Profielschetsen. Raad van Commissarissen van SallandWonen. 10 februari Profielschets Raad van Commissarissen SallandWonen

Transcriptie

1 Profielschetsen Raad van Commissarissen van SallandWonen 10 februari 2017 Pagina0

2 Inhoudsopgave 1. Missie en visie van SallandWonen 2. Inleiding 3. Toezicht Nieuwe Stijl 4. Algemeen Profiel Raad van Commissarissen van SallandWonen 5. Afzonderlijke kwaliteitsprofielen 6. Aanvullende vereisten voorzitter en huurderscommissaris 7. Huidige verdeling naar profielschetsen in hoofdlijn van de Raad van Commissarissen van SallandWonen Pagina1

3 1. Missie en visie van SallandWonen De missie van SallandWonen luidt: Wij werken aan duurzaam en betaalbaar wonen in Salland voor mensen die daar zelf minder goed in kunnen voorzien Visie SallandWonen heeft na het analyseren van de trends en ontwikkelingen de visie op het werkterrein en de omgeving als volgt geformuleerd: Onze basis Wonen is een basisbehoefte. Iedereen moet wonen. Er is een grote groep mensen die zelf niet of niet eenvoudig een woning kan kopen of kan (laten) bouwen. In Salland verzorgt SallandWonen woningen voor deze groep mensen. We letten daarbij op de kosten voor de huurder. Wonen moet betaalbaar zijn. Wij verhuren zoveel mogelijk betaalbare woningen door niet alleen te kijken naar de huurprijs, maar ook naar de energielasten en de servicekosten. We bouwen en onderhouden onze woningen zoveel mogelijk met duurzame materialen. Wij voeren een gematigd huurbeleid. We proberen zoveel als mogelijk schulden bij huurders te voorkomen en werken hierbij actief samen met andere maatschappelijke partners. Verder willen we dat er voldoende woningen zijn voor onze (potentiële huurders) en dat de woningen kwalitatief goed zijn. In uitzonderlijke gevallen bedienen wij ook de markt van huurders met een inkomen boven de door de politiek aangegeven grenzen (vanaf 1 januari 2017 is dat ) met duurdere huurwoningen, maar uitsluitend als er vraag naar is en er geen marktpartijen zijn die dit willen doen. Wij bouwen geen koopwoningen en geen kantoren. Pagina2

4 2. Inleiding Het intern toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken wordt bij SallandWonen uitgeoefend door de Raad van Commissarissen, die uit 5 leden bestaat. Ook de dochterondernemingen van SallandWonen vallen onder haar toezicht. Uitgangspunt is dat de Raad vanuit een helikopterview in staat is de juiste vragen te stellen op alle relevante terreinen. De Raad vindt het belangrijk dat binnen het team de binding met de lokale samenleving aanwezig is. Maatschappelijk engagement met Salland en een uitgebreid netwerk worden als een pre gezien. Er wordt zes maal per jaar vergaderd en er zijn drie maal per jaar themabijeenkomsten, veelal tijdens kantooruren. De RvC leden ontvangen een honorering conform de Wet Normering Topinkomens. De RvC conformeert zich aan de aangescherpte norm van de VTW. Een lid van de RvC moet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een toezichthouder in zijn algemeen (Governance) en in competenties of kennisgebied complementair zijn aan de andere leden van de Raad. De Raad opereert daarom als een team, waarbij elk lid zijn/haar aandachtsgebied heeft op grond van het functieprofiel. Twee leden van de Raad hebben zitting op voordracht van de Huurdersorganisaties, de zogenaamde huurderszetel. De benoeming van de huidige twee leden, voor de 1e termijn is gedaan op voordracht van de HVS (Huurdersvereniging Salland Wonen). Zitting namens de huurdersorganisatie is wel met de kanttekening dat deze commissaris zonder last of ruggespraak met de huurders zitting heeft in de RvC. De commissaris is tevens lid van de VTW (Vereniging van Toezichthouders Woningbouwcorporaties) en moet op grond van dit lidmaatschap voldoen aan de eisen van de VTW. Binnen de Raad kunnen op grond daarvan aanvullende eisen worden gesteld. 3. Toezicht nieuwe Stijl Op het gebied van Governance en intern toezicht stelt SallandWonen zich maximaal transparant op en wordt er continu gezocht naar verbetermogelijkheden. De Raad sluit dan ook aan bij de ideeën over toezicht nieuwe stijl. De rol van de RvC als toezichthouder in het algemeen en de corporatiesector in het bijzonder is de afgelopen 10 jaar fundamenteel veranderd. De Governance Code 2015 vraagt van de interne toezichthouders van woningcorporaties een scherper toezicht op de kwaliteit van strategie en leiding van een organisatie, de interne werking van soft controls en beheersing van risico s. Daarnaast wordt van commissarissen en toezichthouders een scherp moreel kompas gevraagd en leggen zij verantwoording af omtrent hun eigen functioneren en die van de gehele RvC waar zij onderdeel van uitmaken. Pagina3

