Jaarverslag 2014 Vlaams Brusselfonds

Jaarverslag 2014 Vlaams Brusselfonds

INHOUDSTABEL Inhoudstabel... 2 1. OPRICHTING VAN HET VLAAMS BRUSSELFONDS: ACHTERGROND EN OPZET... 3 2. HET VLAAMS BRUSSELFONDS EEN PARASTATALE A... 4 3. TOEPASSINGSGEBIED EN BESTEMMING VAN DE MIDDELEN... 4 3.1 De volstorting van het fonds - 2002-2008... 5 3.2 De financiële middelen van het fonds in 2014... 5 4. BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING EN BUDGETTAIRE RAPPORTERING... 6 5. BEGROTING VLAAMS BRUSSELFONDS... 6 6. INITIATIEVEN... 8 6.1 Initiatieven gesubsidieerd met de werkingstoelage... 8 6.1.1 BA 32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven... 8 6.1.2 BA 33.00 tegemoetkomingen aan vzw s... 9 6.1.3 BA 45.40 tegemoetkomingen aan de federale overheid... 12 6.2 Initiatieven gesubsidieerd met de investeringstoelage... 13 6.2.1 BA 51.12 investeringsbijdrage aan bedrijven... 13 6.2.2 BA 63.21 investeringsbijdrage aan vzw s... 21 6.2.3 BA 63.21 investeringsbijdrage aan gemeenten... 23 7. VASTLEGGINGEN... 24 8. BETALINGEN... 27 9. ONTVANGSTEN VERSUS UITGAVEN Budgettair = Bedrijfseconomisch... 31 10. TOEKOMSTIGE BETALINGSVERPLICHTIGEN OP DATUM VAN 31/12/2014... 32 11. OVERZICHT DOSSIERS 2003-2014... 33 12. SAMENSTELLING BEDRAG VASTLEGGINGSMACHTIGING 2002-2015... 39 BIJLAGE 1... 41 1 Werkwijze... 41 2 Voorwaarden... 41 3 Bijkomende beoordelingscriteria voor projecten gelieerd aan een gemeenschapsbevoegdheid van een ander lid van de Vlaamse Regering en waarvan de financiering ook via andere reguliere basisallocaties kunnen worden gefinancierd... 42 4 Voorwaarden met betrekking tot het indienen en de samenstelling van het dossier projectvoorstelling... 42 2

1. OPRICHTING VAN HET VLAAMS BRUSSELFONDS: ACHTERGROND EN OPZET Op basis van artikel 34 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en de uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten wordt jaarlijks aan de Vlaamse Gemeenschap een dotatie toegekend ter compensatie van het kijk- en luistergeld, dat als gevolg van de Lambermontakkoorden van een gemeenschapsbelasting tot een gewestbelasting werd omgevormd. Deze dotatie bestaat uit het gemiddelde bedrag van de laatste drie jaar van de nettoopbrengsten van het in het Nederlandstalige taalgebied gelokaliseerde kijk- en luistergeld verhoogd met 20% van het gemiddelde bedrag van de netto-opbrengst van deze belasting in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. In de aanvullende regeringsverklaring van de Vlaamse Regering van 9 juli 2001 (punt 7) voorzag de Vlaamse Regering op initiatief van de toenmalige Vlaamse minister bevoegd voor Brussel dat in het kader van de afschaffing van het kijk- en luistergeld door de invoering van het nultarief, deze 20% van het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geïnde kijk- en luistergeld (10,213 miljoen euro) via een Vlaams Brusselfonds zou worden geïnvesteerd in initiatieven ten gunste van de Brusselse Vlamingen. De oprichting van het fonds, gemotiveerd vanuit een compensatiegedachte ten voordele van de Brusselse Vlamingen die verstoken bleven van het in het Vlaamse gewest ingevoerde nultarief, werd geregeld bij decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 waarin de oprichting van het Vlaams Brusselfonds als een parastatale A werd voorzien. Artikel 67 van het vermelde decreet van 21 december 2001 voorzag de aanwending van de middelen van het fonds voor initiatieven die zich prioritair richten naar inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die gebruikers zijn van instellingen die wegens hun activiteiten of hun organisatie beschouwd worden als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Er werden een aantal toepassingsmogelijkheden afgetast waarbij het financiële voordeel enkel nuttig zou zijn voor de Brusselaars die gebruik maken van de Vlaamse instellingen en voorzieningen in Brussel. De concrete uitwerking van tegemoetkomingen of budgettaire inspanningen botste evenwel op de moeilijkheden omwille van de institutionele bevoegdheidsverdeling waarbij de Vlaamse Gemeenschap enkel een gemeenschapsbeleid kan voeren via haar instellingen. Ondertussen schafte ook Brussel het kijk- en luistergeld af, waardoor de compensatiegedachte verviel. Daarom werd het gebruik van de middelen van het fonds opengetrokken tot initiatieven ter bevordering van de ontsluiting en de toegankelijkheid van instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wegens hun activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Dat kan gaan om de tegemoetkomingen voor gebruikers van deze instellingen of om de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van gemeenschapsvoorzieningen. Die initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid. Pas bij decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003 werd de bestemming van de middelen in die zin aangepast. 3

Het Vlaams Brusselfonds werd operationeel na de goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Brusselfonds. De werking en het beheer van het fonds ressorteert onder de Vlaams minister, bevoegd voor Brussel en de leidend ambtenaar belast met het dagelijks en financiële beheer van het Vlaams Brusselfonds is het hoofd van het team Coördinatie Brussel van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. Bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Brusselfonds werd de delegatie van de beslissingsbevoegdheid aan de leidend ambtenaar van het fonds aangepast aan de regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid (BVR van 10 oktober 2003). Gelet op het feit dat het Vlaams Brusselfonds haar opdracht ten aanzien van de Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in Brussel op een vlotte manier moet kunnen uitvoeren en dat deze taak vooral bestaat in het beheren en uitschrijven van overheidsopdrachten en ook gelet op het streven naar eenvormigheid in de delegatieregelingen van de Vlaamse Regering, werd beslist om de bevoegdheden van de leidend ambtenaar van het Vlaams Brusselfonds te omschrijven als die van het hoofd van een intern verzelfstandigd agentschap. 2. HET VLAAMS BRUSSELFONDS EEN PARASTATALE A Het Vlaams Brusselfonds is een parastatale A en dus een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid te onderscheiden van de Vlaamse Gemeenschap. In realiteit is het een begrotingsfonds, een begrotingstechnisch vehikel waarvan de middelen worden ingeschreven bij de beleidsmiddelen van het Brusselbeleid - de jaarlijkse toelage aan het Vlaams Brusselfonds wordt ingeschreven onder het programma Brussel - waarvoor het personeel van het team Coördinatie Brussel wordt ingezet om de functie van leidend ambtenaar, dossieropvolger en financieel stafmedewerker te behartigen. Het fonds heeft geen publieksgericht karakter. Er is geen algemene decretale regeling op basis waarvan men een subsidiedossier kan indienen. Het is een begrotingstechnisch instrument van de Vlaamse Regering. In functie van bepaalde beleidsopportuniteiten worden middelen gehaald uit het Vlaams Brusselfonds en niet uit een of andere basisallocatie van de reguliere begroting. Dit staat in schril contrast met de bestaande mythe rond het Vlaams Brusselfonds, waarbij het fonds wordt vooropgesteld als een oplossing voor vele mogelijke problemen en projecten met een sterke beheers- en beleidsmatige output. 3. TOEPASSINGSGEBIED EN BESTEMMING VAN DE MIDDELEN Overeenkomstig artikel 67 van het vermelde decreet van 21 december 2001, gewijzigd door artikel 30 van het decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003, kunnen de middelen van het fonds worden aangewend voor initiatieven ter bevordering van de ontsluiting en de toegankelijkheid van instellingen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad die wegens hun activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap door middel van: - tegemoetkomingen voor gebruikers van deze instellingen; - de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van gemeenschapsvoorzieningen. 4

