STEMRESULTATEN Van de twee en twintigste jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eurocommercial Properties N.V. gehouden op dinsdag 5 november 2013 om 14.00 uur in het Amstel Inter Continental Hotel, Prof. Tulpplein 1, Amsterdam. Geplaatst aantal aandelen: 417.780.544. Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd: 417.045.490 Agendapunt 3: Jaarrekening Bespreking en vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2013 en bestemming van het resultaat over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2013. Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 417.020.940 (99,82% van het geplaatst Totaal geldige stemmen: 417.020.940 Stemmen vóór: 416.895.320 Stemmen tegen: 125.620 Onthoudingen: 30 Het voorstel is aangenomen met een meerderheid van 99,97%. Agendapunt 4: Dividend Vaststelling van de hoogte van het dividend en de betaalbaarstellingvoorwaarden voor het dividend over het boekjaar 2013. De raad van commissarissen en de directie stellen voor om een contant dividend van 0,192 per gewoon aandeel ( 1,92 per certificaat) te betalen op 29 november 2013. Ook wordt voorgesteld dat de Vennootschap behoudens de voor haar geldende fiscale en andere beperkingen zij haar certificaathouders de mogelijkheid zal bieden om in plaats van een dividend in contanten te kiezen voor bonuscertificaten ten laste van de agioreserve. Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 417.013.960 (99,82% van het geplaatst Totaal geldige stemmen: 417.013.960 Stemmen vóór: 416.663.950 Stemmen tegen: 350.010 Onthoudingen: 7.010 Het voorstel is aangenomen met een meerderheid van 99,92%.
Agendapunt 5: Decharge directie Decharge van de directie voor het gevoerde beleid in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2013. Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 417.020.950 (99,82% van het geplaatst Totaal geldige stemmen: 417.020.950 Stemmen vóór: 415.093.900 Stemmen tegen: 1.927.050 Onthoudingen: 20 Het voorstel is aangenomen met een meerderheid van 99,54%. Agendapunt 6: Decharge raad van commissarissen Decharge van de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2013. Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 417.012.810 (99,82% van het geplaatst Totaal geldige stemmen: 417.012.810 Stemmen vóór: 415.085.600 Stemmen tegen: 1.927.210 Onthoudingen: 8.140 Het voorstel is aangenomen met een meerderheid van 99,54%. Agendapunt 7: Benoeming van de heer C.Croff tot commissaris De raad van commissarissen en de directie stellen voor de heer C. Croff te benoemen tot commissaris van de Vennootschap met ingang van 5 november 2013 voor een periode van vier jaar, als opvolger van de heer H.W. Bolland, die aftreedt volgens rooster, maar niet herkiesbaar is. Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 417.020.790 (99,82% van het geplaatst Totaal geldige stemmen: 417.020.790 Stemmen vóór: 402.137.280 Stemmen tegen: 14.883.510
Onthoudingen: 50 Het voorstel is aangenomen met een meerderheid van 96,43%. Agendapunt 8: Benoeming van de heer J-.Å. Persson tot commissaris De raad van commissarissen en de directie stellen voor de heer J-.Å. Persson te benoemen tot commissaris van de Vennootschap met ingang van 5 november 2013 voor een periode van vier jaar, als opvolger van de heer J.C. Pollock, die aftreedt volgens rooster, maar zich niet herkiesbaar stelt, aangezien hij vanwege de leeftijdsgrens hooguit voor twee jaar kan worden herbenoemd. Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 417.012.710 (99,82% van het geplaatst Totaal geldige stemmen: 417.012.710 Stemmen vóór: 416.694.110 Stemmen tegen: 318.600 Onthoudingen: 8.170 Het voorstel is aangenomen met een meerderheid van 99,92%. Agendapunt 9: Bezoldiging van de raad van commissarissen De raad van commissarissen en de directie stellen voor de bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen vast te stellen zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2012/2013. Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 416.989.250 (99,81% van het geplaatst Totaal geldige stemmen: 416.989.250 Stemmen vóór: 416.627.580 Stemmen tegen: 361.670 Onthoudingen: 31.610 Het voorstel is aangenomen met een meerderheid van 99,91%. Agendapunt 10: Bezoldiging van de directie De raad van commissarissen stelt voor de bezoldiging van de leden van de directie vast te stellen zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2012/2013 en het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap vast te stellen, zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2012/2013, waaronder begrepen het toekennen van een bepaald aantal voorwaardelijke prestatiecertificaten aan leden van de directie en medewerkers van de Vennootschap en haar groepsmaatschappijen en de verdeling daarvan.
Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 417.010.530 (99,82% van het geplaatst Totaal geldige stemmen: 417.010.530 Stemmen vóór: 404.880.750 Stemmen tegen: 12.129.780 Onthoudingen: 10.360 Het voorstel is aangenomen met een meerderheid van 97,09%. Agendapunt 11: Herbenoeming van accountant Herbenoeming van Ernst & Young Accountants te Amsterdam tot accountant van de Vennootschap voor het lopende boekjaar eindigend per 30 juni 2014. Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 417.017.400 (99,82% van het geplaatst Totaal geldige stemmen: 417.017.400 Stemmen vóór: 415.951.960 Stemmen tegen: 1.065.440 Onthoudingen: 170 Het voorstel is aangenomen met een meerderheid van 99,74%. Agendapunt 12: Delegatie bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en/of van rechten tot het nemen van aandelen Wijziging van de huidige delegatie van de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en/of van rechten tot het nemen van aandelen en de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht daarop ex artikel 2:96 en 2:96a BW. De huidige delegatie verstrekt aan de vergadering van houders van prioriteitsaandelen vervalt op 30 juni 2014. Voorgesteld wordt deze bevoegdheid alsmede de bevoegdheid tot vervreemding door de Vennootschap van door haar verworven eigen aandelen en certificaten van aandelen, voor de periode tot 30 juni 2015 te verstrekken aan de vergadering van houders van prioriteitsaandelen tot een maximum van 20% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 416.663.850 (99,73% van het geplaatst Totaal geldige stemmen: 416.663.850 Stemmen vóór: 379.904.830 Stemmen tegen: 36.759.020 Onthoudingen: 357.040
Het voorstel is aangenomen met een meerderheid van 91,18%. Agendapunt 13: Machtiging inkoop eigen aandelen en/of certificaten van aandelen Machtiging van de directie om volgestorte eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen voor de Vennootschap te verwerven als bedoeld in artikel 2:98 BW tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap en tegen een prijs welke gelijk is aan of tussen de nominale waarde en de hoogste van de toepasselijke intrinsieke waarde en de toepasselijke beurskoers ligt. Voorgesteld wordt deze machtiging te verstrekken tot 31 december 2014. Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 416.345.900 (99,66% van het geplaatst Totaal geldige stemmen: 416.345.900 Stemmen vóór: 416.039.250 Stemmen tegen: 306.650 Onthoudingen: 675.060 Het voorstel is aangenomen met een meerderheid van 99,93%. I:\AGM Votes\AGM2013\ Stemresultaten 2013.doc