5 De nieuwe rol van een toezichthouder vraagt om een andere inzet, belangstelling en invulling dan voorheen. De commissaris nieuwe stijl heeft een nauwe betrokkenheid bij het doen en laten van een organisatie, brengt specifieke ervaring en deskundigheid in en kan bogen op een uitstekende reputatie. De commissaris nieuwe stijl realiseert zich niet alleen de eis van onafhankelijkheid, maar weet ook wat de eigen verantwoordelijkheid betekent bij de meest essentiële vraagstukken. Elke mogelijke schijn van vrijblijvendheid is daarmee verleden tijd. Toezichthouden is meer en meer een professie met een eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het interne toezicht en het werkgeverschap richting de bestuurder, iets waarop de toezichthouder steeds meer wordt aangesproken. Bij incidenten is het interne toezichtorgaan niet langer buiten beeld. Dit vraagt dan ook om transparantie en verantwoording over het beleid, het functioneren en presteren van de organisatie, over de inrichting en het functioneren van het besturende en het toezichthoudende orgaan, over de samenstelling van deze organen en de honorering van de leden. Een goed moreel kompas gaat verder dan het naleven van de letter van de wet of code, maar juist ook om het handelen in de geest daarvan en met oog voor het publieke belang. Dat betekent dat het interne toezicht steeds kritisch moet blijven vragen: niet alleen naar of iets wettelijk gezien mag of kan, maar of het maatschappelijk en moreel gezien wenselijk is. Dat vraagt om een onafhankelijke houding en reflectie op het eigen functioneren. Daarnaast vragen een steeds complexere externe omgeving, de economische ontwikkelingen, het omgaan met nieuwe generaties en social media meer aandacht voor verbinding met de samenleving en het (continu) in gesprek zijn met de belanghouders. Het bovenstaande is vertaald in een Toezichtsvisie van de RvC en het Bestuur van SallandWonen De RvC vervult 3 rollen gebaseerd op Volkshuisvestelijk belang, bewonersbelang (de klant en huurder) en bedrijfsbelang. a. De Toezichtrol De RvC houdt toezicht op het functioneren van de directie, de kwaliteit van de door de directie geleverde stukken, de naleving van het strategisch beleid, de financiële continuïteit en de algemene gang van zaken binnen de corporatie. b. De Werkgeversrol De RvC beslist over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van de directie. c. De Adviesrol en de rol van klankbord De RvC staat vanuit kennis en kunde de directie met raad en advies ter zijde. Pagina4