Die initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid. Het gaat bijgevolg om een financieringssysteem van projecten en initiatieven waarbij het financiële voordeel alleen nuttig is voor wie gebruik maakt van de Vlaamse instellingen en voorzieningen of dat kan worden opgevat als een (projectmatige, partiële en/of eenmalige) aanvullende subsidie voor de betrokken instelling. Alle projecten hebben als opzet een gemeenschapsinstelling of -voorziening uit te bouwen of verder te versterken. De financiering van het project Muntpunt vormt sinds 2009 een groot deel, om niet te zeggen het hoofdaandeel, van de middelen. De meest in het oog springende bestedingen in 2014 waren: - kleine onderhouds- en herstellingskosten aan het gebouwencomplex van het Huis van het Nederlands Brussel en de financiering van een gebouwenbeheerder; - investeringswerken aan het Huis van het Nederlands Brussel; - de financiering van de canon voor Muntpunt; - investeringswerken aan Muntpunt; - kleine herstellings- en uitbatingskosten voor Muntpunt; - subsidie aan de vzw Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel voor het project "crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s)"; - subsidie aan de vzw Koninklijke Vlaamse Schouwburg voor de werking 2014; - investeringssubsidie aan vzw Het Anker; - investeringssubsidie aan de VUB voor de realisatie van een deel van de verbouwingskosten van het bestaande zwembad en uitbreiding met een nieuw instructiebad; - stad Brussel - inrichting "pocket park". 3.1 De volstorting van het fonds - 2002-2008 In 2001 besliste de Vlaamse Regering om 20% van het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geïnde kijk- en luistergeld, zijnde 10,213 miljoen euro, te storten in het Vlaams Brusselfonds. Bij de opmaak van de eerste begroting van het Vlaams Brusselfonds in 2002 werd dit bedrag niet volledig ingeschreven. Pas na zeven begrotingsjaren was het fonds volstort. Een overzicht van de vastleggingsmachtiging 2002-2015 is opgenomen onder punt 10 van dit jaarverslag. 3.2 De financiële middelen van het fonds in 2014 Binnen het programma G Brussel is één begrotingsartikel (AB0/1AG-I-5-AX/IS) opgenomen die het financiële kader vormt van het fonds. Op basisallocatie AB0 AG000 9999 (vastleggingsmachtiging aan het Vlaams Brusselfonds) staat het krediet ingeschreven waarmee de nodige verbintenissen kunnen worden aangegaan voor de financiering van voorziene initiatieven. In 2014 was er op deze basisallocatie een bedrag beschikbaar van 4.579.000 euro. In de begroting van het Vlaams Brusselfonds stond een bedrag ingeschreven van 324.000 euro aan eigen inkomsten. Het totale beschikbare krediet voor verbintenissen bedraagt 4.903.000 euro (4.579.000 + 324.000 eigen inkomsten). Er werd in totaal 4.902.361,64 euro van deze middelen gereserveerd. 5

Daarnaast zijn er binnen het voormelde begrotingsartikel twee toelagen ingeschreven om de vereffening van de verbintenissen mogelijk te maken. Op basisallocatie AB0 AG016 4141 werd een werkingstoelage van 965.000 euro ingeschreven en op basisallocatie AB0 AG018 6141 werd een investeringstoelage van 5.202.000 euro ingeschreven. 4. BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING EN BUDGETTAIRE RAPPORTERING Het Vlaams Brusselfonds is onderworpen aan artikel 44 van het Rekendecreet van 8 juli 2011 betreffende de rapportering van de jaarrekening. De jaarrekening wordt neergelegd op basis van een uniform rapporteringsbestand. Er wordt een semestriële rapportering en eindejaarsrapportering ingediend. De rapportering bevat o.a.: - een identificatiefiche - de balans - de resultatenrekening - de uitvoering van de begroting (in ESR) - een toelichting bij de balans, de resultatenrekening en de uitvoering van de begroting (enkel bij de eindejaarsrapportering) Als instrument bij de monitoring van het ESR-vorderingensaldo van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de rechtspersonen die tot de consolidatiekring Vlaamse overheid behoren, wordt de Oracle Financial Consolidation Hub (FCH) gebruikt. Het Vlaams Brusselfonds moet driemaandelijks (vanaf november maandelijks) rapporteren over de uitvoering van de begroting in de FCH toepassing. De begroting, de werkelijke uitvoering en prognose worden aangeleverd. Die rapportering laat toe het vorderingensaldo over het kalenderjaar te kennen en een geconsolideerde balans te maken na resultaatverwerking. Voor het einde van de maand september moet semestrieel gerapporteerd worden. Uiterlijk 31 maart van het jaar volgend op het boekjaar moet de Vlaamse minister bevoegd voor begroting in het bezit te zijn van de jaarrekening om een consolidatie mogelijk te maken van de bedrijfseconomische boekhouding en de uitvoeringen van de begroting. 5. BEGROTING VLAAMS BRUSSELFONDS De middelen, opgenomen en uitgesplitst in de initiële begroting van het Vlaams Brusselfonds, werden samen goedgekeurd bij decreet van 20 december 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014. De begroting van het fonds werd aangepast: op 3 november 2014 begrotingsakkoord voor een kredietherverdeling = ingediende 2 de BA 2014; bij decreet van 19 december 2014 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014. 6

