Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014

Transcriptie

1 Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september

2 Agenda 18:30-18:40 Opening 18:40-19:15 Het scheiden van kennis en processen Peter Nobels, Management Consultant, Sogeti 19:15-19:45 CASE: Business Rules met OPA Michiel Redert, Consultant, Oracle Lex de Lange, Sales Manager, Oracle 19:45-20:00 Pauze 20:00-20:30 CASE: Ophalen en structureren van Business Rules Rob van Haarst, Consultant, Usoft 20:30-20:40 Vragen en discussie 20:40-20:45 Afsluiting 2

3 3

4 Ophalen en structureren van Business Rules IIBA Kennissessie 17 september 2014 Business Rules: Het scheiden van kennis en processen 4

5 Deze presentatie Sluit geheel aan bij de Sogeti kenschets van bedrijfsregels Positionering bedrijfsregels: waar "zitten ze"? Uitvoering door een rule engine: niet in deze presentatie Voordelen van bedrijfsregels Nauwe samenhang met vocabulaire en definities Standaardisatie van de taalvorm van regels (Controlled Natural Language) 5

6 Regels: tussen regulering en implementatie Regelgeving Beleid... gebaseerd op / gemotiveerd door... SBVR Rules... gebaseerd op / gemotiveerd door... Processen IT 6

7 Een klant die meer dan per jaar besteedt moet een Personal Coach toegewezen krijgen. bedrag per jaar is meer dan Personal Coach besteedt account manager is toegewezen aan klant 7

8 Inkomende passagiers moeten geïdentificeerd worden voordat ze een veiligheidscheck ondergaan. inkomende passagier wordt geïdentificeerd op ondergaat veiligheidscheck op datum/tijd is eerder dan datum/tijd 8

9 Een klant die meer dan per jaar besteedt moet een Personal Coach toegewezen krijgen. Inkomende passagiers moeten geïdentificeerd worden voordat ze een veiligheidscheck ondergaan. Natuurlijke taal, geen leercurve voor lezers Goed te valideren, waar of onwaar Totaal inrichtingsonafhankelijk Eenduidig als er goede definities van alle termen zijn Ideaal voor aantonen van naleving (compliance) -> 9

10 Ideaal voor aantonen van naleving (compliance) - 1 Click Navigate to... 10

11 Ideaal voor aantonen van naleving (compliance) Itemised Basel III regulations 11

12 Ideaal voor aantonen van naleving (compliance) - 3 Regelgeving Beleid... gebaseerd op / gemotiveerd door... SBVR Rules... gebaseerd op / gemotiveerd door... Processen IT 12

13 Een klant die meer dan per jaar besteedt moet een Personal Coach toegewezen krijgen. Inkomende passagiers moeten geïdentificeerd worden voordat ze een veiligheidscheck ondergaan. Goede basis voor implementaties (Wanneer is een regel nodig?) Goede basis voor acceptatiecriteria (Wanneer is aan een regel voldaan?) 13

14 Wanneer is een regel nodig (moet hij opgehaald worden)? Een klant die meer dan per jaar besteedt moet een Personal Coach toegewezen krijgen. als een account manager vertrekt als een klant iets besteedt als een nieuw jaar als de aanbreekt limiet verandert bedrag per jaar is meer dan Personal Coach besteedt account manager is toegewezen aan klant 14

15 Wanneer is een regel nodig (moet hij opgehaald worden)? Inkomende passagiers moeten geïdentificeerd worden voordat ze een veiligheidscheck ondergaan. bij een identificatie bij een veiligheidscheck inkomende passagier wordt geïdentificeerd op ondergaat veiligheidscheck op datum/tijd is eerder dan datum/tijd 15

16 Wanneer is een regel nodig (moet hij opgehaald worden)? 16

17 Inkomende passagiers moeten geïdentificeerd worden voordat ze een veiligheidscheck ondergaan. 17

18 Wanneer is aan de regel voldaan? Een klant die meer dan per jaar besteedt moet een Personal Coach toegewezen krijgen. besteedt ordertotaal is meer dan Personal Coach in jaar limiet account manager is toegewezen aan klant 18

19 19

20 SBVR = Semantics of Business Vocabulary and Rules SBVR Business Vocabulary Termen Definities Business Rules Regels 20

21 Regels worden bepaald door definities Inkomende passagiers moeten geïdentificeerd worden voordat ze een veiligheidscheck ondergaan. Een passagier is inkomend als hij de vertrekhal betreedt vanuit de entreehal of de luchthaven betreedt door met een vlucht aan te komen. ( Alternatief: Een inkomende passagier is een passagier die......,,, ) 21

