PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN

Transcriptie

1 PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN

2 Inhoud 1. Algemeen Taak van de raad van commissarissen Geschiktheid Competenties Voorzitter van de raad van commissarissen Huurdercommissaris Deskundigheid Werving en benoeming: Onverenigbaarheden Fit en Propertest Beloning

3 Profiel van de raad van commissarissen 1. Algemeen Woningstichting St. Joseph is een kleine woningcorporatie (ca. 460 vhe) met en sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. Deze heeft de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor het beleid en het reilen en zeilen van de woningstichting. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de bestuurder en op de algemene gang van zaken bij woningstichting St. Joseph. Zij staat de bestuurder met raad ter zijde. De rvc richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningstichting en weegt de daartoe in aanmerking komende belangen van de bij de woningstichting betrokkenen af. De rvc is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De rvc beslist over benoeming, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder, met in achtneming van hetgeen in de statuten daarover is bepaald. De raad van commissarissen vergadert circa 6 maal per jaar met de directeur-bestuurder. Daarnaast wordt tijd ingeruimd voor tenminste één interne studiedag per jaar en vindt periodiek een zelfevaluatie plaats. De raad van commissarissen bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de raad naar geslacht en achtergrond. Taken en bevoegdheden van raad van commissarissen en bestuur zijn uitgebreid beschreven in de statuten van de woningstichting en het reglement voor bestuur en rvc. In deze profielschets zijn de belangrijkste elementen overgenomen. 2. Taak van de raad van commissarissen Tot de taak van de raad van commissarissen wordt onder meer maar niet uitsluitend gerekend Het houden van toezicht op en het adviseren van de bestuurder omtrent: - de realisatie van de doelstellingen van de woningstichting en de naleving van de statuten en reglementen van de woningstichting. - De strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de woningstichting. - De opzet en werking van de interne risico-, beheersings- en controlesystemen. - Het kwaliteitsbeleid. - De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording als voorzien in de Governancecode Woningcorporaties. - Het financiële verslaggevingsproces - De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. Het goedkeuren van jaarrekening, jaarverslag en beleidsplan van de woningstichting. Het beoordelen en goedkeuren van bestuursbesluiten die ingevolge de statuten (of de wet)aan goedkeuring door de rvc onderworpen zijn waaronder investeringsbesluiten die het bedrag van ,-- te boven gaan) Het selecteren en benoemen van de externe accountant. 2

4 Het selecteren, benoemen, schorsen, ontslaan van de bestuurder van de woningstichting alsmede het vaststellen van de bezoldiging van de bestuurder binnen de geldende wettelijke kaders. Het selecteren, voordragen en benoemen van leden van de rvc alsmede het vaststellen van de bezoldiging van de rvc binnen de geldende wettelijke kaders. Het evalueren en beoordelen van de bestuurder en de rvc alsmede zijn individuele leden. Het opstellen van de profielschets van de bestuurder en de rvc alsmede zijn individuele leden. Het zorgdragen voor een adequaat introductie- en opleidingsprogramma voor leden van de rvc. 3. Geschiktheid 3.1. Competenties Onderstaande competenties zijn generiek en gelden voor alle leden van de raad van commissarissen, met inbegrip van de commissarissen die op voordracht van huurders worden benoemd. Deze competenties vloeien voort uit het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (ingaande 1 juli 2015) Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico s, uitdagingen en problemen naar de bestuurder. Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan een goed klankbord zijn voor de bestuurder. Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de woningstichting in gevaar kunnen brengen. Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook andere hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en sector. Onderkent de specifieke rol van de woningstichting als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over de (veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de woningstichting, alsook over de belangen van de belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover. Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een rechte rug hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in 3

