelden gemeente en gelden scholen In het convenant met de gemeente is afgesproken dat de gelden waar de gemeente gebruiker of eigenaar van is door de gemeente achter worden gehouden. Deze opbrengsten worden gecompenseerd met de subsidie aan Citymarketing. Dit geldt ook voor de opbrengstenij de JAN Accountants & Belastingadviseurs V. paraafidaturn/voor waarmerkingsdoelein ' 5

34 jaarrekening 2012 scholen die te maken hebben met de wet op het basis- en voortgezet onderwijs. In deze wet staat omschreven dat de OZB niet-woningen door gemeente wordt verrekend. De opbrengsten van het eigenarendeel en gebruikersdeel van de gemeente (10% aan het fonds} was in 2012 circa: ,- De verrekende bijdrage voor het onderwijs was in 2012 circa: ,- In totaal is dit dus circa ,- wat gecompenseerd wordt met de subsidie aan Citymarketing. Activiteiten 2012 Hieronder volgt een overzicht per sector en per gebied waarbij vermeld wordt welke activiteiten zijn gefinancierd vanuit het vanuit hun budget bij het Ondernemersfonds Katwijk voor 2012: Agrarische vereniging Katwijk: Er zijn een aantal activiteiten betaald uit de beschikbare middelen bij het Ondernemersfonds, zoals de jaarlijkse bijdrage aan de Greenport Duin- en Bollenstreek en een wagen voor het Rijnsburgse bloemencorso (2011 en 2012). De vereniging gaat aan de slag met verdere plannen om de overige middelen te besteden. Binnen de vereniging zijn afspraken gemaakt over de beschikbare middelen voor Kloosterschuur en Agrarisch Katwijk. De verhouding is inzichtelijk gemaakt en zo zal de vereniging ervoor waken dat er een eerlijke verdeling plaatsvindt tussen de beide organisaties. Stichting Sport- ondernemersfonds Katwijk De sportsector is een apart tak binnen het Ondernemersfonds. Alle opbrengsten vanuit de OZB niet-woningen in de sportsector zijn gelabeld voor sport. De opbrengsten variëren enorm van slechts enkele euro's tot toch wel honderden euro's; dit gaat op voor de voetbalverenigingen en het zwembad. Om een eerlijke constructie te maken is met de grootste betalers overeengekomen een stichting op te richten waarbij de grootste betalers zitting nemen in het bestuur. Dit wordt jaarlijks herzien aan de hand van de OZB opbrengsten binnen de sport. Deze sector heeft een lastige taak om te zorgen dat er een collectieve besteding wordt gedaan met de beschikbare gelden binnen het Ondernemersfonds. Toch heeft het bestuur plannen weten te bedenken en zal deze presenteren tijdens de eerste ledenbijeenkomst op 13 februari De plannen omvat over het algemeen collectieve inkoop van cursussen die bij wet verplicht zijn voor de sportclubs in K;:thAJiik: Riivonrhoolrf ~I-IV. m"",. '"'"' "'"...,.,.;"... 1 L..y~ ; ë.._.....,~~... v e -,J,.. l...,,l;, vu io -,.a n bvla n ~. De stichting zal in 2013 haar plannen indienen bij het Ondernemersfonds. Horeca Vereniging Katwijk: De horecavereniging heeft na tien jaar een doorstart gemaakt. Er is een nieuw bestuur gekomen waarvan de leden langzaam aan een aantal taken oppakt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering doet het bestuur een aantal voorstellen voor de besteding van het bedrag wat jaarlijks via het Ondernemersfonds aan de horecaondernemers wordt toebedeeld. Zo is er geïnvesteerd in een website en wordt in april 2013 het magazine KW! 'Welkom in Katwijk' in eigen beheer uitgegeven. Daarnaast ondersteunt de horecavereniging diverse evenementen zoals het Bloemencorso en JAN Accountants & Belastingadviseurs s:'. paraaf/datum/voor waarmerkingsdoeleindé, '