ESR code Begroting 2014 Vlaams Brusselfonds (in duizend euro) Omschrijving BO 2014 Krediether- 2 de BA verdeling 2014 0821 Overgedragen saldo (ART. AB0 AG016 4141) PM 186 186 0821 Overgedragen saldo (ART. AB0 AG018 6141) PM 1.310 1.310 1611 Ontvangsten buiten de sector overheid 100 105 105 1620 Ontvangsten binnen de sector overheid PM PM PM 3810 Terugbetalingen van bedrijven PM PM PM 3840 Terugbetalingen van vzw's PM 5 5 4610 Werkingstoelage (ART. AB0 AG016 4141) 1.290 965 965 4910 Terugbetalingen van gemeenschapscommissies PM PM PM 4943 Terugbetalingen van de federale overheid PM PM PM 5720 Terugbetalingen van investeringen van bedrijven PM PM PM 5810 Terugbetalingen van investeringen van vzw's PM 45 45 6612 Investeringstoelage (ART. AB0 AG018 6141) 5.242 5.202 5.202 6651 Terugbetalingen van investeringen van de VUB PM PM PM 6910 Kapitaaloverdracht van de Vlaamse PM 169 169 Gemeenschapscommissie voor Muntpunt 6943 Terugbetalingen van investeringen van de federale PM PM PM overheid 6.632 7.987 7.987 (in duizend euro) 2 de BA 2014 ESR Omschrijving BO 2014 Kredietherverdeling code VAK VEK VAK VEK VAK VEK 0322 Over te dragen saldo (werking) PM PM PM 0322 Over te dragen saldo (investeringen) PM PM PM 1211 Algemene werkingskosten PM PM PM PM PM PM 3200 Tegemoetkomingen aan bedrijven 200 200 175 220 175 220 3300 Tegemoetkomingen aan vzw's 916 850 643 705 643 705 3300 Subsidie aan de Koninklijk Vlaamse 150 150 150 150 150 150 schouwburg 4510 Tegemoetkomingen aan de PM PM PM PM PM PM gemeenschapscommissies 4540 Tegemoetkomingen aan de federale overheid 190 190 186 186 186 186 5112 Investeringsbijdrage aan bedrijven 3.060 4.379 3.285 5.102 3.285 5.102 5210 Investeringsbijdrage aan vzw's 200 863 124 1.404 124 1.404 6112 Kapitaaloverdracht aan de PM PM PM PM PM PM institutionele overheid 6151 Investeringsbijdrage aan de VUB PM PM 300 180 300 180 6321 Investeringsbijdrage aan gemeenten PM PM 40 40 40 40 6510 Investeringsbijdrage aan de Vlaamse PM PM PM PM PM PM Gemeenschapscommissie 6540 Investeringsbijdrage aan de federale overheid PM PM PM PM PM PM 4.716 6.632 4.903 7.987 4.903 7.987 7

6. INITIATIEVEN Hieronder gaat een overzicht - per basisallocatie - van de vastgelegde dossiers en een korte omschrijving per dossier. 6.1 Initiatieven gesubsidieerd met de werkingstoelage 6.1.1 BA 32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven Kleine onderhouds- en herstellingswerken aan het pand van het Huis van het Nederlands (meerdere begunstigden: 43.978,05 euro) Kleine onderhouds- en herstellingswerken aan Muntpunt (meerdere begunstigden: 9.217,64 euro) Juridische bijstand overeenkomst Vlaams-Brusselse Media (Demos Public Law: 15.457,75 euro) De opdracht juridische bijstand inzake de verenigbaarheid met de Europese staatssteunregels van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Vlaams-Brusselse Media werd uitgevoerd door de firma Sottiaux & Roets voor een bedrag van 15.457,75 euro (incl. BTW). Eigenaarsonderhoud Muntpunt (raamcontract) (Dalkia: 100.346,56 euro) De samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Muntpunt van 20 december 2013 voorziet in artikel 16 de eigenaars- en onderhoudsbepalingen. In uitvoering hiervan hebben de Vlaamse Gemeenschap en Muntpunt samen een open offerteaanvraag uitgeschreven met als doel een contract af te sluiten voor het technisch beheer, onderhoud en totale waarborg van de technische installaties van Muntpunt. In uitvoering van deze samengevoegde opdracht duidde Muntpunt het Vlaams Brusselfonds aan om in haar naam op te treden als aanbestedende overheid. De opdracht voor aanneming van diensten technisch beheer, onderhoud en totale waarborg van de technische installaties en prestaties op afroep Muntpunt voor een periode van 10 jaar, verlengbaar met 6 maanden, werd gegund aan de firma Dalkia nv voor een bedrag van 131.013,11 euro (incl. BTW). Het onderhoudscontract bevat een verdeelsleutel voor eigenaarsonderhoud ten laste van het Vlaams Brusselfonds en gebruikersonderhoud ten laste van Muntpunt. Het jaarlijkse eigenaarsonderhoud ten laste van het Vlaams Brusselfonds bedraagt 100.346,56 euro (incl. BTW). Het jaarlijkse gebruikersonderhoud, te betalen door Muntpunt, bedraagt 30.666,55 euro (incl. BTW). 8

Pocket park (Stad Brussel: 6.000 euro) In september 2013 sloten de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Brussel een overeenkomst betreffende de inrichting, het beheer, en het onderhoud van een tijdelijk pocket park op de hoek van de Wolvengracht en de Leopoldstraat. Het terrein ligt op het grondgebied van de Stad Brussel, is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en wordt beheerd door het Fonds voor Culturele Infrastructuur. De overeenkomst werd in 2013 dan ook ondertekend door de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel én de Vlaamse Minister bevoegd voor Cultuur. De bedoeling is om het stuk braakliggend terrein proper te maken en een nuttige, positieve en publieke invulling te geven in afwachting van de definitieve bestemming van het terrein door bebouwing. Door het initiatief verdwijnt een kleine stadskanker in een buurt die volop in ontwikkeling is. De overeenkomst regelt vooral de formaliteiten, de aansprakelijkheden en de financiering voor het opkuisen van het terrein. Er werd hiervoor 6.000 euro voorzien. 6.1.2 BA 33.00 tegemoetkomingen aan vzw s Onkostennota s beheer gebouwencomplex Huis van het Nederlands Brussel (Huis van het Nederlands Brussel vzw: 107.546,82 euro) Het Huis van het Nederlands Brussel heeft als bijkomende opdracht het gebouwencomplex te beheren, gelegen in de Philippe de Champagnestraat 23 en Nieuwland 9-15 te 1000 Brussel. Om deze opdracht te vervullen is er een gebouwenbeheerder aangesteld. In 2014 bedroeg de kost hiervoor 107.546,82 euro. 9

Uitbatingskosten Muntpunt (Muntpunt: 358.543,18 euro) Op basis van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Communicatiehuis Brussel van 29 januari 2008 dragen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie elk voor 50% bij in de exploitatiekosten van het gebouwencomplex (verwarming, elektriciteit, onderhoud, veiligheid.. ). Versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige Brusselse preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs (Huis der Gezinnen vzw: 10.000 euro) Versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige Brusselse preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs (Kind en Preventie vzw: 10.000 euro) In oktober 2011 lanceerde het agentschap Kind en Gezin samen met de beleidsdomeinen werk en sociale economie, armoedebestrijding en onderwijs een oproep naar projecten voor de versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs en activering. Brusselse initiatieven konden toen niet intekenen op deze oproep, ondanks de grote behoefte aan zo n projecten. Daarom werd in 2012 beslist om via het Vlaams Brusselfonds en samen met de minister van Welzijn, Kind en Gezin en het beleidsdomein armoedebestrijding twee Brusselse initiatieven financieel te steunen. Na een gesloten projectoproep werd gekozen voor de projecten van de Brusselse inloopteams Huis der Gezinnen en Zita in het kader van integrale preventieve gezinsondersteuning t.a.v. kansarme gezinnen. Het doel van beide initiatieven is om ouders te versterken in hun ouderrol en peuters tijdig en goed voorbereid te laten doorstromen naar het kleuteronderwijs. Laagdrempeligheid, emancipatie en participatie zijn eigen aan hun werking als inloopteam. Na een evaluatie werd beslist beide projecten in 2014 te verlengen. 10

Crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s) (vzw Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel: 150.000 euro) Het project crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s) kadert in de algemene hervorming van het DKO, zoals bedoeld in de conceptnota Kunst verandert! inhoudelijke vernieuwing deeltijds kunstonderwijs (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 4 maart 2011). Het project is bedoeld om het Brusselse DKO de kans te geven zich voor te bereiden op de hervorming en onderscheidt zich van de pilootprojecten in Vlaanderen door de specificiteit van het Brusselse veld. Op langere termijn dient dit project de slagkracht en toegankelijkheid van de instellingen van het Brusselse Nederlandstalige deeltijds kunstonderwijs te verhogen en de toekomst ervan te vrijwaren. De Vlaamse Regering heeft op 19 april 2013 haar principiële goedkeuring gehecht aan de toekenning van een subsidie voor 2 werkingsjaren 150.000 euro in 2013 en 150.000 euro in 2014. In de subsidieaanvraag werd het kader geschetst voor twee werkingsjaren. Op basis van een evaluatie en voortgangsrapport werd de subsidie voor het tweede werkingsjaar verleend. Het project wordt uitgevoerd door de vzw Samenwerkingsplatform DKO die in 2012 werd opgericht (publicatie BS op 17/07/2012) en omvat twee intrinsiek verbonden luiken, waarvan de timing parallel loopt. Enerzijds is er het luik domeinoverschrijdende kunstinitiatie en anderzijds de blauwdruk voor de crossmediale kunstacademie(s) Brussel op basis van het model van de kunstacademie. Publicatie van het masterplan Woonzorg Brussel (Kenniscentrum Woonzorg Brussel: 6.910 euro) 11

Er werd een projectsubsidie van 6.910 euro toegekend aan het Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw voor de kosten van de publicatie van het Masterplan Woonzorg Brussel 2014-2020. Er werden 300 exemplaren van het rapport gedrukt. Het rapport kwam tot stand in opdracht van de Vlaamse ministers bevoegd voor Brussel (Pascal Smet), bevoegd voor Welzijn (Jo Vandeurzen) en het VCC collegelid bevoegd voor Welzijn (Brigitte Grouwels). In het zoeken naar vernieuwende antwoorden op de uitdagingen die voor Brussel met de vergrijzing gepaard gaan, gaven ze opdracht aan het Kenniscentrum Woonzorg Brussel om de krijtlijnen voor de toekomst uit te tekenen. De contouren werden vastgelegd door de Stuurgroep Woonzorg Brussel. Het fundament van dit masterplan werd gelegd met het behoeftenonderzoek naar noden en behoeften van de Brusselaar en de aanbevelingen van de daarop volgende Staten-Generaal Woonzorg Brussel in december 2012. Werking 2014 (Koninklijke Vlaamse Schouwburg: 150.000 euro) De Koninklijke Vlaamse Schouwburg ontvangt in het kader van het Kunstendecreet voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016 jaarlijks een algemene werkingssubsidie van 2.250.000 euro. Gedurende die periode wordt er jaarlijks vanuit het Vlaams Brusselfonds een aanvullende subsidie van 150.000 euro toegekend voor de hoofdstedelijke werking van de theaterinstelling. Die beslissing tot gedeelde financiering werd opgenomen in een afsprakennota van de Vlaamse Regering. Vanaf het begrotingsjaar 2013 werd dit bedrag ad nominatim ingeschreven onder ESR-code 33.00 tegemoetkoming aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg van de begroting van het Vlaams Brusselfonds. 6.1.3 BA 45.40 tegemoetkomingen aan de federale overheid Onroerende voorheffing pand Muntpunt (Ontvangkantoor directe belastingen: 185.361,64 euro) 12

6.2 Initiatieven gesubsidieerd met de investeringstoelage 6.2.1 BA 51.12 investeringsbijdrage aan bedrijven Investeringswerken Huis van het Nederlands Brussel Het Huis van het Nederlands, gelegen Philippe De Champagnestraat in Brussel is sinds 2005 in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Het gebouwencomplex huisvest er naast het Huis van het Nederlands nog andere organisaties met dezelfde of aanverwante doelstellingen zoals het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer, BON, de Brusselse Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) die lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2) aanbieden. Het grootste deel van het gebouw bestaat uit klaslokalen, vergaderruimtes, intake lokalen NT2, een auditorium en een cafetaria. Het hoofdgebouw van het Huis van het Nederlands Brussel werd gerenoveerd in de periode 2007-2009. Omwille van de zeer slechte staat van de achterbouw werd tijdens de vorige legislatuur beslist deze te vernieuwen. De werken werden opgestart in april 2013. De nieuwbouw, ter vervanging van de afgebroken gebouwen kant Nieuwlandstraat, bestaat uit een gelijkvloers en 4 verdiepingen. Er zijn er 10 leslokalen van diverse grootte, 2 bureauruimtes en 1 vergaderlokaal. De benedenverdieping wordt volledig bestemd voor activiteiten om het Nederlands te oefenen. 13

14

Andere foto s op https://www.facebook.com/pages/bouwprojecten-vlaamse-overheid Het infrastructuurdossier bestaat uit 4 percelen die in 2012 en 2013 werden aanbesteed: a. Perceel 1 ruwbouw en afwerking: 1.350.875,77 - firma DSV nv b. Perceel 2 sanitair + hvac: 231.810,60 - firma ISS Building Services c. Perceel 3 elektriciteit: 139.536,51 - firma De Mulder d. Perceel 4 liften: 52.453,50 - Technilift In 2014 werden een aantal verrekeningen doorgevoerd: - Perceel 1: realisatie nieuwe vleugel_ architectuur en stabiliteit - verrekeningen (DVS: 59.444,35 euro) Voor de verrekeningen werd een bijkomend bedrag voorzien van 59.444,35 euro. -Perceel 2: Realisatie nieuwe vleugel hvac en sanitair - verrekening (ISS Building Services: 164,56 euro) Er werd een bijkomend bedrag voor verrekeningen voorzien van 164,56 euro. - Perceel 4: Realisatie nieuwe vleugel - 4 liften - verrekening (TEM Technilift: 3.569,50 euro) Er werd een bijkomend bedrag voor verrekeningen voorzien van 3.569,50 euro. 15

