Bindende voordrachten

Transcriptie

1 President/CEO en lid van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. Te houden op 29 maart 2007

2 Bindende voordracht President/CEO en lid van de Raad van Bestuur Ingevolge het bepaalde in artikel 10, lid 2 van de statuten van Koninklijke Philips Electronics N.V. (de Vennootschap ), heeft de raad van commisarissen de volgende bindende voordracht opgemaakt voor herbenoeming van de President/CEO en lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (waarbij de eerst genoemde persoon wordt voorgedragen voor herbenoeming), welke behandeld zal worden tijdens de op 29 maart 2007 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap: 1. Gerard Kleisterlee, 1946, Nederlandse nationaliteit President/CEO en lid van de Raad van Bestuur van de Na een graad in elektrotechniek behaald te hebben aan de TU Eindhoven, begon Gerard Kleisterlee zijn carrière bij Philips in 1974 bij Medical Systems. In 1981 werd hij general manager van Professional Audio Systems. In 1986 maakte hij de overstap naar Philips Components, en nadat hij general manager van Philips Display Components Europe geworden was, werd hij in 1994 benoemd tot managing director van Philips Display Components wereldwijd. In 1996 werd hij president van Philips Taiwan en regional manager voor Philips Components in Asia Pacific. Van september 1997 tot juni 1998 was hij tevens verantwoordelijk voor de activiteiten van de Philips-groep in China. Van januari 1999 tot september 2000 was hij president/chief executive officer van de voormalige Philips-divisie Components. Gerard Kleisterlee is ook voorzitter van de raad van toezicht van de TU Eindhoven, lid van de raad van commissarissen van de Nederlandsche Bank, en heeft een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven. 2. Eric Coutinho, 1951, Nederlandse nationaliteit Lid van de Groepsraad, Secretaris van de Raad van Bestuur en Chief Legal Officer.

3 Bindende voordrachten leden van de raad van bestuur Ingevolge het bepaalde in artikel 10, lid 2 van de statuten van de Vennootschap, heeft de raad van commissarissen de volgende bindende voordrachten opgemaakt voor benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (waarbij de eerst genoemde persoon wordt voorgedragen voor herbenoeming), welke behandeld zullen worden tijdens de op 29 maart 2007 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap: Voordracht de heer Dutiné 1. Gottfried Dutiné, 1952, Duitse nationaliteit Gottfried Dutiné heeft een elektrotechnisch ingenieursdiploma en behaalde een doctorsgraad in telecommunicatietechniek aan de Universiteit van Darmstadt. Hij begon zijn carrière bij Rockwell-Collins in Frankfurt, waar hij werd benoemd tot technisch directeur. In 1984 trad hij in dienst van Motorola als group director belast met engineering en marketing voor hun Europese communicatieactiviteit. Van daar vertrok hij in 1989 naar Robert Bosch, waar hij diverse functies vervulde, waaronder managing director van Blaupunkt GmbH en president van de Mobile Communications Division van Robert Bosch GmbH. Eind 1997 vertrok hij naar Alcatel in Parijs, waar hij werd benoemd tot vice-president van de Telecom Board Committee en area president voor Midden- en Oost-Europa, en Rusland. 2. Steve Rusckowski, 1957, Amerikaanse nationaliteit Voordracht de heer Rusckowski 1. Steve Rusckowski, 1957, Amerikaanse nationaliteit Steve Rusckowski behaalde de graad Bachelor of Science in Mechanical Engineering bij het Worcester Polytechnic Institute en een Master s degree in management science bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Voordat hij bij Philips in dienst kwam, bekleedde de heer Rusckowski diverse management-functies bij de medische divisie van Hewlett- Packard/Agilent Technologies. Hij was general manager van de Healthcare Solutions Group van Agilent toen Philips dit bedrijfsonderdeel overnam in Steve Rusckowski werd in 2006 benoemd tot chief executive officer van Philips Medical Systems. Voorheen was de heer Rusckowski chief executive officer van de businessgroup Imaging Systems van Philips Medical Systems. 2. Eric Coutinho, 1951, Nederlandse nationaliteit Lid van de Groepsraad, Secretaris van de Raad van Bestuur en Chief Legal Officer.