22 Explanatory definition partly measurable conditions Precising definition fully measurable conditions 22

23 Meaning of rule depends on definitions Rule cannot be validated/tested by looking at the rule alone 23

24 ? Possible strategy: "Disconnecting from the definition" makes the rule more formal 24

25 But a rule can easily be more complex... 25

26 ... the Rule grows to become a document! 26

27 Solution : Make definitions first-class citizens of your rulebase Manage rules and definitions together 27

28 USoft tool automatically displays the Definition in a pop-up every time the term is used in a Rule 28

29 Bedrijfsregels: Taalvorm Een klant die meer dan per jaar besteedt moet een Personal Coach toegewezen krijgen. Logisch anders: andere betekenis Een klant mag alleen een Personal Coach toegewezen krijgen als hij of zij meer dan per jaar besteedt. Taalkundig anders: andere formulering Als een klant die meer dan per jaar besteedt, heeft recht op een Personal Coach. 29

30 Een formulering heeft een onderliggende feitstructuur Een klant die meer dan per jaar besteedt moet een Personal Coach toegewezen krijgen. bedrag per jaar is meer dan Personal Coach besteedt account manager is toegewezen aan klant 30

31 Een klant die meer dan per jaar besteedt moet een Personal Coach toegewezen krijgen. bedrag per jaar Kwantificeren account manager Personal Coach is toegewezen aan klant besteedt is meer dan Een klant die... Elke klant die... Alle klanten die... Klanten die... 31

32 Een klant die meer dan per jaar besteedt moet een Personal Coach toegewezen krijgen. bedrag per jaar Grammatica ombouwen account manager Personal Coach is toegewezen aan klant besteedt is meer dan Klanten die meer dan besteden... Als een klant meer dan besteedt... Aan alle klanten die meer dan besteden... Proba moet een Personal Coach toewijzen aan elke klant die... 32

33 Een klant die meer dan per jaar besteedt moet een Personal Coach toegewezen krijgen. bedrag per jaar is meer dan Algemener maken, Modelleren account manager Personal Coach is toegewezen aan klant besteedt Een klant die meer dan per jaar besteedt... Een klant van wie het ordertotaal in een jaar de orderlimiet van dat jaar overschrijdt... Als het ordertotaal van een klant in een jaar hoger is dan de orderlimiet voor dat jaar... 33

34 Een klant die meer dan per jaar besteedt moet een Personal Coach toegewezen krijgen. bedrag per jaar is meer dan Modaliteit: Moet, wil, kan, mag, is account manager Personal Coach is toegewezen aan klant besteedt Een klant... moet een Personal Coach toegewezen krijgen. Het is noodzakelijk dat... Elke klant die... heeft recht op een Personal Coach. Als Sales Manager wil ik dat elke klant die... een Personal Coach toegewezen krijgt. Elke klant die... krijgt een Personal Coach toegewezen. 34

35 Een klant die meer dan per jaar besteedt moet een Personal Coach toegewezen krijgen. bedrag per jaar is meer dan Actie verwoorden vs. Resultaat verwoorden account manager Personal Coach is toegewezen aan klant besteedt Wijs Personal Coach toe aan elke klant die... Proba moet een Personal Coach toewijzen aan elke klant die... Een klant... moet een Personal Coach hebben als hij... besteed heeft. 35

36 Samenvatting 36

37 Samenvatting Relatie met beleid en regelgeving Bedrijfsregels zijn ideaal om aantoonbaar te maken wat de organisatie in concreto doet om beleid en regelgeving na te leven. 37

38 Samenvatting Relatie met implementaties Een regel is niet verbonden met 1 event, hij is typisch op meerdere momenten nodig. Een regel geeft impliciet aan wanneer er aan voldaan wordt. Interpretatie is nodig om te bepalen wat "de regel implementeren" allemaal inhoudt (processen, IT...) 38

39 Samenvatting Voordelen Regels hebben geen leercurve voor lezers. Regels zijn goed te valideren. Regels zijn totaal inrichtingsonafhankelijk. Regels zijn eenduidig ALS goede definities beschikbaar zijn. o Termen en definities dienen samen met regels beheerd te worden. 39

40 Samenvatting Taalvorm Natuurlijke taal: 1 betekenis, vele alternatieve formuleringen. Standaardisatie is niet nodig om principiële redenen maar wel vanuit praktisch oogpunt, omdat regels die er hetzelfde uitzien veel gemakkelijker te vergelijken zijn en een rustiger beeld opleveren. 40

41 Dank.

42 42