Daarnaast werden er ook nog een aantal renovatie- en brandveiligheidswerken uitgevoerd in de rest van het gebouwencomplex: - Renovatie cafetaria en brandveiligheid (Goetinck: 243.578,74 euro) De opdracht voor aanneming van werken brandveiligheidswerken, brandwerende liftsas en renovatie van cafetaria werd gegund via de procedure algemene aanbesteding aan Goetinck Algemene Bouwonderneming. Er werd hiervoor een bedrag van 243.578,74 euro voorzien. - Studie isoleren/herbekleding westgevel en achtergevel (AAC architecture: 23.595 euro) Voor de studieopdracht isoleren en herbekleden gevels van het gebouwencomplex Huis van het Nederlands Brussel wordt een beroep gedaan op het raamcontract studieopdrachten regio centrum bestek 2013/AFM/00/24109. Dit raamcontract werd via open offerteaanvraag gegund aan de firma AAC architecture voor een totaal bedrag van 689.375 euro (excl. BTW). Het contract heeft een looptijd tot 5 februari 2016. Op basis van de eenheidsprijzen van het raamcontract wordt 23.595 euro (incl. BTW) voorzien voor deze studieopdracht. De studieopdracht omvat de volgende projecten: - isoleren en bekleden westgevel - isoleren en bekleden achtergevel - herstellen keldermuren - Leveren en plaatsen van een koelunit in het auditorium (Jokri: 10.149,48 euro) De opdracht voor het leveren en plaatsen van een koelunit in het auditorium niv 1 van het Huis van het Nederlands Brussel werd gegund aan de firma Jokri bvba voor een bedrag van 10.149,48 euro. - ICT site survey voor het Huis van het Nederlands Brussel (HP-Belgacom: 3.164,44 euro) 16

Investeringswerken Muntpunt EVA Muntpunt vzw is een hedendaagse belevingsbibliotheek en een modern informatiehuis waar iedereen terecht kan voor inlichtingen over Nederlandstalige en Brusselse initiatieven en organisaties op het vlak van onderwijs en vorming, welzijn en gezondheid, recreatie en cultuur, wonen en werken. Als centrum met hoofdstedelijke uitstraling staat Muntpunt ook in voor de promotie van Brussel als woon-, studenten-, winkel- en vrijetijdsstad. Het Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse Gemeenschap (EVA) ontvangt op basis van de samenwerkingsovereenkomst van 20 december 2013 met de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie jaarlijks werkingssubsidies voor de realisatie van haar doelstellingen en voor de exploitatiekosten van het gebouwencomplex. 2014 was het eerste volledige werkingsjaar van Muntpunt. Het was een pioniersjaar waarin Muntpunt bijna dagelijks in aanraking kwam met nieuwe uitdagingen, wensen en verzuchtingen. Met een aantal initiatieven stemde Muntpunt zijn werking beter af op de behoeften en wensen van zijn groeiende publiek, zoals meer en betere drietalige signalisatie, een stabielere ITomgeving, herinneringsmails voor leners, een meer uitnodigende presentatie van de collectie en een opvraagbare depotcollectie en een veelvoud van kleine en grote publieksmomenten. Naast de werkingssubsidie aan Muntpunt, die verleend wordt via het begrotingsprogramma G, begrotingsartikel AB0/1AG-I-2-B/WT, basisallocatie AB0 AG021 3300 van de algemene uitgavenbegroting 2014 van de Vlaamse Gemeenschap, worden de kosten verbonden aan het eigenaarsonderhoud, herstellingswerken ed. via het Vlaams Brusselfonds gefinancierd. Het gebouwencomplex Muntpunt beslaat 8.900m² en telt 7 verdiepingen met tentoonstellings- en evenementenruimten, een studiezaal, een auditorium, technische ruimten en kelder. 17

De gebouwgerelateerde kosten in 2014 hebben - naast de erfpachtvergoeding - voornamelijk nog betrekking op het afrekeningsdossier van de verbouwings-/inrichtingswerken aan Muntpunt: 18

- Erfpachtvergoeding Muntpunt (AXA: 2.015.718,48 euro) In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Communicatiehuis Brussel van 29 januari 2008 staat de Vlaamse Gemeenschap vanaf 1 januari 2008 volledig in voor de betaling van de erfpachtvergoeding. - Verrekeningen/prijsherzieningen verbouwings- en renovatiewerken bouwproject Muntpunt (Strabag: 641.019,62 euro) In 2010 werd de opdracht voor het verbouwen en renoveren van Muntpunt gegund aan de NV Strabag Belgium voor een bedrag van 11.989.128,50 euro (incl. BTW). De opstart van de werf en de loop van de uitvoering der werken kenden heel wat vertraging die leidde tot heel wat verrekeningen, meerwerken, een dading en ook een belangrijke som prijsherzieningen. In 2014 werd een bedrag van 641.019,62 euro aan verrekeningen/prijsherzieningen voorzien. In totaal werd tot nu toe een bedrag van 4.001.159,67 euro verrekeningen/meerwerken/prijsherzieningen goedgekeurd. - herstelling en waterdichting erkers (PIC: 14.419,03 euro) De opdracht voor aanneming van werken aanpassingswerken en waterdicht maken van erkers Muntpunt werd via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund aan de firma Paintings & Industrial Coatings (PIC) voor een bedrag van 13.219,03 euro (incl. BTW). Er werd 1.200 euro (incl. BTW) voorzien voor verrekeningen. - brandwerend afwerken plafonds stookplaats (Veldeman: 24.139,50 euro) In het gebouw van Muntpunt is, na oplevering, door de brandweer bijkomend opgelegd dat het plafond van de stookplaats brandweren moet worden afgewerkt. Het Agentschap voor Facilitair Management heeft een offerte opgevraagd bij haar raamcontractant (contract nr. 2011/AFM/OA/21637) voor wanden, vloeren en plafonds om deze werken uit te voeren. Er werd hiervoor een bedrag van 24.139,50 euro voorzien. - eindafrekening studieopdracht stabiliteit bouwproject Muntpunt (studieburomouton: 62.020,04 euro) Op basis van de eindverrekening van de studieopdracht stabiliteit voor het bouwproject Muntpunt, werd een bijkomend bedrag van 62.020,04 euro voorzien. De opdracht werd in 2007 toegewezen aan het studieburomouton. De totale som van de stabiliteitswerken bedraagt 2.514.878,37 euro. Het totale ereloon incl. BTW bedraagt 287.340,72 euro waarvan reeds 225.320,68 euro werd vastgelegd. - Inrichting Muntpunt perceel 1 verrekening BTW (SV Collection: 546,33 euro) Voor de opdracht Leveren en plaatsen projectmeubilair perceel 1 maatmeubilair en signalisatie Muntpunt werd in 2013 een bedrag voorzien van 660.134,28 euro. Voor verrekening 2,3 en 4 werd geen BTW voorzien. De BTW op deze verrekeningen voor een bedrag van 546,33 euro werd in 2014 bijkomend voorzien. 19

