Bluyssen F onds Voor mensen met een beperking April 2018 Jaarverslag 2017
I N H O U D I BESTUURSVERSLAG 3 VOORWOORD...3 1 Algemeen...6 2 Missie, doelstellingen en beleid...9 2.1 Missie... 9 2.2 Statutaire doelstelling... 9 2.3 Beleid... 9 3. Interne organisatie... 11 3.1 Bestuurssamenstelling... 11 3.2 Rooster van aftreden... 11 3.3 Belangenverstrengeling... 11 3.4 Adviescommissie... 12 3.5 Samenstelling Adviescommissie... 12 3.6 Administrateur... 12 3.7 Aanvraagprocedure... 12 3.8 Behandelingsprocedure... 14 4. Samenwerking met andere fondsen... 15 4.1 Fonds 1815... 15 4.2 Kansfonds... 15 4.3 FondsDBL... 15 4.4 T-Fonds.16 4.5 Stichting Thomas van Villanova..16 4.6 Betsy Perkfonds... 16 4.7 Jacob van Heusdenfonds en Dekkers Fonds... 16 5. Speerpunten beleid 2017... 17 5.1 Externe ontwikkelingen... 17 5.2 Gevolgen externe ontwikkelingen voor het Bisschop Bluyssen Fonds... 17 5.3 Actiepunten 2017 en verder... 17 6. Evaluatie en vooruitblik... 20 6.1 Kengetallen financiën... 20 6.2 Kosten fondswerving en organisatiekosten... 21 6.3 Uitgekeerde en nog uit te keren bedragen... 21 6.4 Saldo 2017... 21 6.5 Aanvragen... 23 6.6 Uitgekeerde aanvragen... 25 6.7 Vooruitblik 2018... 27 Pagina 1
II FINANCIEEL VERSLAG... 29 1 Jaarrekening 2017... 29 1.1 Balans per 31 december 2017... 29 1.2 Exploitatierekening... 30 1.3 Waarderingsgrondslagen... 31 1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017... 32 1.5 Toelichting op de exploitatierekening 2017... 33 1.6 Kasstroomoverzicht... 35 1.7 CBF Verslagstaten 2017... 36 1.8 BEOORDELINGSVERKLARING ACCOUNTANT 2017... 39 Pagina 2
I BESTUURSVERSLAG VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2017. In ons jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Motorisch (bewegen) Beperkingen Lichamelijk Mentaal Organisch (chronische aandoening) Zintuigelijk Verstandelijk (begrijpen) Psychosociaal (gedrag) Visueel (blind /slechtziend) Auditief (doof / slechthorend) Nederland telt 1,6 miljoen mensen in de leeftijd van 12 79 jaar met een matige of ernstige lichamelijke beperking. Naar schatting hebben 142.000 mensen een verstandelijke beperking, waarvan circa 68.000 mensen een matige of ernstige beperking hebben. Ongeveer 70.000 kinderen maken vanwege de aard van hun beperking gebruik van het speciaal onderwijs. Alles bij elkaar opgeteld hebben ruim 1,7 miljoen kinderen en volwassenen een matige of ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking. Daarnaast zijn er ongeveer 160.000 mensen met een psychosociale aandoening en telt de Nederlandse bevolking 5,3 miljoen mensen met een chronische aandoening. Het gaat dus niet om een kleine groep mensen. Mensen, die vaak letterlijk en figuurlijk drempels moeten overwinnen. Armoede onder mensen met een beperking nam de afgelopen jaren sterk toe in Nederland. Zowel in 2015 als in 2016 zakte de koopkracht van mensen met een beperking fors tot soms 12% daling. Deze koopkrachtdaling wordt ten eerste veroorzaakt door de invoering van de hoge verplichte eigen bijdrage voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of Wlz (Wet langdurige zorg). Soms wel meer dan 800, -- per maand voor zorg thuis. Ten tweede door het hogere eigen risico voor de ziektekosten en tot slot door de gelijktijdige bezuiniging om ziektekosten af te trekken van de belasting. Pagina 3
Omdat de koopkracht van werkenden en uitkeringsgerechtigden zonder beperking wel stegen, groeit de inkomensongelijkheid tussen mensen met en zonder beperking in Nederland (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek CBS). De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) geeft de gemeente een grote vrijheid bij het bepalen van de regels voor financiële ondersteuning van mensen met een beperking of chronische ziekte. De situatie kan daardoor per gemeente sterk verschillen. Schotten, afschuifgedrag, gebrek aan afstemming en kennis van de doelgroep én financiële drempels hinderen de participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Dat constateert MEE NL in de Trend- en Signaleringsrapportage 2017. Volgens MEE NL is het zorglandschap sinds de transitie in 2015 onbegrijpelijk geworden. Voor veel mensen is niet duidelijk waar ze moeten zijn voor zorg of ondersteuning: bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor? Lang niet voor alle kosten bestaan wettelijke regelingen of vergoedingen. Er vallen veel gaten. Denk alleen al aan de extra kosten voor vervoer, woninginrichting, computergebruik of specifieke hulpmiddelen. Ook in 2017 heeft het Bluyssen Fonds weer veel mensen met een beperking individuele hulp kunnen bieden. In december 1988 heeft de heer N. Hermans de Stichting Bisschop Bluyssen Fonds opgericht. Helaas hebben wij dit jaar het droevige bericht ontvangen, dat de heer N. Hermans is overleden op 6 februari 2017. Wij zullen zijn markante persoonlijkheid missen. Hij liet zich in een bestuursvergadering nog graag informeren over alle ontwikkelingen in zijn fonds. Het Bluyssen Fonds heeft de donaties bij zijn uitvaart in dank aanvaard. De functie van secretaris is vacant sinds het vertrek per 31 december 2015 van mevrouw J. Raaphorst. De functie wordt sinds 2016 tijdelijk waargenomen door de penningmeester, de heer A. van Bussel. Mevrouw J. Hermans heeft in 2017 haar bestuursfunctie beschikbaar