Stichting Brentano s Steun des Ouderdoms volgnr.738 Beleidsplan 2013-2015 1. Stichting Brentano s Steun des Ouderdoms (SBS) De officiële naam van de stichting luidt: Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis Brentano s Steun des Ouderdoms hierna aangeduid als de Stichting. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en werd opgericht in oktober 1821 na het overlijden van de heer Josephus Augustinus Brentano op 16 april 1821. De heer P.A. Nicolai was executeur- testamentair en tevens de eerste regent van de stichting. Het vermogen werd bestemd voor de aanleg en Stighting mitsgadere gedurig onderhoud van een Gebouw, t welke zal moeten dienen tot alimentatie en onderhoud van eenige oude Manspersoonen van de Roomsch Catholijke Religie, welke daarin van huisvesting, kost, drank, oppassing in Ziekten en andere levensbehoeftenis zullen moeten worden voorsien, als het zelve Huis of Stichting en de voorschrevene oude Manspersoonen, welke daarin zullen moeten gealimenteerd worden, in die geene, die daarin successivelijk zullen worden geplaatst, tot deszelfs Erfgenaam of erfgenamen instituerende 2. Statuten De thans geldende statuten zijn op 21 februari 2008 gewijzigd door de rechtbank van het arrondissement Amsterdam, vanwege de regelgeving rondom de ANBI- status. 3. Huidige samenstelling van bestuur. Het bestuur van de Stichting is collectief verantwoordelijk en had op 3 juli 2012 onderstaande samenstelling: Mw. A.A. Smit voorzitter, externe contacten Mw. Mr. J.W. Klinckhamers secretaris, lid giftencommissie Nederland van de Stichting Het R.C. Maagdenhuis Dhr. Drs. J.C.E.M. Apers RA penningmeester, lid beleggingscommissie van de Stichting Het R.C. Maagdenhuis Baron van Lijnden van Horstwaerde lid, tevens voorzitter van de Stichting Het R.C. Maagdenhuis Mw. J. Damsma ambtelijk secretaris Het (gedeeltelijk) nieuwe bestuur heeft het voornemen om 3 à 4 keer per jaar te vergaderen. 1
4. Missie Het voortzetten van het gedachtegoed van Brentano op een eigentijdse wijze. De zorg voor de (kwetsbare) ouderen in de breedste zin van het woord in Nederland en daarbuiten. 5. Visie Het bestuur van de Stichting stelt zich tot taak het realiseren van de doelstelling. Ook als de middelen minder zouden worden, streeft het bestuur er naar om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het welzijn van ouderen in binnen- en buitenland. 6. Doelstelling Het doel van de Stichting is volgens artikel 1, lid 1 van de Statuten de bevordering van het welzijn van ouderen en al hetgeen daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord. Zij doet dit o.a. door het ondersteunen van sociaal- maatschappelijke projecten in binnen- en buitenland ten behoeve van ouderen. De steun aan deze projecten wordt gerealiseerd door het geven van donaties, leningen of adviezen, direct of in samenwerking met andere instanties. 7a. Samenwerking met Stichting Het R.C. Maagdenhuis Sinds 16 september 2002 wordt samengewerkt met de Stichting Het R.C. Maagdenhuis (hierna aangeduid als RCM) op de volgende terreinen: giften met toekenning en administratie (verstrekking) en beleggingen met beleid en beheer. Een lid van het bestuur van RCM is tevens lid van het bestuur van de Stichting. De Stichting heeft als domicilie het adres van RCM: Herengracht 220, 1016 BT Amsterdam. 7b. FIN De Stichting Brentano s Steun des Ouderdoms is sinds 2012 lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). 7c. Beukenhofoverleg De Stichting Brentano s Steun des Ouderdoms neemt deel aan het Beukenhofoverleg. Dit fondsenoverleg bestaat uit informele, besloten bijeenkomsten van Nederlandse charitatieve fondsen, die zich met elkaar verbonden voelen vanuit hun katholieke oorsprong. 8. Beschrijving interne controle financiële en rechtshandelingen 8a. Middelen De middelen van de Stichting worden gegenereerd uit de opbrengst van de verhuur van de aanleunwoningen, rente van uitstaande leningen alsmede uit de beleggingsopbrengsten van het in effecten en liquide middelen belegd vermogen. 2
