Bindende voordrachten

Transcriptie

1 Leden van de raad van bestuur Leden van de raad van commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. Te houden op 30 maart 2006

2 2 Bindende voordrachten leden van de raad van bestuur De raad van commissarissen heeft ingevolge het bepaalde in artikel 10, lid 2 van de statuten van Koninklijke Philips Electronics N.V. (de Vennootschap ), de volgende bindende voordrachten opgemaakt voor benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Vennootschap, welke zullen worden behandeld in de op 30 maart 2006 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de eerst genoemde persoon wordt voorgedragen voor benoeming): Voordracht de heer Van Deursen 1. De heer Van Deursen, 1946, Nederlander Lid van de groepsraad en CEO van de divisie Lighting. De heer Van Deursen trad in 1973 bij Philips in dienst en heeft sindsdien in verschillende landen diverse functies bekleed (laatstelijk in belangrijke managementposities). Zo was hij onder meer chief executive officer van de businessgroepen Lighting Electronics en Automotive & Special Lighting. In 2002 gaf hij leiding aan de ontvlechting van de divisie Components en de hergroepering van een aantal bedrijfsonderdelen die daartoe behoorden. Theo van Deursen werd op 1 april 2003 lid van de groepsraad en op 1 juli 2003 chief executive officer van Philips Lighting. De heer Van Deursen (1946) is in Nederland geboren en heeft elektrotechniek en bedrijfskunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 1985 voltooide hij het Executive MBA-programma van IMD in Zwitserland en vijf jaar later bekroonde hij deze studie met een Executive MBA van de universiteit van Virginia in de Verenigde Staten. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Lidmaatschappen: Neways Electronics International N.V., lid van de raad van commissarissen. 2. De heer Van Houten, 1960, Nederlander Voordracht de heer Van Houten 1. De heer Van Houten, 1960, Nederlander Lid van de groepsraad en CEO van de divisie Semiconductors. De heer Van Houten kwam in 1986 bij Philips in dienst en bekleedde meerdere functies in sales en marketing van Retail Banking IT Systems voordat hij in 1992 naar Los Angeles verhuisde om leiding te geven aan Philips Airvision, een kleine jonge onderneming op het gebied van vliegtuigamusement. Van 1993 tot 1996 was hij vice-president International Sales & Operations van Communication Network Systems bij PKI in Duitsland. In 1996 kwam de heer Van Houten in dienst van Consumer Electronics in Eindhoven om de businessunit Disc Systems op te zetten en leiding te geven aan de mondiale lancering van twee nieuwe producten: de audio-cd-recorder en de dvd-videospeler. Twee jaar later werd hij tevens chief operating officer van de Digital Video Group in Palo Alto (Californië). Vervolgens verhuisde hij in 1999 naar Singapore, waar hij executive vice-president van Consumer Electronics werd voor de regio Asia Pacific, het Midden-Oosten en Afrika. De heer Van Houten werd in 2002 benoemd tot chief executive officer van de business groups van de divisie Consumer Electronics, met hoofdkantoor in Amsterdam, waar hij onder andere verantwoordelijk is voor mondiaal bedrijfsbeheer, R&D industry & supply chain, marketing, en OEM-verkopen.

3 3 De heer Van Houten werd met ingang van 1 november 2004 benoemd tot chief executive officer van de Philips Semiconductors divisie. Hij is sinds 1 augustus 2003 lid van de groepsraad van Koninklijke Philips Electronics N.V. De heer Van Houten werd in 1960 in Nederland geboren en heeft een graad in economie en bedrijfskunde behaald. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen. Lidmaatschappen: European branch of the World Semiconductor Association Museum for Radio and Television (VS), lid van de Board of Governors ENIA MEDIA Plus LG.Philips LCD, vice-voorzitter van de raad van bestuur van 2003 tot De heer Karvinen, 1957, Fin Voordracht de heer Karvinen 1. De heer Karvinen, 1957, Fin Lid van de groepsraad en CEO van de divisie Medical Systems. Voordat de heer Karvinen bij Philips in dienst trad, was hij verantwoordelijk voor de Automation Division van ABB Group Ltd., waar hij van 2000 tot 2002 tevens lid was van het ABB Group Executive Committee. De heer Karvinen heeft bij ABB Group ook verschillende internationale functies bekleed. Zo was hij verantwoordelijk voor marketing en sales, projectmanagement en activiteiten ten behoeve van de wereldmarkt. In juni 2002 trad de heer Karvinen in dienst bij Philips om leiding te geven aan de divisie Medical Systems, met als speerpunt de wereldmarkt voor medische beeldvorming, patiëntenbewaking, informatie en diensten. Jouko Karvinen werd op 1 oktober 2002 benoemd tot chief executive officer van Philips Medical Systems en lid van de groepsraad van Philips. De heer Karvinen (1957) is geboren in Finland en heeft een masterstitel in elektronica en industriële economie van Tampere University of Technology in Finland. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. 2. De heer Provoost, 1959, Belg Voordracht de heer Provoost 1. De heer Provoost, 1959, Belg Lid van de groepsraad en CEO van de divisie Consumer Electronics. In 1984 begon hij zijn professionele loopbaan bij Management Systems van Procter & Gamble Benelux. Hij was verscheidene jaren projectmanager en als zodanig betrokken bij marketing- & sales-, financiële en operationele projecten. In 1987 werd de heer Provoost Marketing Planning Manager bij Canon in België en vervolgens Sales and Marketing Manager voor de divisie Reprographics. In 1989 werd hij benoemd tot marketingdirecteur voor alle bedrijfsonderdelen. In 1992 trad de heer Provoost bij Whirlpool België in dienst als algemeen directeur. Hij werd in 1993 vice-president Consumer Services voor Europa, daarna senior officer van Whirlpool Corporation, en achtereenvolgens vice-president Group Sales (in 1994), vice-president