35 jaarrekening 2012 Kippenloop. Naast bovenstaande praktische zaken is er een plezierig neveneffect ontstaan: het bestuur van de Horecavereniging is een belangrijke overlegpartner voor de gemeente gebleken en praat mee over Citymarketing, bevorderen van toerisme, parkeertarieven en andere zaken die het centrum van Katwijk aangaan. Winkeliersvereniging Hoornesplein: De vereniging heeft eind 2011 al haar plannen ingediend voor de besteding voor Diverse activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en overige acties worden door de winkeliersvereniging gefinancierd vanuit het Ondernemersfondsbudget Daarnaast spaart de vereniging voor nieuwe feestverlichting voor het winkelcentrum. De vereniging heeft een verzoek ingediend om het gebied Rijnsoever bij de vereniging te trekken. Het bestuur van het Ondernemersfonds is hiermee akkoord gegaan mits daartoe draagvlak is vanuit het gebied. Gezamenlijk met de winkeliersvereniging wordt gekeken naar het draagvlak om Rijnsoever en Hoornes als een gebied te beschouwen. Winkeliersvereniging In de Hoftuin: De vereniging heeft een actief bestuur dat jaarlijks een aantal ledenvergaderingen bijeen roept. De vereniging heeft een vol programma met activiteiten in het centrum. Paasactie, moederdagactie, vaderdagactie, kindermarkt, seniorendag, jonge gezinnen dag, Sint- en Kerst activiteiten. Naast deze activiteiten voor jong en oud zorgt de vereniging ook voor de omgeving en werken zij aan schoon, heel en veilig winkelcentrum. Ook de aanschaf van een extra AED vond de vereniging belangrijk om mensen een veilig gevoel te geven in het centrum. Florapark: Op het Florapark zijn drie WE's actief die jaarlijks een groot bedrag besteden aan de collectieve beveiliging van het terrein. Het budget van 2012 is volledig besteed aan de beveiliging van het Florapark. Winkeliersvereniging Zeezijde: De vereniging heeft een actief bestuur en organiseert tal van activiteiten. Hieronder een kleine fotoreportage van een aantal van de activiteiten gefinancierd vanuit het Ondernemersfonds: Sintintocht

36 jaarrekening 2012 Uitverkoopmarkt Style & Trend event In 2011 en 2012 heeft de vereniging een ruim budget toegekend gekregen waarbij zij zelf een uitsplitsing hebben gemaakt voor de zorginstellingen en het havengebied. Eind 2012 heeft de vereniging aangegeven graag apart van het havengebied te willen gaan. Het havengebied wordt benaderd om een aparte vereniging op te richten. Ondernemers Valkenburg: Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarvoor alle betalers aan het Ondernemersfonds binnen Valkenburg zijn uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst is een bestuur gevormd voor de nieuwe vereniging waarin winkeliers en bedrijven samen aan tafel gaan. In Valkenburg is een actieve organisatie die veel activiteiten voor de jeugd organiseert namelijk Jivak. Het Jivak heeft veelleden in het bedrijfsleven in Valkenburg. Zij hebben met het bedrijfsleven afgesproken voor 2012 een lagere bijdrage te vragen, maar een aantal activiteiten via het Ondernemersfonds te laten betalen. Zo zijn de Sint-intocht, huttenbouw en de mini playbackshow gefinancierd vanuit het Ondernemersfonds. Daarnaast is een bijdrage gedaan aan de Weiland games De nieuwe vereniging wordt formeel in 2013 opgericht, maar heeft goedkeuring vanuit haar ledenbijeenkomst voor de aangegane verplichtingen. Ondernemersbelang Katwijk aan den Rijn Het gebied Katwijk aan den Rijn is een zeer versnipperd gebied. Veel ondernemerschap, maar zeer gevarieerd. Winkeliers en bedrijven langs elkaar. Het afgelopen jaar is gezocht naar ondernemers die deze versnippering samen kunnen brengen. Dat heeft geleid tot de formele oprichting van Vereniging Ondernemersbelang Katwijk aan den Rijn. Het bestuur is samengesteld uit enthousiaste bestuurders die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Zij hebben plannen gemaakt waarbij zij rekening houden met de diversiteit aan bedrijvigheid in hun gebied. Er liggen plannen voor het aanbesteden van gezamenlijke BHV cursussen, aanschaf AED, verlichting op diverse plekken, en natuurlijk de sint- en kerstactiviteiten. In januari heeft de vereniging haar eerste ledenbijeenkomst om input te verzamelen voor de vereniging. In 2012 zijn een aantal activiteiten betaald vanuit het Ondernemersfonds namelijk: opstartkosten vereniging, sint- en kerstactiviteiten. 't Witte Hek/ Cleijnduin Er zijn contacten gelegd met de vereniging om het beschikbare budget te claimen. De vereniging heeft een eerste aanvraag gedaan voor de inhuur van een architect om een tekening te maken voor een nieuw winkelcentrum. Het bestuur wilde zo de wensen en behoeften van de winkeliers op het Bosplein in beeld brengen. Het Ondernemersfonds is nog in overleg met de vereniging om een ledenbijeenkomst te plannen om de verdere plannen van de vereniging te bespreke JAN Accountants & Belastingadviseurs B.Vl paraaf/datum/voor waarmerkingsdoeleinde 8