Realisatie Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR)

Raadsvergadering: 29 juni 2010 Agendapunt: 12 Kenmerk: Datum voorstel: 25 mei 2010 Portefeuillehouder: Wethouder mr. S. de Jong Informant: De heer A.J. Stolmeijer Onderwerp: Realisatie Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR) Voorstel 1. Voor de realisatie van de Multifunctionele combischool Rouveen (exclusief het schoolplein)een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van: 4.930.000. 2. Ter dekking van de kosten a. conform de begroting de volgende reserves aan te wenden: - reserve verkeersontsluiting 4.000.000 - reserve groot onderhoud gem. gebouwen 500.000 - reserve volkshuisvesting 1.500.000 totaal 6.000.000 b. het vormen van een reserve MCR 4.930.000 c. het restant van de niet aan te wenden reserves toe te voegen aan de reserve zonder bestemming 1.070.000 3. In afwijking van de nota waardering & afschrijving de afschrijvingstermijn van de gymzalen op 40 jaar te bepalen. 4. Voor de eerste inrichting van de gymlokalen een bedrag van 100.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten: 11.670 te dekken uit de post onvoorzien. 5. Het college te machtigen na de bespreking en instemming van de raadscommissie de opdracht tot de realisatie van de MCR te verlenen. Inleiding Conform de raadsbesluiten van september 2007 (beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet 30.000) en september 2008 (beschikbaar stellen budget 600.000 voor architect- en begeleidingskosten) is de planvorming rond de bouw van Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR) verder uitgewerkt. Uitgangspunt is de bouw van twee basisscholen, een peuterspeelzaal en 2 gymzalen. Voor de kosten van de bouw is een budget beschikbaar gebaseerd op de genormeerde vergoeding voor nieuwbouw zoals genoemd in de Modelverordening Huisvesting Onderwijs. Deze normvergoeding bedraagt 5.9 miljoen. De aankoopkosten van het terrein bedragen 750.000. In de financiële opzet is gerekend met BTW terugontvangst omdat op basis van de wet Omzetbelasting sprake is van het gelegenheid geven tot sportbeoefening in de gymzalen ( 150.000) en met een toegezegde subsidie van de Provincie ( 150.000) ter stimulering van het multifunctioneel gebruik van het gebouw. Resumerend is het volgende budget beschikbaar: a. normvergoeding : 5.950.000 b. aankoop grond 750.000 c. BTW teruggave 150.000 d. Provinciale subsidie 150.000 + totaal: 6.700.000

Genoemd bedrag van 6,7 miljoen is opgenomen in de lijst van niet uitstelbare investeringen voor het jaar 2010 (het is een afgerond bedrag het daadwerkelijke budget lag iets hoger, namelijk 6.728.466). Van dit bedrag is in 2007 30.000 beschikbaar gesteld voor voorbereidingskosten en in 2008 een bedrag van 600.000 voor de kosten van externe begeleiding en architectkosten. Per saldo resteert nog een bedrag van 6.070.000. Op dit moment wordt het terrein bouwrijp gemaakt, is de bouwvergunning verleend en is het bestemmingsplan vastgesteld. Op 18 mei j.l. heeft de aanbesteding van de bouwwerkzaamheden plaatsgevonden. De laagste inschrijving (een plaatselijke aannemersbedrijf) is uitgekomen op een bedrag van 3.259.000 (excl. BTW). Deze inschrijving moet worden bezien in het kader van de vooraf opgestelde bouwbegroting. Dit levert het volgende beeld op: Omschrijving Bouwbegroting Begroting na Verschil Voor inschrijving inschrijving Bouwkosten 4.500.028 3.468.336 1.031.692 Directiekosten 548.305 548.305 0 Bijkomende kosten 142.093 142.093 0 Totaal excl. BTW 5.190.426 4.158.734 1.031.692 Totaal incl. BTW 6.176.608 4.948.893 1.227.715 BTW terugontvangst 150.000-140.000-10.000 - Kosten aankoop grond 750.000 750.000 0 Totaal generaal 6.776.608 5.558.893 1.217.715 Verschil met bouwbudget 6.728.466 48.142-1.169.573 (bouwkosten na inschrijving bestaan uit inschrijving en onvoorzien bijkomende kosten: heffingen, grondonderzoek, nutaansluitingen, accountant,) Ten aanzien van bovenstaand schema wordt opgemerkt: a. in het oorspronkelijke bouwbudget is uitgegaan van de normale prijsstelling en is geen rekening gehouden met de situatie op de bouwmarkt ; b. de geringe overschrijding van het oorspronkelijke bouwbudget van 48.142 (kleiner dan 1%) kwam in de laatste doorrekening aan het licht. Deze overschrijding is het gevolg van een keuze voor meer kwaliteit/duurzame investeringen. Bij een tegenvallende aanbesteding zou dit bedrag worden gecorrigeerd. c. de BTW-terugontvangst is bij de inschrijving lager als gevolg van lagere bouwkosten. d. in de begroting is de gebruikelijke post onvoorzien opgenomen van 209.336 ( = 6 %). e. in deze kostenopzet is nog geen rekening gehouden met de aanleg van de schoolpleinen. Hierover komt een afzonderlijk voorstel. Geconcludeerd kan worden dat het aanbestedingsresultaat zeer gunstig is. Het positief saldo is ruim 1 miljoen. Aanvullend bouwbudget De totale investering komt afgerond uit op een bedrag van 5.560.000. Van dit bedrag is reeds 630.000 beschikbaar gesteld zodat een aanvullend budget van 4.930.000 nodig is voor de realisatie van de MCR.

