SELECTUM VERMOGENSBEHEER

Transcriptie

1 SELECTUM VERMOGENSBEHEER, naamloze vennootschap met zetel te 2000 Antwerpen, Kipdorp 39, opgericht onder de benaming PRISTOBEL bij akte verleden voor ondergetekende notaris op zeven februari tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer /200; waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verlden voor ondergetekende notaris op drieëntwintig februari tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer /121; ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het Ondernemingsnummer GECOÖRDINEERDE TEKST DER STATUTEN NA DE WIJZIGINGEN AANGEBRACHT BLIJKENS NOTULEN OPGESTELD DOOR NOTARIS JACQUES VAN ROOSBROECK TE MERKSEM OP 29 DECEMBER 2011 Titel I : Rechtsvorm - Naam - Zetel - Doel - Duur ARTIKEL 1 : RECHTSVORM - NAAM De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "SELECTUM Vermogensbeheer". ARTIKEL 2 : DOEL De vennootschap heeft tot doel het voor eigen rekening of voor rekening van derden: verstrekken van adviezen en/of uitbaten van een adviesbureau, opzetten en uitwerken van projecten; ondernemen van managementopdrachten; huren en leasen, kopen en verkopen en beheren van alle roerende en onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheekleningen en onroerende leasing, beheren van vermogens, zowel roerende als onroerende, daaronder verstaan het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen evenals welkdanige onroerende transactie en verrichting, en het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden, uitgezonderd deze activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, importeren en exporteren, aan- en verkopen in het groot en in het klein en het produceren van menigvuldige goederen, technische toepassingen, patenten en rechten. - het voeren van een beleggingsdienst, omvattende ieder hierna genoemde dienst die verricht wordt voor derden: het ontvangen en doorgeven voor rekening van beleggers, van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten; het uitvoeren van dergelijke orders voor rekening van derden, voor zover daartoe een vergunning bekomen is van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen; het per cliënt op discretionaire basis beheren van beleggingsportefeuilles op grond van een door de beleggers gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles één of meer financiële instrumenten omvatten; - advies aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advies en diensten op het gebied van fusies en overname van ondernemingen;

2 - beleggingsadvies met betrekking tot één of meer financiële instrumenten. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimst mogelijke zin. De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen in de meest brede zin verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden. Zij mag ondermeer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht welk doel deze hebben. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin. Deze opsomming is verklarend en niet limitatief. ARTIKEL 3 : ZETEL De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Kipdorp 39/0B. Hij kan zonder statutenwijziging verplaatst worden bij besluit van de Raad van Bestuur. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, bijkomende administratieve en bedrijfszetels vestigen, alsook kantoren en bijkantoren oprichten. ARTIKEL 4 : DUUR De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf zeven februari tweeduizend. Zij kan slechts ontbonden worden op de wijze en in de gevallen voorzien door de wet of door onderhavige statuten. Titel II : Maatschappelijk Kapitaal ARTIKEL 5 : GEPLAATST KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftig duizend euro ( ). Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst. Stemrecht. Alle aandelen hebben stemrecht. ARTIKEL 6 : KAPITAALVERHOGING Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering met inachtname van de vereisten voor statutenwijziging. De algemene vergadering bepaalt de voorwaarden van de kapitaalverhoging. ARTIKEL 7 : TOEGESTAAN KAPITAAL Aan de Raad van Bestuur wordt evenwel, overeenkomstig de vennootschappenwet, de bevoegdheid toegekend om het maatschappelijk kapitaal in een of meerdere malen te verhogen tot een bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro ( ,-) overeenkomstig de door haar te bepalen modaliteiten. Deze machtiging geldt slechts voor een hernieuwbare periode van vijf jaar te rekenen vanaf zeven februari tweeduizend. Wijze van kapitaalverhoging. De verhoging van het kapitaal hetzij door de algemene vergadering, hetzij door de Raad van Bestuur binnen de perken van het toegestane kapitaal kan ook geschieden door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Ook kunnen converteerbare obligaties of warrants worden uitgeven.

