Algemene Vergadering van Aandeelhouders Novisource N.V. NBC Nieuwegein, 03 juni 2015

Transcriptie

1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Novisource N.V. NBC Nieuwegein, 03 juni 2015

2 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen vorige vergadering 4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2014 (in aanwezigheid van accountant) 5. Vaststelling jaarrekening over 2014 (ter stemming, in aanwezigheid van accountant) 6. Decharge leden van de Raad van Bestuur (ter stemming) 7. Decharge van de Raad van Commissarissen (ter stemming) 8. Business update Machtiging tot uitgifte van aandelen (ter stemming) 10. Machtiging tot inkoop van aandelen (ter stemming) 11. Samenstelling Raad van Bestuur (ter stemming) 12. Gelegenheid tot stellen van vragen 13.Sluiting

3 MEDEDELINGEN

4 NOTULEN VORIGE VERGADERING Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) d.d. 30 juni 2014

5 Jaarverslag 2014 Vergadering van Aandeelhouders 03 juni 2015

6 JAARVERSLAG JARENPLAN Door klanten erkende specialisten Jaarlijks dubbele cijfers autonome groei Aantrekkelijke werkgever voor specialisten in de markt Versnelde groei door diverse geslaagde acquisities Operationele kosten incontrol De omzet van tenminste 50 miljoen euro eind 2016 Verbetering EBITDA door kostenbeheersing en schaalvergroting

7 JAARVERSLAG 2014 SUCCESSEN * schaalvergroting door omzetgroei met 59% * groei EBITDA met 44% * beursnotering in februari 2014 met beoogde eerste effecten * overname van 2 specialistische kennisbedrijven, te weten GRiP BI en DIESIS Consultancy * klanten blijven tijdens transitie onze dienstverlening hoog waarderen * fitheid en slagkracht gehele organisatie neemt toe

8 JAARVERSLAG 2014 SUCCESSEN * in nieuwe divisie blijven wij aan gestelde normen op alle vlakken voldoen * nieuwe Governance ingericht, gebaseerd op nieuwe maatstaven * 2 partnerships renderen naar volle tevredenheid (bijvoorbeeld Piramide en BusinessForensics) * B-Street als beste detacheerder van ZZP ers uitgeroepen door ZZP ers zélf * 2 zwaardere fixed date/fixed price projecten in pensioenmarkt geslaagd * onder druk ons maatschappelijk engagement bewaard gebleven

9 JAARVERSLAG 2014 SUCCESSEN * model van ondernemerschap-op-afstand slaagt in eerste periode met Diesis glansrijk * ratio s m.b.t. financiële soliditeit blijven ondanks stevige investeringen op orde * aandacht voor diverse risico s betaald zich terug door geen incidenten & bijzonderheden * veel in onze processen en ICT intern geïnvesteerd, met zichtbare resultaten op CRM, Cloud en HRM-applicaties * nieuw speerpunt PMO in bancaire sector met succes tot propositie omgebouwd * met B-Street Contractmanagement stevige groei kunnen maken, dienstverlening voorziet in behoefte

10 JAARVERSLAG 2014 POTENTIEEL * meer successen nodig bij 2 werkmaatschappijen * meer overnames realiseren in 2015, succesratio is te laag * conversiegraad van contractmanagement (voor ZZP ers) naar ZZP- bemiddeling moet veel hoger * interne verbeterslagen vragen veel investeringskosten, dus marges moeten omhoog

11 JAARVERSLAG 2014 POTENTIEEL * beter in staat zijn om nieuw toptalent in specialistische markten aan te trekken * cross-sell tussen diverse werkmaatschappijen moet meer resultaten gaan brengen * komend jaar eerste netto winst-presentatie NA de beursnotering (effect Reverse Listing is verwerkt) * onze EBITDA/winst/margecijfers moeten relatief sterker gaan verbeteren, zeker na de zomer 2015

12 JAARVERSLAG 2014 SAMENVATTEND 2014 was zeer succesvol, maar in 2015 en 2016 moeten er nog belangrijke resultaten worden gerealiseerd en investeringen worden gedaan. Wij menen haalbare en realistische doelen!.