6 4. Algemeen profiel Raad van Commissarissen SallandWonen Onderstaande aspecten zijn generiek en belangrijk voor het goed en in onderlinge samenhang functioneren van de RvC. Deze aspecten gelden voor alle leden van de RvC van SallandWonen, met inbegrip van de commissarissen die op voordracht van huurders worden benoemd. Deze competenties zijn mede geënt op het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) De leden van de RvC hebben een brede oriëntatie, met ieder een specialistisch aandachtsgebied om de collectieve verantwoordelijkheid goed in te kunnen vullen. Dit vereist kennis en ervaring op een aantal beleidsterreinen, zoals in dit kwaliteitsprofiel beschreven. De leden van de RvC zijn maatschappelijk betrokken. De RvC heeft als collectief een dusdanige diversiteit in samenstelling en competenties, die recht doet aan de maatschappelijke opgave van de corporatie. Met de kwaliteitsprofielen als uitgangspunt, streeft de RvC naar een evenredige verdeling tussen man en vrouw. Ten aanzien van voorgaand punt, neemt de RvC de omschreven kwaliteitsgebieden van de Autoriteit Woningcorporaties en de omschreven competenties zoals verwoord in bijlage 1 van het BTIV in acht. De RvC vervult zowel inhoudelijk als ten aanzien van de ontwikkelingen in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte een klankbordrol voor de bestuurder. De RvC is goed geïnformeerd over de (veranderende) maatschappelijke en politieke context, alsmede over ontwikkelingen op lokaal niveau. De RvC functioneert als team, waarin een constructieve opstelling en eensgezindheid over een gedeelde koers gecombineerd worden met een kritische individuele instelling. De Raad onderkent daarin de specifieke rol die de corporatie als maatschappelijke onderneming inneemt. De kennis en ervaring van de commissarissen zijn complementair aan elkaar. Gelet op de positie van de RvC, is het vereist dat de commissarissen op afstand (helikopterview) de besluiten kunnen analyseren en hoofd- en bijzaken kunnen scheiden. De leden van de RvC dienen in staat te zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Dit betekent waar nodig doorvragen en een rechte rug te hebben betreffende moeilijke beslissingen. De leden van de RvC dienen analytisch vermogen te combineren met empathie, intuïtie, realiteitszin en gezond verstand. De betrouwbaarheid en integriteit van de leden van de RvC staan hoog in het vaandel. De leden oordelen en handelen op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. De leden van de RvC zijn aanspreekbaar op eigen gedrag en spreken ook de bestuurder en collega-commissarissen hierop aan. Pagina5

7 De leden van de RvC zijn consistent in denken en doen (houding en gedrag) onder verschillende omstandigheden. De leden van de RvC maken zichtbaar wat zij vanuit hun rol als commissaris en expertise belangrijk vinden en waar zij voor staan. Een lid van de RvC moet over voldoende tijd beschikken om aan het lidmaatschap serieus invulling te geven. De voorzitter dient indien nodig overdag bereikbaar en beschikbaar te zijn. Specifiek voor de commissaris(sen) die op voordracht van de huurders zijn benoemd, geldt dat zij zich verbonden weten met de doelgroep van SallandWonen. De commissarissen op voordracht van de huurders schuiven minimaal één keer per jaar aan als toehoorder bij huurdersbijeenkomsten of vergaderingen van een vertegenwoordigend orgaan. Alle in de profielen genoemde kwaliteiten dienen aanwezig te zijn in de Raad. Dit kan per profiel over meerdere personen verspreid zijn. 5. Afzonderlijke Kwaliteitsprofielen, deze zijn gerelateerd aan de geschiktheidsmatrix Kwaliteitsprofiel Volkshuisvesting Heeft kennis en ervaring op het terrein van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (stedenbouw), geplaatst binnen de huidige maatschappelijke context en de lokale context van het werkgebied van de Corporatie. Heeft een visie op de rol van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot de maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen die zich afspelen in het sociaal domein (wonen, welzijn en zorg), en vervult vanuit deze hoedanigheid een klankbordrol richting de bestuurder. Heeft een visie op de volkshuisvestelijke rol en affiniteit met het werken als plattelandscorporatie binnen de woningmarkregio van SallandWonen. Heeft kennis en inzicht van sociale processen en behoeftes in de gemeenschappen waar de corporatie bezit heeft en die de strategische keuzes van de corporatie beïnvloeden. Heeft inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van de corporatie (o.a. bewoners, woningzoekenden, dorpsraden, huurderspanel, de gemeenten en welzijnsorganisaties). Heeft een relevant netwerk binnen de lokale en regionale gemeenschappen en kan daardoor lokale/regionale maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen vroegtijdig signaleren. Pagina6