gesteld. In deze vacature is sinds 12 december 2017 benoemd mevrouw T. van der Sanden. De resultaten van de Paasactie 2017 zijn meer dan in voorgaande jaren. In 2016 bracht de Paasactie nog Euro 6.745 op. In 2017 is de opbrengst Euro 9.776. Het bestuur heeft in 2017 gesprekken gehad over de financiële positie van het Bluyssen Fonds met het Kansfonds, met Fonds DBL en met Porticus/T-fonds. In 2017 heeft het Bluyssen Fonds Euro 50.000 mogen bestemmen ter versterking van het eigen vermogen met als doel het waarborgen van de continuïteit. Wij bedanken de samenwerkende fondsen en donateurs voor het vertrouwen en verder iedereen die ons in het afgelopen jaar, op welke manier dan ook, gesteund hebben. Mede dankzij u krijgen mensen met een beperking de financiële steun die zij zo vreselijk hard nodig hebben. Pagina 4
Tot slot wil ik mijn medebestuursleden en de leden van de adviescommissie bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. s-hertogenbosch, 13 februari 2018 Namens het bestuur van het Bluyssen Fonds, drs. Yvonne Schram Voorzitter Pagina 5
1 Algemeen Secretariaat: Bluyssen Fonds Postbus 149 5830 AC Boxmeer Op de website staan de begroting, het bestuursverslag en de jaarrekening. Voor de geïnteresseerde lezer wordt inzichtelijk gemaakt hoe de beoordeling van de ontvangen aanvragen voor geldelijke ondersteuning plaatsvindt en hoe de ontvangen gelden besteed zijn. Uiteraard kan het jaarverslag ook via het secretariaat aangevraagd worden. Reacties op het jaarverslag kunt u richten aan het secretariaat. Internet: E-mail: http://www.bisschopbluyssenfonds.nl/ info@bisschopbluyssenfonds.nl of bbf@home.nl Bankrekeningen: ABN AMRO: NL11 ABNA 052.61.21.572 ING: NL79 INGB 0002.8401.16 Kamer van Koophandel: 4108.37.01 Statutaire naam: Statutaire zetel: Rechtsvorm: Stichting Bluyssen Fonds s-hertogenbosch Stichting Het Bluyssen Fonds is lid van de Vereniging Goede Doelen Nederland en bezit het CBF-Certificaat ERKEND GOED DOEL. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft de gegevens van het Bluyssen Fonds getoetst aan de criteria voor steunwaardigheid van fondsenwervende instellingen. Het CBF heeft geconstateerd dat de werving van fondsen en de voorlichting die in dat kader door de instelling wordt gegeven, op verantwoorde wijze plaatsvinden en dat voldoende waarborgen worden geboden voor een verder verantwoorde wijze van fondsenwerven en -besteden. Pagina 6
Het Bluyssen Fonds is door het CBF als steunwaardig aangemerkt. Jaarlijks vinden controles plaats. Per 1 januari 2008 heeft de belastingdienst het Bluyssen Fonds aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Fiscaalnummer: 8105.97.093. Pagina 7
Dit heeft voor ons fonds belangrijke fiscale voordelen: Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang; Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen; Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Pagina 8
2 Missie, doelstellingen en beleid In december 1988 nam een aantal sociaal bewogen en meelevende mensen het initiatief tot het zo goed mogelijk opvullen van de lacunes, die toen zichtbaar werden in voorzieningen voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Het fonds is vernoemd naar oud-bisschop Jan Bluyssen van het bisdom s-hertogenbosch. Hij was altijd zeer begaan met het leven en welzijn van de gehandicapte medemens, vandaar dat hij graag en van harte zijn naam aan het Fonds heeft gegeven. Eind 2016 heeft het bestuur besloten tot wijziging van de naam Bisschop Bluyssen Fonds in Bluyssen Fonds. De ondertitel luidt: voor mensen met een beperking. 2.1 Missie Het Bluyssen Fonds spant zich in om, binnen haar doelstelling en mogelijkheden, financiële hulp te bieden, aan individuele gehandicapten, onontbeerlijk voor een harmonisch samenleven met de omgeving of de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van het individu. 2.2 Statutaire doelstelling Het Bluyssen Fonds heeft tot doel vanuit haar eigen christelijke identiteit: 1. het aan individuele gehandicapten verstrekken van hulp in materiële zin, wanneer en voor zover voldoende aannemelijk is gemaakt: a. dat die hulp onontbeerlijk is voor een acceptabel persoonlijk of sociaal functioneren van betrokkene en b. dat de daarvoor nodige financiële middelen niet kunnen worden opgebracht uit eigen middelen of andere bronnen en evenmin gedekt kunnen worden door het geldende sociale voorzieningenstelsel, een en ander ter beoordeling van het bestuur. 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2.3 Beleid Het beleid van het Bluyssen Fonds kenmerkt zich door solidariteit met medemensen, een transparant beleid en zeer lage overheadkosten. Pagina 9
Het Bluyssen Fonds streeft ernaar zoveel mogelijk geld bij mensen met een beperking terecht te laten komen. Bestuursleden en de leden van de Adviescommissie ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Pagina 10