5 staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen. Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdragen aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijbehorende beheermaatregelen. Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces. Beschikt over voldoende tijd, en is bereid deze vrij te maken, voor het bijwonen van de vergaderingen van de rvc, het bijwonen van voor het functioneren van de raad relevante bijeenkomsten en voor het behalen van de in het kader van de permanente educatieverplichting te behalen PE-punten Voorzitter van de raad van commissarissen De voorzitter van de rvc bezit, naast de hiervoor ge noemde competenties, de kwaliteiten om het groepsproces binnen de raad op een professionele wijze te leiden. De voorzitter kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt de gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt Huurdercommissaris Afhankelijk van de omvang van de raad zijn tenminste 1 resp. 2 leden benoemd op voordracht van in het belang van huurders werkzame organisaties, of bij alle huurders gezamenlijk als er geen organisatie/verband is dat de belangen van de huurders vertegenwoordigt. Huurdersleden kunnen zich identificeren met de doelgroep van de woningstichting. Huurdersleden functioneren zonder last of ruggenspraak en zijn geen verantwoording schuldig aan de organisatie/groep die hen heeft voorgedragen Deskundigheid Om de taken van de rvc goed te kunnen vervullen moeten bij voorkeur de volgende vier kennis- en ervaringsgebieden in de raad vertegenwoordigd zijn: - Financiën - Vastgoedontwikkeling / vastgoedbeheer - Wet- en regelgeving 4

6 - Volkshuisvesting / maatschappelijk ondernemen 3.5. Werving en benoeming: Leden van de raad van commissarissen worden door de raad benoemd. Leden van de raad van commissarissen worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn éénmalig herbenoembaar voor een periode van ten hoogste vier jaar. De werving van nieuwe leden van de raad is openbaar. Bij het ontstaan van een vacature wordt een advertentie geplaatst op de website van de woningstichting en in tenminste één regionaal of landelijk dagblad. Bovendien wordt de vacature aangemeld op tenminste één landelijke relevante website Onverenigbaarheden Lid van de raad van commissarissen kan niet zijn degene, die: bestuurder is of is geweest van de stichting. bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan is geweest bij een toegelaten instelling waar ondeugdelijke bedrijfsvoering is geconstateerd of die een aanwijzing heeft ontvangen. belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de stichting. lid is van het college van burgemeester en wethouders van een gemeente, waar de stichting haar zetel heeft, of van een gemeente waarin zij werkzaam is, danwel lid is van het provinciaal bestuur. lid is van de raad van de gemeente, waar de stichting haar zetel heeft, of van een gemeente waarin zij werkzaam is. in dienst is van de stichting. op basis van een arbeids- of andere overeenkomst werkzaam is voor, functioneel betrokken is bij dan wel directe financiële of andersoortige belangen heeft bij of in een bedrijf of organisatie waaraan de stichting haar werkzaamheden (deels) heeft uitbesteed. lid is van een andere raad van toezicht waarvan enige andere persoon uit de rvc of de bestuurder van de woningstichting ook lid is. in een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap staat tot, gehuwd is met of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een lid van het bestuur, een lid van de raad van commissarissen of een werknemer van de stichting. deel uitmaakt van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten of provincies te behartigen. deel uitmaakt van het bestuur van een huurdersorganisatie die zich ten doel stelt de belangen van huurders binnen het werkgebied van de stichting, of een deel daarvan, te behartigen Fit en Propertest De geschiktheid voor het lidmaatschap van de raad van commissarissen wordt met ingang van 1 juli 2015 bij (her)benoeming op grond van artikel 19 van het Besluit Toegelaten Instellingen 2015 (BTIV) getoetst door de Minister. De Minister toetst de in deze profielschets beschreven competenties. De betrouwbaarheid van beoogde leden van de rvc wordt door de Minister getoetst middels een antecedentenonderzoek. De Minister doet onderzoek naar : - Strafrechtelijke antecedenten - Financiële antecedenten 5

7 - Toezichts-antecedenten - Fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten - Overige antecedenten 4. Beloning De beloning van de leden van de raad van commissarissen wordt door de raad vastgesteld binnen de maxima die van toepassing zijn op grond van de WNT (Wet Normering Topinkomens) en het advies uit 2015 van de VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties). Woningstichting St. Joseph is ingedeeld in grootteklasse A. Contactgegevens Woningstichting St. Joseph St. Willibrordusstraat 2a 6039 CA Stramproy Telefoon: info@wsjs.nl Website: 6