- eindafrekening studieopdracht architectuur bouwproject Muntpunt (B-architecten: 147.405,26 euro) In het kader van de toewijzing van het bouwheerschap aan de Vlaamse Gemeenschap, trad de Vlaamse Gemeenschap op 31 januari 2007 in de plaats van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en nam ze alle rechten en verplichtingen over van de overeenkomst, afgesloten dd. 11 februari 2004 tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en BVBA B- architecten. In het contract is een percentueel ereloon van 8,01 % voorzien als vergoeding voor deze opdracht. Het totale bedrag aan ereloon, bepaald na oplevering, inclusief de voor bijkomend ereloon in aanmerking komende meerwerken, werd vastgesteld op 1.210.610,13 euro (incl. BTW). Er was een bijkomende vastlegging van 147.405,26 euro (incl. BTW) nodig. - elektriciteitswerken voor het plaatsen van een heteluchtgordijn in de inkomhal (Dalkia nv: 2.123,56 euro) - plaatsen van een heteluchtgordijn in de inkomhal (Dalkia nv: 10.002,86 euro) - leveren en plaatsen van auditoriumstoelen (Podium 2000: 23.651,87 euro) - veiligheidscoördinatie aanpassingswerken en waterdicht maken erkers (Eveka: 287,38 euro) 20

6.2.2 BA 63.21 investeringsbijdrage aan vzw s Verbouwingskosten (Anker: 124.000 euro) Er werd een investeringssubsidie van 124.000 euro toegekend voor de renovatie van het Lokaal Dienstencentrum Het Anker gelegen in de Marcqstraat 25 in 1000 Brussel. De vzw kreeg het pand tot 01/01/2051 in erfpacht van het aartsbisdom Mechelen-Luik. De vzw Lokaal Dienstencentrum Het Anker bereikt een zeer divers doelpubliek. Naast senioren, bereikt zij ook thuislozen, mensen zonder papieren, mensen die in armoede leven, allen in een situatie van zorgbehoevendheid. Deze verschillende groepen hebben verschillende noden. De infrastructuur van LDC Het Anker is toe aan uitbreiding en vernieuwing. In het najaar van 2009 werd de vzw door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid op de hoogte gesteld van het feit dat, in het kader van de toenmalige nieuwe wetgeving Woonzorgdecreet, het gebouw niet meer voldeed aan de normen voor rolstoelgebruikers. Indien Het Anker zijn erkenning wil behouden, dient het verbouwingswerken en aanpassingen uit te voeren om te voldoen aan de normen. De totale projectkost voor de volledige verbouwing bedraagt 1.125.000 euro BTW inbegrepen. Naast de inbreng van de verschillende overheden, in totaal 815.000 euro, is er een eigen inbreng van 310.000 euro. Dit dossier loopt mogelijk vertraging op omdat de toekenning van de subsidie gekoppeld wordt aan de toekenning van de nodige middelen van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. De VIPA middelen voor 2015 werden in 2015 sterk teruggeschroefd ten gevolge de budgettaire context. Het is nog niet duidelijk hoe dit naar volgend jaar toe zal evolueren. 21

Jaarverslag 2014 Vlaams Brusselfonds De investeringssubsidie van het Vlaams Brusselfonds heeft betrekking op de tweede verdieping van het gebouw. Na voltooiing van de werken zal de vzw er een interculturele werking ontplooien. Deze werking zal zich vooral toespitsen op het aantrekken van senioren van allochtone afkomst. Deze doelgroep blijkt moeilijk te bereiken en vindt de weg naar het dienstencentrum niet. Zo evolueert Het Anker naar een intercultureel lokaal dienstencentrum. Renovatie en uitbreiding VUB - zwembad (VUB: 300.000 euro) Er werd een investeringssubsidie toegekend aan de Vrije Universiteit Brussel voor de renovatie en uitbreiding van het VUB-zwembad. Dit project beoogt de renovatie van het 25 jaar oude zwembad van de VUB op de campus Elsene en een uitbreiding van de infrastructuur met een nieuw instructiebad met de nieuwste technieken op het vlak van energieverbruik en dergelijke. De VUB is eigenaar en exploitant van het zwembad. Het VUB-zwembad is een onderdeel van een Vlaamse onderwijsinstelling, maar de subsidiëring van de renovatie van het VUB-zwembad wordt gemotiveerd en geargumenteerd vanuit de brede nood die sportclubs, diverse organisaties, gezinnen en scholen hebben om in Brussel te zwemmen. 60% van de bezetting van de sportinfrastructuur op de Campus Oefenplein wordt ingevuld door niet-vub-organisaties en/of individuele gebruikers. De sportinfrastructuur van de VUB speelt dus een grote sociaal-maatschappelijke rol in het Brusselse maatschappelijke leven. Door de renovatie en de uitbreiding van het zwembad zal de VUB haar sociaal-maatschappelijke rol bestendigen en versterken. Momenteel maken 85.000 bezoekers per jaar gebruik van het zwembad. De VUB streeft ernaar het bezoekerscijfer te laten evolueren naar 130.000 per jaar. De totale bouwkost van het project wordt geraamd op 8,4 miljoen euro, inclusief BTW. Via diverse mechanismen brengt de VUB zelf 4,2 miljoen euro in. Voor de overige 4,2 miljoen euro wordt beroep gedaan op tussenkomsten van verschillende overheden (Vlaamse overheid, VGC, EFRO). 22

6.2.3 BA 63.21 investeringsbijdrage aan gemeenten Inrichting Pocket Park (Stad Brussel: 40.000 euro) Er werd 40.000 euro toegekend aan Stad Brussel voor de inrichting van het pocket park op de hoek van de Wolvengracht en de Leopoldstraat als speeltuin. Voor de aankoop van de speeltuigen, de plaatsing, het aanleggen van de zachte ondergrond en de omheining, is de Stad Brussel verantwoordelijk, in overleg met het team Coördinatie Brussel. De Stad Brussel zal eveneens zorgen voor stadsmeubilair. Zie ook hiervoor BA 32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven. 23

7. VASTLEGGINGEN 3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: VAK: 175.000 euro 175.000 euro vastgelegd 3300 tegemoetkomingen aan vzw s: VAK: 643.000 euro 643.000 euro vastgelegd 3300 tegemoetkoming aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg: VAK: 150.000 euro 150.000 euro vastgelegd 4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: VAK: 186.000 euro 185.361,64 euro vastgelegd 5112 investeringsbijdrage aan bedrijven: VAK: 3.285.000 euro 3.285.000 euro vastgelegd 5210 investeringsbijdrage aan vzw s: VAK: 124.000 euro 124.000 euro vastgelegd 6151 investeringsbijdrage aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie: VAK: 300.000 euro 300.000 euro vastgelegd 6321 investeringsbijdrage aan gemeenten: VAK: 40.000 euro 40.000 euro vastgelegd Totaal beschikbaar VAK: 4.903.000 euro Totaal aangerekend VAK: 4.902.361,64 euro Bestedingstabel vastleggingen in 2014 VASTLEGGINGSMACHTIGING 4.579.000 EIGEN INKOMSTEN 324.000 TOTAAL VASTGELEGD 4.902.361,64 Basisallocatie 3200 tegemoetkomingen aan bedrijven BESCHIKBAAR KREDIET 175.000 begunstigde: Meerdere begunstigden onderhouds- en herstellingswerken aan 53.195,69 het Huis van het Nederlands Brussel/Muntpunt Demos Public Law juridische bijstand Vlaams-Brusselse 15.457,75 Media Dalkia eigenaarsonderhoud Muntpunt 100.346,56 (raamcontract) Stad Brussel pocket park 6.000 AANGEREKEND OP 3200 175.000 SALDO OP 3200 0 24