In dit voorstel wordt het positieve saldo van de aanbesteding ad. 1.070.000 niet bestemd. Hiermee wordt afgeweken van de gemaakte afspraken rond de besteding van het bouwbudget. Hierbij wordt een positief saldo na aanbesteding toegewezen aan het schoolbestuur, die het dan voor onderwijskundige doeleinden moet inzetten. De raad heeft in de vergadering over de begroting 2010 een motie aangenomen dat het positieve saldo uit het aanbestedingsvoordeel en uit de exploitatie/opbrengst van de vrijkomende terreinen moeten worden gereserveerd. Multifunctionaliteit De multifunctionaliteit van het gebouw is verkregen doordat de scholen voor hun speellokalen gebruik maken van een van de gymzalen. De financiële ruimte die hiermee is ontstaan is gebruikt voor de realisatie van twee wissellokalen. Deze kunnen door de scholen maar ook door verenigingen gebruikt worden. De centrale hal wordt wekelijks gebruikt door de muziekvereniging Pr. Margriet. Voor grotere bijeenkomsten kunnen de gymzalen worden gekoppeld, zodat er een grote multifunctionele ruimte ontstaat. Beheer en exploitatie De eigendomssituatie en het beheer en de exploitatie moeten nog verder worden uitgewerkt. Duurzaamheid In het kader van duurzaam bouwen is het oorspronkelijke bestek gewijzigd door gebruik te maken van aluminium kozijnen en het gebruik van een gaswarmtepomp. Eerste inrichting gymzalen Bij het bouwbudget is geen rekening gehouden met de kosten voor eerste inrichting van de twee gymlokalen. Deze kosten bedragen 100.000 (afgerond op basis van normatieve gegevens van de VNG). Bij de besteding van dit budget wordt er op gelet of het mogelijk is om goede materialen uit de oude gymzaal te hergebruiken. In hoeverre dit een bezuiniging oplevert is op dit moment niet in te schatten, omdat de meeste kosten betrekking hebben op de voorzieningen die in de vloer, aan de wanden of aan de zolder bevestigd worden; deze zijn niet geschikt voor hergebruik en zullen daarom niet worden goedgekeurd. Voorgesteld wordt om een bedrag van 100.000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor de eerste inrichting. Parkeren en verkeerssituatie Voor de situatie aan de Korte Kerkweg ter hoogte van de parkeerplaats van de SC Rouveen, wordt gedacht aan de aanleg van een gezamenlijke parkeergelegenheid voor zowel de SC Rouveen, de MCR en het verpleeghuis. Hiervoor zal binnenkort een werkgroep worden gevormd, waarbij ook omwonenden en de wijkraad Rouveen worden betrokken. De kosten hiervan maken eveneens geen onderdeel van dit krediet uit. Argumenten 1.1 Op deze wijze voldoen de twee basisscholen aan de huidige eisen voor het geven van onderwijs De basisscholen de Triangel en de Levensboom voldoen door de nieuwbouw aan de vastgestelde bouwkundige eisen voor basisonderwijs. 2.1 Op deze wijze wordt voorzien in voldoende gelegenheid tot bewegingsonderwijs en sportgelegenheid Op dit moment is de bezettingsgraad van de gymzaal Rouveen voor basisscholen en verengingen 100%.

