Onderzoeksrapport thema Iowa
|
|
- Karen Bogaert
- 5 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 UWV Onderzoeksrapport thema Iowa Arbeidsmigrantenonderzoek n.a.v. onderzoek Severn ISZW
2
3 Status definitief Auteur 01 Ons kenmerk 3 van 20 Inhoud 1. Managementsamenvatting 4 2. Aanleiding 5 3. Omschrijving thema onderzoek Probleemdefinitie Doelstelling en onderzoeksvragen 6 4. Methodologische verantwoording Onderzoeksinstrument(en) Doelgroep Geografische spreiding 8 5. Analyse van de resultaten Informatie strafrechtelijk onderzoek Inspectie SZW Kwantitatieve resultaten Kwalitatieve resultaten Conclusie Aanbevelingen Preventie Repressie 19 UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
4 4 van Managementsamenvatting Het thema Iowa is ontstaan vanuit samenwerking tussen UWV en Inspectie SZW (ISZW). Op basis van meldingen ontvangen door UWV en aangevuld met analyses door Risicomanagement & Intelligence (R&I), is ISZW een strafrechtelijk onderzoek gestart naar twee tussenpersonen die niet gemeld verblijf in het buitenland (geen export of vakantie) tijdens de WW-uitkering faciliteren. Vanuit het ISZW-onderzoek zijn 315 personen met een WW-uitkering geselecteerd waarvan het vermoeden is dat zij tijdens de uitkeringsperiode niet in Nederland hebben verbleven. De samenwerking tussen ISZW en UWV heeft tot resultaat dat zowel de faciliteerders van uitkeringsfraude als de individuele uitkeringsgerechtigden onderzocht en (indien van toepassing) gesanctioneerd zijn. De tussenpersonen zijn strafrechtelijk onderzocht door ISZW en vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM) en de uitkeringsgerechtigden zijn bestuursrechtelijk door UWV onderzocht. Daarnaast heeft UWV door de samenwerking met ISZW inzicht gekregen in de modus operandi van de tussenpersonen en de aard van het misbruik. De tussenpersonen regelen een fictief verblijfsadres voor de klant en halen de post van UWV op die adressen op. Indien de klant bij UWV op kantoor moet komen, informeert de tussenpersoon tijdig de klant, zodat hij terug naar Nederland kan komen. Om te bewijzen dat de klant in Nederland heeft verbleven, 06. Behalve de aard van het misbruik is de omvang van de regelovertreding in kaart gebracht. Bij 94% van de onderzochte klanten is een terugvordering ingesteld en een boete opgelegd (218 van de 232 klanten). In totaal is de opbrengst van het thema ruim 1,6 miljoen 1. Gemiddeld per onderzochte zaak is aan terugvordering en boete opgelegd. De opgehaalde inzichten helpen UWV om in de toekomst alert te zijn op het onderkennen van malafide tussenpersonen en om preventieve maatregelen te bedenken. Hierbij zijn vooral de inzichten in het kader van het gedrag van de doelgroep van belang. Klanten uit deze doelgroep laten zich bijstaan door een tussenpersoon en vertrouwen hier volledig op. Door de behoefte aan een tussenpersoon weg te nemen, kan het risico op overtreding verminderd worden. Directe communicatie met de klant kan ervoor zorgen dat de klant op de hoogte is van alle rechten en plichten en de eventuele keuze om toch te vertrekken zal dan bewuster genomen worden. Tot slot heeft het thema voor een nauwe samenwerking tussen DHH, Uitkeren en WERKbedrijf in de regio Eindhoven gezorgd. De fraudealertheid en de meldingsbereidheid zijn vergroot en dit uit zich in de vele nieuwe signalen (en vragen) die inmiddels bij TO Eindhoven zijn neergelegd. Om grip te houden op de problematiek en de contacten (intern en extern) warm te houden, is de aanbeveling aan DHH om een vervolgthema op te starten om de trends in de werkwijze van de potentiële doelgroep in beeld te houden. Naast de aanbeveling aan DHH met betrekking tot het vervolg zijn uit het onderzoek een aantal aanbevelingen voor andere divisies te destilleren. Aan Divisie Uitkeren wordt de tip gegeven om bij twijfel of een klant in Nederland verblijft, gebruik te maken van de brief die reeds in een aantal regio s gebruikt wordt. 07 Op die manier wordt afwijkend gedrag inzichtelijk. Daarnaast blijkt dat door UWV informatie aan anderen dan de klant verstrekt wordt, zonder dat een machtiging (getekend) aanwezig is. In het kader van de AVG behoeft dit mogelijk de aandacht. 1 Het gaat hier om het totale bedrag aan terugvorderingen en opgelegde boetes. De vraag of deze bedragen ook daadwerkelijk ingevorderd worden, valt niet binnen de scope van dit onderzoek.
5 5 van Aanleiding UWV Handhaving heeft in 2014/15 drie meldingen ontvangen over ex-werknemers van het uitzendbureau 05 De meldingen hebben betrekking op Poolse arbeidsmigranten die na hun werkzaamheden voor 05 in Nederland een WW-uitkering aanvragen en daarna terug gaan naar Polen. Een voorwaarde voor het recht op een WW-uitkering, is dat men in Nederland moet verblijven. Indien blijkt dat men zonder toestemming in het buitenland verblijft, vervalt de uitkeringsgrond. Alhoewel de meldingen afkomstig zijn van verschillende bronnen is een rode draad te detecteren in de signalen. Volgens de melder gaat een faciliterende rol uit van de werkgever en/of enkele medewerkers die het voor uitkeringsgerechtigden mogelijk maakt om gedurende de WW-periode in Polen te verblijven Aangezien de signalen betrekking hebben op tussenpersonen (die geen klant zijn bij UWV) en de doelbinding ontbreekt om een onderzoek naar deze personen in te stellen, is door UWV een melding gedaan bij Inspectie SZW (ISZW). Met behulp van aanvullende analyses door Risicomanagement & Intelligence (R&I) heeft ISZW de melding verder uitgewerkt en onderzocht. Uiteindelijk is door ISZW besloten om deze zaak in onderzoek te nemen. ISZW heeft onder de codenaam Severn een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd naar de twee tussenpersonen. Hieruit zijn 315 signalen 2 waarbij mogelijk sprake is van uitkeringsfraude overgedragen aan UWV. Deze signalen komen voort uit onderzoek naar 10 adressen waar de klanten zouden verblijven gedurende de WW-uitkering (adres WW-aanvraag). Uit het onderzoek is gebleken dat het hier adressen betreft waar deze personen niet zouden kunnen wonen/verblijven. Deze 315 signalen zijn overgedragen aan de afdeling Themaonderzoek (TO) van Directie Handhaving (DHH) van UWV. Ter onderbouwing van het onderzoek per individueel geval heeft TO in haar onderzoek gebruik gemaakt van stukken/processen-verbaal van ISZW. Een van deze stukken betreft aankomst- en vertreklijsten van de Poolse (ex)werknemers van 05 uitzendbureau. Op deze lijsten is te zien wanneer (op welke data) deze (ex)werknemers, van Polen naar Nederland zijn vertrokken en wanneer zij weer van Nederland terug naar Polen zijn gegaan. Op deze lijsten komen nog zo n 1000 werknemers voor die ook een UWVuitkering blijken te hebben (ontvangen). Deze zijn echter niet meegenomen in de scope van dit themaonderzoek 3. Na een eerste pilot van TO van 18 signalen is door DHH besloten om de doelgroep van 315 klanten op te pakken. In onderhavig rapport worden de resultaten weergegeven van de 315 signalen die UWV heeft ontvangen van ISZW naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek. 2 Naast de 315 signalen zijn uit het onderzoek nog ruim 1000 WW-klanten te destilleren op basis van de aankomst- en vertreklijsten. Door het DT DHH is besloten (februari 2017) om in eerste instantie alleen de 315 klanten van de 10 onderzochte adressen te onderzoeken. 3 Zie voetnoot 1.