Basisallocatie 3300 tegemoetkomingen aan vzw's BESCHIKBAAR KREDIET 643.000 begunstigde: Huis van het Nederlands Brussel onkostennota s beheer gebouwencomplex Huis van het Nederlands Brussel 107.546,82 Muntpunt uitbatingskosten 358.543,18 Huis der Gezinnen inloopteams 10.000 Kind en Preventie inloopteams 10.000 Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel Kenniscentrum Woonzorg Brussel crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s) 150.000 publicatie masterplan Woonzorg Brussel 6.910 AANGEREKEND OP 3300 643.000 SALDO OP 3300 0 Basisallocatie 3300 tegemoetkomingen aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg BESCHIKBAAR KREDIET 150.000 begunstigde: Koninklijke Vlaamse Schouwburg werking 2014 150.000 AANGEREKEND OP 3300 150.000 SALDO OP 3300 0 Basisallocatie 4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid BESCHIKBAAR KREDIET 186.000 begunstigde: Ontvangkantoor directe belastingen onroerende voorheffing Muntpunt 185.361,64 AANGEREKEND OP 4540 185.361,64 SALDO OP 4540 638,36 Basisallocatie 5112 investeringsbijdrage aan bedrijven BESCHIKBAAR KREDIET 3.285.000 begunstigde: 25

Huis van het Nederlands Brussel DSV verrekeningen perceel 1: architectuur en 59.444,35 stabiliteit Goetinck brandveiligheid en renovatie cafetaria 243.578,74 TEM Technilift realisatie nieuwe vleugel - perceel 4-3.569,50 liften ISS Building Services realisatie nieuwe vleugel - perceel 2-164,56 hvac en sanitair HP-Belgacom ICT - site survey voor het Huis van het 3.164,44 Nederlands Brussel AAC architecture studie herbekleding westgevel 23.595,00 Jokri koelunit auditorium 10.149,48 Muntpunt AXA erfpachtvergoeding 2.015.718,48 Strabag prijsherzieningen/verrekeningen 641.019,62 PIC herstelling en waterdichting erkers 14.419,03 Veldeman brandwerende afwerking onderdak 24.139,50 stookplaats Studieburomouton bijkomende vastlegging studieopdracht 62.020,04 stabiliteit SV Collection verrekening BTW 546,33 B-architecten bijkomende vastlegging studieopdracht 147.405,26 architectuur Dalkia elektriciteitswerken plaatsen 2.123,56 heteluchtgordijn inkomhal Dalkia plaatsen heteluchtgordijn inkomhal 10.002,86 VGM tribunes stoelen auditorium 23.651,87 Eveka aanstellen veiligheidscoördinator 287,38 AANGEREKEND OP 5112 3.285.000 SALDO OP 5112 0 Basisallocatie 5210 investeringsbijdrage aan vzw s BESCHIKBAAR KREDIET 124.000 begunstigde: Anker verbouwingskosten 124.000 AANGEREKEND OP 5210 124.000 SALDO OP 5210 0 Basisallocatie 6151 investeringsbijdrage aan de VUB BESCHIKBAAR KREDIET 300.000 26

begunstigde: VUB Renocvatie en uitbreiding VUB - zwembad 300.000 AANGEREKEND OP 6151 300.000 SALDO OP 6151 0 Basisallocatie 6321 Investeringsbijdrage aan gemeenten BESCHIKBAAR KREDIET 40.000 begunstigde: Stad Brussel inrichting Pocket Park 40.000 AANGEREKEND OP 6321 40.000 SALDO OP 6321 0 8. BETALINGEN 3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: VEK: 220.000 euro 193.173,79 euro betaald 3300 tegemoetkomingen aan vzw s: VEK: 705.000 euro 703.625,01 euro betaald 33.00 tegemoetkoming aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg: VEK: 150.000 euro 150.000 euro betaald 4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: VEK: 186.000 euro 185.361,64 euro betaald 5112 investeringsbijdrage aan bedrijven: VEK: 5.102.000 euro 4.696.542,45 euro betaald 5210 investeringsbijdrage aan vzw s: VEK: 1.404.000 euro 1.285.945,53 euro betaald 6151 investeringsbijdrage aan de VUB: VEK: 180.000 euro 177.202,13 euro betaald 6321 investeringsbijdrage aan gemeenten: VEK: 40.000 euro 0 euro betaald Totaal beschikbaar VEK: 7.987.000 euro Totaal betaald: 7.391.850,55 euro 27

Bestedingstabel betalingen in 2014 Basisallocatie 3200 tegemoetkomingen aan bedrijven BESCHIKBAAR KREDIET 220.000 begunstigde: Vastlegging 2010-2014 Meerdere begunstigden Vastlegging 2014 Demos Public Law onderhouds- en herstellingswerken aan het Huis van het Nederlands Brussel/Muntpunt 116.563,28 juridische bijstand Vlaams-Brusselse 15.457,75 Media Dalkia eigenaarsonderhoud Muntpunt 55.152,76 (raamcontract) Stad Brussel pocket park 6.000 AANGEREKEND OP 3200 193.173,79 SALDO OP 3200 26.826,21 Basisallocatie 3300 tegemoetkomingen aan vzw's BESCHIKBAAR KREDIET 705.000 begunstigde: Vastlegging 2011 Huis voor Gezondheid website zorgzoeker 3 64.000 Vastlegging 2013 Huis der Gezinnen inloopteams - saldo 1.000 Kind en Preventie inloopteams - saldo 1.000 Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel Vastlegging 2014 Huis van het Nederlands Brussel crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s) onkostennota s beheer gebouwencomplex Huis van het Nederlands Brussel 30.000 106.810,93 Muntpunt uitbatingskosten 357.904,08 Huis der Gezinnen inloopteams 8.000 Kind en Preventie inloopteams 8.000 Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel Kenniscentrum Woonzorg Brussel crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s) 120.000 publicatie masterplan Woonzorg Brussel 6.910 28

AANGEREKEND OP 3300 703.625,01 SALDO OP 3300 1.374,99 Basisallocatie 3300 tegemoetkomingen aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg BESCHIKBAAR KREDIET 150.000 begunstigde: Vastlegging 2013 Koninklijke Vlaamse Schouwburg Vastlegging 2014 Koninklijke Vlaamse Schouwburg saldo 2013 30.000 werking 2014 120.000 AANGEREKEND OP 3300 150.000 SALDO OP 3300 0 Basisallocatie 4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid BESCHIKBAAR KREDIET 186.000 begunstigde: Ontvangkantoor directe belastingen onroerende voorheffing Muntpunt 185.361,64 AANGEREKEND OP 4540 185.361,64 SALDO OP 4540 638,36 TOTAAL GEORDONNANCEERD MET DE WERKINGSTOELAGE 1.232.160,44 Basisallocatie 5112 investeringsbijdrage aan bedrijven BESCHIKBAAR KREDIET 5.102.000 begunstigde: Vastlegging 2007-2014 Meerdere begunstigden Investeringen aan het Huis van het 2.822.283,29 Nederlands Brussel/Muntpunt AXA erfpachtvergoeding 1.874.259,16 AANGEREKEND OP 5112 4.696.542,45 SALDO OP 5112 405.457,55 Basisallocatie 5210 Investeringsbijdrage aan vzw s 29