3. Interne organisatie 3.1 Bestuurssamenstelling Voorzitter Hoofd- en nevenfuncties Secretaris Penningmeester/ Vicevoorzitter Hoofd- en nevenfuncties Lid Hoofd- en nevenfuncties Lid Hoofd- en nevenfuncties : Mw. drs. Y. Schram, s-hertogenbosch : Eigenaar Schram Management Consultancy, s-hertogenbosch Vicevoorzitter/lid Bestuursraad Engelen en Bokhoven Secretaris Raad voor Zelfstandige Professionals CNV Vakmensen Voorzitter Stuurgroep Restauratie Opleidingen Projecten (ROP Zuid: Brabant en Limburg) Voorzitter Stichting Kids Future Indonesia, s-hertogenbosch : vacature : Dhr. A.F.M. van Bussel, Helmond : geen : Dhr. B.P.J.M. van Klooster, s-hertogenbosch : geen : Mw. T. Ansems, s-hertogenbosch : Bestuurslid MST, Tilburg Bestuurslid Stichting Jose Cordewinders Welzijnsfonds, Knegsel Lid : Mw. T. van der Sanden, Oss (m.i.v. 2017) Hoofd- en nevenfuncties : geen 3.2 Rooster van aftreden Elk bestuurslid treedt, volgens opgemaakt rooster, uiterlijk vier jaar na benoeming af. De aftredenden zijn meteen herkiesbaar. 3.3 Belangenverstrengeling Het bestuur waakt tegen belangenverstrengeling tussen de stichting en leden van haar bestuur en/of medewerkers. Pagina 11
3.4 Adviescommissie Het bestuur laat zich bij de afwerking van de aanvragen om financiële ondersteuning bijstaan door een commissie. De leden van de commissie worden benoemd door het bestuur. De administrateur is toegevoegd aan de commissie. 3.5 Samenstelling Adviescommissie Mw. A.A.M. Nolte - Schoonderbeek, Eindhoven Dhr. W.J.J.C. Oomen, Oss Dhr. J.W.P.M. van de Ven, Molenhoek Dhr. C.J.M. Arts, Boxmeer (administrateur) 3.6 Administrateur De administrateur, de heer C.J.M. Arts, is belast met het voeren van correspondentie met betrekking tot ontvangen aanvragen voor financiële ondersteuning. Dit ter voorbereiding van bespreking van de aanvragen door de adviescommissie en door het bestuur, alsmede bevestiging aan de aanvragers van het bestuursbesluit betreffende de aanvragen. De administrateur is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen voor kantoorbenodigdheden tot maximaal Euro 250 en, indien hiertoe gemachtigd door het bestuur, tot maximaal Euro 1.500. 3.7 Aanvraagprocedure 1. De betrokkene (aanvrager) moet een beperking hebben en de beperking moet van blijvende aard zijn. 2. Aanvragen voor financiële ondersteuning zijn te verzenden aan: Bluyssen Fonds, Postbus 149, 5830 AC Boxmeer. Aanvragen voor ondersteuning dienen zoveel mogelijk gedaan te worden via het formulier "Aanvraagformulier financiële hulpverlening" teneinde de doorlooptijd van de aanvrage zo kort mogelijk te houden. Het formulier kan aangevraagd worden bij de administrateur of worden gedownload van de webpagina van het Bluyssen Fonds http://www.bisschopbluyssenfonds.nl/ 3. Aanvragen moeten worden ingediend of moeten worden ondersteund door een professionele hulpverlener. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: Maatschappelijk Werk, een MEE afdeling, een instelling, een arts of therapeut. Pagina 12
De aanvragen moet in elk geval bevatten: - beargumentering van de aanvraag ( achtergrond, oorzaak problemen, plan van aanpak ); - het aanvraagformulier (zie punt 2 ), volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager; - externe bewijsstukken ( medische rapporten, salaris- en/of uitkeringsspecificaties, offertes, etc. ), een opgave van het bedrag dat van het Bluyssen Fonds verwacht wordt, alsmede opgave van fondsen waar eveneens een verzoek voor ondersteuning is ingediend. 4. Toezeggingen, voor het gehele bedrag of een deel daarvan, blijven één jaar na datum van toekenning gereserveerd; toewijzingen die samenhangen met giften andere fondsen worden uitbetaald na overleg van bewijs van de gehele financiering van het benodigde hulpmiddel. 5. Voor één en hetzelfde doel kan slechts éénmaal per twee jaar een aanvrage ingediend worden. 6. Afgewezen worden in elk geval: - aanvragen waarvan de besteding niet in Nederland plaats vindt; - aanvragen voor vakanties in het buitenland; - aanvragen voor een bijdrage voor het aflossen van schuld; - aanvragen voor aanschaf auto s en rolstoelbussen m.u.v. het gestelde onder punt 7; - aanvragen waarbij geen of onvoldoende informatie is verstrekt; - aanvragen welke niet individuele gehandicapten betreffen. 7. Het Bluyssen Fonds werkt nauw samen met Fonds 1815. Vanwege dit samenwerkingsverband is het belangrijk om bij de aanvraag te vermelden of hij/zij, of als de aanvraag voor een kind bestemd is, één van de beide ouders, ooit in militaire dienst is/zijn geweest met opgave van tijd, plaats en functie en de daarbij behorende gegevens. In het kader van deze samenwerking worden ook aanvragen voor aanschaf auto s in behandeling genomen. Ook worden in behandeling genomen aanvragen voor een bijdrage in de aanpassingskosten van auto s en rolstoelbussen, mits de aanpassingskosten niet meer bedragen dan Euro 5.000 bedragen. Aanvragen voor bijdragen in de aanschaffingskosten van brommobiels, scootmobiels en fietsen worden wel in behandeling genomen. Pagina 13
3.8 Behandelingsprocedure Nadat het aanvraagformulier financiële hulpverlening is ontvangen, wordt dit beoordeeld op volledigheid en juistheid en wordt, indien nodig, aanvullende informatie gevraagd. Vervolgens wordt de aanvraag behandeld in de adviescommissie. Beoordeling vindt plaats aan de hand van door het bestuur vastgestelde beleidscriteria. De adviescommissie besluit op basis van het door het bestuur verleende mandaat, al of niet, tot het verlenen van de gevraagde hulp en beslist over de hoogte van het bedrag. Daarvan wordt de aanvrager op de hoogte gesteld door de administrateur, al of niet met vermelding van de voorwaarden waaronder de hulpverlening plaats vindt. Dit laatste vooral i.v.m. een aanvraag, die bij meerdere fondsen is gedaan en de totale som van de aanvraag ook door meerdere fondsen moet worden gehonoreerd. Indien aan alle voorwaarden is voldaan wordt het toegekende bedrag direct aan de aanvrager, diens vertegenwoordiger of de leverancier overgemaakt. Een nieuwe aanvraag van dezelfde persoon wordt dan pas weer in behandeling genomen, indien er na de eerste aanvrage twee volledige kalenderjaren zijn verstreken. Pagina 14