6 6 van Omschrijving thema onderzoek 3.1 Probleemdefinitie Sinds de aansluiting van een aantal Midden- en Oost Europese (MOE-) landen bij de Europese Unie (1 mei 2004) en de opening van de Nederlandse arbeidsmarkt voor hen in 2007, is het aantal migranten dat in Nederland werkt enorm toegenomen 4. Gedurende de periode dat arbeidsmigranten in Nederland werken, bouwen zij recht op een WW-uitkering op. Een van de voorwaarden voor het recht op WW is wel dat men in Nederland verblijft en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren is reeds onderzoek gedaan door UWV Handhaving naar de omvang van het risico dat arbeidsmigranten zonder toestemming met hun WW-uitkering teruggaan naar het land van herkomst (en buiten Nederland verblijven). Ook de faciliterende rol van tussenpersonen is middels onderzoek meer inzichtelijk geworden. Vanwege de ontbrekende doelbinding tussen UWV en derden oftewel de tussenpersonen, heeft UWV niet voldoende mogelijkheden om middels onderzoek zicht te krijgen op de exacte rol van de tussenpersonen. Het thema Iowa is ontstaan uit een samenwerking met ISZW waarbij twee malafide tussenpersonen strafrechtelijk onderzocht zijn. ISZW heeft op basis van het strafrecht meer bevoegdheden en zodoende andere mogelijkheden dan UWV om onderzoek te doen. 07 De strafbare feiten waarvan de tussenpersonen verdacht worden, betreffen in het kort; valsheid in geschrifte, oplichting, bewust onjuiste gegevens verstrekken en bewust nalaten om juiste gegevens te verstrekken. De 10 adressen die door ISZW zijn onderzocht, zijn in de periode van 1 april 2014 tot en met juni 2016 in totaal door 315 WW-uitkeringsgerechtigden opgegeven bij UWV als verblijfsadres. Bij deze 315 klanten is bij UWV twijfel ontstaan of zij tijdens de uitkeringsperiode daadwerkelijk in Nederland hebben verbleven. UWV heeft daarom een thema opgestart om onder andere de volgende risico s in kaart te brengen: Verblijf buitenland, anders dan vakantie; Onterechte toekenning van een exportuitkering; Onjuiste verblijfsadresgegevens; Geen directe communicatie met de klant (alleen via de tussenpersoon); Vervalste handtekeningen op documenten. 3.2 Doelstelling en onderzoeksvragen De doelstelling van het thema Iowa is het verkrijgen van inzicht in de aard en omvang van het misbruik van uitkeringsgelden gefaciliteerd door de twee tussenpersonen die strafrechtelijk onderzocht zijn door ISZW. Daarnaast wordt door dit thema inzicht verkregen in de meerwaarde van de samenwerking tussen UWV en ISZW en in hoeverre dit thema bijdraagt aan de missie en visie van Handhaving UWV. In preventieve sfeer wordt bovendien een signaal afgegeven aan de maatschappij en de betreffende doelgroep dat fraude niet mag lonen. Indien er gefraudeerd wordt, treedt Handhaving op. 4 Naast het vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal is het vrij verkeer van werknemers een fundamentele vrijheid van de Europese Unie.
7 7 van 20 Onderzoeksvragen De doelstelling van het thema is bereikt door het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen: Wat is de aard van het misbruik van uitkeringsgelden gefaciliteerd door de twee strafrechtelijk onderzochte tussenpersonen? Wat is de omvang van het misbruik van uitkeringsgelden gefaciliteerd door de twee strafrechtelijk onderzocht tussenpersonen? Wat is de toegevoegde waarde van de samenwerking met ISZW op deze casus? Wat zou samenwerking met ISZW op de problematiek rondom tussenpersonen in de toekomst voor toegevoegde waarde kunnen hebben? In hoeverre draagt dit thema bij aan preventie en daarmee aan de missie en visie van Handhaving? In hoeverre komen uit dit thema preventieve en repressieve aanbevelingen voort?
8 8 van Methodologische verantwoording 4.1 Onderzoeksinstrument(en) Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn verschillende onderzoeksinstrumenten gebruikt. Ten eerste heeft de afdeling TO van UWV veldonderzoek verricht in de zin van casestudies. De basis van dit onderzoek betreft de informatie uit de processen-verbaal van ISZW. Het strafrechtelijk onderzoek van ISZW kan daarom ook gezien worden als een onderzoeksinstrument. Vervolgens zijn de UWV-klanten uit het onderzoek van ISZW door UWV onderzocht door middel van dossier- en systemenonderzoek en bij gebleken onderzoekswaardigheid zijn de klanten opgeroepen voor een gesprek. De resultaten van dit onderzoek door TO zijn geregistreerd in het workflow- en registratiesysteem Phoeniks. Vervolgens zijn kwantitatieve analyses uitgevoerd op basis van de registraties in Phoeniks. De bron waaruit de informatie uit Phoeniks wordt gehaald, is DMAP 5. Uit DMAP wordt afgeleid wat de resultaten van het thema zijn in de zin van het aantal terugvorderingen, boetes en de bedragen die hiermee gemoeid zijn. Naast kwantitatieve instrumenten zijn kwalitatieve methoden gebruikt om informatie te verzamelen. Door middel van interviews met de betrokken medewerkers van TO en door analyses op de gespreksverslagen en onderzoeksrapporten is inzicht gekregen in de aard van doelgroep, de sfeer tijdens de gesprekken en de verschillende trends in antwoorden van de doelgroep. 4.2 Doelgroep Het onderzoek richt zich op de 315 signalen die UWV van ISZW ontvangen heeft en waarbij mogelijk sprake is van uitkeringsfraude. Het gaat om ex-werknemers van 05 Uitzendbureau die van UWV een WW-uitkering ontvangen hebben. Bij deze personen bestaat het vermoeden dat zij niet in Nederland verbleven ten tijde van deze uitkering. Hierdoor voldeden zij niet aan de voorwaarden voor het recht op een Nederlandse WW-uitkering. 4.3 Geografische spreiding Het themaonderzoek Iowa is uitgevoerd door themaonderzoekers van kantoor Eindhoven. De 315 klanten uit de doelgroep, hebben allemaal 1 van de 10 adressen opgegeven als verblijfsadres waar ISZW onderzoek naar heeft gedaan in het kader van het strafrechtelijk onderzoek. Deze 10 adressen bevinden zich allemaal in Tilburg binnen een straal van 5 km. Op onderstaande plattegrond zijn de adressen met groene labels aangegeven. Onder sommige labels vallen meerdere adressen omdat het gaat om meerdere huisnummers in dezelfde straat. 5 DMAP is een analyseomgeving waaruit patronen, trends en opvalligheden gehaald mogen worden. Conform de PSA van DMAP ( ) die is vastgesteld in de AB+ kan de informatie uit DMAP niet gebruikt worden voor stuur- en verantwoordingsinformatie op casusniveau. Bovendien kan R&I niet instaan voor de kwaliteit van de gegevens.