8 Kwaliteitsprofiel Governance & organisatie Heeft een visie op toezicht houden binnen de maatschappelijke sector en de sector van woningcorporaties in het bijzonder. Heeft vanuit deze hoedanigheid kennis en ervaring met vraagstukken rond het thema Governance en compliance. Heeft ervaring als bestuurder en vanuit deze rol kennis en ervaring met sturings-, inrichtingsen verantwoordingsvraagstukken van organisaties. Heeft ervaring met de opzet en uitvoering van integriteitsbeleid. Heeft inzicht in de omgang met strategische allianties, ketensamenwerking en andere samenwerkingsconstructies. Kan eventuele risico s ten aanzien van de bedrijfsvoering duiden en zowel binnen de RvC als naar de bestuurder toe een klankbordrol vervullen. Heeft kennis van en ervaring met innovatiestrategieën en (maatschappelijk) ondernemerschap. Weet wat er, met oog voor de doelstelling van de corporatie, benodigd is om resultaatgericht te sturen en hier de onderliggende processen op in te richten. Kwaliteitsprofiel Vastgoed Heeft kennis van de woningmarkt, meer specifiek de vastgoedvraagstukken die van invloed zijn op de corporatie en de (mogelijke) impact die dit heeft op de vastgoedportefeuille. Heeft affiniteit met vastgoedstrategie (transitie van de vastgoedportefeuille), heeft kennis van strategisch voorraadbeheer en weet de vertaling te maken naar wat dit betekent voor de complexen van de corporatie binnen het werkgebied waar zij acteert. Heeft kennis van het thema duurzaamheid en te nemen energetische maatregelen in vastgoed. Heeft vanuit een vastgoed(-technische) achtergrond kennis en ervaring op het gebied van projectontwikkeling, herstructurering, woningbouw en maatschappelijke voorzieningen. Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder bouwrecht en regels met betrekking tot aan- en uitbesteding van werkzaamheden. Heeft mede vanuit deze kennis het vermogen projecten te beoordelen op risico s met betrekking tot de woningmarkt in het werkgebied en de financiële haalbaarheid. Pagina7

9 Kwaliteitsprofiel Financieel & Control Heeft bewezen kennis en ervaring op het terrein van financiën & control. Heeft kennis en inzicht ten aanzien van waarderingsvraagstukken en vraagstukken betreffende de financiële continuïteit, en weet deze in het licht van het ondernemerschap van de corporatie te plaatsen (presteren naar vermogen). Heeft interesse in en kennis van de financieel-economische en fiscale vraagstukken die zich binnen de corporatie, in de regio en landelijk afspelen. Heeft inzicht in vraagstukken op het terrein van treasury en risicomanagement op het bedrijfsniveau van de corporatie. Heeft inzicht in de specifieke eisen die aan de continuïteit van corporaties gesteld worden door externe toezichthouders als de Autoriteit Woningcorporaties, het WSW en de accountant. Kan investeringsbeslissingen beoordelen op financiële haalbaarheid en risico s. Kan als opdrachtgever fungeren van de accountant voor de corporatie. Kwaliteitsprofiel juridisch Heeft kennis van en veel ervaring met juridische vraagstukken en kan hierover de organisatie van de corporatie adviseren en een klankbordrol vervullen. Heeft kennis van onder andere de toepassing van de wet- en regelgeving voor corporaties, contractvorming en eventueel procesrecht. Heeft inzicht in de juridische implicaties van nieuwe ontwikkelingen in de corporatiesector. Is in staat om projecten, zoals samenwerkingsconstructies, op juridische aspecten te beoordelen en te toetsen. 6. Aanvullende vereisten voorzitter & huurdercommissaris Kwaliteitsprofiel voorzitter Is woordvoerder vanuit de RvC, beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en vervult een voorbeeldfunctie (toezicht nieuwe stijl ). Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Pagina8