13 VASTSTELLING JAARREKENING OVER 2014 Jaarrekening 2014 Graag uw stem: voor, tegen of onthouding?

14 DECHARGE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur over het boekjaar 2014: voor, tegen of onthouding?

15 DECHARGE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde bestuur over het boekjaar 2014: voor, tegen of onthouding?

16 Business update Algemene Vergadering van Aandeelhouders 3 juni 2015

17 BUSINESS UPDATE ONTWIKKELING IN CIJFERS * omzet ontwikkelde zich positief * resultaat blijft door trage start 2015 nog even achter * maar niet te concretiseren voor halfjaarcijfers (compliance) * paar mooie projecten nodig om doelstellingen te realiseren

18 BUSINESS UPDATE COMMERCIËLE PRESTATIES * bij B-street loopt business door, maar groeilijn moet na de zomer ingezet worden * PMO-propositie bij Banking voldoet meer dan aan de verwachtingen * Diesis weet met businesspartner I-Corp veel opdrachten binnen te halen (ook buitenland)

19 BUSINESS UPDATE MERGERS & ACQUISITIONS * longlist en shortlist behoorlijk gegroeid, dus meer kansen! * aanpak aangepast, na de kritische evaluatie aan het eind van 2014 * blijven mikken op niche-spelers voor zowel verdieping (liefst bij IM/I&P) als verbreding * focus blijft liggen op vertalen van actuele en relevante thema s naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties, vanuit een sterk specialisme & ondernemerschap

20 BUSINESS UPDATE INTERNE BEDRIJFSVOERING * diverse regelingen gemoderniseerd / strakker gemaakt (mobiliteit / pensioen / telefonie) * aandelenplan voor medewerkers ingericht, uitrol laatste week van mei om zo binding met medewerkers te versterken * geïnvesteerd in infrastructuur (zoals IT naar de Cloud, CRMproject afgerond) * eerste Jaarrekening en Jaarverslag als beursgenoteerde onderneming opgeleverd

21 BUSINESS UPDATE GOVERNANCE & COMPLIANCE * nieuw bestuurs- en RvC-reglement opgesteld * Insiders- en klokkenluidersregeling klaar voor interne implementatie (vanaf juni)

22 BUSINESS UPDATE SAMENVATTEND * economie herstelt zich * diverse doelmarkten herstellen zich * omzet neemt toe * uitvoering strategie vordert * programma ontwikkeling organisatie op koers Belangrijk: Autonome groei op (bijzondere) projecten en groei door overnames van specialistische kennisbedrijven

23 MACHTIGING TOT UITGIFTE VAN AANDELEN Overeenkomstig artikel 6 van de statuten van de Vennootschap wordt gevraagd het besluit om het Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen voor een periode van 18 maanden, met dien verstande dat deze bevoegdheden beperkt zijn tot een uitgifte van ten hoogste 20% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, zoals nu is. De duur van de gevraagde machtiging is 18 maanden, beginnend na goedkeuring van het voorgestelde besluit. Graag uw stem: voor, tegen of onthouding?

24 MACHTIGING TOT INKOOP VAN AANDELEN Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap wordt gevraagd het besluit om het Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot inkoop van aandelen voor een periode van 18 maanden, met dien verstande dat deze bevoegdheden beperkt zijn tot een inkoop van ten hoogste 20% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, zoals nu is. De duur van de gevraagde machtiging is 18 maanden, beginnend na goedkeuring van het voorgestelde besluit. Graag uw stem: voor, tegen of onthouding?

25 SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR Benoeming per 4 juni 2015 van de heer Bram Schot tot lid van de Raad van Bestuur in de functie van Chief Financial Officer. Graag uw stem: voor, tegen of onthouding?

26 GELEGENHEID TOT STELLEN VAN VRAGEN

27 SLUITING Hartelijk dank voor uw komst. Graag drinken wij nog iets met u in de bar van het NBC.