4. Samenwerking met andere fondsen Het Bluyssen Fonds heeft een regelmatige en effectieve samenwerking met het Fonds 1815, het Kansfonds, FondsDBL en Porticus/T-fonds. De samenwerking met de Stichting Thomas van Villanova en het Betsy Perkfonds is minder frequent. Het gezamenlijk optreden maakt hulp zeer efficiënt. 4.1 Fonds 1815 Het Fonds 1815 heeft ten doel het verlenen van steun aan militairen en oud-militairen en aan hun nagelaten betrekkingen die in behoeftige omstandigheden verkeren. Zodra uit de ontvangen aanvragen blijkt dat betrokkenen in militaire dienst zijn geweest neemt het Bluyssen Fonds contact met Fonds 1815 op, rekening houdend met de gestelde beleidscriteria. De bijdrage van Fonds 1815 bedroeg in 2017 Euro 3.000. Ook in 2018 zal de samenwerking gecontinueerd worden. De hoogte van de ontvangen bijdrage is afhankelijk van de ontvangen aanvragen van militairen en oud-militairen. 4.2 Kansfonds Het Kansfonds heeft voor het jaar 2017 een bijdrage van Euro 50.000 verleend ten behoeve van individuele financiële hulp aan mensen met een beperking. Jaarlijks wordt over de besteding van het bedrag financiële verantwoording afgelegd. Vanaf 2019 e.v. kan geen vervolgaanvraag meer worden ingediend worden voor een nieuwe donatie bij het Kansfonds. Het Kansfonds stuurt ontvangen aanvragen van individuele gehandicapten voor financiële ondersteuning door naar het Bluyssen Fonds. Deze worden conform de beleidscriteria van ons fonds beoordeeld. Ook voor 2018 is een bijdrage toegezegd van Euro 50.000. 4.3 FondsDBL FondsDBL heeft voor het jaar 2017 een bijdrage van Euro 85.000 verleend ten behoeve van individuele financiële hulp aan mensen met een beperking. Jaarlijks wordt over de besteding van het bedrag financiële verantwoording afgelegd en kan een vervolgaanvraag ingediend worden voor een nieuwe donatie. Pagina 15
Het FondsDBL wijst ontvangen aanvragen voor individuele financiële ondersteuning af en verwijst deze door naar andere fondsen, waaronder het Bluyssen Fonds. Beoordeling van de aanvragen geschiedt volgens de beleidscriteria van het Bluyssen Fonds. Voor het jaar 2018 heeft FondsDBL Euro 85.000 toegezegd. 4.4 T-fonds In 2017 heeft het Bluyssen Fonds Euro 50.000 ontvangen. Voor 2018 is eveneens een bijdrage van Euro 50.000 ontvangen. Aanvragen betreffende de aanschaf van aangepaste auto s worden, op verzoek van het T-fonds, aan het T-fonds doorgestuurd. 4.5 Stichting Thomas van Villanova De Stichting Thomas van Villanova heeft voor het jaar 2017 een bijdrage van Euro 5.000 verleend ten behoeve van individuele financiële hulp aan mensen met een beperking. De stichting zet zich in voor het voorkomen van uitsluiting van mensen. Ook voor 2018 is een bijdrage ontvangen van Euro 5.000. 4.6 Betsy Perkfonds Aanvragen betreffende bijdragen in de studiekosten van vrouwen worden bezien in relatie met de mogelijkheden van het Betsy Perkfonds. 4.7 Jacob van Heusdenfonds en Dekkers Fonds Met het Jacob van Heusdenfonds en het Dekkers Fonds bestaat een informatieve samenwerking. Pagina 16
5. Speerpunten beleid 2017 5.1 Externe ontwikkelingen Vanaf 2016 is de ondersteuning en (langdurige) zorg anders georganiseerd. De Wet langdurige zorg (Wlz) is de opvolger van de AWBZ. De AWBZ is vervallen vanaf 1 januari 2015. In de langdurige zorg wordt mogelijk gemaakt, dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De behoeften en eigen mogelijkheden van mensen staan centraal. Ook belangrijk is de hulp van familie of anderen in de directe omgeving. De gemeente kan zo nodig ondersteuning bieden bij begeleiding, dagbesteding (participatie) of huishoudelijke ondersteuning. Gemeenten hebben daarvoor nieuwe verantwoordelijkheden gekregen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Gemeenten moeten, in overleg met de cliënten, bekijken of en zo ja welke ondersteuning vanuit de Wmo 2015 nodig is. Gemeenten moeten maatwerk bieden. Zij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de behoeften en (financiële) mogelijkheden van mensen. Via de zorgverzekering kunnen mensen medische zorg thuis krijgen. Verpleging en verzorging vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De veranderingen in de (langdurige) zorg hebben gevolgen voor de doelgroep van het Bluyssen Fonds: mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking. 5.2 Gevolgen externe ontwikkelingen voor het Bluyssen Fonds Het Bluyssen Fonds wil zoveel mogelijk aanvragen van mensen met een beperking kunnen honoreren. Dat betekent, dat de inkomsten substantieel moeten toenemen. De strategische doelen 2017 van het Bluyssen Fonds kunnen als volgt worden geformuleerd: a. het vergroten van de zichtbaarheid en naamsbekendheid van het fonds; b. het vergroten van de financiële ruimte; c. het waarborgen van de kwaliteit; d. het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen; e. het stimuleren van samenwerking en betrokkenheid. 5.3 Actiepunten 2017 en verder In het in 2015 gemaakte werkplan staan de volgende actiepunten genoemd voor de komende jaren: goede website met meer beeldmateriaal (foto s en video s), goede bereikbaarheid (zoekmachines); goede naamsbekendheid en betrokkenheid bij een breed publiek (landelijk en lokaal) door meer gebruik te maken van free publicity in huis- en huisbladen; Pagina 17