4 4 Bindende voordrachten leden van de raad van commissarissen Ingevolge het bepaalde in artikel 19, lid 2 van de statuten van de Vennootschap, heeft de raad van commissarissen de volgende bindende voordrachten opgemaakt voor benoemingen in de raad van commissarissen van de Vennootschap (waarbij telkens de eerst genoemde persoon wordt voorgedragen voor (her)benoeming), welke behandeld zullen worden tijdens de op 29 maart 2007 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap: Voordracht de heer J-M. Hessels 1. De heer Hessels De heer Hessels is geboren in 1942 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is sedert 1999 lid van de raad van commissarissen. Hij is de voormalig chief executive officer van Koninklijke Vendex KBB en momenteel voorzitter van de raad van commissarissen van Euronext, lid van de raad van commissarissen van Heineken en Fortis, en lid van de International Advisory Board van Blackstone Group. Gelet op zijn financiële achtergrond en internationale ervaring en de wijze waarop hij zijn rol als voorzitter van de Audit Committee vervult, stelt de raad van commissarissen voor om de heer Hessels te herbenoemen. Per 31 december, 2006 houdt de heer Hessels geen aandelen in het kapitaal van de 2. De heer Van Lede Voordracht de heer C.J.A. van Lede 1. De heer Van Lede De heer Van Lede is geboren in 1942 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is sinds 2003 lid van de raad van commissarissen. Hij is de voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Akzo Nobel en momenteel voorzitter van de raad van commissarissen van Heineken, lid van de raad van commissarissen van Akzo Nobel, AirFrance/KLM, Reed Elsevier, Sara Lee Corporation, Air Liquide en voorzitter van de board of directors van INSEAD en senior advisor JP Morgan Plc. Gelet op zijn managementervaring, ervaring in het bedrijfsleven en de wijze waarop hij zijn rol als voorzitter van de Remuneration Committee vervult, stelt de raad van commissarissen voor om de heer Van Lede te herbenoemen. Per 31 december, 2006 houdt de heer Van Lede geen aandelen in het kapitaal van de 2. De heer Thompson

5 5 Voordracht de heer J.M. Thompson 1. De heer Thompson De heer Thompson is geboren in 1942 en heeft de Canadese nationaliteit. Hij is sinds 2003 lid van de raad van commissarissen. Hij is de voormalig vice-voorzitter van de board of directors van IBM en bestuurder van Hertz en Robert Mondavi. Momenteel is hij voorzitter van de board of directors van Toronto Dominion Bank en director van Thomson Corporation. Gelet op zijn ervaring ten aanzien van de anglo-amerikaanse industrie en financiёle instellingen en de wijze waarop hij zijn rol als lid van de Remuneration Committee vervult, stelt de raad van commissarissen voor om de heer Thompson te herbenoemen. Per 31 december 2006 houdt de heer Thompson aandelen in het kapitaal van de 2. De heer Von Prondzynski Voordracht de heer H. von Prondzynski 1. De heer Von Prondzynski De heer Von Prondzynski is geboren in 1949 en heeft de Duitse nationaliteit. Hij is een voormalig lid van de Corporate Executive Committee van de F. Hoffmann La Rochge Groep en voormalig CEO van de divisie Roche Diagnostics. Gezien zijn ervaring in het bijzonder op het gebied van de medische industrie, stelt de raad van commissarissen voor om de heer Von Prondzynski te benoemen als lid van de raad van commissarissen. Per 31 december 2006 houdt de heer Von Prondzynski geen aandelen in het kapitaal van de 2. De heer M.J.G.C. Raaijmakers Mr Raaijmakers is geboren in 1944 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is hoogleraar vennootschapsrecht aan de Koninklijke Universiteit van Tilburg. Hij was voorheen verbonden aan de Vennootschap als juridisch adviseur van de raad van bestuur van de Per 31 december 2006 houdt de heer Raaijmakers geen aandelen in het kapitaal van de Januari 2007