9
10 10 van Analyse van de resultaten 5.1 Informatie strafrechtelijk onderzoek Inspectie SZW Aangezien de basis voor het bestuursrechtelijk onderzoek de informatie uit het strafrechtelijk onderzoek van ISZW is, wordt hieronder weergegeven wat de belangrijkste bewijsstukken uit dit onderzoek zijn. Op basis van de drie meldingen en aanvullende analyses vanuit R&I is op 22 oktober 2015 besloten om door ISZW een strafrechtelijk onderzoek te starten naar de tussenpersonen. De strafbare feiten waar dit onderzoek zich op richt, zijn: valsheid in geschrifte, oplichting, bewust onjuiste gegevens verstrekken en bewust nalaten om juiste gegevens te verstrekken. 07 Verder is de administratie van 05 met betrekking tot de dienstverbanden, de gefaciliteerde huisvesting en de aankomst- en vertreklijsten opgevraagd en heeft een Themaonderzoeker UWV de relevante informatie uit de UWV-systemen aangeleverd. Hieruit komen de volgende bevindingen: 07 Het onderzoek op de adressen heeft inzicht gegeven in welke mensen op het adres wonen of gewoond hebben, wanneer ze daar gewoond hebben, wie de huurder of koper is geweest, wat voor pand het is en hoeveel mensen op het adres kunnen verblijven. 07 Ten slotte heeft een Themaonderzoeker UWV (met BOA 7 bevoegdheid) de benodigde uitkeringsgerelateerde informatie op casusniveau opgezocht en met ISZW gedeeld. 07 In de processen-verbaal is nog meer bruikbare en relevante informatie voor UWV opgenomen, ook over individuele casussen. Al deze informatie dient als basis voor het thema Iowa, het bestuursrechtelijke onderzoek naar de individuele UWV klanten door TO.. 7 BOA staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar
11 11 van Kwantitatieve resultaten In deze paragraaf worden de resultaten van het thema Iowa weergegeven. Hiervoor is gebruik gemaakt van een afslag in de analyseomgeving DMAP van de gegevens die geregistreerd zijn onder het thema Iowa in het workflow- en registratiesysteem Phoeniks waar Handhaving gebruik van maakt 8. Dossier- systemenonderzoek Zoals aangegeven in paragraaf 4.1 heeft Themaonderzoek veldonderzoek verricht in de zin van casestudies. Door middel van dossier- en systemenonderzoek zijn de signalen op casusniveau bekeken en verrijkt met de aanvullende informatie uit de systemen. Grafiek 1: Uitval versus verder onderzoek Uitval Verder onderzoeken Uitval Verder onderzoeken In bovenstaande grafiek is weergegeven in hoeverre de signalen na het dossier- en systemenonderzoek 9, zijn doorgezet voor verder onderzoek. 83 signalen zijn uitgevallen en worden niet verder onderzocht. 232 signalen doorgezet voor verder onderzoek. In grafiek 2 staan de redenen waarom de signalen niet verder onderzocht zijn. 42 signalen zijn uitgevallen, omdat de informatie uit de processen-verbaal van ISZW onvoldoende aanleiding geven om te twijfelen aan niet-verblijf in Nederland van deze klanten en dit niet kon worden ondervangen door bij UWV aanwezige informatie. Van deze 42 klanten is alleen bekend dat ze op 1 van de 10 onderzochte adressen verbleven hebben of in ieder geval op dit adres bekend zijn bij UWV. Er is echter niet voldoende bewijs dat deze personen niet in Nederland waren ten tijde van de WW-uitkering. Ze staan niet op de aankomst- en vertreklijsten van uitzendbureau 05 waardoor geen exacte vertrekdatum van de klanten bekend is. 31 keer is in Phoeniks als uitvalreden geregistreerd nee, andere reden. Deze uitvalreden kan samengevoegd worden met nee, onvoldoende bewijs ISZW, omdat uit de toelichting blijkt dat het om 8 Zie voetnoot 5. 9 In Phoeniks betreft dit de processtappen WN37 en WN02 waarin de aanpak- en onderzoekswaardigheid beoordeeld worden.
12
13
14
15 15 van 20 Onderstaande tabel geeft weer wat de benadelings- en boetebedragen zijn die zijn vastgesteld/opgelegd. Hierin is te zien wat het totale bedrag is, het gemiddelde, het minimum en het maximum bedrag. Het gemiddelde is uitgerekend op basis van het aantal tekortkomingen (dus gedeeld door 218). Tabel 1: Benadelings en boetebedragen Bedragen Totaal µ min. max. Benadeling , ,56 975, ,73 Boete , ,68 40, ,00 Niet-fraude In totaal is de opbrengst van het thema Iowa ,02 oftewel ruim 1,6 miljoen 14. Per onderzoekswaardige zaak (232) komt dit neer op een gemiddelde opbrengst van Afgezet tegen een aantal andere thema s is dit een relatief hoge opbrengst. Zeker in vergelijking met de eerdere thema s die gericht zijn op arbeidsmigranten en verblijf buiten Nederland anders dan vakantie. In tabel is weergegeven wat de gemiddelde opbrengst op het gebied van boetes en terugvorderingen is van een zestal andere thema s. Tabel 2: Vergelijking met andere thema s qua opbrengst Thema µ opbrengst Gefingeerde dienstverbanden in Iowa Hennep Tussenpersonen Arbeidsmigranten Grensarbeiders Grensarbeiders 18 Interessant is het verschil tussen het thema Iowa en de eerdere thema s arbeidsmigranten 2.0 en tussenpersonen. Deze thema s waren ook gericht op het in kaart brengen van niet-gemeld verblijf in het buitenland anders dan vakantie. Het verschil met Iowa is dat door ISZW reeds bewijsstukken zijn verzameld waardoor het mogelijk is om met terugwerkende kracht vast te stellen dat de klant niet in Nederland verbleef ten tijde van zijn uitkering. Bij het thema arbeidsmigranten 2.0 werden klanten bezocht met een lopende uitkering om te controleren of ze daadwerkelijk in Nederland verblijven. Hier was het lastig om met terugwerkende kracht te controleren waardoor de terugvordering ook niet zo hoog is als bij Iowa. Thema tussenpersonen had het doel om inzicht te krijgen in de handelswijze van de tussenpersonen. De gesprekken met de klant hadden een andere insteek dan bij Iowa. 14 Het gaat hier om het totale bedrag aan terugvorderingen en opgelegde boetes. De vraag of deze bedragen ook daadwerkelijk ingevorderd worden, valt niet binnen de scope van dit onderzoek. 15 Berekening gemaakt op basis van de cijfers uit het evaluatierapport gefingeerde dienstverbanden. De jaren 2014 en 2015 leveren zelfs meer op per onderzoekswaardige zaak, respectievelijk à Het besparingsbedrag is hierbij niet meegenomen.