BESCHIKBAAR KREDIET 1.404.000 begunstigde: Vastlegging 2006 Ritterklub voetbalaccommodatie 80.570,88 Vastlegging 2007 Ritterklub voetbalaccommodatie 889.463,72 Vastlegging 2008 Koninklijke Gilde Sint- 34.902,43 Sebastiaan 2 de schijf Vastlegging 2010 Woonzorgzones Aksent vzw Evere - LDC Sint-Jozef 2 de schijf 114.798,50 EVA Biloba huis 2 de schijf 74.500 Vastlegging 2013 ABC nieuwbouw 1 ste schijf 91.710 AANGEREKEND OP 5210 1.285.945,53 SALDO OP 5210 118.054,47 Basisallocatie 6151 investeringsbijdrage aan de VUB BESCHIKBAAR KREDIET 180.000 begunstigde: Vastlegging 2007 VUB voetbalaccommodatie 177.202,13 AANGEREKEND OP 6151 177.202,13 SALDO OP 6151 2.797,87 Basisallocatie 6321 investeringsbijdrage aan gemeenten BESCHIKBAAR KREDIET 40.000 begunstigde: AANGEREKEND OP 6321 0 30

9. ONTVANGSTEN VERSUS UITGAVEN BUDGETTAIR = BEDRIJFSECONOMISCH Over te dragen overschot van het boekjaar - uitvoering van de begroting 0322: 595.855,68 euro Over te dragen netto resultaat - resultaatrekening code 693: - 595.855,68 euro Werking Beschikbaar krediet 2014: 1.261.779,77 euro: - overgedragen saldo van 2013: 186.039,36 euro - werkingstoelage 2014: 965.000 euro - huurgeld voor het pand van het Huis van het Nederlands Brussel: 102.277,86 euro - terugbetaling bedrijven: 3.654,05 euro - terugbetaling vzw s: 4.808,50 euro Ordonnanceringen 2014: 1.232.160,44 euro Over te dragen overschot van het boekjaar: 29.619,33 euro Investeringen Beschikbaar krediet 2014: 6.725.926,46 euro: - overgedragen saldo van 2013: 1.309.740,53 euro - investeringstoelage 2014: 5.202.000 euro - terugbetaling investering vzw s: 45.000 euro - investeringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 169.185,93 euro Ordonnanceringen 2014: 6.159.690,11 euro Over te dragen overschot van het boekjaar: 566.236,35 euro 31

10. TOEKOMSTIGE BETALINGSVERPLICHTIGEN OP DATUM VAN 31/12/2014 WERKING Openstaande verbintenissen 2015 2016 Herstellings- en onderhoudswerken aan het Huis van het Nederlands Brussel/Muntpunt 23.607 23.607 Dalkia - eigenaarsonderhoud Muntpunt (raamcontract) 45.194 45.194 Huis van het Nederlands Brussel - onkostennota's 736 736 Huis der Gezinnen - inloopteams 2.000 2.000 Kind en Preventie - inloopteams 2.000 2.000 DKO - crossmediale kunstinitiatie 30.000 30.000 KVS - werkingssubsidie 30.000 30.000 SUBTOTAAL 133.537 133.537 0 INVESTERINGEN Openstaande verbintenissen 2015 2016 Investeringswerken aan het Huis van het Nederlands Brussel 374.904 374.904 Investeringswerken Muntpunt 81.063 81.063 AXA - erfpachtvergoeding 141.459 141.459 Aksent - renovatie tot creatie dagverzorgingscentrum 176.250 117.500 58.750 Koninklijke Gilde St-Sebastiaan - verbouwingswerken clublokaal 17.646 17.646 Aksent - Evere - LDC Sint-Jozef 57.399 57.399 EVA - Biloba huis 37.250 37.250 Anker - verbouwingswerken 124.000 24.800 99.200 VUB - renovatie en uitbreiding zwembad 300.000 90.000 210.000 Dotatie VGC - Pieter en Pauwel 300.000 300.000 ABC - nieuwbouw 366.840 229.275 137.565 Stad Brussel - inrichting Pocket park 40.000 40.000 SUBTOTAAL 2.016.811 1.211.296 805.515 TOTAAL 2.150.348 1.344.833 805.515 32

11. OVERZICHT DOSSIERS 2003-2014 Huis van het Nederlands Brussel aankoop pand HVN Ph. de 1.562.500 Champagnestraat aankoop pand HVN 350.000 Nieuwland aktekosten aankoop pand 2.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAAL investeringen 21.430 485.318 357.397 761.048 239.672 713 5.279 376.712 361.728 1.490.412 22.699 343.666 taalpromotie 200.000 kleine herstellingswerken/ uitbatingskosten onkostennota s beheer gebouwencomplex BRIO oprichting interuniversitair onderzoekscentrum tvbrussel 189.177 149.207 142.680 82.400 73.179 50.000 75.000 54.692 38.752 31.637 9.218 22.823 28.015 60.469 63.583 53.900 61.393 63.411 63.027 69.437 76.881 107.547 435.000 8.147.002 435.000 camera s 16:9 149.000 149.000 fmbrussel werkingssubsidie 1.557.000 investeringssubsidie 520.000 120.000 139.629 2.336.629 Onthaal Promotie Brussel Ancienne Belgique OPB+ 118.125 Onthaal en Promotie Brussel OPB+ 323.000 441.125 33

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAAL 11 juli viering Ancienne Belgique 371.000 Onthaal en Promotie Brussel 62.500 433.500 Quartier Latin gratis openbaar vervoer 1.200.000 1.096.293 1.063.200 1.063.200 1.063.200 1.047.960 1.043.280 1.047.960 website 97.000 aankoop pand studentenkamers 1.000.000 internationaal hotel 100.000 kamers voor pas afgestudeerden 65.000 9.887.093 Brussel deze Week haalbaarheidsstudie mediaplatform van de Brusselse media oprichten van een Brusselse nieuwsportaal investeringen hardware website vernieuwing website brusselnieuws.be 23.624 200.000 40.000 138.125 401.749 Huis voor gezondheid Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad Pro Medicis Baanbrekend Brussel Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad gezondheidsmanager Brusselse Welzijns- en gezondsheidsraad Lokaal Sociaal Beleid Doktersgild Van Helmont haalbaarheidsstudie virtueel zorgnetwerk 146.833 130.535 63.000 70.000 70.000 42.685 29.770 34