UITNODIGING VOOR GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vergelijkbare documenten
Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM. VA OP 16 MEI 2017

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat BRUSSEL RPR Brussel

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

VOLMACHT. Ondergetekende: [naam],

Oproeping Gewone Algemene Vergadering

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

Agenda van de Gewone Algemene Vergadering

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 4 juli 2014

(de Vennootschap ) GEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 MEI 2018

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 20 MEI 2014 OM UUR

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Gent, afdeling Dendermonde - BTW BE

Comm. VA Wereldhave Belgium SCA - Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering - VOLMACHTFORMULIER VOLMACHT

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

LOTUS BAKERIES NV VOLMACHTFORMULIER GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 15 MEI 2018 OM UUR

VASTNED RETAIL BELGIUM

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 17 MEI 2011 OM UUR

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 21 MEI 2013 OM UUR

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

LOTUS BAKERIES NV VOLMACHTFORMULIER ALGEMENE VERGADERINGEN LOTUS BAKERIES

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

FOUNTAIN NV Avenue de l Artisanat 17 te 1420 Eigenbrakel RPR Nijvel BTW : BE OPROEPING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

the art of creating value in retail estate

Agenda van de buitengewone algemene vergadering

Oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 17 MEI 2005 OM UUR

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR Brussel (België)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING AGENDA

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 15 MEI 2012 OM UUR

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

OPROEPING. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 16 MEI 2006 OM UUR

OPROEPING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 MEI 2019

THROMBOGENICS Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet Gaston Geenslaan Heverlee RPR Leuven OPROEPING

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

Ondergetekende, met maatschappelijke zetel c.q. domicilie te.. 2. Houder van 3 : aandelen ISIN BE aandelen ISIN BE , en/of

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Gent, afdeling Dendermonde - BTW BE

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR Brussel (België)

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Buitengewone Algemene Vergadering van Resilux NV d.d. vrijdag 20 mei Ondergetekende:

VGP NV Spinnerijstraat Zele Ondernemingsnummer (RPR Dendermonde) BTW BE (de Vennootschap )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

DAGORDE. Deze Vergadering heeft hoofdzakelijk tot doel de hernieuwing van de toestemming om eigen aandelen in te kopen. Titel A.

(hierna de "Vennootschap") BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013

S.A. D IETEREN N.V. Maliestraat Brussel (België) BTW BE RPR Brussel

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING ALGEMENE VERGADERINGEN

Voorstel van besluit: goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag

(de "vennootschap") OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN HEVERLEE BTW BE RPR LEUVEN GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat Brussel BTW BE RPR Brussel

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

CMB OPROEPING. Agenda van de gewone algemene vergadering

Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

A. Gewone algemene vergadering van aandeelhouders

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

Transcriptie:

Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone algemene vergadering op 17 mei 2011 om 14.30 uur in Antwerpen, Schaliënstraat 5 Delphis gebouw, 5 de verdieping, om over volgende dagorde te beraadslagen en te beslissen: 1. Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2010; 2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2010 en van het voorstel tot winstverdeling; Voorstel van besluit : de raad van bestuur stelt voor de jaarrekening en de winstverdeling goed te keuren. 3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris; Voorstel van besluit : de raad van bestuur stelt voor aan elk van de bestuurders en de commissaris kwijting te verlenen. 4. Statutaire benoemingen; Voorstel van besluit om : op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité de mandaten van de Heer Philippe Vlerick en de Heer Ludwig Criel als niet uitvoerende bestuurder te hernieuwen voor een periode van 3 jaar (2014). De Heer Philippe Vlerick voldoet niet langer aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en de Corporate Governance Code. 5. Stand van zaken corporate governance.

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de buitengewone algemene vergadering op 17 mei 2011 om 15.30 uur in het verlengde van de algemene vergadering, te Antwerpen, Schaliënstraat 5 Delphis gebouw 5 de verdieping om over volgende dagorde te beraadslagen en te beslissen: 1 Aanpassing van artikel 20 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met het artikel 536 bis en het nieuwe artikel 526quater van het Wetboek van Vennootschappen dat genoteerde vennootschappen verplicht binnen hun bestuursorgaan een remuneratiecomité op te richten. Aanpassing van de (huidige) derde paragraaf van artikel 20 als volgt: De raad van bestuur richt in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een auditcomité op. De samenstelling van dit comité, de bevoegdheden, opdrachten, de werking ervan en de criteria waaraan de onafhankelijke bestuurder moet voldoen dienen in overeenstemming te zijn met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen Toevoeging van de volgende paragraaf na de derde paragraaf van artikel 20: De raad van bestuur richt in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een benoemings- en remuneratiecomité op. De samenstelling van dit comité, de bevoegdheden, opdrachten en werking dienen in overeenstemming te zijn met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. 2 Wijziging van artikel 29 van de statuten door schrapping naar de verwijzing naar artikel 40 en door toevoeging van een nieuwe paragraaf aan artikel 29 van de statuten met betrekking tot het bekomen van een afwijking op de in artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen voorziene regels inzake (i) de definitieve verwerving van aandelen en aandelenopties door een bestuurder of lid van het directiecomité; en (ii) de spreiding in de tijd van de betaling van de variabele remuneratie voor uitvoerende bestuurders en leden van het directiecomité.