8b. Vermogensbeleid Het vermogensbeleid is primair gericht op de instandhouding en groei van het kernvermogen om daarmee voor de langere termijn voldoende (beleggings) opbrengsten te genereren teneinde de doelstelling van de Stichting te garanderen. 8c. Beleggingsbeleid Een deel van het vermogen is belegd in onroerend goed, zijnde aanleunwoningen, welke deels volledige eigendom en deels economische eigendom zijn van de Stichting en welke verhuurd worden aan de Stichting Brentano Beheer te Amstelveen. Voornemen van het bestuur is om het deel van het vermogen, dat is belegd in onroerend goed, per 2014 over te dragen aan SBA in het kader van de herontwikkeling van het complex Klaasje Zevenster. Een ander deel van het vermogen is belegd in waardepapieren (effecten). Het beheer hiervan is in handen gegeven van Theodoor Gilissen Bankiers, waarmee op 26 juli 2010 een beheersovereenkomst is gesloten. In deze overeenkomst is de dienstverlening van Gilissen vastgelegd en de voorwaarden waaronder de dienstverlening zal plaatsvinden. Zo is vastgelegd, dat gegeven de doelstelling van de Stichting voor het vermogensbeleid (zie 7b.), de beleggingshorizon van tien jaar en het gekozen risicoprofiel (gematigd defensief), Gilissen de volgende bandbreedtes in acht zal nemen bij het beheer. Strategisch Tactisch Vastrentende waarden (obligaties) 65% 0 75% Zakelijke waarden (aandelen) 35% 0 45% Liquiditeiten 0% 0 100% Daarnaast heeft de Stichting samen met RCM een beleggingsstatuut opgesteld, waarin nadere richtlijnen en afspraken over de samenstellling van de portefeuille in bovengenoemde vermogenscategorieën zijn vastgelegd. Zo zijn hierin afspraken opgenomen over het eventueel beleggen in beleggingsfondsen, hedgefondsen en derivaten. Ook is hierin bepaald, dat beleggingen in ondernemingen waarvan de productie is gericht op wapens, clustermunitie, landmijnen en porno zijn uitgesloten en dat ondernemingen waarin wordt belegd zich niet inlaten met kinderslavernij. (duurzaam beleggen) De penningmeester is lid van de gezamenlijke beleggingscommissie van RCM en de Stichting. Deze commissie heeft een adviserende rol over het beleggingsbeleid jegens de respectievelijke besturen. Het Beleggingsstatuut is goedgekeurd in de vergadering van het bestuur van 7 juni 2010. Het Beleggingsstatuut (risicoprofiel) zal 1 x per jaar op de agenda worden geplaatst om te worden getoetst aan de opvattingen van het bestuur en om formeel opnieuw te worden vastgesteld. 8d. Uitkering uit vermogen Jaarlijks wordt door het bestuur van de Stichting in het najaar een budget vastgesteld ten behoeve van de giften en de kosten van de organisatie voor het volgend jaar. Daarbij wordt 3
rekening gehouden met de stand van het vermogen, het behaalde rendement en met de verwachtingen voor het komende jaar. 8e. Administratie en interne controle De administratie van de Stichting, waaronder de betalingsadministratie, behoort tot de verantwoordelijkheid van de penningmeester. De feitelijke betalingen zijn uitbesteed aan RCM en worden verricht door medewerkers van RCM. Facturen wegens geleverde diensten aan de Stichting worden pas na inhoudelijke goedkeuring door de penningmeester ter betaling gegeven. Hetzelfde geldt voor declaraties van bestuursleden, de declaratie van de penningmeester wordt goedgekeurd door de voorzitter. De boekhouding en het opstellen van de hieruit resulterende concept- jaarrekening van de Stichting is uitbesteed aan een extern administratiekantoor. De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd en van een controleverklaring voorzien door een registeraccountant, i.c. van