Verslag Raad van Bestuur 10 mei 2012

Transcriptie

1 Baudelokaai Gent Aan : Van : Ons kenmerk: Gent RVB ADM Doc9_Verslag RVB_ /05/2012 Verslag Raad van Bestuur 10 mei 2012 Locatie: Woon-, Leef- en zorgcentrum De Meerspoort gelegen te Oudenaarde aan de Meerpoort 30 Aanwezig: Beyens Dirk,Claeys Guy, Cromheecke Koen, De Clercq Jean, De Meyer Geert, Deprez Carolien, Detandt Peggy, Kegels Johan, Lambrecht Jan, Lebeer Patricia, Matthijs Johan, Ruys Mieke, Van Hoye Dirk, Vandercruyssen Christa, Vanparys Guy, Verdonck Patrick. Mettepenningen Ivan op vraag van Vervaet Frank Volmacht : Berteloot Stefaan, De Baedts Marianne, De Bruyckere Paul, Hitchinson Dirk, Leroux Viviane, Roosen Hilde, Van Hautegehem Ann, Van Hoorde Petra, Vervaet Frank Team SEL Gent: Filip Van Houte, Annick Van den Broeke Verontschuldigd: Cardinael Ann, De Caluwe Mia, Rotsaert Johan, Van De Velde Steven, Tel Fax Bankrekeningnr. BE RIZIV Ondernemingsnr selgent.info@skynet.be

2 Zonder mededeling : Buysse Geert, D Haene Johan, D Hooghe Simon, De Jaegher Marc, Deprince Lieven, Deveneyns Eddy, Dobberlaere Caroline, Engels Leen, Mokangi Pascale, Naudts Cathy, Van Landuyt Hilde, Vyncke Patrick Notulist : Annick Van den Broeke 1. Goedkeuring verslag RvB van 16/02/2012 Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. Aan alle leden van de Raad van Bestuur doen wij nogmaals een oproep om actief mee te werken rond de besprekingen van MDO. Nog even op een rijtje: Raad van Bestuur d.d. 27/09/ beslissing over de MDO principes Raad van Bestuur d.d. 29/11/ definitieve stemming over het nieuwe MDO systeem en de implementatie. 2. Projecten ter goedkeuring van de deel-sel s Het advies van het dagelijks bestuur is op de vergadering meegedeeld. Door het te laat ontvangen van de adviezen zijn deze niet verstuurd naar alle leden van de Raad van Bestuur. Deel-SEL Gent Project Boeiende Boterhammen Het project is voorgesteld door de heer Ivan Mettepenningen van DVC De Blaisant. gegeven mits volgende opmerkingen : Verslag RvB 10/05/ pag. 2

3 - Mooi project maar de realisatie zal moeilijk zijn. - Budgettair : het bedrag euro voor promotie en bekendmaking project vindt men te hoog. De Raad van Bestuur heeft het project aanvaard mits volgende voorwaarden : - Het project is goedgekeurd voor 1 jaar maar het budget moet worden herwerkt. - Offertes aanvragen en indienen, vooral meer duidelijkheid omtrent de uitgaven. Dit meer gedetailleerd uitwerken en ter goedkeuring overmaken aan het dagelijks bestuur - Werken volgens een low budget, op zoek gaan naar verschillende alternatieven. Deel-SEL Meetjesland Project Sociale Wijzer Dementie Meetjesland gegeven mits volgende voorwaarden : - Verduidelijking van het ganse kostenplaatje Euro is goedgekeurd mits het budget wordt gespecificeerd. De Raad van Bestuur heeft het project aanvaard mits volgende voorwaarden : - De uitgaven te specificeren en te detailleren en het voorleggen aan het dagelijks bestuur ter goedkeuring. Verslag RvB 10/05/ pag. 3

4 Deel-SEL Meetjesland Project Regionaal Symposium Suïcidepreventie Meetjesland Preventie en regionale netwerking kunnen levens redden : samen pakken we het aan!. gegeven mits volgende voorwaarden : - Op budgettair vlak: Financieel : te hoge kostprijs voor één uitstralingsmoment. Te hoge honoraria voor de twee sprekers van het UZ Gent. Er is aangekondigd dat ook mensen uit de andere organisaties zouden zorgen voor de toelichting van het ganse zorgtraject, waarmee getracht wordt het zorg continuüm te bereiken. Moeten deze niet vergoed worden? Moet dit zorgtraject ook niet in de map zitten als hand out voor later? - Het project is goedgekeurd maar eveneens detailleren van de bedragen. De Raad van Bestuur heeft het project aanvaard mits volgende opmerkingen : - Het budget voor promotie en bekendmaking zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door het aanvragen van verschillende offertes en gebruik te maken van bestaande diensten van organisaties en netwerken. - Te hoge kostprijs voor één uitstralingsmoment. - Het dragen van de kosten moet gelijkmatiger met LOGO worden verdeeld. Dit zal in onderling overleg met hen besproken worden. Voor alle toekomstige projecten wordt uitdrukkelijk gevraagd om het budget te verduidelijken en meer te specificeren. 3. Advies begroting 2012 Na samenspraak van alle leden is beslist om de begroting 2012 te analyseren en te bespreken in de Algemene Vergadering. Alle leden waren akkoord. Verslag RvB 10/05/ pag. 4

5 4. Ontslag en benoeming bestuurders De Raad van Bestuur van de SEL Zorgregio Gent vzw heeft met unanimiteit beslist om: 1. volgende organisaties te ontslaan als lid van de Raad van Bestuur,met name: WZC Sint-Vincentius Deinze, vertegenwoordigd door dhr. Ludo Timmermans 2.volgende organisaties te benoemen als lid van de Raad van Bestuur,met name: LDC Veilige Haven, vertegenwoordigd door dhr. D. Sagaert. WZC Kanunnik Triest vzw Melle dagverzorging en kortverblijf, vertegenwoordigd door dhr. G.Buyse. 3.volgende organisaties te ontslaan als lid van het Dagelijks Bestuur,met name: WZC Sint-Vincentius Deinze, vertegenwoordigd door dhr. Ludo Timmermans 5. Varia De volgende Raad van Bestuur zal doorgaan op 27 september 2012, plaats nog te bepalen. Afspraken Oproep aan alle leden van de Raad van Bestuur om actief mee te werken rond de besprekingen van de MDO Verslag RvB 10/05/ pag. 5