10 Heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt de gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt. Heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Kan, met de directeur-bestuurder, actief de agenda van de RvC vormen en bewaken. Kan op afstand de beleidslijn van de corporatie bewaken (koersvast). Heeft bestuurlijke ervaring bijvoorbeeld als voorzitter van een bestuur, RvC of directeur van een organisatie. Kan opereren als de schakel tussen de RvC en de directeur-bestuurder. Kan omgaan met belangentegenstellingen. Is een verbindende persoonlijkheid, die in staat is om de RvC als team te laten opereren. Kan de verantwoordelijkheid nemen voor het functioneren van de RvC (en eventuele commissies) inclusief de periodieke zelfevaluatie, de beoordeling van de directeurbestuurder en de verslaglegging van het door de RvC gehouden toezicht in het jaarverslag. Heeft affiniteit met de corporatiesector en haar doelgroep, en heeft gevoel voor de positionering van de corporatie in het publieke domein. Kwaliteitsprofiel huurderscommissaris Heeft kennis en/of ervaring met huurdersbelangen. Heeft kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen in het publieke domein en kennis van de ontwikkelingen binnen wonen, zorg en welzijn. Heeft interesse in de doelgroepen van de corporatie en kennis van participatie. Heeft steeds de belangen van de huurders van de corporatie voor ogen. Heeft een actieve inbreng van het huurdersperspectief in vergaderingen. Heeft het vermogen om te beoordelen of de positie van huurders voldoende is geborgd. Heeft het vermogen en de bereidheid om een open en op vertrouwen gebaseerde relatie met de huurdersorganisaties te onderhouden; dit betekent niet dat de huurderscommissaris verantwoording verschuldigd is aan de huurdersorganisaties. Is bereid inhoudelijk van gedachten te wisselen en zich te oriënteren op wat er leeft door het bijwonen van overlegvergaderingen van de huurdersorganisaties. Pagina9

11 7. Huidige verdeling naar profielschetsen in hoofdlijn van de Raad van Commissarissen van SallandWonen Toegespitst naar de leden van de RvC is bij SallandWonen thans de volgende verdeling naar Profielschetsen in hoofdlijn De RvC is als volgt samengesteld: 1. Ing. G.W. Nijman, voorzitter RvC en lid Remuneratie commissie Deskundigheid: volkshuisvesting, vastgoedontwikkeling en ruimtelijke ordening Huidige zittingstermijn eindigt op 1 juli 2018, niet herbenoembaar 2. Drs. H.W.J. Buijs, vicevoorzitter RvC en voorzitter Remuneratie commissie. Benoemd op voordracht van de Huurdersorganisatie. Deskundigheid: juridisch, bestuurlijk, sociaal en maatschappelijk Huidige zittingstermijn eindigt op 1 november 2017, herbenoembaar 3. Drs. R. Niehof RA, voorzitter Audit commissie. Benoemd op voordracht van de Huurdersorganisatie. Deskundigheid: financieel en economisch Huidige zittingstermijn eindigt op 1 november 2017, herbenoembaar 4. De heer E.R. Veenstra, lid van de Audit commissie Deskundigheid financieel en volkshuisvestelijk Huidige zittingstermijn eindigt op 1 juni 2019, herbenoembaar 5. De heer L. Faber, lid Deskundigheid HRM, bedrijfskundig en bestuurlijk. Huidige zittingstermijn eindigt op 1 juni 2019, herbenoembaar W. Nijman Voorzitter Pagina10