Aanpassing van de tekst van artikel 29 als volgt: De bestuurders mogen een vaste vergoeding ontvangen, aangerekend op de algemene kosten, en waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De raad van bestuur is gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzondere functies of opdrachten worden belast, vergoedingen toe te kennen die zullen worden aangerekend op de algemene kosten. De algemene vergadering van 17 mei 2011 heeft beslist gebruik te maken van de toelating voorzien in artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen en aldus uitdrukkelijk af te zien van de toepassing van de regeling betreffende de definitieve verwerving van aandelen en aandelenopties door een bestuurder of een lid van het directiecomité; alsook af te zien van de regeling betreffende de spreiding in de tijd van de betaling van de variabele vergoeding van de uitvoerende bestuurders en leden van het directiecomité. De beslissing omtrent een eventuele toepassing van vermelde regelingen werd door hoger vermelde algemene vergadering gedelegeerd aan de raad van bestuur die zal ageren rekening houdend met de voorstellen van het benoemings- en remuneratiecomité. De vennootschap zal aldus niet gebonden zijn aan de beperkingen zoals bepaald door artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen. 3 Statutenwijzigingen in anticipatie van, of, in voorkomend geval, in uitvoering van de wet houdende omzetting van Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen. Wijziging van de artikelen 33, 34 (bijeenroeping van algemene vergaderingen, toelating op algemene vergaderingen en volmachten), 37 en 39 van de statuten. In anticipatie van of, in voorkomend geval, in uitvoering van de wet houdende omzetting van Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen beslist de algemene vergadering de hierna vermelde statutenwijzigingen goed te keuren. Wijziging van artikel 33 van de statuten als volgt: De raad van bestuur of de commissarissen kunnen een algemene vergadering bijeenroepen. De raad van bestuur en de commissaris(sen) zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk één vijfde van het maatschappelijk kapitaal Vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek tot oproeping moet de punten vermelden die op de agenda van de vergadering moeten voorkomen.

Eén of meer aandeelhouders die, alleen of gezamenlijk, minstens 3% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen, evenals voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot te behandelen agendapunten. Dit recht geldt niet voor een algemene vergadering die werd uitgesteld omwille van het niet bereiken van het aanwezigheidsquorum. De verzoeken moeten schriftelijk aan de vennootschap overgemaakt worden uiterlijk op de 22 ste kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering, zonder de dag van deze algemene vergadering mee te rekenen, op de wijze vermeld in het oproepingsbericht. Het te behandelen onderwerp en voorstel tot besluit die met toepassing van dit artikel op de agenda zijn geplaatst, zullen slechts besproken worden indien het vereiste aandeel in het kapitaal tevens geregistreerd werd op de registratiedatum, zoals vermeld in artikel 34 van deze statuten. Vervanging van artikel 34 van de statuten door de volgende tekst: De oproepingen voor een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan een algemene vergadering en om het stemrecht uit te oefenen kan slechts verleend worden op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op de veertiende kalenderdag om 24u (Belgische tijd) vóór de datum van de algemene vergadering, zonder de dag van deze algemene vergadering mee te rekenen (de registratiedatum ), hetzij door inschrijving in het register van aandelen op naam van de vennootschap, hetzij bij een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling, hetzij, voor wat betreft de houders van toonderaandelen (binnen de beperkingen voorzien door de wet), door voorlegging van de aandelen aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen (of van aandelen aan toonder, binnen de beperkingen voorzien door de wet) die aan de vergadering wensen deel te nemen en de registratieformaliteiten hebben vervuld, bezorgen uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering, zonder de dag van deze algemene vergadering mee te rekenen, aan de vennootschap zoals toegelicht in het oproepingsbericht - een attest dat door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling werd afgeleverd en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder of hoeveel aandelen aan toonder er op de registratiedatum werden neergelegd, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, dienen de vennootschap per gewone brief, fax of e-mail zoals vermeld in het oproepingsbericht - uiterlijk de zesde dag vóór de datum

van de vergadering, zonder de dag van deze algemene vergadering mee te rekenen, op de hoogte te brengen van hun voornemen. Aandeelhouders die hoger vermelde registratieformaliteiten hebben vervuld, kunnen deelnemen aan de algemene vergaderingen en er stemmen ofwel in persoon ofwel via een volmachtdrager. Tenzij anders bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, mag een aandeelhouder, voor een welbepaalde algemene vergadering, slechts één persoon aanwijzen als gevolmachtigde. Een volmachtdrager mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen. De aanstelling van een volmachtdrager door een aandeelhouder dient te gebeuren overeenkomstig de bepalingen vermeld in het oproepingsbericht. De formulieren die gebruikt dienen te worden voor het stemmen bij volmacht worden opgesteld door de raad van bestuur. Geen andere volmachtformulieren mogen gebruikt worden. De raad van bestuur bepaalt de plaats waar en de termijn binnen dewelke deze gedeponeerd dienen te worden. Enkel de volmachtformulieren van aandeelhouders die de nodige registratieformaliteiten vervuld hebben, zullen in rekening gebracht worden. Schrapping van de tweede paragraaf van artikel 37 van de statuten. Schrapping van de vierde paragraaf van artikel 39 van de statuten. 4 Machtiging aan de raad van bestuur en/of directiecomité tot uitvoering van de genomen beslissingen en de statuten te coördineren en de statuten aan te passen aan de nieuwe benaming van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (namelijk Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ), ingevolge de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen. Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit aan de raad van bestuur en/of het directiecomité de bevoegdheid te verlenen om de bovenvermelde beslissingen uit te voeren, de statuten te coördineren evenals de verwijzingen in de statuten naar de Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen aan de nieuwe benaming aan te passen.