3 ARTIKEL 8 : VOORKEURRECHT Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de openstelling van de inschrijving. Na verloop van deze termijn vervalt het recht van voorkeur tot inschrijving voor de aandeelhouders welke van dit recht geen of slechts gedeeltelijk gebruik hebben gemaakt. Een nieuw voorkeurrecht om in te schrijven zal worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, eveneens naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Nadat beide voorkeurrechten werden opgebruikt kunnen overblijvende nieuwe aandelen worden aangeboden aan derden. De wijze van inschrijving wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing bij uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants. Beperking en opheffing van het voorkeurrecht. De Raad van Bestuur kan het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bijzondere voorwaarden voorzien in de wet. Naast een verslag van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgesteld door de commissaris-revisor, door een bedrijfsrevisor of door een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants. ARTIKEL 9 : KAPITAALVERMINDERING Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten. ARTIKEL 10 : ALARMBELPROCEDURE Indien het netto-actief van de vennootschap als gevolg van de geleden verliezen niet langer méér bedraagt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste één maand nadat het verlies is vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels vereist voor statutenwijziging te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De Raad van Bestuur verantwoordt hun voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de Raad van Bestuur voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft zij in het verslag een uiteenzetting van de saneringsmaatregelen. Dit bijzonder verslag wordt in de agenda vermeld en een afschrift ervan wordt samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de aandeelhouders. Op dezelfde wijze wordt gehandeld indien het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien. Titel III : Aandelen ARTIKEL 11 : AARD VAN DE AANDELEN De aandelen die niet volledig volstort zijn, zijn op naam. De aandelen die volledig volstort zijn en de overige effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de wettelijk voorziene grenzen. Hun houder kan op elk ogenblik en op eigen kosten verzoeken om de omzetting van zijn effecten in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten.

4 Een gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op rekening namens de eigenaar of houder ervan bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling. Op de maatschappelijke zetel wordt een register bijgehouden voor elke categorie van effecten op naam. Elke houder van effecten kan het register met betrekking tot zijn effecten raadplegen. ARTIKEL 12 : NIET VOLSTORTE AANDELEN De niet volstorte aandelen zijn op naam. Zij kunnen slechts worden overgedragen op de wijze voorzien door de vennootschappenwet. De verbintenis tot volstorting is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Bijstorting of volstorting wordt door de Raad van Bestuur opgevraagd op een door haar te bepalen tijdstip. De aandeelhouder wordt bij aangetekend schrijven verwittigd van de termijn binnen de welke, en de wijze waarop de bijstorting of volstorting dient te gebeuren. Door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn, of door een storting op een andere wijze dan in de kennisgeving vermeld, is de aandeelhouder in gebreke, en is een rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met twee ten honderd. Daarenboven mag de Raad van Bestuur, nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen, onverminderd het recht het verschuldigd gebleven bedrag en elke schadevergoeding en gebeurlijke intresten tegen hem te vorderen. Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen niet zijn gedaan overeenkomstig de kennisgeving, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst. ARTIKEL 13 : ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt deuitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangewezen als vertegenwoordiger ten aanzien van de vennootschap. Die vertegenwoordiger moet ofwel een van de medegerechtigden zijn ofwel voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 35 der statuten. ARTIKEL 14 : ZEGELLEGGING De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen in geen geval tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen. Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de beslissingen van de algemene vergadering. ARTIKEL 15 : UITGIFTE VAN OBLIGATIES OF VAN WARRANTS Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants kan worden besloten door de algemene vergadering of door de Raad van Bestuur overeenkomstig de voorschriften van de vennootschappenwet. ARTIKEL 16 : VERHANDELBAARHEID VAN EFFECTEN De overdracht van aandelen is eerst geldig na de definitieve oprichting van de vennootschap, en de storting van één/vierde van het bedrag der aandelen. De winstbewijzen of soortgelijke effecten, evenals alle effecten die daarop rechtstreeks of onrechtstreeks recht verlenen, kunnen niet eerder verhandeld worden dan tien dagen na de neerlegging van de tweede jaarrekening na hun uitgifte, tenzij de overdracht geschiedt bij authentieke akte of bij onderhandse akte betekend aan de vennootschap binnen de maand na de overdracht.