goede reputatie/imago door goede verantwoording van de (financiële) resultaten; vrijwilligers zoeken om aanwezig te zijn bij evenementen, presentaties of voor collectes; aanstellen van ambassadeurs (bijvoorbeeld bekende gehandicapte sportmensen en andere bekende gehandicapte televisiepersoonlijkheden); publiciteit genereren door onze stem laten horen over problemen die wij tegenkomen in aanvragen bij het Bluyssen Fonds schrijven van artikel voor (een) kranten; inventariseren van relevante fondsen en hun potentieel voor financiering van door het Bluyssen Fonds geprioriteerde thema s, projecten en activiteiten; selecteren en aanschrijven van relevante fondsen; aangaan van structurele sponsorrelaties met particulieren en bedrijven door het oprichten van een stichting Vrienden van het Bluyssen Fonds; actief donateursbeleid door na te gaan welke fondsenwervende activiteiten (folders, posters, advertenties) kunnen worden ondernomen; het communiceren van door particulieren en bedrijven gefinancierde activiteiten ( mede mogelijk gemaakt door ); doneerbutton op onze eigen website aanbrengen; aanmelden bij websites voor crowdfunding, zoals www.goededoelen.nl en www.fondswervingonline.nl; lokale fondswervende initiatieven versterken en het opbouwen van goede contacten met notarissen; aansluiten bij de brancheorganisatie van goede doelen VFI voor ondersteuning bij fondsenwerving; deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling met betrekking tot de ontwikkelingen rond de transities Wet Langdurige Zorg, Participatiewet en Wet maatschappelijke ontwikkeling; kennis van de WMO en overig beleid en procedures bij gemeenten in verband met aanvragen tot ondersteuning bij het Bluyssen Fonds; monitoring van de nieuwe aanvragen in 2015 en het in kaart brengen van de lokale situaties; Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat hoog op de agenda bij veel bedrijven. Veel bedrijven hebben een MVO-verslag. Inventariseer bedrijven met een MVO-verslag en onderzoek welke goede doelen organisaties zij ondersteunen (bijvoorbeeld Sligro ondersteunt Voedselbanken); vraag giften ook eens op een andere manier door collectebussen te plaatsen tijdens evenementen, door het plaatsen van een collectebus op locatie (bijvoorbeeld in supermarkten om statiegeldbonnen te doneren), door het verzenden van een sms-bericht via de mobiele telefoon; bezoek de jaarlijkse vakdag Fondsenwerving om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en een netwerk van strategische partners op te bouwen. ketenpartners zoeken door het benaderen van zorgverzekeraars, woningbouwverenigingen, zorgen welzijnsaanbieders, ziekenhuizen, Wmo-raden en cliëntenorganisaties; leg folders neer bij de ketenpartners of hang een poster op; schrijf serviceclubs aan (Rotary, Lions, Kiwani s, Ronde Tafel) om ons doel te ondersteunen; Pagina 18
benader kerken en geloofsgemeenschappen vanwege hun maatschappelijke participatie. Hang posters op of leg folders neer om nieuwe donateurs of vrijwilligers te werven; werk samen met banken (bijvoorbeeld RABO Foundation); benader ondernemingsverenigingen. In 2015 is het Bisschop Bluyssenfonds gestart met een aantal actiepunten. Zo worden de aanvragen sinds 2015 gemonitord en hebben wij thans meer inzicht in gemeenten/provincies waaruit het fonds aanvragen ontvangt. De relevante fondsen zijn geïnventariseerd en in 2016 en 2017 hebben gesprekken plaatsgehad met andere fondsen over financiering. De wijziging van de naam Bisschop Bluyssen Fonds in Bluyssen Fonds zal in 2018 leiden tot het aanpassen van het logo en van de website, inclusief het aanbrengen van een donatieknop om meer inkomsten te genereren. Hiervoor is in de begroting 2018 Euro 10.000 gereserveerd. Pagina 19
6. Evaluatie en vooruitblik 6.1 Kengetallen financiën De ontvangsten van de Stichting zijn in te delen in vier groepen: Mailingactie: jaarlijks worden in de Goede Week voor Pasen circa 300 personen en instellingen aangeschreven. Het bestuur tracht het adressenbestand voortdurend uit te breiden; Samenwerking met andere fondsen ( zie hoofdstuk 4 van dit verslag ); Andere donaties, giften en schenkingen; Opbrengst uit vermogensvorming: het bestuur heeft in 1999 besloten om belangrijke donaties en giften niet direct voor uitkering in aanmerking te laten komen maar deze nagenoeg risicoloos te beleggen ten einde tot vermogensvorming te komen, met de bedoeling om van de opbrengst gehandicapten te helpen en om de continuïteit van het fonds te waarborgen. De opbrengst uit vermogensvorming is in de laatste jaren aanzienlijk afgenomen. Euro Mailingactie 9.776 Samenwerking met andere fondsen 193.000 Andere donaties, giften en schenkingen 1.606 Opbrengst uit vermogensvorming 298 Totaal 204.680 0,8 Percentages 0,1 4,8 Mailingactie Samenwerking fondsen Andere donaties, giften en schenkingen Opbrengst vermogensvorming 94,3 Pagina 20