16 16 van Kwalitatieve resultaten Naast de kwantitatieve resultaten waaruit de omvang van de problematiek blijkt, beschrijft dit hoofdstuk de kwalitatieve resultaten die inzicht geven in de aard van de problematiek. Uit de gesprekken met de klant komen verschillende inzichten naar voren. Door middel van gesprekken met de Themaonderzoekers en analyse van een aantal gespreksverslagen en onderzoeksrapporten zijn deze inzichten in kaart gebracht. Het gesprek met de klant De themaonderzoekers hebben alle klanten telefonisch benaderd om ze uit te nodigen voor een gesprek op kantoor. Indien de klant niet telefonisch bereikbaar is, hebben ze een brief verzonden met de vraag om binnen 2 weken contact op te nemen voor het maken van een afspraak. Deze brief wordt zowel naar het bij UWV bekende adres in Nederland als het adres in het buitenland (uit de Registratie Niet Ingezetenen) verzonden. Via de is gecheckt bij de klant of het adres in het buitenland nog klopt. De klanten die zijn verschenen op de afspraak op het UWV-kantoor is onder andere gevraagd naar de huisvesting ten tijde van het dienstverband, het verblijfsadres tijdens de uitkering, wie de uitkering heeft aangevraagd en hoe, of men op de hoogte is van de rechten en plichten bij de uitkering en bij evt. export en hoe en wanneer men is terug gereisd naar Polen. Hieronder worden de bevindingen opgesomd 16 : Sommige klanten herkennen de documenten uit de WW-procedure niet of geven aan dat de documenten door iemand anders zijn ingevuld; Een aantal klanten verklaren niet in Nederland te zijn geweest tijdens de uitkering. De export is geregeld door de tussenpersoon, de klant geeft aan niet op de hoogte te zijn van de plicht om de eerste 4 weken in Nederland te zijn; 07 De toestemmingsbrief van UWV om de uitkering te exporteren wordt vaak naar Polen gestuurd, terwijl de klant pas mag vertrekken met toestemming. De vraag is hoe de klant wist dat hij toestemming had? Tijdens het gesprek gaven ze aan dat de tussenpersoon hen deze informatie gaf. De vraag is hoe die hiervan op de hoogte was als de brief naar een adres in Polen is verzonden; Sommige klanten kunnen de woningen op de adressen die ze hebben opgegeven (of de omgeving van het adres) niet beschrijven; Klanten ontkennen veelal dat ze zijn vertrokken op de datum uit de aankomst- en vertreklijsten terwijl het transport door de werkgever (uitzendbureau 05 gefaciliteerd en geadministreerd wordt; De tussenpersoon (verdachte onderzoek ISZW) komt 1 x mee bij Handhaving om een klant bij te staan tijdens het gesprek met UWV. Andere klanten komen alleen of nemen iemand anders mee als tolk; Ervaringen met de doelgroep Behalve de inhoudelijke bevindingen van de themaonderzoekers met betrekking tot de antwoorden die de klanten tijdens het gesprek hebben gegeven, is ervaring opgedaan met de doelgroep en hoe zij zich 16 Er kunnen geen uitspraken worden gedaan over de exacte aantallen (hoe vaak komt het voor), aangezien geen kwantitatieve analyse is gedaan. Op basis van kwalitatieve methode kan echter wel inzicht worden gegeven in wat zoal uit de interviews/gesprekken met klanten is opgehaald.
17 17 van 20 gedragen tijdens de gesprekken. Het algemene beeld van de themaonderzoekers is dat de klanten voornamelijk jonge personen zijn, veelal onder de 30 jaar. Tijdens het gesprek zijn ze rustig en gelaten. Een enkele keer toonden ze emotie (huilen), maar ze hebben zich nooit agressief gedragen. Sommige klanten gaven aan dat ze zich belazerd voelen door de tussenpersoon. In eerste instantie reageerden de klanten vaak ontkennend op de vragen, maar gedurende het gesprek praten ze zichzelf vast. 07 en beloofden stukken aan te leveren die duidelijkheid geven over het verblijf tijdens de uitkering, maar zelden is dit geleverd. De klanten hadden de gesprekken tot op zekere hoogte voorbereid, maar zodra er doorgevraagd werd, werden de antwoorden van de klant vager. 07 Andere bevindingen themaonderzoekers 07 KCC verstrekt informatie aan de tussenpersonen (die soms een andere naam opgeven) en om machtigingen wordt niet gevraagd; Uitkeren accepteert ook machtigingen die niet getekend zijn of verstrekt informatie zonder machtiging; Ondanks bovenstaande bevinding is de fraudealertheid bij de afdeling WW van Uitkeren (in ieder geval in Eindhoven) gestegen. Er zijn korte lijnen in Eindhoven tussen de WW afdeling en TO DHH. Ook medewerkers van WERKbedrijf die op de hoogte zijn van het onderzoek Iowa nemen contact op met vragen en doen meer meldingen. Toekomst: preventie en repressie De bevindingen en ervaringen vanuit het thema Iowa kunnen in de toekomst mee worden genomen bij nieuwe casussen waarbij sprake is van een vermoeden van niet-gemeld verblijf buiten Nederland. Indien sprake is van een vermoedelijk malafide faciliteerder/tussenpersoon kan opnieuw de samenwerking met ISZW gezocht worden. De contacten met ISZW zijn nu warm (zeker in de regio Eindhoven). Daarnaast heeft de samenwerking nieuwe inzichten gegenereerd in de mogelijke werkwijzen om bewijs te verzamelen. Ook de samenwerking met de andere divisies binnen UWV heeft een grotere fraudealertheid en meldingsbereidheid gecreëerd bij de medewerkers van Uitkeren en WERKbedrijf in de regio Eindhoven. Zij zijn alert op het veelvuldig gebruik van hetzelfde adres, telefoonnummer, , etc. Hierdoor komen vanuit de divisies steeds meer meldingen over onterecht verblijf in het buitenland, niet voldoen aan de eisen vooraf aan de export, onjuiste verblijfsadressen en tussenpersonen die direct contact met klant onmogelijk maken en vermoedelijk niet gemeld verblijf in het buitenland faciliteren. Bovendien is enigszins zicht op de werkwijze van tussenpersonen en de trucjes die gebruikt kunnen worden. Het is belangrijk om hier grip op te houden, want deze veranderen continue. Door de doelgroep in beeld te houden en onderzoek naar de doelgroep te continueren, kan eventueel preventief ingegrepen worden om misbruik te voorkomen.