het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers Accountants NV. 9. Giftenbeleid en uitvoering Het bestuur van de Stichting stelt het inhoudelijke beleid vast in samenwerking met het bestuur van RCM. De uitvoering wordt gedelegeerd aan de giftencommissies van RCM. Er zijn twee giftencommissies, één commissie Nederland inclusief de voormalige Nederlandse Antillen en één commissie Buitenland. De uitkeringen uit het giftenbudget van de Stichting worden bestemd voor projecten ten behoeve van ouderen. Giften die in latere jaren vrijvallen, alsmede ongebruikte delen van het giftenbudget, vallen terug aan de Stichting. Jaarlijks stelt de Stichting een bedrag van 38.000 beschikbaar voor de culturele activiteiten binnen de Stichting Brentano Amstelveen. Aanvragen hiertoe alsmede verantwoording van de bestedingen lopen via de giftencommissie Nederland van het RCM. De leden van het bestuur van de Stichting verrichten hun werkzaamheden om niet en zonder eigenbelang. Als dank voor hun inzet, heeft elk lid van het bestuur van de Stichting jaarlijks het recht een persoonlijke gift van 2000 toe te kennen aan een door hen aan te wijzen project. Daarbij mag een project worden gekozen, dat buiten de doelstelling van de stichting bevorderen van welzijn van ouderen valt. 10a. Kwaliteit en controle Het bureau van het RCM houdt controle op de kwaliteit van de projecten, vooraf bij de toezegging en later bij het gereed komen. In beginsel worden projectsubsidies pas uitbetaald na afronding van het project en na een rapportage met financiële verantwoording. Daarbij behoort een bezoek aan de projecten tot de mogelijkheden. 10b. Impactmeting De kwaliteitsborging van het giftenbeleid krijgt langs verschillende wegen vorm. Ten eerste werken wij in een klein aantal landen en een beperkt aantal thema s. Daardoor is er meer tijd beschikbaar voor onderzoek naar de haalbaarheid van het project, voor het inwinnen van adviezen en voor het leren kennen van de mensen achter een project en de omstandigheden. In het buitenland worden nagenoeg alle projecten voorafgaand aan 4
toekenning van een gift bezocht. Vervolgens worden regelmatig evaluatiebezoeken afgelegd. In het buitenland worden nagenoeg alle in uitvoering zijnde projecten tenminste eenmaal per jaar bezocht. In Nederland worden projecten na afloop, steekproefsgewijze geëvalueerd. Van projecten in Nederland vragen wij ook standaard na afronding van het project een zelfevaluatie op. Tenslotte onderhouden wij met een aantal projecten na afloop nog enige jaren contact om toe te zien op het behoud van de verworven resultaten. 11. Herontwikkeling Klaasje Zevenster Het bestaande zorgcentrum Klaasje Zevenster in Amstelveen van de Stichting Brentano Amstelveen (SBA) voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Er zijn plannen geformuleerd voor een nieuw te bouwen zorgcentrum op deze locatie. Omdat Brentano s Steun des Ouderdoms (SBS) gedeeltelijk eigenaar is van 105 aanleunwoningen die onderdeel van het complex uitmaken, is in 2007 door beide stichtingen een intentieverklaring ondertekend teneinde de ontwikkeling van Klaasje Zevenster gezamenlijk ter hand te nemen. In de voorgaande jaren zijn gezamenlijke plannen opgesteld met betrekking tot de aanpak en ambitie van het nieuwe zorgcentrum: de stedenbouwkundige voorwaarden, de keuze van de twee architecten (één voor de stedenbouwkundige positie en één voor het zorginhoudelijke deel). Op basis hiervan is een ontwerp gemaakt dat de goedkeuring van de gemeente Amstelveen heeft verkregen. In maart 2013 is overeenstemming bereikt over de rol die SBS bij de herontwikkeling zal vervullen en onder welke voorwaarden SBS bereid is de juridische en economisch eigendom van het onroerend goed op het terrein van Klaasje Zevenster aan SBA en/of SBB te verkopen. Amsterdam, juni 2013 5