5 Met betrekking tot vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, moeten de winstbewijzen of soortgelijke effecten waarop in geld is ingeschreven, bij de inschrijving worden volgestort en zijn ze onmiddellijk verhandelbaar. ARTIKEL 17 : VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN Voor verkrijging of vervreemding van eigen aandelen wordt verwezen naar de bijzondere bepalingen vervat in de vennootschappenwet. Titel IV : Bestuur en vertegenwoordiging ARTIKEL 18 : BESTUUR EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist aantal bestuurders, door de algemene vergadering aangesteld. Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, moet deze door een eenhoofdig orgaan optreden. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is. ARTIKEL 19 : BENOEMING EN ONTSLAG DER BESTUURDERS De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering in geheime stemming. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan en hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders en commissarissen samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger. ARTIKEL 20 : VOORZITTERSCHAP De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en titularissen van andere functies kiezen. De Raad benoemt eventueel een secretaris, die geen bestuurder hoeft te zijn. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door een ander bestuurder. ARTIKEL 21 : VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR De Raad van Bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, op uitnodiging van de voorzitter of de ondervoorzitter. De voorzitter dient de vergadering bijeen te roepen op verzoek van een aan hem gericht aangetekend schrijven of telefax door twee bestuurders; wordt aan dit verzoek geen gunstig gevolg gegeven binnen de acht dagen te rekenen vanaf de datumstempel van het aangetekend schrijven of van de telefax, dan wordt de vergadering bijeengeroepen op uitnodiging van de bestuurders die het verzoek hebben ingediend. De uitnodiging vermeldt dag, uur en plaats en agenda, en ze wordt tenminste vijf dagen voor de vergadering verzonden. ARTIKEL 22 : VOLMACHTEN Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van de Raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Iedere bestuurder mag slechts één lid vertegenwoordigen. ARTIKEL 23 : BELANGENCONFLICT

6 Wanneer een bestuurder bij een verrichting die namens de vennootschap moet worden gesteld rechtstreeks of onrechtstreeks een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft, moet hij de vennootschappenwet zoals die dan zal luiden naleven. ARTIKEL 24 : BESLUITVORMING IN DE RAAD VAN BESTUUR De voorzitter of, in geval van afwezigheid, de ondervoorzitter of een door de Raad aangewezen bestuurder zit de vergadering voor. De raad kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax of volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, echter slechts voor één vergadering. Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend. Met een besluit van de Raad van Bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend, en waarvan in de notulen aantekening werd gedaan. ARTIKEL 25 : NOTULEN De beslissingen van de Raad van Bestuur worden vermeld in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter in functie en minstens door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders. ARTIKEL 26 : DAGELIJKS BESTUUR - VOLMACHTEN De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meerdere bestuurders overdragen, die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan één of meer gevolmachtigden, binnen of buiten zijn midden gekozen. De gedelegeerd bestuurder en de hiervoor bedoelde bijzondere gevolmachtigden vormen samen het directiecomité. De Raad van Bestuur mag de directie over het geheel of een gedeelte van de maatschappelijke bedrijvigheid toevertrouwen aan één of meer leden van het directiecomité. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. ARTIKEL 27 : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, of door de gedelegeerde bestuurder alleen, die zich in geen geval zullen moeten verrechtvaardigen tegenover derden door middel van voorafgaandelijke beslissing van de Raad van Bestuur. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht. ARTIKEL 28 : VERGOEDINGEN Het mandaat van bestuurder kan wel of niet worden vergoed. Bij elke benoeming, beslist de algemene vergadering of het ambt van bestuurder zal worden vergoed door het toekennen van een vaste bezoldiging. Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten der vennootschap. Titel V : Toezicht ARTIKEL 29 : AANSTELLING VAN EEN COMMISSARIS