6.2 Kosten fondswerving en organisatiekosten De kosten m.b.t de fondsenwerving bedragen Euro 1.389 (0,7% van de ontvangsten van de Stichting) en betreffen drukwerk en portokosten, verplichte bijdrage CBF en Goede Doelen Nederland, PR en kosten en onderhoud van de website. De overige organisatiekosten bedragen Euro 3.109 (1,5% van de ontvangsten van de Stichting). Opgemerkt dient te worden dat de kosten van de Stichting vrij constant zijn en derhalve worden bovengenoemde percentages belangrijk beïnvloed door de hoogte van de ontvangsten welke van jaar tot jaar verschillen. 6.3 Uitgekeerde en nog uit te keren bedragen De uitgekeerde, alsmede de nog uit te keren bedragen met betrekking tot ontvangen aanvragen voor financiële ondersteuning bedroegen over 2017 Euro 141.392, als volgt te specificeren: uitgekeerde aanvragen 2017 en 2016 141.839 nog uit te keren aanvragen per 31 december 2017 49.582 nog uit te keren aanvragen per 31 december 2016-50.029 Totaal 141.392 6.4 Positief saldo 2017 Het jaar 2017 is afgesloten met een positief saldo van Euro 55.180. Begroot was een nulresultaat. Het grote verschil wordt veroorzaakt, doordat de bijdrage van het T-fonds voor 2017 ad Euro 50.000 door het T-fonds bestemd is ter versterking van het eigen vermogen van het Bluyssen Fonds met als doel het waarborgen van de continuïteit. Het operationele resultaat bedraagt Euro 5.180. In 2015 was het exploitatiesaldo negatief Euro -6.123. Gezien het negatieve resultaat in 2015 heeft het bestuur het besluit genomen om de uit te keren standaard bedragen per 1 januari 2016 te verlagen met Euro 100. Het standaard bedrag van Euro 750 is verlaagd naar Euro 650 en Euro 1000 naar Euro 900. Begin 2017 heeft het bestuur besloten de verlaging van de bovengenoemde standaardbedragen weer terug te draaien, omdat de liquiditeit positie van het fonds inmiddels belangrijk verbeterd was. In de vergadering van het bestuur van 12 december 2017 heeft het bestuur besloten om, gezien het positieve verwachte resultaat in 2017, de op 12 september 2017 vastgelegde ruimere toekenningsmogelijkheden te blijven hanteren en telkens in de eerstvolgende bestuursvergadering te bekijken of dit gecontinueerd kan worden. Pagina 21
Realisatie 2017 versus begroting 2017 Baten Euro Hogere opbrengst mailingactie en giften 1.382 Hogere opbrengst bijdragen fondsen 2.000 Lagere opbrengst uit vermogens -301 Diverse baten: retour ontvangen aanvraag uit 2015 750 3.831 Lasten Minder uitgekeerd m.b.t. aanvragen 53.608 Lagere organisatiekosten 2.192 Diverse lasten: Terugbetaling Kansfonds betreffende 2016-4.361 51.439 55.180 Historisch overzicht ontvangsten en uitgaven in guldens (t/m 2000) en euro's 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Ontvangsten Uitgaven Pagina 22
6.5 Aanvragen In 2017 zijn 330 verzoeken voor financiële ondersteuning ontvangen welke als volgt afgewerkt zijn: Toegewezen en uitgekeerd in 2017 167 Toegewezen, nog uit te keren per 31 december 2017 64 Afgewezen in 2017 75 Ingetrokken/vervallen in 2017 24 Totaal 330 Ten opzichte van 2016 zijn circa 10% minder aanvragen ontvangen: 33. In 2015 is de nieuwe Wmo in werking getreden en zijn gemeenten verantwoordelijk voor o.a. de zorg en ondersteuning aan langdurige zieken en ouderen. Gemeenten hebben in 2015 en 2016 belangrijke bezuinigingen doorgevoerd welke ten dele in 2017 zijn teruggedraaid. Hetgeen naar de mening van het bestuur ertoe heeft geleid dat minder vaak een beroep op ons fonds is gedaan. 400 350 300 250 200 150 100 50 Verzoeken financiële ondersteuning 0 2013 2014 2015 2016 2017 Aanvragen Gehonoreerde aanvragen Een belangrijk gedeelte van de afgewezen aanvragen had betrekking op aanvragen voor aanschaf van auto s en busjes, voor projecten, voor bijdragen in schulden en aanvragen waarvan het netto inkomen van de aanvragers boven de door het bestuur vastgestelde inkomensgrenzen ligt. Pagina 23
In de beleidscriteria van ons fonds is vastgelegd dat aanvragen betreffende auto s en busjes worden afgewezen tenzij Fonds 1815 participeert in de aanvraag. Aanvragen voor aanpassingskosten tot maximaal Euro 5.000 worden wel in behandeling genomen. Aanvragen voor projecten worden afgewezen, omdat ons fonds, volgens haar statutaire doelstelling, uitsluitend hulp verstrekt aan individuele gehandicapten. Aanvragen voor bijdragen in schulden worden volgens de beleidsregels eveneens afgewezen. Ook aanvragen betreffende maandelijks terugkerende kosten (bijvoorbeeld voor medicijnen of reiskosten) worden afgewezen. Overige redenen voor afwijzing waren: aanvragen konden bij de overheid danwel bij specifieke fondsen gedaan worden; aanvragen werden gedaan voor mensen zonder beperking; het gevraagde bedrag reeds verkregen is met behulp van anderen; er werd geen reactie ontvangen op verzoeken om nadere informatie m.b.t. de aanvrage. In 2017 is voor het derde jaar bijgehouden uit welke gemeenten c.q. provincies de aanvragen komen. Aanvragen naar provincie Noord Holland Zuid Holland Utrecht Gelderland Zeeland Noord Brabant Limburg Overijssel Drenthe Flevoland Friesland Groningen Uit de monitor blijkt dat het Bluyssen Fonds geen Brabants fonds is, zoals veel wordt verondersteld. De aanvragen komen uit alle provincies. Pagina 24