Financiën I. Bouw MCR 1. Bepaling hoogte krediet bouw MCR basis: uitkomst na de aanbesteding 5.560.000 minus: reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten: 37 e begr.wijz. in 2007 30.000 39 e begr.wijz. in 2008 600.000 630.000 Aanvullend ter beschikking te stellen krediet 4.930.000 2. Dekkingsvoorstel a. economisch nut De MCR is een investering die valt onder de categorie: economisch nut. De voorschriften schrijven dwingend voor dat dergelijke investeringen moet worden geactiveerd. Consequentie: jaarlijks kapitaallasten ten laste van de exploitatie. De wetgeving geeft de mogelijkheid de jaarlijkse afschrijvingslast te dekken uit een daarvoor gevormde reserve. b. afschrijvingstermijnen Op grond van de nota waardering & afschrijving dienen de sportaccommodaties in 30 jaar te worden afgeschreven. Voor nieuwbouw van schoolgebouwen is 40 jaar het uitgangspunt. Omdat de gymzaal is geïncorporeerd in de nieuwe schoolaccommodatie is het logisch de afschrijvingtermijn eveneens op 40 jaar te bepalen. c. vorming reserve MCR De bouw van de MCR maakt onderdeel uit van het dekkingsplan bij de begroting 2010. Omdat de financiële positie zodanig is dat de kapitaallasten niet kunnen worden gedekt uit de exploitatie zijn hiervoor reserves aangewezen n.l.: - reserve verkeersontsluiting 4.000.000 - reserve groot onderhoud gem. gebouwen 500.000 - reserve volkshuisvesting 1.500.000 totaal 6.000.000 Op de kosten voor aankoop gronden ( 750.000) mag niet worden afgeschreven. Dit geeft een lagere aanspraak op de reserves ( 6.0 milj. minus 750.000 = 5.250.000). Deze reserves tot een bedrag van 4.930.000 worden gestort in een nieuw te vormen reserve MCR. Het restant: 1.070.000 wordt conform de motie toegevoegd aan de reserve zonder bestemming. Hieruit moeten nog de kosten voor de aanleg en inrichting van de schoolpleinen worden betaald. d. lasten huidige accommodaties In de exploitatie komen de kapitaallasten van de huidige accommodaties te vervallen. In afwachting van de ontwikkelingen worden de boekwaarden hiervan geactiveerd. De jaarlijkse rentelast wordt eveneens jaarlijks geactiveerd. e. kapitaallasten MCR - afschrijvingslasten De jaarlijkse afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve MCR. - bouwkundige investering: 3,8 milj. - 40 jr. 95.250 - installaties 1,0 milj. - 15 jr. 66.666 Totaal (afger.) 162.000

- rentelasten De rentelasten komen ten laste van de exploitatie: 5 % van 5.560.000 278.000 Deze zijn gereserveerd in de begroting 2010. 440.000 Opmerking: conform de nota waardering & afschrijving worden de kapitaallasten in de maand van ingebruikname toegerekend. II. 1 e inrichting gymzalen - kostenraming: 100.000 - kapitaallasten: rente - 5 % 5.000 afschrijvingslasten - 15 jr. 6.670 11.670 - dekking: ten laste van de post onvoorzien Commissie De raadscommissie heeft in haar vergadering d.d. 15 juni dit voorstel besproken. Burgemeester en wethouders van Staphorst, J.D. Alssema, burgemeester. Mr. J. Smit, secretaris.

De raad van de gemeente Staphorst; Nr. 6c - 12 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2010; B E S L U I T: 1. Voor de realisatie van de Multifunctionele combischool Rouveen (exclusief het schoolplein) aanvullend krediet beschikbaar te stellen van: 4.930.000. 2. Ter dekking van de kosten a. conform de begroting de volgende reserves aan te wenden: - reserve verkeersontsluiting 4.000.000 - reserve groot onderhoud gem. gebouwen 500.000 - reserve volkshuisvesting 1.500.000 totaal 6.000.000 b. het vormen van een reserve MCR 4.930.000 c. het restant van de niet aan te wenden reserves toe te voegen aan de reserve zonder bestemming 1.070.000 3. In afwijking van de nota waardering & afschrijving de afschrijvingstermijn van de gymzalen op 40 jaar te bepalen. 4. Voor de eerste inrichting van de gymlokalen een bedrag van 100.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten: 11.670 te dekken uit de post onvoorzien. 5. Het college te machtigen na de bespreking en instemming van de raadscommissie de opdracht tot de realisatie van de MCR te verlenen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Staphorst van 29 juni 2010, voorzitter, griffier