18 18 van Conclusie Op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van het thema Iowa wordt hieronder een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen uit paragraaf 3.2. Door middel van casusonderzoek door Themaonderzoek en analyses op de registraties in Phoeniks 17 is in kaart gebracht wat de omvang van het thema is. Van de totale doelgroep van 315 klanten zijn na het dossier- en systemenonderzoek 232 klanten overgebleven en verder onderzocht. 84 klanten (27%) bleken niet onderzoekswaardig. De 232 onderzoekswaardige klanten zijn vervolgens uitgenodigd voor een gesprek op het UWV-kantoor en verder onderzocht door de themaonderzoekers. Op basis van de verzamelde informatie is bij 218 van de 232 klanten (94%) een tekortkoming geconstateerd. De aard van de overtredingen die zijn geconstateerd, is in alle gevallen verblijf buitenland, anders dan vakantie. 218 klanten hebben een terugvordering en een boete opgelegd gekregen. De totale opbrengst van het thema Iowa komt neer op ruim 1,6 miljoen aan terugvordering en boetes. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt en de gemiddelde benadeling is De gemiddelde opbrengst per onderzoekswaardig signaal qua boete én benadeling bedraagt Naast inzicht in de omvang van het misbruik van uitkeringsgelden is bij dit thema meer inzicht verkregen op de modus operandi van de twee tussenpersonen, de aard van het misbruik en de aard van de doelgroep. Doordat de tussenpersoon een fictief verblijfsadres regelt voor de klant en de UWV post op die adressen ophaalt, kan de klant in het buitenland verblijven 06 Vanuit het onderzoek van ISZW was de modus operandi van de tussenpersonen al bekend zodat UWV gericht onderzoek kon doen en de juiste vragen aan de klant kon stellen. Deze inzichten helpen UWV om ook in de toekomst alert te zijn op het onderkennen van malafide tussenpersonen zodat direct geschakeld kan worden met ISZW. Bovendien kan UWV leren van de onderzoeksmethoden van ISZW en zover mogelijk zelf toepassen om grip te krijgen op de problematiek rondom tussenpersonen. In het kader van preventie zijn de opgedane inzichten met betrekking tot het gedrag van de doelgroep van belang. Klanten laten zich bijstaan en vertrouwen volledig op de tussenpersoon. Achteraf geven zij aan zich belazerd te voelen door de tussenpersoon. Door de behoefte aan een tussenpersoon als UWV zijnde weg te nemen, kan het risico op overtreding verminderd worden. Directe communicatie met de klant kan ervoor zorgen dat de klant op de hoogte is van alle rechten en plichten en de eventuele keuze om toch te vertrekken (of geen WW-uitkering aan te vragen) zal dan bewuster genomen worden. Ook met betrekking tot de samenwerking met andere divisies zijn bij dit thema goede ervaringen opgedaan. Door de nauwe contacten met Handhaving wordt de fraudealertheid bij Uitkeren en WERKbedrijf groter en de meldingsbereidheid wordt vergroot. Inmiddels zijn al veel nieuwe signalen bij Handhaving gemeld en komen ook andere mogelijk malafide tussenpersonen in beeld. 17 Via de DMAP analyseomgeving. 18 Totale opbrengst ( ) gedeeld door het aantal onderzochte zaken (232).
19 19 van Aanbevelingen Op basis van de conclusie zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen worden hieronder onderscheiden in preventief en repressief. Echter hebben repressieve acties ook vaak een preventief effect. Per aanbeveling is aangegeven wie de actiehouder op de aanbeveling is. 7.1 Preventie 1) Divisie Uitkeren De Divisie Uitkeren gebruikt in sommige regio s een brief die naar de klant gestuurd wordt wanneer twijfel is over het verblijf. In de brief wordt de klant expliciet gevraagd op welk adres de klant verblijft. Dit vraagt een actieve houding van de klant wat de drempel om te frauderen hoger maakt, omdat de klant dan moet liegen. De aanbeveling is om dit initiatief uit te breiden en bij elke klant, waarvan twijfel ontstaat of hij in Nederland verblijft, het verblijfadres actief op te vragen middels de brief. 2) Divisies Klant & Service en Uitkeren Uit het onderzoek blijkt dat door UWV ook informatie wordt verstrekt aan anderen dan de klant indien er geen machtiging aanwezig is of deze niet getekend is. De aanbeveling is om bij informatieverzoeken van derden bij KCC en/of Uitkeren, strenger te controleren op de aanwezigheid van een machtiging om te voorkomen dat privacygevoelige informatie over de klant aan anderen dan gemachtigden te verstrekken. Zeker nu de AVG in werking is getreden. 7.2 Repressie 3) Divisie Uitkeren 07 4) Directie Handhaving De risico s omtrent arbeidsmigranten die tijdens de WW-uitkering buiten Nederland verblijven en de rol van de tussenpersonen hierin, zijn reeds in andere onderzoeksrapporten 19 beschreven. Momenteel is DHH reeds in gesprek met de verschillende divisies, SBK en indirect het ministerie om die geduide risico s te beperken en/of te voorkomen. De aanbeveling aan directie Handhaving is om in de tussentijd de problematiek niet uit het oog te verliezen. De verschillende contacten, intern en extern, zijn nu warm en door de inzichten vanuit dit onderzoek toe te blijven passen op nieuwe signalen, blijven de trends in de werkwijze van de potentiële doelgroep in beeld. a) Vervolg nieuw thema De concrete aanbeveling aan directie Handhaving (specifiek R&I) is om een vervolg thema op te starten waarmee grip wordt gehouden op de algehele problematiek rondom mogelijk malafide tussenpersonen, onjuiste verblijfsadressen, onterechte export en vermoedelijk verblijf buitenland op landelijk niveau. Indien hieruit aanwijzingen zijn dat daadwerkelijk sprake is van een malafide tussenpersoon wordt contact gezocht met ISZW met het doel om dit op dezelfde manier als Iowa op te pakken en hier een los thema van te maken (vb. Iowa 2.0 en verder). Het vervolgonderzoek heeft tot doel om nieuwe malafide 19 Onderzoeksrapport Tussenpersonen, versie 1.71 (2018) UWV Handhaving; Arbeidsmigranten in beeld, versie 1.3 (2015) UWV Handhaving; Onderzoeksrapport thema Arbeidsmigranten 2.0, versie 1.2 (2016) UWV Handhaving.