4 4 Group Marketing en vice-president Whirlpool Brand Group voor Europa. In oktober 2000 trad hij bij Philips in dienst als executive vice-president van Consumer Electronics in Europa. Hij werd in augustus 2003 benoemd tot chief executive officer van Global Sales and Services van Consumer Electronics, tot senior vice-president en lid van de groepsraad. In 2004 werd hij chief executive officer van de divisie Consumer Electronics. De heer Provoost (1959) is geboren in België en heeft psychologie en bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Gent. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. Lidmaatschappen: EICTA (European Industry Association), president en voorzitter van de Executive Board, sinds augustus De heer Ragnetti, 1960, Italiaan Voordracht de heer Ragnetti 1. De heer Ragnetti, 1960, Italiaan Lid van de groepsraad en CEO van de divisie Domestic Appliances and Personal Care Division. De heer Ragnetti begon zijn marketingcarrière in 1987 bij Procter & Gamble, allereerst in Italië en vervolgens in Portugal. Van 1993 tot 1997 werkte hij bij Joh.A. Benckiser (tegenwoordig Reckitt Benckiser), uiteindelijk in de rol van vice-president marketing. In 1997 richtte hij in Perugia de Post Graduate School op, een opleidings- en adviesorganisatie. In 1998 trad hij bij Telecom Italia in dienst als executive vice-president marketing van de divisie Mobile. Een jaar later kreeg hij bij deze onderneming een soortgelijke functie bij de consumentendivisie. Andrea Ragnetti is sinds 1 januari 2003 lid van de groepsraad en is als chief marketing officer verantwoordelijk voor Philips wereldwijde marketing- activiteiten en merkenbeheer. Op 1 april 2005 werd hij benoemd tot chief executive officer van Philips Domestic Appliances and Personal Care. De heer Ragnetti (1960) is geboren in Italië en heeft politieke wetenschappen gestudeerd aan de universiteit van Perugia. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. 2. De heer Westerlaken, 1946, Nederlander Lid van de groepsraad, secretaris van de raad van bestuur en Chief Legal Officer.

5 5 Bindende voordrachten leden van de raad van commissarissen De raad van commissarissen heeft ingevolge het bepaalde in artikel 19, lid 2 van de statuten van de Vennootschap, de volgende bindende voordrachten opgemaakt voor benoemingen in de raad van commissarissen van de Vennootschap, welke behandeld zullen worden in de op 30 maart 2006 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap: Voordracht de heer De Kleuver 1. De heer De Kleuver is in 1936 geboren en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is sedert 1998 lid van de raad van commissarissen en sedert 2005 voorzitter van de raad van commissarissen. Hij was lid van de raad van bestuur van de vennootschap tot augustus Gelet op zijn uitgebreide kennis van de Philips-groep en de markten waarop zij opereert, zijn actieve rol als lid van de raad van commissarissen en de wijze waarop hij invulling geeft aan het voorzitterschap, stelt de raad van commissarissen voor om de heer De Kleuver te herbenoemen. Per 31 december 2005 houdt de heer De Kleuver aandelen in het kapitaal van de 2. Sir Richard Greenbury Voordracht Sir Richard Greenbury 1. Sir Richard Greenbury Sir Richard Greenbury is in 1936 geboren en heeft de Britse nationaliteit. Hij is sedert 1998 lid van de raad van commissarissen. Hij was voorzitter en Chief Executive Officer van Marks & Spencer en voormalig directeur van Lloyds TSB, British Gas, ICI, Zeneca en Electronics Boutique Plc. Gelet op zijn ervaring, internationale netwerk en kennis met name op het gebied van corporate governance inclusief bezoldigingsvraagstukken, stelt de raad van commissarissen voor om Sir Richard Greenbury te herbenoemen. Per 31 december 2005 houdt Sir Richard Greenbury geen aandelen in het kapitaal van de 2. M.J.G.C. Raaijmakers Mr Raaijmakers is geboren in 1944 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is hoogleraar vennootschapsrecht aan de Koninklijke Universiteit van Tilburg. Hij was voorheen verbonden aan de Vennootschap als juridisch adviseur van de Per 31 december 2005 houdt de heer Raaijmakers geen aandelen in het kapitaal van de Januari 2006