Aantal aanvragen per provincie 70 60 50 40 30 20 10 0 2017 2016 Ten opzichte van 2016 is het aantal aanvragen uit Limburg, Overijssel en Drenthe in 2017 toegenomen. De meeste aanvragen komen uit de grote(re) steden: Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Heerlen, Arnhem, Apeldoorn, Zwolle en Assen. 6.6 Uitgekeerde aanvragen Onderstaand is een specificatie gegeven van de uitgekeerde aanvragen in het jaar 2017 ten bedrage van Euro 141.839. Bijdrage in: Aantal Euro Woning: 58 43.190 aanpassing / inrichting / verhuiskosten Huishoudelijke zaken: 35 21.243 w.o. witgoed/ matrassen/ beddengoed/ speciale vloerbedekking/ babyspullen Mobiliteit: 42 31.735 elektrische fiets/ scootmobiel /brommobiel /rolstoel/aanpassing auto PC en software: 11 5.205 Hulpmiddelen: 22 12.168 w.o. sta-op-stoel / speciale stoelen / gehoortoestellen/ brillen / speciale rollators Kleding en schoeisel: 7 2.758 Pagina 25
Welzijn als studie, sport en ontspanning, therapie: 18 13.142 Medische behandelingen, voornamelijk tandheelkundige: 24 13.654 Totaal 217 143.095 Terugontvangen overschot op ontvangsten -1.256 Totaal 141.839 In onderstaande grafiek is het effect zichtbaar van externe ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er meer aanvragen gehonoreerd met betrekking tot medische behandelingen en huishoudelijke zaken. In 2017 zien we vooral een toename van de uitgekeerde aanvragen voor tandheelkundige behandelingen. Uitgekeerde aanvragen medische behandelingen welzijn kleding en schoeisel hulpmiddelen pc en software mobilteit huishoudelijke zaken woning 0 10 20 30 40 50 60 70 2017 2016 2015 2014 2013 Pagina 26
6.7 Vooruitblik 2018 Het Bluyssen Fonds verwacht met een verdere uitwerking van een aantal van de, in 2015 opgestelde, actiepunten (zie hoofdstuk 5.3) meer inkomsten te kunnen genereren. De resultaten hiervan zijn al zichtbaar in 2017 en 2018. De discussie over een eventuele naamswijziging van het fonds is afgerond eind 2016. De nieuwe naam Bluyssen Fonds heeft in 2017 geleid tot een nieuw logo. De nieuwe naam en het nieuwe logo worden in 2018 ook ingevoerd in een nieuwe website om de naamsbekendheid van het fonds te vergroten. Ook zal meer gebruik worden gemaakt van sociale media om ook andere doelgroepen, waaronder jongeren, te bereiken. Het Bisschop Bluyssen Fonds verwacht in 2018 nog meer mensen met een beperking te kunnen helpen. Mevrouw P. in Wageningen heeft per maand (na aftrek van zorgpremie en huur) 474,-- over. Zij heeft een zware vorm van reuma. Zij woont al 38 jaar in haar woning en wil hier graag blijven wonen. De steile trap vormt echter een steeds groter probleem. Het verzoek bij de Wmo voor een traplift is afgewezen. Zij heeft een verhuisadvies gekregen. Mevrouw P. kan een traplift niet zelf betalen. Helpt u mevrouw P. gelukkig maken? Pagina 27
De heer A. in Maastricht vraagt om een bijdrage in de kosten van een elektrische fiets. Hij heeft fysieke klachten door de gewrichtsaandoening MED (Multiple Epifysaire Dysplasie). Bewegen is noodzakelijk om zijn spieren sterk en gewrichten soepel te houden. Een bijdrage vanuit de Wmo of Bijzondere Bijstand wordt niet verstrekt. Daarom wordt een beroep gedaan op het Bluyssen Fonds. Helpt u de heer A. gelukkig te maken? Pagina 28
II FINANCIEEL VERSLAG 1 Jaarrekening 2017 1.1 Balans per 31 december 2017 Bedragen in gehele Euro 31-12-17 31-12-16 Activa Beleggingen 0 0 Kantoorinventaris 0 0 Liquide middelen 166.473 211.240 Nog te ontvangen giften en bijdragen 0 500 Totaal 166.473 211.740 Passiva Eigen vermogen 111.891 56.711 Nog uit te keren aanvragen 49.582 50.029 Vooruit ontvangen bijdragen 5.000 105.000 Totaal 166.473 211.740 Pagina 29
1.2 Exploitatierekening 2017 2017 2016 Baten Donaties, giften en bijdragen 11.382 10.119 Bijdrage Stichting Fonds 1815 3.000 1.500 Bijdrage Kansfonds 50.000 50.000 Bijdrage FondsDBL 85.000 85.000 Bijdrage T-fonds 50.000 0 Bijdrage Stichting Thomas van Villanova 5.000 5.000 Opbrengst uit vermogensvorming 299 587 Totaal 204.681 152.206 Lasten Uitgekeerde aanvragen 141.392 133.858 Organisatiekosten 4.498 5.123 Totaal 145.890 138.981 Overige: Terugontvangen aanvraag 2015 750 Terugbetaling ontvangen bijdrage 2016-4.361 Exploitatiesaldo 55.180 1 13.225 1 Zie voor toelichting hoofdstuk 6.4 van het jaarverslag Pagina 30
1.3 Waarderingsgrondslagen Algemeen Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Vermogensvorming Belangrijke donaties en giften worden, na overleg met de donateur, nagenoeg risicoloos belegd om zo tot vermogensvorming te komen teneinde de continuïteit te waarborgen. Beleggingen Waardering geschiedt op verkrijgingswaarde. Kantoorinventaris Waardering geschiedt op aanschafwaarde verminderd met lineair daarover berekende afschrijvingen, welke zijn afgestemd op de verwachte levensduur. De afschrijvingstermijn bedraagt twee jaar. Eigen vermogen Het eigen vermogen staat ter vrije beschikking van het bestuur. Er is geen eigen vermogen vastgelegd in het kader van de bedrijfsvoering. Baten en Lasten Voor zover niet anders is vermeld zijn de baten en lasten toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Pagina 31