20 20 van 20 tussenpersonen in kaart te brengen en de inzichten te gebruiken om preventieve maatregelen te bedenken. b) Geen vervolg restant Iowa Het themaonderzoek Iowa heeft zich in eerste instantie gericht op 315 klanten. Vanuit analyses op de aankomst- en vertreklijsten en dienstverbanden van 05 zou de doelgroep uitgebreid kunnen worden met ruim 00 klanten die mogelijk in het buitenland hebben verbleven tijdens de uitkering. De overige 00 klanten zijn echter niet volledig onderzocht in het onderzoek van ISZW waardoor niet dezelfde informatie beschikbaar is. Het voorstel is daarom om deze signalen niet verder te onderzoeken. Hieruit zullen geen nieuwe inzichten voort komen en door het onderzoek is reeds een preventief signaal afgegaan richting de overige klanten van de onderzochte tussenpersonen. Aangezien de doelstelling van het thema is het verkrijgen van inzicht met het oog op preventie ziet R&I geen meerwaarde in het oppakken van de overige signalen vanuit het onderzoek naar deze twee tussenpersonen.
Onderzoeksrapport thema Grensarbeiders 2.0
UWV Onderzoeksrapport thema Grensarbeiders 2.0 Resultaten en bevindingen 3-7-2017 & 01 01 Datum 11 juli 2017 Status Auteur 01 01 Ons kenmerk 2 van 14 Inhoud 1 Aanleiding 3 2 Omschrijving thema onderzoek
Onderzoeksrapport thema Grensarbeiders 1.0
UWV Onderzoeksrapport thema Grensarbeiders 1.0 Resultaten en bevindingen 01 & 01 4-10-2016 Datum Status Auteur Versie Ons kenmerk Pagina 2 van 18 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Omschrijving thema onderzoek
Voorlegger MT themacontrole MOE-landers. Inleiding
Voorlegger MT themacontrole MOE-landers Inleiding Het doel van deze themacontrole was vast te stellen of er bij MOE-landers sprake is van een nalevingsrisico. Het veronderstelde nalevingsrisico was dat
Onderzoeksrapport Tussenpersonen. Versie 1.71:Definitief
Onderzoeksrapport Tussenpersonen Versie 1.71:Definitief Pagina 2 van 5 Aanleiding Klanten van UWV hebben wettelijk gezien het recht om een derde een tussenpersoon te machtigen om zich bij UWV te laten
1 Aanleiding 3. 2 Meldingen Melding Melding Melding Bevindingen 6
Datum 8 mei 2015 Status Auteur 01 01 en Versie Ons kenmerk Pagina 2 van 32 Inhoud 1 Aanleiding 3 2 Meldingen 4 2.1 Melding 1 4 2.2 Melding 2 4 2.3 Melding 3 5 3 Bevindingen 6 3.1 Lopende uitkeringen ex
ffuwv EINDRAPPORT UWV DEELPROJECT RAADSLEDEN
ffuwv UWV Status Definitief Auteur uwv/fpo Kenmerk 75201 2 van 11 UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
Conclusie uit de resultaten:
Memo Pagina 3 van 6 Conclusie uit de resultaten: De doelstelling van thema, was om te onderzoeken of op de adressen waar vijf of meer mensen zijn ingeschreven sprake was van niet verblijven of woonfraude
De wijziging had tot doel de stroom verzoeken tot inspectie fysiek en naar het werkbedrijf te kunnen beperken.
De wijziging had tot doel de stroom verzoeken tot inspectie fysiek en naar het werkbedrijf te kunnen beperken. CRSA proces Moelanders Recent is de situatie over Moelanders en gemeentelijke vergoedingen
Rapport themaonderzoek arbeidsmigranten
3 t/m 14 maart 2014 Status Definitief 1.0 Auteur 01 2 van 13 Inhoud 0 Samenvatting 3 1 Inleiding 3 1.1 Doel van het onderzoek 4 1.2 Opzet van het onderzoek 4 2 Resultaten 6 2.1 Bezochte klanten 6 2.2 Aanwezigheid
Onderzoeksrapport Thema Arbeidsmigranten 2.0
UWV Onderzoeksrapport Thema Arbeidsmigranten 2.0 Resultaten en bevindingen 14-8-25 & Status Auteur Ons kenmerk 2 van 23 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 3 2 Aanleiding 5 3 Omschrijving thema 6 3.1
Onderzoeksrapport Thema IP-logging
UWV Onderzoeksrapport Thema IP-logging Resultaten en bevindingen 01 Status Definitief Auteur 01 Ons kenmerk 2 van 17 Inhoud 1. Managementsamenvatting 3 2. Aanleiding 4 3. Omschrijving thema onderzoek 5
Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.
Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm
Controlevoorschriften Ziektewet 2010
Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.2.51 Controlevoorschriften Ziektewet 2010 Tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2010, nr 11383, d.d. 21.7.2010 datum inwerkingtreding 22.7.2010 Het UWV heeft de
Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Appingedam. Nr. 0 1 januari 1900 Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ De raad van de gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college
Pilot Arbeidsmigratie
Status Definitief Auteur 01 01 070 02 & Ons kenmerk 2 van 19 Inhoud 1 MANAGEMENTSAMENVATTING 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Probleemstelling en doelstelling 4 1.3 Resultaten 5 1.4 Conclusies en aanbevelingen 5
Vragen over de relatie tussen registraties van UWV en GBA Ons kenmerk: 2011Z09551/2011D26264
Commissie BiZa Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer mr. J.P.H. Donner de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer H.G.J. Kamp Plaats en datum: Den Haag, 25
Fraude sociale zekerheid
Wat staat er in het wetsvoorstel Aanscherping en handhaving SZW-wetgeving? Kortweg dat fraude in 2013 veel zwaarder bestraft zal gaan worden: Burgers moeten bij fraude met een uitkering alles terugbetalen
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34336 21 juni 2018 Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
UWV. Fraude in de WW met behulp van tussenpersonen
UWV Fraude in de WW met behulp van tussenpersonen 1. Inleiding Op 3 september heeft Nieuwsuur in een uitzending verslag gedaan over fraude in de Werkloosheidwet (WW) door arbeidsmigranten en hun tussenpersonen.
Bijlage uitkomsten dagloonmonitor
Bijlage uitkomsten dagloonmonitor In verband met de tijd die gemoeid was met implementatie van de wijzigingen is het dagloonbesluit op 1 juni 2013 in werking getreden, na de inwerkingtreding op 1 januari
Bijlage 2 Analyse van het Belgische meldingssyteem Limosa
Bijlage 2 Analyse van het Belgische meldingssyteem Limosa Inleiding In de kabinetsbrief van 18 november 2011 1 is, naar aanleiding van een verzoek van de commissie- Lura, toegezegd te onderzoeken in hoeverre
Privacyverklaring Grip IT Consultancy B.V. Website
Privacyverklaring Grip IT Consultancy B.V. Website Copyright 2018, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm
: Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet,
Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 20 oktober 2014 Besluit nummer Onderwerp IOAW en IOAZ : RB14.0119 : Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet, De raad van de gemeente
: Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013
gemeente Den Helder Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. 17 december 2012 Besluit nummer : RB 12.0222 Onderwerp : Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 De raad
Privacyverklaring PAT-Krüger Systems B.V. Website
Privacyverklaring PAT-Krüger Systems B.V. Website Copyright 2018, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm
Aanvraagformulier Transportgoederenverzekering
Aanvraagformulier Transportgoederenverzekering Wij verzoeken u de volgende vragen zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden, opdat wij een optimale beoordeling van het risico kunnen maken. Bij onvoldoende
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein;
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein; Gelet op artikel 18a van de Participatiewet, artikel 20a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld.
Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld. Voorwoord Sinds lange tijd maakt de gemeente gebruik van een
Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam
Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,
Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.
Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of
Vervolgonderzoek AMK Utrecht
Vervolgonderzoek AMK Utrecht Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Centrale onderzoeksvraag... 7 1.3 Toetsingskader...
Toelichting. Algemeen
Toelichting Algemeen Op 1 januari 2013 zijn de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking getreden. Hierdoor wijzigt o.a. de
Privacyverklaring LinMotion
Privacyverklaring LinMotion Copyright 2018, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
U wilt aan het werk? Dat kan!
U wilt aan het werk? Dat kan! U zorgt er zelf voor.. En wij helpen u daarbij! Inhoudsopgave Onderwerp Paginanummer Inhoudsopgave 1 Inleiding Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) 2 Mogen wij ons
VRAGEN. 2. (pag. 11): Hoe hoog is het voorschot dat de gemeente binnen vier weken na aanvraag voor een bijstandsuitkering moet verstrekken?
Raadsvergadering d.d. 26 juni 2007 Raadsnota nummer: 0007046 Onderwerp: Beleidsverslag sociale zekerheid 2006 Vragen van fractie: GroenLinks/D66 Naam raadslid: W.J.W.A. van der Zanden VRAGEN 1. (pag. 11):
nr Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 17 november 2015
Gemeenteblad nr. 580711 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 17 november 2015 Collegebesluit van 10 november 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe, gelet op artikel
ECLI:NL:CRVB:2017:1307
ECLI:NL:CRVB:2017:1307 Instantie Datum uitspraak 05-04-2017 Datum publicatie 07-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/826 TW Socialezekerheidsrecht
Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2013 gemeente Velsen
Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2013 gemeente Velsen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1.In deze verordening wordt verstaan onder: a. IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
Initiatiefvoorstel. Strengere aanpak bijstandsfraude
Initiatiefvoorstel Strengere aanpak bijstandsfraude Gemeenteraadsfractie Rotterdam Maarten van de Donk 29 oktober 2013 Inleiding Wie kan werken, hoort niet van een uitkering afhankelijk te zijn. Wie buiten
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.;
De raad van de gemeente.; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale
Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ
Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop
Het verstrekken van referenties na einde dienstverband; goed ex-werkgeverschap vereist?
Laura Gringhuis Advocaat Het verstrekken van referenties na einde dienstverband; goed ex-werkgeverschap vereist? Belastingrecht 28 september 2018 Het opgeven van oud-werkgevers als referent en het verstrekken
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl
www.utrecht.nl Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Deze folder is speciaal voor cliënten van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe) die meer willen weten over de gevolgen van fraude. Er is
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel elektronische communicatie UWV
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18590 14 september 2012 Beleidsregel elektronische communicatie UWV 19 juni 2012 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
Onderzoeksplan Thema Detentie
uwv Thema Detentie 17-9-2018 Auteur Status Definitief Ons kenmerk 2 van 16 Status Auteur Korte beschrijving aanpassing 0.1 Concept 15-8-2018 Concept onderzoeksplan opgesteld Reviewcommentaar verwerkt van
Arbeidsmigranten in beeld
UWV Directie Handhaving Risico s, knelpunten en initiatieven Risicomanagement & Intelligence, Directie Handhaving 2 van 38 Inhoud MANAGEMENTSAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 4 1.1 AANLEIDING... 4 1.2 DOELSTELLING...
Werknemersverzekeringen 4 WERKNEMERSVERZEKERINGEN 4 (CJU05.4/CREBO:50105)
WERKNEMERSVERZEKERINGEN 4 (CJU05.4/CREBO:50105) sd.cju05.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm
Besluit: 1. Dat niet wordt overgegaan tot het ontwikkelen van beleid om het inschrijven van arbeidsmigranten te bevorderen.
AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 105847 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: Onderwerp: Arbeidsmigranten Besluit: 1. Dat niet wordt overgegaan tot het ontwikkelen
Fraude opsporen in het buitenland?
Fraude opsporen in het buitenland? Grenzeloze samenwerking en handhaving door Internationaal Bureau Fraude-informatie VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Het kabinet wil de internationale
Hoe kunnen we leren van ongevallen, klachten en signalen?
Hoe kunnen we leren van ongevallen, klachten en signalen? Ministerie van SZW Inspectie SZW Jan Romp Leo Vogelaar Favoriete plannen deelnemers uit sessie 7/9/2017 Analyse van oorzaken van ongevallen. Analyse
Voorstel voor de Raad
Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 januari 2013 Agendapuntnummer : I, punt 11 Besluitnummer : 737 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Wet aanscherping
Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ
Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2010, bijlagenr. 696; BESLUIT
No. 2010/696 De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2010, bijlagenr. 696; BESLUIT gelet op de artikelen 7 en 8 en 10, tweede lid, van de
1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee
Aanvraagformulier Online VVE Verzekering Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst. Op de polis zijn de voorwaarden
Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.
Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
SPECIFIEK ONDERZOEK AAN- EN AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE EN MELDING VERZUIM ZONDER GELDIGE REDEN
SPECIFIEK ONDERZOEK AAN- EN AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE EN MELDING VERZUIM ZONDER GELDIGE REDEN Zadkine Logistiek medewerker Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) Logistiek teamleider Logistiek supervisor
Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen!
Status- en mutatieformulieren en formulieren maandelijkse inkomsten De gemeente Moerdijk werkt vanaf 1 januari 2010 niet meer met maandbriefjes (Rofjes), maar met status- en mutatieformulieren. U ontvangt
Internet jaarrapportage werk.nl 2013
werk.nl 2 van 10 Samenvatting In stond de online dienstverlening van UWV veel in de belangstelling. Werkzoekenden en werkgevers maken steeds meer gebruik van de online dienstverlening van UWV die onder
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12893 19 augustus 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 augustus 2010, nr. AV/AR/2010/13478,
Toezicht op de Wmo In de praktijk
Toezicht op de Wmo In de praktijk Door middel van drie typen toezicht geeft de toezichthouder Wmo uitvoering aan haar taken, te weten: Kwaliteitstoezicht Deze vorm van toezicht is proactief en richt zich
Inspectierapport De Gong (KDV) Koperslagersdonk HM Apeldoorn Registratienummer
Inspectierapport De Gong (KDV) Koperslagersdonk 4 7326 HM Apeldoorn Registratienummer 313849626 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie: 05-10-2017
2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333
Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW
Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen
Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2009
Gemeenteraad Onderwerp: Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn Registratienummer: 09.13039 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.