7 De vennoten hebben een eigen recht van toezicht op de vennootschap. In de gevallen waarin de aanstelling van een commissaris verplicht is, zal deze aanstelling gebeuren volgens de regels vervat in de vennootschappenwet. Titel VI : Algemene vergadering ARTIKEL 30 : BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen van de vennootschap te verrichten en te bekrachtigen. Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders, haar beslissingen gelden ook voor de afwezigen en voor de aandeelhouders die niet of tegenstemmen. ARTIKEL 31 : JAARVERGADERING De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand september om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag of vrije dag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. ARTIKEL 32 : PLAATS VAN DE VERGADERING De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping en gelegen binnen het gerechtelijk arrondissement waarbinnen de maatschappelijke zetel der vennootschap gevestigd is, tenzij alle aandeelhouders schriftelijk een andere plaats aanduiden. ARTIKEL 33 : BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. De bijzondere en buitengewone algemene vergadering besluit steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in de vennootschappenwet. ARTIKEL 34 : BIJEENROEPING De Raad van Bestuur, de commissarissen-revisor en de andere commissarissen of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountant van het Instituut der Accountants kunnen de Algemene Vergadering bijeenroepen. De bijeenroeping gebeurt overeenkomstig de vennootschappenwet, en de oproeping vermeldt de volledige agenda. ARTIKEL 35 : TOELATING TOT DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST Om tot de vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen op naam, ten minste vijf dagen voor de vergadering, bij aangetekende brief, telefax, of ander communicatiemiddel van dezelfde aard, de Raad van Bestuur kennis geven van hun voornemen om persoonlijk of bij vertegenwoordiging aan de vergadering deel te nemen. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Allen die tot de vergadering worden toegelaten zullen worden verzocht de aanwezigheidslijst te ondertekenen waarop hun identiteit wordt genoteerd evenals het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten minstens drie werkdagen (zaterdagen niet meegerekend) vóór de datum van de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats die in de bijeenroeping wordt vermeld, een attest neerleggen waarin de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot de datum van de algemene vergadering vaststelt. ARTIKEL 36 : VOLMACHTEN

8 Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan iedere stemgerechtigde aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder, die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering. ARTIKEL 37 : VOORZITTERSCHAP - BUREAU Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, en in geval hij verhinderd is, door de oudste bestuurder in jaren of de oudste vennoot. De voorzitter kan een secretaris en een stemopnemer aanduiden. Deze twee functies kunnen uitgeoefend worden door één enkele persoon, die geen vennoot moeten zijn. Samen met de voorzitter vormen zij het bureau. ARTIKEL 38 : STEMRECHT - WIJZE VAN STEMMEN Wanneer de aandelen of winstbewijzen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel of het winstbewijs dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in de vennootschappenwet. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand gegeven zijn, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend. Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen. Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht noch met de geschorste aandelen. ARTIKEL 39 : NOTULEN Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Titel VII : Inventaris - Jaarrekening - Bestemming van de winst - Dividenden ARTIKEL 40 : BOEKJAAR - VERSLAGEN Het boekjaar van de vennootschap loopt van één april tot en met eenendertig maart. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en de wettelijke voorgeschreven formaliteiten door de Raad van Bestuur nageleefd. ARTIKEL 41 : RESERVE - BESTEMMING VAN DE WINST Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de verdere bestemming van de winst beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen. ARTIKEL 42 : DIVIDENDEN De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de jaarvergadering waarop het bedrag is vastgesteld. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren na verloop van vijf jaar. ARTIKEL 43 : INTERIMDIVIDENDEN

9 Binnen de perken van de vennootschappenwet kan de Raad van Bestuur op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Titel VIII : Ontbinding en vereffening ARTIKEL 44 : De algemene vergadering welke over de ontbinding van de vennootschap beraadslaagt kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de Raad van Bestuur die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de vennootschappenwet, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. Titel IX : Keuze van woonplaats ARTIKEL 45 : KEUZE VAN WOONPLAATS Voor alles wat verband houdt met de vennootschap worden alle aandeelhouders, commissarissen, bestuurders en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen, kennisgevingen en briefwisseling geldig kunnen worden aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling. ARTIKEL 46 : FORUMKEUZE Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet. Voor gecoördineerde statuten, notaris Jacques Van Roosbroeck te Merksem.