1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017 Bedragen in gehele Euro Beleggingen Op 30 december 2013 zijn de Rabobank Ledencertificaten verkocht. Kantoorinventaris Aanschafwaarde Monitor, Inventaris (2006) 724 Aanschaf Printer (2015) 199 923 Afschrijving t/m 2016 923 Afschrijving 2017 0 Boekwaarde per 31 december 2016 0 923 Liquide middelen ING 3.027 ABN-AMRO Bestuursrekening 5.335 ABN-AMRO Direct Kwartaal Sparen 80.000 Rabo DoelReserveren 78.110 166.472 Eigen vermogen Besteedbaar vermogen per 1 januari 56.711 Positief saldo 2017 55.180 111.891 Pagina 32
Nog uit te keren aanvragen Betreft toegezegde bedragen welke nog niet zijn uitgekeerd omdat de aanvrager nog niet aan de gestelde voorwaarde heeft voldaan 49.582 Vooruit ontvangen bedragen 2 5.000 1.5 Toelichting op de exploitatierekening 2017 Bedragen in gehele Euro Algemeen Baten en lasten worden (zoveel mogelijk) toegerekend aan de periode waarop betrekking hebben. Donaties, giften en schenkingen Mailingacties 9.776 Andere donaties, giften en schenkingen 1.606 11.382 Bijdrage Stichting Fonds 1815 3 3.000 Bijdrage Kansfonds 4 50.000 Bijdrage FondsDBL 5 85.000 2 Betreft in 2017 ontvangen bijdrage van Stichting Thomas van Villanova voor het jaar 2018 3 Betreft bijdrage 2017 welke geheel is aangewend t.b.v. de uitgekeerde aanvragen in 2017 4 Betreft bijdrage 2017 welke geheel is aangewend t.b.v. de uitgekeerde aanvragen in 2017 resp. nog uit te keren aanvragen per 31 december 2017 5 Betreft bijdrage 2017 welke geheel is aangewend t.b.v. de uitgekeerde aanvragen in 2017 resp. nog uit te keren aanvragen per 31 december 2017 Pagina 33
Bijdrage T-fonds 6 50.000 Bijdrage Stichting Thomas van Villanova 7 5.000 Opbrengst uit vermogen Rente bankrekeningen 299 Organisatiekosten Drukwerk 0 Porti 556 Administratie 2.093 Kantoor- en computerbenodigdheden 388 Bankkosten 305 Afschrijvingskosten 0 Ontwikkeling en onderhoud Web-pagina 147 Bijdrage CBF en GDN 500 PR-kosten 272 Bestuurs- en representatiekosten 237 4.498 6 Door het T-fonds is de bijdrage 2017 bestemd ter versterking van het eigen vermogen teneinde de continuïteit in de toekomst te waarborgen 7 Betreft de bijdrage 2017 welke geheel is aangewend t.b.v. de uitgekeerde aanvragen in 2017 Pagina 34
1.6 Kasstroomoverzicht Bedragen in gehele Euro. 2017 2016 Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat 55.180 13.225 Aanpassingen voor: mutatie inventaris 0 0 Mutatie bijdrage in 201, betreft 2018-100.000 100.000 mutatie nog uit te keren aanvragen per ultimo -447-5.817 te ontvangen giften en bijdragen 500 0 afschrijvingen 0 99-99.947 94.282 Toename / afname liquide middelen -44.767 107.507 2017 2016 Beginstand liquide middelen 211.240 103.733 Eindstand liquide middelen 166.473 211.240 Toename / afname liquide middelen -44.767 107.507 Pagina 35
1.7 CBF Verslagstaten 2017 Toelichting en waarderingsgrondslagen TOELICHTING Verslagstaten De CBF-verslagstaten zijn opgesteld conform de Richtlijn C2 Kleine Fondsenwervende organisaties (van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017). De volledige jaarrekening is te downloaden op onze webpagina. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Algemeen Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Vermogensvorming Belangrijke donaties en giften worden, na overleg met de donateur, nagenoeg risicoloos belegd om zo tot vermogensvorming te komen teneinde de continuïteit te waarborgen. Beleggingen Waardering geschiedt op verkrijgingswaarde. Kantoorinventaris Waardering geschiedt op aanschafwaarde verminderd met lineair daarover berekende afschrijvingen, welke zijn afgestemd op de verwachte levensduur. De afschrijvingstermijn bedraagt twee jaar. Reserves De reserves staan ter vrije beschikking van het bestuur. Er is geen bestemmingsreserve gevormd. Baten en Lasten Voor zover niet anders is vermeld zijn de baten en lasten toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Pagina 36
BALANS PER 31 DECEMBER 2017 Bedragen in gehele euro's 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste aktiva 0 0 Financiële vaste activa 0 0 Voorraden Vorderingen en overlopende activa 0 500 Effecten 0 0 Liquide middelen 166.473 211.240 166.473 211.740 Totaal 166.473 211.740 PASSIVA Reserves en fondsen reserves overige reserves 111.891 56.711 111.891 56.711 fondsen bestemmingsfonds(en) 111.891 56.711 Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden 54.582 155.029 Totaal 166.473 211.740 Pagina 37
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2017 (Bedragen in gehele euro s) Baten Realisatie 2017 Begroot 2017 Realisatie 2016 Baten van particulieren 11.382 10.000 10.119 Baten van bedrijven Baten van loterijorganisaties Baten van subsidies van overheden Baten van verbonden (internationale) organisaties Baten van andere organisaties zonder winststreven 193.000 191.000 141.500 Som van de geworven baten 204.382 201.000 151.619 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten Overige baten en lasten -3.611 Som van de baten 200.771 201.000 151.619 Lasten Besteed aan doelstellingen Statutaire doelstelling 141.392 195.000 133.858 Wervingskosten 1.389 3.225 1.895 Kosten van beheer en administratie 3.109 3.375 3.228 Som der lasten 145.890 201.600 138.981 Saldo voor financiële baten en lasten 54.881-600 12.638 Saldo financiële baten en lasten 299 600 587 Saldo baten en lasten 55.180 0 13.225 Toevoeging/ onttrekking aan: Overige reserve 55.180 13.225 Bestemmingsreserve Bestemmingsfonds Pagina 38
1.8 BEOORDELINGSVERKLARING ACCOUNTANT 2017 Pagina 39