ECLI:NL:CRVB:2016:1344
ECLI:NL:CRVB:2016:1344 Instantie Datum uitspraak 06-04-2016 Datum publicatie 14-04-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15-1730 WW Socialezekerheidsrecht
*Z037FAFAFFE* Handhavingsverordening sociale regelingen Goeree-Overflakkee 2015
*Z037FAFAFFE* Registratienummer: Z -14-27454 / 29627 Handhavingsverordening sociale regelingen Goeree-Overflakkee 2015 De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee; gelezen het voorstel van burgemeester
INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS
INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek
Meldingen regeling algemeen
1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.
Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031
Rapport Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam Datum: 10 april 2013 Rapportnummer: 2013/0031 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het UWV tot op heden niet duidelijk
Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.
Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een
Procedure De leverancier van de goederen vraagt schriftelijk om toelating tot de pilot bij UWV.
Pilot kennisindustrie Bijgaand treft u aan informatie over de pilot kennisindustrie, de relevante wet- en regelgeving en het speciale meldingsformulier. Relevante wet- en regelgeving In het kader van de
Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies
Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies Dit document is de uitwerking van Aanwijzing 20 van Aanwijzingen voor subsidieverstrekking en is ambtelijk vastgesteld door interdepartementale
Privacyreglement WIJ 3.0 Versie ; versie 1.4
Privacyreglement WIJ 3.0 Versie 18-01-2017; versie 1.4 ~ 1 ~ Inleiding WIJ 3.0 hecht grote waarde aan de privacy van medewerkers en deelnemers. Dit geldt zowel voor het bewaren, verstrekken en beveiligen
van het raadslid dhr. M. Punte (VVD) over opsporing bijstandsfraude
gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6334 Inboeknummer 15BST00606 Beslisdatum B&W 26 mei 2015 Dossiernummer 15.22.103(2.2.1) Raadsvragen van het raadslid dhr. M. Punte (VVD) over opsporing bijstandsfraude
VROEGSIGNALERINGJONGEREN VROEGSIGNALERING BETALINGSACHTERSTANDEN JONGEREN JAAR GEMEENTE DOETINCHEM
VROEGSIGNALERINGJONGEREN VROEGSIGNALERING BETALINGSACHTERSTANDEN JONGEREN 18-21 JAAR GEMEENTE DOETINCHEM Evaluatierapport van de pilot vroegsignalering jongeren. Gedurende deze pilot hebben we ons gericht
Quick scan dyslexie in mbo en ho
Quick scan dyslexie in mbo en ho Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW datum 7 september 2016 auteur(s) Boukje Cuelenaere versie 5.0 CentERdata, Tilburg, 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets
Handhavingsverordening WerkSaam Westfriesland 2015
Handhavingsverordening WerkSaam Westfriesland 2015 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland, gevestigd te Hoorn; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van
Q&A De veranderde werkwijze Veilig Thuis
Q&A De veranderde werkwijze Veilig Thuis Informatie voor professionals die werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1. In welke stap van de meldcode neem ik contact op met Veilig
wat is het en wat kun je ermee?
wat is het en wat kun je ermee? De Paarse Olifant ZZP-School Een VAR: was is het en wat kun je ermee? De ZZP-School/Renée Daniëls 2 e druk: juli 2013 http://www.zzp-school.nl De ZZP-School is een handelsnaam
IFV Uitvoeringsregeling Fraude
IFV Uitvoeringsregeling Fraude Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV op 10 september 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets uit
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35 5 januari 2017 Beleidsregel boete werkgevers ZW Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Gelet op de artikelen
Werkgeversbezwaar tegen een WGA-uitkering: zinloos of noodzakelijk?
Werkgeversbezwaar tegen een WGA-uitkering: zinloos of noodzakelijk? Op 4 september 2015 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld dat een loongerelateerde WGA-uitkering door blijft lopen, ook
Rapport. Datum: 18 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/324
Rapport Datum: 18 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/324 2 Klacht Op 20 april 2004 heeft de Nationale ombudsman besloten een onderzoek uit eigen beweging in te stellen naar een gedraging van het Uitvoeringsinstituut
Inspectierapport Aardbeivlindertje (KDV) Grindlaan TA OSS Registratienummer
Inspectierapport Aardbeivlindertje (KDV) Grindlaan 6 5345TA OSS Registratienummer 545407175 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Oss Datum inspectie: 08-09-2015 Type onderzoek
Inspectierapport Gastouderbureau CoCo (GOB) van Harenstraat BZ St.-Annaparochie Registratienummer
Inspectierapport Gastouderbureau CoCo (GOB) van Harenstraat 128 9076 BZ St.-Annaparochie Registratienummer 230732719 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Waadhoeke Datum inspectie: 07-03-2018
Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen.
Riedsútstel Ried : 3 oktober 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 19 september 2013 Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : mw. H. Bouma Taheakke
Inspectierapport Plateau dependance bso Assen-Oost (BSO) Bremstraat GD Assen Registratienummer
Inspectierapport Plateau dependance bso Assen-Oost (BSO) Bremstraat 14 9404GD Assen Registratienummer 163079286 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 03-07-2018 Type
Rapport. Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055
Rapport Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI) Almere zijn herhaalde verzoeken, vanaf 5 december 2005, om een aanvraag
Inspectierapport Gastouderbureau de Bengel (GOB) Stationsstraat AL MARKELO Registratienummer
Inspectierapport Gastouderbureau de Bengel (GOB) Stationsstraat 25 7475AL MARKELO Registratienummer 149157496 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hof van Twente Datum inspectie: 25-06-2015
KLACHTENREGELING PROMEN
KLACHTENREGELING PROMEN Klachtenregeling, van toepassing zijnde op klachten over de behandeling door Promen Holding B.V. van haar Cliënten. Artikel 1 Definities Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt,
Brunelleschi. De Dom van Florence
Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of
Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en commissarissen
Aanvraagformulier Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en commissarissen Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst.
2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333
Wat doet de Inspectie SZW?
Wat doet de Inspectie SZW? 2 Wat doet de Inspectie SZW? 1 Organisatie Nieuwe Inspectie SZW per 1 januari 2012 Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan. De Inspectie SZW voegt de organisaties
Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/259
Rapport Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/259 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat een aantal van hun eigendommen, die na hun verplaatsing vanuit het asielzoekerscentrum (AZC) Utrecht naar het
Toelichting op de Beleidsregels Terugvordering Afdeling Mens en Werk 2013
Toelichting op de Beleidsregels Terugvordering Afdeling Mens en Werk 2013 Algemeen Op grond van artikel 58 van de Wet werk en bijstand (WWB) kan het college dat de bijstand heeft verleend de kosten van
De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,
> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34
Inspectierapport CGOB De Herberg (GOB) Kerkstraat 32A 8051 GM Hattem Registratienummer
Inspectierapport CGOB De Herberg (GOB) Kerkstraat 32A 8051 GM Hattem Registratienummer 126832158 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Hattem Datum inspectie: 12-05-2017
Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW
Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen